RT Arabic:
2025-04-15@08:25:13 GMT

أين تستقر الأموال المنهوبة من العراق؟

تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT

حديث مع القاضي حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق.

Your browser does not support audio tag.

.

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الفساد سلام مسافر

إقرأ أيضاً:

باكستان تعتقل متورطين في تهريب مهاجرين إلى ليبيا

أعلنت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية القبض على مواطنين باكستانيين متهمين في قضية غرق قارب قبالة سواحل ليبيا في عام 2023.

ووفقا لما نقلته صحيفة “باكستان توداي” فإن عملية القبض جرت بعد عملية نفذتها دائرة مكافحة غسل الأموال في مدينة فيصل آباد.

وقالت الصحيفة إن الموقوفين متورطان في ابتزاز مهاجرين طامحين للسفر إلى أوروبا بطلب مبالغ مالية ضخمة، من خلال وعود كاذبة بتوفير وظائف، وتهريبهم إلى ليبيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجرين تعرضوا للاحتجاز والتعذيب ,ومعاملة لا إنسانية في مواقع سرية بحسب قولها.

وبحسب ما أثبتته التحقيقات فإن المتورطين ابتزا المهاجرين عبر تقديم وعود كاذبة لهم بفرص عمل في أوروبا مقابل ملايين من الروبيات.

واعتبرت دائرة مكافحة غسل الأموال على لسان مديرها “سرفراز خان وورك”، أن الاعتقالات تُمثل خطوة مهمة إلى الأمام في محاسبة الجناة، وأن القانون سيأخذ مجراه الحقيقي حتى تتحقق العدالة.

المصدر: صحيفة ” باكستان توداي”

الهجرةباكستان Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • لبنان ٢٤قبل ۵۴ دقیقة
  • موقع بريطاني يكشف.. هكذا يمكن تدمير حزب الله
  • ذكر موقع CapX البريطاني أنه بعد وقت قصير من اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، كشف المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن مخبأ نصر الله، الواقع تحت مستشفى في بيروت، يحتوي على نصف مليار دولار نقدًا وذهبًا. على مدار العام ونصف العام الماضيين، بذلت إسرائيل جهودًا حثيثة لإضعاف أكبر تهديدين لها: حزب الله وحماس. وبدأ الهجوم الأخير على حزب الله في 17 أيلول 2024، عندما انفجرت أجهزة النداء الخاصة بقادة الحزب في وقت واحد، مما أسفر عن سقوط ما بين 3000 و4000 شهيد في غضون...
  • الیوم السابعقبل ۱۰ ساعة
  • استجواب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
  • تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 120 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. و أكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها...
  • الأسبوعقبل ۲۴ ساعة
  • بتكوين تستقر وسط تحسن طفيف في شهية المخاطرة وتوتر مستمر بسبب الحرب التجارية
  • استقر سعر بتكوين اليوم الإثنين، مع تحسن طفيف في شهية المخاطرة، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة عن بعض الاستثناءات من الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، ما خفف مؤقتًا من الضغوط في الأسواق، رغم استمرار مخاوف المستثمرين من تفاقم الحرب التجارية. وذكر موقع كوين ديسك الأمريكي أن بتكوين تراجع بنسبة 0.2% إلى 84.447.0 دولار. وكان قد تراجع بتكوين إلى أدنى مستوى عند 74.000 دولار، قبل أن يتعافى بقوة بعد أن قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنازلات واسعة في خططه لفرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين رئيسيين، باستثناء الصين التي لم تُدرج...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • طريقة تحويل واستقبال الأموال عبر فودافون كاش الدولي
  • فودافون كاش الدولي .. أعلنت شركة ڤودافون مصرعن إطلاق خدمة تحويل دولي فودافون كاش، بوصفها خطوة مهمة لتطوير الخدمات المالية الرقمية في مصر.فودافون كاش الدوليتهدف خدمة فودافون كاش الدولي إلى تمكين العملاء من تسلُّم الحوالات المالية الدولية من الخارج مباشرة على محفظة فودافون كاش الإلكترونية، ما يسهل عليهم إدارة أموالهم على نحو أسرع وأكثر أمانًا.طريقة تحويل واستقبال الأموال عبر فودافون كاش الدوليخدمة تحويل دولي فودافون كاشالتحويل الدولي على فودافون كاش حل مبتكر يتيح إلى المستخدمين تسلم الحوالات المالية الدولية بسهولة ويسر، سواء كنت في مصر أو في أي من الدول...
  • لجریدة عمانقبل ۲ یوم
  • الاكتناز في ضوء القرآن
  • فـي زمننا الحالي لم يعد الاكتناز مقتصرًا على تخزين الذهب والفضة، بل اتخذ أشكالًا اقتصادية متعددة تؤدي إلى تعطيل عجلة التنمية وإعاقة تحقيق العدالة الاجتماعية، ومن أبرز هذه المظاهر «تكديس الأموال دون استثمارها»، حيث يؤدي احتفاظ الأفراد أو المؤسسات بثرواتهم دون توجيهها إلى مشروعات تنموية إلى حرمان المجتمع من فرص العمل وإضعاف الاقتصاد، فعلى سبيل المثال، وضع الأموال فـي الحسابات المصرفـية دون تحريكها أو استثمارها فـي مشروعات إنتاجية لا يحقق أي قيمة مضافة.ومن مظاهر الاكتناز أيضًا «الامتناع عن تأدية الزكاة»، على هذه الأموال التي شرعها الله سبحانه وسيلة لإعادة توزيع...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • هذا هو الوقت المناسب لشراء الذهب .. خبير يوجّه نصيحة للمواطنين | فيديو
  • قال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن الذهب مرتبط بالأحداث العالمية، متابعًا: الذهب يتأثر بثلاثة عوامل، وهي: سعر الأوقية في البورصة العالمية، وسعر صرف العملة مقابل الدولار، وعامل العرض والطلب.آي صاغة: أسعار الذهب ترتفع 315 جنيها خلال أسبوعيقارب الـ 5500 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوموأضاف عمرو المغربي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الدول تدّخر من خلال الذهب والدولار، ولكن مع حدوث الصراعات، يبدأ المواطنون في الادخار بشكل واضح، ومع القرارات الأخيرة المتعلقة بفرض العقوبات والرسوم الجمركية على أمريكا، حدث نوع من...
  • صحیفة صدىقبل ۲ یوم
  • محامٍ: عقوبات غسل الأموال تصل إلى 15 عامًا و 7 ملايين ريال .. فيديو
  • الرياض شدد المحامي الدكتور صالح الحارثي على أهمية التبليغ عن أي شبهات تتعلق بجريمة غسل الأموال، مؤكدًا أن على كل من يشتبه في هذه الجرائم إبلاغ التحريات المالية في أمن الدولة. وأوضح الحارثي خلال مداخلته مع قناة «الإخبارية»، أن النظام ينص على عقوبات صارمة بحق مرتكبي هذه الجريمة، وذلك وفقًا للمادة السادسة والعشرين من نظام مكافحة غسل الأموال، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين. كما أشار إلى أن العقوبة...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • تحويل دولي فودافون كاش 2025.. تفاصيل الخدمة الجديدة في سؤال وجواب
  • أعلنت شركة ڤودافون عن إطلاق خدمة تحويل دولي فودافون كاش، والتي تتيح للمستخدمين استلام الحوالات المالية من الخارج بشكل مباشر على محافظهم الإلكترونية، وهي الخدمة التي تُعد نقلة نوعية في مجال التحويلات الدولية، لما توفره من سهولة وسرعة وأمان.أسعار باقات فودافون واتصالات الشهرية للمكالمات والإنترنت 2025الدول التي تدعم فودافون كاش؟الخدمة الجديدة متوفرة حالياً في أربع دول عربية هي:الإمارات العربية المتحدةقطرالكويتالأردنوقد أعلنت الشركة أن هناك خطة للتوسع قريباً لتشمل المملكة العربية السعودية، مما يزيد من عدد الدول التي تدعم فودافون كاش في المستقبل القريب، ويعزز من كفاءة تحويل دولي فودافون كاش.هل...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • من عامين إلى شهر| تخفيف حكم حبس سايس متهم بالبلطجة
  • قضت محكمة مستأنف مصر الجديدة،  بقبول الاستئناف المقدم من سايس على حكم حبسه عامين و3 أشهر مع الشغل والنفاذ، ووضعه تحت المراقبة مدة مماثلة، بتهمة البلطجة وممارسة نشاط بدون ترخيص وقضت بتخفيف الحكم إلى شهر واحد.26 أبريل.. محاكمة 58 متهما بـ خلية العمرانية الإرهابيةالمشدد 15 سنة للمتهم بالتعدي على طفلة بالعاشر من رمضانعقب صدور الحكم على المتهم من محكمة الجنح، ردد قائلا: «أنا حياتي اتدمرت ومش هاعمل كده تانى.. معايا 3 عيال ومش هاعيد معاهم.. الست اللى صورتني كانت عايزة تطلع تريند».وكان المستشار أحمد خالد رئيس نيابة مصر الجديدة، أمر...
  • لیبیا الأحرارقبل ۳ یوم
  • باكستان تعتقل متورطين في تهريب مهاجرين إلى ليبيا
  • أعلنت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية القبض على مواطنين باكستانيين متهمين في قضية غرق قارب قبالة سواحل ليبيا في عام 2023. ووفقا لما نقلته صحيفة “باكستان توداي” فإن عملية القبض جرت بعد عملية نفذتها دائرة مكافحة غسل الأموال في مدينة فيصل آباد. وقالت الصحيفة إن الموقوفين متورطان في ابتزاز مهاجرين طامحين للسفر إلى أوروبا بطلب مبالغ مالية ضخمة، من خلال وعود كاذبة بتوفير وظائف، وتهريبهم إلى ليبيا. وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجرين تعرضوا للاحتجاز والتعذيب ,ومعاملة لا إنسانية في مواقع سرية بحسب قولها. وبحسب ما أثبتته التحقيقات فإن المتورطين ابتزا المهاجرين...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار