قرار عاجل من النيابة بشأن عصابة الـ100مليون جنيه
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بالجيزة، حبس زعيمي عصابة الـ100 مليون جنيه عقب إلقاء القبض عليهما، لاكتشاف نشاطهما المشبوه في غسل الأموال المتحصلين عليها من تجارة الدولار.
وطلبت النيابة تحريات مباحث الاموال العامة حول نشاط المتهمين وبيان مدى تورط آخرين في جرائمهما من عدمه.
واتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال شخصين بالجيزة لقيامهما بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (100) مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار النيابة العامة بالجيزة تجارة الدولار الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء المهلة.. بدء تنفيذ الإجراءات القانونية ضد الأجانب المخالفين لتقنين أوضاع الإقامة
بدأت الجهات المعنية في تنفيذ الإجراءات القانونية ضد الأجانب المخالفين لتقنين أوضاعهم في الإقامة، وذلك بعد قرار رئيس الوزراء بإيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب انتهاء المهلة الحالية.
وكشف مصدر أمنى، أنه بتاريخ 30 يونيو انتهت المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات واعتبارًا من اليوم 1-7-2024 سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كل مؤسسات الدولة.
اقرأ أيضاًمصدر امني ينفي ما تداولته الصفحات الإخوانية من تعرض سجناء لانتهاكات
مصدر أمني: الإخوان فبركوا فيديو وقفة تضامنية مع غزة على أنها مظاهرة بالإسكندرية
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية