2024-09-16@18:04:31 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1062
«من الأموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة نظام النمو الذي نسعى إليه، وعلينا تهنئة أنفسنا إذ حققنا تقدما كبيرا في هذا الصدد، متابعا: «مصر تمكنت من تحقيق 20% من إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة ونسعى للوصول إلى 40%». وأضاف خلال كلمته في قمة المناخ الأفريقية الأولى المنعقدة بكينيا، المنقولة عبر فضائية قناة القاهرة الإخبارية: «أوجه الشكر للإمارات على كل الجهود المبذولة لمساعداتنا للتوصل لهذه الأرقام، الوصول إلى التمويل تعد المشكلة التي تمنع الدول الإفريقية من التوصل إلى تحويل أحلامها لحقيقية، وبالتالي يجب السعي لمسار التنمية قدر الإمكان». وتابع: «هذه فرصة سانحة لنا للتعامل مع كل التداعيات المناخية، علينا إعادة النظر في أدوات التمويل المتوفرة والانتقال لأدوات أخرى، فضلا عن تسيهل الانتقال المطلوب، وعلينا...
آخر تحديث: 5 شتنبر 2023 - 10:00 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب الفاسد المستشار المالي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، هيثم الجبوري،اليوم، القضاء بتسوية المبالغ التي سرقها وتمكينهُ من تسديد المبلغ بسعر الصرف الحالي بدلاً من القديم والسماح لهُ ببيع العقارات من اجل تسديد المتبقي منالمال الذي سرقه .وادناه نص الوثيقة:
تحدث يوسف شيبو نجم الكرة المغربية السابق عن تفوق كرة القدم العربية وبالاخص الآسيوية على الأفريقية في السنوات الأخيرة مشيرًا أن الموارد المالية أصبح لها دور كبير في التعاقد مع اللاعبين الكبار والمدربين .إقرأ أيضًا.. شيبو لـ الوفد : بن شرقي تألق مع الزمالك.. ويقترب من الاحتراف في قطر نجم المغرب السابق لـ الوفد : أتمني أن تستفيد إدارة الرجاء من موقف وردة وقال شيبو في تصريحات خاصة "عبر بوابة الوفد ": هناك فريق كبير بالطبع بين الأندية العربية في افريقيا واندية الخليج ، الأموال الأن لها دور كبير بعدما أصبح الاستثمار في اللاعبين الكبار والمدربين هو العامل الأساسي لتطور أي مستوي ونجاح أي دوري " .وأضاف نجم المغرب السابق : " عند التعاقد مع لاعبين كبار ينعكس هذا بالإيجاب...
قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح قصر النيل، تجديد حبس شاب، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإزهاق روح والده بسبب خلافات حول إعطائه الأموال لشراء المواد المخدرة في منطقة الزمالك.وكانت قد واصلت نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، التحقيق مع المتهم بإزهاق روح والده بسبب خلافات حول إعطائه الأموال لشراء المواد المخدرة في منطقة الزمالك، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. وأمرت النيابة أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل حول أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك والتصريح بدفن جثة المتوفى، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة.وكشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليه طرد نجله من المنزل قبل أيام من الواقعة بسبب تعاطيه للمخدرات ومنع عنه الأموال، ولكن كانت والدته تساعده دون...
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، متهما له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي، في مجال النصب والاحتيال على المواطنين ورعايا بعض الدول، من خلال قيامه بتأسيس شركة خدمات سياحية «غير مرخصة» وإنشاء موقع إلكتروني باسم الشركة على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» والإعلان عن قيام الشركة بتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة «على خلاف الحقيقة». طلب بيانات الدفع الإلكتروني وأضاف بيان صادر عن وزارة الداخلية، «في حالة رغبة المواطنين في الحصول على تلك الخدمات، يقوم المتهم المذكور بطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بدعوى إتمام الخدمات المطلوبة، وتحصيل قيمتها واستغلاله لتلك البيانات فى سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية دون علمهم والاستيلاء عليها، ومحاولته غسل تلك الأموال عن...
نجح رجال مباحث الجيزة في القبض على خفير مدرسة للتعليم الأساسي؛ لاتهامه بسرقتها، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.تلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا من مدير مدرسة للتعليم الأساسي، بدائرة قسم أكتوبر ثالث، باكتشاف سرقة «شاشة، وبروجيكتور، وكمبيوتر» من المدرسة.وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن خفير المدرسة، وراء واقعة السرقة.وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان المسروقات، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. خيانة بملابس نسائية.. تفاصيل سرقة أموال من مدرسة خاصة في أكتوبر استمرار حبس عاطل بتهمة سرقة مدرسة في المعادي أمن القاهرة يضرب بيد من حديد.. سقوط لصوص المجوهرات وضبط مرتكب سرقة مدرسة بالمعادي بسبب سرقة محبس.. مياه الصرف تغمر 10 أفدنه بقوص...
أمرت جهات التحقيق ،بمديرية امن القليوبية ، بحبس ديلر4أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة غسيل أموال، قدرت بنحو 30 مليون جنيه، في أنشطة تجارية في شبين القناطر، حيث تبين أنها من حصيلة تجارة المخدرات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وتم التحفظ على المتهم والممتلكات والأموال.حصيلة من تجارة المخدرات ..حبس المتهم بغسل 30مليون جنيها في شبين القناطر وقد وردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية بتمكن الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال "أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية"، لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة. وكشفت التحقيقات، محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات - شراء السيارات) فضلًا عن إيداع جانب من...
أعلن البنك المركزي المصري تقديم خدمة للمواطنين تتمثل في إمكانية فتح حساب بنكي بالمجان دون دفع رسوم، ذلك بمناسبة الاحتفال بـ«عيد الفلاح»، ومع حرص الدولة على تحقيق الشمول المالي؛ ستبدأ تلك الخدمة من اليوم وتستمر حتى يوم 15 من الشهر الجاري، تحت رعاية البنك المركزي المصري. مميزات فتح حساب بنكي للعملاء ويشمل فتح حساب بنكي ضمن أحد البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري العديد من المميزات، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية المميزات الخاصة بفتح حساب بنكي بداخل العديد من البنوك المصرية وجاءت كالآتي: - يتيح البنك المركزي المصري للعملاء الراغبين في فتح حساب بنكي القيام بفتح حساب دون دفع الحد الأدنى. - يقدم البنك خدمة للعملاء ممن يمتلكون حسابات بنكية تتمثل في دفع الفواتير وتحويل الأموال من خلال القنوات الإلكترونية...
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) لقيامه بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات - شراء السيارات) فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (30 مليون جنيه تقريبا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
جنين - صفا قالت لجنة متضرري مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة: "إن كل أموال التبرعات لم تصل للمتضررين بعد أكثر من شهرين على العدوان الاسرائيلي على المخيم". وبينت اللجنة في بيان وصل وكالة "صفا" اليوم السبت، أنه ورغم اعتراف حكومة اشتية بأنها جمعت أكثر من 180 مليون دولار لصالح المخيم من عدة دول ومانحين وحملات تبرع أطلقت على مداد الوطن وخارجه، "يؤسفنا أن نبلغ العالم وأبناء شعبنا أن كل هذه الأموال التي جمعت ومنها تبرعاتكم لم يصل منها شيء لأهل المخيم". وأضافت "لدينا ما يثبت من الوثائق والوعود التي أطلقتها قيادات في الحكومة على مدار الأيام والأسابيع الماضية بتعجيل عملية الإعمار ولكن لا جدوى من هذه الوعود حتى هذه اللحظة". وأكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي بالمطالبة بحقوق المتضررين وبالأموال التي جمعت على جراحهم وأوجاعهم. كما...
أكد الخبير في الشأن المالي والمصرفي ناصر الكناني، ان لا وجود لأية فائدة اقتصادية من “الأموال المجمدة” في البنك المركزي. وقال الكناني، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الأموال المجمدة لدى العراق سواء كانت لإيران او غيرها من الدول لا فائدة اقتصادية منها، فهي تبقى مجمدة لدى مصرف حكومي رسمي، ولا يمكن التصرف بها الا بعد السماح باطلاقها الى الجهة الثانية”. وأضاف ان “العراق وأيًا من الدول لا يمكن لهم التصرف بأيٍ من الأموال المجمدة، فهذه أموال تعتبر مدفوعة لتلك الدول ولا يمكن التصرف بها بعد تجميدها، ويتم اطلاقها بعد إيجاد آليات واتفاقات لها كما حدث مؤخرا مع ايران”. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية التمكن منذ تموز الماضي من الافراج عن ما يقارب 7 أضعاف مجموع الأموال...
أكد مسؤولون في تطبيق تيك توك الشهير عن توقيف ميزة "الهدية" عبر فيديوهاتها في حساب اللاجئ العراقي المقيم في السويد سلوان موميكا، الذي كان قد تصدر حديث السوشال ميديا بسبب حرق القرآن الكريم.اقرأ ايضاًتطبيق إكس يحذف عدد من الصور والروابط المنشورة قبل ديسمبر 2014تيك توك تلغي ميزة الهدية على حساب حارق القرآن في السويدأفادت وسائل إعلام عالمية، أن خدمة الفيديوهات القصيرة في منصة تيك توك منعت سلوان موميكا، اللاجئ العراقي الذي أحرق نسخًا من القرآن في السويد، من الاستفادة من محتواه. وحسب راديو السويد، أكد مسؤولو منصة تيك توك أن المنصة أوقفت الخاصية التي تتيح للمستخدمين تقديم الأموال إلى موميكا. ولن يتمكن المستخدمون من الآن فصاعداً من استخدام ميزة "الهدية" عند التفاعل مع مقاطع الفيديو التي يشاركها موميكا، التي دنست القرآن الكريم...
كشفت الوحدة المركزية المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل والوقاية الاجتماعية بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببنعروس عن شبكة دولية مختصة في غسيل الأموال المتأتية من جرائم الإتجار بالبشر. وأوضحت الإدراة العامة للحرس الوطني أنّ أحد عناصر هذه الشبكة، وهو أجنبي من جنوب الصحراء، ضُبط بمركز البريد بحي النصر وحُجز لديه مبلغ مالي بالعملة التونسية. وخلال التحري معه صرّح المشتبه به أنه تحصل على 72 حوالة بريدية ناهزت قيمتها 131 ألف دينار. وقج أذنت النيابة العمومية بإتخاذ ما يتعين في شأنه.
ألقت سيدة نفسها من الطابق السابع، لتقع جثة هامدة فى الحال، وذلك لعدم قدرتها على سداد ديونها بدائرة قسم شرطة عين شمس.انتحار سيدة بإلقاء نفسها من الطابق السابعتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة سيدة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة ترتدى كامل ملابسها وبها كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، ودلت التحريات على أن المتوفاة ألقت بنفسها من الطابق السابع بعد مشاجرة مع شقيقتها.تعثرت بالديون فانتحرتوأضافت التحريات أن المتوفاة حصلت على أموال من الجيران بالإضافة لقروض من البنوك ولم تستطع سدادها بالإضافة لمطالبة الدائنيين لشقيقتها بسداد تلك الأموال وعندما عاتبتها شقيقتها على تلك الأموال انتابتها حالة نفسية سيئة وقفزت من شرفة شقتها بالطابق السابع ولقيت...
أقدمت سيدة على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق السابع لعدم قدرتها على سداد ديونها بدائرة قسم شرطة عين شمس. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة سيدة ترتدى كامل ملابسها وبها كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم ، ودلت التحريات على أن المتوفية ألقت بنفسها من الطابق السابع بعد مشاجرة مع شقيقتهاوأضافت التحريات أن المتوفية حصلت على أموال من الجيران وقروض من البنوك ولم تستطع سدادها بالإضافة لمطالبة الدائنيين لشقيقتها بسداد تلك الأموال وعندما عاتبتها شقيقتها على تلك الأموال انتابتها حالة نفسية سيئة وقفزت من شرقة شقتهم بالطابق السابع ولقيت مصرعها على الفور ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.ويجري رجال المباحث التحريات،...
أطلقت شركة واتساب تحذيرا عاجلا من رسائل خادعة على التطبيق من أرقام غريبة، تطلب منهم القيام بمهام معينة مقابل الحصول على مبلغ من المال.وأوضحت الشركة بعد أن استقبلت عددًا كبيرًا من شكاوى المستخدمين، أن هذه رسائل خادعة تهدف إلى الحصول على البيانات الشخصية والمالية لسرقتها، وفقا لـ «العربية».وكشف مستخدمو التطبيق أن الرسائل الخادعة التي يستقبلونها تكون من أرقام من دول الهند وباكستان وفيتنام في الغالب، وتطلب منهم القيام بأمر معين مقابل الحصول على الأموال عبر تطبيقات تحويل الأموال العالمية.وأوضح المستخدمون أنهم بمجرد الرد على الرسائل وتنفيذ المطلوب بها يتحول الأمر إلى نصب واحتيال إلكتروني، وأحيانًا يطلب الرقم الغريب الدخول على رابط معين، يحتوي على أنشطة وبرامج ضارة.وطلب التطبيق من المستخدمين الإبلاغ عن مثل هذه الرسائل بمجرد استقبالها، وذلك من خلال...
الاقتصاد نيوز-بغداد قالت شركة تشاينا رينيسانس لإدارة الاستثمارات في بيان يوم الثلاثاء إن شركة جودونج الصينية لخدمات الاتصالات وبنيتها التحتية، جمعت 150 مليون دولار من صندوق ثروة سيادي لإحدى دول الشرق الأوسط. وتشاينا رينيسانس هي مستشار الصفقة. وتأتي الصفقة فيما يسعى رواد الأعمال والمستثمرون الصينيون لاستكشاف فرص للتعاون في مجال الأعمال وجمع الأموال في الشرق الأوسط، حيث أدى التباطؤ الاقتصادي في الصين والتوتر بين بكين وواشنطن إلى تعقيد جهود مديري الأموال والشركات الصينية للتوسع وجمع رؤوس أموال جديدة. ولم يحدد البيان صندوق الثروة السيادي. ورفض متحدث باسم تشاينا رينيسانس التعليق، في حين لم ترد جودونج بعد على طلب رويترز للتعليق. أفاد بيان تشاينا رينيسانس نقلا عن نائب المدير العام لجودونج جي شياو لينغ بأن الشركة ستستخدم عوائد جمع رأس المال لدعم توسيع...
نشرت قناة إخبارية دولية، تحقيقًا استقصائيًا، عن من وصفته بـ"الأخطبوط اليمني"، الذي استطاع خداع إيران، والتحايل على الحرس الثوري الإيراني، وضرب العلاقة بين إيران والحوثيين في فترة من الفترات، وأربك وسائل الإعلام الدولية، التي تناقلت صورًا على أنها له لكن المفاجأة، كانت: "صورًا مزيفة". ووفقا لقناة "أخبار الآن"، فخلال الأشهر الماضية خرجت تسريبات داخل جماعة الحوثي في صنعاء، حول خلاف بين النظام الإيراني وسعيد الجمل – أحد رجال الأعمال اليمنيين المكلف من الحرس الثوري الإيراني، والذي عمل لعقود على دعم وتمويل الحوثيين من خلال تهريب الأموال إليهم من إيران، عبر شبكات معقدة وعابرة للحدود يُديرها الجمل، حيث توقف تدفق المساعدات المالية القادم للحوثيين من إيران، ما فتح مجالات للتساؤل، أين ذهبت تلك الأموال؟ ولماذا يُعتبر الجمل مهمًا بالنسبة للحرس الثوري...
أغسطس 27, 2023آخر تحديث: أغسطس 27, 2023 المستقلة/- حذر تحالف المستقلين، و”بشدة” من تفاقم خطر استخدام الأموال الفاسدة في الانتخابات المحلية المقبلة. وأكد التحالف في ليان اصدره اليوم الاحد،”أن التلاعب بنتائج الانتخابات عبر الأموال الفاسدة يشكل تهديداً حقيقياً لإرادة الشعب وقراره السياسي”. وتوجه بنداءٍ عاجل إلى مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة، مطالبا اياهما ببذل قصارى جهدهما للحد من تجاوزات “استخدام الأموال الفاسدة او محاولات شراء الأصوات في العملية الانتخابية”. وشدد على أن تكون الانتخابات فرصة حقيقية للشعب للتعبير عن إرادته بحرية ونزاهة، دون تأثير أو تدخل من القوى السياسية التي اسست لنفسها هيئات اقتصادية لجني الاموال بطرق غير شرعية واستخدامها في الانتخابات . كما اكد تانحتاف في بيانه أهمية وجود آليات رصد ومتابعة صارمة لمصدر الأموال التي سيتم انفاقها في العمليات...
علق المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، المشرف العام على الكرة، على الأنباء التي تتعلق باقتراب محمد صلاح نجم نادي ليفربول، من الانتقال إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. اتحاد جدة.. السعوديون يستعدون لاستقبال محمد صلاح في المطار بـ "زفة" نريد الأموال ولكن الأمر يتوقف على عقلية صلاح.وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إن نادي المقاولون يدعم كل ما يقرره محمد صلاح، مضيفًا:" نثق في عقليته، فتفكيره منطقي جدًا، ونعم نريد الأموال، ولكن الأمر يتوقف على عقلية صلاح.. وهدفنا ليس المادة.. بل استمرارية صلاح.. نجد مصلحة محمد صلاح. قبل الـ5 ملايين يورو. ونثق في قراره.. و بنقول لصلاح شوف مصلحتك فين،...
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يخطط لطلب المزيد من الأموال من الكونجرس لتطوير لقاح جديد آخر لفيروس كورونا، حيث يتتبع العلماء موجات جديدة وارتفاع حالات العلاج في المستشفيات، ولكن ليس كما كان من قبل.ويتوقع المسؤولون بالفعل لقاحات محدثة لكوفيد-19 تحتوي على نسخة واحدة من سلالة أوميكرون، تسمى XBB.1.5. ويعد ذلك تغيير مهم عن الجرعات المركبة اليوم، والتي تمزج سلالة فيروس كورونا الأصلية مع متغيرات أوميكرون الأكثر شيوعًا في العام الماضي، ولكن ستكون هناك دائمًا حاجة إلى لقاحات محدثة مع استمرار الفيروس في التحور.يجب أن يكون الناس قادرين على البدء في التشمير عن سواعدهم الشهر المقبل لما يأمل المسؤولون أن يكون لقاحًا سنويًا لكوفيد-19 في الخريف. تقوم كل من شركة Pfizer وModerna والشركة المصنعة الأصغر حجمًا Novavax بتخمير جرعات من...
ألمانيا – أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أن بلاده لن تنفق المزيد من الأموال لمحاربة المشاكل الاقتصادية حتى لا يزيد حجم ديونها. وأشار شولتس إلى عدم وجود أموال، لدعم البزنس الوطني على خلفية ارتفاع أسعار الكهرباء. ونقلت وكالة Bloomberg عن المستشار، أن ألمانيا لن تخصص أموالا إضافية لمحاربة المشاكل الاقتصادية، لخشيتها من ازدياد حجم ديونها. وقال: “لست متأكدا من أن الاتحاد الأوروبي يرى ضرورة تحمل ألمانيا لالتزامات أكثر”. وشدد على أن ألمانيا زادت ديونها بمئات المليارات من اليورو في السنوات الأخيرة، وخصصت أموالا لمكافحة الوباء وللتصدي لارتفاع أسعار الطاقة. وأعرب شولتس عن عدم رضاه عن النمو الاقتصادي الحالي في البلاد”، ونوه بأن مشاكل ألمانيا تتعلق بضعف الاقتصاد العالمي ككل على خلفية اعتماد البلاد على التصدير. وحث المستشار على عدم تشويه...
الأحد, 27 أغسطس 2023 10:18 ص بغداد/ المركز الخبري الوطني حذر تحالف المستقلين، اليوم الاحد، من تفاقم خطر استخدام الأموال الفاسدة في انتخابات مجالس المحافظات، فيما طالب القضاء بتشكيل محكمة مختصة بقضايا الفساد في الانتخابات. وقال التحالف في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إنه “نحذر وبشدة من تفاقم خطر استخدام الأموال الفاسدة في انتخابات مجالس المحافظات، معبراً ‘عن “قلقه البالغ إزاء ما يتم تداوله من معلومات شبه مؤكدة تفيد بأن عدد من الكتل السياسية ترصد مبالغ ضخمة من اجل الاستحواذ على اكبر من عدد من المقاعد في المحافظات”. وشدد التحالف على أن “التلاعب بنتائج الانتخابات من خلال استخدام الأموال الفاسدة يشكل تهديداً حقيقياً لإرادة الشعب وقراره السياسي”، موجهاً “نداء عاجلا إلى مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة ورئاسة الادعاء العام،...
اعلام الدعم السريع يوهم المرتزقة عبيد آل دقلو، أن آل دقلو معهم في الميدان!، موسى شقيق حميدتي الآن في الامارات يتجول بالسكوتر في دبي، والقوني الشقيق الآخر منشغل بسحب بعض الأموال وتحويل الآخر من بنوك أبوظبي استعداداً لمغادرة الامارات لدولة أخرى، وأخوهم عبدالرحيم دقلو هرب مُبكراً وولى الدُبر لتدبير املاك واموال الأسرة في الدول الأفريقية. يوزع على الجنجويد “البنقو” و “الآيس” للإستماتة في المعارك، ويرسم لهم اعلامهم وهم تحت تأثير المُخدرات الخيالات حتى لا ينصدموا بالحقيقة، والحقيقة أنهم مُجرد أدوات لآل دقلو والامارات، اعواد ثقاب يتم حرقهم دون اهتمام لمصير اسرهم ولا مصير مكونهم القبلي الذي شارف على فقد اغلب رجاله ولم يتبقى منه إلا العوين . على النقيض أبطال الجيش السوداني بتنوع انتماءتهم العرقية وميولهم الايدولوجية على قضية...
بغداد اليوم - بغدادحذر تحالف المستقلين، اليوم الاحد (27 آب 2023)، من تفاقم خطر استخدام الأموال الفاسدة في انتخابات مجالس المحافظات، فيما طالب القضاء بتشكيل محكمة مختصة بقضايا الفساد في الانتخابات.وقال التحالف في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "نحذر وبشدة من تفاقم خطر استخدام الأموال الفاسدة في انتخابات مجالس المحافظات، معبراً ‘عن "قلقه البالغ إزاء ما يتم تداوله من معلومات شبه مؤكدة تفيد بأن عدد من الكتل السياسية ترصد مبالغ ضخمة من اجل الاستحواذ على اكبر من عدد من المقاعد في المحافظات".وشدد التحالف على أن "التلاعب بنتائج الانتخابات من خلال استخدام الأموال الفاسدة يشكل تهديداً حقيقياً لإرادة الشعب وقراره السياسي"، موجهاً "نداء عاجلا إلى مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة ورئاسة الادعاء العام، من اجل تخصيص خطوط اتصال ساخنة للابلاغ عن حالات...
هاجم محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، رئيس حزب تجمع الصف الوطني سلامة الغويل بسبب قيام الثاني بإصدار بيان أعلن فيه ترحيبه ودعمه لعمليات الجيش من أجل تأمين الحدود الجنوبية. وقال الهنقاري؛ في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “هذا بيان المرشح الرئاسي المدعو سلامة الغويل”، مردفًا؛ “يعتقد هذا الغبي أن التقرب والشحاحة من المجرم حفتر، يوصله لكرسي الرئاسة بعد إعلان الولاء والطاعة لسيده عبدا”، بحسب زعمه. وواصل مزاعمه مضيفًا ؛ “وهو من شدة الغباء لا يعلم أن حفتر ذهب للجنوب من أجل ابتزاز الأموال من حكومة الوحدة الوطنية. وان المعارضة التشادية قضى عليها الجيش التشادي”، على حد قوله. الوسومالهنقاري
أنهت إمارة موناكو تبرئة الرئيس نجيب ميقاتي وأفراد أسرته من مزاعم غسيل الأموال وأسرته، ورفض كل المزاعم وإغلاق القضية، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية AFP". بعد إجراء تحقيق شامل، أكدت الشرطة القضائية في إمارة موناكو يوم 23 آب أنه لا يوجد دليل على أي خطأ يتعلق بمزاعم غسيل الأموال التي تم إطلاقها منذ ثلاثة أعوام. وذكر وكيل النائب العام لإمارة موناكو في خطاب أنه تم إغلاق القضية التي أوكلت للشرطة القضائية في الإمارة يوم 15 تموز 2020. يؤكد هذا التطور أن المزاعم الزائفة والتخمينات التي صاحبتها لم يكن لها أساس من الصحة. كانت أسرة ميقاتي دائمًا واثقة من أن هذه ستكون هي النتيجة، كما أنها كانت تدرك أنه لا يوجد أساس لهذه الادعاءات. يأتي القرار القضائي الصادر في موناكو بعد تأكيد...
في خضم الانشغالات السياسية والاقتصادية، كان لافتا صدور بيان عن مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يشير الى ان نائب المدعي العام في إمارة موناكو، مورغان ريموند "أبلغ الوكلاء القانونيين لرئيس الحكومة وافراد عائلته انتهاء التحقيقات كافة في الملف الذي فتح أمامه قبل ثلاث سنوات بفعل إخبار تقدمت به جهات لبنانية، بموضوع الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال". وأشار نائب المدعي العام الى "ان التحقيق الذي فُتح مع رئيس الحكومة وعائلته، والذي فُتح قبل ثلاث سنوات، قد أُغلق بسبب عدم وجود أدلة". فما قصة تحقيقات موناكو؟ اوساط حكومية معنية شرحت الموضوع بالقول: في العام 2019 وفي "عز الثورة"، وبدفع مباشر من "التيار الوطني الحر"، لتحويل الانظار عن الاتهامات والحملات العنيفة التي سيقت من " الثوار" ضد الرئيس السابق ميشال عون...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، 3 متهمين اشتركوا مع متهم آخر هارب بتكوين تشكيلاً عصابيًا منظمًا تخصص في الاتجار خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ولجأوا لغسل حصيلة تجارتهما خلف العديد من الأنشطة المشروعة. وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، والتي أكدت أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وأكدت المعلومات الأمنية قيام 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - وأحدهم هارب خارج البلاد) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج...
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وكبير المفاوضين الإيرانيين، "علي باقري كني"، الإفراج عما يُقارب 7 أضعاف من مجموع الأموال المُحتجزة والتي تم استخدامها في العراق العام الماضي، حسبما أفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الجمعة.وقال علي باقري: "منذ الأسابيع الثلاثة الماضية، تمكنا من الإفراج عما يقارب 7 أضعاف من مجموع الأموال التي استخدمناها في العراق العام الماضي، في عملية الأنشطة الاقتصادية وبالطبع نتوقع تسارع عملية التحرير".المجالات السياسية والاقتصاديةوأوضح باقري: "لدينا حاليا تفاعل جاد وفعال وهادف مع جيراننا والدول الإقليمية والمحيطية في المجالات السياسية والاقتصادية، وقد خلقت إيران بمبادراتها الدبلوماسية الظروف التي تتطلب العديد من الأهداف في مجال الإفراج عن الأموال المجمدة".وردًا على سؤال حول ما إذا كانت إيران لديها أموال أخرى مجمدة في دول أخرى، قال مساعد وزير الخارجية...
أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وكبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، اليوم الجمعة، عن الإفراج عما يقارب 7 أضعاف من مجموع الأموال المحتجزة والتي تم استخدامها في العراق العام الماضي. وقال علي باقري في تصريحات صحفية: "منذ الأسابيع الثلاثة الماضية، تمكنا من الإفراج عما يقارب 7 أضعاف من مجموع الأموال التي استخدمناها في العراق العام الماضي، في عملية الأنشطة الاقتصادية وبالطبع نتوقع تسارع عملية التحرير". وأوضح باقري: "لدينا حاليا تفاعل جاد وفعال وهادف مع جيراننا والدول الإقليمية والمحيطية في المجالات السياسية والاقتصادية، وقد خلقت إيران بمبادراتها الدبلوماسية الظروف التي تتطلب العديد من الأهداف في مجال الإفراج عن الأموال المجمدة". وردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران لديها أموال أخرى مجمدة في دول أخرى، قال مساعد وزير...
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وكبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، الإفراج عما يقارب 7 أضعاف من مجموع الأموال المحتجزة والتي تم استخدامها في العراق العام الماضي. وقال علي باقري: "منذ الأسابيع الثلاثة الماضية، تمكنا من الإفراج عما يقارب 7 أضعاف من مجموع الأموال التي استخدمناها في العراق العام الماضي، في عملية الأنشطة الاقتصادية وبالطبع نتوقع تسارع عملية التحرير".وأوضح باقري: "لدينا حاليا تفاعل جاد وفعال وهادف مع جيراننا والدول الإقليمية والمحيطية في المجالات السياسية والاقتصادية، وقد خلقت إيران بمبادراتها الدبلوماسية الظروف التي تتطلب العديد من الأهداف في مجال الإفراج عن الأموال المجمدة".وردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران لديها أموال أخرى مجمدة في دول أخرى، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني: "باستثناء كوريا الجنوبية، هناك جزء من أموالنا أيضا...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ، مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، ما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك . قدرت أفعال الغسل التى قام بها رئيس مجلس إدارة الشركة بحوالى (9 مليون جنيه) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية .يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية...
بغداد اليوم - بغداداعتبر عضو اللجنة المالية السابق عن الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان صباح حسن، اليوم الخميس (24 آب 2023)، أن بغداد تريد التقليل من قيمة الإقليم الدستورية.وقال حسن في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "هناك محاولة سياسية في بغداد للانتقاص من كيان إقليم كردستان الدستوري عبر فروض شروط غير قانونية".وأضاف أن "إقرار قانون النفط والغاز سيحل أبرز المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ولكن سعي بغداد لفرض سيطرتها على جميع عائدات كردستان أمر لايمكن تحقيقه، كون الإقليم هو كيان دستوري ولديه حكومة وبرلمان ونظام خاص به".ويتضح أن الخلاف بين بغداد واربيل دخل مرحلة جديدة مختلفة عن سابقاتها، حيث تعدى الامر قضية السيطرة على عمليات القطاع النفطي والتصدير او استلام نصف الايرادات غير النفطية، حيث ان الخلافات باتت...
هرب جو بايدن وابنه من الإدانة في تورطهما مع أوكرانيا والصين وروسيا وكازاخستان ورومانيا في استغلال النفوذ. فلماذا حصل ذلك؟ غريغ جاريت يجيب في فوكس نيوز. استطاع الرئيس جو بايدن وابنه هانتر التهرب من التهم الجنائية الموجهة إليهما، وهي الرشوة مقابل استغلال النفوذ، وهذه جريمة مدانة وموصوفة وتستوجب العزل. ولكنهما أفلتا من قبضة العدالة للأسباب الثلاثة التالية:1- كانا جيدين في الفساد. عندما طلب هانتر من شريكه الصيني في بكين مبلغ 10 مليون دولار خاطبه برسالة متفاخرا: إن عائلة بايدن (هكذا) هي أفضل من أعرفه في فعل ما يريده الرئيس. وبعد ذلك انهالت الملايين على الحسابات التي يسيطر عليها بايدن مقابل شراء نفوذه.2- كان المتعاونون مع هانتر بايدن ماهرين في إخفاء الأموال، وأنشأ هانتر شبكة معقدة من الشركات الوهمية، ليتم بعدها...
بغداد اليوم - بغداداعتبر عضو اللجنة المالية السابق عن الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان صباح حسن، اليوم الخميس (24 آب 2023)، أن بغداد تريد التقليل من قيمة الإقليم الدستورية.وقال حسن في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "هناك محاولة سياسية في بغداد للانتقاص من كيان إقليم كردستان الدستوري عبر فروض شروط غير قانونية".وأضاف أن "إقرار قانون النفط والغاز سيحل أبرز المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ولكن سعي بغداد لفرض سيطرتها على جميع عائدات كردستان أمر لايمكن تحقيقه، كون الإقليم هو كيان دستوري ولديه حكومة وبرلمان ونظام خاص به".ويتضح أن الخلاف بين بغداد واربيل دخل مرحلة جديدة مختلفة عن سابقاتها، حيث تعدى الامر قضية السيطرة على عمليات القطاع النفطي والتصدير او استلام نصف الايرادات غير النفطية، حيث ان الخلافات باتت...
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تعانى عدة مشاكل نفسية وصحية، وأحد الأشخاص أبلغها إنها مسحورة وتريد أن تعرف ماذا تعمل حال معرفتها إنها مسحورة؟.وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوراه مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "الكلام انتشر عن السحر، وفى من يستغلون حاجة الناس، مما يفتح باب الدجل والشعوذة، مفيش حاجة اسمها مسحورة، الإنسان يتوكل على الله ويذكر الله، ويقرأ سورة البقرة والمعوذتين، كل هذا يطرد الشياطين". حكم الذهاب لشيخ لفك السحر بالقرآن.. ماذا قال العلماء؟ حكم السحر في الشرع.. من الكبائر وفاعله كافر واستكمل: "الإنسان يرقى نفسه، بلاش تروح لحد عشان يرقيك، فى ناس بيمتهنوا هذا ويستغلون مالهم وأعراضهم،...
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من متصلة تفيد أنها تعاني عدة مشاكل نفسية وصحية، وأحد الأشخاص أبلغها إنها مسحورة وتريد أن تعرف ماذا تعمل حال معرفتها إنها مسحورة؟. سورة البقرة والمعوذات وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوراه مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «الكلام انتشر عن السحر، وهناك من يستغل حاجة الناس، للدجل والشعوذة، مفيش حاجة اسمها مسحورة، الإنسان يتوكل على الله ويذكر الله، ويقرأ سورة البقرة والمعوذتين، كل هذا يطرد الشياطين». واستكمل أمين الفتوى: «الإنسان يرقي نفسه، بلاش تروح لحد عشان يرقيك، فى ناس بيمتهنوا هذا ويستغلون مالهم وأعراضهم، والباب ده فى شر كبير وبه أشياء عجيبة.. ولا أريد أن أفسر أكثر...
تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، لأحد المشرفين التابعين لميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران، وهو يجمع الأموال من طلاب إحدى مدارس محافظة عمران، تحت مسمى التبرع لـ"رسول الله".المشرف الحوثي هو مدير مركز التربية بمديرية حوث محافظة عمران، ظهر في الفيديو المتداول وهو يدعو الطلاب إلى الاهتمام بالرسول الكريم ويطلب منهم التبرع بالأموال.كما ظهر في الفيديو شخص آخر إلى جانبه وهو يحمل في يده كيسا مليئا بالأوراق النقدية التي تبرع بها الطلاب.وبحسب الفيديو فإن المشرف الحوثي كان يحث الطلاب على نصرة رسول الله بمصروفهم الشهري، مؤكداً أنه سيمر على الطلاب إلى الفصول لجمع مزيد من الأموال.وتبتدع الميليشيات الحوثية بين الحين والآخر مسميات لجمع الأموال من المواطنين، سواء طلاب المدارس أو الموظفين الذين قطعت عنهم المرتبات منذ قرابة ثماني سنوات...
السومرية نيوز – دوليات اتخذت إيران العديد من الخطوات لتحرير بعض أموالها المجمدة في العراق، وتسعى اليوم لاستيفاء ما لها من أرصدة في أمريكا وبريطانيا وكوريا والصين والعراق. وأدلى نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسب ما أفاد به اقتصاد 24، بتصريحات بخصوص الإفراج عن أموال إيران المجمدة في دول الخارج: اتخذت إيران العديد من الخطوات لتحرير بعض أموالها المجمدة في العراق، وتسعى اليوم لاستيفاء ما لها من أرصدة في أمريكا وإنجلترا وكوريا والصين والعراق. وذكر شهريار حيدري أن أكبر مبلغ من الأموال المجمدة موجودة في كوريا الجنوبية والعراق، واللتين تدينان لإيران بحوالي 16 مليار دولار. وأضاف: إيران توافق بشكل قاطع على ضرورة إعادة هذه الأموال إلى البلاد، فهي محتجزة لسنوات وما فعلناه هو...
أمرت نيابة الأموال العامة، بتجديد حبس 11 متهمًا بتكوين تشكيل عصابي منظم قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها 15 يوما علي ذمة التحقيق. وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. نيابة الأموال العامة وأضافت التحريات، أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراض زراعية - عقارات - سيارات - شركات - مكاتب سيارات - مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات...
بالتزامن مع حملات إعلامية، لتعرية المليشيات الحوثية، واستهدافها للتعليم والمعلمين، أعاد ناشطون يمنيون تداول فيديو يوثق جانبا من استغلال مليشيات الحوثي لطلاب المدارس ونهب مصروفهم اليوم، كتبرعات باسم "نصرة رسول الله". ويظهر في الفيديو الذي سبق وأن نشرته الشبكة اليمنية للحقوق والحريات قبل سنوات، وطالعه "المشهد اليمني" مشرفًا حوثيًا، يخدع طلاب الصفوف الابتدائية في إحدى المدارس الريفية، ويأخذ مصاريفهم اليومية، باسم الجهاد ونصرة الرسول. وتفعل المليشيات الحوثية ذلك، في وقت تُحرم الطلاب في المدارس الحكومية، من الكتب الدراسية وتفرض عليهم، رسومًا وصلت مؤخرًا إلى 8500 ريال على طالب، وتمنع صرف مرتبات المعلمين، منذ أكثر من سبع سنوات. وتشهد منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، تظاهرات إلكترونية كبيرة، تسلط الضوء على فساد المليشيات الحوثية وجباياتها التي قصمت ظهور المواطنين، ودفعت بأكثر من...
أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، الثلاثاء، عن ثقته في أن الكونغرس سيدعم طلب الرئيس جو بايدن تخصيص أموال إضافية لدعم أوكرانيا عسكريا. وقال ساليفان خلال إفادة صحفية: "نحن على ثقة بأن الكونغرس الأمريكي سيدعم طلب الرئيس جو بايدن لدعم أوكرانيا، وذلك بالرغم من وجود بعض الأصوات المنشقة المنادية برفض الطلب، إلا أننا نعتقد أنه لا يزال هنالك أساس قوي داخل الحزبين الديمقراطي والجمهوري لدعم سياستنا بشأن أوكرانيا". وشدد ساليفان على أنه في المناصب الرئيسية في مجلسي النواب والشيوخ هناك دعم قوي من الجمهوريين والديمقراطيين للحفاظ على مسار واشنطن الحالي.
تستجوب جهات التحقيق المختصة، 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ولجأوا لغسل حصيلة تجارتهما خلف العديد من الأنشطة المشروعة. وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، والتي أكدت أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار...
أصدرت، غرفة المشورة، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الجندي، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، قرارها برفض استئناف صينين و9 آخرين مع استمرار حبسهم 45 يوماً في القضية المعروفة إعلاميا بتطبيق هوج بول بتهمة توظيف أموال. وكانت، أصدرت المحكمة الاقتصادية، قرارها بالتحفظ على أموال المتهمين في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة هوج بول. وكانت، استمعت جهات التحقيق، الي اقوال ضحايا منصة هوج بول في واقعة الاستيلاء على أموالهم عن طريق تحويل مبالغ مالية عبر فودافون كاش. وجاءت نص أقوال بعض الضحايا بأوراق القضيه فى إن التطبيق أوهمهم وأقنعهم بتحقيق ربح بواسطة شراء آلة، وبعد شراء الآلة يقوم التطبيق بمنح عوائد مادية، يتم تقديرها بناء على سعر الآلة، ويصل سعر الآلة الأولى في تطبيق هوج بول لـ1000 جنيه، وتحقق ربحا يوميا بمقدار 240...
صرح قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي، أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لـ 75 منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أوامر حفظ، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها. وتجدر الإشارة إلى أن يترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات. وتتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
صرح قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة، في قضية التمويل الأجنبي، أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لـ٧٥ منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ).وتابع القاضي في بيان صادر من وزارة العدل، أنه بالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها.وتجدر الإشارة إلى أن " على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.وتتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق، وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتورطها في غسل 3 ملايين جنيه من نشاطها في الكسب غير المشروع. غسل أموال كسب غير مشروع كانت اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة. وتبين من التحريات أن المتهمة مكنت ذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامها بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقدرت أفعال الغسل التي قامت بها بـ3 ملايين جنيه. النساء أكثر...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى بإحدى الشركات والإستيلاء على أموال الشركة، مما مكنه من تكوين ثروة مالية ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء (وحدة سكنية – تأسيس شركة – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (5 ملايين جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد من المواطنين (مقيمين بسوهاج) بتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بالنصب والإحتيال على المواطنين على النحو المشار إليه ، وتمكنه من الإستيلاء على مبلغ (7,5 مليون جنيه) مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين عبر الإنترنت.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يعلن خلالها عن إمكانية تسفير الطلبة لاستكمال دراستهم بالخارج "على خلاف الحقيقة" بقصد الاستيلاء على أموالهم. بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد الشخص القائم على إدارة تلك الصفحة (مقيم بالجيزة)، وتبين قيامه بالإعلان من خلالها عن إدارته لأكاديمية كائنة بالجيزة رغم حصولها على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول -خلافاً للحقيقة- واستخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج باستكمال دراستهم ، ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الاستيلاء على...
الرياض - مباشر: صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة في السعودية، بأن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام الوافد بحيازة مبلغ مالي قدره خمسمائة ألف ريال نقداً، وإخفائها بطريقة سرية داخل حقيبة، أثناء محاولة خروجه من أحد المنافذ الجوية، وبالتحقق من مصادر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين. وأوضح المصدر، أنه تم إيقافه كون التهمة الموجهة له موجبة للتوقيف، وجرى إحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه. وشدد المصدر، على حزم النيابة العامة في مباشرة إجراءاتها الجزائية في الجرائم الاقتصادية، وحماية المقدرات المالية، كما أنها لن تتوانى في المطالبة بتشديد العقوبات بحق كل...
Estimated reading time: 2 minute(s) “الأحساء اليوم” – الأحساء صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق حيازة الوافد مبلغاً مالياً قدره 500 ألف ريال نقداً، وإخفاءه بطريقة سرية داخل حقيبة، أثناء محاولة خروجه من أحد المنافذ الجوية، وبالتحقق من مصادر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة. وأوضح المصدر أنه تم إيقافه كون التهمة الموجهة له موجبة للتوقيف، وجرت إحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه. وشدد المصدر على حزم النيابة العامة في مباشرة إجراءاتها الجزائية في الجرائم الاقتصادية، وحماية المقدرات المالية، كما أنها لن تتوانى في المطالبة بتشديد العقوبات بحق كل من يخالف الأنظمة والقوانين...
شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن جزءاً من الاموال الايرانية المجمدة في العراق قد تم استلامها.ونقلت وكالة "فارس" عن كنعاني قوله، إن "هناك جزءاً من أصولنا في العراق، والذي كان من الصعب الحصول عليه بسبب التدخلات الأميركية قد تم نقل بعض هذه الأصول وهي الآن قيد التنفيذ". وأضاف كنعاني أن "الحكومة لن تتنازل عن حقوق الشعب في أي مكان وستواصل هذا المسار خطوة بخطوة".ولم يشر الى كمية المبالغ والطريقة التي تم الحصول عليها.وفي الحادي عشر من آب الجاري، كشفت وسائل إعلام إيرانية رسمية، عن تفاصيل الاتفاق التي توصلت إليه طهران مع الولايات المتحدة الأمريكية برعاية دولة ثالثة، والذي يقضي بتبادل السجناء بين البلدين والافراج عن الاموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية...
المناطق_واسصرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام الوافد بحيازة مبلغ مالي قدره (٥٠٠،٠٠٠ ريال) خمسمائة ألف ريال نقداً، وإخفائها بطريقة سرية داخل حقيبة، أثناء محاولة خروجه من أحد المنافذ الجوية، وبالتحقق من مصادر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة. وأوضح المصدر أنه تم إيقافه كون التهمة الموجهة له موجبة للتوقيف، وجرى إحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه. وشدد المصدر على حزم النيابة العامة في مباشرة إجراءاتها الجزائية في الجرائم الاقتصادية، وحماية المقدرات المالية، كما أنها لن تتوانى في المطالبة بتشديد العقوبات بحق كل من يخالف الأنظمة والقوانين التي من شأنها المساس بأمن الوطن المالي والاقتصادي.
صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام الوافد بحيازة مبلغ مالي قدره (٥٠٠،٠٠٠ ريال) خمسمائة ألف ريال نقداً، وإخفائها بطريقة سرية داخل حقيبة، أثناء محاولة خروجه من أحد المنافذ الجوية، وبالتحقق من مصادر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة. وأوضح المصدر أنه تم إيقافه كون التهمة الموجهة له موجبة للتوقيف، وجرى إحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه. وشدد المصدر على حزم النيابة العامة في مباشرة إجراءاتها الجزائية في الجرائم الاقتصادية، وحماية المقدرات المالية، كما أنها لن تتوانى في المطالبة بتشديد العقوبات بحق كل من يخالف الأنظمة والقوانين التي من شأنها المساس بأمن الوطن المالي والاقتصادي.
صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت التحقيق مع وافد بتهمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام الوافد بحيازة مبلغ مالي قدره (٥٠٠،٠٠٠ ريال) خمسمائة ألف ريال نقداً، وإخفائها بطريقة سرية داخل حقيبة، أثناء محاولة خروجه من أحد المنافذ الجوية، وبالتحقق من مصادر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.اقرأ أيضاًالمملكةالقبض على شخصين لاستغلالهما الرواسب دون ترخيص بمنطقة تبوك وأوضح المصدر أنه تم إيقافه كون التهمة الموجهة له موجبة للتوقيف، وجرى إحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه. وشدد المصدر على حزم النيابة العامة في مباشرة إجراءاتها الجزائية في الجرائم الاقتصادية، وحماية المقدرات المالية، كما أنها لن تتوانى في المطالبة بتشديد العقوبات بحق كل من يخالف الأنظمة والقوانين...
الرياض كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال. وأوضحت إجراءات التحقيق قيام الوافد بحيازة مبلغ مالي قدره (٥٠٠،٠٠٠ ريال) خمسمائة ألف ريال نقداً وإخفائها بطريقة سرية داخل حقيبة، أثناء محاولة خروجه من أحد المنافذ الجوية، وبالتحقق من مصادر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة. وذكر المصدر أنه تم إيقافه كون التهمة الموجهة له موجبة للتوقيف، وجرى إحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه. وأكد المصدر على حزم النيابة العامة في مباشرة إجراءاتها الجزائية في الجرائم الاقتصادية، وحماية المقدرات المالية، كما أنها لن تتوانى في المطالبة بتشديد العقوبات بحق كل من يخالف الأنظمة والقوانين التي من شأنها المساس بأمن...
بغداد اليوم - متابعة أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين (21 آب 2023) أن جزء آخر من مستحقات إيران في العراق تم نقلها.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إنه بالإضافة إلى الأصول التي تقوم بها كوريا بتحريرها، جزء آخر من أصولنا في العراق، والذي كان من الصعب الحصول عليه بسبب تدخلات أمريكا، تم نقلها وهذه العملية قيد التنفيذ.وكشفت مؤخراً وكالة إبنا للأنباء، وهي وسيلة إعلامية تابعة للبنك المركزي، عن “الإفراج القريب عن مبلغ 6 مليارات يورو أخرى من أرصدة إيرانية في البنوك العراقية”، ليتضح هنا أن مسار تحرير الأموال المجمدة لن ينتهِ في كوريا الجنوبية.وخلال إشارته إلى الأموال المحررة من كوريا الجنوبية، أكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية، أن طهران تمكنت من تحرير أرصدتها المجمدة من...
الأثنين, 21 أغسطس 2023 12:28 م متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن جزء آخر من مستحقات إيران في العراق “تم نقلها”، دون ذكر المزيد من التفاصيل. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أفادت به وكالة /فارس/إنه بالإضافة إلى الأصول التي تقوم بها كوريا بتحريرها، جزء آخر من أصولنا في العراق، والذي كان من الصعب الحصول عليه بسبب تدخلات أمريكا، تم نقلها وهذه العملية قيد التنفيذ. وكشفت مؤخراً وكالة إبنا للأنباء، وهي وسيلة إعلامية تابعة للبنك المركزي، عن “الإفراج القريب عن مبلغ 6 مليارات يورو أخرى من أرصدة إيرانية في البنوك العراقية”، ليتضح هنا أن مسار تحرير الأموال المجمدة لن ينتهِ في كوريا الجنوبية. وخلال إشارته إلى الأموال المحررة...
السومرية نيوز – دوليات أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن جزء آخر من مستحقات إيران في العراق "تم نقلها"، دون ذكر المزيد من التفاصيل. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أفادت به وكالة "فارس" إنه بالإضافة إلى الأصول التي تقوم بها كوريا بتحريرها، جزء آخر من أصولنا في العراق، والذي كان من الصعب الحصول عليه بسبب تدخلات أمريكا، تم نقلها وهذه العملية قيد التنفيذ. وكشفت مؤخراً وكالة إبنا للأنباء، وهي وسيلة إعلامية تابعة للبنك المركزي، عن “الإفراج القريب عن مبلغ 6 مليارات يورو أخرى من أرصدة إيرانية في البنوك العراقية”، ليتضح هنا أن مسار تحرير الأموال المجمدة لن ينتهِ في كوريا الجنوبية. وخلال إشارته إلى الأموال المحررة من كوريا الجنوبية، أكد...
القاهرة كشفت شقيقة العروس المصرية التى ظهرت مع زوجها وهو يرتدي زي خليجي في حفل زفافهما داخل إحدي القاعات عن حقيقة تفاصيل الفيديو المتداول. وقالت شقيقة العروس المصرية “العريس مصري وكتب كتابه قدام الناس كلها في القاعة رسمي ومأذون اللى كاتب ولم يتم الكتابة داخل السفارة”. وأضافت شقيقة العروس المصرية “هو فرحان بزوجته ورمى عليها الفلوس ووالدتى راحت عليه تسأله ليه عمل كده، قالها أنه فرحان وبعدها حضنته عشان كبر ببنتها”، وفقا لما ذكرته للقاهرة 24. وتابعت شقيقة العروس “أنا كنت واقفة لما عريس أختي رشق عليها الفلوس ورفضت أخد منها ولكن اللى أخد كان من شباب القاعة نفسها مش أهلنا”. واكدت أن العريس أراد أن يعبر عن فرحته بأسلوبه الخاص، ورمي الأموال على عروسه من باب الحرية شخصية. وأردف...
قالت دار الإفتاء: إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح بناء على ذلك أمر جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هذا من العقود المستحدثة التي تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي. وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إيداع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح بناء على ذلك أمر جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هذا من العقود المستحدثة التي تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي، والأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ولا حرمة في ذلك شرعًا ولا حرج". وأضافت: ذهبت دار الإفتاء، وهو ما عليه الفتوى منذ عقود: إلى القول بجواز أخذ أرباح البنوك باعتبارها...
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، تأجيل محاكمة مجدي راسخ واثنين آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز لجلسة الدور الثاني من أكتوبر.وكان المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قرر في شهر يونيو الماضي، إحالة مجدي راسخ واخرين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.وأوضحت تحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس والممثلين القانونيين لها أخلوا عمدا وآخر متوفى بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد.
(عدن الغد)خاص: اتهم وزير الإدارة المحلية السابق الدكتور عبدالرقيب سيف فتح الحكومة الشرعية بان كل الأموال الممنوحة من الدول المانحة في مؤامرات الإستجابة يتم تحويلها إلى ميليشيات الحوثي وتقوم الميليشيا بادارتها مركزيا.وكتب فتح في تغريدة له على حسابه بتويتر " في اليوم العالمي للعمل الإنساني.. كل عام يمثل الشرعية رئيس الوزراء في كل مؤتمرات الاستجابة التي يتم عقدها دوريا في جنيف بهدف جمع التبرعات للمنظمات الدولية".وأضاف "وبعد جمع الأموال يتم إدارتها مركزيا بإشراف الميليشيات المسلحة الحوثية؟!".ولفت فتح بالقول " بعد تسع سنوات يجب وضع ضوابط لذلك العمل وايقافه؟!".
ذكر بيان منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الصينية السبت، أن الوزارة، بالإضافة إلى وزارة إدارة الطوارئ، ستخصصان بشكل مسبق مبلغ مليار يوان (137.36 مليون دولار) من الأموال المركزية للإغاثة من الكوارث الطبيعية للتركيز على دعم جهود الإغاثة من كوارث الفيضانات.وأضاف البيان أن الأموال ستخصص لمناطق مثل بكين وتيانجين وخبي وهيلونغجيانغ وجيلين.مادة اعلانيةوأشار البيان إلى أن جميع هذه المناطق لحقت بها أضرار جسيمة في الآونة الأخيرة جراء الفيضانات. مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News فيضانات بكين الصين فيضانات الصين
مباشر: أعلنت وزارة المالية الصينية عن تخصيص مبلغ مليار يوان (137.36 مليون دولار) من الأموال المركزية للإغاثة من الكوارث الطبيعية للتركيز على دعم جهود الإغاثة من كوارث الفيضانات. جاء ذلك بحسب بيان منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الصينية، اليوم السبت. وأضاف البيان أن الأموال ستخصص لمناطق مثل بكين وتيانجين وخبي وهيلونغجيانغ وجيلين، وجميعها لحقت بها أضرار جسيمة في الآونة الأخيرة جراء الفيضانات. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
شفق نيوز/ أصدر البنك المركزي العراقي، يوم السبت، توجيهات إلى كافة المصارف بإتخاذ ضوابط جديدة تخص البطاقات المسبقة الدفع لغرض تنظيم الحركات المالية التي تتم داخل العراق. وأظهرت وثيقة تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن التوجيهات تضمنت "يكون سقف السحوبات للحركات المالية المحلية (داخل العراق) التي تتم عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM) للبطاقات المسبقة الدفع الى 2,000,000 (اثنان مليون دينار عراقي) يوميا بدلا من (395,000) دينار عراقي".وأوى المركزي أيضا، بـ"رفع سقف حركة الشراء عن طريق نقاط البيع داخل العراق لتكون 10,000,000 (عشرة ملايين دينار عراقي) مع الالتزام بعدم تجاوز الحد الشهري لشحن البطاقة والذي يبلغ (10 ملايين)"، مع "تخفيض سقف الشراء الالكتروني ليكون (750) دولار امريكي يوميا".وشدد على المصارف بالعمل "على التوسع في شبكة وكلائكم من خلال التعاقد مع الكيانات المسموح...
أمر الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو أحد مساعديه ببيع مجوهرات فاخرة غير معلنة تم استلامها كهدية وتحويل الأموال إليه، بحسبما اتهمه محامي المساعد. إقرأ المزيد البرازيل.. كشف مخطط انقلاب على هاتف أحد مساعدي بولسونارو وقال سيزار بيتنكورت، الذي يمثل اللفتنانت كولونيل ماورو سيد، اليد اليمنى السابقة لبولسونارو، إن موكله روى كيفية تلقي هذه الأوامر قبل وقت قصير من مغادرة الرئيس لمنصبه نهاية العام الماضي.وورد هذا الادعاء في البداية خلال مقابلة نشرتها أمس الجمعة مجلة "فيجا" البرازيلية، وأكد بيتنكورت تعليقاته في مكالمة هاتفية مع وكالة "الأسوشيتد برس" قائلا إنه في ديسمبر 2022، سأل سيد عن ساعة روليكس قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية للرئيس عام 2019.ورد بولسونارو بأن سيد يجب أن "يتعامل معها"، ما أدى في النهاية إلى قيام المساعد ببيع...
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات والجمعيات الأهلية، إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.ونرصد فيما يلي، أبرز الالتزامات الواجبة على الجمعيات الأهلية تطبيقها.ونصت المادة (23) على أن تلتزم الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون لهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها في البنك ذاته. كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها.فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملايين جنيه كان لها الحق في فتح حسابات أخري ببنوك أخري بعد موافقة الجهة الإدارية. محافظ الوادي الجديد يوجه بإعداد دراسة لتوصيل المرافق لتقسيمات أراضي الجمعيات مبادرة المشروعات...
تستجوب الجهات المختصة، متهما بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت. وتواجه المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التى كشفت عن قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون. وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية ، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وأضافت أن أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الإفتراضية المختلفة على...
أصدر مصرف قطر المركزي لجميع المؤسسات المالية مجموعة جديدة من الإرشادات الخاصة بالتركزات المالية، وتهدف القواعد الجديدة إلى تعزيز وتنويع مصادر تمويل المؤسسات المالية. العرب تنشر التعليمات الجديدة التي نصت على أنه استكمالاً لتعليمات مصرف قطر المركزي للحد من مخاطر السيولة لدى البنوك وحرصاً من المصرف المركزي على تعزيز سيولة الجهاز المصرفي وقدرته على مواجهة أي صدمات ناشئة عن تركزات مصادر الأموال تعزيزاً لاستقرار النظام المالي للدولة. قرر مصرف قطر المركزي إصدار التعليمات التالية: أولاً: وضع سياسة لدى كل بنك لمعالجة تركزات مصادر الأموال. 1- يجب أن تعمل البنوك على توفير قاعدة واسعة ومتنوعة من مصادر الأموال بجانب المطلوبات تتلاءم مع طبيعة وحجم أعمال البنك واستخدامات أمواله ووضع الأسواق في الظروف العادية وظروف الضغط، وذلك للحد من مخاطر التركزات المحتملة لمصادر...
يحب بعض الأشخاص إنفاق أموالهم على أي شيء ليشعروا بالرضا، بينما يخشى البعض الآخر من صرف الأموال. وكلنا نعرف شخصا أو أكثر يجد صعوبة في إنفاق المال مهما كان المبلغ قليلا. ورغم أن الأثرياء يملكون المال الكافي لشراء كل ما يريدونه، فإن بعضهم "مقتصد للغاية" عندما يتعلق الأمر بإنفاقه. ويمكن أن يتطور النفور من إنفاق الأموال إلى خوف شديد من تناقصه، وله أعراض خاصة تشمل الشعور بالقلق والضيق عند الحاجة إلى إنفاق الأموال، والدوخة، وتقلّب المزاج، والإصابة بنوبة هلع، فلماذا يحدث هذا؟ بخل أم مرض؟ هذا ما يسمى "رهاب المال" أو "فوبيا الكروميتوفوبيا"، وهو خوف مرضي مبالغ فيه من التعامل مع المال، سواء كان ذلك في الحصول عليه أو في ادخاره أو حتى إنفاقه، وقد يعاني الشخص المصاب بهذا الرهاب...
أخطر البنك الأيرلندي عملاءه، أمس الثلاثاء، بوجود مشكلة في تطبيق البنك عبر الإنترنت، وموقع الخدمات المصرفية الشخصية، بعد أن انهالت عليه الشكاوى من كل مكان.وبحلول المساء، اكتشف العملاء أنه يمكنهم الوصول إلى النقود من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك، بسبب خلل إلكتروني، على الرغم من انخفاض مستويات الأموال المتوفرة.ومن خلال الرسائل ومقاطع الفيديو، انتشر الخبر كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي، واستمر السحب المحموم للأموال في دبلن وليمريك ونافان من بين مواقع أخرى، حتى استطاعت الشرطة تضييق الخناق على الطوابير وإبعادها عن الماكينات، ونشر التحذيرات على وسائل التواصل الاجتماعي، من أنه لا يوجد نقود مجانية، ويجب سداد المال الذي تم سحبه.وسمح هذا الخلل للأشخاص الذين ليس لديهم أموال بسحب ما يصل إلى ألف دولار، أو تحويلها إلى حساباتهم الخاصة....
ألقت مباحث الجيزة القبض على 4 متهمين بينهم سيدتان؛ لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي من شركة خاصة في العمرانية، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. البداية بتلقي أجهزة الأمن بلاغا من صاحب شركة 50 سنة، للتجارة والتوريدات، اكتشف سرقة مبلغا ماليا 485 ألف جنيه من داخل شركته بشارع السلام بدائرة القسم.وبالبحث والتحري وفحص العاملين بالشركة والتقنيات الحديثة، توصل فريق البحث إلى أن مرتكب الواقعة كل من ربة منزل 50 سنة، ربة منزل 40 سنة، سائق توكتوك 24 سنة، سائق توكتوك 22 سنة، وبحوزتهم مبلغ 341 ألف جنيه متحصلات السرقة، وتبين أن المتهمة الأولى تربطها صداقة بسكرتيرة الشركة، وقامت بتغفيلها وعمل نسخة من مفتاح الشركة، واستعانت بالمتهمين لسرقة الشركة.وألقي القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المالي، وتحرر...
آخر تحديث: 17 غشت 2023 - 1:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع ، الخميس، ان إجمالي الأموال المسروقة من قبل زعماء الطبقة السياسية بعد 2003 ولغاية 13/7/2023تتجاو 950 مليار دولار ،وأكد المصدر، ان تلك الأموال ذهبت خارج العراق في شراء العقارات والاستثمارات الخاصة لصالح أسر الطبقة السياسية الحاكمة، واضاف، ان هيئة النزاهة لن تستيطع إعادة تلك المبالغ لأنها خاضعة تحت سيطرة زعماء الإطار وخارجه ، واشار إلى ان القضاء هو مشترك في تلك السرقات من خلال تغاضيه وعدم خضوع زعماء الطبقة السياسة الى المسائلة القانونية وهم معروفين لدى الشعب العراقي والعالم الخارجي وجميعهم كانوا قبل 2003 لايملكون 100 دولار في جيوبهم والآن هم أصحاب المليارات ، وأكد المصدر لا تتوقعوا خيرا للعراق بوجود هذه الطبقة من الخونة...
قال رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيقولاي أزاروف إن واشنطن سئمت من ضخ أموال هائلة في نظام كييف، وسوف يتوقف "صنبور" الدعم قريبا. إقرأ المزيد وبدأت مرحلة الانكسار المعنوي في أوكرانيا جاء ذلك فيما كتبه أزاروف على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تابع: "لقد سئمت واشنطن من ضخ مبالغ مجنونة في نظام كييف. وسوف ينضب الصنبور قريبا. الإمكانات العسكرية والأيديولوجية لروسيا وأوكرانيا مختلفة تماما: فالقوات المسلحة الأوكرانية هي جيش من المرتزقة، حيث لا توجد أسلحة، أو أموال، أو إمكانات استخبارية، هم يعتمدون تماما على الغرب. أما القوات المسلحة الروسية فالعكس تماما".وأعرب أزاروف عن ثقته في أنه "لا يوجد شخص واحد عاقل يعتقد أن الولايات المتحدة تعتزم دعم أوكرانيا لمدة عشر سنوات أخرى. نعم، هذا هراء!"وكان المرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة...
أغسطس 17, 2023آخر تحديث: أغسطس 17, 2023 محمد السامرائي* من المعلوم انه من اهم واخطر صور جرائم الفساد المنصوص عليها في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام ٢٠٠٣ وفي اغلب قوانين مكافحة الفساد الوطنيه هي صورة جريمة التعامل بالاموال المتاتيه عن مصادر غير مشروعه ومنها مصادر جرائم الفساد. وهي ماتسمى بجريمة غسيل الاموال او تبييضها. وهي تعني اضفاء الصفة المشروعه على اموال ذات مصادر وصفة غير مشروعة من خلال ادخال تلك الاموال في دورة الاقتصاد الوطنية وفي مجالات قصيرة الامد وغير ذات منفعه استراتيجية مثل تجارة العقارات والمقتنيات وغيرها. ونظرا لخطورة التعامل بالاموال المتاتيه عن جرائم فساد كونها عامل مشجع للفاسدين في الاستمرار في فسادهم اتجهت اغلب دول العالم الى محاصرة تلك الاموال والتضييق على مستخدميها لغاية منع التضخم في...
كشفت نجمة موقع OnlyFans الإباحي ماريا كاسياس، أنها سترسل لقطة تعري واحدة إلى كل شخص يتبرع بما لا يقل عن 10 دولارات، للمساعدة في أزمة حرائق غابات ماوي في ولاية هاواي الأمريكية. إقرأ المزيد السلطات تحصي تكلفة الترميم في جزر هاواي الأمريكية بعد الحرائق الكارثية وتعرضت ماوي، وهي وجهة سياحية شهيرة، لواحدة من أكثر حرائق الغابات دموية في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن. وأسفر الحريق عن مقتل ما لا يقل عن 106 أشخاص، وتدمير البلدات وتشريد السكان.وجذبت الطريقة الفريدة التي استخدمتها كاسياس، البالغة من العمر 22 عاما، لجمع الأموال للجزيرة 1.3 مليون مشاهدة على منصة "X"، المعروف سابقا باسم "تويتر"، حيث نشرت الرسالة الصادمة.وجاء في المنشور: "أرسل لقطة تعري إلى كل من يتبرع بما لا يقل عن 10 دولارات إلى...
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أن الكونجرس سيضطر إلى تمرير مشروع قانون تمويل حكومي قصير الأجل لتجنب الإغلاق الحكومي هذا الخريف.وحسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، جاءت تصريحات مكارثي خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الجمهوريين في مجلس النواب.نفاد الأموالتعكس التصريحات اعترافًا متزايدًا بأن الكونجرس ليس لديه الوقت الكافي للتوصل إلى اتفاق تمويل لمدة عام كامل قبل نفاد الأموال في 30 سبتمبر. المشرعون في عطلة شهر أغسطس لمدة شهر ويعودون في سبتمبر، قبل أسابيع قليلة فقط الموعد النهائي. وبينما يوافق مكارثي الآن على أن الكونجرس بحاجة إلى كسب الوقت للتوصل إلى صفقة تمويل، فليس من الواضح مقدار الدفع من أجله. عواقب وخيمة.. أمريكا تحذر أوكرانيا من قرار خطير انخفاض التضخم البريطاني لأدنى...
موسكو-ساناأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن الغرب لا يهتم بالتفاوض حول التسوية السلمية في أوكرانيا بل يسعى لكسب المزيد من الأموال لمجمعه الصناعي الدفاعي.وعلى هامش منتدى (الجيش-2023) قال مدفيديف للصحفيين اليوم وفقاً لوكالة نوفوستي: “أحاديثهم عن وقت الجلوس إلى الطاولة وبدء أي مفاوضات سلمية، هو موقف ماكر، وهم لا يريدون ذلك بل الاستمرار في تدوير دولاب الموازنة العسكرية لكسب المزيد من الأموال لميزانياتهم”.وأشار الى أن الجيش الروسي يدمر بنجاح كبير المعدات التي قدمها الغرب وسيواصل عمله بنفس الوتيرة.
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأن الغرب لا يهتم بالتفاوض حول التسوية السلمية في أوكرانيا، بل يسعى لكسب المزيد من الأموال لمجمعه الصناعي الدفاعي. إقرأ المزيد مدفيديف: على رأس أوكرانيا المتفسخة اليوم فاسدون ومهرجون وقال مدفيديف أمام الصحفيين أثناء حضوره منتدى "الجيش-2023": "أحاديثهم عن وقت الجلوس إلى الطاولة وبدء أي مفاوضات سلمية هو موقف ماكر. لا يريدون ذلك حقا. إنهم يريدون الاستمرار في تدوير دولاب الموازنة العسكرية لكسب المزيد من الأموال لميزانياتهم".وأشار إلى أن العسكريين الروسي "يحرقون بنجاح كبير" المعدات التي قدمها الغرب وسيواصلون عمله لاحقا، مضيفا أن الغرب يستأنف - على خلفية الخسائر - بشكل دوري "أحاديثه حول ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات وإيجاد حل وسط ما".وتابع: "لكن يجب أن نفهم أن هذا ليس...
صرح القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت اليوم حكماً بإدانة متهم آسيوي في القضية المقيدة ضده لغسله أموال متحصلة من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة حيث قضت بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ عشرين ألف دينار بحريني وبمصادرة مبلغ وقدره مائتا واثني عشر ألف ومائة واثنين وسبعين ديناراً بحرينياً وإبعاده نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. وكانت وحدة جرائم المخدرات بالنيابة العامة قد باشرت التحقيق بشأن ما توصلت إليه تحريات إدارة مكافحة المخدرات من قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة فضلاً عن تلقيه الأموال الناتجة عن مباشرته ذلك النشاط الإجرامي عبر تحويلات مالية على حساباته البنكية وإجرائه عمليات مصرفية على تلك الأموال بغرض إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها، وذلك بتدويرها عبر...
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 أشخاص، مقيمون بمحافظة الغربية، بتضررهم من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. القبض على هارب من تنفيذ 122 حُكما بتهم "تبديد" القبض على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالمطرية وجود ضحايا لم يتقدموا للإبلاغ أملا فى الحصول على الأرباح بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ مليون وسبعة وثلاثين ألف جنيه مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول...
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 أشخاص، مقيمون بمحافظة الغربية، بتضررهم من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ مليون وسبعة وثلاثون ألف جنيه مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم. عقب...
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 35 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتواجه الجهات المختصة المتهمين، بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشفت أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بتلأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بها وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات،...
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية"– مقيمين محافظة البحيرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص. سقوط ديلر المخدرات بالدقهلية في قبضة الأمن بالإضافة إلى تربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجالات مختلفة (شراء الأراضى الزراعية –شراء العقارات والوحدات السكنية - تأسيس أنشطة تجارية - شراء سيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقد قدرت تلك الممتلكات بــ(35 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
عاجل الخارجية الأميركية: الأموال المفرج عنها هي أموال إيرانية مستحقة لها من بيع النفط لكوريا الجنوبية الخارجية الأميركية: رغم مضينا في تبادل السجناء مستمرون بتحميل إيران مسؤولية نشاطاتها الخبيثة حول العالم الخارجية الأميركية: الأموال المفرج عنها لإيران ستخضع لنفس القيود الصارمة لضمان طريقة استخدامها لأغراض إنسانية الخارجية الأميركية: السماح لإيران باستخدام الأموال المفرج عنها لأغراض إنسانية يتسق مع سياساتنا الخارجية الأميركية: لن نكشف تفاصيل عملية إتمام صفقة تبادل السجناء مع إيران حاليا لأنها عملية لا تزال جارية
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لعدد 3 منهم معلومات جنائية يقيمون بمحافظة البحيرة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار غير المشروع فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.وتبين قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجالات مختلفة منها شراء الأراضي الزراعية وشراء العقارات والوحدات السكنية وتأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت قيمة تلك الممتلكات بمبلغ 35 مليون جنيه تقريباً.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
14 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن عدد مسلحي داعش في العراق وسوريا يتراوح بين 5 إلى 7 آلاف عنصر خلال تقريره الـ 17 إلى مجلس الأمن الدولي حول تهديدات التي يشكلها داعش. وفي العراق تحديدا بقي التنظيم يمول نفسه عبر الدعم المالي و اللوجستي من أفراد أو جهات في دول أخرى. وبعض الجماعات الإرهابية تتورط في تجارة غير شرعية مثل تهريب النفط والمخدرات لتمويل أنشطتها، و تستغل موارد محلية مثل المصانع والمزارع والمناجم للحصول على أموال. وتستخدم الجماعات الارهابية، عمليات الخطف والابتزاز للحصول على أموال. و يتلقى الإرهابيون دعمًا ماليًا من أنصارهم ومؤيديهم الذين يشاركون في تمويل الجماعات المتطرفة. كما استغلت الجماعات المتطرفة الخدمات المصرفية غير الرسمية لتحويل الأموال وإخفاء تدفقات التمويل....
كشف بنك القاهرة عن إتاحة صرف الحوالات من السعودية لمصر بدون خصم أي عمولات حتى أكتوبر المقبل، وذلك في إطار سعي البنك لتسهيل إجراءات تحويلات المصريين العاملين بالخارج.وقال البنك عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إن الخدمة توفر إمكانية استلام الحوالة عن طريق الحساب أو صرفها كاش من أي فرع من فروع بنك القاهرة، حيث أنه يمكن استلام الأموال بالدولار أو بالجنيه.جدير بالذكر أن بنك القاهرة قام في ديسمبر الماضي بشراء حصة تقدر بنحو 10% من أسهم شركة أيباج لخدمات تحويل الأموال في مصر، من شركة الأهلي كابيتال القابضة - الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، ومن بنك مصر.
بعد أقل من 3 سنوات على وفاته فتح تقرير إسباني ملف ثروة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، إذ كشف عن اختفاء نحو 100 مليون دولار كانت مملوكة للنجم الراحل. وتوفي مارادونا في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عن عمر يناهز 60 عاما متأثرا بإصابته بسكتة قلبية. ونشر موقع "ريليفو" الإسباني تصريحات لماريانو يسرائيل -وهو أحد الأصدقاء المقربين من مارادونا- قال فيها "كانت لدى دييغو صناديق ودائع آمنة موزعة في جميع أنحاء العالم". View this post on Instagram A post shared by Diego Maradona (@maradona) وأوضح "هناك 4 صناديق في المكسيك وموناكو ودبي وباريس، وعندما عاد دييغو من المكسيك في عام 2019 أخبرني أن لديه أكثر من 100 مليون دولار، لكني لا أعرف أين توجد هذه الأموال...
نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن كوريا الجنوبية -في إطار تحويلها للأموال الإيرانية المجمدة- تشعر بالقلق من تحويل 6 إلى 7 مليارات دولار من عملتها "الوون" إلى عملات أخرى في وقت واحد، وفي حين أعلن البنك المركزي الإيراني أن الأموال المجمدة لدى سول ستنقل قريبا إلى 6 حسابات إيرانية في قطر، قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية نقلا عن مصدر أميركي مطّلع إن وفدا أميركيا وآخر إيرانيا اجتمعا في فندقين منفصلين في الدوحة. ووفق المسؤولين الأميركيين، فإن كوريا الجنوبية ترى أن ذلك سيؤثر سلبا على سعر الصرف وعلى اقتصادها، وهذا ما يدفعها إلى السير ببطء في العملية بتحويل مبالغ صغيرة من الأصول الإيرانية المجمدة، مشيرين إلى أن على كوريا الجنوبية أيضا تجنب استخدام النظام المالي الأميركي،...
انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء يوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص البرنامج النووي الإيراني.وقال مكتب نتنياهو نقلاً عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنّ "الاتفاقات التي لا تفكك البنية التحتية النووية الإيرانية لن تضع حدا لبرنامجها النووي". مادة اعلانيةوبحسب ما نشرته قناة "i24" الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني، فإنّ نتنياهو انتقد بشدة ما تردد عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، يقضي بإبطاء الجمهورية الإسلامية لبرنامجها لتخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات، منوهاً: أنها تمنح النظام الإيراني فقط أموالًا ستذهب بعد ذلك إلى وكلاء الإرهاب لإيران". العرب والعالم بايدن يتصل بنتنياهو بعد قطيعة طويلة.. وحديث عن لقاء قريب ونقلت القناة الإسرائيلية عن صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الجمعة، أن إيران أبطأت "بشكل كبير" من معدل تكديسها لليورانيوم المخصب، فضلاً عن...
وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، انتقادات إلى واشنطن وسط تقارير عن التفاهمات الناشئة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.وحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، انتقد مكتب نتنياهو صفقة إيران وواشنطن "سجناء مقابل أموال مجمدة"، واصفًا إياها بالناقصة. وأضاف مكتب نتنياهو في بيان أن "موقف إسرائيل واضح: الترتيبات التي لا تفكك البنية التحتية النووية الإيرانية، لا توقف طموحاتها النووية بل توفر فقط الأموال التي ستصل إلى وكلاء الإرهاب المدعومين من إيران". والخميس الماضي، أفرجت إيران عن 4 أمريكيين كانوا محتجزين في سجن إيفين، ونقلتهم إلى الإقامة الجبرية، مع سجين أمريكي خامس يخضع للإقامة الجبرية أيضاً.وتأتي هذه الخطوة للإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة مقابل السماح لهؤلاء المساجين بمغادرة إيران.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح