جددت نيابة الأموال العامة، حبس صاحب شركة جمع  12 مليون جنيه حصيلة تهرب من المديونيات، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للمقاولات - مقيم بمحافظة البحيرة) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).


وقدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المتهم  بـ (12.3 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العقارات والسيارات الإجراءات القانونية شراء العقارات والسيارات جرائم الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

الداخلية العراقية تتخذ الإجراءات القانونية بحق شرطة نيام داخل دورية اثناء الواجب

الداخلية العراقية تتخذ الإجراءات القانونية بحق شرطة نيام داخل دورية اثناء الواجب

مقالات مشابهة

  • 6 تجار مخدرات يغسلون نصف مليار جنيه| تفاصيل
  • صفقة العيد.. ضبط مخدرات قيمتها 6 مليون جنيه في الإسماعيلية والدقهلية
  • حدث وأنت نائم| عصابة غسلت 500 مليون جنيه في تجارة «الكيف».. وحقيقة إصابة شاب وسحله في شوارع قنا
  • اشتركوا فى تجارة الأسلحة والذخائر.. التحقيق مع 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه
  • 6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
  • ربحوا من تجارة «الكيف» 500 مليون جنيه.. سقوط عصابة غسيل الأموال في دمياط
  • 6 تجار مخدرات يغسلون نصف مليار جنيه .. تفاصيل
  • اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر إجرامية بتهمة غسـل 500 مليون جنيه
  • الداخلية العراقية تتخذ الإجراءات القانونية بحق شرطة نيام داخل دورية اثناء الواجب
  • قضايا قيمتها 7 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد «مافيا النقد الأجنبي»