2025-03-10@14:00:49 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1459
«من الأموال»:
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 12:42 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشفت النائبة عالية نصيف عن هوية الشقيقين اللذين تم استردادهما من الكويت، وهما عبد الأمير حسون علي طه ومحمد حسون علي طه، المتهمان بالاستيلاء على 124 مليون دولار من المال العام ضمن قضية “سرقة القرن” التي هزت العراق. وأضافت في حديث صحفي، فإن الشقيقين، اللذين كانا يعملان كمدير مفوض ووكيل مدير مفوض لشركة “الفوارس للتجارة والمقاولات”، استغلا علاقاتهما بوزير أسبق، المكفّل في ذات القضية، لتسهيل عمليات الاستيلاء على الأموال. عبد الأمير، الذي كان العقل المدبر، استثمر جزءاً كبيراً من الأموال في شراء عقارات فاخرة، بينما أسس شركات للتجارة كغطاء لتبييض الأموال.أما محمد، الشقيق الأصغر، فكان مولعاً بالترف، فقد أنفق الأموال على رحلات الى دول مختلفة، واشترى عقارات، وسيارات. وفي ليالي...
اصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، قرار إلغاء الإعفاء الذي كان يسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل الكهرباء، وذلك في إطار حملة "الضغط الأقصى" التي تتبعها الإدارة الأمريكية ضد طهران.حيث نقلت وسائل إعلام أمريكية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن القرار بعدم تجديد الإعفاء عند انتهاء صلاحيته "يضمن أننا لا نسمح لإيران بأي درجة من التخفيف الاقتصادي أو المالي"، لافتا إلى أن حملة ترامب ضد إيران تهدف إلى "إنهاء تهديدها النووي، وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية، ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية".من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن الحكومة العراقية وضعت عدة سيناريوهات لمواجهة أي تطورات تتعلق بالموضوع، وأشار إلى أن "العراق يستورد من إيران 50 مليون قدم مكعب من الغاز، مما يشكل ثلث إنتاج الطاقة...
أعلنه مصدر رسمي لبناني عن إحباط عملية تهريب مبلغ 4 ملايين دولار من سوريا إلى لبنان عبر الحدود البرية الشمالية مع سوريا. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصدر أن سيارة كانت تحاول الدخول من سوريا إلى لبنان من خلال معبر غير شرعي معدّ للتهريب عند حدود لبنان الشمالية، تفاجأت بحاجز للجيش الذي سارع إلى الإطباق عليها، حيث ترك ركاب السيارة آليتهم وفرّوا هاربين. وقال المصدر خلال مطاردة الأشخاص المجهولين وتفتيش السيارة عثر بالقرب منها على مبلغ 4 ملايين دولار أميركي كان موضباً داخل عدد من الأكياس، حيث لم يتمكن المهربون من الفرار بالأموال إثر مطاردتهم. وأفادت المعلومات انه على غرار ما فعل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي أرسل كتاباً إلى القضاء أعلن فيه...
كيفية تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق إنستاباي، هو أحد أبرز الأسئلة التي يبحث عنها المصريون في الخارج، خاصة بعد إعلان البنك المركزي المصري عن تفعيل هذه الخدمة الحديثة، التي تتيح إرسال الأموال إلى مصر بطريقة سريعة.وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لدعم التحويلات المالية من الخارج وتعزيز منظومة المدفوعات اللحظية، مما يسهل على المغتربين إرسال الأموال إلى ذويهم في مصر بسهولة وأمان.كيفية تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق إنستاباي؟دول تدعم تحويل الأموال عبر “إنستاباي”أعلن البنك المركزي عن المرحلة الأولى من الخدمة، والتي تتيح تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق إنستاباي من خلال 7 دول عربية رئيسية، وهي:السعوديةالإماراتقطرالكويتالبحرينالأردنعُمانويتم تنفيذ عمليات التحويل عبر شبكة من البنوك وشركات الصرافة المعتمدة في هذه الدول، مما يوفر للمصريين...
تستعد الحكومة البريطانية لمقاضاة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، في محاولة أخيرة لتحرير أكثر من ملياري جنيه إسترليني (قرابة 2.5 مليار دولار) من عائدات بيع نادي تشلسي الإنجليزي الذي كان يمتلكه، بهدف استخدامها لمساعدة أوكرانيا، حسبما أفادت صحيفة "غارديان". وقال مسؤولون إن وزراء في الحكومة يشعرون بإحباط متزايد بسبب الفشل في التوصل إلى اتفاق مع الملياردير الروسي حول كيفية إنفاق هذه الأموال، وهم الآن مستعدون لخوض معركة قضائية ضده. ورغم عدم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، فإن الحكومة البريطانية حريصة على الوصول لهذه الأموال، ومستعدة لخوض معركة قضائية علنية مع أحد أغنى رجال العالم. ويسعى الوزراء لإيجاد طرق لضمان استمرار تدفق الأموال إلى أوكرانيا، خاصة بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجميد المساعدات العسكرية من واشنطن إلى كييف وقطع تبادل المعلومات...
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، “رفع 24 جهة من قائمة العقوبات الخاضعة لتجميد الأصول بموجب نظام العقوبات على سوريا، ومن بين الكيانات المستهدفة، البنك المركزي السوري وبنوك أخرى وشركات نفط”. هذا وكانت “دول الاتحاد الأوروبي، أعلنت قبل أيام، تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا التي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية، واتخذ وزراء خارجية الدول الـ27 المجتمعون في بروكسل، قرارا رسميا بهذا الشأن، يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل، الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا”. وأوضح مجلس الاتحاد، في بيان، أنه قرر “تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل، كما قرر المجلس “رفع 5 جهات هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية”،...
آخر تحديث: 6 مارس 2025 - 12:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر حكومي، الخميس، أن ملف إعلان نتائج التحقيق في قضية “سرقة القرن” بمحافظة ديالى أُحيل إلى الجهات الرقابية العليا في بغداد.وقال المصدر، إن “التحقيقات المتعلقة باختلاس عدة مليارات من أموال الأمانات من قبل بعض موظفي ديوان محافظة ديالى، والتي كُشف عن أولى ملامحها في نيسان من العام الماضي، مرت بثلاث مراحل نظرًا لتعقيدها وامتدادها لسنوات، حيث جرت عمليات الاختلاس عبر إجراءات معقدة تورط فيها عدد من الموظفين”.وأضاف أن “معظم المتورطين جرى اعتقالهم، وتمت استعادة جزء من الأموال المختلسة، إلا أن نتائج التحقيق ستُترك للجهات المختصة في بغداد لإعلانها خلال الفترة المقبلة”، مشيرًا إلى أنه “لا يمكن في الوقت الحالي الإفصاح عن حجم الأموال المختلسة أو المستعادة، أو الكشف...
نواف السالم يدرس صندوقاً رياضياً مدعوماً من المملكة الاستثمار في هيئة جديدة قد يؤسسها الاتحاد الدولي لألعاب القوى لإدارة الحقوق التجارية للرياضة. وكان الاتحاد الدولي لألعاب القوى قد أجرى محادثات مع وحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة بشأن شراء حصة محتملة في الكيان الجديد الذي قد تُقدر قيمته بنحو 500 مليون جنيه إسترليني. وأوضحت وكالة رويترز- نقلا عن مصادر مطلعة، أن الهيئة الحاكمة للرياضة كانت تدرس إنشاء شركة جديدة لإدارة الحقوق وجلب الأموال من مستثمر جديد. وأضافت أن المناقشات جارية، لكنها قد لا تؤدي إلى صفقة، مشيرة إلى أن الأموال التي سيتم جمعها من خلال الصفقة من شأنها أن تساعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى في تسريع الجانب التجاري للرياضة، بما في ذلك إقامة أحداث جديدة والتسويق وتوزيع مزيد من الأموال على...
زنقة 20 ا علي التومي كشفت الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، في تقريرها السنوي لعام 2024 عن تسجيل 8,716 حكمًا قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، بزيادة 41% مقارنة بعام 2023. وأوضح التقرير أن 80% من هذه الأحكام صدرت عن المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، فيما لم تتجاوز نسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية والتجارية 2%. وأشار التقرير إلى أن إجمالي التعويضات المالية المطالب بها ضد الإدارات العمومية بلغ حوالي 11.95 مليار درهم، إلا أن المجهودات القانونية التي بذلتها الوكالة مكنت من تقليص هذه المطالبات بنسبة تجاوزت 51%، مما وفر على خزينة الدولة ما يناهز 5.80 مليار درهم. كما سجل ذات التقرير أن الوكالة نجحت خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2023 في توفير 12.25 مليار درهم، بزيادة 30.18%...
الاقتصاد نيوز - بغداد أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، تفاصيل ضبط متهمين وعوائد لمختلسات من المرور العامة. وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "العمليَّة تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وبإشرافٍ مُباشرٍ من قاضي التحقيق المُختصِّ، حيث قام مكتب تحقيق الهيئة في بغداد بتأليف فريق عمل، فور ورود معلوماتٍ تفيد بإخفاء أقرباء المُتَّهم الموقوف بقضيَّة اختلاس أموالٍ من مُديريَّة المرور العامَّة، أموالاً ومُخشّلاتٍ ذهبيَّة تُمثّلُ عوائد عمليَّة الاختلاس تلك في دارٍ مهجورةٍ بأحد أحياء العاصمة بغداد"، لافتة إلى أنَّه "تمت عمليَّات التحرّي والتقصّي عن صحَّة المعلومات، وإجراء التفتيش في الدار المهجورة". وأكدت أنَّ "الجهود المضنية التي بذلها الفريق أسفرت عن العثور على المبالغ الماليَّة مع مُخشَّلاتٍ ذهبيَّةٍ في غرفةٍ مخفيَّةٍ بجدارٍ مبنيٍّ"، مشيرة إلى أنَّ "الأموال المضبوطة التي...
جرائم غسيل الأموال.. إحدى أبرز الجرائم التي انتشرت على الساحة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأقر قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات مشددة لمواجهة مرتكبيها ومنح إعفاءات للمتهمين حال قيامهم بالإبلاغ عن الجريمة قبل العلم بها.في هذا الصدد، نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون”.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:1- الأموال أو الأصول المغسولة.2- المتحصلات،...
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025 المستقلة/- صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال اعترافات أربعة متهمين قاموا بإخفاء مبالغ مالية مختلسة من مديرية المرور العامة. القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية جاءت بعد تحقيقات مكثفة من قبل السلطات المختصة في مكافحة الفساد المالي. ووفقاً لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، تم ضبط المبلغ المختلس الذي بلغ قيمته ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الحلي الذهبية. وقد تم إخفاء هذه الأموال في هيكل معدني بمنطقة الشعب في بغداد، وذلك بهدف التمويه على عمليات التهرب المالي. وفي التفاصيل، أشار البيان إلى أن المتهمين قد أقروا بتورطهم في عمليات اختلاس لمبالغ مالية من مديرية المرور العامة، وتم توجيه تهم إليهم تتعلق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اضطلعت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية و أراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية) .وقد قدرت أعمال الغسل بـ (153مليون جنيه تقريباً).وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.وقامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب. اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية - شراء...
حذر البنك المركزي اليمني، الأحد، المواطنين والتجار والشركات والمؤسسات من الاحتفاظ بودائعهم لدى شركات ومؤسسات الصرافة، مشدداً على أن نشاطها المرخص يقتصر فقط على بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ الحوالات المالية.وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن التراخيص السنوية الممنوحة لشركات الصرافة يجب عرضها بوضوح في مقار عملها.وأكد أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي الجهات الوحيدة المخولة بفتح الحسابات المصرفية والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية.ودعا البنك المواطنين إلى عدم تعريض أموالهم ومدخراتهم للضياع أو الاحتيال المالي من خلال التعامل مع كيانات غير مرخصة، مشيراً إلى أن ذلك يُعد مخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعرض المخالفين لعقوبات قانونية صارمة.وشدد البنك على ضرورة التحقق من تراخيص المؤسسات المالية قبل التعامل معها، والتأكد من أن الخدمات التي تقدمها معتمدة من الجهات الرقابية...
يبحث العديد من المواطنين عن طريقة سحب الأموال من تطبيق "إنستاباي" دون استخدام بطاقة فيزا، خاصة بعد تفعيل خدمة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي (ATM) عبر التطبيق التابع للبنك المركزي المصري. خطوات السحب النقدي من الـ ATM عبر إنستاباي 1. من ماكينة الصراف الآلي، اختر خيار "خدمات دون بطاقة". 2. حدد اللغة المفضلة (العربية أو الإنجليزية). 3. اختر "إنستاباي" أو "شبكة المدفوعات اللحظية". 4. أدخل رقم الهاتف المسجل في التطبيق. 5. قم بإنشاء رقم سري متغير (OTP). 6. أدخل الرقم السري المتغير، ثم حدد المبلغ الذي ترغب في سحبه. الحد الأقصى للسحب عبر إنستاباي - الحد الأقصى لكل معاملة هو 70,000 جنيه. - الحد الأقصى الشهري للتحويلات يبلغ 400,000 جنيه. ماتتعبش نفسك في الصيام .. ادفع كل فواتيرك بـ...
يحل شهر رمضان المبارك هذا العام على سكان قطاع غزة في ظل أوضاع معيشية صعبة، نجمت عن حرب إسرائيلية طويلة خلفت دمارا واسعا وأثرت بشكل كبير على الحياة اليومية للناس. ومقارنة بالأعوام السابقة، تشهد الأسواق نوعا من الركود، وبات إقبال الناس ضعيفا بسبب ارتفاع الأسعار وقلة الأموال، كما يقول بعض الأهالي في أسواق خان يونس جنوبي قطاع غزة للجزيرة. وفي اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، لم تشهد أسواق خان يونس إقبالا كبيرا للأهالي، بل كانت هناك حركة خجولة، كما جاء في تقرير رامي أبو طعيمة، والذي أرجع السبب إلى الأحوال المعيشية الصعبة للناس، بسبب الحرب الإسرائيلية التي استمرت 15 شهرا، وأدت إلى تدمير المنازل والأسواق والمساجد. ومن جهته، قال أحد المواطنين للجزيرة إن الناس تعاني بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية،...
تعرضت منصة العملات المشفرة "بايبت" (Bybit) وهي واحدة من أكبر منصات التداول لعملية اختراق تسببت بخسارة 1.5 مليار دولار من الأصول الرقمية، وهذه العملية سُجلت بأنها أكبر سرقة للعملات المشفرة في التاريخ. وفقا لتقرير نشره موقع "سي إن بي سي". واستهدف الهجوم المحفظة الباردة للشركة وهي محفظة تعمل بنظام غير متصل بالإنترنت لتخزين العملات المشفرة بشكل آمن، وقد نُقلت الأموال المسروقة والتي كانت في الغالب من عملة "إيثريوم" عبر عدة محافظ، ثم قام القراصنة ببيعها وتصريفها عبر منصات تداول مختلفة. وعقب هذا الحدث، نشر بن زو الرئيس التنفيذي لشركة "بايبت" على منصة إكس "نطمئن عملاءنا بأن جميع المحافظ الباردة الأخرى آمنة، وجميع عمليات السحب طبيعية". ومن جهتها، قامت شركات تحليل البلوكتشين بما في ذلك "إليبتك" (Elliptic) و"أركام إنتلجنس" (Arkham Intelligence)...
أعلنت وزارة المالية اللبنانية، أن دائرة المسافرين والسوق الحرة في مديرية الجمارك، ضبطت في مطار بيروت الدولي مع أحد المسافرين القادمين من تركيا مبلغاً مالياً بالعملة الأميركية وقدره مليونان ونصف المليون دولار. وبإشارة من مدعي عام التمييز، سيصار إلى تسليم الموقوف والمضبوطات لدائرة التحقيق في المديرية العامة للأمن العام. وكتبت" الشرق الاوسط": أحبط جهاز أمن المطار محاولة تهريب أكثر من مليوني دولار أميركي من إيران إلى لبنان عبر مطار صبيحة في تركيا يعتقد أنها مرسلة إلى «حزب الله»، وذلك بعد حظر هبوط الطائرات المدنية الإيرانية في مطار بيروت، وإخضاع الرحلات المقبلة من العراق للتفتيش الدقيق. وانشغل جهاز الأمن في مطار بيروت بهذه الأموال، وأخضعت الشخص الذي كان ينقلها للتحقيق بإشراف القضاء المختصّ، وأفاد مصدر أمني بأن «الجمارك اللبنانية...
الجزيرة – عوض مانع القحطاني في خطوة رائدة، تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وبحضور وزير التحول الرقمي والرقمنة بالجمهورية الإيفوارية السيد خليل إبراهيم كوناتي، ممثلاً لوزير الدولة وزير الدفاع في جمهورية كوت ديفوار، وأمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، تم اليوم الجمعه ٢٨/ فبراير/ ٢٠٢٥ في العاصمة الإيفوارية أبيدجان تدشين البرنامج التدريبي للحد من عمليات تمويل الإرهاب تحت عنوان “محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال”، الذي ينظمه التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب. وتعد هذه المبادرة الاستراتيجية (بناء) الأولى من نوعها ضمن المبادرات التي يتم تنفيذها في العاصمة أبيدجان، حيث تسعى إلى تعزيز قدرات المشاركين من المؤسسات والجهات المختصة في مواجهة التحديات المتعلقة بتمويل الجماعات الإرهابية وغسل الأموال، من خلال تقديم تدريب...
يُعدّ الاحتيال المالي أحد أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد الاستقرار المالي للأفراد والمؤسسات، ومن أبرز القضايا التي كشفت حجم هذه الجرائم قضية المصرفي الأمريكي برنارد مادوف، الذي أدار واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ.استخدم مادوف ما يُعرف بطريقة "بونزي"، التي تعتمد على دفع عوائد المستثمرين القدامى من أموال المستثمرين الجدد، مما أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات قبل أن يتم الكشف عن المخطط والقبض عليه عام 2008. أخطر الجرائم الاقتصاديةهذه القضية أثارت الجدل عالميًا حول أساليب الاحتيال المالي وسبل مكافحتها، وهو ما دفع العديد من الدول إلى سن تشريعات مشددة لحماية المستثمرين.الدكتور عمرو أحمد فؤادمن جانبه، قال الباحث الاقتصادي، الدكتور عمرو أحمد فؤاد، إن قضية المصرفي الأمريكي برنارد مادوف تُعد من أبرز قضايا الاحتيال المالي في التاريخ الحديث، حيث تمكن...
بغداد اليوم -
أعلنت منصة "بايبت" للعملات الرقمية، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، عن نجاحها في سد فجوة مالية بقيمة 1.5 مليار دولار (1.4 مليار يورو)، وهي الأموال التي سُرقت بواسطة قراصنة في ما وصفته شركة أبحاث بأنها "أكبر سرقة للعملات الرقمية في التاريخ". اعلانفي 21 فبراير، ذكرت" بايبت" عبر حسابها في منصة "إكس" أن المهاجمين تمكنوا من السيطرة على محفظة "إيثريوم" الخاصة بالمنصة أثناء إجراء تحويل روتيني من محفظة "باردة" غير متصلة بالإنترنت إلى محفظة "حارة" متصلة بالإنترنت. وتم تحويل الأموال المسروقة إلى عنوان غير معروف.بعد اكتشاف الاختراق، قالت "بايبت" إنها اتخذت إجراءات فورية لحماية الأنظمة وتأمين الأموال المفقودة، حيث جمدت منصات تداول وبورصات العملات المشفرة أكثر من 42 مليون دولار من المعاملات المشبوهة، وذلك لمساعدة" بايبت" في استرداد الأموال المسروقة.وفي...
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع أمر بمصادرة أموال السلطة الفلسطينية المخصصة للأسرى الأمنيين السابقين، مشيرة إلى أنه تم تجميد 470 مليون شيكل من الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية في عام 2024.وفي وقت سابق؛ قررت المحكمة المركزية في القدس المحتلة تجميد نصف مليار شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية، وفق ما أوردت صحف عبرية.يأتي هذا القرار استجابة لدعوى قضائية قدمتها عائلات قتلى إسرائيليين، تطالب بتعويضات مالية.وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على عائدات الضرائب المحولة من الجانب الإسرائيلي، والتي تُستخدم في تغطية نفقات تشغيلية وخدمات حيوية.
يمن مونيتور/قسم الأخبار وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تعليق مجموعة من العقوبات ضد سوريا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة والنقل وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار. وأوضح بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن تعليق العقوبات في قطاع الطاقة يشمل النفط والغاز والكهرباء. وبحسب البيان، سيتم تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار. كما سيتم إزالة خمس كيانات هي “المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، السورية للطيران، المصرف الزراعي التعاوني ومصرف التوفير” من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري. كما سيتم تقديم إعفاء لحظر...
ذَكرت مؤسسة بريد الجزائر زبائنها بإمكانية سحب الأموال من الشبابيك الآلية، بدون الحاجة إلى بطاقة ذهبية. وحسب بيان للشركة، فإنه ومن خلال خدمة “Cardless” وتطبيق بريدي موب، يمكن الإستفادة من خدمة السحب بدون بطاقة عبر الشبابيك الآلية لبريد الجزائر. وتتمثل طريقة القيام بالعملية في فتح تطبيق بريدي موب، واختيار معاملة بدون بطاقة في قائمة الاستقبال. وإختيار المصدر “الحساب الجاري”. ثم إختيار خاصية السحب بدون بطاقة من الصراف الآلي، وتحديد تاريخ ومدة صلاحية المعاملة. وكتابة المبلغ المراد سحبه، حيث لا يجب أن يتجاوز المبلغ المراد سحبه الـ20 ألف دينار. وبعدها يتم تأكيد العملية والضغط على إنشاء، وحفظ رقم السحب الظاهر على الشاشة. ليتم إستلام رسالة نصية تحتوي على الرقم السري للعملية، ثم التوجه إلى الشباك الآلي واختيار خاصية السحب بدون بطاقة....
آخر تحديث: 23 فبراير 2025 - 1:33 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- اعلن مجلس بورصة السلع في شانلي أورفا التركية، أن العراق جاء رابعا في استيراد الفستق من تركيا.وقال رئيس المجلس عيسى كيزباديمير، في تصريحات ، ان تركيا حققت 229 مليوناً و 777 الف دولار من صادرات الفستق الى 96 دولة في عام 2024 بزيادة 52% عن العام الذي سبقه.وأضاف ان المانيا كانت الوجهة الأولى لصادرات الفستق التركي لعام 2024 بقيمة 49 مليون دولار، تليها إيطاليا ثانياً بقيمة 47 مليون دولار، وكازاخستان ثالثاً بقيمة 12 مليون دولار، والعراق رابعاً بقيمة 4 ملايين دولار، وقيرغستان خامساً، والصين سادساً.واشار كيزباديمير الى ان الفستق المزروع في جنوب شرق البلاد يحظى بطلب كبير سواء في السوق المحلية أو الخارج، مبينا أن الفستق يطلق عليه...
قال الرئيس دونالد ترامب، السبت، إنه يحاول "استعادة أموال" المساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي. وتزامن ذلك مع مباحثات بين واشنطن وكييف محورها التوصل إلى اتفاق على موارد كييف من المعادن الثمينة. US President Donald Trump:The US should take rare metals, oil and everything else it can from Ukraine. We will get our money back because that's what it should be. pic.twitter.com/6gxVfGHq4D — Sprinter Observer (@SprinterObserve) February 22, 2025 وقال ترامب: "أتواصل مع الرئيس زيلينسكي، وأتواصل مع الرئيس بوتين. أحاول استعادة الأموال أو تأمينها". وأضاف "أعطت أوروبا المال في صورة قرض، وستسترد أموالها. أما نحن فأعطينا المال دون مقابل، لذلك أريد منهم أن يعطونا شيئاً في مقابل كل الأموال التي دفعناها". وتابع في خطاب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يسعى إلى "استعادة الأموال" التي قدمتها الولايات المتحدة كمساعدات لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، وذلك في إطار مباحثات بين واشنطن وكييف بشأن اتفاق محتمل للاستفادة من الموارد المعدنية الأوكرانية.وخلال كلمته في مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC)، وهو تجمع سنوي للمحافظين يعقد في ميريلاند، قال ترامب: "أتواصل مع الرئيس زيلينسكي، وأتواصل مع الرئيس بوتين. أحاول استعادة الأموال أو تأمينها".وأشار إلى أن أوروبا قدمت المساعدات لأوكرانيا على شكل قروض، بينما قدمتها الولايات المتحدة مجانًا، مما جعله يرى أن واشنطن تستحق تعويضًا عن المساعدات المقدمة.وأضاف ترامب: "نحن أعطينا المال دون مقابل، وأريد منهم أن يعطونا شيئًا في المقابل."كما أشار إلى أن أوكرانيا، المعروفة بلقب "سلة خبز أوروبا" بسبب إنتاجها الزراعي، تمتلك أيضًا معادن نادرة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عددا جديدا من الأوامر التنفيذية، من بينها أمر يهدف إلى منع أموال دافعي الضرائب من دعم الهجرة غير الشرعية وأمر يهدف إلى التخلص من اللوائح التي تعتبرها الإدارة الأمريكية الجديدة "تجاوزا"، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الخميس.ويحظر الأمر المتعلق بالهجرة استخدام الأموال الفيدرالية لدعم المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، ويوجه جميع الوكالات الحكومية بتحديد أي برامج ممولة اتحاديا تقوم بذلك.ويشمل الأمر التنفيذي أيضا عدم استخدام الأموال الفيدرالية من قبل الولايات لمساعدة ودعم المهاجرين غير الشرعيين، وفقا للبيت الأبيض.
اعتمدت مجموعة العمل المالي «فاتف»، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف»، أحمد عبدالله الحمادي، المحامي العام ونائب رئيس لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال بمكتب النائب العام، والدكتور مروان جاسم محمد، وكيل أول النيابة ومدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، كخبيرين مقيّمين دوليين معتمدين لدى المجموعتين.وأكدت النيابة العامة الاتحادية، أن هذا الاعتماد يأتي امتداداً لمسيرة تميزها التي رسّختها في هذا المجال، حيث سبق في عام 2019 اعتماد الدكتور طارق الراشد المحامي العام الأول لنيابة عجمان الكلية رئيس لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال بمكتب النائب العام كمقيم دولي معتمد من قبل مجموعة «مينافاتف»، كما تم في عام 2023 اعتماد ناصر الخاطري عضو نيابة في نيابة عجمان كمقيم دولي معتمد لدى مجموعة «فاتف»، ما يعكس ريادتها في...
دعت “الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ” المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب ورؤوس الأموال في أنحاء العالم إلى الاستفادة من المزايا العديدة التي تتيحها تأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال في دولة الإمارات. تسمح هذه التأشيرة لحاملها بالدخول لمرة واحدة أو لمرات متعددة وفقًا للاشتراطات والمهن المعتمدة، بشرط ألا أن تزيد مدة بقائه في الدولة عن 180 يومًا. وأكدت الهيئة ضرورة توفر 4 شروط للتقدم للحصول على خدمة التأشيرة في مقدمتها أن يكون طالب الخدمة محترفًا في ممارسة العمل الذي يرغب في استكشاف فرصه في دولة الإمارات، ووجود جواز سفر ساري المفعول لأكثر من (6) أشهر، وتوفر تأمين صحي داخل الدولة، إضافة إلى تذكرة سفر لمتابعة الرحلة أو تذكرة مغادرة الدولة. وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام...
دعت "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ" المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب ورؤوس الأموال في أنحاء العالم إلى الاستفادة من المزايا العديدة التي تتيحها تأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال في دولة الإمارات. تسمح هذه التأشيرة لحاملها بالدخول لمرة واحدة أو لمرات متعددة وفقًا للاشتراطات والمهن المعتمدة، بشرط ألا أن تزيد مدة بقائه في الدولة عن 180 يومًا. وأكدت الهيئة ضرورة توفر 4 شروط للتقدم للحصول على خدمة التأشيرة في مقدمتها أن يكون طالب الخدمة محترفًا في ممارسة العمل الذي يرغب في استكشاف فرصه في دولة الإمارات، ووجود جواز سفر ساري المفعول لأكثر من (6) أشهر، وتوفر تأمين صحي داخل الدولة، إضافة إلى تذكرة سفر لمتابعة الرحلة أو تذكرة مغادرة الدولة. أخبار ذات صلة خلال لقائه...
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص بمحافظة الشرقية؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة. تأتي هذه الجهود في إطار سعي الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية. وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن الشخص المذكور، وله معلومات جنائية، قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي ومحاولته إخفاء مصدرها وجعلها تبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. فعل ذلك من خلال تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات، والأراضي، والسيارات. وقدرت قيمة الممتلكات المغسولة بـ100 مليون جنيه.
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا النوع من المعاملات لا يجوز شرعًا، ردا على سؤال أحد المواطنين حول حكم الاشتراك في تطبيقات على الهاتف المحمول تأخذ مبلغًا كضمان وتعرض ربحًا يوميًا بناءً على المشاهدات والتفاعلات.إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول والمعدات من الضرائبضوابط تسوية ضريبة التصرفات العقارية أو الأرباح الرأسمالية للأشخاص الطبيعيينوأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن الربح الناتج من مثل هذه التطبيقات يعتبر غير حلال، لأن المستخدمين يدفعون أموالًا في البداية دون معرفة مصير هذه الأموال، حيث يتم جمع ملايين الجنيهات بهذه الطريقة، وتظل الأموال غير واضحة المعالم، مما يفتح الباب للغش والنصب.كما أشار إلى أن التفاعل على التطبيقات، مثل إعطاء "لايكات" بشكل وهمي على منتجات أو محتوى لا يحقق...
يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية سحب أموال من تطبيق "أنستاباي" بدون استخدام بطاقة الفيزا، لأنه في كثير من الأحيان، قد ينسى عملاء البنوك من مستخدمي البطاقات البنكية، البطاقة الخاصة بهم في المنزل، ويزداد الأمر سوءا إذا كان العميل يرغب في سحب أموال لقضاء حاجة مهمة، ويعتقد البعض أن هناك صعوبة في سحب الأموال الخاصة بهم دون استخدام الفيزا أو البطاقة البنكية، لكن في حقيقة الأمر يمكن إجراء ذلك إذا كان العميل لديه محفظة إلكترونية، ويستخدم تطبيق إنستاباي في التحويلات البنكية.كيف تسحب أموالك من ATM دون فيزا بخطوات سهلة؟يمكن لعملاء البنوك سحب الأموال الخاصة بهم دون استخدام البطاقة البنكية حال نسيانها أو فقدانها، ويساعد تطبيق إنستاباي الذي يتيح فرصة التحويل للمحافظ الإلكترونية دون رسوم، لذا نوضح كيفية سحب أموال...
يمن مونيتور/ قسم الأخبار كشف تقرير بحثي حديث أصدره مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، حول نهج الحكومة للحد من الفساد، أن عملية تدفق الأموال من السعودية والسعودية، ساعم التساهل في إجراءات الضبط المالي والإداري وجهود الحكومة اليمنية في مكافحة الفساد، لا سيما أن الدولتين انخرطتا -هما الأخريان- في التنافس مع الحوثيين لجذب الأشخاص والهيئات اليمنية إلى جانب السلطة الشرعية. وتحولت الانحرافات والأخطاء إلى اتجاهات أصيلة في بنية السلطة الشرعية وتوجهاتها. وقال المركز في تقرير له، إن غياب الإرادة السياسية توارت سياسات مكافحة الفساد تمامًا عن أولويات حكومات السلطة الشرعية، رغم مضي عشر سنوات على إعادة تأسيسها وبناء مؤسساتها. واتسع حضور الفساد بشكل أكبر مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وسجلت المكونات التي يتشكل منها المجلس توافقًا ملفتًا في التشارك في الفساد، رغم...
كشف تحقيق أجراه موقع "ميليتري دوت كوم" الذي يهتم بأخبار الجيش الأميركي، أن 151 مليون دولار من الأموال المخصصة لإطعام الجنود تم اقتطاعها وتوجيهها إلى غرض آخر "مجهول". وأثارت المعلومات الواردة في التحقيق مطالب بـ"المساءلة السريعة" من جانب نواب أميركيين. ووجد التحقيق الذي سلطت عليه الضوء شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، أن من أصل 225 مليون دولار مخصصة لدفع بدل طعام لجنود الجيش الأميركي العام الماضي، فإن 151 دولار "اختفت". ووفقا لموقع الجيش الأميركي على الإنترنت، يتلقى الجندي نحو 465 دولارا شهريا تحت اسم "بدل معيشة"، وهو ما يفترض أنه مخصص لشراء الطعام. وقال مسؤول عسكري مطلع في حديثه عن الأموال المقتطعة: "عادت كمية كبيرة من أموال الجيش، وتستخدم في مكان آخر"، لكن المتحدث طلب عدم كشف هويته. وليس من...
في ظل التطورات التقنية المتسارعة، أصبح تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر الهاتف المحمول أكثر سهولة وأمانًا. توفر هذه الخدمة حلولًا مبتكرة تتيح للمستخدمين استقبال الحوالات المالية بسرعة وكفاءة، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتبسيط العمليات المصرفية.أبرز الطرق التقنية لتحويل الأموال إلى الهاتف المحمول في مصر:تطبيق إنستا باي (InstaPay) أطلق البنك المركزي المصري تطبيق "إنستا باي" كمنصة رسمية للتحويلات المالية اللحظية.يتيح التطبيق للمستخدمين استقبال الأموال مباشرة على حساباتهم المصرفية أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات الائتمانية. يتم ذلك عبر تعاون مع بنوك وشركات صرافة دولية، حيث يقوم المرسل بزيارة أحد الوكلاء المعتمدين وطلب خدمة التحويل اللحظي إلى مصر، مع تحديد بيانات المستلم. فيما تُحوَّل الأموال فورًا إلى الجنيه المصري وتُودَع في الحساب المستهدف.بائع سيارات متقاعد يفضح الشركات: الضمان الممتد خدعة وإهدار للماللا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة و ترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، و إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
أكد سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي في هذا المجال، لافتا إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%، الأمر الذي عكس تعزيز الفهم الجماعي لهذه المخاطر. وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية هامة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع...
أكد حامد الزعابي، الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي في هذا المجال، لافتاً إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%، الأمر الذي عكس تعزيز الفهم الجماعي لهذه المخاطر.وقال: إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية مهمة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأصول الافتراضية تعد من...
أبوظبي/وامأكد حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي في هذا المجال، لافتاً إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%، الأمر الذي عكس تعزيز الفهم الجماعي لهذه المخاطر.وقال، إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية مهمة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأصول الافتراضية تعدّ من...
2025-02-14Afraaسابق بشاعة النظام القمعي في رواية (وباء السلطان) لحسام الدين خضور انظر ايضاً بشاعة النظام القمعي في رواية (وباء السلطان) لحسام الدين خضوردمشق-سانا سنواتٌ طويلةٌ من السجن والاعتقال في زنازين النظام البائدآخر الأخبار 2025-02-14المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي لـ سانا: نؤكد وصول مبالغ مالية من فئة الليرة السورية قادمة من روسيا إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي، لكن الأرقام المتداولة حول حجم وكميات هذه الأموال غير دقيقة على الإطلاق، ونشدد على ضرورة الاعتماد على المعلومات الرسمية وتجنب الانسياق وراء الشائعات 2025-02-13ماكرون: جميع الدول مستعدة لدعم سوريا ونعمل على رفع العقوبات عنها 2025-02-13مؤتمر باريس يشكل مجموعة عمل لتنسيق جهود دعم سوريا 2025-02-13الرئيس الشرع يلتقي في قصر الشعب مع وفد من الفعاليات السورية في كندا 2025-02-13الصحة تبحث تطوير واقع العمل في...
قامت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بغسـل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .قدرت أعمال الغسل بـ (27 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية...
كتبت- آية محمد: يعتمد الكثير من مستخدمين الهواتف المحمولة على المحافظ الإلكترونية في عمليات الدفع الإلكتروني، حيث تتيح للمستخدمين إمكانية تحويل الأموال، ودفع الفواتير، والتسوق عبر الإنترنت بسهولة وأمان. ويعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات السحب من المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات الأربعة "إي آند، وفودافون،وأورنج، و"وي""، عن طريق ماكينات الصراف الآلي. لعملاء إي آند كاش 1- اطلب #3*777*. 2- ادخل الرقم السري والمبلغ المطلوب سحبه. 3- ستصلك رسالة تحتوي على الرقم السري المتغير. 4- توجه إلى أقرب ماكينة "ATM" تدعم الخدمة. 5- اختر خدمات بدون بطاقة ثم اضغط على سحب نقدي. 6- وادخل الرقم السري الذي تلقيته في الرسالة، ثم أدخل المبلغ المراد سحبه ورقم الموبايل. ...
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط المتهم بغسل 70 مليون جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الإسكندرية. وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية، حيال صاحب شركة للاستيراد والتصدير يقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وقدرت الأموال التي حاول المتهم غسلها بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً. وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية. اقرأ أيضاًإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم أعلى طريق السويس الصحراوي مصرع عنصر...
أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تتفق مع المادة 35 من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال، أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي والحكم القضائي الغيابي، ولئن كان وقتياً، إلا أنه حكم مكتمل الأركان، كما أنه وحتى في مجال الحفاظ على حقوق المتهم المالية، حيث وفي ضوء القراءة المتكاملة نجد أن المادة (373 ) من المشروع رتبت عوضاً عن سقوط كافة الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة برد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما توفى من حكم عليه في غيبته يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع...
قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، إنه لا منع من التصرف في الأموال أو ادارتها إلا بناء على حكم قضائي، موضحا أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تتفق مع أحكام الدستور، ويجب قراءة نصوص المشروع كوحدة واحدة دون اجتزاء. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمواصلة مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي ووزير العدل المستشار عدنان فنجري. ووجه رئيس المجلس الشكر لوزير العدل، على التوضيح بشأن المادة (368)، مؤكدا أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغاير للحقيقة تماماً، مشيرا إلى أن هذه المادة غير مستحدثة وإنما موجودة في القانون الحالي منذ عام 1950، وأن...
بجلسة مجلس النواب المنعقدة ١١ فبراير أشار أكد وزير العدل إلى أن ما تم تداوله فى بعض المواقع الالكترونية بشكل مغلوط حول المادة ٣٦٨ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أكد السيد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، مشيرا إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل...
11 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: كشف السياسي المستقل سامان علي، الثلاثاء، عن استيلاء حكومة إقليم كردستان، بقيادة مسعود البارزاني، على أكثر من 5 مليارات دولار من أموال البنك التجاري العراقي، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تم التستر عليها لحماية قيادات مقربة من البارزاني. وقال علي في تصريح، إن “حكومة الإقليم اختلست هذه الأموال بالتنسيق مع قيادات الحزب الحاكم، وتمت تسوية القضية سياسيًا لصالح البارزاني”. وأضاف أن “ملفات فساد عديدة تهز الرأي العام الكردي، من بينها اختلاس الأموال المخصصة لعلاج مرضى السرطان في مستشفيات السليمانية وأربيل”. وأشار إلى أن “مرضى الأمراض المزمنة يعانون أوضاعًا مأساوية غير مسبوقة، بسبب بيع الأدوية المخصصة لهم من قبل حكومة الإقليم”. ولفت إلى أن “خزينة الإقليم أفرغت بسبب الفساد المستشري، حيث تحولت موارده...
آخر تحديث: 11 فبراير 2025 - 1:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف السياسي المستقل سامان علي، اليوم الثلاثاء، عن استيلاء حكومة إقليم كردستان، بقيادة مسعود البارزاني، على أكثر من 5 مليارات دولار من أموال البنك التجاري العراقي، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تم التستر عليها لحماية قيادات مقربة من البارزاني.وقال علي في تصريح صحفي، إن “حكومة الإقليم اختلست هذه الأموال بالتنسيق مع قيادات الحزب الحاكم، وتمت تسوية القضية سياسيًا لصالح البارزاني”.وأضاف أن “ملفات فساد عديدة تهز الرأي العام الكردي، من بينها اختلاس الأموال المخصصة لعلاج مرضى السرطان في مستشفيات السليمانية وأربيل”.وأشار إلى أن “مرضى الأمراض المزمنة يعانون أوضاعًا مأساوية غير مسبوقة، بسبب بيع الأدوية المخصصة لهم من قبل حكومة الإقليم”.ولفت إلى أن “خزينة الإقليم أفرغت بسبب الفساد المستشري،...
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إنه على كييف أن ترد لنا الأموال التي أنفقناها عليها.وأوضح أن أوكرانيا قد تصبح روسية يوما ما.. وعلى كييف أن تضمن أمان الأموال الأمريكية لديها، و نريد من أوكرانيا معادن نادرة بقيمة 500 مليار دولار.
أعلن إيلون ماسك، مدير وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تخصص "الكثير" من الأموال للأمم المتحدة والهياكل المرتبطة بها. البرلمان الإيراني: المفاوضات مع أمريكا ليس إجراء محظور احتدام معركة الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين وكتب ماسك، على منصة "إكس"، "الولايات المتحدة تقدم تمويلا كبيرا للأمم المتحدة والهياكل المرتبطة بها".ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي أمرا تنفيذيا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان والاونروا. ويأتي ذلك في إطار سلسلة قرارات، اتخذها الرئيس الجمهوري منذ توليه لمنصبه في 20 يناير، حيث سبق أن أمر بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ. فيما أعلنت الأمم المتحدة أنها علقت عملياتها الإنسانية في محافظة صعدة، معقل الحوثيين، في اليمن في ظل غياب الظروف الأمنية والضمانات اللازمة بعد...
التدخل الملكي لصرف رواتب الموظفين الفلسطينيين يقابله جحود من “إدارة عباس” تجاه قضية الصحراء المغربية
زنقة 20 | الرباط أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الاثنين، عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لجهوده المتواصلة من أجل حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل. نتوجه بالشكر والتقدير الكبير لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ولأركان الحكومة المغربية الشقيقة على جهدهم المتواصل في حل أزمة الاموال الفلسطينية المحتجزة لدى اسرائيل ، ونثمن هذا الجهد الاخوي المتواصل والمستمر في دعم صمود وثبات شعبنا على ارض وطنه. — حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) February 10, 2025 وجاء في تدوينة للشيخ وهو الذراع اليمنى لمحمود عباس، على موقع التواصل الاجتماعي X : “نتوجه بالشكر والتقدير الكبير لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وللحكومة المغربية الشقيقة على جهدهم المتواصل في حل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص مقيمين في محافظة القاهرة (أحدهم ذو معلومات جنائية)، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات.حاول المتهمين إخفاء مصدر الأموال عبر شراء عقارات وأراضٍ زراعية وتأسيس أنشطة تجارية، وتقدر الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها بحوالي 30 مليون جنيه. تأتي هذه الجهود في إطار استمرار مكافحة وزارة الداخلية لجرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الأنشطة الإجرامية.
تمكنت وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص في القاهرة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. جاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. ونسقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية) مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضي الزراعية، وتأسيس الأنشطة التجارية وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنيه.
طريقة تحويل الأموال من الخارج على إنستاباي تهم قطاعًا كبيرًا من المواطنين سواء في داخل مصر أو خارجها، ويبحث المصريون المقيمون في الخارج عن طرق بسيطة وسهلة لتحويل الأموال إلى أسرتهم بالقاهرة أو بمحافظات مصر المختلفة.هذا المطلب يوفره تطبيق إنستاباي، إذ تتوفر هذه الخدمة حاليًّا في عدة دول من خلال مجموعة من البنوك وشركات الصرافة المعتمدة.تحويل الأموال من الخارج عبر إنستابايعلى الراغبين في تحويل الأموال من الخارج عبر تطبيق إنستاباي، زيارة الوكيل المعتمد حيث عليك التوجه إلى أحد وكلاء التحويل المدرجين في الدولة التي تقيم بها.حين زيارة للوكيل المعتمد عليك تقديم البيانات المطلوبة، والتي تشمل معلومات المستفيد في مصر مثل رقم الحساب البنكي أو رقم المحفظة الإلكترونية.اطلب إجراء خدمة التحويل اللحظي عبر إنستاباي وحدد المبلغ المراد تحويله.بعدها سيتم استلام الأموال...
تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص، لقيامه بغسل 100 مليون جنيه حصيلة اتجاره في النقد الأجنبي الغير مشروع. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة دمياط، بغسل 100 مليون أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء قطع الأراضى والسيارات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات. اقرأ أيضاًمستأنف مطروح تؤيد حبس أحمد فتوح مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات تأجيل محاكمة زوجين متهمين بإنهاء حياة مقاول في الشرقية لجلسة...
ما طريقة تحويل الأموال بالدولار الأمريكي من الخارج ؟ سؤال يهم قطاعا كبيرا من المواطنين، خصوصًا المقيمين بالخارج وأسرهم بالداخل المصري، فضلا عن جموع المتعاملين في قطاع الاستيراد والتصدير، لذا كشف البنك الأهلي المصري عن طريقتين تمكنان المصريين من تسلم أموال محولة إليهم بالدولار أو أي عملة أجنبية أخرى من الخارج.طريقة استلام الحوالات بالعملات الأجنبيةيمكن استلام حوالات عن طريق البنك الأهلي بالعملة الأجنبية، الدولار على سبيل المثال، من خلال خدمة الحوالات الدولارية، وهي خدمة فورية يمكن من خلالها إرسال واستقبال الأموال من دون دخولها في حساب العميل في البنك، وتطبق رسوم 5 دولارات على كل حوالة.اقرأ أيضًا:خطوات تحويل الأموال من الخارج عبر إنستاباي.. أعرف هتعمل إيه؟فلوسك مش هتضيع.. طريقة استرداد الأموال المحوّلة بالخطأ على إنستاباي 2025استشاري: فرض الرسوم على معاملات...
الاقتصاد نيوز - متابعة أصدر قاض فدرالي أميركي، السبت، أمرا بمفعول فوري يمنع إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي يقودها الملياردير إيلون ماسك على نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة الأميركية. ويحظر الأمر الذي أصدره القاضي بول أ. إنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركيةعلى "جميع السياسيين المعينين" و"جميع العملاء الخاصين للحكومة" و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة". كذلك، ينص الأمر الموقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 فبراير على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيفات وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير بـ"مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور". وقبل أيام قليلة، تولى إيلون ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات...
أصدر قاض فدرالي أميركي، السبت، أمرا بمفعول فوري يمنع إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي يقودها الملياردير إيلون ماسك على نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة الأميركية. ويحظر الأمر الذي أصدره القاضي بول أ. إنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركية على "جميع السياسيين المعينين" و"جميع العملاء الخاصين للحكومة" و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة". كذلك، ينص الأمر الموقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 فبراير على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيفات وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير بـ"مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور". وقبل أيام قليلة، تولى إيلون ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات...
كشف البنك الأهلى المصري عن طريقتين تمكنان المصريين من استلام أموالا محولة لهم بالدولار أو أي عملة أجنبية أخرى من الخارج، وفقا لمصدر بالبنك الذي يعد أكبر البنوك الحكومية فى مصر. طريقة استلام الحوالات بالعملات الأجنبية بدون تحويلها للجنيه وأوضح المصدر بالبنك الحكومي، أنَّه يمكن استلام حوالات عن طريق البنك الأهلى بالعملة الأجنبية، الدولار على سبيل المثال، من خلال خدمة الحوالات الدولارية وهي خدمة فورية يمكن من خلالها إرسال واستقبال الأموال بدون دخولها فى حساب العميل بالبنك، وتطبق رسوم 5 دولارات على كل حوالة. فتح حساب بالدولار بالبنك الأهلي المصري وتابع: «الطريقة الأخرى لتحويل أموال بالدولار من خارج مصر إلى داخلها من خلال البنك الأهلى واستلامها بنفس العملة بدلا من أن يتم الاستلام بالجنيه المصري، هو فتح حساب بالدولار...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقاهرة لقيامهما بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات. قدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاً«كان طالع يسرق شقة».. ملابسات سقوط...
أعلنت معظم الدول العربية عن ميزانياتها لعام 2025، والتي تعكس تقديرًا للإيرادات والنفقات خلال فترة زمنية محددة، مما يساعد الحكومات والشركات وحتى الأفراد على التخطيط المالي بفعالية، وفقًا لمنصة "إنفستوبيديا". ولإعداد الميزانية تحدد الحكومات مصادر دخلها وتشمل: الضرائب، والإنتاج الصناعي، والتجارة، والزراعة، إضافة إلى الثروات الطبيعية مثل النفط، والغاز، والذهب، والفضة، واليورانيوم. وتحصيل الضرائب هو الوسيلة الرئيسية التي تستخدمها البلدان لتوليد الإيرادات العامة التي تمكنها من: تمويل السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين والشركات. الوفاء بدورها في إعادة التوزيع. تمويل الاستثمارات في رأس المال البشري والبنية الأساسية. ومع ذلك، أدت الأزمات المتعددة إلى خفض إيرادات البلدان النامية وزيادة إنفاقها في السنوات الأخيرة. عجز الموازنات ويلاحظ وجود عجز كبير في موازنات عدد من الدول العربية، وتعمل الحكومات على خفض عجز الموازنة من...
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.وأكدت الأجهزة الأمنية، أن المتهم حاول إخفاء مصدر هذه الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «تأسيس الشركات والاستثمار فيها - شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية والعقارات والأراضي والسيارات».وقدرت قيمة هذه الأموال بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية.يأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والإستثمار فيها - شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية وكذا العقارات والأراضى والسيارات). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية...
أعلن البنك المركزي المصري نهاية العام الماضي 2024، عن قراره بمدّ الإعفاء من عمولة تحويل الأموال من الخارج عبر تطبيق إنستاباي اعتبارًا من 1 يناير 2025، وذلك بالنسبة للمقيمين بالخارج ويستخدمون التطبيق المعتمد من «المركزي» في تحويلاتهم البنكية لأسرهم وذويهم. البنك المركزي يقرر إعفاء الأفراد من عمولة تحويل الأموال من الخارج عبر تطبيق إنستاباي ووفقًا لبيان البنك المركزي، فإنَّ الإعفاء من عمولة تحويل الأموال من الخارج عبر إنستاباي يمتد لفترة 3 أشهر، أي حتى نهاية شهر مارس المقبل 2025، فيما يسمح بإجراء حوالات بنكية من خارج مصر إلى داخلها باستخدام التطبيق في 7 دول رئيسية هي: السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، وعمان، والأردن. مدة الإعفاء من عمولة تحويل الأموال من الخارج عبر إنستاباي من جهته، أوضح الخبير المصرفي ماجد فهمي أنَّ قرار...
قررت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).إعلانات وهمية لعمل المحررات الرسمية.. سيدة تنصب على المواطنين عبر السوشيال ميدياأطفال يقودون سيارة بالعبور.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثيرقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك استمراراً لجهود أجهزة...
الولايات المتحدة – أفادت وسائل إعلام بأن وزارة العدل الأمريكية قامت بتجميد ملياري دولار تم تحويلها من روسيا إلى حسابات في بنك “جي بي مورغان”، ضمن تمويل مشروع بناء محطة “أكويو” النووية في تركيا. وبحسب ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر، كان من المقرر استخدام هذه الأموال في تمويل أول محطة للطاقة النووية في تركيا، والتي تبنيها شركة “روساتوم” الروسية. وكان بنك “غازبروم” قد خصص قرضا بقيمة 9 مليارات دولار لتمويل المشروع، حيث تم تحويل 3 مليارات في صيف 2022 إلى الحساب المخصص للمحطة في البنك الحكومي التركي “زراعات” عبر بنك “سيتي”، بينما تم تحويل ملياري دولار أخرى عبر “جي بي مورغان”، إلا أن الدفعة الأخيرة تم تجميدها بقرار من وزارة العدل الأمريكية. وأشارت الصحيفة إلى أن جزءًا...
يعدّ تحويل الأموال بين الدول أحد أبرز الخدمات المالية التي تسهّل على الأفراد دعم أسرهم، أو تسديد الالتزامات، أو الاستثمار في بلدانهم. ويشكّل تحويل الأموال جزءًا مهمًا من الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الكويت ومصر، إذ يرجع ذلك إلى كثرة التحويلات بين البلدين نتيجة وجود جالية مصرية كبيرة في دولة الكويت. أسهل طرق تحويل الأموال من الكويت إلى مصر أصبح تحويل الأموال من الكويت إلى مصر أسهل من أي وقت مضى، ويرجع ذلك إلى التطور التكنولوجي وتعدد الخيارات المتاحة للراغبين في التحويل، إذ يمكن معرفة سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ثم اختيار أحد الطرق التي توفر أفضل سعر وأسرع تحويل، وفيما يلي أبرز طرق التحويل: - التحويل عن طريق البنوك المحلية والدولية: وذلك من خلال التحويل البنكي المباشر من الحساب...
أطلق بنك مصر خدمة تحويل الأموال فوريا بالجنيه المصرى إلى جميع الحسابات والبطاقات البنكية والمحافظ الالكترونية فى مصر من خلال شبكة التحويلات اللحظية مما يمكن أبناء الوطن العاملين بالخارج من تحويل الأموال فوريًا إلى جميع البنوك داخل مصر وذلك من خلال أكبر شبكة من مؤسسات تحويل الأموال , شركات صرافة وبنوك لدى بنك مصرقال البنك إن هذا يأتى فى إطار حرص البنك على توفير الخدمات الرقمية المتنوعة للعملاء وخاصة أبناء الجالية المصرية بالخارج ودعم جهود الدولة فى التسهيل على المغتربين.وتُمكّن خدمة تحويل الأموال فوريا من خلال شبكة التحويلات اللحظية العملاء بالخارج من إرسال الأموال إلى المستفيدين فى مصر بالجنية المصرى على مدار الساعة وبكل سهولة. حيث تتم عملية التحويل خلال لحظات قليلة ليحصل المستفيد على أمواله فورًا، لتسهيل وتسريع عمليات...
يبحث المصريون المقيمين في الخارج عن طرق بسيطة وسهلة لتحويل الأموال إلى أسرتهم بالقاهرة أو بمحافظات مصر المختلفة.. للمزيد ، وهذا ما يوفره تطبيق إنستاباي، حيث تتوفر هذه الخدمة حاليا في عدة دول من خلال مجموعة من البنوك وشركات الصرافة المعتمدة.تحويل الأموال من الخارج عبر إنستابايوعلى الراغبين في تحويل الأموال من الخارج عبر تطبيق إنستاباي، زيارة الوكيل المعتمد حيث عليك التوجه إلى أحد وكلاء التحويل المدرجين في الدولة التي تقيم بها.وعند زيارتك للوكيل المعتمد عليك تقديم البيانات المطلوبة، والتي تشمل معلومات المستفيد في مصر مثل رقم الحساب البنكي أو رقم المحفظة الإلكترونية.اطلب إجراء خدمة التحويل اللحظي عبر إنستاباي وحدد المبلغ المراد تحويله.وبعدها سيتم استلام الأموال فورا في حساب المستفيد في مصر.وهذه الخدمة متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما...
يواصل تطبيق إنستا باي "InstaPay" جذب المزيد من المستخدمين في مصر، نظرا لما يقدمه من خدمات مالية متطورة تعتمد على نظام المدفوعات اللحظية، مما يتيح للعملاء إجراء معاملاتهم المالية بسهولة عبر الهاتف المحمول. تحويل الأموال من الخارج إلى مصر ومع استمرار التوسع في استخدام التطبيق، تزايدت التساؤلات حول حدود السحب اليومية والشهرية، فضلا عن إمكانية تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر التطبيق.وفي 28 ديسمبر 2023، أعلن البنك المركزي المصري تأجيل فرض أي رسوم على المعاملات التي تتم عبر "إنستا باي" إلى أجل غير مسمى، مما يعزز من جاذبية التطبيق ويحفز العملاء على استخدامه في معاملاتهم المالية اليومية.وبحسب كتاب دوري منشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي، تم تعديل الحدود القصوى للمعاملات عبر تطبيق "إنستا باي" استجابة لتزايد حجم العمليات المالية عبر المنظومة...
أصدرت دائرة التسجيل العقاري تعميماً بشأن القرار الجديد للبنك المركزي العراقي، الذي يتعلق بالعقارات التي يتجاوز سعرها 100 مليون دينار. ويتضمن القرار إلزام البائع والمشتري بفتح حساب لدى المصارف المعتمدة من أجل إجراء عملية البيع، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من مصادر أموال المشتري. ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والحد من عمليات غسيل الأموال، وكذلك ضمان سلامة الإجراءات المالية المرتبطة بالصفقات العقارية الكبيرة. القرار جاء بعد تزايد المخاوف بشأن تداول الأموال في صفقات عقارية ضخمة دون ضمانات كافية، وأكدت الوثيقة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الجديدة لتفادي أي مخالفات قانونية قد تؤثر على سير المعاملات العقارية في البلاد. وواجه القرار الجديد، حملة من قبل أعضاء مجلس النواب، وبعض الجهات، لمنع تنفيذه، خوفا من تأثيره على ركود سوق العقارات. ورغم ذلك، هناك تأييد...
يرغب المصريون المقيمون بالخارج من حين لآخر تحويل الأموال إلى مصر ويبحثون عن طرق بسيطة وسهلة لذلك وهو ما يوفره تطبيق إنستاباي، حيث تتوفر هذه الخدمة حاليا في عدة دول من خلال مجموعة من البنوك وشركات الصرافة المعتمدة. ونعرض فيما يلي كيفية تحويل الأموال من الخارج عبر تطبيق إنستاباي. كيفية تحويل الأموال من الخارج عبر إنستاباي وعلى الراغبين في تحويل الأموال من الخارج عبر تطبيق إنستاباي، زيارة الوكيل المعتمد حيث عليك التوجه إلى أحد وكلاء التحويل المدرجين في الدولة التي تقيم بها. وعند زيارتك للوكيل المعتمد عليك تقديم البيانات المطلوبة، والتي تشمل معلومات المستفيد في مصر مثل رقم الحساب البنكي أو رقم المحفظة الإلكترونية. اطلب إجراء خدمة التحويل اللحظي عبر إنستاباي وحدد المبلغ المراد تحويله. وبعدها سيتم استلام الأموال فورا...
المناطق_الرياضنوهت سفارة المملكة لدى ألمانيا على المواطنين والزائرين لألمانيا للعلاج بعدم تحويل أموال لشركات صحية وسيطة إلا بعد التواصل مع الملحقية الصحية التابعة للسفارة والتأكد من موثوقية هذه الشركات.وتأمل السفارة من المواطنين بعدم التردد في الاتصال عند الحاجة للمساعدة على الأرقام التالية:أخبار قد تهمك برنامج الأغذية العالمي: 32 ألف طن متري من الغذاء دخلت قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار 31 يناير 2025 - 3:53 مساءً أمر ملكي بالموافقة على التسويات المالية مع مرتكبي جرائم فساد 31 يناير 2025 - 3:29 مساءً نسخ الرابط تم نسخ الرابط 31 يناير 2025 - 4:51 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد31 يناير 2025 - 3:26 مساءًحرس الحدود بالمنطقة الشرقية ينقذ امرأة من الغرق أثناء ممارسة السباحة أبرز المواد31...
يبحث العديد من المواطنين عن كيفية دفع فواتير المياه والغاز والكهرباء باستخدام تطبيق إنستا باي، بالإضافة إلى إمكانية إرسال واستلام الأموال عبر الرابط المختصر أو رمز الاستجابة السريعة (QR)، وكذلك معرفة حدود السحب والتعاملات اليومية والشهرية.ما هو تطبيق إنستا باي؟ تطبيق إنستا باي (Insta Pay) هو تطبيق معتمد ومرخص من البنك المركزي المصري بهدف تقديم خدمة المدفوعات اللحظية، وقد تم تطويره بواسطة شركة بنوك مصر.من يمكنه التسجيل في إنستا باي؟يستطيع جميع عملاء البنوك التي تقدم خدمة إنستا باي فتح حساب على التطبيق باستخدام رقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك.طرق تحويل الأموال من الخارج على إنستا باي.. والحد الأقصى للسحب اليوميريح دماغك.. خطوات تحويل الأموال من الخارج عن طريق «إنستا باي»حقيقة فرض رسوم على المعاملات عبر إنستا بايطريقة التسجيل على تطبيق إنستا...
نوهت سفارة المملكة لدى ألمانيا على المواطنين والزائرين لألمانيا للعلاج بعدم تحويل أموال لشركات صحية وسيطة إلا بعد التواصل مع الملحقية الصحية التابعة للسفارة والتأكد من موثوقية هذه الشركات.pic.twitter.com/A5nkcAr36K— KSA Botschaft in DE (@KSAembassyDE) January 31, 2025 وتأمل السفارة من المواطنين بعدم التردد في الاتصال عند الحاجة للمساعدة على الأرقام التالية:أخبار متعلقة رئيس "نزاهة" يثمن الأمر الملكي بالموافقة على إجراءات التسويات المالية"الصحة": انتشار أعلى للفيروسات التنفسية هذا العام.. والحماية في اللقاحات- هاتف السفارة: 004930889250- هاتف الطوارئ الشؤون السعوديين:00491755760249- الهاتف الموحد لشؤون السعوديين بالخارج:00966920011114- [email protected]
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
قال محمد صلاح نجم الزمالك السابق، إن مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب تأخر كثيرًا في ملف الصفقات.وتابع محمد صلاح خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" الزمالك يجب أن يتعاقد مع ثنائي قلب دفاع في أسرع وقت".وأكمل:" نغمة الغضب من عدم المشاركة أصبحت جديدة وعلى المدرب أن يكون مسيطر على الفريق".وأضاف:" بنتايج لا يستحق مبلغ مليون دولار وهذا الرقم من الأفضل أن يدفع في جناح أو مهاجم".واستطرد:" نادي أحد السعودي سعيد برحيل ميشالاك عن الفريق".وأردف:" زيزو جزء من فريق الزمالك وليس الفريق بالكامل وملف التجديد تأخر كثيرًا".واختتم نجم الزمالك السابق:" اللاعبين حاليًا لا يفكرون سوى في المادة وليس الانتماء".
كتبت " الشرق الاوسط": أعلنت مؤسسة «القرض الحسن»، تعليق دفع التعويضات العائدة لترميم المنازل المتضررة جزئياً وإيواء النازحين جراء الحرب الأخيرة مع إسرائيل، حتى العاشر من شهر شباط المقبل، وذلك لـ«أسباب تقنية». وعزا مصدر مطلع على مداولات تجري ضمن بيئة الحزب، السبب إلى «النقص الهائل في السيولة والعجز عن توفير الأموال التي حددت للتعويضات». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن الحزب «فوجئ بحجم الأضرار وأعداد العائلات المنكوبة نتيجة حرب الإسناد، وتبين أن الأعباء أكبر بكثير من قدرته على تحملها». وتابع المصدر: «خلال الأيام الأولى لوقف الحرب، زوّدت إيران الحزب بمبلغ يقارب المليار دولار وهذا المبلغ جرى صرفه، ومع نفاد السيولة بات يبحث عن مورد آخر». ورأى خبير مالي أن عوامل داخلية وخارجية عدّة تقف خلف هذا القرار، بينها...
ليبيا – الطور: مخاوف من الفساد في إدارة الأموال المجمدة وسط دعوات للرقابة المشددة إدارة الأصول المجمدة أكد الباحث الاقتصادي، أبو بكر الطور، أن المؤسسة الليبية للاستثمار ستتولى إدارة بعض الأصول المالية المجمدة، والتي تشمل سندات وأذونات خزانة طويلة الأجل، وأسهم، وأصولًا سائلة وشبه سائلة، تُقدر بحوالي 10 مليارات دولار، فيما يجب ألا تقل إيراداتها السنوية عن 400 مليون دولار، إلى جانب بعض الودائع تحت الطلب. تحذيرات من الفساد المالي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح الطور أن المخاوف من الفساد في إدارة هذه الأصول قائمة، مشيرًا إلى أن هذه المخاطر تتفاقم في ظل تدني كفاءة بعض المسؤولين عن إدارتها، وكذلك مديري الشركات التابعة للمؤسسة، والتي تتولى الإشراف على هذه الأصول. دعوات لتعزيز الرقابة وشدد الطور على ضرورة فرض...
أطلق بنك مصر، خدمة تحويل الأموال فوريا بالجنية المصري إلى جميع الحسابات والبطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية في مصر من خلال شبكة التحويلات اللحظية ما يمكن أبناء الوطن العاملين بالخارج من تحويل الأموال فوريًا إلى جميع البنوك داخل مصر.وأوضح البنك في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الخدمة ستتوفر من خلال أكبر شبكة من مؤسسات تحويل الأموال، وشركات صرافة، وبنوك لدى بنك مصر.وحسب البيان، يأتي ذلك في إطار حرص البنك على توفير الخدمات الرقمية المتنوعة للعملاء وخاصة أبناء الجالية المصرية بالخارج ودعم جهود الدولة في التسهيل على المغتربين.وتُمكّن خدمة تحويل الأموال فوريا من خلال شبكة التحويلات اللحظية العملاء بالخارج من إرسال الأموال إلى المستفيدين في مصر بالجنيه المصري على مدار الساعة وبكل سهولة.خدمة تحويل الأموال فوريًا بالجنيه المصري من بنك مصر أطلق بنك...
أطلق بنك مصر خدمة تحويل الأموال فوريا بالجنيه المصري إلى جميع الحسابات والبطاقات البنكية والمحافظ الالكترونية في مصر من خلال شبكة التحويلات اللحظية مما يمكن أبناء الوطن العاملين بالخارج من تحويل الأموال فوريًا إلى جميع البنوك داخل مصر وذلك من خلال أكبر شبكة من مؤسسات تحويل الأموال، شركات صرافة وبنوك لدى بنك مصر.يأتي ذلك في إطار حرص البنك على توفير الخدمات الرقمية المتنوعة للعملاء وخاصة أبناء الجالية المصرية بالخارج ودعم جهود الدولة في التسهيل على المغتربين، وذلك انطلاقا من دور بنك مصر الرائد في تقديم الحلول الرقمية التي تتناسب مع احتياجات العملاء المتنوعة.يُعد إطلاق بنك مصر لخدمة التحويل الفوري بالجنيه المصري خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي، مما يسهم في تسهيل عمليات تحويل الأموال للمصريين العاملين بالخارج....
أطلق بنك مصر خدمة تحويل الأموال فوريا بالجنيه المصري الى جميع الحسابات و البطاقات البنكية و المحافظ الإلكترونية في مصر من خلال شبكة التحويلات اللحظية مما يمكن أبناء الوطن العاملين بالخارج من تحويل الأموال فورياً إلى جميع البنوك داخل مصر وذلك من خلال أكبر شبكة من مؤسسات تحويل الأموال، شركات صرافة و بنوك لدى بنك مصر، ويأتي ذلك في إطار حرص البنك على توفير الخدمات الرقمية المتنوعة للعملاء وخاصة أبناء الجالية المصرية بالخارج ودعم جهود الدولة في التسهيل على المغتربين. هذا وتُمكّن خدمة تحويل الأموال فوريا من خلال شبكة التحويلات اللحظية العملاء بالخارج من إرسال الأموال إلى المستفيدين في مصر بالجنيه المصري على مدار الساعة وبكل سهولة. حيث تتم عملية التحويل خلال لحظات قليلة ليحصل المستفيد على أمواله فوراً، لتسهيل...
قام بنك مصر بإطلاق خدمة تحويل الأموال فوريا بالجنية المصري الى جميع الحسابات و البطاقات البنكية و المحافظ الالكترونية في مصر من خلال شبكة التحويلات اللحظية، و ذلك انطلاقا من دور بنك مصر الرائد في تقديم الحلول الرقمية التي تتناسب مع احتياجات العملاء المتنوعة، مما يمكن أبناء الوطن العاملين بالخارج من تحويل الأموال فورياً إلى جميع البنوك داخل مصر وذلك من خلال أكبر شبكة من مؤسسات تحويل الأموال , شركات صرافة و بنوك لدى بنك مصر، ويأتي ذلك في إطار حرص البنك على توفير الخدمات الرقمية المتنوعة للعملاء وخاصة أبناء الجالية المصرية بالخارج ودعم جهود الدولة في التسهيل على المغتربين .تراجع التذبذب في الليرة التركية إلى أقل مستوياته منذ 10 أشهرسعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليومأسعار الدواجن والبيض...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انطلاقا من دور بنك مصر الرائد في تقديم الحلول الرقمية التي تتناسب مع احتياجات العملاء المتنوعة، قام البنك بإطلاق خدمة تحويل الأموال فوريا بالجنية المصري الى جميع الحسابات و البطاقات البنكية و المحافظ الالكترونية في مصر من خلال شبكة التحويلات اللحظية مما يمكن أبناء الوطن العاملين بالخارج من تحويل الأموال فورياً إلى جميع البنوك داخل مصر.جاء ذلك من خلال أكبر شبكة من مؤسسات تحويل الأموال , شركات صرافة و بنوك لدى بنك مصر، ويأتي ذلك في إطار حرص البنك على توفير الخدمات الرقمية المتنوعة للعملاء وخاصة أبناء الجالية المصرية بالخارج ودعم جهود الدولة في التسهيل على المغتربين .هذا وتُمكّن خدمة تحويل الأموال فوريا من خلال شبكة التحويلات اللحظية العملاء بالخارج من إرسال الأموال إلى المستفيدين في مصر بالجنية المصري...
أطلق بنك مصر خدمة تحويل الأموال فوريا بالجنية المصري الى جميع الحسابات و البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية في مصر من خلال شبكة التحويلات اللحظية مما يمكن أبناء الوطن العاملين بالخارج من تحويل الأموال فورياً إلى جميع البنوك داخل مصر وذلك من خلال أكبر شبكة من مؤسسات تحويل الأموال شركات صرافة و بنوك لدى بنك مصر، ويأتي ذلك في إطار حرص البنك على توفير الخدمات الرقمية المتنوعة للعملاء وخاصة أبناء الجالية المصرية بالخارج ودعم جهود الدولة في التسهيل على المغتربين.وتُمكّن خدمة تحويل الأموال فوريا من خلال شبكة التحويلات اللحظية العملاء بالخارج من إرسال الأموال إلى المستفيدين في مصر بالجنية المصري على مدار الساعة وبكل سهولة. حيث تتم عملية التحويل خلال لحظات قليلة ليحصل المستفيد على أمواله فوراً، لتسهيل وتسريع عمليات التحويل المالي...
كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن القبض على «7 أشخاص – 3 منهم يحملون جنسية عدة دول» بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية»، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ «70 مليون جنيه تقريباً». وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
البلوجر هدير عاطف من رحلة جمع الأموال إلى قضبان السجن.. الحكاية بدأت من الترويج لنفسها ولزوجها السابق بقدرتهما على تشغيل الأموال وتقديم أرباح كبيرة واستخدمت فى ذلك الملابس الفاخرة والمجوهرات باهظة الثمن واستطاعت جذب الملايين لحساباتها وتحقيق أرباح كبيرة https://youtube.com/shorts/jFPgsoQZFCsالقضية بدأت عندما استغل الثنائي شهرتهما على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور تجمعهما في أجواء فاخرة، مدعين امتلاك شركة استثمارية ناجحة في مجالي العقارات والسيارات، ومن خلال تلك الصور والمنشورات، دعيا الجمهور إلى استثمار أموالهم معهما مقابل وعود بأرباح ضخمة تُسدد دوريًا.وخلال التحقيقات، أكدت شهادات المجني عليهم أنهم التقوا بالمتهمين في مقر بالتجمع الخامس، حيث وقعوا عقود استثمار أعدها بلال فاروق، ورغم الوعود بتسديد الأرباح، ماطل المتهمان لاحقًا في الدفع وقطعا التواصل مع الضحايا، ما دفع المتضررين إلى تقديم بلاغات رسمية.https://youtube.com/shorts/wkzHKOunmHgيُذكر أن...
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية