استمرار حبس صاحب شركة جمع 12 مليون جنيه من المديونيات
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
جددت نيابة الأموال العامة، حبس صاحب شركة جمع 12 مليون جنيه حصيلة تهرب من المديونيات، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للمقاولات - مقيم بمحافظة البحيرة) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).
وقدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المتهم بـ (12.3 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العقارات والسيارات الإجراءات القانونية شراء العقارات والسيارات جرائم الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضرب بيد من حديد وتضبط تجار العملة بـ 7 مليون جنيه
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ش حملات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
الداخلية تضبط تاجري العملة والنقد الأجنبي في بني سويف الداخلية تكشف حقيقة فيديو سيدة ادعت القبض على زوجها دون وجه حق الداخلية تضبط كيانا تعليميا وهميا بمنطقة الزيتون شهادات مزورة.. الداخلية تضبط كيانا تعليميا بدون ترخيص بالأزبكية العثور على جثمان شخص بطريق الإسماعيلية.. الداخلية تكشف التفاصيل الداخلية تقبض على 5 تُجار مُخدرات بحوزتهم حشيش وهيروينوأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 مليون جنيه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض