الإيقاع بمتهم غسل 15 مليون جنيه في شراء السيارات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة، فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية .
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية أن المتهم تخصص نشاط الإجرامى فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالإشتراك مع آخرين ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأموال العامة معلومات جنائية وزارة الداخلية غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
إطلاق أول منصة رقمية لبيع واستبدال السيارات .. تفاصيل
يشهد سوق السيارات المصري تحولًا غير مسبوق مع الإطلاق الرسمي لمنصة BIDDEX، أول منصة رقمية متكاملة لبيع وشراء واستبدال السيارات، والتي تهدف إلى الاستحواذ على 10% من السوق عبر تقديم حلول مبتكرة تجعل تجربة شراء وبيع السيارات أكثر سهولة وشفافية وأمانًا.
خلال مرحلة ما قبل الإطلاق، حققت BIDDEX نجاحات بارزة، حيث ساعدت العملاء في بيع وشراء سيارات بقيمة تجاوزت 100 مليون جنيه مصري، كما قدمت قروض سيارات بقيمة 60 مليون جنيه، ما يعكس الثقة الكبيرة في المنصة وقدرتها على إعادة تعريف سوق السيارات في مصر.
وقال عمرو علام، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنصة: ليست مجرد منصة إلكترونية، بل سوق متكامل يقدم تجربة سلسة لشراء وبيع السيارات، تشمل المزادات الإلكترونية، وتقييم السيارات، والتحقق من حالتها، وتتبع الأسعار بشكل ديناميكي، مما يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات مدروسة بسهولة تامة.”
وأضاف علام: “من خلال أحدث التقنيات، نوفر لعملائنا تجربة شراء وبيع سيارات رقمية بالكامل، حيث يمكن للمستخدمين استكشاف السيارات، طلبها، تمويلها، وإتمام عمليات الشراء والاستبدال بسهولة، مع إمكانية الحصول على الموافقة المسبقة على التمويل خلال 24 ساعة فقط.”
وأكد أن المنصة تقدم خيارات واسعة من السيارات محليًا أو مستوردة بمواصفات خاصة، بالتعاون مع الوكلاء المعتمدين والعلامات التجارية الكبرى، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى أفضل العروض بأعلى درجات الأمان والثقة. كما توفر المنصة إمكانية بيع السيارة بسرعة، حيث يمكن للبائعين تحميل تفاصيل سياراتهم والحصول على عرض نقدي خلال 48 ساعة، أو عرضها عبر المزادات للحصول على أفضل سعر.
ولضمان الجودة، تخضع جميع السيارات المدرجة في BIDDEX لفحص شامل، ويتم اعتمادها وفق معايير صارمة لضمان موثوقيتها، مع توفير ضمان استرداد الأموال خلال 7 أيام، وضمان لمدة 60 يومًا. كما تسهل المنصة عملية استبدال السيارات، حيث يمكن للمستخدمين اختيار السيارة الجديدة وإدخال تفاصيل سيارتهم الحالية، ليحصلوا على تقييم واستجابة خلال 48 ساعة.
وتتيح BIDDEX للعملاء إتمام عملية الشراء بالكامل من منازلهم، بدءًا من التصفح، الاختيار، التمويل، الدفع، وإنهاء المستندات، وصولًا إلى توصيل السيارة حتى باب المنزل، دون أي رسوم خفية أو تعقيدات.
واختتم علام حديثه مؤكدًا أن BIDDEX ليست مجرد منصة، بل مستقبل سوق السيارات في مصر والشرق الأوسط، مع خطط طموحة للتوسع في المنطقة، لتقديم تجربة رقمية شاملة تعيد تشكيل صناعة السيارات بالكامل.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس