2024-11-22@11:11:10 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1185
«من الأموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة).قام بغسل أموال محصلة من ممارسته لنشاط إجرامي فى مجال تصنيع المواد الخدرة "عقار الكبتاجون" والإتجار فيها وترويجه على عملائه وجمعه مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعي وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (20 مليون جنيه ). تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على ليسانس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الإستصلاح الزراعى وشراء وتجهيز الأراضى الصحراوية والإنتاج الحيوانى - على خلاف الحقيقة- ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات) . وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (27 مليون جنيه )، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
ليبيا – قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد الله الكبير، إن ليبيا لا تعاني فقط من الفساد بل من النهب المنظم للمال العام، وهو تشخيص قدمه المبعوث الأممي الأسبق، غسان سلامة، ويعطي صورة مصغرة عما يجري في ليبيا. الكبير وفي حديث مع “أصوات مغاربية”،أضاف:”موقف الدول والهيئات الدولية بخصوص رفضها إرجاع الأموال والأصول المجمدة لديها صحيح ويساهم في حماية المال العام الليبي”. وأفاد الكبير بأن ليبيا لا تتوفر في الظرف الراهن على أية ضمانات تسمح بحماية هذه الأموال المحتجزة في الخارج من ممارسات الفساد المنتشرة وسط العديد من المؤسسات الرسمية وخارجها. واعتبر الكبير أن ليبيا ليست في حاجة إلى هذه الأموال في الظروف الراهن على اعتبار أن مداخيلها من النفط تكفيها لسد جميع حاجياتها الأساسية، مشيرا إلى أنه رغم صعوبة الوضعية...
أصدرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بالتعاون مع الجهات الرقابية، إرشادات لمكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، التي أعدتها اللجنة الفرعية للجهات الرقابية المنبثقة من اللجنة الوطنية. وتهدف هذه الإرشادات إلى توعية المؤسسات المالية المرخصة والمتعاملين بخطر الاستعانة بمزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين.وتأتي هذه الإرشادات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتماشياً مع الإرشادات المحدثة للنهج القائم على المخاطر لمجموعة العمل المالي تجاه الأصول الافتراضية، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.وتقدم هذه الإرشادات خارطة طريق شاملة لتعزيز ممارسات الحوكمة والمهام التشغيلية، وتسلط الضوء على آلية تحديد ومعالجة تحديات الحوكمة والمخاطر الناشئة، مع تأكيد أهمية الامتثال لأنظمة...
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه إن "قرار الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ جديدة من الأموال المستحقة لنا بحجة أننا نمول غزة، يهدف إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية". البيت الأبيض: الوقت ليس مناسبا لحجب تل أبيب الأموال عن السلطة الفلسطينية وأفاد اشتيه بأن "الحكومة الإسرائيلية أعلنت أنها قررت اقتطاع مبالغ جديدة من الأموال المستحقة لنا بحجة أننا نمول غزة بقيمة 140 مليون دولار شهريا، أقول إن هذا القرار سياسي يهدف لفصل غزة عن الضفة".وشدد على "أننا لن نسمح بذلك ولن نقبل بهذا الفصل، وهذه الأموال هي لشعبنا وسنستمر بالمطالبة بها حتى نحصل عليها"، مبنيا أن "هناك تدخلا دوليا في هذا الأمر ونأمل أن يأتي بالنتيجة المرجوة خلال الأيام القادمة".وأضاف: "المال ليس أغلى من دم الأطفال في غزة والضفة".وبموجب...
كشف رئيس غرفة التجارة في ديالى محمد التميمي، عن وجود نحو 65% من الاموال الخاصة مكتنزة في بيوت العراقيين. وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الملف الاقتصادي والمالي في العراق يحتاج الى خارطة طريق تسهم في تصويبه خاصة مع كثرة الاخطاء في اليات التعامل مع الازمات ناهيك على دفع بوصلة الاعتماد على بيع النفط كمورد اساسي لخزينة البلاد”. واضاف،ان “65% من الاموال مكتنزة في بيوت العراقيين وهذا خطا فادح كانت اسبابه متعددة ابرزها فشل في خطط جذب الاموال على مدار عقود طويلة”، لافتا الى ان” هناك 3 حلول ابرزها اعطاء مميزات لوضع الاموال في المصارف وفتح قنوات الاستثمار التي تدفع الى تحريك الملف الاقتصادي خاصة في ملفات حيوية ومنها الاستثمارات السكنية وغيرها. واشار الى ان “دفع الاهالي...
متابعة بتجــرد: تشارك إيلا إيمهوف، ابنة زوج نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، في حملة عامة لجمع التبرعات من أجل غزة، حسب ما كشف تقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست أمس السبت. ووضعت ابنة زوج هاريس، وهي يهودية في الأصل، المناشدة على صفحتها على “إنستغرام”، التي تضم 315 ألف متابع. ونبهت صحيفة “جروزاليم بوست” التي نقلت هذا الخبر عن صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية، إلى أن إيمهوف تجاهلت ذكر هجوم حماس الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي و”قتل فيه أطفال إسرائيليون”، في إشارة إلى عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن إيمهوف اكتفت بالإشارة إلى أن هذه الحملة هي “لدعم الإغاثة العاجلة لأطفال غزة”. وفي حين أنه من غير الواضح ما إذا كانت هي نفسها...
اتخاذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يعادلها بالعملة الوطنية لأهالي العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد والمحول إليهم تلك الأموال وذلك خارج نطاق السوق المصرفية وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات) .قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 25 مليون جنيه ). تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.يأتي ذلك استمرار لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد...
تمكنت مباحث الأموال العامة، من القبض على صيدلى غسل 25 مليون جنيه حصيلة تهرب من سداد ديونه للدولة، فى القاهرة.قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.أكدت التحريات محاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات- شراء السيارات وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 25 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يعادلها بالعملة الوطنية لأهالي العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد والمحول إليهم تلك الأموال وذلك خارج نطاق السوق المصرفية وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات) .قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 25 مليون جنيه ). تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.يأتي ذلك استمرار لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر...
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، مساء السبت 04 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب محاولة سرقة تحت التهديد بالعنف من داخل وكالة لتحويل الأموال. وكان المشتبه فيه قد حاول ارتكاب سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال بحي “أناسي” بمدينة الدار البيضاء، بعد تعريض مستخدمة بها للتهديد باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن يتم توقيفه بعين المكان وحجز السلاح الأبيض المستعمل في ارتكاب محاولة هذه الجريمة. وتم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن البرنوصي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات هذه القضية.
أعلنت وزارة الداخلية انه استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال حصيله استيلائه عليها من زوجته عقب التحريض على قتلها لكونه الوريث الوحيد لها بالإتفاق مع آخر «توفي» نظير حصوله على مبلغ مالي، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات وتأسيس الشركات. وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ15مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطا إجراميا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(تأسيس الشركات وشراء سيارة ودراجة نارية. وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ3 ملايين جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية .
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء العقارات - تأسيس نشاط تجارى – شراء السيارات”. قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 10 ملايين جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
قالت إسرائيل يوم أمس الخميس إنها ستمضي قدما في تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، لكنها ستحجب الأموال المخصصة لقطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس وتساعد السلطة الفلسطينية في الوقت نفسه في تغطية رواتب موظفي القطاع العام ودفع تكلفة الكهرباء به.وبعد جدل حول ما إذا كان سيتم التحويل في ظل المواجهات الدائرة بين إسرائيل ومسلحي حماس في غزة، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستحجب أيضا الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كرواتب للنشطاء الفلسطينيين وعائلاتهم.ولم يصدر تعليق فوري من السلطة الفلسطينية، التي سبق أن رفضت استلام التحويلات بعد الاقتطاع منها.وتشير التقديرات إلى أن السلطة الفلسطينية تنفق نحو 30 في المئة من ميزانيتها في غزة حيث تدفع أيضا تكاليف الأدوية وبرامج المساعدات الاجتماعية.وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية...
أمر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، اليوم الخميس، بإيقاف إيداع أموال السلطة الفلسطينية للأسرى في سجون الاحتلال.وتقوم السلطة الفلسطينية عادة بتحويل 400 شيكل لكل أسير فلسطيني شهريا إلى الصندوق المشترك للكانتين في السجن، لحوالي 6000 أسير.وفي وقت سابق، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، فرض قيود جديدة على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بهدف تفاقم ظروفهم المعيشية، حيث يُحتجز ما يقدر بنحو 200 أسير.وهذه القيود، التي وافق عليها المدعي العام الإسرائيلي، غالي باهاراف ميارا، “ستجعل مساحة معيشة الأسري أكثر ازدحاما”. الرئيس الأيرلندي يدين العقاب الجماعي وانتهاكات القانون الإنساني بواسطة إسرائيل أضرار جسيمة.. صواريخ حزب الله تشعل شمال إسرائيل بالإضافة إلى ذلك، قال بن جفير، إن “الأسري الفلسطينيين سينامون على مراتب، الأمر الذي سيمكن...
الرياض أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أنه من مساوئ استخدام التقنية جرائم غسل الأموال والتنمر على الأشخاص . وقال الجبير على هامش المنتدى الدولي للأمن السيبراني2023:” علينا أن نواجه جميع هذه المشكلات”، لافتُا أن هناك أشخاص كثيرة مصابة بإدمان الإنترنت . وأشار إلى أن المملكة تحقق تحولاً كبيرًا في مجالات الترفيه والطاقة المستدامة، كما أنها مستمرة في دعم برامج الاستقرار في مجال الأمن السيبراني . فيديو | وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير: من مساوئ استخدام التقنية جرائم غسل الأموال والتنمر على الأشخاص #المنتدى_الدولي_للأمن_السيبراني2023 #الإخبارية pic.twitter.com/HH0V9kDVc6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 2, 2023
فرضت الحكومة على مهربي الأموال جلب السيولة في شكل عملات نقدية وأداء نسبة 10 في المائة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج مقابل إعفائهم من المتابعات والعقوبات والغرامات. بالإضافة إلى ذلك سيستفيد المعنيون من ضمان كتمان الهوية، برسم العمليات المنجزة خلال فترة هذه التسوية. وبذلك تكون الحكومة قد عادت إلى اعتماد إجراء إعفائي جميع يهم مهربي الأموال إلى الخارج، وذلك عبر اعتماد مقتضى “المساهمة الإبرائية” مجددا، بعد أن انتهى العمل به في دجنبر 2020. المادة الـ8 من مشروع قانون مالية 2024 تنص على “إحداث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة، قبل 30 شتنبر 2023، للأشخاص الاعتباريين والذاتيين بشكل مخالف للقوانين المنظمة للصرف وللتشريع الجبائي”.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص وإحدى السيدات، لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظتى القاهرة والجيزة، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ"تأسيس أنشطة تجارية - شراء سيارات". قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بـ55 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
في ظل تنامي اسعار النفط العالمية وارتفاعها جراء المتغيرات والاحداث التي تطرأ على المنطقة الاقليمية او الدولية، يقابل ذلك تصاعد الدعوات النيابية بضرورة التزام الحكومة العراقية بمنهاجها والذي تضمن بتوزيع نسب “البترودولار” على المحافظات المنتجة للنفط. وفي هذا الشأن قال عضو لجنة النفط النيابية باسم الغريباوي، أن “الفارق السعري المتحقق لبيع النفط العراقي، يحتم على الحكومة الالتزام بوعدها والذي تضمن بتوزيع مايتحقق من فائض او زيادة في اموال بيع النفط بمقدار اكثر ما تم تضمينه لسعر البرميل في الموازنة المحدد بـ 70 دولاراً للبرميل الواحد، على المحافظات المنتجة للنفط من خلال حصة البترودولار”. وذكر الغريباوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “لجنة النفط واللجان المختصة الاخرى، تتابع ملف ارتفاع اسعار النفط العالمية ومدى تحقيق العراق من ارباح او فائض...
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2023 - 10:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة، القاضي أول في محكمة تحقيق غسيل الأموال ومكافحة الفساد إياد محسن ضمد، في حديث صحفي، إن “اسم المحكمة يدل على اختصاصاتها وواجباتها، فهي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بنظر قضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، حيث تختص محكمتنا بنظر قضايا الفساد المالي والإداري أياً كانت سواء كانت قضايا رشوة أو اختلاس أو إخلال بواجبات وظيفية أو كسب غير مشروع عن طريق التضخم في الذمة المالية للموظفين المشمولين بتقديم كشف الذمة المالية وغيرها من قضايا الفساد المالي والإداري التي تخضع للنصوص العقابية في قانون العقوبات العراقي وقانون النزاهة والكسب غير المشروع”.وأضاف أن “محكمتنا مختصة نوعياً بالنظر في قضايا مكافحة غسيل الأموال وهي القضايا التي تنطوي...
كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن الشروع في مشروع قانون يحد من محلات "بيع السجائر" في نيويورك وبعض العقارات الطبية بتهمة تمويل الإرهاب في الشرق الأوسط بينها محلات ليمنيين تذهب تلك الأموال لجماعة الحوثي المتمردة في اليمن. وعلمت صحيفة "واشنطن بوست" أن المشرعين في نيويورك يشعرون بالقلق ازاء سلاسل متاجر الماريجوانا سريعة النمو في جميع أنحاء المدينة يمكن أن تكون مصدرًا للأموال للجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط - وهم يضغطون من أجل إصدار تشريع للمساعدة في استئصال الممولين المارقين. وذكرت الصحيفة في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" "أن المشرعين يتطلعون إلى التخلص من متاجر السيجار غير القانونية في مدينة نيويورك والتي لها علاقات محتملة بتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط. وقالت إن أصحاب متاجر الدخان غير القانونية -...
حذر الخبير الاقتصادي صالح الصرفي، من مغبة بقاء الأموال العراقية لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، مشيراً الى أن بقائها قد يشكل أداة ضغط تمارسها واشنطن على بغداد. وقال المصرفي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “جميع أموال النفط العراقي تودع بشكل مباشر في حساب خاص في البنك الفيدرالي الأمريكي وتتقدم بغداد بطلب للحصول على الأموال لتغطية النفقات التشغيلية وبقية الالتزام الأخرى” لافتا الى أن ” هذا الاجراء ليس حديث العهد بل اعتمد في زمن الحصار الاقتصادي في عقد التسعينات من القرن الماضي بعد تطبيق مبدا النفط مقابل الغذاء”. وأضاف، ان “اعذار واشنطن لبقاء أموال العراق تحت سيطرتها في الفيدرالي ترجع الى حالة عدم الاستقرار السياسي واعتبار البلاد تمر بظروف معقدة وغير مستقرة بالإضافة الى تحصين الأموال من عدد كبير...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة مطروح) لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بـ (شراء العقارات والمحلات التجارية والأراضى). وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 110 ملايين جنيه تقريباً ) . تم إتخاذ الإجراءات القانونية .يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اعتبرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، ان وزارة الداخلية بحاجة لرفع حصتها من الموازنة وانها متوجهة لتحقيق ذلك، في الوقت الذي تظهر ارقام الموازنة ان وزارة الداخلية تستحوذ على أكثر من 35% من اجمالي التخصيصات المرصودة للوزارات والمؤسسات في القطاع الامني، فضلا عن ان الداخلية تعد ثالث اكثر وزارة بالتخصيصات بعد النفط والكهرباء. وقال عضو اللجنة مهدي تقي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “وزارة الداخلية تحتاج الى دعم مادي من أجل تطوير الآليات وكذلك الأسلحة وكل الإمكانيات الأمنية والاستخباراتية، خصوصاً ان الوزارة سوف تستلم المهام الأمنية لأغلب المحافظات العراقية خلال المرحلة المقبلة”. وأضاف تقي اننا “في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، سنعمل على دعم تطوير وزارة الداخلية من كل النواحي، وسنعمل على زيادة التخصيصات المالية لهذه الوزارة في الموازنة المقبلة،...
قضت المحكمة الابتدائية في دبي، بمنع مدان بتعاطي مواد مخدرة من تحويل أو إيداع أي أموال للغير بذاته، أو بواسطة آخرين في البنوك والمصارف مدة عامين، إلا بناءً على إذن من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وجاء الحكم بعد إدانة المتهم بإيداع مبلغ مالي في حساب تاجر مخدرات خارج الدولة لشراء مادة الكريستال المخدرة.وبينت تفاصيل القضية أن المتهم بعد القبض عليه كان يتلعثم في الكلام بسبب تناول المواد المخدرة وعند استفساره عن مصدرها أقر بأنه اشتراها بعد أن أودع مبلغاً مالياً في حساب تاجر مخدرات.وأدانت المحكمة المتهم بتعاطي المواد المخدرة، وقضت بمعاقبته كذلك السجن 6 أشهر، إثر تأكد تعاطيه بعد فحصه.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى أحد البنوك بالتضرر من أحد التجار المتعاقدين مع البنك والحاصل على ماكينة نقاط البيع لسداد قيمة البضائع والمنتجات محل تجارته بشكل إلكترونى سواء ببطاقات الدفع أو عبر المحافظ الإلكترونية ، وذلك لقيامه بالنصب والإحتيال على البنك والإستيلاء منه على مبلغ مالى بإستخدام ماكينة التحصيل الإلكترونى المسلمة له ، وهو ما عرض البنك لأضرار مادية .وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة كلاً من (تاجر وصاحب محل حدايد وبويات وبيع أجهزة كهربائية ، وشقيقته "صيدلانية" مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية) حيث قاما بالإشتراك فيما بينهما بالإستيلاء على أموال البنك حيث قام المتهم الأول بإجراء مشتريات وهمية مستخدماً عدد...
عادت الحكومة لتفتح من جديد الباب لمهربي الأموال للخارج لتسوية وضعيتهم تجاه الضرائب، بعد العملية التي تمت في 2014 و2020،. ونص مشروع قانون المالية 2024 على إعادة إدراج المساهمة الإيرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية للممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج في إطار تسوية الوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة. ويتعلق الأمر بالمغاربة المقيمين الذين لهم اموال في الخارج. ويقترح مشروع قانون المالية 2023، إدراج مساهمة إبرائية تتعلق بالتسوية التلقائية للممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج قبل 30 شتنبر 2023 من طرف الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب. ومن أجل الاستفادة من هذا التدبير، يجب على الأشخاص المعنيين أن يقوموا بالتصريح بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، مع جلب السيولة على شكل عملات أجنبية وأداء المساهمة الإبرائية وفق أحد الأسعار التالية: 10%،أو 2%....
23 أكتوبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قرر البنك المركزي العراقي، حظر التعامل مع منظمة بلاك أكس للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع نائب محافظ البنك المركزي، عمار حمد خلف، أنه لغرض الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يرجى حظر التعامل مع المنظمة المسماة بـ(بلاك أكس). ودعا الكتاب الموجه إلى المصارف المجازة والمؤسسات المالية غير المصرفية كافة، إلى إعلام البنك المركزي فيما إذا كانت لدى هذه المنظمة أي تعاملات أو معلومات” عند المصارف أو المؤسسات المالية. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النيابة العامة السعودية، الاثنين، توجيه الاتهام لتنظيم إجرامي يتكون من 6 مواطنين ووافد من جنسية عربية، بارتكاب جريمة غسل الأموال، بقيمة أكثر من مليار ريال سعودي، حوالي (276 مليون دولار)، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس). وأضافت في بيان أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع التنظيم الإجرامي، حيث "كشفت إجراءات التحقيق، عن قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة"، طبقا للوكالة. وأوضح البيان أن "الأموال التي تم غسلها بلغت أكثر من مليار وخمسة وثلاثون مليون ريال سعودي، وبالتحقق من مصدر الأموال، تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة"، حسب (واس)....
جدة : البلاد أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من (6) مواطنين، ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة. وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من (1.035.197.000 ريال) “مليار وخمسة وثلاثون مليوناً ومئة وسبعة وتسعون ألف ريال سعودي”، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة. وبإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم مدداً متفاوتة يصل بعضها إلى (13) سنة، وغرامات مالية، ومصادرة النقد...
المناطق_الرياضأنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من (6) مواطنين، ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة. وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من (1.035.197.000 ريال) “مليار وخمسة وثلاثون مليوناً ومئة وسبعة وتسعون ألف ريال سعودي”، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.أخبار قد تهمك النيابة العامة: إيقاف تنظيم إجرامي مكون من 14 شخصاً احتال على مواطنين وأوهمهم بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة 17 أكتوبر 2023 - 1:19 مساءً “النيابة العامة”: توقيف تنظيم إجرامي...
كشفت نيابة الجرائم الاقتصادية عن الانتهاء من تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من “6” مواطنين، ووافد من جنسية عربية، بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال. وبيّنت إجراءات التحقيق قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة. وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من “1.035.197.000 ريال” “مليار وخمسة وثلاثين مليونًا ومئة وسبعة وتسعين ألف ريال سعودي”. وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.اقرأ أيضاًالمملكةمبادرة مستقبل الاستثمار تتناول تحديات العالم في مجالات المناخ والاقتصاد والتكنولوجيا وبإيقاف المتهمين، وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الدقهلية، لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة.كشفت المعلومات والتحريات محاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات).كما تبين قيامهما بإيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، أحدهما لديه معلومات جنائية، لقيامهما بالتجارة غير المشروعة في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، واستخدام محافظة دمياط كمكان لمزاولة أنشطتهما الإجرامية وجني أرباحًا كبيرة.كما حاولا غسل الأموال التي حصلا عليها من نشاطهما الإجرامي من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، وإيداع جزء من تلك الأموال في البنوك بهدف إخفاء مصدرها وتظليلها بمظهر قانوني واعتبارها كمشروعة. قد تم تقدير قيمة هذه الممتلكات بنحو 7 ملايين جنيه تقريبًا.
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح حدائق القبة تجديد حبس 4 أشخاص لقيامهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة حدائق القبة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لـ "3 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة وإتخاذهم من منطقة حدائق القبة وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهم، ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ(شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وأفراد أسرهم ببعض...
أطلق سراح لاكروش أليهانجا، رئيس أركان علي بونغو أونديمبا السابق، من السجن ، بعد أن أمضى ما يقرب من أربع سنوات في الحبس الانفرادي وبعد أكثر من أسبوع من مواجهته مع سيلفيا بونغو أونديمبا، زوجة الزعيم السابق المخلوع. لاكروش أليهانجا رئيس أركان علي بونغو أونديمبا السابقفرانكو غابوني، لاكروش أليهانجا، الذي أصبح الرجل القوي الحقيقي للنظام بعد سكتة دماغية أصيب بها علي بونغو في أكتوبر 2018، أطلق سراحه بشروط بصحبة اثنين من أقاربه.وأفرج في الليلة نفسها عن لاككروش أليهانغا، وشقيقه غريغوري، ووزير النقل السابق جاستن ندونانغوي، الذين ألقي بهم جميعا في السجن كجزء من عملية تنظيف ومع ذلك ، فإن مشاكلهم القانونية لم تنته بعد، وهم قيد الإقامة الجبرية ولا يزالون يحاكمون بتهمة اختلاس الأموال العامة.أمضى لاكروش ما يقرب من أربع سنوات...
شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، عن جدول مجمل إيرادات وصرفيات حكومة الاقليم خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023، مبينة ان مجموع الايرادات بلغ قرابة 8 مليارات دينار، فيما بلغ مجموع الصرفيات أكثر من 8 مليارات. وجاء في بيان لاعلام الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "على أساس اعتماد مبدأ الشفافية ومن أجل تنفيذ سياسة واضحة وجلية للادارة المالية والاقتصادية في اقليم كوردستان في إطار برنامج عمل الإصلاحات التي تبنتها التشكيلة الوزارية التاسعة، وبقرار من وزير المالية والاقتصاد فإنه من الآن فصاعدا تصدر الوزارة تقارير الإيرادات والصرفيات في اقليم كوردستان كل ستة أشهر ونشرها الى الرأي العام". واوضح البيان، ان "كل البيانات والمعلومات تم الإشراف عليها وتدقيقها والمصادقة عليها من قبل لجنة مشتركة...
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود أويس جامع إن جيش بلاده تمكن من قتل 3 آلاف و795 عنصرا إرهابيا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، خلال العمليات العسكرية التي طالت منذ بداية العام الجاري، عدة مناطق بولايات هيرشبيلي، وغلمدغ، وجنوب الغرب، وجوبالاند.وأوضح جامع - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم السبت أن الجيش الصومالي تمكن أيضا من تدمير 73 معقلا يستخدما الإرهابيون، و68 شبكة من الخلايا الإرهابية، كما حرر أكثر من 1000 كيلومتر من المساحات الأرضية، والتي تتمثل في 120 منطقة ومدينة، وقرية، بولايات هير شبيلي، وغلمدغ، (وسط البلاد)، وجنوب الغرب، وجوبالاند ( جنوب البلاد ) كانت تحت سيطرة المتمردين خلال السنوات الماضية.وأشار إلى أن الإعلام الصومالي لعب دورا كبيرا في مواجهة الأفكار التضليلية للإرهابيين، حيث تم إغلاق...
قضت محكمة جنح قصر النيل ببراءة صاحب مجموعة شركات سياحية من تهمة تسفير طلاب للدراسة في الخارج باحدي الدول الأجنبية وذلك فى القضية رقم ٨٣٧٣ لسنة ٢٠٢٣ جنح قصر النيل.وترجع وقائع القضية إلى بلاغ مواطنة فى مباحث الأموال العامة ضد صاحب مجموعة شركات سياحة تتهمة بالنصب عليها فى ايهامها بتسفير نجلها لدراسة طب الأسنان فى دولة كازاخستان و تحصل منها على ٢٦٠ الف جنية مصرى و الفين دولار أمريكى ولم يقم بتحويل الأموال إلى الجامعة خارج جمهورية مصر العربية و اضطرت إلى سداد المصاريف كاملة والتى بلغت سبعه آلاف دولار أمريكى .ودفع المستشار هيثم عباس محامى المتهم الثاني بالقضية امام محكمة جنح قصر النيل بالبراءة للمتهم الثانى صاحب شركات السياحة لكون أقوال المبلغة جاءت مرسلة لا يوجد بالأوراق ما يؤيدها...
أكدت ضابطة الاستخبارات الأمريكية السابقة، ريبيكا كوفلر، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يستخدم الأحداث المأساوية في إسرائيل لضخ المزيد من الأموال إلى أوكرانيا. وقالت كوفلر لشبكة "فوكس نيوز": "إنه يواصل سياساته السخيفة. ويرمي بأموال على أوكرانيا لن تحقق النصر". إقرأ المزيد بايدن: نمد إسرائيل بكل ما يلزمها وندعم أوكرانيا.. لا نريد حربا في أوروبا وأشارت إلى أن بايدن يتعمد "تسييس" الأحداث المأساوية في الشرق الأوسط من أجل الحصول على تمويل لكييف. واعتبرت أن البيت الأبيض سوف "ينهب إسرائيل من أجل أوكرانيا".وأضافت أن واشنطن تقدم تنبؤات كاذبة حول السياسة الروسية.وانتقدت التصريحات التي تزعم بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان يستعد لتنفيذ هجوم على دول حلف "الناتو".وختمت: "هذا أمر مثير للسخرية. بايدن يكذب".ووجه الرئيس الأمريكي رسالة للكونغرس طلب من خلالها مخصصات...
أنقرة (زمان التركية) – فرضت الولايات المتحدة الامركية، عقوبات جديدة على عناصر في حركة حماس، أربعة منهم يعتقد أن لديهم علاقات مع تركيا ومقر إقامة فيها، في رد على عملية “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل. وتشمل قائمة العقوبات تسعة أفراد وكيانًا قانونيًّا واحدًا، وبحسب القائمة المعلنة على الموقع الإلكتروني للوزارة، فإن أربعة من هؤلاء الأشخاص مرتبطون بتركيا. وتشمل العقوبات شركة تحويل الأموال التي يقع مقرها في خان يونس “Buy Cash”، والمتهمة بتحويل الأموال إلى حماس. والأشخاص المفروض عليهم عقوبات الذين يقال إنهم مرتبطين بتركيا، هم: أيمن أحمد الدويك، مواطن أردني يقال أنه يقيم في تركيا والجزائر. عامر كمال شريف الشوا، الذي يُقال أنه مواطن تركي أردني. وليد محمد مصطفى جاد الله، مواطن أردني يقال أنه يقيم في تركيا. أحمد سادو جهلب،...
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي: كاميرا 200 ميجابكسل.. هاتف جديد من شاومى للشبابأزاحت علامة شاومى الصينية النقاب عن أحدث هواتفها للفئة المتوسطة، والذى يوفر كاميرا خارقة بدقة 200 ميجابكسل لأول مرة فى هذه الفئة السعرية، وهو هاتف Redmi Note 13 Pro. الأسعار في هبوط.. سامسونج تطرح موبايل جديد بـ 6000 جنيه فقطأطلقت شركة سامسونج هاتف Galaxy A05s في الهند التي تعد من أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم، و افتتحت أيضًا متجر Premium Experience Store الثاني في غوجارات في International Business Center في Surat. أرخص موبايل أوبو.. سعر مفاجأةكشفت شركة أوبو الصينية عن أحدث هواتفها الذكية للفئة الإقتصادية، وهو هاتف OPPO A2x الذى يوفر...
القاهرة- عمر حسن: من بنك يدير ثروات المليارديرات حول العالم إلى مُتهم بالتساهل مع عملاء أثرياء متورطين في غسل الأموال، يبقى "كريدي سويس" أحد أكثر البنوك إثارة للجدل خلال عام 2023. ما القصة؟ وكيف هوى نجم البنك الشهير المعروف بكونه خزينة المليارديرات حول العالم؟، وما هي تلك الاتهامات؟ كريدي سويس بدأت قصة بنك "كريدي سويس" في يوليو من عام 1856 عندما أسس السياسي البارز ورائد الأعمال ألفريد إيشر (عضو المجلس الوطني السويسري آنذاك) شركة SKA بهدف تمويل توسيع شبكة السكك الحديدية، وزيادة معدلات التصنيع في سويسرا. تحولت الشركة لاحقًا إلى "كريدي سويس"، لتمر برحلة طويلة ناهزت القرن ونصف من الزمن (167 عاماً تحديداً)، تمكن خلالها البنك من أن يصبح واحداً من أهم البنوك على مستوى العالم. ما إن بدأ...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدة سكنية وسيارة - تأسيس شركة) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (15 مليون جنيه تقريبًا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
سرايا - تستعد وزارة الخزانة الأميركية للإعلان عن عقوبات جديدة ضد عدد من قادة حركة حماس. فقد بدأت الوزارة العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لتنفيذ العقوبات الحالية، وفرض عقوبات جديدة، وفقا لموقع "أكسيوس".وأفاد مسؤولون أأميركيون أنه من المرجح أن تكون مجموعة العقوبات التي تم فرضها، الأسبوع الجاري، هي الدفعة الأولى في عدة جولات قادمة.كما ذكروا أن حماس تعتمد على الشبكات المالية العالمية لتمويل عملياتها التي تتمركز خارج قطاع غزة، لذلك تهدف العقوبات إلى تعطيل تدفق هذه الأموال.وتابع أن وزارة الخزانة تعتمد جزئيا على التعاون من الحكومات الأجنبية والقطاع الخاص للمساعدة في الكشف عما أسمته "النشاط المالي المشبوه لحماس"، وفق المصادر.وزعم أن قادة حماس ليس لديهم أصول في الولايات المتحدة، إلا أن العقوبات ستزيد الضغط على بعض الدول التي...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة ، وذلك لقيامه بمحاولة غسـل 600 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم، وتوالت النيابة التحقيق . الداخلية تضبط عنصرًا إجراميًا بتهمة سرقة أبراج الكهرباء بالجيزة كابينة كهرباء بدون غطاء بأحد الشوارع.. الداخلية توضح السبب 600 مليون جنيهًا ..حصيلة متهم بغسل الأموال من النصب علي المواطنين بالجيزة والبداية كانت بتمكن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وأجهزة أمن الجيزة ، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال "مالك شركة – مقيم بمحافظة الجيزة"، هارب خارج البلاد وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه، لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعي مملوكة له مقابل...
أحيانا يتعرض الشخص لنسيان بطاقته البنكية، لهذا السبب عمل عدد من البنوك المصرية على إتاحة السحب دون استخدام البطاقة داخل ماكينات الصراف الآلي أي الـATM، عن طريق خدمة المحفظة الذكية المتوفرة سواء على الهاتف الذكي أو تطبيق البنك أو الانستاباي التابع للبنك المركزي المصري. ويمكن للشخص الحصول على الأموال دون استخدام البطاقة البنكية عن طريق بعض الخطوات التي نرصدها في السطور التالية. خطوات الحصول على الأموال دون بطاقة - في البداية تعمل البنوك على ضمان هوية الشخص من خلال إرسال رمز الـOTP. - يجب استخدام ماكينة الصراف الآلي ATM تكون متوفر بها هذه الخدمة أي السحب بدون بطاقة. - وبعد ذلك يقوم العميل باختيار من القائمة الخدمات دون بطاقة. - ثم الضغط على السحب النقدي عن طريق المحفظة الذكية. المحفظة...
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" وسيدة) لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والأراضي والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ ( 50 مليون جنيه تقريبًا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، إن النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية، “وإن كانتا ضروريتين، إلا أنهما غير كافيتين لوحدهما للحد من المخاطر المستجدة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة”. وأوضح الداكي، في كلمة بمناسبة حضور افتتاح الدورة التدريبية حول: “التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن الواقع الحالي يفرض “بذل مجهودات ملموسة على مستوى تأهيل كفاءات ومهارات مختلف الفاعلين في هذا المجال وتطوير طرق الاشتغال لديهم، لاسيما أجهزة إنفاذ القانون المكلفة بإنجاز الأبحاث والتحقيقات بخصوصها”. وكشف المتحدث ذاته، عن تنامي منسوب التجارة الإلكترونية وتطور التقنيات الجديدة والتكنولوجيا الناشئة، فضلا عن تنامي ظاهرة التعامل بالعملات والأصول الافتراضية وانتشار وسائل الدفع الحديثة والاقبال عن اللجوء إلى الانترنيت المظلم “يطرح تحديات بشأن استخدامه في...
سحب وإيداع الأموال من شركات الاتصالات عن طريق ماكينة الصراف الالي (atm ).. وفرت شركات الاتصالات أسهل الطرق لسحب وإيداع الأموال من خدمة السحب الكاش في كل شركة عن طريق ماكينات الصراف الالي ضمن خطة شركات الاتصالات لتسهيل عمليات السحب على العملاء، مع تحديد عدد من البنوك التي تساعد على إتمام الخدمة بأسهل الطرق. وزير الاتصالات يفتتح أول مكتب بريد drive Thru رئيس الوزراء يزور شركات تعهيد عالمية بالقرية الذكية.. ووزير الاتصالات: نجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية كما تقدم شركات المحمول الأربعة طرقا بسيطة لعملية سحب الأموال من محفظة المحمول الإلكترونية عبر ماكينات الصراف الالي " atm" في عدد من البنوك وهي ( مصر، والأهلي المصري، والإسكندرية، القاهرة، المصرف المتحد، التجاري الدولي، قطر الوطني، التعمير والإسكان، الأهلي المتحد، قناة السويس). وتستعرض...
أصدرت النيابة العامة قرارا باستبعاد رجل الأعمال سعد التميمي من شبهة غسل الأموال وقررت حفظ التحقيق في القضية بعد تحقيق وتدقيق منذ عام 2020 على جميع أعماله وعلى مدار أكثر من ثلاث سنوات.وقال التميمي في بيان له «إن هذا القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ التحقيق قد صدر ليغسل أحزاننا ويمحو ماتعرضنا له من تشهير وسب وقذف دون تحري صحة مانسب إلينا ودون انتظار ما تسفر عنها التحقيقات، وقد دفعنا ذلك الى اللجوء الى القضاء وتقديم بلاغات ضد من أساء إلينا إساءة نالت من سمعتنا دون سند صحيح ودون تحري الدقة وقد أنصفنا القضاء الكويتي العادل بالعديد من الأحكام والتعويضات ضد تلك الاساءات، وبالرغم من ذلك فاننا نعلن تنازلنا عن جميع الأحكام واستعدادنا الفوري لرد مبلغ التعويضات رغبة منا في...
الوطن|رصد أصدر رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، بيانًا أكد فيه أن اللجنة المالية العليا برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لم تحقق الأهداف المرجوة من تشكيلها. مشيراً إلى أن اللجنة لم تتخذ إجراءات عملية توضح آلية الانفاق وتخصيص الأموال للجهات الممولة من الخزانة العامة. وأضاف حماد أن مواصلة عمل اللجنة يُعتبر تعديًا على عمل السلطة التشريعية في البلاد، وأن استمرار عمل اللجنة أعطى الحجة لأجسام غير شرعية للتصرف في الأموال العامة وإضاعتها. وبين حماد أن استغلال كارثة درنة لتحقيق مصالح سياسية اسلوب مفضوح وغير شرعي ويعد تنكرا لجهود الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة والدول الشقيقة والصديقة هذا وأهاب حماد في بيانه بمجلسي النواب والدولة بتحمل المسؤولية القانونية والتاريخية في اختيار حكومة توحد مؤسسات الدولة وتنهي العبث الناتج الاجسام منهية...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لـ "3 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من منطقة حدائق القبة وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهم. حيث حاولوا غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بـ(شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. حيث قدرت أعمال الغسل التي قاموا بها بمبلغ (100 مليون جنيه تقريبًا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لـ "3 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من منطقة حدائق القبة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهم .. ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ(شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وأفراد أسرهم ببعض البنوك ، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقدرت أعمال الغسل التى قاموا بها بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبا.ويأت ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية...
Estimated reading time: 4 minute(s) “الأحساء اليوم” – الأحساء باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 3452 جولة رقابية، وذلك خلال شهر صفر 1445هـ. كما قامت الهيئة بالتحقيق مع 340 مشتبهاً به من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وأوقفت أيضا 134 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير). وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء. وحثت الهيئة الجميع على الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات: -الهاتف المجاني. – البريد الإلكتروني. – الفاكس. ووأضحت الهيئة أن ذلك للمساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه. #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد...
الرياض (عدن الغد) خاص: يشارك العميد الدكتور عبدالحليم نعمان مدير عام مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية ومعه العميد نايف الحميدي مدير عام الشئون المالية بالوزارة ، بالدورة التدريبية الخاصة بالكشف عن الجرائم المرتبطة بجريمة غسل الأموال والذي تقيمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.وتناقش الدورة التي تعقد على مدى خمسة أيام من الأحد إلى الخميس ١٥- ١٩ من أكتوبر الجاري ، تحديد الجرائم الأصلية المرتبطة بجريمة غسل الأموال وتفسير النصوص القانونية وتطبيقها على الوقائع الخاصة بالجرائم الأصلية المرتبطة بجريمة غسل الأموال وتحليل المعلومات والممارسات ورصد العلامات الحمراء التي تثير الاشتباه بارتكاب جرائم أصلية مرتبطة بجريمة غسل الأموال مع تطبيق المهارات اللازمة للكشف عن هذه الجرائم وتطبيق افضل الممارسات والمهارات الفنية المتبعة في مجال التحقيق في الجرائم الأصلية وجرائم غسل الأموال.ويشارك وفد...
كشفت الموقع الرسمية لشركات الاتصالات، عن أسهل الطرق لسحب وإيداع الأموال من خدمة السحب الكاش في كل شركة عن طريق atm، ضمن خطة شركات الاتصالات لتسهيل عمليات السحب على العملاء، مع تحديد عدد من البنوك التي تساعد على إتمام الخدمة. كيفية سحب أموال من شركات الاتصالات عن طريق atm تتم عمليات السحب والإيداع من خلال ATM عبر أي من خدمات السحب الكاش في شركات الآتصالات الثلاثة العاملة داخل مصر، عن طريق الخطوات التالية. - اختر نوع الخدمة النقدية من خلال ماكينة ATM. - تحديد خدمة الإيداع أو السحب. - إدخال رقم المحمول المقرر السحب أو الإيداع عليه. - إدخال الرقم السرى الخاص بخدمة السحب الكاش الخاصة برقم المحمول. - إدخال مبلغ الإيداع من 20 لـ50 ألف جنيه حالة الرغبة في الإيداع....
قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير وشريك بإحدى شركات الملابس والإستيراد والتصدير، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها.الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى الزراعية - تأسيس الشركات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.وقد قدرت أفعال الغسل التى قام...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير وشريك بإحدى شركات الملابس والاستيراد والتصدير، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها.الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى الزراعية - تأسيس الشركات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بحوالى (3،7 مليون جنيه).
التدبر فى كتاب الله من صفات المتقين ويقول الله تعالى في سورة البقرة : ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) البقرة/ 155 – 157فيخبر سبحانه أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن ، ليتبين الصادق من الكاذب ، والجازع من الصابر ، وهذه سنته تعالى في عباده ، كما قال سبحانه : ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ) محمد/ 31 ، وقال عز وجل : ( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ) [الملك/ 2فتارة بالسراء ، وتارة بالضراء من خوف وجوع ؛ فإن الجائع...
قالت إيران إن الولايات المتحدة لا يمكنها الانسحاب من اتفاق تحرير 6 مليارات دولار من أرصدة طهران والذي ترعاه قطر، قبل أن تؤكد الدوحة التزامها باتفاق في إطار صفقة تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وإيران، لإدارة الأموال الإيرانية. جاء ذلك بعد تقارير أمريكية عن تفاهم الدوحة وواشنطن على تجميد الاتفاق، إثر هجوم حركة "حماس" على إسرائيل، وبحث مدى تورط إيران فيه. وقالت الولايات المتحدة، الخميس إن إيران لن تتمكن في أي وقت قريب من التصرف في مبالغ قيمتها 6 مليارات دولار جرى تحويلها إلى بنك قطري الشهر الماضي، في إطار تبادل للسجناء. ولفتت واشنطن إلى أنها تحتفظ بحق تجميد الحساب بشكل كامل. وسُلطت تقارير أمريكية، الضوء على مسألة وصول إيران إلى تلك الأموال منذ الهجوم الذي شنّته حركة "حماس"، المدعومة...
قالت إيران إن الولايات المتحدة "لا يمكنها التراجع" عن اتفاق لتحويل 6 مليارات دولار من الأموال المجمدة عبر الوسيط قطر في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل. ووفقا لما نشره موقع أيران انترناشونال، فإن رئيس وزراء قطر أكد إن "6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في قطر ستستخدم وفقا للاتفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة وإيران"، بعد أن زعمت تقارير إعلامية أن إدارة بايدن أعادت "بهدوء" تجميد أموال إيران في الدوحة، والتي أفرج عنها في وقت سابق كجزء من صفقة تبادل السجناء.
أكّدت إيران أن الولايات المتحدة لا يمكنها "الانسحاب" من اتفاق تحرير 6 مليارات دولار من أرصدة طهران والذي ترعاه قطر، وذلك بعد تقارير أميركية عن تفاهم الدوحة وواشنطن على ذلك بعدما شنّت حركة حماس هجومًا على إسرائيل. ونفذت واشنطن وطهران في سبتمبر الماضي اتفاقا لتبادل وافقت الولايات المتحدة بموجبه على نقل 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة في كوريا الجنوبية إلى حساب خاص في قطر. وأطلقت إيران سراح 5 أميركيين بعد تحويل الأموال إلى حسابات في الدوحة. غير أنّ صحيفة واشنطن بوست ذكرت، الخميس، أنّه تمّ اتخاذ قرار بمنع وصول إيران إلى هذه الأموال، بينما يواجه الرئيس جو بايدن ضغوطاً متزايدة بشأن هذه المسألة نظراً للمخاوف بشأن علاقات طهران بحماس. وقال الناطق باسم البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة...
موسكو – أكد السفير الهندي في موسكو باوان كابور، إن بلاده تسدد قيمة النفط المستورد من روسيا بالدولار واليورو. وسبق للسفير الهندي وقال إنه على مدى الأشهر الـ18 الماضية، لم تدفع الهند قيمة النفط المستورد من روسيا بالروبية. وأضاف على هامش أسبوع الطاقة الروسي: “ندفع بالدولار وباليورو، أي بالعملات الصعبة”. وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الهند تسعى لحل مشكلة الأموال المتراكمة في حسابات المصدرين الروس بالعملة الهندية الروبية. ولفتت الوزارة إلى أنه لم يتم بعد النظر في التخلي عن التعامل بالروبية مع الهند، بسبب مشكلة الأموال العالقة في حسابات المصدرين الروس. وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تأكيد الهند أنها ستقدم لروسيا مجالات واعدة يمكن من خلالها استثمار مليارات الروبيات العالقة في حسابات الشركات الروسية. وأمس الأربعاء انطلقت...
أعلن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة “لارمو”، عن استرداد قطعة أثرية مسروقة جرى تهريبها إلى فرنسا بطريقة غير شرعية. جاء ذلك خلال مراسم تسليم رسمية أقيمت بمقر السفارة الليبية في باريس، بحضور المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لليبيا بول سولير، ونائب المدعي العام بمحكمة باريس، ونائب رئيس الشرطة القضائية ورئيس مكتب مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية ورئيس دائرة المتاحف بباريس، ومحافظ متحف اللوفر، وعميد السفراء العرب والأفارقة سفير دولة جيبوتي، وعدد من الخبراء والمختصين، وأعضاء البعثة الليبية في باريس، ومندوب ليبيا لدى منظمة اليونسكو. وأفاد المكلف بملف التراث الثقافي المهجّر والمسروق بمكتب لامرو محمد فكرون، بأن السلطات الفرنسية سلّمت إحدى القطع الأثرية النادرة للسفارة الليبية بباريس، موضحا أن القطعة تعود للقرن الرابع قبل الميلاد. وبيَّن فكرون في تصريح لـ”عين...
ابلغت الولايات المتحدة الامريكية، قطر، بمنع ايران من الوصول الى حساباتها المصرفية في قطر، والتي تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، ضمن صفقة تبادل السجناء. توصلت الولايات المتحدة إلى تفاهم غير رسمي مع قطر لإيقاف توزيع 6 مليارات دولار من عائدات النفط التي سمح لإيران بالوصول إليها في إطار تبادل السجناء، حيث تحقق إدارة بايدن في تورط طهران المحتمل في هجوم حماس الأسبوع الماضي على إسرائيل. قال شخص مطلع على هذه المسألة إن وزارة الخزانة لديها اتفاق ضمني مع قطر، التي كانت مكلفة بتوزيع الأموال، وعدم الموافقة على طلبات الحصول على الأموال، التي كان من المفترض أن تكون المنظمات الإيرانية قادرة على إنفاقها على الأدوية والسلع الإنسانية. قال الشخص إن نائب وزير الخزانة والي أدييمو أطلع الديمقراطيين في الكونغرس على هذه...
اتفق المسؤولون الأميركيون والحكومة القطرية على منع إيران من الوصول إلى حساب بقيمة 6 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية في ضوء هجوم حماس على دولة الإحتلال، وفق تصريح نائب وزير الخزانة والي أدييمو للديمقراطيين في مجلس النواب اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023. وأخبر أدييمو الديمقراطيين في مجلس النواب أن الأموال "لن تذهب إلى أي مكان قريباً، وفقًا لثلاثة مساعدين ديمقراطيين في مجلس النواب، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لوصف المحادثات الداخلية، بحسب "واشنطن بوست". ودعا أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين، بما في ذلك رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ شيرود براون (ديمقراطي من ولاية أوهايو)، إدارة بايدن إلى التراجع عن الاتفاقية. وردا على سؤال حول الدفع لتجميد المساعدات، ردت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في بيان "أعضاء مجلس الشيوخ المعنيون...
ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر أن مسؤولين أميركيين وقطريين اتفقوا على منع إيران من الوصول إلى حساب بقيمة 6 مليارات دولار وضعت فيه الأموال عقب صفقة تبادل السجناء بين واشنطن وطهران. واتفق المسؤولون الأميركيون والحكومة القطرية على منع إيران من الوصول إلى حساب بقيمة 6 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية في ضوء هجوم حماس على إسرائيل، حسبما قال نائب وزير الخزانة والي أدييمو للديمقراطيين في مجلس النواب، الخميس، وفقًا لشخصين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما. ويأتي قرار عدم السماح بالوصول إلى الأموال بعد أسابيع قليلة من إعلان الحكومتين الأميركية والإيرانية عن اتفاق لتقديم المساعدات الإنسانية كجزء من صفقة تبادل أسرى تهدف إلى تخفيف الأعمال العدائية في المنطقة. وكان على المسؤولين الأميركيين الموافقة على كل معاملة بموجب الاتفاقية، حيث...
(CNN)-- خصصت الدول الفردية في جميع أنحاء العالم ما يقرب من 100 مليار دولار من المساعدات العسكرية المباشرة لأوكرانيا. ويأتي ما يقرب من نصف هذا المبلغ من الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات معهد كيل للاقتصاد العالمي حتى يوليو 2023. أظهرت البيانات أن الكونغرس الأمريكي وافق على حوالي 46.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية المباشرة لأوكرانيا منذ أن بدأت دول الناتو تنظيم الدعم لأوكرانيا قبل شهر من الغزو الشامل. وهذا جزء من ميزانية مساعدات إجمالية تبلغ 113 مليار دولار للاحتياجات الدفاعية والمدنية ــ وإن لم يكن المقصود منها كلها أن تذهب مباشرة إلى أوكرانيا. وتهدف بعض هذه الأموال إلى تجديد مخزونات الجيش الأمريكي مقابل تبرعاته السابقة من الأسلحة والذخيرة ولمساعدة البلدان الأخرى المتأثرة بالوضع الجيوسياسي. وقد تعهدت دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة بمبلغ...
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الشرطة القضائية، مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة كانت قد باشرت، صباح اليوم، إجراءات معاينة سرقة موصوفة من داخل وكالة لتحويل الأموال، كائنة بحي “رياض الزيتون” بمدينة مكناس، تمكن خلالها المشتبه فيه من الاستيلاء على مبلغ 9 ملايين سنتيم بعد تهديد مستخدمة باستعمال السلاح الأبيض. وأشار المصدر ذاته إلى أن الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة التي باشرتها المصالح الأمنية، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، وتوقيفه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، مضيفا أن عملية التفتيش المنجزة بغرفة يستغلها...
أصبح النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في موقف صعب وتحكم غريب من إدارة نادي تشيلسي، مقابل صمت غير معروف سببه من مهاجم نادي روما الإيطالي الحالي والمعار لنهاية الموسم، للمرة الرابعة التي يخرج فيها على سبيل الإعارة خلال مسيرته. تشيلسي يتلاعب بـ لوكاكوخروج لوكاكو على سبيل الإعارة أربعة مرات في مسيرته حتى الآن ليس الأمر الغريب، لكن الأغرب هو أن الأربعة مواسم التي لعبها على سبيل الإعارة كان ضمن حسابات نادي تشيلسي، ومنه لكل فريق يريد الدعم به في مركز قلب الهجوم.تعاقد تشيلسي مع لوكاكو في عام 2011-12 من نادي أندرلخت البلجيكي مقابل 15 مليون يورو، ولعب موسم واحد فقط ثم انتقل لنادي ويست بروميتش البيون في عام 2012، وفي عام 2013 كانت إعارته الثانية على التوالي لنادي إيفرتون مقابل 3.5 مليون...
11 أكتوبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلن السفير الصيني في العراق تسوي وي، الأربعاء، ان مشكلة تحويل الاموال الى الصين خاضعة للرقابة من الولايات المتحدة وليس لبكين يد في هذا الموضوع. وجاء ذلك خلال لقاء جمعه مع لجنة الاستثمار والتنمية النيابية برئاسة النائب حسنين الخفاجي وحضور عددا من أعضائها، وفقا لبيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ورد للسومرية نيوز. وبحث اللقاء الذي حضره النائب موجان الساعدي عضو لجنة الصحة والبيئة، اهم المشاكل التي يعاني منها التجار العراقيين في المعاملات التجارية مع الصين والسبل الكفيلة لتذليل العقبات امام التجارة البينية بين البلدين الصديقين. واكد النائب حسين السعبري على ضرورة تسهيل منح تأشيرات الدخول (الفيزا) للتجار العراقيين الذين لديهم عمل وتجارة مع الصين لا سيما ان العراق منح تسهيلات كبيرة بهذا الموضوع...
السومرية نيوز – سياسة أعلن السفير الصيني في العراق تسوي وي، اليوم الأربعاء 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ان مشكلة تحويل الاموال الى الصين خاضعة للرقابة من الولايات المتحدة وليس لبكين يد في هذا الموضوع. جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع لجنة الاستثمار والتنمية النيابية برئاسة النائب حسنين الخفاجي وحضور عددا من أعضائها، وفقا لبيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ورد للسومرية نيوز. وبحث اللقاء الذي حضره النائب موجان الساعدي عضو لجنة الصحة والبيئة، اهم المشاكل التي يعاني منها التجار العراقيين في المعاملات التجارية مع الصين والسبل الكفيلة لتذليل العقبات امام التجارة البينية بين البلدين الصديقين. واكد النائب حسين السعبري على ضرورة تسهيل منح تأشيرات الدخول (الفيزا) للتجار العراقيين الذين لديهم عمل وتجارة مع الصين لا سيما ان...
لقيت طفلة مصرعها ، إثر سقوطها من الطابق الثالث في منطقة الطالبية بمحاقظة الجيزة ، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. عاكس شقيقتهما.. حبس شقيقين تخلصوا من سائق في الطالبية تفاصيل وفاة طفلين على يد جدتهما في الطالبية: كتمت أنفاسهما ببطانية اختل توازنها..مصرع صغيرة سقطت من الطابق الثالث في الطالبية البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة بمصرع طفلة نتيجة سقوطها من عقار بمنطقة الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن طفلة اختل توازنها أثناء اللعب وسقطت من الطابق الثالث، مما أسفر عن مصرعها في الحال متأثرة بالإصابات التي لحقت بها. واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. القبض...
استيقظ رجل بريطاني كان لديه جنيه إسترليني واحد فقط في حسابه البنكي عندما ذهب للنوم، ليجد في حسابه في صباح اليوم التالي 122 ألف جنيه إسترليني (150 ألف دولار). وشعر أورسلان خان (41 عاماً) بالحيرة عندما رأى المبلغ الضخم في حسابه، والذي كان يحتوي في السابق على جنيه إسترليني واحد فقط. وأبلغ بنك جيتهاوس على الفور. ويقول أورسلان إنه قيل له بعد ذلك أن المال ملك له، مما جعله سعيداً للغاية. لكن البنك سرعان ما أدرك خطأه، وبعد يوم واحد، طلب من أورسلان إعادة الأموال. وقام المساعد الإداري، من بوبلار، شرق لندن، بتسديد المبلغ بالكامل يوم الإثنين الماضي، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية. وأوضح أورسلان "كان لدي جنيه إسترليني واحد في حساب التوفير الخاص بي، وكان من المفترض...
شدّد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الثلاثاء، على أهمية تجنب اتساع دائرة الصراع الذي اندلع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. وقال تاياني، في تصريحات تلفزيونية على قناة "راي 3"، "من المهم تجنب اتساع نطاق الصراع الذي اندلع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 1100 جندي إيطالي لحفظ السلام منتشرين ضمن قوة التدخل التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) بالقرب من خط ترسيم الحدود مع إسرائيل. وأوضح "أنهم في الأراضي التي يسيطر عليها حزب الله والميليشيات والجماعات السياسية المرتبطة بإيران والتي تتلقى في الواقع أوامر من طهران"، مشيرًا إلى هجمات التي اعتبرها “دلالية". وكانت قد صرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للجوار والتوسيع والشراكات الدولية آنا بيزونيرو،...
يمانيون/ صنعاء أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة القاضي مجاهد أحمد عبدالله رئيس الهيئة، إحالة ٩٤ مشمولاً بقانون الذمة المالية كمرحلة أولى إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لامتناعهم عن تقديم إقراراتهم. وبحسب الهيئة، فإن المحالين للنيابة 64 من شاغلي وظائف الإدارة العليا للدولة و30 من شاغلي الوظائف المالية في عدد من الجهات لامتناعهم عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية رغم مخاطبتهم واعلانهم بذلك. كما أقرت الهيئة اتخاذ إجراءات وتدابير تتبع ممتلكات هؤلاء المحالين للنيابة للتحري عن أي شبهات كسب وإثراء غير مشروع وراء امتناعهم عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية. #الهيئة العليا لمكافحة الفسادً#اليمن#نيابة الأموال العامةصنعاء
صرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للجوار والتوسيع والشراكات الدولية آنا بيزونيرو، اليوم الاثنين، بأن الاتحاد لم يسترد الأموال الممنوحة لتونس والتي رفضتها الحكومة التونسية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. وبدوره، قال إريك مامر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن "تطبيق مذكرة التفاهم – حول الهجرة غير الشرعية- مع تونس ليس معلقا". وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 22 سبتمبر أنها ستبدأ "بسرعة" بصرف الأموال المنصوص عليها بموجب مذكرة التفاهم التي تم ابرامها مع تونس للحد من تدفق المهاجرين من هذا البلد على القارة العجوز، غير أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أعلن، مطلع الشهر الجاري، رفضه تلك الأموال، معتبرًا أن هذه الأموال "الزهيدة" تكاد تكون "صدقة"، وتتعارض مع الاتفاق الذي أبرمه الطرفان في يوليو. وكان قد توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن اللائحة...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون.تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صياد وزوجته - مقيمان بمحافظة كفرالشيخ) لقيامهما بالإشتراك مع آخرين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية وقيامهم بإستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير شرعيين بإحدى الدول تمهيداً لنقلهم إلى دول أجنبية عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطة التجارية- شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها...
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة الجيزة، استمرار حبس مالك شركة بالجيزة لقيامه بغسـل 250 مليون جنيه من النصب والاحتيال على المواطنين. القبض على المتهم إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام القانون، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها.. مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضى...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلًا عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقدرت تلك الممتلكات بـ (90 مليون جنيه تقريبًا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
ذكرت صحيفة النهار الجزائرية أن آخر حصيلة صادرة عن السلطات العليا للبلاد، كشفت عن توجيه الجزائر لأكثر من مائتي إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة وطلب المساعدة من 31 بلدا. وأوردت الصحيفة: "تكشف آخر حصيلة صادرة عن السلطات العليا للبلاد، عن توجيه الجزائر لأزيد من مائتي إنابة قضائية دولية منذ العام الماضي، و7 طلبات مساعدة قضائية إلى واحد وثلاثين بلدا لتحديد الأموال المهربة إلى الخارج من أجل حجزها وتجميدها قبل الشروع في مصادرتها".كما أضافت أن هذا يندرج في إطار الرغبة في أخلقة الحياة العامة الرامية إلى الوقاية من الفساد ومحاربته وتعزيز التعاون في ميدان تحصيل الأموال المنهوبة. حيث تم تنفيذ قرارات العدالة النهائية لمصادرة الأموال المنهوبة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية والإنابات القضائية.وذكرت أنه "تم توجيه 259 إنابة قضائية دولية 40 منها...
بين مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، مصير نسبة الـ30% من الإيرادات النفطية التي لا تدخل لحسابات البنك المركزي العراقي ووزارة المالية، فيما أشار الى المجالات التي تصرف فيهن. وقال صالح، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، عندما تحدث عن عدم دخول 30% من إيرادات النفط، فانه يقصد أن هذه الأموال لا تترجم الى نفقات بالدينار ضمن تدفق السيولة التي يوفرها البنك المركزي؛ خصوصاً الإيرادات النفطية”. وأضاف، أن “ما يقصده محافظ البنك المركزي، هو أن هذه الأموال تُسجل بالحسابات فحسب، وتدفع لاحقا ضمن تخصيصات الموازنة؛ لتسديد الالتزامات الخارجية للحكومة العراقية، مثل تسديد مبالغ الاستيرادات الحكومية كافة”. وأشار مستشار السوداني المالي، الى “خدمات الديون والالتزامات المختلفة مع المؤسسات الدولية التي تدفع جميعها...
دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطط إدارته لبناء جدار جديد بولاية تكساس على الحدود الجنوبية مع المكسيك، باستخدام الأموال التي خصصها الكونغرس في عام 2019، قبل تولي بايدن منصبه.ورد بايدن على أسئلة الصحفيين في المكتب البيضاوي بعد أن أعلنت الإدارة أنها تنازلت عن بعض القوانين البيئية للسماح بالبناء على طول قطاع مزدحم من الحدود في تكساس.وقال بايدن: "تم تخصيص الأموال للجدار الحدودي. حاولت إقناعهم بإعادة تخصيص تلك الأموال وإعادة توجيهها. لم يفعلوا ذلك. لن يفعلوا ذلك"، مشيرا إلى أنه "في هذه الأثناء، لا يوجد شيء بموجب القانون سوى أن عليهم استخدام الأموال فيما خصصت له. لا أستطيع إيقاف ذلك.. يدي مكبلتين".وسئل عما إذا كان يعتقد أن الجدار الحدودي فعال، فأجاب بـ "لا".وأعلنت الإدارة يوم الأربعاء أنها تنازلت عن ما...
تكشف آخر حصيلة صادرة عن السلطات العليا للبلاد، عن توجيه الجزائر لأزيد من مائتي إنابة قضائية دولية منذ العام الماضي. و7 طلبات مساعدة قضائية إلى واحد وثلاثين بلدا لتحديد الأموال المهربة إلى الخارج. من أجل حجزها وتجميدها قبل الشروع في مصادرتها. ويندرج ذلك، في إطار الرغبة في أخلقة الحياة العامة الرامية إلى الوقاية من الفساد ومحاربته وتعزيز التعاون في ميدان تحصيل الأموال المنهوبة. حيث تم تنفيذ قرارات العدالة النهائية لمصادرة الأموال المنهوبة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية والإنابات القضائية. وبالاستناد إلى الحصيلة المفرج عنها بلغة الأرقام، فقد تم توجيه 259 إنابة قضائية دولية “40 منها سنة 2022” و7 طلبات مساعدة قضائية إلى 31 بلدا. لتحديد الأموال المهربة إلى الخارج وحجزها وتجميدها بغرض مصادرتها. علما أنه تم التنفيذ الجزئي لـ 62 إنابة قضائية...
برأت المحكمة الصغرى الجنائية مديرًا أمنيًا يعمل لدى شركة مشهورة بنقل الأموال من تهمة عدم الالتزام بما تصدره الإدارة العامة للحراسات من تعليمات بشأن حظر استخدام مركبات غير مرخصة من الإدارة في عمليات نقل الأموال، وذلك حسبما ذكرت وكيلتا المتهم المحاميتان سمراء القصير وزهرة الجسر. وبخصوص تفاصيل الدعوى أوضحت القصير والجسر إن النيابة العامة ارتكنت في إضفاء وصف الجريمة لموكلهم إلى ما سطر بخطاب مديرية تدريب الحراسات بوزارة الداخلية مضمونه رصد مخالفة عدم التزام شركة للأمن بما تصدره الإدارة العامة للحراسات من تعليمات أو قرارات من استعمال مركبة نقل أموال غير مرخصة وغير مجتازة الفحص وأن المسئول الفعلي عن إدارة النشاط الأمني للشركة هو المتهم. من جانبها قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان القانون منح الوزير المعني (وزير...
جدد قاض المعارضات ، حبس 3 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظمًا لغسل قرابة 22 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية. وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بأن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتابعت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء عقارات - سيارات - شركات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 22 مليون...
اقترح الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على السلطات الأميركية وقف دعم أوكرانيا، حتى تشارك أوروبا بالقدر نفسه من الأموال التي قدمتها واشنطن لكييف، والبالغ 175 مليار دولار. نائبة أمريكية تدعو الكونغرس إلى التوقف عن تأجيج النزاع في أوكرانيا وقال ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "لا يجب إرسال دولار واحد آخر حتى تصل أوروبا إلى القدر نفسه من الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة على الدفاع عن أوكرانيا".وأشار الرئيس الأمريكي السابق، إلى أن حجم ما أنفقته الولايات المتحدة على المساعدات المقدمة لأوكرانيا، حتى الآن، يصل إلى 175 مليار دولار.وتساءل "لماذا نتقدم إلى هذا الحد، ونلحق الضرر بقواتنا واستعدادنا ونخفض بشكل كبير إمداداتنا من الأسلحة؟"، لدعم أوكرانيا، في حين لا تقوم الدول الأوروبية بالشيء نفسه.هذا وصرح عدد من المسؤولين الأمريكيين،...
تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم.يأتي ذلك بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها.. مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضى - تأسيس أنشطه تجارية - شراء سيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ...
ألقت الشرطة الإيطالية القبض على 33 شخصًا ، اليوم الأربعاء ، في حملة جديدة على شبكة من عصابة تبيض الأموال من الصينيين. ويُزعم أن هذه العصابة قامت بغسل أكثر من 50 مليون يورو (52.5 مليون دولار) من مجموعات تهريب المخدرات، بما في ذلك مافيا ندرانجيتا، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.وصرح عقيد في شرطة الإيطالية جوارديا دي فينانزا فرانشيسكو رويس لرويترز إن الجانب المميز للقضية هو العلاقة التي نشأت بين منظمات مثل ندرانجيتا والكيانات الصينية التي تقدم الخدمات المالية. وقال رويس، الذي قاد التحقيق الأخير في روما، إن رقم أكثر من 50 مليون يورو من الحركات المالية المتعقبة لا يعطي الأبعاد الحقيقية للقضية. وأضاف رويس أن الشرطة قامت بتتبع هذه العصابة من عام 2020 إلى عام 2022، لكن التحقيقات لا يمكنها تتبع جميع العمليات، إنه...
أمرت نيابة الجيزة، بحبس مالك شركة بالجيزة لقيامه بغسـل 250 مليون جنيه من النصب والاحتيال على المواطنين. القبض على المتهم استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام القانون.. فقدتمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها.. مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضى - تأسيس أنشطه...
تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم ، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضى - تأسيس أنشطه تجارية - شراء سيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ...
كتب النائب وضاح الصادق على منصة "إكس": "الحكومة صرفت مليارًا و١٣٦ مليون دولار، أي كامل أموال الـSDR بدون أي سند قانوني أو آليّة. يتحمّل مجلس النواب المسؤوليّة فبالرغم من تعهّد رئيس الحكومة بعدم صرفها من دون العودة إلى مجلس النواب قام بصرفها، ولم يتابع المجلس هذا الموضوع. واليوم تقدّم وزير المال للنواب بتقرير غير محترف مؤلّف من ورقة وحيدة يحاول أن يشرح كيف صرفت هذه الأموال. واجب على النواب ملاحقة هذا الموضوع حتى النهاية، فهناك ٨٦٠ مليون دولار جدد سوف يردون من حصة لبنان من توزيع الـSDR حيث تبرز جدّيتهم، ليكون درسًا لكلّ من أهدر المال العام دون الرجوع إلى قوانين. علينا الذهاب إلى ديوان المحاسبة من أجل حماية الأموال الآتية من الـSDR وغيرها من الأموال العامة المستباحة"....
محافظ القطيف يلتقي سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة