واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

 وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين– مقيمان بمحافظتى كفرالشيخ والإسكندرية) لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

وقدرت تلك الممتلكات بـ (5 ملايين جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: 5 ملايين جنيه أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأنشطة الإجرامية الأموال العامة النيابة العامة النصب والاحتيال

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بقيمة 6 ملايين جنيه بالسوق السوداء

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (16 مليون جنيه) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 6 ملايين جنيه بالسوق السوداء
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 110 ملايين جنيه
  • القبض على مقيم بجدة و5 مواطنين بالباحة لترويج الميثامفيتامين والحشيش
  • الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 110 ملايين جنيه
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 110 ملايين جنيه
  • أوهموهم بالسفر للخارج.. سيدتان تنصبان على مواطنين بمدينة نصر
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
  • ضبط عنصرين إجراميين بالمنيا لغسلهما 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • استجواب متهم بغسل 14 مليون جنيه استولى عليها من مواطنين بزعم توظيفها
  • كيان وهمي وشهادات مزيفة.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر