2024-09-16@18:05:28 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1062
«من الأموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
عبرت الولايات المتحدة، عن "قلقها العميق"، إزاء جمع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أموالا داخل تركيا واحتمال انتهاك القوانين المحلية. وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية براين نيلسون، الخميس، إنه ناقش مع مسؤولين بالحكومة التركية شعور بلاده بـ"القلق العميق"، إزاء جمع أموالا داخل تركيا لحماس. وأضاف أن تركيا لها "موقع بارز"، في خطط "حماس" لجمع الأموال، ومن المرجح أن تستفيد الجماعة من ذلك في سعيها للحصول على مزيد من السيولة النقدية وسط الحرب مع إسرائيل. وقال نيلسون للصحفيين في إسطنبول: "نشعر بقلق عميق إزاء قدرة حماس على مواصلة جمع الأموال والحصول على الدعم المالي (هنا في تركيا) لهجمات إرهابية محتملة في المستقبل". ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من وزارة الخارجية التركية. وعلى عكس معظم حلفائها الغربيين...
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، عن سلم اوليات الانفاق بالنسبة للمواطن العراقي، مؤكدا انه يعتمد على مدى دخله الاقتصادي. وقال الهنداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاتفاق لدى المواطن العراقي يتحول من الاولويات الى القضايا الترفيهية والثانوية، وهذا ما يسمى اصطلاحيا بسلم الاولويات”، لافتا الى أن “سلم الاولويات لدى أي مواطن يبدأ من الغذاء مرورا بالصحة والتعليم والسكن ومن ثم تأتي باقي الاولويات تباعا، والتي يحتاجها المواطن في حياته اليومية”. وأضاف أن “سلسلة الاحتياجات الاساسية للمواطن العراقي تعتمد على ما يتوافر لديه من دخل اقتصادي، كما وان العراق يختلف عن بقية الشعوب الاخرى، حيث أن ثلث معدلات الانفاق الاسري يذهب باتجاه تأمين الغذاء بما يعادل 31% من حجم النفقات شهريا”. وتابع أن “مرتكزات استهلاكية...
دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، تركيا للحد من جمع الأموال على أراضيها لصالح حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وذلك في وقت تشدد فيه أنقرة على رفضها اعتبار الحركة الفلسطينية "منظمة إرهابية". وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، إنه يشعر بـ "القلق العميق" إزاء قدرة حماس على جمع الأموال داخل تركيا لهجمات إرهابية محتملة في المستقبل، بحسب تعبيره. وأضاف نيلسون في مؤتمر صحفي بإسطنبول، أن تركيا لها موقع "بارز" في خطط حماس لجمع الأموال، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تستفيد الجماعة من ذلك في سعيها للحصول على مزيد من السيولة النقدية وسط الحرب. وذكر المسؤول الأمريكي، أن تركيا كانت لها صلة بجهود سابقة لحماس بهدف جمع الأموال من مانحين ومحافظ استثمارية وجمعيات خيرية...
انطلقت اليوم الخميس، في مراكش، أعمال الندوة الدولية “جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات”، المصاحبة للاجتماع السنوي الثالث لجمعية نواب العموم العرب الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة برئاسة النيابة العامة، بحضور عربي ودولي. الندوة التي تستمر يومان، يناقش المشاركون في جلساتها: الإطار القانوني الدولي والوطني لجرائم غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ودور القضاء في مكافحتها، والممارسات الفضلى في مكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، التقنيات الحديثة للبحث الجنائي في قضايا غسل الأموال والتحديات المطروحة، والجهود العربية والدولية لمكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في إطار علاقاتهما بجريمة غسل الأموال: تقاسم التجارب والممارسات الفضلى، والتعاون الدولي آلية أساسية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتخريب...
شبكة انباء العراق .. أكد رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون ،اليوم الخميس، أن الهيئة عملت على استرداد المتهمين والأموال سواء كان داخل أو خارج العراق واستفدنا من نجاحات الحكومة على المستوى الدولي. و قال حنون في مؤتمر : “عملنا منذ اللحظة الأولى على تنفيذ الالتزامات الدولية من خلال تشريع القوانين ومنها قانون حق الحصول على المعلومة”. و أضاف: “عملنا على تنفيذ قانون استرداد عائدية الأموال المنهوبة وكذلك التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع”، مؤكداً أن “سنة مضت من عمر الحكومة التي وضعت في منهاجها أولوية مكافحة الفساد والفقر وتقديم الخدمات”. و أشار حنون إلى أن:”الحكومة سعت على دعم هيئة النزاهة وأجهزة إنفاذ القانون وقد وجدت الهيئة المجال واسع أمامها لتقدم واجبها”، مضيفا: “فتحنا باب...
ينظم المرصد الوطني للمجتمع المدني، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، دورات تحسيسية وتكوينية لفائدة الجمعيات الوطنية والمحلية، من أجل تطوير وتعزيز أفضل الممارسات الكفيلة للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. و تهدف هذه الدورات إلى تقليص درجة مخاطر استغلال الجمعيات في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتمكينها من الإلمام بمختلف النصوص القانونية المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. ولا سيما أحكام القانون 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005، المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. المعدل والمتمم، وكذا توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI)، وخاصة التوصية الثامنة (8) المتعلقة بالمنظمات غير الهادفة للربح. كما ستسمح من تمكين الجمعيات من الاستفادة من الممارسات الفضلى التي من شأنها تحصينها وحمايتها من المخاطر. والوقاية من استغلالها في عمليات تبييض...
تزايد تدفق طالبي لجوء يعبرون من روسيا إلى فنلندا أغلقت فنلندا جميع معابرها الحدودية مع روسيا بشكل مؤقت، باستثناء معبر حدودي يقع شمال شرق البلاد. فقبل أسبوع أعلنت إغلاق أربع نقاط حدودية ثم تلى ذلك إغلاق ثلاث نقاط أخرى. مختارات الكرملين يتوعد بـ"إجراءات مضادة" بعد انضمام فنلندا إلى الناتو كيف ينتقل المهاجرون من بيلاروسيا إلى بولندا ثم ألمانيا؟ كيف يريد الاتحاد الأوروبي ردع المهاجرين ومنعهم من عبور حدوده؟ فنلندا تلمح إلى تورط روسيا في واقعة حرق القرآن في السويد وعزت حكومة فنلندا التدابير التي اتخذتها عند حدودها مع روسيا إلى الزيادة الكبيرة لعبور الأفراد من طالبي اللجوء المحتملين إلى أراضيها، انطلاقا من روسيا، حيث اعتبر الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو "تدفق المهاجرين بمثابة إجراء انتقامي من الكرملين"، بسبب قرار بلاده الانضمام إلى حلف...
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، النظر في الدعوى المقامة من مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، التي تطالب بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق، وإحالة جمال وعلاء مبارك إلى النيابة العامة، بتهمة الكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة، ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة، لجلسة 22 يناير المقبل.وأقام عبد السلام إسماعيل، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة، طالب فيها إلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق، باتهامهم بالكسب غير المشروع طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار.وطالب المحامي، في الدعوى أمام القضاء الإداري...
الاقتصاد نيوز-بغداد أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، أن جرائم غسيل الأموال أحد المخاطر الجسيمة المهددة للأمن، وفيما بين أن العراق نجح بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال، شدد على تضافر الجهود لتجاوز عقبة التدقيق والصعوبة في الجرائم المالية. وقال زيدان في كلمة له خلال مؤتمر إطلاق دليل إجراءات التحقيق المالي، إن "إطلاق إجراءات التحقيق المالي يعد الأول من نوعه في العراق، حيث أن مشاركتنا في إطلاق الدليل والاحتفال بإطلاقه يأتي لأهمية التحقيق المالي في جرائم غسيل الأموال التي تعد أحد المخاطر الجسيمة الاقتصادية والاجتماعية في العالم وتهدد الأمن ". وأضاف أن "نجاح العراق في مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال دليل على التزام العراق بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وفق المعايير الدولية"، لافتاً الى "أننا...
27 نوفمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، أن جرائم غسيل الأموال أحد المخاطر الجسيمة المهددة للأمن، وفيما بين أن العراق نجح بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال، شدد على تضافر الجهود لتجاوز عقبة التدقيق والصعوبة في الجرائم المالية. وقال زيدان في كلمة له خلال مؤتمر إطلاق دليل إجراءات التحقيق المالي، إن “إطلاق إجراءات التحقيق المالي يعد الأول من نوعه في العراق، حيث أن مشاركتنا في إطلاق الدليل والاحتفال بإطلاقه يأتي لأهمية التحقيق المالي في جرائم غسيل الأموال التي تعد أحد المخاطر الجسيمة الاقتصادية والاجتماعية في العالم وتهدد الأمن “. وأضاف أن “نجاح العراق في مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال دليل على التزام العراق بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وفق...
الأثنين, 27 نوفمبر 2023 1:01 م بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، أن جرائم غسيل الأموال أحد المخاطر الجسيمة المهددة للأمن، وفيما بين أن العراق نجح بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال، شدد على تضافر الجهود لتجاوز عقبة التدقيق والصعوبة في الجرائم المالية. وقال زيدان في كلمة له خلال مؤتمر إطلاق دليل إجراءات التحقيق المالي إن “إطلاق إجراءات التحقيق المالي يعد الأول من نوعه في العراق، حيث أن مشاركتنا في إطلاق الدليل والاحتفال بإطلاقه يأتي لأهمية التحقيق المالي في جرائم غسيل الأموال التي تعد أحد المخاطر الجسيمة الاقتصادية والاجتماعية في العالم وتهدد الأمن “. وأضاف أن “نجاح العراق في مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال دليل على التزام العراق بمتطلبات...
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، النظر في الدعوى المقامة من مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، والتي تطالب بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء مبارك إلى النيابة العامة بتهمة الكسب الغير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة، لجلسة 22 يناير المقبل.وكان عبد السلام إسماعيل، أقام مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة طالب فيها إلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق، باتهامهم بالكسب غير المشروع طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار.وطالب المحامي في الدعوى أمام القضاء...
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، والتي تطالب بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء مبارك إلى النيابة العامة بتهمة الكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.وكان عبد السلام إسماعيل، أقام مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة طالب فيها إلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق، باتهامهم بالكسب غير المشروع طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار.وطالب المحامي في الدعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة باسترداد...
أكد السفير الإيراني لدى قطر علي صالح أبادي أن "الأموال الإيرانية المحررة يمكن الوصول إليها بالكامل"، مشددا على أن "ادعاء الأمريكيين بأن أموال إيران مجمدة غير صحيح". واشنطن ترفض تسمية إفراجها عن مليارات الدولارات الإيرانية مقابل سجناء لها بالـ"فدية" وفي التفاصيل، علق علي صالح أبادي على ادعاء بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بأن أموال إيران مجمدة في البنوك القطرية قائلا: "هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق..الأموال موجودة في الحسابات وعملية استخدام الأموال مستمرة، وتقوم بنوك البلدين بتنفيذ العمليات الفنية الخاصة بها..ما نراه عمليا هو أن هذا لم يحدث وأن هذه الأموال متاحة بالكامل".وتابع صالح أبادي: "نحن على علم بتفاصيل القضايا المتعلقة بهذا الأمر..6 بنوك إيرانية لديها تعاملات مع بنكين قطريين ونحن أمام هذه التطورات المصرفية، الآن العملية المصرفية تسير...
تعرض مسن أمريكي لاحتيال سلبه كل مدخراته بعد أن تواصلت معه امرأة على موقع فيس بوك للاستثمار في العملات المشفرة. واعتقد بوب نيلسون المعاق أنه استثمر أمواله بحكمة في العملات المشفرة، وتبين أنه كان ضحية احتيال. وكشف أن شابة تواصلت معه عبر فيس بوك وشجعته على الاستثمار في العملات المشفرة. وكان بوب، فلوريدا، مفتوناً بالمرأة، وقال لقناة محلية: "كانت محترفة جداً في تقديمها الأمر. لم تكن لدي فكرة عما يحدث حتى نفاد كل أموالي". وأضاف أنه "أمر مخيب للآمال ومهين ومثير للغضب حقاً". وقال بوب: "بدأت تخبرني عن الأموال التي كانت تجنيها من عقود بيتكوين الآجلة، ما أثار اهتمامي بالطبع". وأقنعته المرأة بإنشاء حساب على ما يعتقد أنه موقع مشهور يدعى "كيرف" لكن العنوان الذي طُلب منه استخدامه...
القدس المحتلة - الوكالات أعلنت متحدثة باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم، أن الجيش الإسرائيلي صادر ما يعادل نحو 1.3 مليون دولار خلال حربه ضد حركة حماس في قطاع غزة. وقالت الوزارة إن معظم الأموال كانت بعملة الشيكل الإسرائيلية، مشيرةً على أنه تم العثور عليها في منازل الفلسطينين في غزة. وتتهم إسرائيل حركة حماس باستخدام الأموال لتمويل "أنشطة إرهابية"، على حد وصفها، ولم توضح المتحدثة كيف ستنفق الحكومة الإسرائيلية الأموال. كانت حماس قد أعلنت أنها سلمت الصليب الأحمر 17 أسيرا (13 إسرائيلياً و4 من حملة الجنسيات الأجنبية) ممن تحتجزهم في قطاع غزة منذ هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وذلك بعد تأخرها عدة ساعات. وقالت في بيان: «في إطار التهدئة الإنسانية، سلّمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 محتجزاً إسرائيلياً، و4...
أعلنت متحدثة باسم وزارة الدفاع الاسرائيلية، اليوم الأحد، أن الجيش الاسرائيلي صادر ما يعادل نحو 1.3 مليون دولار، خلال حربه ضد حركة حماس في قطاع غزة. وقالت الوزارة إن معظم الأموال كانت بعملة الشيكل الإسرائيلية، وتم العثور عليها "في معاقل حماس ومنازل أشخاص مطلوب القبض عليهم ". كما تم مصادرة أموال بالعملات العراقية والأردنية والأمريكية، وسوف يتم دفع الأموال للخزانة الاسرائيلية. ???????? Israeli Defense Ministry announces that during it operations in the Gaza Strip, it forces seized 5 million in cash, along with Iraqi dinar, Jordanian dinar, and US dollars, from Hamas strongholds and homes of operatives. The money will be forfeited to the State of Israel pic.twitter.com/MmHnStRZba — Insights View (@InsightsView) November 26, 2023 وتتهم إسرائيل حماس...
السومرية نيوز – محلياتتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من أحد النوادي الليلة في بغداد أثار ردود أفعال "ساخطة" عن ما جرى في محتواه. ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، قيام أحد الأشخاص بإلقاء أموال طائلة على أحد المطربين المحليين وفق ما يعرف بمصطلحهم "الكيت"، ومن المرجح أن يكون المبلغ الذي القي على الأرض ملايين الدنانير. وفور نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، انهالت التعليقات بالضد من هذا التصرف، وتساءل البعض عن مصدر تلك الأموال التي القيت بكل برود على مطرب أثناء غنائه أغانٍ شعبية. متفاعلون آخرون مع مقطع الفيديو، أشاروا الى ان هذه الكميات من الأموال تلقى تحت الاقدام، في حين تعيش نسبة كبيرة من السكان تحت خط الفقر، وفقا إحصائيات جديدة لوزارة التخطيط. ...
نوفمبر 26, 2023آخر تحديث: نوفمبر 26, 2023 المستقلة/ – اتهم القيادي في تحالف الانبار المتحد ضاري الدليمي، اليوم الأحد، رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي وأعضاء حزبه بالاستحواذ على أموال غير مشروعة للدعاية الانتخابية في بغداد والمحافظات السنية.وقال الدليمي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “قائمة حزب الحلبوسي فيها غلو كبير في الدعاية الانتخابية في بغداد والمحافظات السنية، كما أنها أيضا قامت باغداق الأموال نقدا والهدايا العينية كالعجلات الفارهة وغيرها إلى شخصيات عشائرية لها تأثير في كسب الأصوات”. وأضاف، أن “أغلب هذه الأموال تم الاستحواذ عليها بطرق غير مشروعة من قبل الحلبوسي وأعضاء حزبه وهذا مشخص لدى هياة النزاهة”.وتابع: “نأمل وبكل ثقة من الجهات القضائية والأمنية إلقاء القبض على هؤلاء ومحاسبتهم واسترداد الأموال وهناك أدلة تدينهم بشكل صريح وهذا ليس تجني...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة الدقهلية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة عن طريق قيامه بـ شراء العقارات، الأراضي، شراء السيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.ضبط متهم بغسل الأموال بقيمة 35 مليون جنية بالدقهليةوقدرت تلك الممتلكات بـ 35 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.السجن عامين لـ 10 أشخاص بتهمة استعراض القوة بالبدرشينالحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التضامن الاجتماعي من 17 نوفمبر إلى 24 نوفمبر 2023 (فيديو)
أخبارنا المغربية- تطوان تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، أمس الخميس 23 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف من داخل وكالة لتحويل الأموال. وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة تطوان، على خلفية الاشتباه في تورطه، يوم الأربعاء المنصرم، في استعمال العنف لارتكاب سرقة مبلغ مالي من داخل وكالة لتحويل الأموال في ملكية أحد أقربائه. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
أفلحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، زوال أمس الخميس، في توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف من داخل وكالة لتحويل الأموال. ووفقاً لمصدر أمني، فقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة تطوان، على خلفية الاشتباه في تورطه، يوم الأربعاء المنصرم، في استعمال العنف لارتكاب سرقة مبلغ مالي من داخل وكالة لتحويل الأموال في ملكية أحد أقربائه. واتباعاً للمساطر القانونية المعمول بها، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهمة بالاستيلاء على أموال ضحياها وتوظيفها لتحقيق أرباح بالإسكندرية.وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وبيان ما إذا كان هناك وقائع مماثلة من عدمه.وكلفت باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة وتفاصيل ملابستها. وكانت قد تمكنت وزارة الداخلية بقطاع مباحث الأموال العامة،من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح بالإسكندرية.وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (4 مواطنين - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بتضررهم من (إحدى السيدات، مقيمة بالإسكندرية) لقيامها بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الدواجن وتسمين المواشي مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، عن ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من (4 أشخاص- مقيمين بمحافظة الغربية) بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم في مجال تجارة أجهزة الحاسب الآلي ومشتملاتها مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو في حقه بالاستيلاء على أكثر من (1.2 مليون جنيـه) من المجني عليهم وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها. عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
أكدت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، أن بلادها تقدمت بـ99 طلبا إلى دولة الإمارات، للحصول على بعض المعلومات بشأن الأموال المهربة، لكنها لم تصلها إلا 3 إجابات فقط من أبو ظبي رغم أن العملية مقننة على المستوى العالمي ورغم تكرّار طلبات الوزارة التونسية. جاء ذلك في ردها على أسئلة من نواب البرلمان خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة ميزانية وزارة المالية، الخميس، حسب قناة "نسمة". وأوضحت الوزيرة أن تونس طلبت من السلطات الإماراتية مدها بمعطيات بشأن عقارات يملكها تونسيون بها، ولايزال النقاش بشأن هذا الملف قائمًا. وأكدت أن الدولة تعمل على مكافحة تهريب الأموال إلى الخارج من خلال وحدة التبادل الدولي للمعلومات، وأنها طلبت معطيات من الإمارات حول هذا الملف لكن النتائج لا تزال دون المأمول. اقرأ أيضاًتجريم التطبيع مع...
يعد تطبيق إنستاباي من أهم تطبيقات الدفع والتحويل الإلكتروني في مصر، خاصة وأنه يتبع البنك المركزي ويضم الكثير من الخدمات التي يحتاج لها المواطن للتسهيل عليه وتقليل الازدحام. ويقدم تطبيق إنستاباي مجموعة متنوعة من الخدمات البنكية والمالية التي تسهم بشكل كبير في تسهيل التعاملات المالية الرقمية، ومن أهم هذه الخدمات تحويل الأموال لمختلف الحسابات والبطاقات والمحافظ الإلكترونية، ودفع الفواتير وفقًا لما ذكره التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري. زيادة الحد الأقصى للتحويل وإضافة رسوم على الخدمات ومع قرار البنك المركزي خلال الأسبوع الحالي بشأن زيادة الحد الأقصى للتحويل وفرض رسوم على المعاملات من خلال التطبيق، انتشر الحديث عن تطبيق إنستاباي بشكل كبير خلال الأيام الماضية. وقال الدكتور محمد بدره الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن قرار البنك المركزي بفرض رسوم للاستخدام وتحويل...
أعلن البنك المركزي، إتاحة أعمال السحب النقدي لمستخدمي تطبيق «إنستا باي» من خلال ماكينات الصراف الآلي الـATM، مع بداية شهر ديسمبر المقبل، وذلك وفقًا لحديث إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي في قطاع العمليات المصرفية، خلال كلمته بمؤتمر ومعرض بافيكس ضمن معرض «Cairo ict»، ليعد ذلك بشرة خير لعملاء إنستا باي. موعد تطبيق رسوم على إنستا باي حدد البنك المركزي موعد تطبيق رسوم على تحويلات الأموال عبر تطبيق إنستا باي وتبدأ في بداية العام المقبل 2024، بحسب حديث «نصر» في المؤتمر. معلومات عن تطبيق إنستا باي - حدود المعاملات المالية على تطبيق إنستا باي تصل إلى 70 ألف جنيه للمعاملة الواحدة. - إمكانية التحويل بقيمة تصل إلى 120 ألف جنيه وتصل إلى 400 ألف جنيه في الشهر. خدمات يقدمها تطبيق إنستا...
جوبا – نبض السودان قال مالك أحد الفنادق في العاصمة جوبا، إنه يطالب الحكومة الانتقالية بأكثر من 7 ملايين دولار أمريكي، لإيواء مسؤولين من الأطراف الموقعة على اتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018.وقال أيي دوانق أيي، مالك فندق جنوب السودان وصاحب سلسلة من الشركات الأخرى،”الثلاثاء”، إن فندقه يستضيف مندوبي السلام ومكاتب هيئة تنفيذ السلام منذ فترة ما قبل الفترة الانتقالية بعد التوقيع على اتفاق السلام، وإنه لم يحصل على مبالغ الإيجار.وتابع: “باعتباري رئيس مجتمع الأعمال في جنوب السودان ورئيس فندق جنوب السودان، أستطيع أن أقول إننا رحبنا باتفاق السلام، وكان أول من استضاف مسؤولين من الأطراف الموقعة على الاتفاقية ومكاتب آليات السلام”.وأضاف: “لقد فعلنا ذلك لأننا نريد أن تتمتع بلادنا بالسلام والتنمية، وبعد استضافتهم وتوفير السكن والنقل والخدمات الأخرى لهم،...
يمن مونيتور/ قسم الأخبار كشفت الحكومة اليمنية، الخميس، عن مساع منسقة مع جهات دولية لرفع اسم اليمن من القائمة الرمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد على إجراءاتها المالية بسبب قصور في أنظمتها بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن اجتماعا وزاريا برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك اطلع الأربعاء، على تقرير عن اعمال اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تم إنجازه في معالجة أوجه القصور وتفعيل دور الجهات المعنية في محاربة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وتطرق الاجتماع إلى مستوى التنسيق والتفاعل مع الجهات الدولية من أجل رفع اسم اليمن من القائمة الرمادية. وحسب التقرير السنوي لمجموعة العمل المالي (فاتف) لعام 2023، تصنف اليمن ضمن 27 دولة حول العالم في المنطقة الرمادية، وهي دول...
من المقرر أن تستقبل هنغاريا 900 مليون يورو (981.3 مليون دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي بالرغم من محاولات رئيس الوزراء لمنع دعم الكتلة لأوكرانيا. وتعتبر الأموال جزء من برنامج "ريباور إي يو" الذي يهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء الـ27 في الكتلة على التعافي من أزمة طاقة وقعت بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا العام الماضي، وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي. وجاء قرار الخميس بينما هدد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، بإفشال طموح أوكرانيا بالانضمام للكتلة ومنع صرف 50 مليار يورو من المساعدات لكييف. وأمام دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء الآن أربعة أسابيع للموافقة على صرف الأموال.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة سوهاج) لإمتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى الشركات المملوكة للدولة ، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء العقارات).قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ ( 7 مليون جنيه ) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع.
كشف رئيس البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين -أمس الأربعاء- عن أنه سيتم الإفراج عن جزء آخر من الأرصدة الإيرانية المجمدة قريبا. ونقلت وكالة إرنا الإيرانية عن فرزين قوله إن هذه الأرصدة ستوضع، من خلال المشاورات التي أجريت، بتصرف إيران. وحسب الوكالة أعطى رئيس البنك المركزي شرحا عن حجم الأرصدة الإيرانية المُفرج عنها وكيفية إنفاقها، مشيرا إلى أن قسما آخر من الأموال المحتجزة سيُفرج عنه قريبا على أن يوضع بتصرف الحكومة الإيرانية. ويوم 18 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت كوريا الجنوبية الإفراج عن أصول إيرانية بقيمة 6 مليارات دولار، وذلك بعد صفقة أميركية إيرانية لتبادل السجناء بوساطة قطرية. وكانت هذه الأموال جُمدت في كوريا الجنوبية، التي تعد واحدة من أكبر عملاء النفط الإيراني، بسبب العقوبات الأميركية. وبموجب الصفقة، تقرر أن تودع المليارات...
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن لقاءات الفيديو كونفرانس الافتراضية التي تنظمها الوزيرة بالمستثمرين من المصريين في الخارج تحقق للمستثمرين المصريين بالخارج فرص متساوية للاستفادة والتنافس على تملكها وإدارتها، وما يقدمه كبار المسئولين من الوزراء وأمين عام الصندوق السيادي خلال تلك الاجتماعات من عروض تفصيلية للمستثمرين في هذا الشأن. تعديل شروط مبادرات الإسكان وأكدت أنه استجابة لطلب المصريين بالخارج، جرى تعديل شروط مبادرات الإسكان المطروحة للمصريين بالخارج، وتعديل قانون التأمينات، وخلق منظومة من الحوافز لتشجيع المصريين على تحويل الأموال، وتحفيز المصريين بالخارج للاستثمار في مصر، وطرح مبادرات للتمويل العقاري. وأوضحت أن كل هذه الخدمات سيتم تضمينها في التطبيق الإلكتروني، ويجرى العمل على الانتهاء منه قريبا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليكون منصة شاملة لكل...
تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة سرقة أكثر من مليون جنيه بالقليوبية من داخل سيارة نقل الأموال. وتبلغ لقسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية من (فني بشركة لنقل الأموال - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر) والمختص بتغذية ماكينات الصراف الآلي بأنه حال استقلاله سيارة نقل أموال قيادة (سائق بذات الشركة - مقيم مركز شرطة طنطا - بالغربية) وتواجدهما أمام أحد الكافيهات كائن بدائرة القسم تاركا السيارة لـ (حارس أمن بذات الشركة) لاحضار وجبة طعام، وعقب عودتهما اكتشفا عدم تواجد الحارس وسرقة (مليون و700 ألف جنيه) موضوعة داخل حقيبتين. وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن أن وراء ارتكاب الواقعة (حارس الأمن "سالف الذكر" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية). عقب تقنين الإجراءات تم...
يبدأ البنك المركزي تحصيل رسوم على تحويلات الأموال عبر تطبيق إنستا باي بداية من مطلع العام المقبل 2024، وذلك بعد انتهاء الإعفاء الممنوح من قبل البنك المركزي لتحصيل الرسوم على تعاملات تطبيق إنستاباي. وذلك وفقًا لحديث إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري خلال كلمته بمؤتمر ومعرض بافيكس ضمن معرض Cairo ict. السحب النقدي عبر إنستاباي من خلال ATM كما يتيح البنك المركزي خدمة السحب النقدي لمستخدمي إنستاباي من خلال ماكينات الصراف الآلي الـATM، في البنوك خلال شهر ديسمبر المقبل بحسب حديث وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري. مميزات تطبيق إنستا باي - يتمتع التطبيق بعدة مميزات جعلت الكثير من المستخدمين يقبلون على استخدامه. -ربط جميع الحسابات البنكية الخاصة بك في تطبيق واحد وسهولة الوصول إليها. - تحويل واستقبال الأموال...
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين، حكما بالحبس سنة نافذة بحق موثق سابق تمت إدانته من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة”. كما قضت المحكمة بأداء المتهم، الذي توبع في حالة اعتقال، غرامة 10 آلاف درهم وتعويض مدني 60 ألف درهم لفائدة مؤسسة بنكية مطالبة بالحق المدني. وكانت المؤسسة البنكية قد تقدمت بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حين تبين لها وجود تلاعبات واختلاسات قام بها الموثق الذي استولى على قروض سكن كانت المؤسسة قد أقرضتها لمجموعة من الزبناء من أجل اقتناء سكن. ووفقا للممثل القانوني للمؤسسة البنكية، فقد تبين من خلال التحقيقات التي أجريت مع الموثق، أن المؤسسة تضررت من أفعاله، وأن هذه الأموال خاصة بأموال الدولة، وهو ما يشكل...
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين، حكما بالحبس سنة نافذة بحق موثق سابق تمت إدانته من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة”. كما قضت المحكمة بأداء المتهم، الذي توبع في حالة اعتقال، غرامة 10 آلاف درهم وتعويض مدني 60 ألف درهم لفائدة مؤسسة بنكية مطالبة بالحق المدني. وكانت المؤسسة البنكية قد تقدمت بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حين تبين لها وجود تلاعبات واختلاسات قام بها الموثق الذي استولى على قروض سكن كانت المؤسسة قد أقرضتها لمجموعة من الزبناء من أجل اقتناء سكن. ووفقا للممثل القانوني للمؤسسة البنكية، فقد تبين من خلال التحقيقات التي أجريت مع الموثق، أن المؤسسة تضررت من أفعاله، وأن هذه الأموال خاصة بأموال الدولة، وهو ما يشكل...
قرر قاضي التحقيق، تجديد حبس متهم بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال النصب على المواطنين بمحافظة القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.كشفت التحقيقات، عن أن المتهم تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء سيارة ودراجة نارية.أضافت التحقيقات، أن المتهم بلغ نشاطه الإجرامي في غسيل الأموال بعد النصب على المواطنين إلى 3 ملايين جنيه.
في قضية احتيال مالي معقدة وضخمة، تمكنت السلطات التركية من إلقاء القبض على 10 أشخاص متهمين بتورطهم في عملية نصب واحتيال بلغت قيمتها 400 مليون ليرة تركية، من خلال خداعهم للمواطنين بعرض بيع سيارات بأسعار منخفضة. القضية التي تم التحقيق فيها من قبل نيابة بكركوي للجرائم المنظمة في إسطنبول، كشفت أن المشتبه بهم انتحلوا صفة شركة لتأجير السيارات، وقدموا عروضاً مغرية لبيع السيارات ولكن دون الوفاء بتسليمها بعد استلام الأموال.وفقاً للتحقيقات، تم الإبلاغ عن 65 ضحية قدموا شكاوى ضد المشتبه بهم، مدعين أنهم دفعوا أموالاً لشراء السيارات من الشركة المزعومة ولم يتم تسليمها. المتهمون، الذين بعضهم يعملون كموظفين حكوميين، استغلوا أقاربهم لإنشاء شركة CNGZ Filo ve Araç Kiralama Ltd. Şti، حيث قاموا بتقديم عروض بيع السيارات وجمع الأموال مقدمًا من...
شارك ناشط أمريكي عبر حسابه على منصة "إنستغرام" موقعا إلكترونيا يكشف عن مصادر تلقي النواب الكونغرس الأمريكي الدعم المالي، بالتزامن مع تصاعد وحشية عدوان الاحتلال على قطاع غزة ورفض الولايات المتحدة إدانة المجازر الإسرائيلي بحق المدنيين. ويكشف موقع "OpenSecrets" الإلكتروني عن مصادر الدعم المالي الذي يتلقاه المشرعون الأمريكيون عبر إضافة الدورة الانتخابية واسم الدولة، لكشف "اللوبيات" أو جماعات الضغط السياسة وأسماء النواب الذين يحصلون على التبرعات منها، إضافة إلى حجم تلك المساعدات المالية. #followthemoney pic.twitter.com/2uC5l5mt6p — Cancelthisclothingcompany (@Cancelcloco) November 13, 2023 وقام الناشط الأمريكي بالبحث عن متلقي الأموال من داعمي دولة الاحتلال الإسرائيلي في الكونغرس الأمريكي لعام 2022، لتظهر أسماء العشرات، مرفق مع كل اسم منها بشكل منفصل المبلغ المالي الذي تلقاه من جماعات الضغط الإسرائيلية. ...
مددت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في ١٤ نوفمبر الجاري الإعفاء من العقوبات المفروضة على إيران، للسماح لها بالوصول إلى ما يزيد على ١٠ مليارات دولار من عائدات الكهرباء التي كانت محتجزة في العراق، حيث يسمح الإعفاء لبغداد بمواصلة شراء الكهرباء من طهران، وفي تغيير عن السياسة السابقة، يسمح لإيران بتحويل إيراداتها إلى اليورو والسحب من الأموال اللازمة لواردات الميزانية من العراق وسلطنة عمان. ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة أصدرت إعفاءً جديدًا مدته ١٢٠ يومًا يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء لإيران، مشيرين إلى أن هذا التنازل مطابق للإعفاء الذي تم منحه في يوليو الماضي، والذي سمح لأول مرة للعراق ليس فقط بدفع مدفوعات إلى حسابات إيرانية مقيدة في العراق، ولكن أيضًا بإرسال الأموال إلى حسابات مقيدة...
ثمّن خبراء مصرفيون من أهمية زيادة حدود السحب والخدمات المالية الإلكترونية من قبل البنك المركزي المصري، مؤكدين على أن هذه الخطوة ستعزز الشمول المالي وسترفع القدرة الشرائية." المركزي المصري: ارتفاع محافظ الهاتف المحمول بالسوق المصرية إلى 34.4 مليون محفظة بنهاية يونيو 2023 عاجل- القضية الفلسطينية تشهد تأييد الجيل الجديد من الأميركيين ورفع البنك المركزي المصري الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب أو تحويلات أو أية عمليات خصم أو مشتريات. واتفق الخبراء على أن قرار المركزي يعزز من خطوات التحول إلى مجتمع "لا نقدي" أي لا يتم استخدام الأوراق النقدية، وإنما من خلال الوسائل الإلكترونية كالبطاقات المدفوعة مقدما وباستخدام الهاتف المحمول. وفي هذا السياق، أوضح أيمن وردة،رئيس قطاع الخزانة...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال «شخصين - مقيمان بمحافظتي القاهرة، الجيزة لقيامهما بمحاولة غسل أموال تحصلا عليها من خلال استغلال طبيعة عملهما الوظيفية والاستيلاء على مبالغ مالية من إحدى الشركات الحكومية، الأمر الذي مكّنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - وشراء سيارات. وقدّرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ5 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.
نجحت مباحث الأموال العامة، في القبض على موظفين استوليا على 5 ملايين جنيه من إحدى شركات الحكومة بالقاهرة وحاولا غسل الأموال.استولا على 5 مليون جنيهاقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظتي "القاهرة، الجيزة") لقيامهما بمحاولة غسل أموال تحصلا عليها من خلال استغلال طبيعة عملهما الوظيفية والاستيلاء على مبالغ مالية من إحدى الشركات الحكومية، الأمر الذي مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.وكشفت التحقيقات، محاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء سيارات).وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمين من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ 5 ملايين جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.اقرأ أيضاًالقبض...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (تاجر ملابس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسماعيلية) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من تجميع بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بعدد من الأشخاص وإستخدامها فى شراء البضائع والمنتجات خارج البلاد وبيعها داخل البلاد والإستفادة من فارق السعر، بالإضافة إلى تهريبه الذهب إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (8 ملايين جنيه).وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن توقيت تجديد الإعفاء الذي أصدرته الولايات المتحدة للعراق بشأن تحويل 10 مليارات دولار لإيران، لتسديد عائدات الكهرباء المستوردة من إيران، يرتبط بانتهاء صلاحية الإعفاء السابق. وأضاف ميلر، في رد على سؤال لـ"الحرة" أن الإعفاء السابق انتهى الثلاثاء الماضي. وأعلن مسؤولان كبيران في الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن، وقع، الثلاثاء، على قرار تمديد إعفاء العراق من العقوبات المفروضة على إيران، لمدة 120 يوما. وأوضح المسؤولان أن هذا التمديد هو الحادي والعشرين منذ عام 2018، وأنه لا يمكن لإيران "استخدام الأموال المقيدة في البنوك العراقية إلا في المعاملات الإنسانية وغيرها من المعاملات غير الخاضعة للعقوبات". ورفض ميلر الرد على سؤال عما إذا كانت إيران ساعدت على منع حزب الله من شن حرب شاملة...
Estimated reading time: 4 minute(s) “الأحساء اليوم” – الأحساء باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 3452 جولة رقابية، وذلك خلال شهر صفر 1445هـ. كما قامت الهيئة بالتحقيق مع 340 مشتبهاً به من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وأوقفت أيضا 134 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير). وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء. وحثت الهيئة الجميع على الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات: -الهاتف المجاني. – البريد الإلكتروني. – الفاكس. ووأضحت الهيئة أن ذلك للمساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه. #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد...
عُلِم أنّ بعض المصارف تلقى مؤخراً إتصالاتٍ من العديد من الجهات والزبائن هدفها الإستفسار عن سبب تأخير ورود تحويلاتٍ إلى حساباتهم من الخارج، علماً أن الجهات التي حوّلت الأموال أكدت إتمام العملية منذ أكثر من أسبوع. مصادر مصرفيّة قالت لـ"لبنان24" إنه لم يطرأ أي تعديلات على عمليات التحويل وتلقي الأموال في لبنان، مشيرة إلى أنَّ التأخير في بعض التحويلات قد يكون لأسباب تقنية في الخارج، وأضافت: "المصارف في لبنان لم تفرض أي قيود كما أنها لا تؤخر صرف أي حوالة مالية وبالتالي لا داعي للقلق بشأن هذا الأمر". المصدر: خاص "لبنان 24"
بغداد اليوم - متابعة مددت إدارة الرئيس الامريكي، جو بايدن، إعفاء العراق من العقوبات التي تفرض عدم التعامل مع ايران لمدة أربعة أشهر، والذي يسمح لبغداد بمواصلة شراء الكهرباء والغاز من طهران.مسؤولون أمريكيون قالوا إن وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن وقع على تمديد الإعفاء لمدة 120 يومًا وأحيل إلى الكونجرس.وقال المسؤولون، إن بلينكن وقع على التنازل بشكل رئيسي لأن الإدارة لا تريد قطع العراق عن مصدر حيوي للطاقة.وأشاروا الى ان الإدارة واثقة من أن إيران لن تكون قادرة على استخدام أي من هذه الأموال لأغراض الحرب، مؤكدين إن هناك عملية فحص صارمة للتأكد من حصر استخدام الأموال في الغذاء والأدوية والمعدات الطبية والسلع الزراعية.المصدر: وكالات
آخر تحديث: 14 نونبر 2023 - 3:03 م بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، انتقال أموال الفساد المهربة من العراق الى 20 دولة حليفة لامريكا. واضاف المصدر،ان “مستوى الفساد في مؤسسات الدولة العراقية كبيرة لكن سجل معدلات غير مسبوقة في حكومة السوداني التي تورطت بملفات فساد كثيرة”.واضاف،ان “الاموال المنهوبة وهي اموال سوداء انتقلت الى اكثر من 20 دولة من اجل تهريبها واجراء مايعرف بغسيل الاموال لافتا الى ان” مستوى تعاون الدول وبعضها عربي محدود جدا بالاضافة الى ان الملف يتضمن تعقيدات كبيرة في تعقب الاموال”.واشار الى ان “واشنطن هي الراعي الاكبر للفساد في العراق خاصة وانها لم تحرك ساكنا في كشف اين ذهبت مئات المليارات من الدولارات من اموال الشعب العراقي بعد 2003 رغم ان لديها مجسات في كل...
حدد النائب باسم خشان، عن حجم الاموال المستردة من مافيات الفساد في البلاد. وقال خشان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “حجم الفساد في مؤسسات الدولة العراقية كبير وهو يتغلغل في قطاعات متعددة لافتا الى ان” حجم الاموال المستردة من مافيات الفساد محدودة جدا قياسا بالاموال المنهوبة والتي تصل الى ارقام مرعبة. واضاف،ان “3 تعقيدات في استرداد الاموال خاصة لمن هربوا الى خارج البلاد من ناحية تعاون الدول والسعي الى معرفة مصيرها لافتا الى ان” الفساد يبقى مصدر تهديد لبنية الدولة بشكل مباشر اذا لم يجري مكافحته بشكل واضح دون اي مؤثرات من قبل اي اطراف”. واشار الى ان “ضرورة تحريك كل الملفات الموجودة في هيئة النزاهة وبقية الجهات الرقابية والسعي الى انهاء التحقيقات وكشف النتائج للراي العام مؤكدا...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظتي المنيا والجيزة، لقيامهما بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطا إجراميا في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء وحدات سكنية، وشراء السيارات.وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامي، بـ 10 ملايين جنيهًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اقرأ أيضاًبـ 1.7 مليون جنيه.. ضبط 240 طربة حشيش في المنوفيةللدفاع والتشاجر.. القبض على 5 من حائزي...
أعلنت النيابة العامة أن كل من قام بإخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال. وأوضحت النيابة عبر حسابها على منصة إكس، تويتر سابقا، أن الشخص الاعتباري يُعد مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام. وتابعت: "وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه".يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بإخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو...
التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد. تسليط 15سنة سجنا في حق 5 متهمين من أعضاء التنظيم الإرهابي “ماك”. يتقدمهم المتهم الرئيسي ” ع.محند السعيد ” بصفته رئيس فصيلة الحركة بمدينة “مشدالة “. وعضو بتنسيقية البويرة وعضو في جمعية “ازار”، كما يعد الذراع المالي للحركة الإرهابية كما يتواجد من بين المتهمين 3 أشخاص فارين في مقدمتهم رئيس الحركة الانفصالية ” فرحات مهني”. وتقدم النائب العام بطلبات السجن لمتابعة المتهمين بجناية إنشاء وتأسيس وتنظيم وتسيير جماعة. أو منظمة إرهابية وتخريبية الغرض منها إرتكاب أفعال إرهابية وتخريبية. جنحة الإشادة بالأعمال الإرهابية وجنحة نشر وترويج عمدا لأخبار وأنباء كاذبة ومغرضة. بين الجمهور من شأنها المساس بالامن العمومي والنظام العام ووحدة الوطن. جنحة التحريض على التجمهر المسلح جنحة تلقي بأي...
آخر تحديث: 12 نونبر 2023 - 10:49 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب باسم خشان، اليوم السبت (11 تشرين الثاني 2023)، بان الحكومة غير جادة في استعادة ما اسماها رواتب “التقاعد الوهمي”.وقال خشان في حديث صحفي، ان “هيئة التقاعد اعلنت اكثر من مرة عن ضبط الاف المعاملات المزورة التي يحصل اشخاص من خلالها على رواتب تقاعدية بمبالغ كبيرة لكن بالمقابل نرى عدم وجود جدية من قبل حكومة السوداني في استعادتها”، لافتا الى ان “اغلب من تم ضبطهم صدرت بحقهم احكام مخففة ولايزال اغلبهم يحتفظ بالاموال التي حصلوا عليها رغم سرقاتهم الكبيرة وبعد اطلاق سراحهم يعودون للاستمتاع بما سرقوا“.واضاف، ان “مدير التقاعد السابق اعتقل وسجن واخلي سبيله ولم تسترد اي اموال منه وهذا يمثل دليلا اخر على عدم وجود جدية في ملف...
ليبيا – قال أستاذ الاقتصاد أحمد المبروك ،إن حكومة تصريف الأعمال تصرف الأموال من دون قواعد وسط سياسات مالية منفلتة، ما تسبب في زيادة حجم الإنفاق المالي نتج عنها ارتفاع سعر الدولار، بينما الحكومة المكلفة من مجلس النواب تصرف عبر الاقتراض من المصارف التجارية، ما تسبب في تفاقم الدين العام المحلي، ويؤثر على ارتفاع سعر العملة. المبروك وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، اعتبر أن سبب أزمة الدولار في السوق هو الحكومتان مع ضعف أدوات السياسة النقدية.
كتب أندريه ريزتشيكوف، في "فزغلياد"، حول عواقب مصادرة واشنطن للأصول الروسية المجمدة بسبب أوكرانيا. وجاء في المقال: وافقت لجنة تابعة للكونغرس الأمريكي على مصادرة الأصول الروسية لمصلحة أوكرانيا، كما رفضت دول أخرى في مجموعة السبع إعادة الأموال إلى موسكو. وقد وعد الكرملين بعواقب قضائية وقانونية على أولئك الذين يقررون استخدام الأموال المصادرة.الخبراء واثقون من أن الأموال لن تصل إلى أوكرانيا، حتى لو وافق الكونغرس الأمريكي على مشروع القانون."المناقشة حول هذه القضية مستمرة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة. فكما قال الخبير في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية دينيس دينيسوف: "في أوساط الخبرة والبيروقراطية الأمريكية، ما زالوا يتأرجحون منذ فترة طويلة، لسبب واحد بسيط، هو أنهم يفهمون جيدًا أن مثل هذا القرار غير قانوني من وجهة نظر القانون الدولي، بل وقانونهم المحلي...
أدلى رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات فى اتهامه بالنصب على المواطنين، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التي أجريت معه، حيث كشف أنه قام بجمع مبالغ مالية طائلة من ضحاياه، بعد أن أوهمهم بتوظيفها فى أعمال التجارة نظير حصولهم على مقابل مادى كل شهر وتحقيق أرباح طائلة. وأضاف المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) . وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ(20 مليون...
وكالات تتنافس الأندية العشرة التي تحصل على أكبر قدر من الأموال على إنستغرام، حيث يعتبر عدد المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي بمثابة أداة قياس مثالية لمعرفة شعبية النادي في العالم. وأكدت دراسة أجرتها منصة “OLBG” أن ريال مدريد هو النادي الأول في هذه الإحصائية. ويعتبر مدريد هو الفريق، في جميع الرياضات، الذي لديه أكبر عدد من المتابعين على موقع “إنستغرام”، وهو ما يكسبه مبلغًا كبيرًا من المال مقابل كل منشور. ويأتي ريال مدريد في المركز الأول، بـ 145 مليون متابع، 1,355,928 يورو لكل مشاركة، بينما برشلونة احتل المركز الثاني ، بـ 122 مليون متابع، أي 1,139,164 يورو لكل مشاركة، وفي المركز الثالث نادي سان جيرمان، بـ 66.49 مليون متابع، أي 617,547 يورو لكل مشاركة. وحصد مانشستر يونايتد المركز الرابع، بـ...
قال نائب وزيرة الخزانة الأميركية، والي أدييمو، لرويترز الخميس، إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيفرضون المزيد من العقوبات خلال الأيام والأسابيع المقبلة لمنع تمويل حركة (حماس)، بعد هجومها على إسرائيل الشهر الماضي. وأوضح أدييمو، أن ذلك سيتضمن اتخاذ إجراءات تستهدف استخدام حماس للأصول المشفرة. وتابع أدييمو "سنرى اتخاذ حلفائنا وشركائنا إجراءات... بعضها سيتم الإعلان عنه، وبعضها لن يراه الناس فيما يتعلق بإغلاق جمعيات خيرية أو ملاحقة أشخاص ربما يساعدون في تسهيل المدفوعات لحماس". ومنذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، فرضت واشنطن جولتين من العقوبات على الحركة. واستهدفت محفظة حماس الاستثمارية، وأصدرت تنبيها للمؤسسات المالية بشأن مكافحة تمويلها، بينما ناقش كبار المسؤولين خلال رحلات إلى الخارج وصول الحركة إلى الأموال. وبشكل منفصل، التقى براين نيلسون كبير مسؤولي...
قال نائب وزيرة الخزانة الأمريكية والي أدييمو، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة وحلفاؤها سيفرضون المزيد من العقوبات خلال الأيام والأسابيع المقبلة، لمنع تمويل حركة حماس بعد هجومها على إسرائيل، الشهر الماضي. وأوضح أدييمو أن "ذلك سيتضمن اتخاذ إجراءات تستهدف استخدام حماس للأصول المشفرة"، وتابع "سنرى اتخاذ حلفائنا وشركائنا إجراءات.. بعضها سيتم الإعلان عنه، وبعضها لن يراه الناس فيما يتعلق بإغلاق جمعيات خيرية أو ملاحقة أشخاص ربما يساعدون في تسهيل المدفوعات لحماس". ومنذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرضت واشنطن جولتين من العقوبات على الحركة.. واستهدفت محفظة حماس الاستثمارية وأصدرت تنبيهاً للمؤسسات المالية بشأن مكافحة تمويلها، بينما ناقش كبار المسؤولين خلال رحلات إلى الخارج وصول الحركة إلى الأموال. US Treasury's Adeyemo sees...
قال نائب وزيرة الخزانة الأميركية، والي أدييمو، لرويترز، الخميس، إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيفرضون المزيد من العقوبات خلال الأيام والأسابيع المقبلة لمنع تمويل حركة حماس بعد هجومها على إسرائيل، الشهر الماضي. وأوضح أدييمو أن ذلك سيتضمن اتخاذ إجراءات تستهدف استخدام حماس للأصول المشفرة. وتابع أدييمو "سنرى اتخاذ حلفائنا وشركائنا إجراءات... بعضها سيتم الإعلان عنه، وبعضها لن يراه الناس فيما يتعلق بإغلاق جمعيات خيرية أو ملاحقة أشخاص ربما يساعدون في تسهيل المدفوعات لحماس". ومنذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل، في السابع من أكتوبر، فرضت واشنطن جولتين من العقوبات على الحركة. واستهدفت محفظة حماس الاستثمارية وأصدرت تنبيها للمؤسسات المالية بشأن مكافحة تمويلها، بينما ناقش كبار المسؤولين خلال رحلات إلى الخارج وصول الحركة إلى الأموال. وبشكل منفصل، التقى براين نيلسون، كبير مسؤولي...
قال نائب وزيرة الخزانة الأميركية والي أدييمو لرويترز أمس الخميس إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيفرضون المزيد من العقوبات خلال الأيام والأسابيع المقبلة لمنع تمويل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد هجومها على إسرائيل الشهر الماضي.وأوضح أدييمو أن ذلك سيتضمن اتخاذ إجراءات تستهدف استخدام حماس للأصول المشفرة.وتابع: «سنرى اتخاذ حلفائنا وشركائنا إجراءات. بعضها سيتم الإعلان عنه، وبعضها لن يراه الناس فيما يتعلق بإغلاق جمعيات خيرية أو ملاحقة أشخاص ربما يساعدون في تسهيل المدفوعات لحماس».ومنذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، فرضت واشنطن جولتين من العقوبات على الحركة. واستهدفت محفظة حماس الاستثمارية وأصدرت تنبيها للمؤسسات المالية في شأن مكافحة تمويلها، بينما ناقش كبار المسؤولين خلال رحلات إلى الخارج وصول الحركة إلى الأموال.وبشكل منفصل، التقى كبير مسؤولي العقوبات في...
حذرت وكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة من احتمال حدوث نزوح جماعي للاجئين الفلسطينيين في لبنان. قالت الأمم المتحدة في وقت سابق إن عشرات الآلاف من الأشخاص نزحوا بالفعل بسبب الاشتباكات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنها تسعى للحصول على 481 مليون دولار للدمار غير المسبوق في غزة وللاحتياجات المتزايدة في الضفة الغربية. قال المفوض العام للأونروا: "بعد مرور شهر على الحصار المشدد والحرب الوحشية، أصبحت الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة هائلة. وهي تنمو كل ساعة". سيتم استخدام هذه الأموال لتوفير المساعدات الغذائية الأساسية والمأوى والمياه والصرف الصحي لنحو 1.6 مليون شخص في غزة. قالت الأونروا إن الرعاية الصحية الأساسية والحماية لسكان الضفة الغربية ستستفيد أيضًا من هذا التمويل. وأضاف أن لبنان بحاجة إلى الأموال تحسبا لنزوح جماعي محتمل...
قالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان، الخميس، إنها رفضت تسلم أموال المقاصة، أي عائدات الضرائب الفلسطينية، من الٱحتلال الصهيوني ، وذلك بعد قيامها باقتطاع جزء منها.وذكرت الوزارة أن هذا سيترتب عليه تأخير سداد رواتب الموظفين العموميين لشهر أكتوبر الماضي.وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية ، اليوم الخميس.في بداية نوفمبر الجاري، قالت إسرائيل إنها ستمضي قدما في تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لكنها ستحجب الأموال المخصصة لقطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس وتساعد السلطة الفلسطينية في الوقت نفسه في تغطية رواتب موظفي القطاع العام ودفع تكلفة الكهرباء به.وبعد جدل حول ما إذا كان سيتم التحويل في ظل المواجهات الدائرة بين إسرائيل وحماس، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستحجب أيضا الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كرواتب للنشطاء الفلسطينيين...
سنغافورة - وام ترأس المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفداً من الدولة إلى سنغافورة للاجتماع مع الشركاء فيما يتعلّق بمكافحة الجرائم الماليّة ومناقشة الشراكة الوثيقة بين الدولتين. ترأس الوفد حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي وضمّ موظفين من وزارة الداخليّة والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ومجلس الأمن السيبراني وهيئة الأوراق الماليّة والسلع وسوق أبوظبي العالمي. وقال حامد الزعابي إن الزيارة ستعزز التعاون الوثيق بين الإمارات العربيّة المتّحدة وسنغافورة على مستوى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وأضاف الزعابي:«ثمّة أوجهٌ مشتركة بين الإمارات العربيّة المتّحدة وسنغافورة، بما في ذلك التزامهما الصارم في مكافحة الجرائم الماليّة. ففي الواقع، كوننا مركزين ماليين وتجاريّين عالميّين، نؤدّي دورًا بالغ الأهمّية على مستوى المنظومة الماليّة العالميّة، كما نواصل تعزيز أنظمة...
9 نوفمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: حدد مكتب مكافحة غسيل الأموال، الخميس، كمية النقد المسموح للمسافر بإدخالها وإخراجها من العراق. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
بغداد اليوم - بغداد
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ(5 ملايين جنيه). وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بورسعيد) لإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء العقارات والسيارات). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 11 مليون جنيه ). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي أن بلاده أنفقت فعلا 96% من الأموال المخصصة لكافة أنواع الدعم لأوكرانيا منذ بداية العملية الخاصة، بما في ذلك توريدات الأسلحة.وقال كيربي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "أما بالنسبة للأموال المتبقية، من إجمالي الأموال المخصّصة لأوكرانيا منذ بداية الأعمال القتالية - وهذا ليس دعما عسكريا فحسب، وإنما أيضا ما يعتلق بالمساعدات الاقتصادية والمالية والإنسانية، فقد أنفقنا نسبة نحو 96٪ منها".وأضاف كيربي أنه بالنسبة للدعم لعسكري الجانبي، أنفقت واشنطن أكثر من 90% من جميع الأموال المخصصة، وأوضح أن البنتاغون لم يبق لديه سوى نحو 1.1 مليار دولار، وهي مخصصة لاستبدال الأسلحة لصالح مستودعات الجيش الأمريكي.هذا وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتقوم وحدات الجيش الروسي بإحباط كافة محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاتها...
رفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال الضرائب التي تحصلها السلطات الإسرائيلية نيابة عنها، مشترطة استلامها كلها "غير منقوصة". وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الأربعاء، إن القيادة الفلسطينية ترفض استلام أموال الضرائب "المقاصة" منقوصة، بعد "قرصنة" سلطات الاحتلال لمئات الملايين من الشواكل. وأضاف "الشيخ"، في منشور على منصة (إكس): "القيادة الفلسطينية ترفض استلام أموال المقاصة بعد قرصنة إسرائيل لمئات الملايين من الشواكل، ووضعها شروط عدم الدفع لقطاع غزة". وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت وسائل إعلام عبرية بينها موقع "إسرائيل اليوم"، عن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قوله إنه "وقّع قرار تحويل أموال الضرائب الفلسطينية، بعد خصم مخصصات قطاع غزة". وقال الشيخ: "وحدة الأرض والشعب هو قرار فلسطيني لا مساومة عليه، وأوجه الصرف...
تباشر النيابة العامة التحقيق في وفاة مهندس 43 سنة يبلغ من العمر سقط من طابق علوي داخل مول سيتي ستارز بمنطقة مدينة نصر. وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة لحين الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية للمتوفي وكتابة تقرير واف عن الحادث وموعد الوفاة وبيان ما في الجثمان من إصابات.وكلفت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة كما أمرت باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم.وكان قد تلقى قسم شرطة مدينه نصر أول بلاغاً بسقوط شخص من الطابق الأخير داخل مول سيتي ستارز في محيط دائرة القسم.ويواصل رجال مباحث القاهرة تكثيف جهودهم لسرعة كشف غموض بلاغ سقوط الضحية داخل المول.وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى محل البلاغ، وتبين من الفحص أن الشخص المتوفي يعمل مهندس 43 سنة، وتم تفريغ كاميرات المراقبة.أمرت النيابة العامة...
استعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي في حادث وفاة مهندس سقط من الطابق الآخير داخل مول سيتي ستارز بمنطقة مدينة نصر، وكلفت بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الحادث لبيان سبب الوفاة.وتباشر النيابة العامة التحقيق في وفاة مهندس 43 سنة يبلغ من العمر سقط من طابق علوي داخل مول سيتي ستارز بمنطقة مدينة نصر. وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة لحين الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية للمتوفي وكتابة تقرير واف عن الحادث وموعد الوفاة وبيان ما في الجثمان من إصابات.وكلفت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة كما أمرت باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم.وكان قد تلقى قسم شرطة مدينه نصر أول بلاغاً بسقوط شخص من الطابق الأخير داخل مول سيتي ستارز في محيط دائرة القسم.ويواصل رجال مباحث القاهرة تكثيف جهودهم...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة).قام بغسل أموال محصلة من ممارسته لنشاط إجرامي فى مجال تصنيع المواد الخدرة "عقار الكبتاجون" والإتجار فيها وترويجه على عملائه وجمعه مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعي وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (20 مليون جنيه ). تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على ليسانس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الإستصلاح الزراعى وشراء وتجهيز الأراضى الصحراوية والإنتاج الحيوانى - على خلاف الحقيقة- ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات) . وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (27 مليون جنيه )، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
ليبيا – قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد الله الكبير، إن ليبيا لا تعاني فقط من الفساد بل من النهب المنظم للمال العام، وهو تشخيص قدمه المبعوث الأممي الأسبق، غسان سلامة، ويعطي صورة مصغرة عما يجري في ليبيا. الكبير وفي حديث مع “أصوات مغاربية”،أضاف:”موقف الدول والهيئات الدولية بخصوص رفضها إرجاع الأموال والأصول المجمدة لديها صحيح ويساهم في حماية المال العام الليبي”. وأفاد الكبير بأن ليبيا لا تتوفر في الظرف الراهن على أية ضمانات تسمح بحماية هذه الأموال المحتجزة في الخارج من ممارسات الفساد المنتشرة وسط العديد من المؤسسات الرسمية وخارجها. واعتبر الكبير أن ليبيا ليست في حاجة إلى هذه الأموال في الظروف الراهن على اعتبار أن مداخيلها من النفط تكفيها لسد جميع حاجياتها الأساسية، مشيرا إلى أنه رغم صعوبة الوضعية...
أصدرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بالتعاون مع الجهات الرقابية، إرشادات لمكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، التي أعدتها اللجنة الفرعية للجهات الرقابية المنبثقة من اللجنة الوطنية. وتهدف هذه الإرشادات إلى توعية المؤسسات المالية المرخصة والمتعاملين بخطر الاستعانة بمزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين.وتأتي هذه الإرشادات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتماشياً مع الإرشادات المحدثة للنهج القائم على المخاطر لمجموعة العمل المالي تجاه الأصول الافتراضية، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.وتقدم هذه الإرشادات خارطة طريق شاملة لتعزيز ممارسات الحوكمة والمهام التشغيلية، وتسلط الضوء على آلية تحديد ومعالجة تحديات الحوكمة والمخاطر الناشئة، مع تأكيد أهمية الامتثال لأنظمة...
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه إن "قرار الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ جديدة من الأموال المستحقة لنا بحجة أننا نمول غزة، يهدف إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية". البيت الأبيض: الوقت ليس مناسبا لحجب تل أبيب الأموال عن السلطة الفلسطينية وأفاد اشتيه بأن "الحكومة الإسرائيلية أعلنت أنها قررت اقتطاع مبالغ جديدة من الأموال المستحقة لنا بحجة أننا نمول غزة بقيمة 140 مليون دولار شهريا، أقول إن هذا القرار سياسي يهدف لفصل غزة عن الضفة".وشدد على "أننا لن نسمح بذلك ولن نقبل بهذا الفصل، وهذه الأموال هي لشعبنا وسنستمر بالمطالبة بها حتى نحصل عليها"، مبنيا أن "هناك تدخلا دوليا في هذا الأمر ونأمل أن يأتي بالنتيجة المرجوة خلال الأيام القادمة".وأضاف: "المال ليس أغلى من دم الأطفال في غزة والضفة".وبموجب...
كشف رئيس غرفة التجارة في ديالى محمد التميمي، عن وجود نحو 65% من الاموال الخاصة مكتنزة في بيوت العراقيين. وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الملف الاقتصادي والمالي في العراق يحتاج الى خارطة طريق تسهم في تصويبه خاصة مع كثرة الاخطاء في اليات التعامل مع الازمات ناهيك على دفع بوصلة الاعتماد على بيع النفط كمورد اساسي لخزينة البلاد”. واضاف،ان “65% من الاموال مكتنزة في بيوت العراقيين وهذا خطا فادح كانت اسبابه متعددة ابرزها فشل في خطط جذب الاموال على مدار عقود طويلة”، لافتا الى ان” هناك 3 حلول ابرزها اعطاء مميزات لوضع الاموال في المصارف وفتح قنوات الاستثمار التي تدفع الى تحريك الملف الاقتصادي خاصة في ملفات حيوية ومنها الاستثمارات السكنية وغيرها. واشار الى ان “دفع الاهالي...
متابعة بتجــرد: تشارك إيلا إيمهوف، ابنة زوج نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، في حملة عامة لجمع التبرعات من أجل غزة، حسب ما كشف تقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست أمس السبت. ووضعت ابنة زوج هاريس، وهي يهودية في الأصل، المناشدة على صفحتها على “إنستغرام”، التي تضم 315 ألف متابع. ونبهت صحيفة “جروزاليم بوست” التي نقلت هذا الخبر عن صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية، إلى أن إيمهوف تجاهلت ذكر هجوم حماس الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي و”قتل فيه أطفال إسرائيليون”، في إشارة إلى عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن إيمهوف اكتفت بالإشارة إلى أن هذه الحملة هي “لدعم الإغاثة العاجلة لأطفال غزة”. وفي حين أنه من غير الواضح ما إذا كانت هي نفسها...
اتخاذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يعادلها بالعملة الوطنية لأهالي العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد والمحول إليهم تلك الأموال وذلك خارج نطاق السوق المصرفية وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات) .قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 25 مليون جنيه ). تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.يأتي ذلك استمرار لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد...
تمكنت مباحث الأموال العامة، من القبض على صيدلى غسل 25 مليون جنيه حصيلة تهرب من سداد ديونه للدولة، فى القاهرة.قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.أكدت التحريات محاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات- شراء السيارات وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 25 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يعادلها بالعملة الوطنية لأهالي العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد والمحول إليهم تلك الأموال وذلك خارج نطاق السوق المصرفية وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات) .قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 25 مليون جنيه ). تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.يأتي ذلك استمرار لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر...
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، مساء السبت 04 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب محاولة سرقة تحت التهديد بالعنف من داخل وكالة لتحويل الأموال. وكان المشتبه فيه قد حاول ارتكاب سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال بحي “أناسي” بمدينة الدار البيضاء، بعد تعريض مستخدمة بها للتهديد باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن يتم توقيفه بعين المكان وحجز السلاح الأبيض المستعمل في ارتكاب محاولة هذه الجريمة. وتم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن البرنوصي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات هذه القضية.
أعلنت وزارة الداخلية انه استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال حصيله استيلائه عليها من زوجته عقب التحريض على قتلها لكونه الوريث الوحيد لها بالإتفاق مع آخر «توفي» نظير حصوله على مبلغ مالي، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات وتأسيس الشركات. وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ15مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطا إجراميا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(تأسيس الشركات وشراء سيارة ودراجة نارية. وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ3 ملايين جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية .
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء العقارات - تأسيس نشاط تجارى – شراء السيارات”. قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 10 ملايين جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
قالت إسرائيل يوم أمس الخميس إنها ستمضي قدما في تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، لكنها ستحجب الأموال المخصصة لقطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس وتساعد السلطة الفلسطينية في الوقت نفسه في تغطية رواتب موظفي القطاع العام ودفع تكلفة الكهرباء به.وبعد جدل حول ما إذا كان سيتم التحويل في ظل المواجهات الدائرة بين إسرائيل ومسلحي حماس في غزة، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستحجب أيضا الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كرواتب للنشطاء الفلسطينيين وعائلاتهم.ولم يصدر تعليق فوري من السلطة الفلسطينية، التي سبق أن رفضت استلام التحويلات بعد الاقتطاع منها.وتشير التقديرات إلى أن السلطة الفلسطينية تنفق نحو 30 في المئة من ميزانيتها في غزة حيث تدفع أيضا تكاليف الأدوية وبرامج المساعدات الاجتماعية.وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية...
أمر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، اليوم الخميس، بإيقاف إيداع أموال السلطة الفلسطينية للأسرى في سجون الاحتلال.وتقوم السلطة الفلسطينية عادة بتحويل 400 شيكل لكل أسير فلسطيني شهريا إلى الصندوق المشترك للكانتين في السجن، لحوالي 6000 أسير.وفي وقت سابق، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، فرض قيود جديدة على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بهدف تفاقم ظروفهم المعيشية، حيث يُحتجز ما يقدر بنحو 200 أسير.وهذه القيود، التي وافق عليها المدعي العام الإسرائيلي، غالي باهاراف ميارا، “ستجعل مساحة معيشة الأسري أكثر ازدحاما”. الرئيس الأيرلندي يدين العقاب الجماعي وانتهاكات القانون الإنساني بواسطة إسرائيل أضرار جسيمة.. صواريخ حزب الله تشعل شمال إسرائيل بالإضافة إلى ذلك، قال بن جفير، إن “الأسري الفلسطينيين سينامون على مراتب، الأمر الذي سيمكن...
الرياض أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أنه من مساوئ استخدام التقنية جرائم غسل الأموال والتنمر على الأشخاص . وقال الجبير على هامش المنتدى الدولي للأمن السيبراني2023:” علينا أن نواجه جميع هذه المشكلات”، لافتُا أن هناك أشخاص كثيرة مصابة بإدمان الإنترنت . وأشار إلى أن المملكة تحقق تحولاً كبيرًا في مجالات الترفيه والطاقة المستدامة، كما أنها مستمرة في دعم برامج الاستقرار في مجال الأمن السيبراني . فيديو | وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير: من مساوئ استخدام التقنية جرائم غسل الأموال والتنمر على الأشخاص #المنتدى_الدولي_للأمن_السيبراني2023 #الإخبارية pic.twitter.com/HH0V9kDVc6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 2, 2023
فرضت الحكومة على مهربي الأموال جلب السيولة في شكل عملات نقدية وأداء نسبة 10 في المائة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج مقابل إعفائهم من المتابعات والعقوبات والغرامات. بالإضافة إلى ذلك سيستفيد المعنيون من ضمان كتمان الهوية، برسم العمليات المنجزة خلال فترة هذه التسوية. وبذلك تكون الحكومة قد عادت إلى اعتماد إجراء إعفائي جميع يهم مهربي الأموال إلى الخارج، وذلك عبر اعتماد مقتضى “المساهمة الإبرائية” مجددا، بعد أن انتهى العمل به في دجنبر 2020. المادة الـ8 من مشروع قانون مالية 2024 تنص على “إحداث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة، قبل 30 شتنبر 2023، للأشخاص الاعتباريين والذاتيين بشكل مخالف للقوانين المنظمة للصرف وللتشريع الجبائي”.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص وإحدى السيدات، لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظتى القاهرة والجيزة، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ"تأسيس أنشطة تجارية - شراء سيارات". قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بـ55 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
في ظل تنامي اسعار النفط العالمية وارتفاعها جراء المتغيرات والاحداث التي تطرأ على المنطقة الاقليمية او الدولية، يقابل ذلك تصاعد الدعوات النيابية بضرورة التزام الحكومة العراقية بمنهاجها والذي تضمن بتوزيع نسب “البترودولار” على المحافظات المنتجة للنفط. وفي هذا الشأن قال عضو لجنة النفط النيابية باسم الغريباوي، أن “الفارق السعري المتحقق لبيع النفط العراقي، يحتم على الحكومة الالتزام بوعدها والذي تضمن بتوزيع مايتحقق من فائض او زيادة في اموال بيع النفط بمقدار اكثر ما تم تضمينه لسعر البرميل في الموازنة المحدد بـ 70 دولاراً للبرميل الواحد، على المحافظات المنتجة للنفط من خلال حصة البترودولار”. وذكر الغريباوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “لجنة النفط واللجان المختصة الاخرى، تتابع ملف ارتفاع اسعار النفط العالمية ومدى تحقيق العراق من ارباح او فائض...
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح