جمعوها من تجارة العملة.. القبض على شخصين حاولا غسل 40 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
حملات لضبط تجار النقذ الأجنبياضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضى والسيارات والدراجات النارية، تأسيس الشركات، وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ 40 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضًا:
اقرأ أيضاًبعد قليل.. محاكمة المتهم بقتل صديقه لخلاف مالي في الزيتون
اليوم.. استكمال محاكمة 45 متهما في قضية الدواء الكبرى
اليوم.. محاكمة عامل بمقهى مزَّق جسد صاحبه خلال إعداده الإفطار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية غسيل أموال النقد الأجنبي الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
طلب مليون جنيه تعويض .. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل زوجين في المنوفية
طالب محامي المجني عليهم الزوجين المقتولين علي يد 3 متهمين بقرية دلهمو بمركز اشمون في محافظة المنوفية بتعويض مدني مؤقت مليون جنية.
جاء ذلك خلال محاكمة المتهمين بقتل زوجين في المنوفية في أولي جلسات المحاكمة بمحكمة وادي النطرون.
وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة غدا الأحد وذلك لسماع دفاع المتهمين ومناقشة الطبيب الشرعي.
واكدت أسرة المجني عليهم، أن المتهمين الثلاثة ظهروا في المحكمة دون أي ندم حيث أنهم لهم سجل جنائي قبل ذلك.
وتعود القضية الي ديسمبر 2024 عندما تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بمقتل زوجين بقرية دلهمو.
بالانتقال تبين مقتل تاجر وزوجته داخل شقتهم في المنوفية.
وبالبحث تبين أن وراء الواقعة 3 أشخاص بغرض السرقة وذلك عقب معرفتهم ببيع المجني عليه سيارة وتحصله علي 450 الف جنيها داخل شقته.
واقدم المتهمون علي قتل الزوجين في شقتهم بخطاف موز وفروا هاربين.
فيما تم حبس المتهمين وتقديمهم للمحاكمة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة