2024-09-16@18:07:20 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1062
«من الأموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
ذكرت صحيفة “كوميرسانت” اليوم الإثنين، نقلاً عن جمعية المحامين ديلكريدير، أن مجموعة من المستثمرين الروس تمكنت من استعادة الأموال المحظورة في الاتحاد الأوروبي كجزء من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا على موسكو.وقالت الصحيفة، إن الخزانة البلجيكية أصدرت إذنًا لفتح الأصول المجمدة في أكبر مستودع في الاتحاد الأوروبي، يوروكلير، مما يشكل سابقة لمنح مثل هذا الترخيص بناءً على طلب جماعي.تم تقديم المطالبة من قبل شركة إدارة روسية كبيرة في أوائل يناير من هذا العام نيابة عن مجموعة تضم أكثر من 250 مستثمرًا، بما في ذلك الأفراد والكيانات. ولم يتم الكشف عن اسم الشركة.وكشف أندريه تيمتشيوك، الرئيس المشارك لممارسة العقوبات في شركة ديلكريدير، أن إجمالي مبلغ الأموال غير المحظورة بلغ أكثر من 33 مليون دولار، بما في ذلك السندات والأسهم الأجنبية وإيصالات الإيداع والسندات...
أفادت وزارة مالية أوكرانيا، بأنها تلقت 100 مليون دولار من بريطانيا عبر صندوق استئماني للبنك الدولي، وسيتم استخدام الأموال للتعويض عن مدفوعات المعاشات التقاعدية.وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الإثنين.وكان أعلن وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو أن بلاده تلقت 1.25 مليار دولار من الولايات المتحدة، وسيتم استخدام الأموال لسداد نفقات ميزانية الدولة.وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة الأوكرانية: "اليوم، 25 سبتمبر، تلقت أوكرانيا 100 مليون دولار من البنك الدولي بضمان بريطاني. سيتم استخدام الأموال للتعويض جزئيا عن نفقات ميزانية الدولة في أوكرانيا لسداد مدفوعات المعاشات التقاعدية لشهر يوليو 2023".وأضافت الوزارة أن إجمالي المساعدات المالية البريطانية المقدمة منذ فبراير 2022 يبلغ 1.6 مليار دولار.وكما ذكرت روكسولانا بيدلاسا، رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني في الثلاثين من يوليو، فقد تم...
أفادت وزارة مالية أوكرانيا، بأنها تلقت 100 مليون دولار من بريطانيا عبر صندوق استئماني للبنك الدولي، وسيتم استخدام الأموال للتعويض عن مدفوعات المعاشات التقاعدية. يوم الخميس الماضي أعلن وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو أن بلاده تلقت 1.25 مليار دولار من الولايات المتحدة، وسيتم استخدام الأموال لسداد نفقات ميزانية الدولة. إقرأ المزيد شميغال: أوكرانيا تلقت فعليا منذ بداية العام 13.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة الأوكرانية: "اليوم، 25 سبتمبر، تلقت أوكرانيا 100 مليون دولار من البنك الدولي بضمان بريطاني. سيتم استخدام الأموال للتعويض جزئيا عن نفقات ميزانية الدولة في أوكرانيا لسداد مدفوعات المعاشات التقاعدية لشهر يوليو 2023".وأضافت الوزارة أن إجمالي المساعدات المالية البريطانية المقدمة منذ فبراير 2022 يبلغ 1.6 مليار دولار.وكما ذكرت روكسولانا...
دعا علي التكبالي عضو مجلس النواب، إلى الحذر مما سماه “سرقة المال المجمد” بدعوى إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة، وذلك على خلفية ما تسرب من مساعي عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من التحرك دوليا لاستعادة جزء من الأموال المجمدة بدعوى استغلالها في إعادة الإعمار. كتب التكبالي على موقع إكس “أحذر اللصوص بأن سرقة المال المجمد لإدعاء إعمار مدينة درنه سوف يعود عليهم بكارثة كبرى. تداعيات غرق المدينة لم تنتهي بعد، ومعاناة الشتاء القادم ستعقد الأمور، والسرقة المرتقبة ستكون مدعاة للهبة الجارفة”.
#سواليف عمم #البنك_المركزي الأردني، على #شركات_الصرافة المرخصة في المملكة، لتوفير إجراءات وضوابط لضمان #أمن وسلامة عملية #نقل_الأموال لدى شركات الصرافة. ووفق تعميم للبنك المركزي، فإن ذلك يأتي لتعزيز الضوابط الأمنية والرقابية الخاصة بأمن النقد والحد من المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع الصيرفي. وأكد البنك المركزي على شركات الصرافة تلبية المواصفات والمتطلبات التالية في نقل الأموال: مقالات ذات صلة 314.8 ألف متقاعد ضمان تراكمياً 2023/09/25
أفاد موقع "بانشبول نيوز"، أن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، يعتزم سحب 300 مليون دولار من ميزانية الدفاع الأمريكية المخصصة لتدريب القوات الأوكرانية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".وذكر الموقع على منصة "إكس" موضحا: "يقول مكارثي إنه سيسحب 300 مليون دولار مخصصة لتدريب الجنود الأوكرانيين من ميزانية البنتاجون".وبحسب رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، فإنه "سيجري تصويتا على هذه المسألة ويتوقع أن تحظى بدعم الأغلبية في المجلس".ويسبب إدراج الأموال المخصصة لأوكرانيا في ميزانية الدفاع للبلاد، معارضة حادة لعدد من أعضاء مجلس النواب بالكونجرس ويصبح حجر عثرة أمام اعتماده.وقالت عضو مجلس النواب الأمريكي، الجمهورية مارجوري تايلور جرين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنها ستصوت ضد تمرير ميزانية قصيرة الأجل أو كاملة ما دامت تتضمن مخصصات لأوكرانيا. ومن...
زنقة20| علي التومي يواصل المجلس الجماعي لمدينة المحمدية تحدي الرأي العام المحلي من خلال إدخال تعديلات على القرار الجبائي لربح أموال من جيوب المواطنين. وذكرت فعاليات مدنية بالمدينة ان ساكنة المحمدية لازالت ترى بامتعاض شديد قرارات المجلس الجماعي التي يسعى من خلالها إنعاش خزينته المالية دون حسيب ولارقيب. ويقوم المجلس بتقنين إستغلال الملك الجماعي بإدخال تعديلات على القرار الجبائي عبر رفع التسعيرة المتعلقة بإحتلال الملك العمومي ويشمل أيضا ركن السيارات بمختلف شوارع المدينة وحسب قرار المجلس الجماعي لمدينة المحمدية فإن التسعيرة المخصصة لإحتلال الملك العمومي التي حددها في 15 درهما للمتر مربع على مستوى مدينة المحمدية السفلى شهدت ارتفاعا فيما يخص بسط الكراسي وإحتلال الملك العام. ولربع سنة وصلت التسعيرة إلى 100 درهم للمتر المربع في وقت حدد القرار الجبائي...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبى شركتين لبيع الأدوات المنزلية والمقاولات، مقيمان بمحافظة سوهاج؛ لقيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة، الأمر الذى مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.وحاولا غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك.وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بحوالى (4،337،000 مليون جنيه).جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع، وتم...
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ من وفيق صالح تسعة أعوام من التجريف الممنهج، للاقتصاد الوطني، عبر سلسلة من الجرائم والانتهاكات التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، أدت إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص، فضلا عن تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع منسوب الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة. تلك هي ملخص لمسيرة جماعة الحوثي التدميرية، منذ بدء انقلابها على مؤسسات الدولة واقتحامها للعاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر من العام 2014، حيث شمل الخراب مختلف مجالات الحياة العامة للمواطنين. وسبق للحوثيين خلال السنوات الماضية، استهداف النشاط التجاري والاقتصاد الوطني، وأدى هذا الاستهداف الممنهج إلى إغلاق العديد من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة، الأمر الذي ساهم في تراجع إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص، وتسريح العمالة، وازدياد معدلات الفقر...
عارضت مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي طلب إدارة الرئيس جو بايدن تخصيص 24 مليار دولار لمساعدة كييف حتى يتم توضيح كيفية إنفاق الأموال المقدمة سابقًا لأوكرانيا وما هي الأهداف التي تسعى واشنطن لتحقيقها.وقد وقع على هذه الرسالة الموجهة إلى البيت الأبيض والرئيس الأمريكي 28 من أعضاء الكونجرس وقال فيها “يستحق الأمريكيون أن يعرفوا أين تذهب أموالهم، كيف يسير الهجوم المضاد؟”. وجاء في الرسالة التي نشرها السيناتور جيمس ديفيد فانس: "هل أصبح الأوكرانيون أقرب إلى النصر مما كانوا عليه قبل ستة أشهر"، بحسب ما أورده موقع “روسيا اليوم”.وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في وقت سابق إنه لم يعد بموافقة فلاديمير زيلينسكي على حزمة المساعدات الجديدة البالغة 24 مليار دولار التي طلبها البيت الأبيض لأوكرانيا.قال لاري جونسون، المحلل السابق لوكالة...
تصدر تصريح الشأن الرياض، للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، قائمة الأكثر مشاهدة، خلال المقابلة التي أجراها مع كبير المذيعين السياسيين في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بريت باير، في مدينة نيوم. وأكد الأمير محمد بن سلمان في هذا الصدد، على أن المملكة هي "أكبر قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين، وهي قصة هذا القرن"، مشيرا إلى أن بلاده الأسرع نموا حاليا في جميع القطاعات. وقال إن استقطاب السياحة مرتبط بتطوير القطاعات ومنها الرياضة والترفيه والثقافة، مضيفا "لا نمانع تطوير قطاع الرياضة كما أنه أصبح فاعلا في العوائد الاقتصادية". ومضى يقول "نعمل كي تسهم الرياضة بنسبة 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قريبا". "عدو السعودية وأمريكا" في الشأن السياسي، رفض ولي العهد السعودي، الخميس، اتهام الحكومة السعودية بأنها "سهلت أو...
كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، عن قيمة اقتطاعات الاحتلال الإسرائيلي من أموال السلطة الفلسطينية ، حيث تجاوزت 800 مليون دولار سنويًا. وجاء ذلك في كلمته خلال اجتماع المانحين AHLC ،اليوم الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، الذي ترأسه وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت، بحضور وزراء خارجية وممثلين عن 30 دولة ومؤسسة دولية، ووزير المالية شكري بشارة . ةقال رئيس الوزراء محمد اشتية "إن فلسطين بحاجة إلى دعم دولي قوي للتغلب على التحديات السياسية والمالية، وتعزيز جهود الإصلاح، ودفع خطط التنمية"، معتبرا أن الاستثمار في فلسطين هو استثمار في السلام واستقرار المنطقة. وعبّر رئيس الوزراء عن شكره للنرويج التي استضافت هذا الاجتماع، والمجتمع الدولي الذي دعم فلسطين، منذ اتفاق أوسلو الذي تصادف ذكرى توقيعه الـ30. كما رحّب...
أصبح لماكينات الصراف الآلي أهمية مبيرة في حياتنا، إذ إنها تتيح لمستخدميها الحصول على الأموال الخاصة بهم والموجودة في حساباتهم البنكية في أي وقت ومن أي مكان، عن طريق استخدام كارت الفيزا الخاص بهم لكن قد يتعرض العديد منهم إلى موقف نسيان الفيزا في المنزل، ما يعرضهم لمواقف محرجة. وهناك طريقة يمكن من خلالها سحب الأموال من ماكينات ATM بدون الحاجة إلى استخدام الفيزا، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على الأموال من خلال ماكينات الصراف الآلي بدون استخدام الفيزا الخاصة بها. كيف يمكن سحب الأموال من خلال ال ATM بدون فيزا في حالة إذا رغب أحد الأفراد في توفير الأموال في إحدى الوسائل التي تسمح له صرف الأموال من خلال الـ ATM بدون استخدام الفيزا، يمكن أن يقوم...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" وإحدى السيدات لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.وتبين قيام المتهمين بتأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ350 مليون جنيه تقريباً. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية، لاتهامها بغسل 3 ملايين جنيه من نشاطها في الكسب غير المشروع. كاميرات في شقة المغتربات.. التحقيقات تكشف مفاجآت عن فيديوهات عنتيل المقطم أقوال مغتربة من ضحايا عنتيل المقطم: صورني في الحمام وكان عايز الحرام تجديد حبس سيدة غسل الأموالوكانت قد قررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات. من جانبها، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة. وكشفت التحريات أن المتهمة مكنت ذويها من تكوين...
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 3 عاطلين لهم معلومات جنائية وإحدى السيدات لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.غسيل أموال بـ350 مليون جنيهاوأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بـ تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضي والسيارات فضلًا عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 350 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.«حقوق الملكية الفكرية» ورشة عمل بالغرفة التجارية في...
زنقة 20 | متابعة مثل نائبان برلمانيان عن إقليم الناظور، أمس الثلاثاء أمام قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس. و يتعلق الأمر بكل من النائب البرلماني الحالي محمد أبركان عن الإتحاد الإشتراكي ، والنائب السابق عن الأصالة و المعاصرة سليمان حوليش. و يتابع أبرشان بتهم تتعلق بتسييره للمجلس الجماعي إعزانن بإقليم الناظور، منها تبديد أموال عمومية، وتسليم رخص بناء غير قانونية، و استغلال النفوذ وغيرها من التهم. أما بالنسبة لسليمان حوليش، فإن محاكمته تأتي عقب طلب النقض الذي تقدم به في ملفه السابق الذي سبق أن حوكم لأجله، و قضى على اثره ثلاث سنوات سجنا و أفرج عنه مؤخرا. حوليش وجهت له أيضا تهم ثقيلة مرتبطة بقطاع التعمير حين كان رئيسا للمجلس الجماعي للناظور، منها منح رخص بناء غير...
ندد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، أمس الثلاثاء، بإنفاق مليارات الدولارات على الحرب، بدلاً من التنمية، فيما جدد دعوته للدبلوماسية في أوكرانيا. وأضاف رامافوسا، في كلمته أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الوقت قد حان لزيادة المساعدات على نطاق واسع من أجل التنمية، حيث فشل العالم في تحقيق أهداف طموحة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء الفقر الشديد بحلول عام 2030، حسب موقع "أفريكا نيوز" الإخباري. وتابع: "إنها إدانة خطيرة لهذا المجتمع الدولي، أن ننفق الكثير جداً على الحرب، لكن لا يمكننا دعم إجراءات يتم اتخاذها لتلبية معظم الاحتياجات الأساسية لمليارات الأشخاص". South Africa leader says money spent on war is 'indictment' of world https://t.co/9H75DMLHTR — africanews ???? (@africanews) September 20, 2023 وقال رامافوسا إنه أجرى خلال في نيويورك...
أكد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس الدكتور “خطاب أبو دياب” أن العالم اليوم يواجه عدة أزمات تنذر بوقوع حرب عالمية ثالثة في الوقت القريب.وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن العالم يتجه إلى صرف الأموال على الأسلحة والتقدم العسكري، بدلا من صرفها على معالجة التغير المناخي الذي بات يهدد الحياة على كوكب الأرض.وبين أن الرئيس بايدن من خلال اجتماعاته بدول وسط آسيا، يسعى للرد على مؤتمر كوبا، والإيحاء بأنه أيضا قادر على جمع العالم.أخبار قد تهمك روسيا: غير مهتمين بتحذيرات الولايات المتحدة لكوريا الشمالية بشأن بيع الأسلحة 12 سبتمبر 2023 - 11:17 صباحًا المملكة والولايات المتحدة توقعان مذكرة تفاهم تحدد أطر التعاون بينهما لوضع بروتوكولٍ يسهم في تأسيس ممرات عبور خضراء عابرةٍ للقارات 9 سبتمبر 2023 - 4:20...
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار غضب واستياء الجمهور والمتابعين بعد أن تمت مشاركته على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع أفراد من قوات الدعم السريع وهم يستعرضون كميات كبيرة من الأموال التي نهبوها خلال الحرب وفقاً لما أكد ناشرو المقطع. وظهر الأفراد وهم يفترشون الأرض ويخرجون الأموال من الفئات الكبيرة بعد أن جمعوها داخل حقائب, وكتب معلقون: هذه الأموال وحدها كانت كفيلة بإنعاش اقتصاد الخرطوم). محمد عثمان _ الخرطوم النيلين
شفق نيوز/ كشف نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية احمد الجبوري يوم الثلاثاء، مقدار الأموال التي تم صرفها من قبل محافظة نينوى منذ العام 2019.وقال الجبوري لوكالة شفق نيوز؛ ان "لجنة النزاهة النيابية استضافت محافظ نينوى بشأن الاموال التي صرفت في المحافظة وتحققت من المبالغ التي ذكرت في وسائل الإعلام من قبل أحد النواب الذي قال أن محافظة نينوى صرفت 6 ترليونات دينار، وتم التأكد من أن الأموال المصروفة من قبل ادارة المحافظة منذ عام 2019 ولحد الان بلغت تريليوناً واحدا 900 مليار دينار عراقي"، مشيرا إلى ان "هناك تريليوناً واحدا و 400 مليار دينار لا تزال في المصارف ولم تصرف".واضاف ان "جلسة الاستضافة ناقشت موضوع مطار الموصل والشركة التركية المنفذة ومراحل العمل و الاسراع في انجاز هذا المطار الحيوي الذي...
عاد 5 أميركيين، أفرجت عنهم إيران، إلى بلدهم، الثلاثاء، لينتهي بذلك "كابوس" سجنهم، وذلك غداة مبادلتهم بخمسة إيرانيين كانوا محبوسين في الولايات المتحدة، فضلا عن الإفراج عن ستة مليارات دولار من أموال طهران. وأظهرت لقطات مصورة من المطار نزول الأميركيين من الطائرة لتستقبلهم عائلاتهم وأصدقائهم بالابتسامات والضحكات والمشاعر الغامرة. حفل استقبال دافئ رتب للعائدين في فرجينياوقال باباك نمازي وهو يضع ذراعه حول شقيقه العائد سياماك في فورت بلفوار بولاية فرجينيا "انتهى الكابوس أخيرا". وجاء حفل الاستقبال بعد عملية تبادل جرى ترتيب خطواتها بعناية وتم الاتفاق عليها بعد أشهر من المحادثات بوساطة قطرية. وانطلقت عملية التنفيذ أمس الاثنين بتحويل الأموال التي كانت محتجزة في كوريا الجنوبية، عبر سويسرا، إلى بنوك في الدوحة. وبعد تأكيد عملية التحويل أقلعت طائرة قطرية تقل...
آخر تحديث: 19 شتنبر 2023 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبلغ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، في نيويورك وكيل وزير الخزانة الأمريكية اتساع عمل حكومته في الحدّ من عمليات غسيل الأموال، فيما أشار الاخير الى استعادة ثقة المؤسسات المالية العالمية.جاء ذلك خلال لقاء جمع السوداني، في نيويورك، بعد منتصف الليل (بتوقيت بغداد)، وكيل وزير الخزانة الأمريكية براين نيلسون، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين، وفق بيان صدر عن مكتبه . وشهد اللقاء، بحسب البيان، بحث آليات التعاون بين العراق ووزارة الخزانة الأمريكية، واستعراض أولويات الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تندرج ضمن البرنامج الحكومي. وأكد السوداني أن الحكومة اتخذت مع البنك المركزي العراقي عدة إجراءات في تطبيق الإصلاح المالي،...
شبكة أنباء العراق .. أبلغ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، في نيويورك وكيل وزير الخزانة الأمريكية اتساع عمل حكومته في الحدّ من عمليات غسيل الأموال، فيما أشار الاخير الى استعادة ثقة المؤسسات المالية العالمية. جاء ذلك خلال لقاء جمع السوداني، في نيويورك، بعد منتصف الليل (بتوقيت بغداد)، وكيل وزير الخزانة الأمريكية براين نيلسون، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين، وفق بيان صدر عن مكتبه وورد الى وكالة شفق نيوز. وشهد اللقاء، بحسب البيان، بحث آليات التعاون بين العراق ووزارة الخزانة الأمريكية، واستعراض أولويات الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تندرج ضمن البرنامج الحكومي. وأكد السوداني أن الحكومة اتخذت مع البنك المركزي العراقي عدة إجراءات في تطبيق الإصلاح المالي،...
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن الأموال الإيرانية التي كانت تحتجزها الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت في حوزة المصرف المركزي الإيراني وسيتم إنفاقها وفقا لحاجة وأولويات البلاد.وقالت الخارجية الإيرانية بعد إتمام صفقة تبادل الأسري مع واشنطن والتي حصلت بموجبها إيران على 6 مليارات دولار من أموالها المحتجزة، إن عملية تحويل الأموال الإيرانية المحجوبة في كوريا الجنوبية إلى العاصمة القطرية "الدوحة" استمرت أسبوعا. وأفاد موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤول أمريكي كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الـ 5 أمريكيين الذين تم إطلاق سراحهم كجزء من صفقة تبادل أسرى مع إيران غادروا طهران.والاتفاق الذي تم بوساطة قطرية يعتبر تطورا دبلوماسيا إيجابيا نادرا بين الولايات المتحدة وإيران، ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح الأمريكيين الإيرانيين سياماك نمازي، وعماد شرقي، ومراد...
تحفظت السلطات في الإمارات، على مبالغ مالية ضخمة تشكل ثروات خلال هذا العام، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.وصادرت الإمارات أكثر من 1.3 مليار درهم (356 مليون دولار)، في الفترة من مارس حتى منتصف يوليو الماضي، في إطار الجهود التي تبذلها من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز نظامها المالي.صرح بذلك، حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال الزعابي، إن المكتب أجرى مراجعة شاملة للتقدم في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023، حيث أظهرت تطورا كبيرا على الأصعدة كافة.
طهران-ساناأعلن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين أنه تم إيداع 5 مليارات و573 مليون يورو من الأموال الإيرانية المجمدة في حسابات 6 بنوك إيرانية لدى مصرفين قطريين، موضحاً أنه يجري العمل للوصول إلى موارد النقد الأجنبي الإيرانية المجمدة في العديد من البلدان.وقال فرزين في مقابلة تلفزيونية: تم في الـ 10 من الشهر الماضي تحويل جميع الأموال الإيرانية التي يتعذر الوصول اليها والتي تم الاحتفاظ بها في البنوك الكورية الجنوبية وفرع بنك مليت في سيئول إلى حساب البنك المركزي السويسري لتحويلها إلى اليورو، فيما تم اليوم تحويل الأموال المجمدة إلى حسابات البنوك الإيرانية لدى مصرفين قطريين.وأكد محافظ البنك المركزي أن جميع الموارد التي تم الحصول عليها هي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، وتستخدم وفق المصلحة الوطنية.
أعلن مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي، إنجاز مراجعة شاملة للتقدّم في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من 2023، حيث أظهرت تطوراً كبيراً على الأصعدة كافة. وأكد في تصريحات لـ"وام" "أن نتائج المراجعة تؤكد أن نظامنا الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوي ومتجاوب وفعال، حيث واصلنا خلال تلك المرحلة تنفيذ خطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما نعكف على تطبيق أجندة مكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي".وأشار إلى أن جهود المكتب التنفيذي أدت إلى زيادات مهمّة في عدد من معايير الأداء الرئيسية، بما فيها تقارير الأنشطة المشبوهة وتدابير الإنفاذ والتفتيش منالجهات الرقابية والمصادرة، لافتاً إلى نجاح الدولة في مصادرة أكثر من...
روّجا لتجارة المخدرات، وقاما بالاتجار فيها لتحقيق الربح غير المشروعة وجمعا مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك، وأخفى حصيلة نشاطهما المشبوه خلف أصول وعقارات لإخفاء مصادر الحصول عليها وغسلها في مجالات مشروعة، هذا ما كشفت عنه جهات التحقيق المختصة، في تحقيقاتها الأولية مع متهمين بغسل قرابة 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والترويج لها، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتواجه الجهات المختصة المتهمين، بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشفت أن المتهمين استخدما أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها. وأضافت التحريات...
الدوحة - رويترز قال مصدر مطلع لرويترز اليوم الاثنين إن قطر أكدت تحويل أموال إيرانية مفرج عنها بقيمة ستة مليارات دولار إلى حسابات مصرفية في الدوحة، مما سيطلق عملية لتبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران. وذكر المصدر أن طائرة قطرية على أهبة الاستعداد في إيران اليوم الاثنين لنقل خمسة سجناء أمريكيين واثنين من أفراد أسرهم إلى الدوحة. ويسمح اتفاق تبادل السجناء، الذي توسطت فيها قطر وأُعلن عنه في العاشر من أغسطس آب، بمغادرة خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران مقابل تحويل الأموال إلى بنوك في قطر وإطلاق سراح خمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.
قضت محكمة الجنايات ببراءة «شيخ» من تهمة غسل الأموال، فيما قضت بحبس هنديين الأول 6 شهور والثاني 3 شهور مع الإبعاد عن التهمة ذاتها.
رئيسا القضاء والنزاهة يبحثان آليات استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد الاداري >> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر ارتفاع جديد بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اقتصاد 31.72% 03:28 | 2023-09-16 ارتفاع جديد بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية 03:28 | 2023-09-16 وفاة أحد الفنانين العراقيين فن وثقافة 26.06% 08:45 | 2023-09-17 وفاة أحد الفنانين العراقيين 08:45 | 2023-09-17 وفاة فنان مصري بعد صراع مع المرض فن وثقافة 21.19% 15:50 | 2023-09-17 وفاة فنان مصري بعد صراع مع المرض 15:50 | 2023-09-17 طريقة "مذهلة" للنوم في دقيقتين! علم وعالم 21.04% 02:47 |...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية يقيمان بمحافظة الجيزة لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة .وتبين محاولة المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما بشراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهمان غسلها بمبلغ 75 مليون جنيه تقريباً.
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما (بشراء العقارات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ (75 مليون جنيه تقريبًا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أنه بناء على اتفاق تبادل السجناء مع واشنطن، فقد افتُتحت 6 حسابات مصرفية في بنكين بدولة قطر. وقالت الوكالة إن جزءا من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية حُوّل بالفعل إلى قطر، على أن تنتهي عملية تحويل الأموال بالكامل خلال الأيام المقبلة. وأضافت أن عملية تبادل السجناء ستتم في الدوحة بمجرد تثبُّت البنك المركزي الإيراني من انتقال الأموال كاملة. وأفادت الوكالة بأن إيران ستتابع شكوى ضد كوريا الجنوبية للحصول على غرامة مالية تقدر بما بين 600 إلى 700 مليون دولار بسبب احتجاز كوريا الجنوبية الأموال خلال السنوات الماضية. قيود قانونية وكان منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي قد ذكر أن الأموال الإيرانية -التي كانت مجمدة في...
على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبح الإنترنت مصدرا أساسيا لربح الأموال من خلال المواقع المختلفة والمتنوعة، إذ يقوم العديد من مستخدميه بصناعة المحتوى الخاص بهم ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وكلما زاد عدد المشاهدات، كلما زادت الفرصة في ربح الأموال، ويعد موقع يوتيوب من أكثر المصادر التي يمكن للفرد الاعتماد عليه لربح الكثير من الأموال. وحتى يستطيع مستخدم يوتيوب ربح أموال طائلة لابد أن يكون لديه قناة خاصة به، يستطيع من خلالها نشر المحتوى الخاص به، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات إنشاء قناة يوتيوب خاصة، وفق الموقع الشهير ويكي هاو، كالتالي: خطوات إنشاء قناة على يوتيوب - يتوجه المستخدم إلى موقع YouTube، ثم يسجل الدخول باستخدام حساب Google. - وبعد ذلك يبحث المستخدم عن اسمه أو اسم المستخدم الذي...
أصر المستشار الألماني أولاف شولتز، على أن المشاكل التي يواجهها اقتصاد بلاده حاليا، لا يمكن حلها ببساطة عن طريق اقتراض المزيد من الأموال.وفي مقابلة نشرتها إحدى الصحف الألمانية، اعترف شولتز بأن ألمانيا تظهر نمواً اقتصادياً ضعيفاً، ويُزعم أن السبب الرئيسي وراء ذلك، هو ضعف بعض الأسواق الأجنبية، مثل الصين، وهو ما يؤثر على ألمانيا 'الموجهة نحو التصدير'. وأشار المستشار كذلك إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم لا يقدمان أي خدمة للاقتصاد الألماني، وأن تعطل سلسلة التوريد خلال جائحة كوفيد لا يزال يؤثر سلبًا على الاقتصاد.كما انتقد شولتز مقالا في إحدى المجلات البريطانية وصف ألمانيا بأنها 'رجل أوروبا المريض' وانتقد البلاد بسبب 'هوسها بالحصافة المالية'. وفند المستشار الانتقادات الموجهة ضد ألمانيا في المنشور المعني، مشيرا إلى أنه تم نصح برلين بشكل...
آخر تحديث: 16 شتنبر 2023 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية إن البنك المركزي العراقي يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد، مشيرا إلى أعمال احتيال وغسل أموال وتهرب إيران من العقوبات.ومنعت الولايات المتحدة في يوليو تموز 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع نطاقا ضد الاستخدام غير القانوني للعملة الأمريكية.وذكر المسؤول، لرويترز أنه لا تزال هناك بنوك عراقية أخرى تعمل بمخاطر “يجب معالجتها” رغم الحملة.ومع وجود احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، يعتمد العراق بشكل كبير على حسن نية واشنطن في ضمان عدم تعرض عائدات النفط وأمواله لعقوبات...
Estimated reading time: 2 minute(s) “الأحساء اليوم” – الأحساء باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 3452 جولة رقابية، وذلك خلال شهر صفر 1445هـ. كما قامت الهيئة بالتحقيق مع 340 مشتبهاً به من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وأوقفت أيضا 134 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير). وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء. وحثت الهيئة الجميع على الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات: -الهاتف المجاني. – البريد الإلكتروني. – الفاكس. ووأضحت الهيئة أن ذلك للمساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه.
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من عبد السلام ابراهيم اسماعيل "مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان"، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهم بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة. وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرار بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب غير المشروع، وقالت المحكمة ـ برئاسة المستشار عبدالمنعم عبدالستار رئيس الدائرة ـ إنه لا يجوز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن الطعن علي القرار الصادر بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة.وجاء ذلك في ضوء التحقيقات التي...
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا السبت، الدعوى المقامة من عبد السلام إبراهيم إسماعيل" مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان"، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق، وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة؛ لاتهامهم بالكسب غير المشروع، واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم، ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب غير المشروع، وقالت المحكمة ـ برئاسة المستشار عبدالمنعم عبدالستار رئيس الدائرة ـ إنه لا يجوز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن الطعن على القرار الصادر بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة.وجاء ذلك في ضوء التحقيقات...
الجديد برس: أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن بلاده هي من تقرر كيف تنفق أموالها المفرج عنها، وعلى الولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات بناء الثقة وتوقف الحظر. جاء ذلك في مقابلة له مع قناة “إن بي سي” الأمريكية تناول خلالها عدد من المواضيع المحلية، والقضايا الدولية المختلفة. وقال رئيسي: إن محاولات كيان العدو الصهيوني للتطبيع مع دول المنطقة عديمة الجدوى نظرا لنقمة شعوب المنطقة على هذا الكيان القاتل للأطفال. وأوضح مواقف إيران بشأن اتفاق تبادل السجناء مع أمريكا وتحرير الأرصدة الإيرانية المجمدة وكيفية التصرف بها، وموضوع المحادثات النووية ورفع الحظر عن الجمهورية الإسلامية. وأضاف: “إن تبادل هؤلاء السجناء يأتي في إطار عمل إنساني، لأننا نعتقد أن الإيرانيين المحتجزين في أمريكا معتقلون ظلما ويجب إطلاق سراحهم فورا، ولذلك تحركنا للإفراج عنهم.....
دبي، الإمارات المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الجمعة، إن حكومته هي من ستقرر كيف ستنفق الأموال المستردة بعد الإفراج عنها، مشيراً إلى أنّ هذه الأموال تخصّ الشعب الإيراني، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" وفي لقاء مع قناة NBC الامريكية، أوضح رئيسي مواقف إيران بشأن اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، والإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وكيفية التصرف بها، ورفع الحظر عن بلاده. وأكد رئيسي أن "أموالنا في الدول الأخرى تم تجميدها بشكل ظالم من قبل الأمريكيين، مما ألحق الضرر بالشعب الإيراني، وبالتالي لابد من إعادة هذه الأموال، أما عن كيف سنستخدم هذه الأموال، فهذا يعود إلينا وستُصرف حسب احتياجات الشعب"، بحسب الوكالة الإيرانية. وفيما يتعلق باتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، أوضح الرئيس الإيراني أن "بلاده...
كشف وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، اليوم الخميس، حجم الأموال التي استقطعتها إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية. وقال بشارة إن استقطاعات إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية بلغت 800 مليون منذ عام 2019.ودعا بشارة، في بيان لدى لقائه في مدينة رام الله وزيرة الخارجية النرويجية أنكين هويتفيلدت، إلى آليات دولية للضغط على حكومة الإسرائيلية للإفراج عن الأموال الفلسطينية "المحتجزة".وحسب البيان، بحث بشارة مع وزيرة الخارجية النرويجية تحضيرات اجتماع المانحين (AHLC) المزمع عقده الأسبوع المقبل في نيويورك، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.وذكر البيان أن بشارة "ناقش سبل تعزيز الأوضاع المالية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية مع استمرار الاستقطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وانحسار الدعم الخارجي".وأكد بشارة على ضرورة حشد الدعم المالي لتمكين السلطة الفلسطينية من الإيفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها وتطوير أعمالها بشكل...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة دمياط، لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة.ومن خلال التحريات تبين تربح المتهمين من نشاطهما وجمعهما مبالغ مالية ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ20 مليون جنيه تقريبا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.اقرأ أيضاًالقبض على 8 لصوص لارتكابهم جرائم سرقات مختلفة بالقاهرةبسبب «لعب الأطفال».. كواليس مقتل عامل وإصابة شقيقه في قنا
شبكة أنباء العراق .. أعلن رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، اليوم الخميس، عن إطلاق حملة (من أين لك هذا) تخص مرشحي انتخابات مجالس المحافظات.وقال حنون، خلال مؤتمر صحفي حضرته ( شبكة أنباء العراق )بشأن جهود مكافحة الفساد واسترداد الأموال،نعلن اليوم، إطلاق حملة (من أين لك هذا) بشأن تضخم أموال المرشحين في الانتخابات المحلية المقبلة”، مردفاً بالقول: “علينا أن نأتي لمجالس المحافظات برجال نزيهين”.وأضاف أن “نجاح حملتي (مكافحة الفساد) و (من أين لك هذا) بالنسبة لمرشحي مجالس المحافظات يحتاج بالدرجة الأولى إلى تعاون المواطنين والتعاون مع الأجهزة الرقابية لكشف الفاسدين”.ودعا، جميع المواطنين إلى “قراءة قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع لمعرفة الطريق نحو مكافحة الفساد”، مشدداً على أن “سكوت المواطن والتهاون في مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين يزيد الفاسدين قوة...
الاقتصاد نيوز-بغداد أعلن رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، اليوم الخميس، عن إطلاق حملة (من أين لك هذا) تخص مرشحي انتخابات مجالس المحافظات. وقال حنون، خلال مؤتمر صحفي بشأن جهود مكافحة الفساد واسترداد الأموال، وتابعته "الاقتصاد نيوز": "نعلن اليوم، إطلاق حملة (من أين لك هذا) بشأن تضخم أموال المرشحين في الانتخابات المحلية المقبلة"، مردفاً بالقول: "علينا أن نأتي لمجالس المحافظات برجال نزيهين". وأضاف أن "نجاح حملتي (مكافحة الفساد) و (من أين لك هذا) بالنسبة لمرشحي مجالس المحافظات يحتاج بالدرجة الأولى إلى تعاون المواطنين والتعاون مع الأجهزة الرقابية لكشف الفاسدين". ودعا، جميع المواطنين إلى "قراءة قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع لمعرفة الطريق نحو مكافحة الفساد"، مشدداً على أن "سكوت المواطن والتهاون في مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين يزيد الفاسدين قوة ويضعف...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال مستحضرات التجميل, 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية. وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المختصة، قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة مستحضرات التجميل نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، وتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 7 مليون جنيه بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون. وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال في مجال تجارة مستحضرات التجميل نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهم...
13 سبتمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ان اصلاحات القطاع المصرفي أسهمت بالحد من عمليات غسيل الأموال. وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ المسلة، ان السوداني استقبل مساعدة وزير الخزانة الأمريكية إليزابيث روزنبرغ والوفد المرافق لها، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين المؤسسات المالية في العراق ووزارة الخزانة الأمريكية، ومناقشة إجراءات الحكومة في تطبيق الإصلاحات المالية والمصرفية، للحد من عمليات الفساد بكل أشكاله. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى مضيّ الحكومة بتنفيذ أولوياتها في إصلاح القطاع المصرفي الذي يُعد قاعدة أساسية لتطوير الاقتصاد، من خلال اعتماد المعايير الدولية ومعالجة التشوّهات والاختلالات التي رافقت عمله ومواكبة التطورات، مؤكداً أن تلك الإصلاحات قد أسهمت، وبشكل كبير، في الحدّ من عمليات غسيل الأموال،...
السوداني: إصلاح القطاع المصرفي أسهم في الحدّ من عمليات غسيل الأموال بالعراق
الأربعاء, 13 سبتمبر 2023 4:09 م
زنقة 20 | متابعة أعلنت شركة ويسترن يونيون لتحويل الأموال عن استجابتها لدعم جهود الإغاثة للأشخاص المتضررين من الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز. و ذكرت Western Union أنها ستقدم خدمة تحويل الأموال بدون رسوم في جميع أنحاء العالم للذين سيرسلون الأموال إلى المتضررين من الزلزال. وقال محمد التهامي الوزاني، مدير أفريقيا في ويسترن يونيون: “نشعر بحزن عميق إزاء ماساة الزلزال الذي دمر منطقة الحوز والمناطق المحيطة بها في المغرب يوم الجمعة”.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة كفر الشيخ).لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (20 مليون جنيه تقريبًا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
أكدت الولايات المتحدة، أنها ستسمح بتحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، كجزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أغسطس مع إيران بشأن تبادل الأسرى. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "وقع بالأحرف الأولى على تنازل يسمح بتحويل هذه الأموال" في إخطار رسمي إلى الكونجرس الأمريكي، وأن ذلك تم في الأسبوع الماضي. وقال المصدر نفسه: "كما أعلنا سابقًا، وافقت الولايات المتحدة على تحويل الأموال من كوريا الجنوبية إلى حسابات مقيدة في قطر، والإفراج عن خمسة مواطنين إيرانيين محتجزين حاليًا في الولايات المتحدة لتسهيل إطلاق سراح خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران". وقال المتحدث: "لم نرفع أي عقوبات عن إيران، وإيران لا تستفيد من أي تخفيف للعقوبات". وفي وقت سابق من يوم الإثنين، أشار...
وقع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم إعفاءً من العقوبات للسماح للبنوك في كوريا الجنوبية بتحرير 6 مليارات دولار من أموال إيران.وقد تم احتجاز الأموال هناك منذ فرض الولايات المتحدة عقوبات عديدة على إيران بعد انسحابها أحادي الجانب من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018.على الرغم من أنه تم توقيع الإعفاء في وقت متأخر من الأسبوع الماضي، إلا أنه لم يتم إخطار الكونجرس الأمريكي بالقرار إلا يوم الاثنين 11 سبتمبر ، حسب ما زعم تقرير في وكالة “أسوشيتد برس”. وقد انسحبت الولايات المتحدة، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، من خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) أو الاتفاق النووي الإيراني في مايو 2018 وفرضت بعد ذلك عقوبات أحادية الجانب على إيران. وقد احتجزت المصارف الكورية الجنوبية أموال إيران خشية تأثير عقوبات...
قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على وثيقة أُرسلت للكونغرس تفيد بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أصدر استثناء من العقوبات الأميركية للسماح بنقل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر؛ في إطار اتفاق تبادل للسجناء بين إيران والولايات المتحدة. كما أفادت صحيفة واشنطن بوست ووكالة أسوشيتد برس بأن واشنطن منحت إعفاء للبنوك لتحويل الأصول الإيرانية المجمدة من دون خوف من العقوبات الأميركية؛ وذلك من أجل إتمام الصفقة التي تقضي بأن تفرج طهران عن 5 أميركيين مقابل إطلاق واشنطن سراح 5 إيرانيين. وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية للجزيرة إن توقيع بلينكن على استثناء أموال إيرانية مجمدة من العقوبات الأميركية خطوة حاسمة لتأمين إطلاق سراح المواطنين الأميركيين الخمسة. ...
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد أفادت وثيقة أمريكية اطلعت عليها رويترز، الإثنين، بأن الولايات المتحدة أصدرت استثناء من العقوبات للسماح بنقل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر في خطوة ضرورية لتنفيذ اتفاق مبادلة للسجناء بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية سبق الإعلان عنه.وتم الإعلان في 10 آب/أغسطس عن الخطوط العريضة للاتفاق الأمريكي الإيراني الذي بموجبه سيتم السماح لـ5 مواطنين أمريكيين تحتجزهم إيران بالمغادرة، مقابل تحويل الأموال والإفراج عن 5 إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.وأفادت وثيقة وزارة الخارجية التي اطلعت عليها رويترز بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قرر أن الاستثناء من العقوبات يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.الوثيقة المرسلة إلى لجان بالكونغرس الأمريكي، تنطوي على أول إقرار رسمي من الحكومة الأمريكية بأنها ستطلق سراح...
وقعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على وثيقة تمنح إعفاءً شاملاً للبنوك الدولية لتحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة وذلك تمهيداً لتبادل السجناء بين واشنطن وطهران. وأخطرت الإدارة الأميركية الكونجرس بالقرار، الاثنين، بعدما وقّع وزير الخارجية أنتوني بلينكن الوثيقة في أواخر الأسبوع الماضي، وفقاً للوثيقة التي اطلعت عليها وكالة «أسوشيتد برس». ومهدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الطريق للإفراج عن خمسة مواطنين أميركيين موقوفين في إيران، من خلال إصدار هذا الإعفاء الشامل للبنوك الدولية، وبالإضافة إلى ذلك، وكجزء من الصفقة، وافقت الإدارة الأميركية على إطلاق سراح خمسة مواطنين إيرانيين موقوفين في الولايات المتحدة، حسبما أفادت الوكالة. وقالت «رويترز» إن الوثيقة التي وقعها بلينكن، تشير إلى تطبيق تعليق للعقوبات، من أجل السماح بنقل 6 مليارات دولار...
الوطن| متابعات أعرب وليد اللافي عن رفضه حضور اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، تعبيراً عن رفضه قيام رئيس الحكومة برصد مبالغ مالية عاجلة بقيم تتجاوز 80 مليون دينار، لوزارة الداخلية ولوزارة الحكم المحلي لتوزيعها على مديريات أمن وبلديات المناطق التي ضربتها السيول والفيضانات بالمنطقة الشرقية. وأفادت مصادر داخل حكومة الوحدة الوطنية بأن اللافي يقول أن المساعدات يجب أن تقدم كبطاطين ومواد غذائية ولا يتم تحويل أموال للمنطقة الشرقية حتى لا يستفيد منها خليفة حفتر على حد قوله. ورصد إعلاميون ليبيين قيام قناة فبراير التابعة لوليد اللافي والممولة من الدبيبات بالسخرية من استعدادات الجيش والاجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، وهذا الموقف يتفق مع العداء الذي يحمله وليد اللافي مدير قناة النبا الإرهابية سابقا للمنطقة الشرقية والقيادة العامة للقوات...
الاقتصاد نيوز-بغداد قالت ثمانية مصادر إيرانية ومطلعة لرويترز إن تسلسلا مصمما بعناية من الإجراءات سيبدأ عندما يتم تحويل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المفرج عنها إلى بنوك في قطر في وقت قريب ربما الأسبوع المقبل إذ سيؤدي ذلك إلى تبادل ما يصل إلى خمسة معتقلين أمريكيين من مزدوجي الجنسية بعدد مماثل من السجناء الإيرانيين وعودتهم للبلدين. وكخطوة أولى، أطلقت إيران في العاشر من أغسطس آب سراح أربعة أمريكيين من سجن إيفين بطهران ووضعتهم رهن الإقامة الجبرية، لينضموا إلى أمريكي خامس هو بالفعل قيد الإقامة الجبرية. وفي وقت لاحق ذلك اليوم، وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخطوة بأنها الأولى في عملية من شأنها أن تؤدي إلى عودتهم إلى وطنهم. وقالت الإدارة الأمريكية إن من بينهم رجلي الأعمال سياماك نمازي (51 عاما)...
ألقت أجهزة الأمن القبض علي صاحب شركة بالقاهرة لإستيلائه على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في تجارة الفاكهة مقابل أرباح ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم .تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 مواطنين مقيمين بمحافظة القاهرة بتضررهم من صاحب شركة إستيراد وتصدير بمحافظة القاهرة لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الفاكهة والمحاصيل الزراعية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم ، مـمـا مـكـنـه مـن الإستيلاء على مبلغ 2,5 مليون جنيـه مصرى و 10آلاف دولار أمريكى من المُبلغين وتوقفه عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها . وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ولجأوا لغسل حصيلة تجارتهما خلف العديد من الأنشطة المشروعة. وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، والتي أكدت أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي وغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار...
تستكمل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأثنين استئناف طبيب الكركمين في قرار أمر منعه من التصرف في الأموال والممتلكات الصادر من النائب العام.وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح.وقدمت النيابة المتهم أحمد أبو النصر (هاربًا) وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في السابع من شهر فبراير الجاري، لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرارٌ من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص، وإنشاء المتهم أحمد أبو النصر وإدارته صفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ومواقع أخرى بهدف...
شفق نيوز/ قالت ثمانية مصادر إيرانية ومطلعة لرويترز إن تسلسلا مصمما بعناية من الإجراءات سيبدأ عندما يتم تحويل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المفرج عنها إلى بنوك في قطر في وقت قريب ربما الأسبوع المقبل إذ سيؤدي ذلك إلى تبادل ما يصل إلى خمسة معتقلين أمريكيين من مزدوجي الجنسية بعدد مماثل من السجناء الإيرانيين وعودتهم للبلدين.وكخطوة أولى، أطلقت إيران في العاشر من أغسطس آب سراح أربعة أمريكيين من سجن إيفين بطهران ووضعتهم رهن الإقامة الجبرية، لينضموا إلى أمريكي خامس هو بالفعل قيد الإقامة الجبرية. وفي وقت لاحق ذلك اليوم، وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخطوة بأنها الأولى في عملية من شأنها أن تؤدي إلى عودتهم إلى وطنهم.وقالت الإدارة الأمريكية إن بينهم رجلي الأعمال سياماك نمازي (51 عاما) وعماد...
قالت ثمانية مصادر إيرانية ومطلعة لرويترز إن تسلسلا مصمما بعناية من الإجراءات سيبدأ عندما يتم تحويل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المفرج عنها إلى بنوك في قطر في وقت قريب ربما الأسبوع المقبل إذ سيؤدي ذلك إلى تبادل ما يصل إلى خمسة معتقلين أمريكيين من مزدوجي الجنسية بعدد مماثل من السجناء الإيرانيين وعودتهم للبلدين. وكخطوة أولى، أطلقت إيران في العاشر من أغسطس/ آب سراح أربعة أمريكيين من سجن إيفين بطهران ووضعتهم رهن الإقامة الجبرية، لينضموا إلى أمريكي خامس هو بالفعل قيد الإقامة الجبرية. وفي وقت لاحق ذلك اليوم، وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخطوة بأنها الأولى في عملية من شأنها أن تؤدي إلى عودتهم إلى وطنهم. وقالت الإدارة الأمريكية إن بينهم رجلي الأعمال سياماك نمازي (51 عاما)...
الاقتصاد نيوز - بغداد كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن حراك حكومي رسمي لاسترداد أموال العراق المسروقة من الخارج. وقال صالح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "المادة 14 من قانون استرداد الاموال رقم 7 لسنة 2019 ألزمت الحكومة عند عقدها اتفاقيات استثمارية أو اقتصادية مع أي دولة توجد فيها أموال للعراق، أن تشمل بأحكام قانون استرداد الأموال بما فيها الأموال التي هربت بعد العام 2003 بسبب عمليات الفساد والجرائم الاقتصادية والمالية المختلفة". وأضاف، أن "المادة باتت حيز التنفيذ، إذ تتابع الاتفاقات المنصوص عليها بالمادة آنفًا بعناية فائقة سواء عبر سياسات وإجراءات صندوق استرداد الأموال نفسه او ذراعه التنفيذي الفاعل والمهم وهي دائرة استرداد الأموال في هيئة النزاهة الوطنية"، مشيراً إلى أن "العراق عضو فاعل في منظمة...
يرصد موقع الوفد خلال السطور التالية أهم أخبار الحوادث التي وردت على مدار اليوم الأحد وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع للقراء وجاء الأخبار على النحو التالي.ملابسات ضبط متهمين بالإتجار في الحشيش بالأميريةعاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين متهمين إثنين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل أبو المال، وعضوية المستشارين جمال رزق، وعمرو عبداللطيف شكري، وأمجد أمين فرنسيس، وأمانة سر حسام كمال وعبد الله أبو ضيف. ووجهت النيابة العامة للمتهمين ويعملان عاملين في القضية رقم ١٣٤٣ لسنة ٢٠٠٣ جنايات الأميرية المقيدة برقم ٨٢٣ لسنة ٢٠٢٣ كلي غرب القاهرة أنهما حازا وأحرزا جوهرا مقدرا حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً كما احراز سلاح أبيض مطواة بغير...
أطلقت إيران سراح أربعة مواطنين أمريكيين من سجن إيفين بطهران ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، حيث انضموا إلى مواطن خامس كان بالفعل قيد الإقامة الجبرية.ووفقا لتقرير نشرته رويترز، عندما يتم تحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية غير المجمدة إلى البنوك في قطر في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، فإن ذلك سيؤدي إلى تسلسل مصمم بعناية سيشهد مغادرة ما يصل إلى خمسة مواطنين أمريكيين مزدوجي الجنسية إيران وعدد مماثل من السجناء الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة وفقًا لثمانية مصادر إيرانية ومصادر أخرى مطلعة على المفاوضات تحدثت إلى رويترز. وكخطوة أولى، أطلقت إيران في 10 أغسطس سراح أربعة مواطنين أمريكيين من سجن إيفين بطهران ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، حيث انضموا إلى مواطن خامس كان بالفعل قيد الإقامة الجبرية. وفي وقت لاحق من...
ليبيا – اقترح عضو مجلس النواب علي التكبالي،على الحكومات الليبية بناء الجسور بدلا من إضاعة الأموال في رصف الطرق. التكبالي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال:” نقترح على الحكومات التي تضيع المال في بناء الطرق، أن تبني لنا جسو،، وتتأكد أنها متينة”.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة ملابس له معلومات جنائية، سيدتين مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاط الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية...
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (محامى – مقيم بمحافظة الغربية) بتضرره من (مالك محل ملابس" له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منه لتوظيفها وإستثمارها له فى تجارة الملابس الجاهزة والمفروشات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهما وعدم إلتزامه بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المذكور بممارسة نشاطًا إحتياليـًا مـن خـلال تلقـيه مبالغ ماليـة مـن المـواطنين راغبـى إستثمار أمـوالهم بـزعم إستثمارها وتوظيفهـا لهـم مقابل حصولهم على أرباح.. مـمـا مـكـنـه مـن الإستيلاء على مبلغ (4،300،000 مليون جنيه مصرى) مـن المجنى عليه وتوقف عـن سـداد أصـول المبالغ، وكذا...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة ملابس - له معلومات جنائية ، سيدتين - مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاط الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة ملابس - له معلومات جنائية، سيدتين - مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاط الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية.الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبىوكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً).تم...
نجحت الداخلية في ضبط مالك محل ملابس بالغربية لقيامه بالاستيلاء على قرابة 4,5 مليون جنيه من أحد المواطنين بزعم توظيفها مقابل أرباح، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (محامى – مقيم بمحافظة الغربية)، بتضرره من (مالك محل ملابس" له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منه لتوظيفها واستثمارها له فى تجارة الملابس الجاهزة والمفروشات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهما وعدم التزامه بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المذكور بممارسة نشاطاً احتياليـاً مـن خـلال تلقـيه مبالغ مالية مـن المواطنين راغبـى استثمار أمـوالهم بـزعم استثمارها وتوظيفهـا...
تحت العنوان أعلاه، كتب إيليا أبراموف، في "فزغلياد"، حول العواقب التي ستترتب على الولايات المتحدة من منح أوكرانيا أموال رجال الأعمال الروس. وجاء في المقال: خلال زيارته إلى كييف، قال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، إن واشنطن ستنقل إلى أوكرانيا الأصول التي صادرتها من رجال الأعمال الروس الخاضعين للعقوبات. وهذه هي المرة الأولى التي يُتخذ فيها مثل هذا القرار. الحديث يدور عن مبلغ 5.4 مليون دولار. ومن المفترض أن تذهب الأموال إلى "إعادة دمج وتأهيل المحاربين القدامى في القوات المسلحة الأوكرانية".وقد ردت وزارة الخارجية الروسية على مبادرة واشنطن، فوصف سيرغي ريابكوف نائب الوزير القرار بالسرقة. وأشار إلى أن "ممارسة الاستيلاء على ممتلكات شخصية من قبل دولة جعلت حرمة الملكية الخاصة أساس تطورها وعملها، يثير أعمق النفور والرفض".وبحسب الباحث في الشؤون...
جوبا – نبض السودان اقترح محافظ البنك المركزي بجنوب السودان، جوني أوهيسا داميان، على الحكومة إجراء من شأنه أن يجبر مواطني البلاد على إيداع أموالهم في البنوك.تضمن اقترح “داميان” أمس الخميس خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الوطني، تغيير العملة المحلية لجنوب السودان “الجنيه” لتسهيل وصول الحكومة إلى الأموال المخبأة في المنازل.وجاء تصريح محافظ البنك المركزي، ردا على استفسارات المشاركين في المؤتمر بشأن نقص المدخرات المصرفية بين غالبية مواطني جنوب السودان، بحسب ما أورده “راديو تماذج” المحلي.ويفقتد مواطنو جنوب السودان للثقة في بنوك بلادهم بسبب أن عددا كبيرا من الأشخاص فقدوا مدخراتهم خلال صراع عام 2013، عندما احتفظ البنك المركزي بالودائع في معظم البنوك التجارية كجزء من سياسة الحكومة، وأن نتيجة لذلك، فقد العديد من مواطني جنوب السودان الثقة في النظام المصرفي...
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة أداها لمقر البنك المركزي اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 إن لجنة التحاليل المالية كان عليها مراقبة الأموال التي تتلقاها الجمعيات من جهات خارجية فضلا عن الأموال التي يتم ضخها من الخارج لفائدة أحزاب سياسية. وأكد سعيّد أن تونس دولة مستقلة ولها سيادتها وعلى لجنة التحاليل المالية أن تقوم بدورها في تعقب من ينتفعون بأموال من الخارج بطرق ملتوية وإحالتهم على القضاء، مبينا بأن عديد الجمعيات هي امتداد لأحزاب سياسية وتتلقى أموالا من جهات تريد التدخل في الشأن التونسي. وأضاف ''جمعيات في ظاهرها ما يسمى بالمجتمع المدني ويتم تمويلها من الخارج.. وفي الواقع هي امتداد لأحزاب سياسية.. وتقوم بتوجيه الأموال التي تضخ لها من الخارج لهذه الأحزاب..''
شدد وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خالد المبروك، على أهمية تعزيز الجهود الإصلاحية بغية صدّ مخططات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على حد تعبيره. ووجه المبروك، خلال اجتماع عقده مع مدير عام مصلحة الجمارك ونائبه، ومدير وحدة المعلومات المالية الليبية بمصرف ليبيا المركزي، بضرورة حوكمة إجراءات مصلحتي الضرائب والجمارك لتدعيم وإصلاح نظام جباية الإيرادات السيادية. وتناول الاجتماع، سُبل مواكبة أهم المتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات التنسيق والتعاون بين الوزارة والمركزي ومصلحتي الضرائب والجمارك، وحلحلة العراقيل أمام المصلحتين لممارسة مهامهما. الوسومالمبروك تمويل الإرهاب جرائم غسل الأموال مخططات
أغلقت الحملة الأمنية في محافظة تعز، أكثر من 60 محل صرافة مخالفًا، وذلك بناء على تقرير من البنك المركزي وتوجيهات محافظ المحافظة نبيل شمسان، وإشراف نيابة الأموال الأموال العامة وفرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة. وقالت مصادر اعلامية إن حملة مكونة من أربع فرق ميدانية وكل فريق متخصص بإغلاق 16محلا في مديريات المدينة بناء على قائمة بالمحلات غير المرخصة المرفوع من فرع البنك المركزي بمشاركة وكلاء نيابات الأموال العامة الابتدائية ومباحث الأموال العامة. وكان اجتماع سابق، برئاسة وكيل المحافظة للشئون المالية والادارية وتنمية الموارد خالد عبدالجليل، قد أقر إغلاق محلات الصرافة المخالفة بناء على تقرير من فرع البنك المركزي اليمني وفق توجيهات محافظ المحافظة نبيل شمسان.
أصدر أدمن الصفحة الشخصية للداعية المصري، أمير منير، بيانا قال خلاله "بيان خير وتبرئة للدكتور أمير منير من خوض من خاض وتكذيب من كذب من مؤسسة عمرة البدل، والحمد لله رب العالمين". إقرأ المزيد داعية مصري يتراجع عن دعوته بشأن "العمرة البدل" عقب ضجة كبيرة ويصدر بيانا "ناريا" وتابع أدمن صفحة أمير منير: "مع ذلك نقول: إن الخطأ يُتلقى بالعذر والرفق وحسن الظن، وكف اللسان عن الآخرين، والله تعالى هو المرجو للخير والرحمة ونسألكم الدعاء للدكتور أمير".وأكد بيان صادر المؤسسة صاحبة التطبيق ونشره أدمن صفحة الداعية أن أمير منير ليس مالك تطبيق عمرة البدل، وأن التطبيق مملوك لمؤسسة عمرة سعودية تجارية مقرها مكة المكرمة.وكانت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، قد نجحت في إلقاء القبض على أمير منير، صاحب فيديو...
وقعت الجعية المصرية لمسؤولي الالتزام (ECS) اتفاقية شراكة مع جمعية الالتزام الدولية (ICA)، وهي جهة مهنية رائدة لمجتمع الالتزام الرقابي والجرائم المالية العالمي، بهدف تقديم التعليم والتدريب في مجال الالتزام الرقابي والجرائم المالية في مصر والمنطقة. وستسمح هذه الشراكة الجديدة للمتخصصين في الالتزام الرقابي والجرائم المالية على جميع المستويات في مصر، بالانضمام إلى مجتمع مليئ بصانعي التغيير. تتضمن الشراكة بين (ICA) و(ECS)، تنظيم فعاليات التواصل والتعليم وندوات تبادل الخبرات في مصر، وسيبدأ التعاون من خلال تقديم شهادة (ICA) في مكافحة غسل الأموال (AML)، وشهادة (ICA) في الالتزام باللغتين العربية والإنجليزية لأعضاء جمعية (ECS) والمجتمع المهني بالمنطقة. مكافحة ممارسات غسيل الأموال وتعز شهادة ICA في مكافحة غسل الأموال مناسبة لأي شخص يحتاج إلى اكتساب المعرفة الأساسية في مكافحة غسل الأموال. وتوفر شهادة...
قال الكاتب الصحفي محمد أبو عاصي، إن المواطن المصري يهتم بالشأن الاقتصادي، مضيفًا أن الصناعة أصبحت أمنا قوميا وعنصرا مهما ومكملا أساسيا للاقتصاد، فالاقتصاد صناعة وتجارة واستثمار.جاء ذلك، خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تناقش أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، في ضوء ما ناقشته لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني.وأوضح أبو عاصي، أن الصانع لا يحتاج إلى الأموال بقدر ما يحتاج للحوافز الاستثمارية، مضيفًا أننا نحتاج للعمل على دعم الصناعة على حساب التجارة.أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد؛ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الثانية من الصالون كل من: النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، والكاتب الصحفي محمد أبو عاصي رئيس تحرير ومقدم برنامج خمسينة اقتصاد،...
◄ أمريكا ودول غربية تحاول استخدام الأموال الروسية لـ"إعادة إعمار أوكرانيا".. ومخاوف اقتصادية وقانونية تُعيق اتخاذ القرار الرؤية- سارة العبرية في الوقت الذي تسعى فيه روسيا إلى استعادة أموالها المجمدة من خلال مبادلة أصول المستثمرين الغربيين العالقة في البلاد بالأصول التي جمدتها الدول الغربية، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها تسعى للحصول على إذن من الكونجرس لاستخدام أكثر من مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة لتلبية احتياجات أوكرانيا. وقالت النائبة الأولى للمدعي العام ليزا موناكو لشبكة "سي بي إس": "نسعى للحصول على إذن من الكونجرس لاستخدام هذه الأصول لصالح شعب أوكرانيا"، إلا أن موسكو ترى أن تجميد الأصول الروسية بأنها "سرقة" هدفها الاستيلاء على الأموال الخاصة وأصول الدولة الروسية. وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات واسعة ضد روسيا طالت...
أثار مقطع فيديو لم تتعد مدته الدقيقة حالة من الجدل عبر تطبيق “تيك توك” فماذا وثق محققا الآلاف المشاهدات في أقل من 24 ساعة من نشره؟. أظهر مقطع الفيديو عم وابنه يحملان نقودا من فئة “المائة جنيه” على شكل “سلاسل” متجهين إلى العروسين ثم يقوما بوضع سلاسل النقود في رقبتهما. استنجدت بزوجها .. فقرة غريبة تتسبب في فزع عروسين بقاعة حفل زفافهما|شاهد مش خليجي.. القصة الكاملة لصاحب ترند نقطة العروس والمعازيم فيديو ترندوبعد نقطة العم وابنه إلى العروسين، بدأ العريس في الرقص برفقة عمه وابنه ووالده على أنغام أغنية “يا بن دمي” صارخا في فرحة وتبادل للأحضان “عمي”. وكانت من بين التعليقات على مقطع الفيديو: “بابا عملها مع أختي من 20 سنة”، "مشهد مبهج"، “زهقت من ترندات الأفراح الأيام...
آخر تحديث: 6 شتنبر 2023 - 12:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، محمد الزيادي،الأربعاء، عن تحرك برلماني لمعرفة اسباب قرار مجلس الوزراء بارسال مبلغ 500 مليار دينار شهرياً، فيما اكد انه لا يوجد أي سند قانوني يتيح ارسال هذه الاموال الى حكومة إقليم كردستان.ويقول الزيادي، في حديث صحفي، إن “مجلس النواب سيبحث بعد انتهاء العطلة الحالية، كيفية وقانونية ودستورية قرار ارسال الأموال الى إقليم كردستان”، مشيرا الى ان “اللجنة المالية ستكون الجهة الرئيسية المعنية بالبحث في ملف ارسال الاموال”.ويتابع، انه “لا يوجد أي اتفاق سياسي يفضي بإرسال هذا المبلغ الى الإقليم وبصورة شهرية ومستمرة”، لافتا الى ان “الاتفاقات السياسية وفي حال وجودها يجب ان لا تتعدى النقاط القانونية والرسمية في عمل الحكومة الحالية”.واتم الزيادي حديثه قائلاً: ان...
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط مالك شركة بسوهاج؛ لقيامه بالاستيلاء على 3.7 مليون جنيه من 5 مواطنين، بدعوى توظيف الأموال.وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد تلقت بلاغا من 5 مواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج، بتضررهم من مالك شركة للاستثمار والخدمات الطبية، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج؛ لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه رفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وتمكنه من الاستيلاء على 3.7 مليون جنيه من المبلغين، وتوقفه عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على...
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط مالك شركة بسوهاج؛ لقيامه بالاستيلاء على 3.7 مليون جنيه من 5 مواطنين، بدعوى توظيف الأموال.وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد تلقت بلاغا من 5 مواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج، بتضررهم من مالك شركة للاستثمار والخدمات الطبية، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج؛ لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه رفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وتمكنه من الاستيلاء على 3.7 مليون جنيه من المبلغين، وتوقفه عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على...
يدرس مجلس الوزراء في جلسته المقبلة اقتراحاً من مصرف لبنان باعتماد منصّة إلكترونية عالمية، والتوقف عن استخدام منصّة صيرفة التي «تفتقر لمبادئ الشفافية والحوكمة» كما ورد في كتاب موقّع من الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، موجّه إلى وزير المال. ويشير كتاب منصوري، إلى أن هذا التعديل اعتُمد بالاستناد إلى دراسة أعدّها فريق عمل صندوق النقد الدولي في أيار 2023 وبناءً على توصياته بالتوقف عن استخدام «صيرفة». وقد درس المجلس المركزي لمصرف لبنان هذا الأمر وطلب من الحاكم في حزيران الماضي، توجيه كتب إلى شركتَي «بلومبرغ» و«رويترز» لتقديم عروض لمصرف لبنان. ثم عُقدت اجتماعات بين ممثلي الشركتين مع نواب حاكم مصرف لبنان والمديرين المعنيين في مصرف لبنان، وتم التوصّل إلى قرار يقضي بالتعاون مع «بلومبرغ». وكتبت" الاخبار": اللافت في...
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة يوم الثلاثاء، أن ما يقرب من 7.1 ملايين شخص نزحوا داخليًا في السودان؛ أكثر من نصفهم نزحوا حديثًا نتيجة الصراع الذي بدأ في أبريل/ نيسان الماضي. وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد قالت أمس الإثنين، إنها تتوقع الآن نزوح 1.8 مليون شخص من السودان بحلول نهاية العام. وناشدت توفير مليار دولار لمساعدتهم، وسط تقارير عن ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات. وأشارت إلى أنها لا تجد ما يكفي من أموال لمساعدة أكثر من 1.8 مليون يتوقع فرارهم من أتون الاقتتال. وذكرت أن رقم مليار دولا يشكل “ضعف” الأموال التي طلبتها في مايو/ أيار الماضي، بينما تجد الأمم المتحدة صعوبة في جمع الأموال التي تعهّد المجتمع الدولي بدفعها قبل بضعة أشهر لمساعدة السودان. وبدأت...
محمود جمال- مباشر: تفوق أداء مؤشرات البورصة المصرية على أداء أسواق المال بمنطقة الشرق الأوسط بنهاية تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تسجيلها مستويات تاريخية لتتجاوز 19000 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق، في ظل زخم شرائي للأجانب مع توالي إعلان الشركات المدرجة عن نتائج أعمال جيدة. وفي نهاية جلسة الثلاثاء، وعلى النقيض، تراجعت أغلب بورصات المنطقة حيث انخفض مؤشر السوق السعودي ليسجل رابع خسارة يومية على التوالي، وتراجع مؤشر بورصة قطر للجلسة الخامسة على التوالي. وانضم للقائمة الحمراء أيضًا مؤشر البورصة الكويتية الأول الذي تراجع لأدنى مستوياته في 3 أشهر. وسجل مؤشر فوتسي لبورصة أبوظبي، أدنى إغلاق له في شهر ونصف تقريبًا، كما تراجع مؤشر سوق دبي المالي للجلسة الثانية على التوالي هذا الأسبوع. ومع استمرار الأداء الذي يغلب عليه الهبوط مطلع...
بغداد اليوم - القبض على مسافرة عراقية بحوزتها بصمات ابهام لسحب الأموال من بطاقات (الماستر الكي) كارد يتبع ..
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أكثر من 16 مليون جنيه بحوزة شخصين بالقاهرة حصيلة نشاطهما الإجرامى في تحويل الأموال خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون. يأتي ذلك في إطار تكثيف الجهود لمكافحة كافة صور وأشكال الجريمة الاقتصادية حفاظًا على الاقتصاد الوطني. أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بتحويل الأموال من داخل البلاد وخارجها خارج نطاق السوق المصرفي وبالمخالفة للقانون. أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة القطامية وبحوزتهما مبالغ مالية كبيرة بلغت أكثر من 16 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال خارج نطاق السوق المصرفى. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق. وفي وقت سابق تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة...
شهد كوبرى أكتوبر، مساء اليوم الثلاثاء، كثافات مرورية، للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط العاصمة، وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى وتكدست حركة السيارات بنزلة رمسيس، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة. كما ظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائرى. قانونى: عقوبة "المستريح" تصل للسجن 15 عامًا وغرامة ضعف الأموال الحالة المرورية بكوبرى أكتوبر مساء اليوموتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها. رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارعكما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون...
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح