جمعوها من تجارة العملة.. القبض على شخصين حاولا غسل 40 مليون جنيه

اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

حملات لضبط تجار النقذ الأجنبي

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضى والسيارات والدراجات النارية، تأسيس الشركات، وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ 40 مليون جنيه.

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تجار النقد الأجنبي

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اقرأ أيضًا:

اقرأ أيضاًبعد قليل.. محاكمة المتهم بقتل صديقه لخلاف مالي في الزيتون

اليوم.. استكمال محاكمة 45 متهما في قضية الدواء الكبرى

اليوم.. محاكمة عامل بمقهى مزَّق جسد صاحبه خلال إعداده الإفطار

المصدر: الأسبوع