RT Arabic:
2025-01-05@03:10:20 GMT

أين تستقر الأموال المنهوبة من العراق؟

تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT

حديث مع القاضي حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق.

Your browser does not support audio tag.

.

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الفساد سلام مسافر

إقرأ أيضاً:

وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص  لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الاستثمارية "على خلاف الحقيقة"، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية – شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المسلةقبل ۸ ساعة
  • النزاهة: أرقام تستعيد الثقة بعد استرداد 50 مليار دينار من المال العام
  • 4 يناير، 2025 بغداد/المسلة:  شهد العراق خلال العام الماضي خطوات لافتة في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، حيث أعلنت هيئة النزاهة النيابية عن نجاح الحكومة في استرداد 50 مليار دينار عراقي من أموال الفاسدين. النائبة عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة النيابية، أكدت أن “الحكومة نجحت في استرداد هذا المبلغ، ولعب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دوراً بارزاً في الحد من ملفات الفساد”. في أروقة المؤسسات الحكومية، كانت الجهود متواصلة لتطويق فساد مزمن. النائبة نصيف أوضحت أن “عمليات مكافحة الفساد شملت ملاحقة المتورطين في تزوير العقارات، واسترداد شخصيات...
  • صدى البلدقبل ۱۸ ساعة
  • هل يُسجن؟ تأجيل الحكم على ترامب في قضية الأموال السرية لهذا الموعد
  • عرضت فضائية يورونيوز تقريرا بعنوان: لن يُسجن.. تأجيل الحكم على ترامب في قضية الأموال السرية إلى 10 يناير.وفي خطوة مفاجئة، قرر القاضي خوان م. ميرتشان تأجيل النطق بالحكم على الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضيته الجنائية المتعلقة بالأموال السرية إلى 10 يناير المقبل، أي قبل أيام من عودته المقررة إلى البيت الأبيض.ورغم هذا التأجيل، أشار القاضي إلى أن ترامب لن يُسجن بعد صدور الحكم. وبذلك، يظل ترامب في المسار ليكون أول رئيس يتولى منصبه وهو مدان بجرائم جنائية.وأشار القاضي ميرتشان، الذي ترأس محاكمة ترامب في المحكمة، في قرار مكتوب إلى...
  • euronewsقبل ۱۹ ساعة
  • "لن يُسجن"..تأجيل الحكم على ترامب في قضية الأموال السرية إلى 10 يناير
  • في خطوة مفاجئة، قرر القاضي خوان م. ميرتشان تأجيل النطق بالحكم على الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضيته الجنائية المتعلقة بالأموال السرية إلى 10 يناير المقبل، أي قبل أيام من عودته المقررة إلى البيت الأبيض. اعلانورغم هذا التأجيل، أشار القاضي إلى أن ترامب لن يُسجن بعد صدور الحكم. وبذلك، يظل ترامب في المسار ليكون أول رئيس يتولى منصبه وهو مدان بجرائم جنائية.أشار القاضي ميرتشان، الذي ترأس محاكمة ترامب في المحكمة، في قرار مكتوب إلى أنه سيصدر حكمًا غير مشروط، والذي يعني أن الإدانة ستظل قائمة، لكن القضية ستغلق دون فرض...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
  • اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص  لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الاستثمارية على خلاف الحقيقة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية – شراء السيارات). وقد قدرت أفعال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.   مشاركة
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • فتح تحقيق ضد 4 أشخاص لقيامهم بغسل 60 مليون جنيه
  • أمرت جهات التحقيق المختصة بفتح تحقيق ضد 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال بـ 60 مليون جنيه .كان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قرر إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الإستثمارية على خلاف الحقيقة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية والسيارات وقدرت أعمال الغسيل بـ 60 مليون جنيه.
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل 60 مليون جنيه
  • واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الإستثمارية “على خلاف الحقيقة”، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية والسيارات.قدرت أعمال الغسيل بـ 60 مليون...
  • لبنان ٢٤قبل ۱ یوم
  • دولارات في أجواء لبنان.. هذه خطورتها مالياً
  • الضجة التي أثارتها حادثة تفتيش طائرة إيرانية مُحمّلة بأموال في مطار رفيق الحريري الدولي، أمس الخميس، طرحت تساؤلات حول مدى وجود إمكانية لإدخال أموالٍ بـسهولة إلى لبنان.   مرجع إقتصاديّ بارز قال إنّ أي أموال آتية إلى لبنان لا يجب أن تدخل سوى عبر النظام المصرفي، مشيراً إلى أن عملية نقل الأموال بشكلٍ غير مُنضبط ومن دون أي قواعد، يجعل المبالغ المنقولة في إطار المشبوه، وهذا أمرٌ معروف ومثبت في إطار التعاملات المالية عالمياً.   وذكر المرجع أنّ التحايل على موضوع الأموال بات مسألة رائجة، مشيراً إلى أن نقل...
  • وکالة أنباء سرایا الإخباریةقبل ۲ یوم
  • أين اختفت ثروة آل الأسد، وهل يمكن للسوريين استعادتها؟
  • سرايا - ـ بعد 14 عاماً من الحرب التي دمرت سوريا ووضعت 90% من سكانها إلى تحت خط الفقر، انهار نظام الأسد في ديسمبر 2024، تاركاً خلفه إرثاً من الفساد والاستبداد الذي امتد على مدار نصف قرن. ومع سقوط النظام، برزت تساؤلات حول مصير الثروة الهائلة التي راكمها آل الأسد عبر العقود، والتي قُدّرت بمليارات الدولارات. وتُظهر العديد من الوثائق والتقارير أن هذه بعض الثروة اختفت وبعضها الآخر تم ضخه في شبكة واسعة من الاستثمارات الخارجية، مما يجعل استعادتها تحدياً كبيراً للباحثين عن استعادة أموال الشعب المنهوبة.كيف تشكلت ثروة...
  • عین لیبیاقبل ۲ یوم
  • وزير الدفاع السعودي يلتقي الوفد السوري ويؤكد: آن الأوان أن تستقر البلاد وتنهض
  • التقى وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات في الإدارة السورية الجديدة أنس خطاب. وفي حسابه على منصة “إكس”، كتب خالد بن سلمان: “عقدت لقاء مثمرا مع معالي وزير الخارجية والمغتربين ومعالي وزير الدفاع ومعالي رئيس جهاز الاستخبارات العامة في الإدارة السورية الجديدة”. وأضاف بن سلمان: “بحثنا مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، ويضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها”. وقال وزير الدفاع السعودي: “لقد عانى إخواننا وأخواتنا في سوريا سنوات من...
  • سودانایلقبل ۳ یوم
  • البنك المركزي يعلن سياسته النقدية الجديدة بخفض الاحتياطي النقدي لـ10% وإعادة التركيبة الفئوية للعملة لضبط الأموال المنهوبة
  • أعلن بنك السودان المركزي، عن اتجاهه خفض الإحتياطي النقدي لنسبة 10% في السياسة النقدية الجديدة للعام الحالي 2025، وتضمنت السياسة ضرورة النظر في التركيبة الفئوية الحالية للعملة الوطنية لمحاصرة وضبط الأموال المنهوبة لمواكبة التطورات في القطاع المصرفي، بالإضافة لاستكمال استبدال فئتي (1000 و500) جنيه. والنظر في إصدار فئات نقدية جديدة. وهدفت السياسة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف والاستمرار في تحريره وخفض معدلات التضخم باستهداف نمو اسمي في عرض النقود بمعدل 60.9% ونمو القاعدة النقدية لنسبة 56.1% في العام 2025 وتخفيض الاحتياطي النقدي القانوني لـ10% لتمكين البنوك من التمويل ودعم...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار