2024-09-16@18:01:04 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1062
«من الأموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2023 - 10:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة، القاضي أول في محكمة تحقيق غسيل الأموال ومكافحة الفساد إياد محسن ضمد، في حديث صحفي، إن “اسم المحكمة يدل على اختصاصاتها وواجباتها، فهي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بنظر قضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، حيث تختص محكمتنا بنظر قضايا الفساد المالي والإداري أياً كانت سواء كانت قضايا رشوة أو اختلاس أو إخلال بواجبات وظيفية أو كسب غير مشروع عن طريق التضخم في الذمة المالية للموظفين المشمولين بتقديم كشف الذمة المالية وغيرها من قضايا الفساد المالي والإداري التي تخضع للنصوص العقابية في قانون العقوبات العراقي وقانون النزاهة والكسب غير المشروع”.وأضاف أن “محكمتنا مختصة نوعياً بالنظر في قضايا مكافحة غسيل الأموال وهي القضايا التي تنطوي...
كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن الشروع في مشروع قانون يحد من محلات "بيع السجائر" في نيويورك وبعض العقارات الطبية بتهمة تمويل الإرهاب في الشرق الأوسط بينها محلات ليمنيين تذهب تلك الأموال لجماعة الحوثي المتمردة في اليمن. وعلمت صحيفة "واشنطن بوست" أن المشرعين في نيويورك يشعرون بالقلق ازاء سلاسل متاجر الماريجوانا سريعة النمو في جميع أنحاء المدينة يمكن أن تكون مصدرًا للأموال للجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط - وهم يضغطون من أجل إصدار تشريع للمساعدة في استئصال الممولين المارقين. وذكرت الصحيفة في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" "أن المشرعين يتطلعون إلى التخلص من متاجر السيجار غير القانونية في مدينة نيويورك والتي لها علاقات محتملة بتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط. وقالت إن أصحاب متاجر الدخان غير القانونية -...
حذر الخبير الاقتصادي صالح الصرفي، من مغبة بقاء الأموال العراقية لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، مشيراً الى أن بقائها قد يشكل أداة ضغط تمارسها واشنطن على بغداد. وقال المصرفي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “جميع أموال النفط العراقي تودع بشكل مباشر في حساب خاص في البنك الفيدرالي الأمريكي وتتقدم بغداد بطلب للحصول على الأموال لتغطية النفقات التشغيلية وبقية الالتزام الأخرى” لافتا الى أن ” هذا الاجراء ليس حديث العهد بل اعتمد في زمن الحصار الاقتصادي في عقد التسعينات من القرن الماضي بعد تطبيق مبدا النفط مقابل الغذاء”. وأضاف، ان “اعذار واشنطن لبقاء أموال العراق تحت سيطرتها في الفيدرالي ترجع الى حالة عدم الاستقرار السياسي واعتبار البلاد تمر بظروف معقدة وغير مستقرة بالإضافة الى تحصين الأموال من عدد كبير...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة مطروح) لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بـ (شراء العقارات والمحلات التجارية والأراضى). وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 110 ملايين جنيه تقريباً ) . تم إتخاذ الإجراءات القانونية .يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اعتبرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، ان وزارة الداخلية بحاجة لرفع حصتها من الموازنة وانها متوجهة لتحقيق ذلك، في الوقت الذي تظهر ارقام الموازنة ان وزارة الداخلية تستحوذ على أكثر من 35% من اجمالي التخصيصات المرصودة للوزارات والمؤسسات في القطاع الامني، فضلا عن ان الداخلية تعد ثالث اكثر وزارة بالتخصيصات بعد النفط والكهرباء. وقال عضو اللجنة مهدي تقي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “وزارة الداخلية تحتاج الى دعم مادي من أجل تطوير الآليات وكذلك الأسلحة وكل الإمكانيات الأمنية والاستخباراتية، خصوصاً ان الوزارة سوف تستلم المهام الأمنية لأغلب المحافظات العراقية خلال المرحلة المقبلة”. وأضاف تقي اننا “في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، سنعمل على دعم تطوير وزارة الداخلية من كل النواحي، وسنعمل على زيادة التخصيصات المالية لهذه الوزارة في الموازنة المقبلة،...
قضت المحكمة الابتدائية في دبي، بمنع مدان بتعاطي مواد مخدرة من تحويل أو إيداع أي أموال للغير بذاته، أو بواسطة آخرين في البنوك والمصارف مدة عامين، إلا بناءً على إذن من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وجاء الحكم بعد إدانة المتهم بإيداع مبلغ مالي في حساب تاجر مخدرات خارج الدولة لشراء مادة الكريستال المخدرة.وبينت تفاصيل القضية أن المتهم بعد القبض عليه كان يتلعثم في الكلام بسبب تناول المواد المخدرة وعند استفساره عن مصدرها أقر بأنه اشتراها بعد أن أودع مبلغاً مالياً في حساب تاجر مخدرات.وأدانت المحكمة المتهم بتعاطي المواد المخدرة، وقضت بمعاقبته كذلك السجن 6 أشهر، إثر تأكد تعاطيه بعد فحصه.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى أحد البنوك بالتضرر من أحد التجار المتعاقدين مع البنك والحاصل على ماكينة نقاط البيع لسداد قيمة البضائع والمنتجات محل تجارته بشكل إلكترونى سواء ببطاقات الدفع أو عبر المحافظ الإلكترونية ، وذلك لقيامه بالنصب والإحتيال على البنك والإستيلاء منه على مبلغ مالى بإستخدام ماكينة التحصيل الإلكترونى المسلمة له ، وهو ما عرض البنك لأضرار مادية .وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة كلاً من (تاجر وصاحب محل حدايد وبويات وبيع أجهزة كهربائية ، وشقيقته "صيدلانية" مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية) حيث قاما بالإشتراك فيما بينهما بالإستيلاء على أموال البنك حيث قام المتهم الأول بإجراء مشتريات وهمية مستخدماً عدد...
عادت الحكومة لتفتح من جديد الباب لمهربي الأموال للخارج لتسوية وضعيتهم تجاه الضرائب، بعد العملية التي تمت في 2014 و2020،. ونص مشروع قانون المالية 2024 على إعادة إدراج المساهمة الإيرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية للممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج في إطار تسوية الوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة. ويتعلق الأمر بالمغاربة المقيمين الذين لهم اموال في الخارج. ويقترح مشروع قانون المالية 2023، إدراج مساهمة إبرائية تتعلق بالتسوية التلقائية للممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج قبل 30 شتنبر 2023 من طرف الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب. ومن أجل الاستفادة من هذا التدبير، يجب على الأشخاص المعنيين أن يقوموا بالتصريح بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، مع جلب السيولة على شكل عملات أجنبية وأداء المساهمة الإبرائية وفق أحد الأسعار التالية: 10%،أو 2%....
23 أكتوبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قرر البنك المركزي العراقي، حظر التعامل مع منظمة بلاك أكس للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع نائب محافظ البنك المركزي، عمار حمد خلف، أنه لغرض الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يرجى حظر التعامل مع المنظمة المسماة بـ(بلاك أكس). ودعا الكتاب الموجه إلى المصارف المجازة والمؤسسات المالية غير المصرفية كافة، إلى إعلام البنك المركزي فيما إذا كانت لدى هذه المنظمة أي تعاملات أو معلومات” عند المصارف أو المؤسسات المالية. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النيابة العامة السعودية، الاثنين، توجيه الاتهام لتنظيم إجرامي يتكون من 6 مواطنين ووافد من جنسية عربية، بارتكاب جريمة غسل الأموال، بقيمة أكثر من مليار ريال سعودي، حوالي (276 مليون دولار)، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس). وأضافت في بيان أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع التنظيم الإجرامي، حيث "كشفت إجراءات التحقيق، عن قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة"، طبقا للوكالة. وأوضح البيان أن "الأموال التي تم غسلها بلغت أكثر من مليار وخمسة وثلاثون مليون ريال سعودي، وبالتحقق من مصدر الأموال، تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة"، حسب (واس)....
جدة : البلاد أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من (6) مواطنين، ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة. وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من (1.035.197.000 ريال) “مليار وخمسة وثلاثون مليوناً ومئة وسبعة وتسعون ألف ريال سعودي”، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة. وبإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم مدداً متفاوتة يصل بعضها إلى (13) سنة، وغرامات مالية، ومصادرة النقد...
المناطق_الرياضأنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من (6) مواطنين، ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة. وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من (1.035.197.000 ريال) “مليار وخمسة وثلاثون مليوناً ومئة وسبعة وتسعون ألف ريال سعودي”، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.أخبار قد تهمك النيابة العامة: إيقاف تنظيم إجرامي مكون من 14 شخصاً احتال على مواطنين وأوهمهم بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة 17 أكتوبر 2023 - 1:19 مساءً “النيابة العامة”: توقيف تنظيم إجرامي...
كشفت نيابة الجرائم الاقتصادية عن الانتهاء من تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من “6” مواطنين، ووافد من جنسية عربية، بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال. وبيّنت إجراءات التحقيق قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة. وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من “1.035.197.000 ريال” “مليار وخمسة وثلاثين مليونًا ومئة وسبعة وتسعين ألف ريال سعودي”. وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.اقرأ أيضاًالمملكةمبادرة مستقبل الاستثمار تتناول تحديات العالم في مجالات المناخ والاقتصاد والتكنولوجيا وبإيقاف المتهمين، وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الدقهلية، لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة.كشفت المعلومات والتحريات محاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات).كما تبين قيامهما بإيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، أحدهما لديه معلومات جنائية، لقيامهما بالتجارة غير المشروعة في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، واستخدام محافظة دمياط كمكان لمزاولة أنشطتهما الإجرامية وجني أرباحًا كبيرة.كما حاولا غسل الأموال التي حصلا عليها من نشاطهما الإجرامي من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، وإيداع جزء من تلك الأموال في البنوك بهدف إخفاء مصدرها وتظليلها بمظهر قانوني واعتبارها كمشروعة. قد تم تقدير قيمة هذه الممتلكات بنحو 7 ملايين جنيه تقريبًا.
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح حدائق القبة تجديد حبس 4 أشخاص لقيامهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة حدائق القبة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لـ "3 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة وإتخاذهم من منطقة حدائق القبة وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهم، ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ(شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وأفراد أسرهم ببعض...
أطلق سراح لاكروش أليهانجا، رئيس أركان علي بونغو أونديمبا السابق، من السجن ، بعد أن أمضى ما يقرب من أربع سنوات في الحبس الانفرادي وبعد أكثر من أسبوع من مواجهته مع سيلفيا بونغو أونديمبا، زوجة الزعيم السابق المخلوع. لاكروش أليهانجا رئيس أركان علي بونغو أونديمبا السابقفرانكو غابوني، لاكروش أليهانجا، الذي أصبح الرجل القوي الحقيقي للنظام بعد سكتة دماغية أصيب بها علي بونغو في أكتوبر 2018، أطلق سراحه بشروط بصحبة اثنين من أقاربه.وأفرج في الليلة نفسها عن لاككروش أليهانغا، وشقيقه غريغوري، ووزير النقل السابق جاستن ندونانغوي، الذين ألقي بهم جميعا في السجن كجزء من عملية تنظيف ومع ذلك ، فإن مشاكلهم القانونية لم تنته بعد، وهم قيد الإقامة الجبرية ولا يزالون يحاكمون بتهمة اختلاس الأموال العامة.أمضى لاكروش ما يقرب من أربع سنوات...
شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، عن جدول مجمل إيرادات وصرفيات حكومة الاقليم خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023، مبينة ان مجموع الايرادات بلغ قرابة 8 مليارات دينار، فيما بلغ مجموع الصرفيات أكثر من 8 مليارات. وجاء في بيان لاعلام الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "على أساس اعتماد مبدأ الشفافية ومن أجل تنفيذ سياسة واضحة وجلية للادارة المالية والاقتصادية في اقليم كوردستان في إطار برنامج عمل الإصلاحات التي تبنتها التشكيلة الوزارية التاسعة، وبقرار من وزير المالية والاقتصاد فإنه من الآن فصاعدا تصدر الوزارة تقارير الإيرادات والصرفيات في اقليم كوردستان كل ستة أشهر ونشرها الى الرأي العام". واوضح البيان، ان "كل البيانات والمعلومات تم الإشراف عليها وتدقيقها والمصادقة عليها من قبل لجنة مشتركة...
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود أويس جامع إن جيش بلاده تمكن من قتل 3 آلاف و795 عنصرا إرهابيا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، خلال العمليات العسكرية التي طالت منذ بداية العام الجاري، عدة مناطق بولايات هيرشبيلي، وغلمدغ، وجنوب الغرب، وجوبالاند.وأوضح جامع - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم السبت أن الجيش الصومالي تمكن أيضا من تدمير 73 معقلا يستخدما الإرهابيون، و68 شبكة من الخلايا الإرهابية، كما حرر أكثر من 1000 كيلومتر من المساحات الأرضية، والتي تتمثل في 120 منطقة ومدينة، وقرية، بولايات هير شبيلي، وغلمدغ، (وسط البلاد)، وجنوب الغرب، وجوبالاند ( جنوب البلاد ) كانت تحت سيطرة المتمردين خلال السنوات الماضية.وأشار إلى أن الإعلام الصومالي لعب دورا كبيرا في مواجهة الأفكار التضليلية للإرهابيين، حيث تم إغلاق...
قضت محكمة جنح قصر النيل ببراءة صاحب مجموعة شركات سياحية من تهمة تسفير طلاب للدراسة في الخارج باحدي الدول الأجنبية وذلك فى القضية رقم ٨٣٧٣ لسنة ٢٠٢٣ جنح قصر النيل.وترجع وقائع القضية إلى بلاغ مواطنة فى مباحث الأموال العامة ضد صاحب مجموعة شركات سياحة تتهمة بالنصب عليها فى ايهامها بتسفير نجلها لدراسة طب الأسنان فى دولة كازاخستان و تحصل منها على ٢٦٠ الف جنية مصرى و الفين دولار أمريكى ولم يقم بتحويل الأموال إلى الجامعة خارج جمهورية مصر العربية و اضطرت إلى سداد المصاريف كاملة والتى بلغت سبعه آلاف دولار أمريكى .ودفع المستشار هيثم عباس محامى المتهم الثاني بالقضية امام محكمة جنح قصر النيل بالبراءة للمتهم الثانى صاحب شركات السياحة لكون أقوال المبلغة جاءت مرسلة لا يوجد بالأوراق ما يؤيدها...
أكدت ضابطة الاستخبارات الأمريكية السابقة، ريبيكا كوفلر، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يستخدم الأحداث المأساوية في إسرائيل لضخ المزيد من الأموال إلى أوكرانيا. وقالت كوفلر لشبكة "فوكس نيوز": "إنه يواصل سياساته السخيفة. ويرمي بأموال على أوكرانيا لن تحقق النصر". إقرأ المزيد بايدن: نمد إسرائيل بكل ما يلزمها وندعم أوكرانيا.. لا نريد حربا في أوروبا وأشارت إلى أن بايدن يتعمد "تسييس" الأحداث المأساوية في الشرق الأوسط من أجل الحصول على تمويل لكييف. واعتبرت أن البيت الأبيض سوف "ينهب إسرائيل من أجل أوكرانيا".وأضافت أن واشنطن تقدم تنبؤات كاذبة حول السياسة الروسية.وانتقدت التصريحات التي تزعم بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان يستعد لتنفيذ هجوم على دول حلف "الناتو".وختمت: "هذا أمر مثير للسخرية. بايدن يكذب".ووجه الرئيس الأمريكي رسالة للكونغرس طلب من خلالها مخصصات...
أنقرة (زمان التركية) – فرضت الولايات المتحدة الامركية، عقوبات جديدة على عناصر في حركة حماس، أربعة منهم يعتقد أن لديهم علاقات مع تركيا ومقر إقامة فيها، في رد على عملية “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل. وتشمل قائمة العقوبات تسعة أفراد وكيانًا قانونيًّا واحدًا، وبحسب القائمة المعلنة على الموقع الإلكتروني للوزارة، فإن أربعة من هؤلاء الأشخاص مرتبطون بتركيا. وتشمل العقوبات شركة تحويل الأموال التي يقع مقرها في خان يونس “Buy Cash”، والمتهمة بتحويل الأموال إلى حماس. والأشخاص المفروض عليهم عقوبات الذين يقال إنهم مرتبطين بتركيا، هم: أيمن أحمد الدويك، مواطن أردني يقال أنه يقيم في تركيا والجزائر. عامر كمال شريف الشوا، الذي يُقال أنه مواطن تركي أردني. وليد محمد مصطفى جاد الله، مواطن أردني يقال أنه يقيم في تركيا. أحمد سادو جهلب،...
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي: كاميرا 200 ميجابكسل.. هاتف جديد من شاومى للشبابأزاحت علامة شاومى الصينية النقاب عن أحدث هواتفها للفئة المتوسطة، والذى يوفر كاميرا خارقة بدقة 200 ميجابكسل لأول مرة فى هذه الفئة السعرية، وهو هاتف Redmi Note 13 Pro. الأسعار في هبوط.. سامسونج تطرح موبايل جديد بـ 6000 جنيه فقطأطلقت شركة سامسونج هاتف Galaxy A05s في الهند التي تعد من أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم، و افتتحت أيضًا متجر Premium Experience Store الثاني في غوجارات في International Business Center في Surat. أرخص موبايل أوبو.. سعر مفاجأةكشفت شركة أوبو الصينية عن أحدث هواتفها الذكية للفئة الإقتصادية، وهو هاتف OPPO A2x الذى يوفر...
القاهرة- عمر حسن: من بنك يدير ثروات المليارديرات حول العالم إلى مُتهم بالتساهل مع عملاء أثرياء متورطين في غسل الأموال، يبقى "كريدي سويس" أحد أكثر البنوك إثارة للجدل خلال عام 2023. ما القصة؟ وكيف هوى نجم البنك الشهير المعروف بكونه خزينة المليارديرات حول العالم؟، وما هي تلك الاتهامات؟ كريدي سويس بدأت قصة بنك "كريدي سويس" في يوليو من عام 1856 عندما أسس السياسي البارز ورائد الأعمال ألفريد إيشر (عضو المجلس الوطني السويسري آنذاك) شركة SKA بهدف تمويل توسيع شبكة السكك الحديدية، وزيادة معدلات التصنيع في سويسرا. تحولت الشركة لاحقًا إلى "كريدي سويس"، لتمر برحلة طويلة ناهزت القرن ونصف من الزمن (167 عاماً تحديداً)، تمكن خلالها البنك من أن يصبح واحداً من أهم البنوك على مستوى العالم. ما إن بدأ...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدة سكنية وسيارة - تأسيس شركة) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (15 مليون جنيه تقريبًا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
سرايا - تستعد وزارة الخزانة الأميركية للإعلان عن عقوبات جديدة ضد عدد من قادة حركة حماس. فقد بدأت الوزارة العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لتنفيذ العقوبات الحالية، وفرض عقوبات جديدة، وفقا لموقع "أكسيوس".وأفاد مسؤولون أأميركيون أنه من المرجح أن تكون مجموعة العقوبات التي تم فرضها، الأسبوع الجاري، هي الدفعة الأولى في عدة جولات قادمة.كما ذكروا أن حماس تعتمد على الشبكات المالية العالمية لتمويل عملياتها التي تتمركز خارج قطاع غزة، لذلك تهدف العقوبات إلى تعطيل تدفق هذه الأموال.وتابع أن وزارة الخزانة تعتمد جزئيا على التعاون من الحكومات الأجنبية والقطاع الخاص للمساعدة في الكشف عما أسمته "النشاط المالي المشبوه لحماس"، وفق المصادر.وزعم أن قادة حماس ليس لديهم أصول في الولايات المتحدة، إلا أن العقوبات ستزيد الضغط على بعض الدول التي...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة ، وذلك لقيامه بمحاولة غسـل 600 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم، وتوالت النيابة التحقيق . الداخلية تضبط عنصرًا إجراميًا بتهمة سرقة أبراج الكهرباء بالجيزة كابينة كهرباء بدون غطاء بأحد الشوارع.. الداخلية توضح السبب 600 مليون جنيهًا ..حصيلة متهم بغسل الأموال من النصب علي المواطنين بالجيزة والبداية كانت بتمكن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وأجهزة أمن الجيزة ، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال "مالك شركة – مقيم بمحافظة الجيزة"، هارب خارج البلاد وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه، لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعي مملوكة له مقابل...
أحيانا يتعرض الشخص لنسيان بطاقته البنكية، لهذا السبب عمل عدد من البنوك المصرية على إتاحة السحب دون استخدام البطاقة داخل ماكينات الصراف الآلي أي الـATM، عن طريق خدمة المحفظة الذكية المتوفرة سواء على الهاتف الذكي أو تطبيق البنك أو الانستاباي التابع للبنك المركزي المصري. ويمكن للشخص الحصول على الأموال دون استخدام البطاقة البنكية عن طريق بعض الخطوات التي نرصدها في السطور التالية. خطوات الحصول على الأموال دون بطاقة - في البداية تعمل البنوك على ضمان هوية الشخص من خلال إرسال رمز الـOTP. - يجب استخدام ماكينة الصراف الآلي ATM تكون متوفر بها هذه الخدمة أي السحب بدون بطاقة. - وبعد ذلك يقوم العميل باختيار من القائمة الخدمات دون بطاقة. - ثم الضغط على السحب النقدي عن طريق المحفظة الذكية. المحفظة...
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" وسيدة) لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والأراضي والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ ( 50 مليون جنيه تقريبًا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، إن النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية، “وإن كانتا ضروريتين، إلا أنهما غير كافيتين لوحدهما للحد من المخاطر المستجدة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة”. وأوضح الداكي، في كلمة بمناسبة حضور افتتاح الدورة التدريبية حول: “التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن الواقع الحالي يفرض “بذل مجهودات ملموسة على مستوى تأهيل كفاءات ومهارات مختلف الفاعلين في هذا المجال وتطوير طرق الاشتغال لديهم، لاسيما أجهزة إنفاذ القانون المكلفة بإنجاز الأبحاث والتحقيقات بخصوصها”. وكشف المتحدث ذاته، عن تنامي منسوب التجارة الإلكترونية وتطور التقنيات الجديدة والتكنولوجيا الناشئة، فضلا عن تنامي ظاهرة التعامل بالعملات والأصول الافتراضية وانتشار وسائل الدفع الحديثة والاقبال عن اللجوء إلى الانترنيت المظلم “يطرح تحديات بشأن استخدامه في...
سحب وإيداع الأموال من شركات الاتصالات عن طريق ماكينة الصراف الالي (atm ).. وفرت شركات الاتصالات أسهل الطرق لسحب وإيداع الأموال من خدمة السحب الكاش في كل شركة عن طريق ماكينات الصراف الالي ضمن خطة شركات الاتصالات لتسهيل عمليات السحب على العملاء، مع تحديد عدد من البنوك التي تساعد على إتمام الخدمة بأسهل الطرق. وزير الاتصالات يفتتح أول مكتب بريد drive Thru رئيس الوزراء يزور شركات تعهيد عالمية بالقرية الذكية.. ووزير الاتصالات: نجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية كما تقدم شركات المحمول الأربعة طرقا بسيطة لعملية سحب الأموال من محفظة المحمول الإلكترونية عبر ماكينات الصراف الالي " atm" في عدد من البنوك وهي ( مصر، والأهلي المصري، والإسكندرية، القاهرة، المصرف المتحد، التجاري الدولي، قطر الوطني، التعمير والإسكان، الأهلي المتحد، قناة السويس). وتستعرض...
أصدرت النيابة العامة قرارا باستبعاد رجل الأعمال سعد التميمي من شبهة غسل الأموال وقررت حفظ التحقيق في القضية بعد تحقيق وتدقيق منذ عام 2020 على جميع أعماله وعلى مدار أكثر من ثلاث سنوات.وقال التميمي في بيان له «إن هذا القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ التحقيق قد صدر ليغسل أحزاننا ويمحو ماتعرضنا له من تشهير وسب وقذف دون تحري صحة مانسب إلينا ودون انتظار ما تسفر عنها التحقيقات، وقد دفعنا ذلك الى اللجوء الى القضاء وتقديم بلاغات ضد من أساء إلينا إساءة نالت من سمعتنا دون سند صحيح ودون تحري الدقة وقد أنصفنا القضاء الكويتي العادل بالعديد من الأحكام والتعويضات ضد تلك الاساءات، وبالرغم من ذلك فاننا نعلن تنازلنا عن جميع الأحكام واستعدادنا الفوري لرد مبلغ التعويضات رغبة منا في...
الوطن|رصد أصدر رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، بيانًا أكد فيه أن اللجنة المالية العليا برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لم تحقق الأهداف المرجوة من تشكيلها. مشيراً إلى أن اللجنة لم تتخذ إجراءات عملية توضح آلية الانفاق وتخصيص الأموال للجهات الممولة من الخزانة العامة. وأضاف حماد أن مواصلة عمل اللجنة يُعتبر تعديًا على عمل السلطة التشريعية في البلاد، وأن استمرار عمل اللجنة أعطى الحجة لأجسام غير شرعية للتصرف في الأموال العامة وإضاعتها. وبين حماد أن استغلال كارثة درنة لتحقيق مصالح سياسية اسلوب مفضوح وغير شرعي ويعد تنكرا لجهود الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة والدول الشقيقة والصديقة هذا وأهاب حماد في بيانه بمجلسي النواب والدولة بتحمل المسؤولية القانونية والتاريخية في اختيار حكومة توحد مؤسسات الدولة وتنهي العبث الناتج الاجسام منهية...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لـ "3 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من منطقة حدائق القبة وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهم. حيث حاولوا غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بـ(شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. حيث قدرت أعمال الغسل التي قاموا بها بمبلغ (100 مليون جنيه تقريبًا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لـ "3 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من منطقة حدائق القبة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهم .. ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ(شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وأفراد أسرهم ببعض البنوك ، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقدرت أعمال الغسل التى قاموا بها بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبا.ويأت ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية...
Estimated reading time: 4 minute(s) “الأحساء اليوم” – الأحساء باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 3452 جولة رقابية، وذلك خلال شهر صفر 1445هـ. كما قامت الهيئة بالتحقيق مع 340 مشتبهاً به من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وأوقفت أيضا 134 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير). وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء. وحثت الهيئة الجميع على الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات: -الهاتف المجاني. – البريد الإلكتروني. – الفاكس. ووأضحت الهيئة أن ذلك للمساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه. #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد...
الرياض (عدن الغد) خاص: يشارك العميد الدكتور عبدالحليم نعمان مدير عام مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية ومعه العميد نايف الحميدي مدير عام الشئون المالية بالوزارة ، بالدورة التدريبية الخاصة بالكشف عن الجرائم المرتبطة بجريمة غسل الأموال والذي تقيمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.وتناقش الدورة التي تعقد على مدى خمسة أيام من الأحد إلى الخميس ١٥- ١٩ من أكتوبر الجاري ، تحديد الجرائم الأصلية المرتبطة بجريمة غسل الأموال وتفسير النصوص القانونية وتطبيقها على الوقائع الخاصة بالجرائم الأصلية المرتبطة بجريمة غسل الأموال وتحليل المعلومات والممارسات ورصد العلامات الحمراء التي تثير الاشتباه بارتكاب جرائم أصلية مرتبطة بجريمة غسل الأموال مع تطبيق المهارات اللازمة للكشف عن هذه الجرائم وتطبيق افضل الممارسات والمهارات الفنية المتبعة في مجال التحقيق في الجرائم الأصلية وجرائم غسل الأموال.ويشارك وفد...
كشفت الموقع الرسمية لشركات الاتصالات، عن أسهل الطرق لسحب وإيداع الأموال من خدمة السحب الكاش في كل شركة عن طريق atm، ضمن خطة شركات الاتصالات لتسهيل عمليات السحب على العملاء، مع تحديد عدد من البنوك التي تساعد على إتمام الخدمة. كيفية سحب أموال من شركات الاتصالات عن طريق atm تتم عمليات السحب والإيداع من خلال ATM عبر أي من خدمات السحب الكاش في شركات الآتصالات الثلاثة العاملة داخل مصر، عن طريق الخطوات التالية. - اختر نوع الخدمة النقدية من خلال ماكينة ATM. - تحديد خدمة الإيداع أو السحب. - إدخال رقم المحمول المقرر السحب أو الإيداع عليه. - إدخال الرقم السرى الخاص بخدمة السحب الكاش الخاصة برقم المحمول. - إدخال مبلغ الإيداع من 20 لـ50 ألف جنيه حالة الرغبة في الإيداع....
قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير وشريك بإحدى شركات الملابس والإستيراد والتصدير، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها.الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى الزراعية - تأسيس الشركات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.وقد قدرت أفعال الغسل التى قام...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير وشريك بإحدى شركات الملابس والاستيراد والتصدير، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها.الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى الزراعية - تأسيس الشركات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بحوالى (3،7 مليون جنيه).
التدبر فى كتاب الله من صفات المتقين ويقول الله تعالى في سورة البقرة : ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) البقرة/ 155 – 157فيخبر سبحانه أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن ، ليتبين الصادق من الكاذب ، والجازع من الصابر ، وهذه سنته تعالى في عباده ، كما قال سبحانه : ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ) محمد/ 31 ، وقال عز وجل : ( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ) [الملك/ 2فتارة بالسراء ، وتارة بالضراء من خوف وجوع ؛ فإن الجائع...
قالت إيران إن الولايات المتحدة لا يمكنها الانسحاب من اتفاق تحرير 6 مليارات دولار من أرصدة طهران والذي ترعاه قطر، قبل أن تؤكد الدوحة التزامها باتفاق في إطار صفقة تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وإيران، لإدارة الأموال الإيرانية. جاء ذلك بعد تقارير أمريكية عن تفاهم الدوحة وواشنطن على تجميد الاتفاق، إثر هجوم حركة "حماس" على إسرائيل، وبحث مدى تورط إيران فيه. وقالت الولايات المتحدة، الخميس إن إيران لن تتمكن في أي وقت قريب من التصرف في مبالغ قيمتها 6 مليارات دولار جرى تحويلها إلى بنك قطري الشهر الماضي، في إطار تبادل للسجناء. ولفتت واشنطن إلى أنها تحتفظ بحق تجميد الحساب بشكل كامل. وسُلطت تقارير أمريكية، الضوء على مسألة وصول إيران إلى تلك الأموال منذ الهجوم الذي شنّته حركة "حماس"، المدعومة...
قالت إيران إن الولايات المتحدة "لا يمكنها التراجع" عن اتفاق لتحويل 6 مليارات دولار من الأموال المجمدة عبر الوسيط قطر في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل. ووفقا لما نشره موقع أيران انترناشونال، فإن رئيس وزراء قطر أكد إن "6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في قطر ستستخدم وفقا للاتفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة وإيران"، بعد أن زعمت تقارير إعلامية أن إدارة بايدن أعادت "بهدوء" تجميد أموال إيران في الدوحة، والتي أفرج عنها في وقت سابق كجزء من صفقة تبادل السجناء.
أكّدت إيران أن الولايات المتحدة لا يمكنها "الانسحاب" من اتفاق تحرير 6 مليارات دولار من أرصدة طهران والذي ترعاه قطر، وذلك بعد تقارير أميركية عن تفاهم الدوحة وواشنطن على ذلك بعدما شنّت حركة حماس هجومًا على إسرائيل. ونفذت واشنطن وطهران في سبتمبر الماضي اتفاقا لتبادل وافقت الولايات المتحدة بموجبه على نقل 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة في كوريا الجنوبية إلى حساب خاص في قطر. وأطلقت إيران سراح 5 أميركيين بعد تحويل الأموال إلى حسابات في الدوحة. غير أنّ صحيفة واشنطن بوست ذكرت، الخميس، أنّه تمّ اتخاذ قرار بمنع وصول إيران إلى هذه الأموال، بينما يواجه الرئيس جو بايدن ضغوطاً متزايدة بشأن هذه المسألة نظراً للمخاوف بشأن علاقات طهران بحماس. وقال الناطق باسم البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة...
موسكو – أكد السفير الهندي في موسكو باوان كابور، إن بلاده تسدد قيمة النفط المستورد من روسيا بالدولار واليورو. وسبق للسفير الهندي وقال إنه على مدى الأشهر الـ18 الماضية، لم تدفع الهند قيمة النفط المستورد من روسيا بالروبية. وأضاف على هامش أسبوع الطاقة الروسي: “ندفع بالدولار وباليورو، أي بالعملات الصعبة”. وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الهند تسعى لحل مشكلة الأموال المتراكمة في حسابات المصدرين الروس بالعملة الهندية الروبية. ولفتت الوزارة إلى أنه لم يتم بعد النظر في التخلي عن التعامل بالروبية مع الهند، بسبب مشكلة الأموال العالقة في حسابات المصدرين الروس. وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تأكيد الهند أنها ستقدم لروسيا مجالات واعدة يمكن من خلالها استثمار مليارات الروبيات العالقة في حسابات الشركات الروسية. وأمس الأربعاء انطلقت...
أعلن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة “لارمو”، عن استرداد قطعة أثرية مسروقة جرى تهريبها إلى فرنسا بطريقة غير شرعية. جاء ذلك خلال مراسم تسليم رسمية أقيمت بمقر السفارة الليبية في باريس، بحضور المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لليبيا بول سولير، ونائب المدعي العام بمحكمة باريس، ونائب رئيس الشرطة القضائية ورئيس مكتب مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية ورئيس دائرة المتاحف بباريس، ومحافظ متحف اللوفر، وعميد السفراء العرب والأفارقة سفير دولة جيبوتي، وعدد من الخبراء والمختصين، وأعضاء البعثة الليبية في باريس، ومندوب ليبيا لدى منظمة اليونسكو. وأفاد المكلف بملف التراث الثقافي المهجّر والمسروق بمكتب لامرو محمد فكرون، بأن السلطات الفرنسية سلّمت إحدى القطع الأثرية النادرة للسفارة الليبية بباريس، موضحا أن القطعة تعود للقرن الرابع قبل الميلاد. وبيَّن فكرون في تصريح لـ”عين...
ابلغت الولايات المتحدة الامريكية، قطر، بمنع ايران من الوصول الى حساباتها المصرفية في قطر، والتي تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، ضمن صفقة تبادل السجناء. توصلت الولايات المتحدة إلى تفاهم غير رسمي مع قطر لإيقاف توزيع 6 مليارات دولار من عائدات النفط التي سمح لإيران بالوصول إليها في إطار تبادل السجناء، حيث تحقق إدارة بايدن في تورط طهران المحتمل في هجوم حماس الأسبوع الماضي على إسرائيل. قال شخص مطلع على هذه المسألة إن وزارة الخزانة لديها اتفاق ضمني مع قطر، التي كانت مكلفة بتوزيع الأموال، وعدم الموافقة على طلبات الحصول على الأموال، التي كان من المفترض أن تكون المنظمات الإيرانية قادرة على إنفاقها على الأدوية والسلع الإنسانية. قال الشخص إن نائب وزير الخزانة والي أدييمو أطلع الديمقراطيين في الكونغرس على هذه...
اتفق المسؤولون الأميركيون والحكومة القطرية على منع إيران من الوصول إلى حساب بقيمة 6 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية في ضوء هجوم حماس على دولة الإحتلال، وفق تصريح نائب وزير الخزانة والي أدييمو للديمقراطيين في مجلس النواب اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023. وأخبر أدييمو الديمقراطيين في مجلس النواب أن الأموال "لن تذهب إلى أي مكان قريباً، وفقًا لثلاثة مساعدين ديمقراطيين في مجلس النواب، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لوصف المحادثات الداخلية، بحسب "واشنطن بوست". ودعا أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين، بما في ذلك رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ شيرود براون (ديمقراطي من ولاية أوهايو)، إدارة بايدن إلى التراجع عن الاتفاقية. وردا على سؤال حول الدفع لتجميد المساعدات، ردت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في بيان "أعضاء مجلس الشيوخ المعنيون...
ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر أن مسؤولين أميركيين وقطريين اتفقوا على منع إيران من الوصول إلى حساب بقيمة 6 مليارات دولار وضعت فيه الأموال عقب صفقة تبادل السجناء بين واشنطن وطهران. واتفق المسؤولون الأميركيون والحكومة القطرية على منع إيران من الوصول إلى حساب بقيمة 6 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية في ضوء هجوم حماس على إسرائيل، حسبما قال نائب وزير الخزانة والي أدييمو للديمقراطيين في مجلس النواب، الخميس، وفقًا لشخصين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما. ويأتي قرار عدم السماح بالوصول إلى الأموال بعد أسابيع قليلة من إعلان الحكومتين الأميركية والإيرانية عن اتفاق لتقديم المساعدات الإنسانية كجزء من صفقة تبادل أسرى تهدف إلى تخفيف الأعمال العدائية في المنطقة. وكان على المسؤولين الأميركيين الموافقة على كل معاملة بموجب الاتفاقية، حيث...
(CNN)-- خصصت الدول الفردية في جميع أنحاء العالم ما يقرب من 100 مليار دولار من المساعدات العسكرية المباشرة لأوكرانيا. ويأتي ما يقرب من نصف هذا المبلغ من الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات معهد كيل للاقتصاد العالمي حتى يوليو 2023. أظهرت البيانات أن الكونغرس الأمريكي وافق على حوالي 46.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية المباشرة لأوكرانيا منذ أن بدأت دول الناتو تنظيم الدعم لأوكرانيا قبل شهر من الغزو الشامل. وهذا جزء من ميزانية مساعدات إجمالية تبلغ 113 مليار دولار للاحتياجات الدفاعية والمدنية ــ وإن لم يكن المقصود منها كلها أن تذهب مباشرة إلى أوكرانيا. وتهدف بعض هذه الأموال إلى تجديد مخزونات الجيش الأمريكي مقابل تبرعاته السابقة من الأسلحة والذخيرة ولمساعدة البلدان الأخرى المتأثرة بالوضع الجيوسياسي. وقد تعهدت دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة بمبلغ...
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الشرطة القضائية، مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة كانت قد باشرت، صباح اليوم، إجراءات معاينة سرقة موصوفة من داخل وكالة لتحويل الأموال، كائنة بحي “رياض الزيتون” بمدينة مكناس، تمكن خلالها المشتبه فيه من الاستيلاء على مبلغ 9 ملايين سنتيم بعد تهديد مستخدمة باستعمال السلاح الأبيض. وأشار المصدر ذاته إلى أن الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة التي باشرتها المصالح الأمنية، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، وتوقيفه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، مضيفا أن عملية التفتيش المنجزة بغرفة يستغلها...
أصبح النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في موقف صعب وتحكم غريب من إدارة نادي تشيلسي، مقابل صمت غير معروف سببه من مهاجم نادي روما الإيطالي الحالي والمعار لنهاية الموسم، للمرة الرابعة التي يخرج فيها على سبيل الإعارة خلال مسيرته. تشيلسي يتلاعب بـ لوكاكوخروج لوكاكو على سبيل الإعارة أربعة مرات في مسيرته حتى الآن ليس الأمر الغريب، لكن الأغرب هو أن الأربعة مواسم التي لعبها على سبيل الإعارة كان ضمن حسابات نادي تشيلسي، ومنه لكل فريق يريد الدعم به في مركز قلب الهجوم.تعاقد تشيلسي مع لوكاكو في عام 2011-12 من نادي أندرلخت البلجيكي مقابل 15 مليون يورو، ولعب موسم واحد فقط ثم انتقل لنادي ويست بروميتش البيون في عام 2012، وفي عام 2013 كانت إعارته الثانية على التوالي لنادي إيفرتون مقابل 3.5 مليون...
11 أكتوبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلن السفير الصيني في العراق تسوي وي، الأربعاء، ان مشكلة تحويل الاموال الى الصين خاضعة للرقابة من الولايات المتحدة وليس لبكين يد في هذا الموضوع. وجاء ذلك خلال لقاء جمعه مع لجنة الاستثمار والتنمية النيابية برئاسة النائب حسنين الخفاجي وحضور عددا من أعضائها، وفقا لبيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ورد للسومرية نيوز. وبحث اللقاء الذي حضره النائب موجان الساعدي عضو لجنة الصحة والبيئة، اهم المشاكل التي يعاني منها التجار العراقيين في المعاملات التجارية مع الصين والسبل الكفيلة لتذليل العقبات امام التجارة البينية بين البلدين الصديقين. واكد النائب حسين السعبري على ضرورة تسهيل منح تأشيرات الدخول (الفيزا) للتجار العراقيين الذين لديهم عمل وتجارة مع الصين لا سيما ان العراق منح تسهيلات كبيرة بهذا الموضوع...
السومرية نيوز – سياسة أعلن السفير الصيني في العراق تسوي وي، اليوم الأربعاء 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ان مشكلة تحويل الاموال الى الصين خاضعة للرقابة من الولايات المتحدة وليس لبكين يد في هذا الموضوع. جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع لجنة الاستثمار والتنمية النيابية برئاسة النائب حسنين الخفاجي وحضور عددا من أعضائها، وفقا لبيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ورد للسومرية نيوز. وبحث اللقاء الذي حضره النائب موجان الساعدي عضو لجنة الصحة والبيئة، اهم المشاكل التي يعاني منها التجار العراقيين في المعاملات التجارية مع الصين والسبل الكفيلة لتذليل العقبات امام التجارة البينية بين البلدين الصديقين. واكد النائب حسين السعبري على ضرورة تسهيل منح تأشيرات الدخول (الفيزا) للتجار العراقيين الذين لديهم عمل وتجارة مع الصين لا سيما ان...
لقيت طفلة مصرعها ، إثر سقوطها من الطابق الثالث في منطقة الطالبية بمحاقظة الجيزة ، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. عاكس شقيقتهما.. حبس شقيقين تخلصوا من سائق في الطالبية تفاصيل وفاة طفلين على يد جدتهما في الطالبية: كتمت أنفاسهما ببطانية اختل توازنها..مصرع صغيرة سقطت من الطابق الثالث في الطالبية البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة بمصرع طفلة نتيجة سقوطها من عقار بمنطقة الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن طفلة اختل توازنها أثناء اللعب وسقطت من الطابق الثالث، مما أسفر عن مصرعها في الحال متأثرة بالإصابات التي لحقت بها. واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. القبض...
استيقظ رجل بريطاني كان لديه جنيه إسترليني واحد فقط في حسابه البنكي عندما ذهب للنوم، ليجد في حسابه في صباح اليوم التالي 122 ألف جنيه إسترليني (150 ألف دولار). وشعر أورسلان خان (41 عاماً) بالحيرة عندما رأى المبلغ الضخم في حسابه، والذي كان يحتوي في السابق على جنيه إسترليني واحد فقط. وأبلغ بنك جيتهاوس على الفور. ويقول أورسلان إنه قيل له بعد ذلك أن المال ملك له، مما جعله سعيداً للغاية. لكن البنك سرعان ما أدرك خطأه، وبعد يوم واحد، طلب من أورسلان إعادة الأموال. وقام المساعد الإداري، من بوبلار، شرق لندن، بتسديد المبلغ بالكامل يوم الإثنين الماضي، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية. وأوضح أورسلان "كان لدي جنيه إسترليني واحد في حساب التوفير الخاص بي، وكان من المفترض...
شدّد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الثلاثاء، على أهمية تجنب اتساع دائرة الصراع الذي اندلع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. وقال تاياني، في تصريحات تلفزيونية على قناة "راي 3"، "من المهم تجنب اتساع نطاق الصراع الذي اندلع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 1100 جندي إيطالي لحفظ السلام منتشرين ضمن قوة التدخل التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) بالقرب من خط ترسيم الحدود مع إسرائيل. وأوضح "أنهم في الأراضي التي يسيطر عليها حزب الله والميليشيات والجماعات السياسية المرتبطة بإيران والتي تتلقى في الواقع أوامر من طهران"، مشيرًا إلى هجمات التي اعتبرها “دلالية". وكانت قد صرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للجوار والتوسيع والشراكات الدولية آنا بيزونيرو،...
يمانيون/ صنعاء أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة القاضي مجاهد أحمد عبدالله رئيس الهيئة، إحالة ٩٤ مشمولاً بقانون الذمة المالية كمرحلة أولى إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لامتناعهم عن تقديم إقراراتهم. وبحسب الهيئة، فإن المحالين للنيابة 64 من شاغلي وظائف الإدارة العليا للدولة و30 من شاغلي الوظائف المالية في عدد من الجهات لامتناعهم عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية رغم مخاطبتهم واعلانهم بذلك. كما أقرت الهيئة اتخاذ إجراءات وتدابير تتبع ممتلكات هؤلاء المحالين للنيابة للتحري عن أي شبهات كسب وإثراء غير مشروع وراء امتناعهم عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية. #الهيئة العليا لمكافحة الفسادً#اليمن#نيابة الأموال العامةصنعاء
صرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للجوار والتوسيع والشراكات الدولية آنا بيزونيرو، اليوم الاثنين، بأن الاتحاد لم يسترد الأموال الممنوحة لتونس والتي رفضتها الحكومة التونسية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. وبدوره، قال إريك مامر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن "تطبيق مذكرة التفاهم – حول الهجرة غير الشرعية- مع تونس ليس معلقا". وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 22 سبتمبر أنها ستبدأ "بسرعة" بصرف الأموال المنصوص عليها بموجب مذكرة التفاهم التي تم ابرامها مع تونس للحد من تدفق المهاجرين من هذا البلد على القارة العجوز، غير أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أعلن، مطلع الشهر الجاري، رفضه تلك الأموال، معتبرًا أن هذه الأموال "الزهيدة" تكاد تكون "صدقة"، وتتعارض مع الاتفاق الذي أبرمه الطرفان في يوليو. وكان قد توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن اللائحة...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون.تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صياد وزوجته - مقيمان بمحافظة كفرالشيخ) لقيامهما بالإشتراك مع آخرين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية وقيامهم بإستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير شرعيين بإحدى الدول تمهيداً لنقلهم إلى دول أجنبية عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطة التجارية- شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها...
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة الجيزة، استمرار حبس مالك شركة بالجيزة لقيامه بغسـل 250 مليون جنيه من النصب والاحتيال على المواطنين. القبض على المتهم إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام القانون، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها.. مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضى...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلًا عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقدرت تلك الممتلكات بـ (90 مليون جنيه تقريبًا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
ذكرت صحيفة النهار الجزائرية أن آخر حصيلة صادرة عن السلطات العليا للبلاد، كشفت عن توجيه الجزائر لأكثر من مائتي إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة وطلب المساعدة من 31 بلدا. وأوردت الصحيفة: "تكشف آخر حصيلة صادرة عن السلطات العليا للبلاد، عن توجيه الجزائر لأزيد من مائتي إنابة قضائية دولية منذ العام الماضي، و7 طلبات مساعدة قضائية إلى واحد وثلاثين بلدا لتحديد الأموال المهربة إلى الخارج من أجل حجزها وتجميدها قبل الشروع في مصادرتها".كما أضافت أن هذا يندرج في إطار الرغبة في أخلقة الحياة العامة الرامية إلى الوقاية من الفساد ومحاربته وتعزيز التعاون في ميدان تحصيل الأموال المنهوبة. حيث تم تنفيذ قرارات العدالة النهائية لمصادرة الأموال المنهوبة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية والإنابات القضائية.وذكرت أنه "تم توجيه 259 إنابة قضائية دولية 40 منها...
بين مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، مصير نسبة الـ30% من الإيرادات النفطية التي لا تدخل لحسابات البنك المركزي العراقي ووزارة المالية، فيما أشار الى المجالات التي تصرف فيهن. وقال صالح، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، عندما تحدث عن عدم دخول 30% من إيرادات النفط، فانه يقصد أن هذه الأموال لا تترجم الى نفقات بالدينار ضمن تدفق السيولة التي يوفرها البنك المركزي؛ خصوصاً الإيرادات النفطية”. وأضاف، أن “ما يقصده محافظ البنك المركزي، هو أن هذه الأموال تُسجل بالحسابات فحسب، وتدفع لاحقا ضمن تخصيصات الموازنة؛ لتسديد الالتزامات الخارجية للحكومة العراقية، مثل تسديد مبالغ الاستيرادات الحكومية كافة”. وأشار مستشار السوداني المالي، الى “خدمات الديون والالتزامات المختلفة مع المؤسسات الدولية التي تدفع جميعها...
دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطط إدارته لبناء جدار جديد بولاية تكساس على الحدود الجنوبية مع المكسيك، باستخدام الأموال التي خصصها الكونغرس في عام 2019، قبل تولي بايدن منصبه.ورد بايدن على أسئلة الصحفيين في المكتب البيضاوي بعد أن أعلنت الإدارة أنها تنازلت عن بعض القوانين البيئية للسماح بالبناء على طول قطاع مزدحم من الحدود في تكساس.وقال بايدن: "تم تخصيص الأموال للجدار الحدودي. حاولت إقناعهم بإعادة تخصيص تلك الأموال وإعادة توجيهها. لم يفعلوا ذلك. لن يفعلوا ذلك"، مشيرا إلى أنه "في هذه الأثناء، لا يوجد شيء بموجب القانون سوى أن عليهم استخدام الأموال فيما خصصت له. لا أستطيع إيقاف ذلك.. يدي مكبلتين".وسئل عما إذا كان يعتقد أن الجدار الحدودي فعال، فأجاب بـ "لا".وأعلنت الإدارة يوم الأربعاء أنها تنازلت عن ما...
تكشف آخر حصيلة صادرة عن السلطات العليا للبلاد، عن توجيه الجزائر لأزيد من مائتي إنابة قضائية دولية منذ العام الماضي. و7 طلبات مساعدة قضائية إلى واحد وثلاثين بلدا لتحديد الأموال المهربة إلى الخارج. من أجل حجزها وتجميدها قبل الشروع في مصادرتها. ويندرج ذلك، في إطار الرغبة في أخلقة الحياة العامة الرامية إلى الوقاية من الفساد ومحاربته وتعزيز التعاون في ميدان تحصيل الأموال المنهوبة. حيث تم تنفيذ قرارات العدالة النهائية لمصادرة الأموال المنهوبة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية والإنابات القضائية. وبالاستناد إلى الحصيلة المفرج عنها بلغة الأرقام، فقد تم توجيه 259 إنابة قضائية دولية “40 منها سنة 2022” و7 طلبات مساعدة قضائية إلى 31 بلدا. لتحديد الأموال المهربة إلى الخارج وحجزها وتجميدها بغرض مصادرتها. علما أنه تم التنفيذ الجزئي لـ 62 إنابة قضائية...
برأت المحكمة الصغرى الجنائية مديرًا أمنيًا يعمل لدى شركة مشهورة بنقل الأموال من تهمة عدم الالتزام بما تصدره الإدارة العامة للحراسات من تعليمات بشأن حظر استخدام مركبات غير مرخصة من الإدارة في عمليات نقل الأموال، وذلك حسبما ذكرت وكيلتا المتهم المحاميتان سمراء القصير وزهرة الجسر. وبخصوص تفاصيل الدعوى أوضحت القصير والجسر إن النيابة العامة ارتكنت في إضفاء وصف الجريمة لموكلهم إلى ما سطر بخطاب مديرية تدريب الحراسات بوزارة الداخلية مضمونه رصد مخالفة عدم التزام شركة للأمن بما تصدره الإدارة العامة للحراسات من تعليمات أو قرارات من استعمال مركبة نقل أموال غير مرخصة وغير مجتازة الفحص وأن المسئول الفعلي عن إدارة النشاط الأمني للشركة هو المتهم. من جانبها قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان القانون منح الوزير المعني (وزير...
جدد قاض المعارضات ، حبس 3 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظمًا لغسل قرابة 22 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية. وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بأن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتابعت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء عقارات - سيارات - شركات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 22 مليون...
اقترح الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على السلطات الأميركية وقف دعم أوكرانيا، حتى تشارك أوروبا بالقدر نفسه من الأموال التي قدمتها واشنطن لكييف، والبالغ 175 مليار دولار. نائبة أمريكية تدعو الكونغرس إلى التوقف عن تأجيج النزاع في أوكرانيا وقال ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "لا يجب إرسال دولار واحد آخر حتى تصل أوروبا إلى القدر نفسه من الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة على الدفاع عن أوكرانيا".وأشار الرئيس الأمريكي السابق، إلى أن حجم ما أنفقته الولايات المتحدة على المساعدات المقدمة لأوكرانيا، حتى الآن، يصل إلى 175 مليار دولار.وتساءل "لماذا نتقدم إلى هذا الحد، ونلحق الضرر بقواتنا واستعدادنا ونخفض بشكل كبير إمداداتنا من الأسلحة؟"، لدعم أوكرانيا، في حين لا تقوم الدول الأوروبية بالشيء نفسه.هذا وصرح عدد من المسؤولين الأمريكيين،...
تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم.يأتي ذلك بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها.. مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضى - تأسيس أنشطه تجارية - شراء سيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ...
ألقت الشرطة الإيطالية القبض على 33 شخصًا ، اليوم الأربعاء ، في حملة جديدة على شبكة من عصابة تبيض الأموال من الصينيين. ويُزعم أن هذه العصابة قامت بغسل أكثر من 50 مليون يورو (52.5 مليون دولار) من مجموعات تهريب المخدرات، بما في ذلك مافيا ندرانجيتا، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.وصرح عقيد في شرطة الإيطالية جوارديا دي فينانزا فرانشيسكو رويس لرويترز إن الجانب المميز للقضية هو العلاقة التي نشأت بين منظمات مثل ندرانجيتا والكيانات الصينية التي تقدم الخدمات المالية. وقال رويس، الذي قاد التحقيق الأخير في روما، إن رقم أكثر من 50 مليون يورو من الحركات المالية المتعقبة لا يعطي الأبعاد الحقيقية للقضية. وأضاف رويس أن الشرطة قامت بتتبع هذه العصابة من عام 2020 إلى عام 2022، لكن التحقيقات لا يمكنها تتبع جميع العمليات، إنه...
أمرت نيابة الجيزة، بحبس مالك شركة بالجيزة لقيامه بغسـل 250 مليون جنيه من النصب والاحتيال على المواطنين. القبض على المتهم استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام القانون.. فقدتمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها.. مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضى - تأسيس أنشطه...
تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم ، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضى - تأسيس أنشطه تجارية - شراء سيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ...
كتب النائب وضاح الصادق على منصة "إكس": "الحكومة صرفت مليارًا و١٣٦ مليون دولار، أي كامل أموال الـSDR بدون أي سند قانوني أو آليّة. يتحمّل مجلس النواب المسؤوليّة فبالرغم من تعهّد رئيس الحكومة بعدم صرفها من دون العودة إلى مجلس النواب قام بصرفها، ولم يتابع المجلس هذا الموضوع. واليوم تقدّم وزير المال للنواب بتقرير غير محترف مؤلّف من ورقة وحيدة يحاول أن يشرح كيف صرفت هذه الأموال. واجب على النواب ملاحقة هذا الموضوع حتى النهاية، فهناك ٨٦٠ مليون دولار جدد سوف يردون من حصة لبنان من توزيع الـSDR حيث تبرز جدّيتهم، ليكون درسًا لكلّ من أهدر المال العام دون الرجوع إلى قوانين. علينا الذهاب إلى ديوان المحاسبة من أجل حماية الأموال الآتية من الـSDR وغيرها من الأموال العامة المستباحة"....
ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلا عن مسؤولين في البنتاجون، أن البنتاجون لديه بعض الأموال لمساعدة كييف، حتى على الرغم من القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق والذي لا ينص على تمويل لأوكرانيا، لكن هذه الأموال ستستمر لفترة قصيرة للغاية.وأوضحت ”وول ستريت جورنال”، أنه "كان هناك أكثر من خمسة مليارات دولار في خزانة البنتاجون لتزويد أوكرانيا بالأسلحة وغيرها من الوسائل الأمنية... يعتقد المسؤولون أن 5.2 مليار دولار ستكون كافية لبضعة أشهر فقط".وأشارت إلى أنه وفقا للمسؤولين، فإن حزم المساعدات تصل عادة كل أسبوعين. اتفاق سلام بشروط روسيا.. مفاجأة مدوية بشأن نهاية حرب أوكرانيا بسبب حرب أوكرانيا.. روسيا تكشف حقيقة إعلان تعبئة جديدة للجيش وأضافت: “مع ذلك، دون معرفة متى سيوافق الكونجرس على أموال...
بغداد اليوم - ديالى يبدو أن المطبخ السياسي في العراق عموما وديالى خصوصا سيزداد سخونة مع اقتراب الانتخابات المحلية التي تجريها البلاد للمرة الرابعة نهاية العام الجاري بالتزامن مع زيادة "تدفق الأموال الباردة من بالوعة الأحزاب والكيانات السياسية"، في وقت يعاني المواطن من مشاكل عدة سواء على مستوى الخدمات أو الحصول على الحقوق المشروعة إلا أن الحال تظهر بـ"أريحية" أكثر للمرشحين الذين يحصلون على عشرات الملايين من أحزابهم لصرفها على دعاياتهم الانتخابية.من يجيب على هذا الاستفهام؟وبحسب حديث القيادي في تحالف الحكمة فرات التميمي لـ"بغداد اليوم" فإن العامل الأهم في خلق انتخابات عادلة هي "ضبط إيقاع الإنفاق المالي" ومنع استغلال موارد الدولة وطمأنة الأهالي من ناحية منع أي ضغوط لدفعهم لاختيار قائمة دون أخرى.بدوره، يرى رئيس "تيار بيارق الخير" محمد الخالدي أن...
أفادت "فايننشال تايمز" بأن المفوضية الأوروبية تعتزم تحرير 13 مليار يورو من المساعدات الأوروبية لهنغاريا حتى نهاية نوفمبر، مقابل موافقة بودبست على ميزانية اتحادية تدعم كييف. وفي وقت سابق، قال جيرجيلي غيلاس، كبير موظفي جهاز الحكومة الهنغارية، إن أوكرانيا لن تحصل على قرش واحد من ميزانية الاتحاد الأوروبي حتى تحصل هنغاريا على الأموال المستحقة لها من الأموال الأوروبية، حيث أن أي تغيير في ميزانية الاتحاد الأوروبي يتطلب الإجماع من جميع أعضاء الاتحاد. إقرأ المزيد ماسك يؤيد منع مساعدة مالية لأوكرانيا من ميزانية الحكومة الأمريكية ونقلت الصحيفة عن مصادر أوروبية مطلعة، أن الإصلاح القضائي الذي فرضته هنغاريا في مايو سيسمح للمفوضية بصرف 13 مليار يورو، أي أكثر من نصف الأموال المخصصة لهنغاريا والتي جمدها الاتحاد الأوروبي.وفي وقت سابق قالت رئيسة المفوضية...
روّجا لتجارة المخدرات، وقاما بالاتجار فيها لتحقيق الربح غير المشروعة وجمعا مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك، وأخفى حصيلة نشاطهما المشبوه خلف أصول وعقارات لإخفاء مصادر الحصول عليها وغسلها في مجالات مشروعة، هذا ما كشفت عنه التحقيقات مع متهمين بغسل قرابة 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والترويج لها، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وقررت المحكمة المختصة تجديد حبس المتهمين، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات التي كشفت أن المتهمين استخدما أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها. وأضافت التحريات أن المتهمين استخدما عدة...
رصد-أثير إعداد: خالد الراشدي نشر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ملخص المجتمع عن التقرير السنوي للجهـاز لـعـام 2022م ،متضمنا أهم الموضوعات بخطـة الفحص السنوية والنتائج المحققة منهـا، كمـا تضمـن جهود الجهاز في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية التي تعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصـة، فـضـلا عـن دوره فـي مجـال التوعيـة وتعزيز النزاهة، وإشراك المجتمع من خلال تلقي الشكاوى والبلاغات فيما يتعلق بالإهمال ومخالفة القوانين واللوائح والقرارات. وتضمنت خطة الفحص السنوية لعام 2022م المهام الرقابية والتقارير الصادرة: موضوعات خطة الفحص السنوية لعام 2022م القيمة المضافة المباشرة وضم الملخص الملاحظات الخاصة بالوحدات الحكومية منها: -جهاز الضرائب -وزارة التجارة والصناعة وترويج الستثمار -وزارة الإسكان والتخطيط العمراني -وزارة الأوقاف والشؤون الدينية -وزارة الصحة -وزارة التربية والتعليم -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي...
طهران– يأمل الشارع الإيراني أن يشهد اقتصاد بلاده انفراجا بعد إتمام صفقة تحرير 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في الخارج. بينما ينقسم الخبراء حول إذا ما كانت هذه الأموال ستترك أثرا ملموسا في اقتصاد البلاد بشكل عام وحياة المواطن بشكل خاص. واعتبر البنك المركزي الإيراني أن تحرير موارد إيران من النقد الأجنبي سوف يقلل معدلات التضخم. نقل أصول إيرانية إلى قطر وأعلنت كوريا الجنوبية في 18 سبتمبر/أيلول الإفراج عن الأصول الإيرانية بقيمة 6 مليارات دولار، وذلك بعد صفقة أميركية إيرانية بوساطة قطرية على تبادل السجناء. وكانت هذه الأموال قد جمدت في كوريا الجنوبية، التي تعد واحدة من أكبر عملاء النفط الإيراني، بسبب العقوبات الأميركية. وبموجب الصفقة، تقرر أن تودع المليارات الـ6 في بنوك قطرية وتستخدمها طهران في تمويل...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل حقيبة أحد الأشخاص بأسيوط .. وضبط مرتكب الواقعة.اقرأ أيضًا: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها ضبط 227 قضية مُخدرات و98 قطعة سلاح ناري كشف ملابسات إنهاء حياة عامل نظافة في الخصوص فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط من (مدير إحدى شركات نقل الأموال –الكائنة بدائرة القسم)بإكتشافه فقد حقيبة بداخلها مبلغ مالى (غير مُحدد) مرتجع إحدى ماكينات الصرف الخاصة بأحد البنوك والـمُثبتة على إحدى الحوائط بدائرة القسم ، وذلك عقب عودة مأمورية تغذية ماكينات الصرف الآلى ، وإتهم (قائد سيارة نقل الأموال –له معلومات جنائية - مقيم دائرة قسم أول أسيوط ).بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (قائد...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط من (مدير إحدى شركات نقل الأموال – الكائنة بدائرة القسم) بإكتشافه فقد حقيبة بداخلها مبلغ مالى (غير مُحدد) مرتجع إحدى ماكينات الصرف الخاصة بأحد البنوك والـمُثبتة على أحد الحوائط بدائرة القسم ، عقب عودة مأمورية تغذية ماكينات الصرف الآلى ، وإتهم (قائد سيارة نقل الأموال – له معلومات جنائية - مقيم دائرة قسم أول أسيوط ) .وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (قائد سيارة نقل الأموال سالف الذكر) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ومغافلة زملائه ( طاقم السيارة ) حال تسليمهم الحقائب المالية بمقر الشركة وإحتفاظه بالحقيبة المُبلغ بفقدها داخل السيارة ، ثم توجه لعمل الصيانة للسيارة وعقب ذلك توجه لمنزله وقام بإخفاء الحقيبة. وتم بإرشاده العثور على...
كشف ضباط المباحث الجنائية بمديرية امن اسيوط ملابسات ما ورد بقسم شرطة ثان أسيوط التابع لمديرية أمن أسيوط من مدير إحدى شركات نقل الأموال الموجودة بدائرة القسم، والذي اكتشف فقدان حقيبة تحتوي على مبلغ مالي. “ غير محدد ” مبلغ مالي تم إرجاعه من أحد ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك والمثبتة في أحد جدران الحوائط بدائرة القسم، وذلك بعد عودة مأمورية تزويد الصراف الآلي بالأموال، واتهم سائق سيارة نقل الأموال، الذي كان لديه معلومات جنائية - أسيوط، مقيم بدائرة القسم الأولوبعد التفتيش تبين أن سائق سيارة نقل الأموال المذكورة هو الذي يقف وراء الحادثة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وإهماله لزملائه (موظفي السيارة) أثناء قيامهم بتسليم الحقائب المالية إلى مقر الشركة وأنه احتفظ بالحقيبة المبلغ عن فقدها داخل السيارة، ثم توجه...
الأحد, 1 أكتوبر 2023 9:30 ص
نشر رجل الأعمال المصري، صبري نخنوخ، المسجل سابقا كأكبر مسجل خطر في البلاد، صورة له وهو يترأس اجتماعا داخل مجموعة شركات "فالكون" للأمن والحراسة وخدمات الأموال. كما نشر نخنوخ عبر منصة "فسيبوك" صورا أخرى داخل المجموعة، دون ذكر تفاصيل إذا كان يدير الشركة أو تم تعيينه رئيسا لمجلس الإدارة. وكانت إحدى الصور عبارة عن منشور لأحد الموظفين في الشركة، أشاد فيه بـ"الرئيس الجديد الذي يعمل على تطوير الشركة وازدهارها، مع منحة مدمة منه بمناسبة المولد النبوي". وظهر نخنوخ في بعض الصور في نفس المكتب الذي كان يظهر فيه العضو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، شريف خالد، وخلفهما علم مصر إلى جانب علم فالكون، بحسب صيحفة "الشروق" المصرية. وقالت الصحيفة إن "أهمية شركة...
اكدت عضو مجلس النواب سوزان منصور على ضرورة تشجيع الاستثمار الصحيح القائم على تقديم منفعة مشتركة للدولة والمواطن والمستثمر. وقالت منصور في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاستثمار الصحيح هو الذي يعود بالفائدة على الدولة والمواطنين والمستثمرين، وليس الذي يستأثر به فئات محدودة”. ودعت الى “الاستفادة من الاستقرار السياسي والأمني الحالي لجذب رؤوس الأموال وتبديد مخاوفهم”، مشددة على “ضرورة التعامل مع الاستثمارات بشكل صحيح وتحقيق الأهداف المرجوة منها”. وأشارت الى ان “الاستثمار في القطاع الزراعي يجب أن يكون الهدف منه تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتقليل الاستيراد، كما هو الحال في الاستثمار السكني الذي يفترض أن أحد أهم أهدافه معالجة أزمة السكن وتخفيض أسعار الوحدات السكنية”، مؤكدة على “ضرورة إخراج أي استثمار صناعي عن مراكز المدن”. وفق أحدث...
بقلم : حسن المياح – البصرة .. على الشعب العراقي أن يلاحظ ويتابع بدقة وتفصيل ليرى كميات الأموال المنهوبة سحتٱ حرامٱ ، مغصوبٱ بالقهر المتحكم ، والبلطجة الحزبية السياسية …… التي تبذل كدعم وترويج إعلامي إنتخابي ، وأن ماكنات دعاياتهم الإنتخابية ، وسعيهم الترويجي لإخراج المرشح على شكل وديكور وبهرجة ثراء فاحش مدلل ، كأنها زفات عرس أرستقراطي مرصع بالذهب والماس ، ولباس العرس من حرير ….. ي والله سترون كل هذا ، من خلال حفلاتهم ، وندواتهم ، وترويجاتهم ، وإستطلاعاتهم وطلعاتهم وطلوعهم المزركش المنمق المريش المنتفش ، التورم ثراءٱ وإنفاقٱ مجرمٱ فاحشٱ …… وعليه ، ستكون قوة قرار وصولة أي حزب ، أو كتلة ، في ممارسة تنافس إنتخابات المجالس المحلية ، أنها تتناسب تناسبٱ طرديٱ صاعدٱ باسقٱ...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عميل في إحدى الشركات الحكومية، مقيم في محافظة سوهاج) بسبب قيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة". ومع ذلك، لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركة المشار إليها. هذا السلوك سمح له بتكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.قام المذكور أيضًا بمحاولة غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وتمويهها بالصبغة الشرعية، وعرضها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات. بالإضافة إلى ذلك، قام بإخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها في حسابات خاصة به وحسابات أفراد أسرته في بعض البنوك.تقدر قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 2،296،528 مليون جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على "بكالوريوس"، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك . قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (25 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة...
(عدن الغد)متابعات: تواجه الاستثمارات والشركات والأنشطة الاقتصادية في اليمن مضايقات وممارسات ضارة ومدمرة تستهدف، بحسب خبراء اقتصاد وتجار ومستثمرين ومصرفيين، نهب القطاع الخاص ورؤوس الأموال والقطاعات الصناعية والاستثمارية والمصرفية، ودفعها إلى حافة الإفلاس، أو البحث عن بيئة أخرى خارجية للعمل والاستثمار.ويرزح القطاع الخاص اليمني تحت مشاكل عديدة، نتيجة عدم الاستقرار السياسي، وانعدام الأمن، والتعليق الدوري للصادرات، والقيود المفروضة على الاستيراد، واتساع الاختلالات المالية والنقدية، وارتفاع مستويات الجريمة، وارتفاع مستوى عدم الرسمية، مما أجبر وفق تقارير اقتصادية نحو 20 في المائة من الشركات على نقل عملياتها إما إلى مناطق داخل اليمن أو إلى الخارج، عدا عن تحديات تتعلق بمشاكل الطاقة، ونقص الوقود، والتأخير الطويل للبضائع في منافذ وموانئ الدخول، وزيادة تكاليف التأمين على السفن القادمة إلى اليمن.وتشير تقارير اقتصادية صادرة عن...
قررت الحكومة التي عينها البرلمان في ليبيا، صرف تعويضات للمتضرّرين من فيضانات 10 سبتمبر المدمرة بعد العاصفة دانيال، التي خلفت قرابة 4 آلاف ضحية، وشردت عشرات الآلاف في الأيام المقبلة.وقالت الحكومة في بيان: "نماذج إحصاء الأضرار سلّمت إلى رئيس اللجنة المكلفة بالملف"، وفي المقابل، "سلمت الشيكات إلى رؤساء" البلديات المتضررة.وأعلن نائب وزير الداخلية فرج قائم، منح 100 ألف دينار ليبي (19 ألف يورو) للسكان الذين دمّرت الفيضانات منازلهم بالكامل. وأضاف، أن الذين دُمرت منازلهم "جزئيًا" سيحصلون على 50 ألف دينار، فيما خصص 20 ألف دينار للسكان الذي فقدوا أثاثهم وأجهزتهم المنزلية بسبب المياه.وأعلنت السلطات، هذا الأسبوع إنشاء صندوق لإعادة إعمار درنة التي تضررت من الفيضانات، وعقد مؤتمر في 10 أكتوبر للتحضير لإعادة الإعمار.ولم تحدد الحكومة طرق تمويل الصندوق، لكن البرلمان خصص...
أخبار ليبيا 24 – متابعات كشفت مصادر صحفية عن أن السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميلانيا ترامب أعادت التفاوض على اتفاق ما قبل الزواج مع الرئيس السابق دونالد ترامب قبل أن يقضي فترة رئاسته الثانية. وقال مصدر إنه “على مدار العام الماضي، كانت ميلانيا وفريقها يتفاوضون بهدوء على اتفاقية “ما بعد الزواج” الجديدة بينها وبين دونالد ترامب”. وأوضحت المصادر أن “هذه هي المرة الثالثة على الأقل التي تعيد فيها ميلانيا التفاوض بشأن شروط اتفاق زواجهما”. وأكدت المصادر أن ذلك ليس لأن السيدة الأولى السابقة ستذهب إلى أي مكان، في إشارة إلى الطلاق، مشيرين أن ميلانيا هي الأكثر اهتماما بالحفاظ على الصندوق الائتماني لابنهما بارون البالغ من العمر 17 عاما”. وينص الاتفاق الجديد على أن ميلانيا ستحصل أيضا على المزيد من الأموال...
إنجلترا – قررت مجموعة “فينواي سبورتس” بيع جزء من حصتها في نادي ليفربول الإنجليزي لشركة الاستثمار الرياضي “ديناستي إيكويتي”. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن “فينواي سبورتس” تسعى إلى الاستثمار منذ فترة، رغم نفيها إشارات لبيع النادي منذ عام مضى. وتهدف تلك الخطوة إلى جمع أموال لسداد ديون وحل الأزمات المالية التي تعرض لها ليفربول خلال فترة فيروس كورونا. ولن يؤثر ذلك على الالتزام طويل المدى من جانب “فينواي سبورتس” مع ليفربول. وترى “فينواي سبورتس” أن ليفربول يجب أن يكون مرنا من أجل تحقيق طموحاته الحالية على أرض الملعب، فيما لن يكون الاستثمار مقدمة لبيع النادي في المستقبل. وقال مايك جوردون رئيس فينواي سبورتس “التزامنا طويل الأجل مع ليفربول، سيظل قويا كما كان دائما”. وأضاف “قلنا دائما إنه في حال وجود...
الوطن |متابعات قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إن عميد بلدية درنة ليس مسؤولاً في هيئة السدود لأن الهيئة عملها مركزي وهي المسؤولة عن صيانتها لكنه مسؤول عن البلدية بالكامل، واعتقاله جاء باعتباره المسؤول الأول في المدينة من الناحية الإشرافية. وأضاف أن المسؤولية الأولى تقع على هيئة السدود وهيئة المياه، وكل العاملين فيها يتبعونهم، كما أن البلدية لا تقوم بأعمال السدود، لأنالسدود لديها الهيئات المختصة بذلك، ولديها الأموال الخاصة بها، مشيراً إلى أن الأموال المخصصة للصيانة والسدود وغيرها تُصرف لهذهالهيئات. الوسوم#فتحي المريمي درنة عميد بلدية درنة ليبيا
أظهرت أحدث التقارير الخاصة بقطاع التأمين، والصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الفترة من أبريل إلى يونيو 2023، أن قيمة إجمالي أقساط التأمين سجلت 17.5 مليار جنيه. تقرير الرقابة المالية وأظهر تقرير الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بلغت 8.6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 8.9 مليار جنيه في الربع الثاني لعام 2023. إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 8.2 مليار جنيه في الربع الثاني لعام 2023، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات 3.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 5.1 مليار جنيه. يذكر أن تأمينات الممتلكات والمسؤوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد...
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح