2025-04-14@22:19:29 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1512
«من الأموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن أنّ مالك شركة للمقاولات العمومية مقيم بمحافظة الشرقية، أبرم عقودا مع إحدى الشركات القابضة للنقل البحري والبري بإجمالي 14 مليون جنيه، وعقب استلامه قيمة العقود امتنع عن استكمال تنفيذها ورد 4 ملايين جنيه فقط، كما امتنع عن رد باقي المبلغ واستولى عليها دون وجه حق. وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
مسقط-أثير تُوّج بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان ، بجائزتين في مجال الاعتراف بالجودة في تحويل الأموال من بنك جي.بي مورجان، ومقره الولايات المتحدة الأمريكية؛ تقديراً لأدائه المميز في مجال المعالجة المباشرة (STP) لعمليات المقاصة بالدولار الأمريكي، ويُمنح هذا التكريم من مؤسسة عالمية رائدة في مجال الخدمات المالية تقدم حلولًا لأهم الشركات والحكومات والمؤسسات في العالم؛ حيث يفخر بنك مسقط بفوزه بجائزتين لعام 2023 من جي بي مورجان لتحقيقه أداءً متميزاً بنسبة 99.46% عن فئة MT 103 ، كما حقق البنك أداءً متميزاً بنسبة 99.9% عن فئة MT 202 في استخدام تقنية المعالجة المباشرة للمدفوعات للعام 2023. وبهذه المناسبة، عبّر طلال بن عبدالحميد الزدجالي، نائب مدير عام العمليات ببنك مسقط، عن سعادته بهذا الفوز وقال بأن البنك...
كشف تقرير اقتصادي حديث عن عدد من شركات الصرافة المنشأة حديثا والتي تقوم بدور غسل الأموال وتمويل الإرهاب والربط الشبكي المالي مع أذرع إيران في المنطقة ضمن شبكة موسعة للجريمة المنظمة.وأفاد تقرير مبادرة استعادة حول شركات الصرافة أن الميليشيا الحوثية عمدت إلى أساليب متعدّدة لإحكام السيطرة على شركات ومنشآت الصرافة وتوظيفها لخدمتها، وذلك بعد تدمير الميليشيا الحوثية للبنوك.كما أجبرت الميليشيا شركات الصرافة التي كانت قائمة قبل الانقلاب على إجراء معاملاتها المالية بعيداً عن أي رقابة دولية أو محلية، وأسندت إليها مهاماً مالية، حيث يتم توريد الإتاوات والجبايات وصرف مرتّبات عناصر الميليشيا، وتوزيع المساعدات النقدية لعناصرها وأسر قتلاها وغيرها من المهام.وقال تقرير "Regain Yemen" إن الميليشيا تستخدم شركات الصرافة في صرف الأموال والمخصّصات المالية لقياداتها وجميع منتسبيها، وتجني مئات المليارات من...
قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الجمعة إن كييف تتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي على برنامج مساعدة جديد مدته أربع سنوات بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا في الأول من فبراير المقبل.وأضاف رئيس الوزراء الأوكراني، أن حكومته تواصل جمع الأموال من الشركاء والحلفاء من أجل تمويل جميع المدفوعات ذات الأولوية في ميزانية الدولة، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.وأوضح شميهال "في الأول من فبراير، نتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي على برنامج مساعدة جديد مدته أربع سنوات بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا، ويمكننا أن نقول إن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين وافقوا على دعم هذا البرنامج".وأشار إلى أن أوكرانيا تتوقع هذا العام أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من تقديم المساعدة المالية على مستوى عام 2023. ومن أجل تغطية عجز الميزانية، من...
قال عضو مجلس النواب الأمريكي، تشيب روي، اليوم الخميس، إن السلطات الأوكرانية لن تتلقى أموالاً من واشنطن بعد الآن.وفي مقابلة مع صحيفة “دي فيلت” الألمانية، قال روي، إنه “طالما أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تفعل شيئا لوقف تدفق اللاجئين وحماية حدود البلاد، فإن أوكرانيا "لن تحصل على دولار واحد".وأضاف: "لا يمكن لبلدنا أن يستمر في استثمار الأموال في أوكرانيا إذا تم تدمير حدودنا في نفس الوقت.. هناك العديد من الأمريكيين الذين يتساءلون: هل ينبغي لنا أن ندفع ثمن ذلك؟ ما هو الهدف بالضبط؟". فنلندا: رئيس الوزراء المجري لن يمنع منح أوكرانيا مساعدات بقيمة 50 مليار يورو عدت إلى عاصمة الأوروبيين.. وزير الخارجية الليتواني يصل إلى أوكرانيا وأوضح أنه “يتعين على الدول الأوروبية استثمار المزيد من الأموال...
25 يناير، 2024 بغداد/المسلة الحدث: قرر البنك المركزي العراقي، إحالة عددًا من البطاقات الالكترونية الى القضاء بسبب سوء الاستخدام خارج العراق. وذكر البنك في بيان ورد لـ المسلة، أنه انطلاقا من الدور الرقابي والتنظيمي لهذا البنك، لوحظ في الآونة الأخيرة إساءة أستخدام البطاقات الالكترونية خارج العراق وخلال فترات قصيرة، مما يؤثر ويضر بالقطاع المالي والمصرفي وعملائه في جمهورية العراق. وأضاف أن ذلك جاء بعد ما كشفته تقارير الجهات الأمنية المختصة والإجراءات الرقابية لهذا البنك ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبينت التقارير استخدام بطاقات الموظفين الموطنة رواتبهم وبطاقات المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، مشيراً الى إحالة عدد من البطاقات الى مجلس القضاء الأعلى لغرض إتخاذ الإجراءات القانونية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والتعليمات الصادرة...
لعبة Crazy Dog.. انتشرت الألعاب الإلكترونية -لعبة «Crazy Dog»- خلال الفترة الأخيرة بكثرة، وهناك إقبال كبير من المستخدمين من مختلف الأعمار عليها، وازداد عنصر الإنجذاب لهذه الألعاب كثيراً، لأنها باتت تجلب الأموال أثناء اللعب والتسلية بكل سهولة، ولذلك يرغب الكثير في معرفة حكم الدين من الأموال، التي يتم كسبها من الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى رغبتهم في معرفة هل تلك الألعاب، التي من بينها لعبة Crazy Dog هكر لاختراق الأجهزة أم عملية نصب ممنهجة؟.تعد لعبة Crazy Dog، أحد الألعاب الإلكترونية المنتشرة حديثاً، ونالت إعجاب الكثير من المستخدمين، وتقوم بإعطاء مبالغ مالية كجوائز للفوز، تبلغ نحو 1300 جنيه في الشهر.لعبة Crazy Dogلعبة Crazy Dog بضربة واحدة، ارسم خطًا لحماية كلبك، على الرغم من أن الكلاب أحيانًا تكون مؤذية.. هذا يعتبر لمحة عن...
يعاني مصريون وأجانب من صعوبات في تحويل أموالهم خارج البلاد التي تعيش تدهورا اقتصاديا كبيرا أدى لفقدانها جاذبيتها كوجهة للاستثمار وجعل كثيرا من المواطنين تحت خط الفقر.ويضطر أصحاب الأموال التي تتجاوز 10 آلاف دولار إلى “اللجوء لطرق شخصية” في التحويل من وإلى مصر بعيدا عن النظام المالي الرسمي، حسبما تحدث مصريون لموقع قناة “الحرة”.وقال هؤلاء إنهم يواجهون صعوبات في إخراج أموالهم وشرحوا لموقع “الحرة” كيف يستخدمون علاقاتهم الشخصية لإجراء تحويلات خارجية بقيمة الدولار في السوق السوداء بدلا مع سعر الصرف الرسمي.في حديثه لموقع “الحرة”، قال مواطن مصري يقيم في الخليج ويبلغ من العمر 45 عاما، إن مسألة التحويلات الخارجية أصبحت “شبه مستحيلة”.وأضاف متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته: “هذه مشكلة سواء كان لديك حساب بالعملة المصرية أو بالدولار.. لا...
يعاني مصريون وأجانب من صعوبات في تحويل أموالهم خارج البلاد التي تعيش تدهورا اقتصاديا كبيرا أدى لفقدانها جاذبيتها كوجهة للاستثمار وجعل كثيرا من المواطنين تحت خط الفقر. ويضطر أصحاب الأموال التي تتجاوز 10 آلاف دولار إلى "اللجوء لطرق شخصية" في التحويل من وإلى مصر بعيدا عن النظام المالي الرسمي، حسبما تحدث مصريون لموقع قناة "الحرة". وقال هؤلاء إنهم يواجهون صعوبات في إخراج أموالهم وشرحوا لموقع "الحرة" كيف يستخدمون علاقاتهم الشخصية لإجراء تحويلات خارجية بقيمة الدولار في السوق السوداء بدلا مع سعر الصرف الرسمي. في حديثه لموقع "الحرة"، قال مواطن مصري يقيم في الخليج ويبلغ من العمر 45 عاما، إن مسألة التحويلات الخارجية أصبحت "شبه مستحيلة". وأضاف متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته: "هذه مشكلة سواء كان لديك حساب بالعملة المصرية...
أخبارنا المغربية- الرباط يعيش البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير المنتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار، "محمد السيمو"، أياما صعبة جدا في مساره السياسي، بعدما صدر أمر قضائي بإغلاق الحدود في وجهه، والحجز على جميع ممتلكاته، إلى حين الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي سيخضع لها بمعية 12 موظفا بالجماعة التي يترأسها. وحسب وثيقة قضائية تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، فإن قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أمرت الجهة المختصة، بعقل وحجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو المنتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار. وحسب الوثيقة القضائية عينها المؤرخة بتاريخ 26 دجنبر من السنة الماضية، والتي تحمل توقيع قاضية التحقيق المكلفة بملف السيمو ومن معه، فقد دعت النيابة العامة البرلماني التجمعي بموافات المحكمة...
The Day Before لم تعد موجودة، الحطام المذهل للعبة، والذي شهد إعلان المطور Fntastic عن إغلاقه بعد أربعة أيام فقط من إطلاقه، أغلق خوادمه للأبد يوم الاثنين، وفقًا لتقارير IGN. قام الناشر Mytona بمسح جميع الإشارات إلى عنوان Steam Early Access الذي تم الترويج له كثيرًا من موقعه على الويب.لتلخيص الجدول الزمني، تم إطلاق اللعبة بقيمة 40 دولارًا في 7 ديسمبر، وقالت Fntastic فجأة إنها ستغلق في 11 ديسمبر، وأوقف Mytona خوادم اللعبة في 22 يناير. وبعد إغلاق الاستوديو، قال بيان رسمي من Fntastic، "للأسف ، لقد فشل اليوم السابق ماليًا، ونحن نفتقر إلى الأموال اللازمة للاستمرار.زعمت رسالة من الرئيس التنفيذي لشركة Fntastic Eduard Gotovstev، والتي يُزعم أنها نُشرت على القنوات الاجتماعية الروسية في 11 ديسمبر، أن اللعبة باعت أكثر...
مشروع غريب، وفكرة خارج الصندوق، قد اهتدى إليها شاب صيني حيث قام ببناء مصنعا يعد متخصصا في القيام بتمزيق بعض صور الأزواج وذلك بعد الطلاق. تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو للحظة سقوط مدير شركة أمام موظفيه مقطع فيديو يثير الجدل لمظاهرات حاشدة في تل أبيب.. وهذه مطالبهم| شاهد ووفقا لصحيفة مترو تعد الفكرة مبتكرة وذلك لكسب الأموال وقد لا تكون قد خطرت على بال أحد ، وقد ابتكر الصيني ليو وي هذه الطريقة وذلك حفاظا على خصوصية من يريدون الطلاق، فبدل من أن يقوموا برمي ألبومات لصورهم في القمامة مثلا يقوم العاملون بالمصنع في محاولة رش الطلاء على الألبومات وذلك لإخفاء وجوه المطلقين، وبعد ذلك القيام بمحاولة تمزيقها وذلك بآلة مخصصة وذلك لتقطيعها، حتى لا يبقى منها شيء.وصرح...
نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الاثنين، الدعوى المقامة من مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، والتي تطالب بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهم بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة، وقررت عدم الاختصاص في الدعوى. وكان عبد السلام إسماعيل، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان أقام دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة طالب فيها إلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق، لاتهامهما بالكسب غير المشروع طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار. وطالب المحامي...
بغداد اليوم - متابعةاطلق المواطن صيني "ليو وي"، فكرة مبتكرة لكسب الأموال، ومساعدة المطلقين، للحفاظ على خصوصيتهم.وبنى، ليو وي، مصنعاً متخصصاً في تمزيق صور الأزواج بعد الطلاق، حفاظا على خصوصيتهم، في مبادرة لا تخطر على أحد، وعمل اقل ما يمكن وصفه، بأنه مشروع غريب، وفكرة خارج الصندوق. واساس الفكرة، التي مضى بها "وي" ، تقوم على رش العاملين بالمصنع، الطلاء على الصور، لاخفاء وجوه المطلقين بدلاً من رمي ألبومات صورهم في القمامة، وبعد ذلك يتم تمزيقها بآلة مخصصة لتقطيعها، حتى لا يبقى منها شيء.وصرح ليو وي صاحب الفكرة، قائلا إن "الزواج جزء مهم بشكل خاص في حياتنا، إذا لم تنجح العلاقة، وآمل أن أتمكن من خلال عملي من مساعدة الذين هم في حالة سيئة على المضي قدما في أسرع وقت ممكن".وأكد...
تنظر اليوم الإثنين الموافق 22 يناير محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، والتي طالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهما بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.وكان عبد السلام إسماعيل، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، أقام دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة طالب فيها إلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق، لاتهامهما بالكسب غير المشروع طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار.وطالب المحامي في الدعوى أمام...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 سيدات "لهن معلومات جنائية") لقيامهن بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهن الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق شراء (العقارات – الدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (55 مليون جنيه تقريبًا)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل لمنع دفع الأموال لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة
قررت النيابة العامة حبس عناصر تشكيل عصابي، تخصص في اختراق صفحات التواصل الاجتماعي وتحويل مبالغ مالية عبر المحافظ الإلكترونية في بولاق أبو العلا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.تلقى قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بتضرره من شخصان، يستقلان دراجة نارية، لقيامهما بخطف هاتفه المحمول ومظروف بداخله مبلغ مالي، دون إصابات، أثناء سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم، وفي وقت لاحق اكتشف اختراق «المحفظة الإلكترونية» من الهاتف الخاص به، وتحويل مبلغ مالي إلى حساب رقم هاتف محدد.بالفحص وإجراء التحريات، أمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة، وتم ضبطهم وهم 6 أشخاص، وبحوزتهم الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وأجزاء من هواتف محمولة، بعض الشرائح بها تطبيق «المحفظة الإلكترونية»، عدد 5 هواتف محمولة مختلفة الأنواع، مستخدمة في اختراق صفحات مواقع التواصل...
سرايا - أجرى مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي مناقشات بشأن مقترح قدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يتضمن تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية إلى طرف ثالث قبل وصولها إلى رام الله. وبينما لم يتم التصويت لتفعيل هذه الخطوة المقترحة، إلا أن الفكرة تثير اعتبارات جديدة في النزاع المستمر حول تحويل الأموال.وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وافق مجلس الوزراء على تحويل جزئي للأموال إلى السلطة الفلسطينية، مع خصم ما يقرب من نصف المبلغ الأولي. وبرر سموتريتش هذه الخطوة حينها بزعمه احتمال وصول الأموال إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وقد واجهت السلطة الفلسطينية القرار برفض استلام أي أموال حتى يتم تضمين الأموال المخصصة للخدمات والموظفين في قطاع غزة.وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه رغم الضغوط الأميركية الكبيرة على إسرائيل للإفراج عن أموال السلطة، ظل سموتريتش...
أجرى مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي مناقشات بشأن مقترح قدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يتضمن تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية إلى طرف ثالث قبل وصولها إلى رام الله. وبينما لم يتم التصويت لتفعيل هذه الخطوة المقترحة، إلا أن الفكرة تثير اعتبارات جديدة في النزاع المستمر حول تحويل الأموال. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وافق مجلس الوزراء على تحويل جزئي للأموال إلى السلطة الفلسطينية، مع خصم ما يقرب من نصف المبلغ الأولي. وبرر سموتريتش هذه الخطوة حينها بزعمه احتمال وصول الأموال إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وقد واجهت السلطة الفلسطينية القرار برفض استلام أي أموال حتى يتم تضمين الأموال المخصصة للخدمات والموظفين في قطاع غزة. وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه رغم الضغوط الأميركية الكبيرة على إسرائيل للإفراج عن أموال السلطة، ظل سموتريتش ثابتا...
كتب- حسن مرسي: حذر الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، من توظيف الأموال بطرق خفية أو ما يعرف بالمستريحين؛ لأنهم يلحقون الضرر بالاقتصاد الرسمي. وقال المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، والمذاع على قناة صدى البلد، إن السمسرة حلال شرعا؛ لأنها توسط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع، وهي جائزة شرعا ما دامت السلعة أو ما في معناها حلالا، فضلا عن ضرورة توافر شروط لها، أهمها البعد عن التدليس والغرر، وكذلك ضرورة الالتزام بالقوانين المقررة من الجهات المختصة في هذا الشأن. وتابع: عدم وجود ضمانات عندهم لأصحاب الأموال، فضلا عن خداع بعضهم لأصحاب الأموال بالتخفي وراء مظلة أو صبغة إسلامية يساء فهمها، حيث إن الداعين إلى توظيف الأموال خارج نطاق المؤسسات الاقتصادية المعتمدة من الدولة هم من ضعاف...
أكدت فصائل فلسطينية تدميرها 3 دبابات إسرائيلية من طراز ميركافا بعبوات شواظ شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل. الكرملين: ندعو جميع أطراف الصراع في غزة وحولها إلى ضبط النفس والدبلوماسية انتشار واسع للأمراض الجلدية والتنفسية في غزة وفي وقت سابق، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن استهداف جنديين إسرائيليين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأوضحت الفصائل الفلسطينية أن الجنديين اللذين تم استهدافهما كانا بالقرب من دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا"، تم استهدفها هي أيضًا بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل ومقتل جنديين. قناة إسرائيلية: الكابينيت الإسرائيلي اقترح تحويل أموال غزة المخصومة من المقاصة لدولة ثالثةوفي سياق آخر، قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية في تقرير...
قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية في تقرير إخباري اليوم الجمعة إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، ناقش الليلة الماضية، تحويل رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، والمخصومة من أموال المقاصة، إلى دولة ثالثة لتحتفظ بها لديها. وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت القناة أنه طرح في اجتماع "الكابينيت" أن تكون الدولة الثالثة هي "النرويج"، والتي سيتم تحويل الأموال إليها وتقدر بنحو 200 مليون شيكل. وترفض السلطة الفلسطينية تلقي أموال المقاصة "منقوصة"، بينما تمارس الإدارة الأمريكية ضغوطا شديدة على حكومة بنيامين نتنياهو التي يسيطر عليها اليمين المتطرف، من أجل تحويل الأموال كاملة. وأشارت تقارير صحفية أمريكية إلى أن هذا الخلاف بين واشنطن وتل أبيب بلغ إلى أزمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبنيامين نتنياهو وانقطاع الاتصال المباشر بينهما تماما منذ...
أخبارنا المغربية- الرباط أسفرت عملية أمنية مشتركة نفذتها مصالح الشرطة بكل من العيون والسمارة وأكادير، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس 17 و18 يناير الجاري، عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في اقتراف عملية سرقة بالكسر استهدفت مبالغ مالية مهمة من داخل وكالة لتحويل الأموال بالسمارة. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد باشرت مصالح الشرطة بالسمارة، يوم الأحد المنصرم، إجراءات معاينة سرقة خزنة حديدية تحتوي على مبالغ مالية مهمة من داخل وكالة لتحويل الأموال بالمدينة، قبل أن تقود عمليات التمشيط المكاني المنجزة إلى العثور على الخزنة موضوع السرقة بمنطقة خلاء بمدينة السمارة. وفي سياق البحث القضائي الذي شاركت فيه مصالح الشرطة بالسمارة بدعم ميداني من فرقة...
يحتدم النقاش في المغرب بشأن خطوات حكومية لمكافحة الفساد في المملكة، سواء عبر ملاحقة 25 شخصا، بينهم “مسؤولون كبار”، في شبهة اتجار بالمخدرات وتزوير وثائق رسمية، أو تجديد عرض بالعفو عن آخرين مقابل إعادة أموال غير مشروعة مهربة إلى الخارج. وبينما أكد حقوقي مغربي ضرورة ألا تكون هذه الخطوات “ظرفية وانتقائية”، بل ضمن “رؤية مستدامة”، أشاد آخر بتوقيف مسؤولين، معتبرا أن “السياسة لم تعد مجالا للاختباء”، فيما تحدثت الحكومة عن جهود مستمرة في عملية مكافحة الفساد وتقدم في تشريعاتها. وفي 4 يناير الجاري، أعلن مكتب الصرف عن إجراءات تحفيزية لاستعادة الأموال غير المشروعة المهربة إلى خارج المغرب، تشمل العفو عن أصحابها وعدم كشف هويتهم وإعفائهم من غرامات مالية، في حال إعادتها خلال مهلة تمتد لعام من 1 يناير الجاري إلى...
أسفرت عملية أمنية مشتركة نفذتها مصالح الشرطة بكل من العيون والسمارة وأكادير، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الأربعاء وصباح الخميس 17 و18 يناير الجاري، عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في اقتراف عملية سرقة بالكسر استهدفت مبالغ مالية مهمة من داخل وكالة لتحويل الأموال بالسمارة. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد باشرت مصالح الشرطة بالسمارة، يوم الأحد المنصرم، إجراءات معاينة سرقة خزنة حديدية تحتوي على مبالغ مالية مهمة من داخل وكالة لتحويل الأموال بالمدينة، قبل أن تقود عمليات التمشيط المكاني المنجزة إلى العثور على الخزنة موضوع السرقة بمنطقة خلاء بمدينة السمارة. وفي سياق البحث القضائي الذي شاركت فيه مصالح الشرطة بالسمارة بدعم ميداني من فرقة مكافحة العصابات بالعيون والشرطة القضائية...
أعلنت لجنة شؤون الميزانية بالبرلمان الألماني "بوندستاج" اليوم الخميس منح وزارة الداخلية أموالاً إضافية للمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء. ووافقت اللجنة اليوم خلال جلسة التنقيح الخاصة بميزانية عام 2024 على منح أموال إضافية بقيمة 200 مليون يورو تقريبا. وأوضح السياسي الألماني تورستن ليب، المعني بالإعلان عن نتائج اللجنة، أنه سيتم تعزيز الهيئة بالأفراد، وسيتم الاستثمار أيضا في التجهيزات التقنية وتكنولوجيا المعلومات لأجل الإسراع من التعامل مع طلبات اللجوء. وأضاف ليب أن لجنة شؤون الميزانية مهددت أيضا الطريق لإجمالي 95 مليون يورو إضافية لتوسيع نطاق السجل المركزي للأجانب، وقال: "الحاجة لعمالة جديدة لأجل اقتصادنا ولأجل العدد المتزايد من طلبات اللجوء تضع الإدارة المعنية بالهجرة على حدود قدراتها". أخبار ذات صلة ثلوج ألمانيا تجمد مئات الرحلات الجوية وتوقف حركة القطارات تعطل...
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسوان من ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,500كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة (3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").اقرأ أيضاً.. دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام ضبط مخدرات بـ2 مليون جنيه في الإسكندرية القبض على تاجر عملة في الجيزة كما تم ضبط (4) قطع سلاح ناري (4فرد محلى–عدد من الطلقات)، وتم تنفيذ عدد (782) حكم قضائى متنوع.في سياقٍ مُتصل، وإستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق...
يناقش المسؤولون في عدة دول وقوى غربية إمكانية التوصل إلى صيغة قانونية تمكنهم من تحويل 300 مليار دولار من الأموال الروسية المجمدة إلى أوكرانيا. اعلانوتم تجميد أموال من البنك المركزي الروسي ضمن العقوبات الغربية التي فُرضت على موسكو إبان بدء الحرب في فبراير – شباط 2022.وجدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالم في دافوس مطالبته بتحويل تلك المبالغ لدعم جهود الدفاع ضد روسيا وكذلك لاستخدامها في إعادة بناء أوكرانيا.وقال زيلينسكي بالمنتدى: "بوتين يحب المال قبل كل شيء. كلما زاد عدد المليارات التي خسرها هو وأصدقاؤه وشركاؤه، زاد احتمال ندمه على بدء هذه الحرب".وعلى الرغم من رفض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للفكرة سابقاً، يبدو أن مسؤوليها أصبحوا الآن أكثر تقبلاً لها بشرط تواجد صيغة قانونية تمكنهم من...
الاقتصاد نيوز _ بغداد أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حملة استرداد الأموال ممن لديهم رواتب تقاعدية أو من جهات أخرى، فيما وصفت 2024 بعام العمل والضمان. وقال مدير إعلام الوزارة، نجم العقابي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ وزير العمل أطلق حملة الاسترداد للأسر المتجاوزة على رواتب الرعاية الاجتماعية، منوهاً بوجود إقبال شديد على استرداد المبالغ التي تسلمتها الأسر المستفيدة من هذه الرواتب ومنهم المتقاعدون وأصحاب القروض لمنحها إلى أسر محتاجة للراتب بشكل فعلي. وأشار إلى مقترح الوزارة في زيادة الراتب من 170 إلى 250 ألف دينار لهيئة الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً انتظار إقراره من قبل مجلس النواب. وأضاف العقابي أنَّ وزارة العمل أطلقت على عام 2024 العديد من التسميات، منها عام العمل والضمان الاجتماعي واسترداد المبالغ حتى...
الاقتصاد نيوز - بغداد أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حملة استرداد الأموال ممن لديهم رواتب تقاعدية أو من جهات أخرى، فيما وصفت 2024 بعام العمل والضمان. وقال مدير إعلام الوزارة، نجم العقابي، إن "وزير العمل أطلق حملة الاسترداد للأسر المتجاوزة على رواتب الرعاية الاجتماعية، منوها بوجود إقبال شديد على استرداد المبالغ التي تسلمتها الأسر المستفيدة من هذه الرواتب ومنهم المتقاعدون وأصحاب القروض لمنحها إلى أسر محتاجة للراتب بشكل فعلي"، بحسب الصحيفة الرسمية. وأشار إلى مقترح الوزارة في زيادة الراتب من 170 إلى 250 ألف دينار لهيئة الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا انتظار إقراره من قبل مجلس النواب. وأضاف العقابي أن وزارة العمل أطلقت على عام 2024 العديد من التسميات، منها عام العمل والضمان الاجتماعي واسترداد المبالغ...
تطبيق واتساب (مواقع) أطلق خبراء في مجال الأمن السيبراني تحذيرا لكافة مستخدمي واتساب WhatsApp، من عمليات احتيال متطورة تستخدم للسيطرة على الهاتف ومن ثم سرقة أموال المستخدمين و خداعهم.ووفق موقع صحيفة “thesun” البريطانية، فإن الأرقام تشير إلى أن مبلغ الأموال الذي تم الإبلاغ عن سرقته قد ارتفع من 20 ألف جنيه إسترليني إلى ما يقرب من مليون جنيه إسترليني في العام الماضي، استولي عليها الهاكرز عبر خداع مستخدمي تطبيق الدردشة واتساب برسائل التوظيف، حيث تبدأ عمليات الاحتيال بإغراء الضحايا بإيجاد عمل لهم براتب ضخم.اقرأ أيضاً هاتف جديد من وان بلس يتفوق على شاومي وأوبو.. المواصفات والسعر 5 يناير، 2024 شاومي تطرح هواتف ريدمي نوت 13 الجديدة عالميًا.. بمواصفات استثنائية 4 يناير، 2024وطبقا للموقع، يستخدم المجرمون حيل التوظيف لإغراء ضحاياهم بوعود...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (شخصين -مقيمين بمحافظتى"القاهرة، الدقهلية") لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات –شراء السيارات). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ (15 مليون جنيه). يأتي ذلك، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
الوطن| رصد أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس مدير مالي سابق في بلدية حي الأندلس لسرقته صكوك مصرفية من خزينة البلدية. وبينت النيابة العامة في بيان لها أن المتهم تعمد سرقة صكوك مصرفية من خزينة البلدية، وزوّر قيم المبالغ المالية المأمور بدفعها. وأشار البيان إلى أن المتهم تمكن من الاستيلاء على 197 ألف دينار من الأموال العامة. الوسوم#النائب العام بلدية حي الأندلس حبس مسؤولين سرقة ليبيا
أوضح دكتور محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني آخر مستجدات مقاصة الأموال الفلسطينية، كاشفا أن إسرائيل استقطعت 200 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية بحجة مساعدتنا لأهل غزة. إجمالي الانفاق السنوي على قطاع غزة يبلغ 1.7 مليار دولار وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني خلال حوار مع الإعلامية لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة عبر فضائية ON، أن السلطة الفلسطينية تقوم بمسؤوليتها الوطنية في الانفاق على إعادة مفاصل الحياة بغزة، لافتا إلى أن إجمالي الإنفاق السنوي على قطاع غزة يبلغ 1.7 مليار دولار على قطاع غزة بما يوازي 35 % من مصروفات السلطة على بقية المناطق. إسرائيل تشن 4 حروب على فلسطين وأوضح أن محاولات إسرائيل استقطاع جزء من الأموال بحجة مساعدة غزة هدفه إبقاء القطاع من الجهة الجغرافية والمؤسساتية والسياسية خارج المشهد الفلسطيني مؤكدا...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"- مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.وكشفت المعلومات والتحريات تجميع المتهمين مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع وقيامهما بغسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
قال نادي الأسير الفلسطيني إن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد من اعتداءاته منذ معركة طوفان الأقصى، مثل عمليات السرقة والاستيلاء على الممتلكات من منازل تعود لعائلات المعتقلين الفلسطينيين، وشملت أموالا وذهبا، وهواتف، وأجهزة حاسوب وسيارات، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة التي أحدثتها داخل المنازل التي تقتحمها. وأضاف النادي -في بيان له- أن الاحتلال استهدف البنى التحتية، بما فيها تجريف الشوارع والممتلكات العامة، كما جرى في جنين وطولكرم بشكل أساسي، وهدم منازل تعود لعائلات معتقلين وشهداء. ووفقا للبيان، فقد طالت الاقتحامات خلال الفترة الماضية محلات للصرافة، حيث تم خلالها الاستيلاء على أموال تقدر بملايين الشواكل الإسرائيلية دون أي وجه حق. وكانت قوات الاحتلال قد دهمت مَحالّ صرافة عدة في محافظة رام الله والبيرة والخليل وجنين وطولكرم، ورافق الاقتحام مصادرة ملايين الشواكل...
أفاد تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة، على الرغم من أن التكلفة القياسية للحرب تقدر بما يقرب من 60 مليار دولار.ووفقا للأرقام المحدثة، ارتفعت تكلفة الحرب بالفعل إلى حوالي 217 مليار شيكل (59.35 مليار دولار)، وتشمل التكلفة ميزانية القتال للجيش والمساعدات المكثفة للاقتصاد في جميع المجالات.وأوضح التقرير أن تكلفة اليوم القتالي للجيش الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، بما في ذلك تجنيد 360000 من جنود الاحتياط في بداية الحرب، بلغت مليار شيكل (270.35 مليون دولار).وأضاف التقرير أنه بسبب التسريح الجماعي لعشرات الآلاف من الجنود في الأيام الأخيرة، تبلغ التكلفة حاليا 600 مليون شيكل (164.11 مليون دولار) يوميا.وتقوم إسرائيل بدفع 300 شيكل (82 دولارا) يوميا حتى نهاية عام 2024 لكل جندي احتياطي...
أقدم مجهولون أمس الأحد، وفي ساعة مبكرة، على سرقة 19 مليون سنتيم من داخل وكالة لتحويل الأموال بالشارع الرئيسي لمدينة السمارة. وحسب مصادر “اليوم24″، فقد فوجئ نادل يعمل بمقهى مجاور، بباب هذه الوكالة مفتوحا على غير العادة صبيحة يوم الأحد، قبل أن يعمد إلى إخبار السلطات. وحسب المصادر نفسها، فقد عمد الفاعلون إلى تعطيل العداد الكهربائي ومنع مرور التيار للمحل، ليتسنى لهم تعطيل جهاز الإنذار الخاص بالوكالة فور اقتحامها، وهو ما تم بالفعل. كلمات دلالية السمارة العيون جرائم سرقة عصابات
كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن إيقاف السلطات البريطانية لمهربين كانوا ينقلون الأموال من لندن إلى دبي مقابل تعويض مالي يتلقونه من العصابات التي تحتاج لغسيل أموالها خارج البلاد. وذكرت الصحيفة، أن المهربين وسافروا في درجة رجال الأعمال للحصول على إمكانية نقل أمتعة إضافية، ووصفتهم الصحيفة بأنهم كانوا كشبكة من النمل. وأظهرت صور من كاميرات المراقبة لمطار هيثرو في لندن المهربين يتظاهرون أنهم سياح ويجر*ون معه حقائب كبيرة بها ملايين الدولارات لنقلها إلى دبي. ووفقا للصحيفة، فقد قام عناصر أمن بريطانيون باختراق شبكة لغسل الأموال يقولون إنها نقلت أكثر من 100 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 125 مليون دولار. The conspiracy was overseen by ringleader Abdullah Alfalasi who was jailed for more...
يستخدم الملايين تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي، الذي يعمل على التحويل النقدي بشكل لحظي على مدار الـ24 ساعة، ويوفر العديد من الخدمات مثل دفع الفواتير المنزلية وتسديد البطاقات الائتمانية، والتحويل على الحسابات والمحافظ الإلكترونية. ويقع بعض الأشخاص أحيانًا، في خطأ عند التحويل النقدي لمستخدم آخر، إذ أنه يمكن أن يكتب بيانات خاطئة تجعل الأموال تذهب إلى شخص آخر، لذا نرصد كيفية التحقق من بيانات المرسل إليه في إنستاباي، بحسب ما ذكر التطبيق على الموقع الرسمي له. كيفية التحقق من بيانات المرسل إليه في إنستاباي ورد إنستاباي على سؤال هل توجد طريقة للتحقق من بيانات المستفيد قبل إرسال الأموال؟، بأن بالطبع، يقوم تطبيق إنستاباي بإظهار معلومات المستفيد كما هي مسجلة لدى بنك المستفيد كوسيلة إضافية للتحقق قبل إرسال الأموال، وذلك في حال...
أعلن البنك المركزي المصري، إتاحته السحب النقدي لمستخدمي تطبيق «إنستا باي» من ماكينات الصراف الآلي أو ما يعرف بـATM، منذ شهر ديسمبر الماضي، دون رسوم. جاء ذلك، وفقًا لحديث إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، لقطاع العمليات المصرفية، خلال كلمته بمؤتمر ومعرض بافيكس ضمن معارض «Cairo ict» التي أقيمت في وقت لاحق. حدود السحب عبر تطبيق إنستا باي حدد تطبيق إنستا باي، على الهواتف المحمولة، حدود السحب وإمكانية تداول المعاملات المالية، التي تصل إلى 70 ألف جنيه بالمعاملة الواحدة، كما وفر التطبيق لعملائه إمكانية التحويل بقيمة تصل لـ120 ألف جنيه أو 400 ألف جنيه في الشهر. إعفاء عملاء التطبيق من الرسوم وقبيل نهاية العام الماضي، أصدر البنك المركزي بيانا، أعلن فيه إعفاء عملاء تطبيق «إنستا باي» من الرسوم على...
قررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال إحالة القضية رقم ١٠٠٧٦ لسنة ٢٠٢١ جنح قسم شبين الكوم إلى المحاكمة الجنائية، وفقا لما هو ثابت بالتحقيقات لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، حيث صدر أمر الإحالة للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الاقتصادية.وترجع الوقائع إلى أن المتهمين"محمد مجدى عبد العزيز دراز ومصطفى محمد محمد إسماعيل" يمتلكان شركة "إم دى العالمية" التى بموجبها قاما بفتح فرع بالمنوفية وبموجب الشركة وفرعها قاما بالتحصل على أموال من عدد من الناس، لتشغيلها فى مشاريع، وقاما بعد ذلك بعدم رد المبالغ المالية، مما استدعى قيام المواطنين بالتقدم بشكاوى وتحرير محاضر فى مكتب مباحث وسط الدلتا للأموال العامة بالمبالغ التى تعدت ٤٥٠ مليون جنيه.تم إرسال القضية إلى نيابة قسم شبين الكوم لتحقيق الواقعه وقام بالتحقيق فى الواقعة، وتم حبس المتهم محمد مجدى عبد العزيز دراز على ذمة التحقيقات وهروب المتهم الثانى مصطفى محمد محمد إسماعيل عقب ذلك استصدار أمر منع من التصرف (تحفظ) على الأموال ضد المتهمين وقيد برقم ٩٠ لسنه ٢٠٢١ وشمل هذا القرار الزوجات والأولاد لكلا المتهمين كما صدر قرار بمنع المتهمين من السفر وأمر ترقب وصول وقد ثبتت أركان الجريمة فى حق المتهمين بتحصلهما على أموال من مواطنين لتوظيفها واستثمارها وامتنعوا بعد ذلك عن ردها إليهم مما بموجبه قد خالفوا القانون ١٤٦ لسنه ١٩٨٨ والخاص بتلقى الأموال بقصد استثمارها.وتم إثبات الجناية بموجب تقارير فنية أثبتت صحة الوقائع المبلغ عنها وأفاد محمود حجر المحامى أن هذه القضية من القضايا الصعب العمل بها وذلك لصعوبة إثباتها كما أفاد بأن أحكامها رادعة حيث إن الحكم يشتمل على شقين الأول بالسجن للمتهمين مدة قد تصل لـ١٥ عاما بجانب الغرامة، والتى قد تصل لمثل المبالغ المالية المتحصلة فى القضية، ثانيا الحكم بإلزام المتهمين برد المبالغ المالية لأصحباها كما يعقب هذه القضية بعد صدور حكم بها إن كان المتهمين تحصلا على ثروة من وراء النشاط الإجرامى يتم تحريك دعوى غسل أموال من الدولة، وذلك حتى يكون هناك ردع لكل من يقوم بتلك الأعمال المخالفة للقانون.
بغداد اليوم- بغدادأعلن رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، اليوم الأحد (14 كانون الثاني 2024)، ان الهيئة "ستشرع بفتح ملف تضخم الأموال وتفعيل حملة (من أين لك هذا) في المحافظات".ووصف حنون في كلمته خلال لقائه في مقر دائرة التحقيقات مديري مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات "عمل الهيئة في العام المنصرم بأنه عام التأسيس للإنجازات ووضع القواعد والأسس للعمل المستقبلي، حاثا ملاكات الهيئة على الاستمرار بوتيرة العمل المتصاعدة والعمليات النوعيَّة".وأكد "أهميَّة التركيز على مستوى الأداء والحرص على ديمومة الارتقاء به كماً ونوعاً،" مشدداً "على متابعة الملاكات التحقيقيَّة والتدقيقيَّة والتحري ومراقبة أعمالهم وتقويمها، منوهاً بالإنجازات التي تحققت على أيديهم في العام المنصرم، متعهداً بتقديم الدعم الكامل لهم بما يمكنهم من إنجاز مهامهم الموكلة إليهم".ونبه حنون إلى "ضرورة إيجاد مقاييس واضحة ودقيقة...
حددت المادة «3» من مشروع بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، التي وافق عليها مجلس النواب اليوم، خلال جلسته العامة، المهام الخاصة بالجهاز. وجاءت المهام الخاصة بجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، التي حددتها المادة «3» من مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم كالتالي: جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها - الأموال التي تم مصادرتها مسبقًا بموجب الأحكام النهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم. - الأموال التي تمت مصادرتها والتي نص عليها القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه. - الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على خلفية إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو حتى بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة،...
غرفة الأخبار - الرؤية أظهرت البيانات الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، لشركة الأسماك العمانية تكبدها خسائر بقيمة 3.389 مليون ريال بنسبة زيادة 10% مقارنة بـ 3.768 مليون ريال في عام 2022. وبلغت إجمالي الإيرادات 8.895 مليون ريال في هذا العام، مقارنة بـ 12.797 مليون ريال في عام 2022. كما بلغت إجمالي قيمة التكاليف 12.284 مليون ريال عماني مقارنة بـ 16.566 مليون ريال عماني في 2022.
ذكرت صحيفة «يديعوت آحرونوت» الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو زعيم حزب «الصهيونية الدينية»، أصدر تعليماته إلى سلطة الضرائب بمصادرة مبلغ 3.1 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية وعائدات الضرائب.ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن سموتريتش قوله إنه قرر تحويل هذه الأموال لدفع تعويضات للإسرائيليين ممن أصيبوا في عمليات المقاومة الفلسطينية، وذلك بموجب حكم قضائي.وأضاف سموتريش: لقد وقعت على تنفيذ أمر حجز الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى عائلات الأسرى الفلسطينيين.وعقب معركة «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر الماضي، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أخطر سموتريتش، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أنه قرر تعليق تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي أثار حفيظة أجهزة الأمن الإسرائيلي، التي حذرت من تصعيد الوضع الأمني في الضفة الغربية.يشار إلى أن إسرائيل تقوم...
Estimated reading time: 4 minute(s) “الأحساء اليوم” – الأحساء باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 3452 جولة رقابية، وذلك خلال شهر صفر 1445هـ. كما قامت الهيئة بالتحقيق مع 340 مشتبهاً به من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وأوقفت أيضا 134 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير). وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء. وحثت الهيئة الجميع على الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات: -الهاتف المجاني. – البريد الإلكتروني. – الفاكس. ووأضحت الهيئة أن ذلك للمساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه. #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد...
أوقفت السلطات البريطانية مهربين كانوا ينقلون الأموال من لندن إلى دبي مقابل تعويض مالي يتلقونه من العصابات التي تحتاج لنقل أموالها خارج البلاد لتبييضها، وفق ما نقل تقرير من صحيفة "وول ستريت جورنال". وسافر المهربون في درجة رجال الأعمال للحصول على إمكانية نقل أمتعة إضافية، ووصفتهم الصحيفة بأنهم كانوا كـ "شبكة من النمل". وأظهرت صور من كاميرات المراقبة في مطار هيثرو بلندن المهربين يتظاهرون أنهم سياح ويجر*ون معه حقائب كبيرة بها ملايين الدولارات لنقلها إلى دبي. وقام عناصر أمن بريطانيون باختراق شبكة لغسل الأموال يقولون إنها نقلت أكثر من 100 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 125 مليون دولار. وأدانت محكمة في لندن رجلين بتهمة التهريب غير القانوني يوم الخميس، مما رفع عدد الإدانات في شبكة ناقلي الأموال إلى...
كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 مواطنين - مقيمين بمحافظة الغربية) بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية) لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بلغت (1,5 مليون جنيه) بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال صناعة وتجارة الفخار مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه.
أعلنت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، الجمعة، تأجيل النظر في القضية المتهم فيها 84 شخصا غالبيتهم من أفراد تنظيم الإخوان المسلمين، إلى يومي 7 و8 فبراير/ شباط 2024، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية «وام». وذكرت الوكالة الإماراتية في بيان أن «محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أجلت النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023، والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي، وذلك إلى يومي 7 و8 فبراير المقبل، للاستماع لمرافعة النيابة العامة». وكانت المحكمة خصصت جلسة، الخميس، «لسماع شهادة شاهدي الإثبات في الاتهامات المتعلقة، بجرائم غسل الأموال المسندة إلى خمسة متهمين وست شركات يديرونها»، بحسب «وام». وأضافت الوكالة الإماراتية أن «الجلسة العلنية التي حضرها محامو الدفاع...
أعلنت وزارة الداخليــة (ممثلة بالإدارة العامة للمباحث الجنائية) عــن تفعيــل الغرفــة الافتراضية (أمان) لمواجهــة حالات الاحتيال المالي وغسـل الأمـوال بالتعاون مع النيابة العامة واتحاد مصارف الكويت، وذلك على مـدار (24 ساعة) طــوال أيــام الأسبــوع، حيــث تعمـل على فتـح قنـوات لتلقـي بـلاغات الاحتيال المالــي من كافــة البنـوك المحليــة وتتفاعـل معهـا فــوراً وتقـوم بإجــراء الــلازم فور تلقي البلاغ وتجميد الأموال المستولى عليها من حسابات المجني عليهم في وقتها.وقالت الوزارة أنه قد تم التعامل مع العديد من البلاغات في الغرفة خلال الفتــرة مـن 2023/12/7 حـتـى 2024/1/9 بلغ عددها (285) بلاغ بمبالغ تقدر إجماليـها (495.973.933) د.ك أربعمائة وخمسه وتسعون ألفاً و تسعمائة وثلاثة وسبعون ديناراً و تسعمائة وثلاثة وثلاثون فلساً تم التحفظ عليها تمهيداً لاسترجاعها.ودعت وزارة الداخليــة كـل من يتعــرض لعمليـة خصـم أو تحويـل...
بغداد اليوم-بغدادأكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس (10 كانون الثاني 2024)، ان سنة 2023، لم تشهد أي عجز مالي كما هو مثبت ومقدر في قانون الموازنة.وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، ان "قانون موازنة سنة 2023 لم تشهد أي عجز مالي، بسبب توقف صرف الأموال للمشاريع في المحافظات، بامر من رئيس الوزراء لمنع استغلال تلك الأموال والمشاريع بالدعاية الانتخابات خلال الانتخابات المحلية الماضية".وبين كوجر ان "أموال المشاريع التي لم يتم صرفها خلال السنة الماضية، سيتم تحويلها الى موازنة سنة 2024، ونحن ننتظر جدول الصرفيات من اجل الاطلاع عليها والتصويت عليها، فحتى الان لا نعرف ماذا سوف تتضمن الموازنة من مشاريع وصرفيات".وبلغ اجمالي ايرادات الدولة العراقية لغاية نوفمبر 2023، اكثر من 121 تريليون دينار، فيما بلغت النفقات اكثر من 110...
بغداد اليوم-بغدادأكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس (10 كانون الثاني 2024)، ان سنة 2023، لم تشهد أي عجز مالي كما هو مثبت ومقدر في قانون الموازنة.وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، ان "قانون موازنة سنة 2023 لم تشهد أي عجز مالي، بسبب توقف صرف الأموال للمشاريع في المحافظات، بامر من رئيس الوزراء لمنع استغلال تلك الأموال والمشاريع بالدعاية الانتخابات خلال الانتخابات المحلية الماضية".وبين كوجر ان "أموال المشاريع التي لم يتم صرفها خلال السنة الماضية، سيتم تحويلها الى موازنة سنة 2024، ونحن ننتظر جدول الصرفيات من اجل الاطلاع عليها والتصويت عليها، فحتى الان لا نعرف ماذا سوف تتضمن الموازنة من مشاريع وصرفيات".وبلغ اجمالي ايرادات الدولة العراقية لغاية نوفمبر 2023، اكثر من 121 تريليون دينار، فيما بلغت النفقات اكثر من 110...
نفى وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، تقارير قالت إن بودابست مستعدة لرفع الفيتو على التمويل الكلي لأوكرانيا مقابل تمديد فترة استخدام الأموال المحتجزة من صناديق الاتحاد الأوروبي. وقال الوزير إن بلاده يجب أن تحصل على الأموال المخصصة لها، بغض النظر عن "أوكرانيا أو موقع القمر أو وضع المريخ". إقرأ المزيد البنك المركزي الأوكراني يؤكد أن كييف ستبقى رهينة المساعدات الدولية وفي مؤتمر صحفي، طلب الصحفيون من سيارتو، التعليق على المعلومات التي ظهرت في وسائل الإعلام والتي تفيد بأن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان كان مستعدا في قمة استثنائية للاتحاد الأوروبي في الأول من فبراير للموافقة على تخصيص 50 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا مقابل تمديد فترة استخدام الأموال من صناديق التعافي من 2026 إلى 2028، حتى لا...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة سوهاج لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ “تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضى والعقارات” بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
قال حسام عيد، الخبير الاقتصادي محلل أسواق المال، إن التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكلفة الشحن الفوري، يرفع معدل المخاطرة في الاستثمار بقطاع اللوجيستيات والنقل البحري.وأضاف عيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "أرقام وأسواق" على فضائية أزهري، أن التوترات الجيوسياسية تكون مؤقتة وتأثيرها ضئيل لا يتعدى 10%، متوقعا أن يعود الاستقرار إلى الاستثمار في هذه القطاعات اللوجيستية.وتابع: "لا خوف من الاستثمار في القطاع اللوجيستي والنقل البحري فالتأثير سيكون محدودا ولا خوف على الأموال المستثمرة بل بالعكس سنشاهد طفرة في هذا القطاع نتيجة الأعمال الجيدة التي حققتها الشركات في هذا القطاع من أرباح في 2023 والتي ستكون دافعا لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية للاستثمار في هذا القطاع".وتوقع محلل أسواق المال تدفق مزيد من رؤوس الأموال في قطاع النقل البحري في الربع الأول من العام الجاري...
اعتبر خبير التسويق أحمد ماهر، الشهادات الجديدة ذات العائد المرتفع التي طرحها بنكي الأهلي مصر مؤخراً، وسيلة استثمارية جيدة وآمنة لحفظ الأموال والمدخرات من تراجع قيمتها في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتحقيق عائد مناسب على هذه المدخرات.وقال ماهر، إن هذه الشهادات تعد الأعلى في الوقت الحالي من حيث العائد، حيث تصل إلى 27% لمدة عام، و23% حال صرف العائد بشكل شهري، وهو ما يفوق عائد الشهادات الأخرى بكثير.وأضاف احمد ماهر، أن هذه الشهادات تعد وسيلة استثمارية آمنة لمن لا يملكون أي خبرات للدخول في مشروعات استثمارية، حيث أنها لا تتطلب أي خبرات أو مهارات، كما أنها مضمونة من قبل البنك ومن قبل الدولة.وأوضح ماهر أن تنويع المحفظة الاستثمارية أمر مهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، حيث يمكن للمستثمرين توزيع...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى (مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وعثر بحوزتهما على...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير إدارة، محاسب سابقًا بإحدى الشركات) لقيامهما بإستغلال طبيعة عملهما خلال فترة عملهما بالشركة وقاما بتزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية تفيد – على خلاف الحقيقة - طلبها شراء عقاقير طبية من الشركة وتمكنا بوجب ذلك من الإستيلاء على بضائع تجاوزت قيمتها ملايين الجنيهات وقاما بتسوية عهدتهما وإخفاء العجز المالى الناتج عن قيمة البضائع المستولى عليها.ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (40 مليون جنيه).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وصفته بالمقرب من القيادي الذي اغتالته "إسرائيل" في الضاحية الجنوبية صالح العاروري، كما وصفته بمدير عمليات حماس المالية. زاهر جبارين عضو المكتب السياسي لحركة حماس، كان هدفا لتقرير موسع لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. تتهمه الصحيفة بأنه "الممول الرئيسي لعمليات حماس ضد إسرائيل"، كما تتهمه بـ"الإشراف على إمبراطورية مالية تقدر الولايات المتحدة الأميركية قيمتها بمئات الملايين من الدولارات". تقول الصحيفة إن جبارين "عندما أدار خلية تابعة لحماس في الثمانينات، اقترض أموالاً من والدته لشراء أسلحة، والآن هو الرئيس التنفيذي للحركة ويدير بحسب ما يقول مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون العلاقة المالية لحماس مع إيران، ويتعامل مع كيفية إيصال طهران الأموال إلى قطاع غزة". كما تقول عنه إن "يدير مجموعة من الشركات التي توفر دخلاً سنوياً لحماس، إضافة...
وصفته بالمقرب من القيادي الذي اغتالته "إسرائيل" في الضاحية الجنوبية صالح العاروري، كما وصفته بمدير عمليات حماس المالية. زاهر جبارين عضو المكتب السياسي لحركة حماس، كان هدفا لتقرير موسع لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. تتهمه الصحيفة بأنه "الممول الرئيسي لعمليات حماس ضد إسرائيل"، كما تتهمه بـ"الإشراف على إمبراطورية مالية تقدر الولايات المتحدة الأميركية قيمتها بمئات الملايين من الدولارات". تقول الصحيفة إن جبارين "عندما أدار خلية تابعة لحماس في الثمانينات، اقترض أموالاً من والدته لشراء أسلحة، والآن هو الرئيس التنفيذي للحركة ويدير بحسب ما يقول مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون العلاقة المالية لحماس مع إيران، ويتعامل مع كيفية إيصال طهران الأموال إلى قطاع غزة". كما تقول عنه إن "يدير مجموعة من الشركات التي توفر دخلاً سنوياً لحماس، إضافة...
ألقت أجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مدير إدارة ومحاسب سابقا بإحدى الشركات لقيامهما باستغلال طبيعة عملهما وقاما بتزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية تفيد - على خلاف الحقيقة - طلبها شراء عقاقير طبية من الشركة.وتبين من التحريات قيام المتهم بوجب ذلك من الاستيلاء على بضائع تجاوزت قيمتها ملايين الجنيهات وقاما بتسوية عهدتهما وإخفاء العجز المالى الناتج عن قيمة البضائع المستولى عليها، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).الداخلية: ضبط 2 متهمين بغسـل 40 مليون جنيه قاما بالاستيلاء عليها من شركةيأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع، فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة...
في واقعة غريبة، أصيب زوجان بالصدمة بعد أن التهم كلبهما الأليف 4000 دولار بعد أن تركاه على طاولة المطبخ، ونشرت كاري لو مقطع فيديو لها وزوجها كلايتون وهما يفحصان براز الكلب في محاولة لاستعادة النقود. رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد مسجد الإمام الحسين.. تحفة معمارية في القاهرة القديمة وذكرت الزوجة التي تدعى، كاري أنها "كادت أن تصاب بنوبة قلبية" عندما صرخ كلايتون ليخبرها أن كلبهما سيسيل التهم مدخراتهما، بعدما قام الزوجان بسحب الأموال من حساب التوفير المشترك الخاص بهما، وأكل الكلب كل الأموال في نصف ساعة فقط. وقالت الزوجة «فجأة صرخ في وجهي كلايتون قائلًا: سيسيل يأكل 4000 دولار!» فكرت: "لا أستطيع أن أسمع ذلك". ونقلت صحيفة ديلي ستار عن كاري قولها:...
كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن الممول الرئيسي لعمليات حماس ضد إسرائيل، وهو الفلسطيني زاهر جبارين المقيم في تركيا والذي يشرف على إمبراطورية مالية تقدر الولايات المتحدة الأميركية قيمتها بمئات الملايين من الدولارات. عندما أدار جبارين خلية تابعة لحماس في الثمانينات، اقترض أموالاً من والدته لشراء أسلحة، والآن هو الرئيس التنفيذي للحركة ويدير بحسب ما يقول مسؤولون أميركيون وإسرائيليون العلاقة المالية لحماس مع إيران، ويتعامل مع كيفية إيصال طهران الأموال إلى قطاع غزة. كما يدير مجموعة من الشركات التي توفر دخلاً سنوياً لحماس، إضافة إلى إدارته شبكة من المانحين من القطاع الخاص ورجال الأعمال الذين يستثمرون لصالح الجماعة الإسلامية. تقول الصحيفة إن تأثير الناشط البالغ من العمر 55 عاماً، على الشؤون المالية لحماس كبير للغاية، لدرجة أن المسؤولين الأمنيين...
أعلن بنك إتش إس بي سي «HSBC» مصر عن وقف خدمة تحويل الأموال عبر شبكة المدفوعات اللحظية «إنستا باي» خلال تعاملات يوم الأحد المقبل 7 يناير 2024، وذلك لإجراء عمليات ترقية وتحديث للأنظمة، وفقًا لموقعه الرسمي.ومن جهته، قرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة فروع البنوك المحلية الأحد المقبل بمناسبة عيد الميلاد المجيد.وكان البنك المركزي المصري، قد مد فترة الإعفاء من رسوم التحويلات التي تتم من خلال المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي إلى أجل غير مسمي.وقال البنك المركزي المصري في بيانه، إن منظومة المدفوعات اللحظية شهدت زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها، لتبلغ 404 ملايين معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في عام العام 2023، كما وصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 6.5 مليون عميل.اقرأ أيضاًبعائد 22%.....
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات - وتأسيس الشركات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين من متحصلات نشاطهم الإجرامى بـ (30 مليون جنيه ). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
تستجوب الجهات المختصة، متهم بغسل 2 مليون جنيه حصيلة النصب عن طريق الترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت. وتواجه المتهم بالمعلومات التى كشفت عن حصوله علي الأموال والأصول الخاصة بعد قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت، حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون. وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى، والترويج للعملات الإفتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وقيامه بالوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها...
ليبيا – قال الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييل روفينيتي، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة طلب المساعدة من المفتي المعزول الصادق الغرياني، لإقناع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بإعطاء الميزانية للدبيبة. روفينيتي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أوضح أن عبد الحميد الدبيبة طالب بميزانية خلال اجتماع الكبير في منزل الغرياني ،لأنه بحاجة للمال للسيطرة على الجماعات المسلحة،لأنه من دون دعم الجماعات المسلحة الدبيبة ينتهي. وتابع روفينيتي حديثه بأن الكبير لا يريد دعم حكومة انتهت صلاحيتها بالفعل،وأنه قلق بشأن كيفية إنفاق حكومة الدبيبة للأموال.
ترى الباحثة السياسية نتاليا ايليسيفا أن الاتحاد الأوروبي يخشى خسارة الأصول الروسية المجمدة لديه بسبب واشنطن، كما جاء في مقال نشرته "إزفيستيا": في 20 كانون الأول/ديسمبر، نشرت صحيفة "فايننشيال تايمز" تقريرًا عن الاقتراح الأمريكي لإضفاء الشرعية على مصادرة الأصول الروسية المجمدة، من خلال الاعتراف بأن الدول الغربية ضحايا للصراع في أوكرانيا.وردًا على ذلك، صرح وزير المالية الروسية، أنطون سيلوانوف، بأن روسيا في حال مصادرة أصولها ستتخذ إجراءات جوابية مماثلة.وفي 28 كانون الأول/ديسمبر، أفادت فايننشال تايمز، نقلاً عن مصادرها، بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تشكك بشرعية الفكرة الأمريكية لمصادرة الأصول الروسية المجمدة البالغة 300 مليار دولار. وبحسب الصحيفة، لندن وباريس تريان أن الأصول المصادرة لن تكفي لتغطية احتياجات كييف لإعادة بناء البلاد، ولا ينبغي أن تحل...
تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية عنابة بحر الأسبوع المنصرم، على إثر عمليات متفرقة من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين47 و59سنة، مشتبه فيهم في قضايا مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. كما تم حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية يفوف 4 ملايير و71 مليون سنتيم ، ومبلغ مالي يفوق 14282 أورو. ومبلغ مالي 4044 دولار أمريكي، ومبلغ مالي يقدر 630 دولار كندي، بالإضافة الى مبالغ مالية معتبرة من 13 عملة أجنبية أخرى ،6 آلات لعد النقود، سيارتين سياحيتين ، مع حجز أسلحة بيضاء محظورة. وبعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة عن قضايا منفصلة تبييض الأموال وحيازة أسلحة بيضاء محظورة، تبييض الاموال ومخالفة التشريع...
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، بتعرضه لواقعة تحويل مبلغ من حسابه الشخصى بأحد البنوك إلى محفظتين إلكترونيتين "كاش" دون علمه. بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما صديقا المجنى عليه، مقيمان بالقاهرة، إذ استغل المذكوران صداقتهما بالمجنى عليه وتمكن أحدهما من مغافلته والاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به وإجراء عدة عمليات تحويل من حسابه إلى محفظتين إلكترونيتين خاصتين بالمتهم الآخر. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما هاتفان محمول، أحدهما المستخدم فى إرتكاب الواقعة وبداخله إحدى الشريحتين الخاصتين بالمحفظتين الإلكترونيتين ، بينما تخلص من الشريحة الخاصة بالمحفظة الإلكترونية الثانية فور علمه بإكتشاف المجنى عليه بالتحويلات التى تمت من...
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة)، بتعرضه لواقعة تحويل مبلغ من حسابه الشخصي بأحد البنوك إلى محفظتين إلكترونيتين «كاش» دون علمه. جرى تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما صديقي المجني عليه، مقيمين بالقاهرة، إذ استغل المذكوران صداقتهما بالمجني عليه وتمكن أحدهما من مغافلته والاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به وإجراء عدة عمليات تحويل من حسابه إلى محفظتين إلكترونيتين خاصتين بالمتهم الآخر. تم ضبط المتهمين وبحوزتهما (2 هاتف محمول) أحدهما المستخدم في ارتكاب الواقعة وبداخله إحدى الشريحتين الخاصتين بالمحفظتين الإلكترونيتين، بينما تخلص من الشريحة الخاصة بالمحفظة الإلكترونية الثانية فور علمه باكتشاف المجني عليه بالتحويلات التي تمت من حسابه، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة...
رصد – نبض السودان أفرغت البنوك بولاية النيل الأبيض كل الأموال التي بحوزتها وحولتها الي مدينة بورتسودان، في وقت تشهد الحركة التجارية في مدينتي كوستي وربك ضعفاً وحالة من عدم الاستقرار بسبب نقل التجار بضائعهم الي خارج الأسواق في أعقاب الشائعات المتداولة من هجوم محتمل لقوات الدعم السريع على الولاية.وقال تاجر بسوق كوستي لراديو دبنقا ان البنوك التجارية بمدينة بولاية النيل الأبيض أفرغت الأموال التي بحوزتها وحولتها الي مدينة بورتسودان خوفاً من حدوث هجوم على المدينة، وبالتالي يتم نهب الأموال التي بحوزة البنوك كما حدث في العديد من الولايات التي دخلتها قوات الدعم السريع.واوضح ان العديد من العملاء ذهبوا الي البنوك لاستلام أموالهم فكان رد إدارة المصارف بأن الأموال تم نقلها الي بورتسودان خوفاً من تعرض البنوك لعمليات النهب.وقال أن...
تواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة بعد قليل محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، فى اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة فى صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، فى قضية فساد جديدة بالمجلس.تفاصيل القضيةأحالت نيابة الأموال العامة العليا جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.ووفق أمر الإحالة في القضية، تبين أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين...
يستخدم الملايين من المواطنين تطبيق «إنستاباي» التابع للبنك المركزي المصري، لسهولة استخدامه في مختلف الخدمات سواء التحويل النقدي على حساب بنكي أو بطاقة ميزة أو المحفظة الإلكترونية، أو لدفع الفواتير المنزلية، لذا يهتم الكثير من العملاء بمعرفة كافة التفاصيل عن التطبيق ويتردد كثيرًا بعض الأسئلة. هل يمكن التحويل من محفطة إلكترونية إلى حساب بنكي؟ ويتساءل الكثير من المستخدمين عن هل يمكن التحويل من محفطة إلكترونية إلى حساب بنكي على «إنستاباي»؟، وهو ما رد عليه التطبيق عبر الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بأنه لا يمكن التحويل من محفظة إلكترونية إلى حساب بنكي، من خلال تطبيق إنستاباي. التحويلات النقدية عبر إنستاباي وذكر «إنستاباي» أن يمكن التحويل النقدي لأي بنك مشترك في الخدمة أو لأي محفظة إلكترونية، لكن لا يمكن التحويل...
كشفت بيانات رسمية صادرة من البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم المعروض النقدي من الجنية المصري (ن2) في نوفمبروارتفع حجم المعروض النقدي ن2 بنسبة 20.092 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي.وبلغ المعروض النقدي 8.787 تريليون جنيه مصري (284.83 مليار دولار)، ارتفاعا من 7.317 تريليون قبل عام.
آخر تحديث: 31 دجنبر 2023 - 12:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- تساءلت النائبة عن محافظة ذي قار، نيسان الزاير، اليوم الاحد، عن مصير الأموال التي صرفت على المحافظة طيلة الثلاث سنوات الماضية.وقالت الزاير في حديث صحفي، إن “محافظة ذي قار حصلت على ما يقارب الترليون ونصف بعدما تم التصويت انها منكوبة بمجلس النواب السابق وحصلت على صندوق الاعمار”.وأشارت الى ان ” الأموال لم تعرف وجهتها في ظل عدم وجود تغيير ملموس في الواقع الخدمي والعمراني وحتى الصحي في محافظة ذي قار تحت حكم الإدارة الصدرية بزعامة أبن عم حميد الغزي المدعو محمد الغزي”.وتابعت الزاير، انه “تم صرف اموال الصندوق لمشاريع موجودة بالظاهر لكن ينخرها الفساد في باطنها معضمها مشاريع هشة”.ولفتت، الى ان “محافظة ذي قار لم تشهد منذ السبعينيات ثورة...
واجهت محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة بقية المتهمين في قضية ما تسمى شركة تهامة «فلافور» للاستثمار والتطوير العقاري، بالجرائم المسندة إليهم في قرار الاتهام. وفي الجلسة التي عقدت أمس برئاسة رئيس المحكمة القاضي مصطفى مكشم، وحضور رئيس نيابة جنوب الأمانة القاضي أحمد القيز، ووكيل نيابة جنوب شرق القاضي حامد وهاس، تم مواجهة المتهمين الذين لم يحضروا الجلسة الأولى – السابقة- وعددهم أربعة بما نسب إليهم في صحيفة الاتهام والمتضمنة ارتكابهم جرائم النّصب والاحتيال والاستيلاء على أموال أكثر من 13 ألف مواطن.. وغسل الأموال، والإدلاء ببيانات غير صحيحة. وقدمت النيابة ما يفيد بالإعلان عن الفارين من وجه العدالة وعددهم خمسة في آخر موطن لهم، فيما طلبت المحكمة التحري عن محل إقامة الفارين حاليا، وإعلان المجني عليهم بالحضور عبر قناة...
قرر قاضي المعارضات بالمحكمة، تجديد حبس متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب، 15 يومًا احتياطيًا لقيامه بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.اقرأ أيضًا : ضبط بـ14 ألف قرص ترامادول و5 كيلو حشيش.. قرار عاجل ضد تاجر مخدرات وسلاح أم تقاضي ابنها أمام محكمة الأسرة.. اعرف السبب 41 جرام.. المعمل الكيماوي يحدد نوع المخدرات ووزنها في قضية جزار دار السلام أنهى حياة عشيق زوجته في دار السلام.. وقرار عاجل من المحكمة أقر المتهم بحصوله علي الأموال والأصول الخاصة بعد قيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق، فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.كشفت التحريات قيام المتهم بممارسة نشاط...
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام (عامل «له معلومات جنائية» - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية جرى ضبطه، وبحوزته (4 هواتف محمول- 3 شرائح خطوط هواتف محمولة - 5 علب حوافظ خطوط هواتف محمولة - بطاقة دفع إلكتروني باسمه - مبلغ مالي). وبفحص الهواتف المضبوطة تبين احتواؤها على العديد من الرسائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي. بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشفت إحصائية حديثة صادرة عن شعبة الأموال العامة في أمانة العاصمة والمحاكم التابعة لها خلال العام الماضي 1444هـ بأن الشعبة استعادت بأحكام قضائية مبلغ 9.229.276.190 ريالاً و 2.216.590 دولاراً للخزينة العامة بالإضافة إلى 50 لبنة تمت إعادتها إلى أملاك الدولة وعمارة الروضة لأملاك الهيئة العامة للأوقاف،إلى جانب أحكام قضائية بدفع ثمن 8.596 كيس قمح و 3.528 كيس دقيق و 63 صفيحة سمن لصالح جهة حكومية. وفي تصريح خاص لـ”الثورة” أكد القاضي أحمد محمد الجرموزي -رئيس شعبة استئناف الأموال العامة بأمانة العاصمة، أن الشعبة نظرت العام المنصرم 1444 عدد 295 قضية منها 157قضية من العام السابق، وأن الشعبة أنجزت 388قضية بأحكام قضائية، المتبقي 145 قضية. الثورة / محمد العزيزي وأشار القاضي الجرموزي إلى أن القضايا المعروضة في...
صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي: بناءً على معلومات وردت، من هيئة التّحقيق الخاصّة في مصرف لبنان، إلى مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائية، ومن خلال المتابعة، للحدّ من عمليات الاحتيال وملاحقة المتورطين فيها، وتوقيفهم، تمكّنت عناصر المكتب المذكور من تحديد هويّة أفراد من الجنسية الكينية يقومون بالاستيلاء على حوالات مالية من مواطنين لبنانيين، بطرق احتياليّة عدّة، منها إيهام ضحاياهم بوصول طرد عبر المطار، وأن إخراج الطرد وإيصاله لهم يتطلب مبالغ مالية، بحيث وقع العديد من المواطنين ضحيّة هذه الأعمال. ونتيجةً للاستقصاءات والتّحريّات، تمكّن المكتب المذكور من توقيف اثنتين من المشتبه فيهم، وتبيّن وجود بلاغي بحث وتحرٍّ بحقّهما بالجرم ذاته، وهما: ج. م. (من مواليد عام 1993)، ف. س....
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع. قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( موظف بإحدى الجهات الحكومية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وإرتكاب أعمال كسب غير مشروع مما نتج عنه تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات السكنية والأراضى الزراعية - وشراء السيارات). قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ ( 20 مليون جنيه) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (بعض المواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (صاحب محل بيع إكسسوارات هواتف محمولة "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها . بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنه من الإستيلاء على مبلغ (6,485,000 مليون جنيه) مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها . عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه . تم إتخاذ الإجراءات...
دهمت قوات كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال وجهاز الأمن العام "الشاباك"، خلال ساعات الليل، 5 محال وشركات صرافة بالضفة الغربية وصادرت 10 ملايين شيكل (2.7 مليون دولار) منها، بالتزامن مع اعتقال 21 فلسطينيا. وقالت الشرطة والجيش و"الشاباك" في بيامن، إن قواتها "قامت الليلة بعملية واسعة النطاق في جميع أنحاء الضفة الغربية، لمصادرة أموال تابعة لحماس". وأضافت: "أن القوات ضادرت خلال العملية ملايين الشواكل". وتابعت: "تم في العملية المستهدفة والمشتركة في جميع أنحاء الضفة الغربية اعتقال 21 مشبوها من رام الله، جنين، الخليل، طولكرم، عتيل (قضاء طولكرم)، والبيرة، ويتم التحقيق معهم، وبحسب نتائج التحقيق سيجري بحث تمديد اعتقالهم". وأردفت: "تم خلال العملية العثور على أموال ومصادرة عشرات الملايين من الشواكل، وخزائن ووثائق وأنظمة تسجيل وهواتف"....
ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وتم إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة وجار التحقيق معهم طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة.وفي سياق متصل أشار أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أن العمل في مشروع جمعيتي على مستوى كافة محافظات الجمهورية والبالغ عددهم 8215 منفذا يسير بشكل طبيعي كالمعتاد وتم بدء صرف الاستعاضة الأولى من السلع التموينية لكافة المنافذ وكذلك لكافة بدالي التموين والبالغ عددها 30 ألف بدال تمويني تمهيداً لصرفها في مطلع الشهر المقبل للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.وأضاف المتحدث...
قال ياسر محمود مدير إدارة المساحة بالجيزة، إنَّ كل من وجه لنا انتقادات من أعضاء لجنة الإدارة المحلية نتفهمها جيدًا، مضيفًا أنَّ القانون والدستور نص على حق المواطن في الحصول على التعويض قبل أن يخرج من منزله بـ3 أشهر، ولكن كامل الاعتماد لا نحصل عليه، والصرف يتمّ على مراحل، قد تصل إلى 4 أشهر. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمد وفيق، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بشأن تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020. اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وتابع أنَّ التقدير الإجمالي الاستشاري لإزالات محور الفريق كمال عامر، يصل...
قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة اليابانية ستفرض عقوبات على المدفوعات والمعاملات المالية الخاصة بـ3 من كبار أعضاء حركة حماس وستجمد أصولاً مملوكة لهم. وأفاد المتحدث باسم الحكومة اليابانية بأنه يعتقد أن الثلاثة متورطون في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الذي شنته حماس على إسرائيل، وأنهم في وضع يسمح لهم باستخدام الأموال لتمويل مثل هذه الأنشطة الإرهابية. Japan to impose sanctions on three senior Hamas members https://t.co/QxhMESqOlq pic.twitter.com/HcFvy4Deju — Reuters World (@ReutersWorld) December 26, 2023 وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد قالت في الثالث عشر من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، إن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا حزمة 4 من العقوبات على أفراد في تركيا ومناطق أخرى على صلة بحركة حماس. وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات تستهدف 8 أفراد يعملون على استمرارية نشاط...
شفق نيوز/ قال يوشيماسا هاياشي كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني اليوم الثلاثاء إن الحكومة اليابانية ستفرض عقوبات على المدفوعات والمعاملات المالية الخاصة بثلاثة من كبار أعضاء حركة (حماس) وستجمد أصولا مملوكة لهم.وأفاد المتحدث باسم الحكومة اليابانية بأنه يعتقد أن الثلاثة متورطون في هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل وأنهم في وضع يسمح لهم باستخدام الأموال لتمويل مثل هذه الأنشطة الإرهابية.وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد قالت في الثالث عشر من ديسمبر الجاري، إن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا حزمة رابعة من العقوبات على أفراد في تركيا ومناطق أخرى على صلة بحركة حماس.وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات تستهدف 8 أفراد يعملون على استمرارية نشاط حماس من خلال تمثيل مصالح الحركة في الخارج وإدارة شؤونها المالية.وذكر براين نيلسون، وكيل وزارة...
قال يوشيماسا هاياشي كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني اليوم الثلاثاء إن الحكومة اليابانية ستفرض عقوبات على المدفوعات والمعاملات المالية الخاصة بثلاثة من كبار أعضاء حركة (حماس) وستجمد أصولا مملوكة لهم. وأفاد المتحدث باسم الحكومة اليابانية بأنه يعتقد أن الثلاثة متورطون في هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل وأنهم في وضع يسمح لهم باستخدام الأموال لتمويل مثل هذه الأنشطة الإرهابية. وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد قالت في الثالث عشر من ديسمبر الجاري، إن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا حزمة رابعة من العقوبات على أفراد في تركيا ومناطق أخرى على صلة بحركة حماس. وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات تستهدف 8 أفراد يعملون على استمرارية نشاط حماس من خلال تمثيل مصالح الحركة في الخارج وإدارة شؤونها المالية. وذكر براين نيلسون،...
الجزائر – أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، امس الاثنين، إن سلطات بلاده استرجعت ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. جاء ذلك في خطاب لتبون أمام أعضاء غرفتي البرلمان، نقل التلفزيون الرسمي مقتطفات منه، ويبث كاملا الليلة. وأشار تبون إلى أن “استرجاع السلطات ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة جاء تنفيذا لالتزامه بمحاربة الفساد عقب وصوله إلى الحكم نهاية 2019”. وأوضح الرئيس الجزائري أن “الأموال المسترجعة تمثلت في مبالغ مالية وعقارات وعديد المصانع”. وقال في هذا الصدد: “مواصلة محاربة كل أشكال الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة خلال فترة حكم العصابة، مكّنت من استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار، تشمل عقارات ووحدات صناعية ومبالغ مالية”. ومصطلح “العصابة” عبارة أطلقها رئيس...
أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم الإثنين استرجاع 30 مليار دولار من الأموال المهربة خلال فترة النظام السابق كاشفا عن مباشرة اتصالات مع عدد من الدول الأوروبية التي أبدت استعدادها للتعاون مع بلاده من أجل استرجاع كافة الأموال المنهوبة.وقال تبون في خطاب للأمة أمام نواب البرلمان بغرفتيه في قاعة (نادي الصنوبر) بالعاصمة إنه يؤسس لسنة حميدة من خلال توجيه خطاب سنوي للشعب الجزائري عبر ممثليه في البرلمان بغرفتيه مضيفا أن الخطاب هو بمثابة تقديم لحصيلة أربع سنوات من الحكم وكان لزاما التطرق إلى منجزاته خلال هذه الفترة.وكشف عن أن “مساعي استرجاع الأموال المنهوبة من طرف عصابة النظام السابق لا تزال متواصلة وحتى الآن تم استرجاع نحو 30 مليار دولار عبارة عن أملاك وعقارات ومصانع فيما تتواصل مساعي استرجاع الأموال المهربة...
25 ديسمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: فيما يتوقّع المواطنون أن تكون الأموال المخصصة للمحافظات لخدمة الشعب وتطوير المناطق، تثير التساؤلات الكثيرة بشأن كيفية استغلال تلك الأموال. وتبدو الأموال وكأنها تتجه صوب جيوب محافظي تلك المناطق، وفقًا للتقارير الأخيرة التي كشفت عن إنفاق مالي باهظ خلال الحملات الانتخابية. أحد المحافظين أنفق مبالغ طائلة، تفوق مجموع راتبه على مدار أربع سنوات، على حملته الانتخابية. هذا الأمر يثير استفهامات حول مصدر هذه الأموال وكيف سيتم تعويضه. يبدو وكأنه يعول على الأموال الضخمة التي يتوقع أن تأتي من مشاريع تصريفية غير شفافة. الأموال التي يستنزفها هؤلاء المحافظون تُسخر في معظم الأحيان لصالح العائلات والقبائل والوكلاء الذين يعملون بمصلحتهم الخاصة. هذا النمط الاستفزازي للإثراء الشخصي يظهر كيف أصبح المسار السياسي مصدرًا للثروة، على حساب...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة توريدات عمومية - مقيم بالجيزة)، لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي تمثل في إنشاء وإدارة 29 موقعا إلكترونيا وسيرفر، يستخدمها في بث المحتوى المقرصن (أفلام – مسلسلات عربية وأجنبية) والمملوكة لعدد من شركات الإنتاج، وإعادة توزيعها لتحقيق نسب مشاهدة عالية بالمخالفة للقانون. وجمع المتهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات هذا النشاط غير المشروع، وحاول غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية– تأسيس الشركات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل بـ3 ملايين جنيه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة توريدات عمومية - مقيم بالجيزة) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامى تمثل فى إنشاء وإدارة عدد (29) موقع إلكترونى وسيرفر يستخدمها فى بث المحتوى المقرصن (أفلام – مسلسلات "عربية وأجنبية") والمملوكين لعدد من شركات الإنتاج وإعادة توزيعها لتحقيق نسب مشاهدة عالية بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات هذا النشاط غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية– تأسيس الشركات ) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (3 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال صيدلى، مقيم بمحافظة دمياط، لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة، ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء الأراضى الزراعية – شراء السيارات”. قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 3,6 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة مطروح) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.وتوصلت المعلومات إلى أن المتهم غسل الأموال فى شراء العقارات والأراضى بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ ( 125 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"