2024-11-19@23:35:47 GMT
إجمالي نتائج البحث: 897
«الأموال التی»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
بغداد اليوم - بغدادأصبح ما يعرف بـ"الفضائي"، مصطلح متعارف عليه في قطاع الموظفين بدوائر الدولة والذي يشير الى تسلم الموظف لرواتب دون ان يؤدي واجباته او يكون متواجدا ضمن الدوام الرسمي، غير ان هذه الطريقة بدأت تتواجد في صفوف قطاع المتقاعدين وكذلك المتقاضين لرواتب الحماية الاجتماعية، في توسع لدائرة التلاعب التي بدأت تشمل موظفين كبار في دوائر الدولة يساعدون هؤلاء الاشخاص بعمليات التزوير هذه.ومؤخرًا تم الكشف عن 22 ألف شخص يتقاضون رواتب تقاعدية وفق معاملات "مزورة" وكلفوا الدولة 800 مليار دينار، غير ان نواب اتهموا الحكومة بانها "غير جادة" في استعادة الاموال التي استحوذت عليها الجهات المزورة.وقال النائب باسم خشان، اليوم السبت (11 تشرين الثاني 2023)، بان الحكومة غير جادة في استعادة ما اسماها رواتب "التقاعد الوهمي".وقال خشان في حديث...
بغداد اليوم - بغدادأصبح ما يعرف بـ"الفضائي"، مصطلح متعارف عليه في قطاع الموظفين بدوائر الدولة والذي يشير الى تسلم الموظف لرواتب دون ان يؤدي واجباته او يكون متواجدا ضمن الدوام الرسمي، غير ان هذه الطريقة بدأت تتواجد في صفوف قطاع المتقاعدين وكذلك المتقاضين لرواتب الحماية الاجتماعية، في توسع لدائرة التلاعب التي بدأت تشمل موظفين كبار في دوائر الدولة يساعدون هؤلاء الاشخاص بعمليات التزوير هذه.ومؤخرًا تم الكشف عن 22 ألف شخص يتقاضون رواتب تقاعدية وفق معاملات "مزورة" وكلفوا الدولة 800 مليار دينار، غير ان نواب اتهموا الحكومة بانها "غير جادة" في استعادة الاموال التي استحوذت عليها الجهات المزورة.وقال النائب باسم خشان، اليوم السبت (11 تشرين الثاني 2023)، بان الحكومة غير جادة في استعادة ما اسماها رواتب "التقاعد الوهمي".وقال خشان في حديث...
بدأ كيان الاحتلال الإسرائيلي في الاستعداد لمعركة وقف التعاطف مع أهل غزة، وذلك بعد الصدمة الكبرى التي شعر بها من حجم التعاطف العالمي مع أهل القطاع، وذلك في ظل الجرائم الغير مسبوقة التي يقوم بها جيش الاحتلال من قتل وإبادة للشعب الفلسطيني، ويعد الدعم المالي هو الخوف الأكبر لدي حكومة تل أبيب، وذلك بعد قدرتها بالسيطرة على ردود الفعل الدولية والأممية بعد الحماية الكاملة لجرائمها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب ما نشرته صحيفة كالكاليست فقد بدأت كيانات داخل إسرائيل في التحرك لوقف المساعدات المالية لأهل غزة، بحجة أن تلك الأموال يذهب معظمها إلى جماعات المقاومة الفلسطينية المسلحة، والذريعة بأن تلك المنظمات تم تصنيفها على أنها منظمات إرهابية وفقا لما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية، وسط سعي لعملية...
ليبيا – وصف المحلل السياسي محمد محفوظ، الاتهامات بين الحكومات بأنها ظاهرة طبيعية وليس أمرًا مستغرباً، بحكم أن حالة الانقسام سوف تولد صرف أموال، وأن الأموال لن تكون خاضعة للمسارات الصحيحة أو الأجهزة الرقابية. محفوظ قال وفقاً لوكالة “سبوتنيك” إنه لا يمكن الحديث عن فاعلية الأجهزة الرقابية لكونها تعيش حالة ضعف وحالة انقسام، لذلك هناك دورة كاملة من حلقة إدارة الأموال المفقودة التي تبدأ من الأجهزة التشريعية باعتبارها هي التي تختار السلطة التنفيذية وهي التي تختار الأجهزة الرقابية. واعتبر أنها سلطة ضعيفة، السلطة التنفيذية التي تقوم بصرف هذه الأموال منقسمة، والأجهزة الرقابية والسيادية منقسمة وهي ضعيفة، وعليها الكثير من علامات الاستفهام، ولا تستغرب الأرقام التي صرفت والاتهامات المتبادلة، وإن كل طرف يلقي باللائمة على هشاشة الوضع على خصمة. وأكد أن...
قدمت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب قراره بتخفيض حد الانفاق على حملته الانتخابية للحد الأدنى وتوجيه باقي الأموال لدعم الأشقاء في غزة. إنسانية الرئيس السيسي وأشارت سلامة في بيان لها اليوم، إلى أن دعوة الرئيس للجهات والأحزاب التي تنوي التبرع للحملة بتوجيه هذه الأموال للجهات الشرعية التي ستوجه المساعدات للأشقاء في غزة معتبرة أن هذه التوجيهات تظهر الجانب الإنساني الكبير في شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأكدت سلامة على أن الرئيس السيسي يتمتع بإنسانية كبيرة، وأن هذا الموقف غير مسبوق في تاريخ الحملات الانتخابية الرئاسية في العالم أجمع، أن يطلب مرشح توجيه أموال لدعم لتٌنفق على شعب في دولة أخرى تحت الاحتلال، مشددة على أن انسانية الرئيس السيسي امتدت للأشقاء في غزة في محنتهم....
من القضايا الإشكاليّة التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها عموما، وازدادت الحاجة إلى ذلك في هذا الزمن الذي يشهد فعالية كبيرة للجماعات العاملة والمؤسسات الأهلية النشطة؛ المسائل المتعلقة بالمؤسّسات والمنظمات والجمعيّات والجماعات والتيارات المنخرطة في الحقل العام، ومن أهم القضايا المتعلّقة بهذه الجهات؛ قضيّة المال تمويلا وإنفاقا ومنهجيّة التعامل معه. ما الفائدة من بحث المسألة من حيثُ الأصل؟ يبقى سؤال الجدوى حاضرا عند البحث في أيّة قضيّة من القضايا الشرعيّة أو الفكريّة، غير أنه من الجلاء بمكان أنّ مسألة أموال هذه المنظمات جزء من الأسئلة المؤرقة للعاملين فيها إن كانوا يتمتعون بضمير حيّ ورقابة ذاتيّة على التصرّفات، واستشعارٍ للمسؤوليّة واستحضارٍ لرقابة الله تعالى. كما أنّها جزء من سؤال المتابعين من الجهات الرّقابيّة أو الجمهور العام؛ فالمسألة جزء...
طرحت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، نظام إدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها بما في ذلك جرائم الفساد، بهدف حفظ الأموال وضمان الشفافية. وحظرت الهيئة في اللائحة التي نشرتها عبر منصة ”استطلاع“ على موظفيها والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين تعاقدت معهم الهيئة، قبول أي عمولة أو فائدة أو منفعة بشكل مباشر أو غير مباشر، أو استغلال الأموال المعهودة إليه بإدارتها لصالحه.أخبار متعلقة التويجري: المملكة شريك في 5 اتفاقيات رئيسية لحقوق المرأةتعليق الدراسة الليلية في 3 محافظات بمكة بسبب الأمطارحظر المنفعة الخاصةوأكدت على منع الموظف من أن يبرم لنفسه أو لمصلحته أو لمصلحة زوجته أو أولاده أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو أي جهة أو شخص تربطه به شراكة...
المناطق_متابعاتحددت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، مجموعة من القواعد والآليات الخاصة بإدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، مشيرة إلى أن هناك 3 وسائل أساسية يمكن للهيئة اتباعها لإدارة تلك الأموال. وبينت أن هذه الوسائل هي حيازة الأموال وتثمينها وبيعها أو جزء منها إذا كان التلف يسارع إليها أو تكون مؤونة حفظها أعلى من قيمتها، بالإضافة إلى رفع الدعاوى والمطالبات أو الاستمرار فيها، وكذلك القيام بأعمال التجارة المرتبطة بالأموال.أخبار قد تهمك عضو بـ”الشورى” يطالب باستثمار أموال القاصرين بشكل عاجل 13 أكتوبر 2021 - 12:30 مساءًوأشارت الهيئة في نظام إدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة، بما فيها جرائم الفساد، والمطروح على منصة “استطلاع”، إلى أنه...
بغداد اليوم- بغداد أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2023) أهميَّة الإفادة من التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية؛ بغية التحوُّل الرقميّ والحوكمة الإلكترونيَّة لدورها في مكافحة الفساد، وتوفير الجهد وسرعة إنجاز الأعمال وتخفيض التكاليف، وتحقيق النزاهة والشفافية الإداريَّة في مُؤسَّسات الدولة كافة.وشدد حنون في كلمة له في حفل إطلاق نظام (Laser fiche)، الذي حضره ممثل ومستشار رئيس مجلس الوزراء (مؤيد الساعدي) "على أهمية تحوُّل مُؤسَّسات الدولة كافة إلى أتمتة إجراءاتها والتحوُّل نحو الحوكمة الإلكترونيَّة،" لافتاً إلى، أن "ذلك يتكفل بالحيلولة دون احتكاك المراجعين بالموظفين وتقليص فرص ابتزازهم أوطلب الرشى منهم مقابل تيسير إنجاز معاملاتهم". وأشاد رئيس الهيئة بالتعاون الكبير والمثمر بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الانتقال إلى الرقمنة...
الثلاثاء, 7 نوفمبر 2023 4:32 م بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عزمها ملاحقة جرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال بالتقنيات الحديثة والرقمنة. وذكرت النزاهة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/،أن “رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون اكد في كلمة له في حفل إطلاق نظام (Laser fiche)، الذي حضره ممثل ومستشار رئيس مجلس الوزراء (مؤيد الساعدي)، أهميَّة الإفادة من التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية؛ بغية التحوُّل الرقميّ والحوكمة الإلكترونيَّة لدورها في مكافحة الفساد، وتوفير الجهد وسرعة إنجاز الأعمال وتخفيض التكاليف، وتحقيق النزاهة والشفافية الإداريَّة في مُؤسَّسات الدولة كافة”. وشدد القاضي حنون، على “أهمية تحوُّل مُؤسَّسات الدولة كافة إلى أتمتة إجراءاتها والتحوُّل نحو الحوكمة الإلكترونيَّة”، لافتاً إلى أن “ذلك يتكفل بالحيلولة دون احتكاك المراجعين بالموظفين وتقليص فرص ابتزازهم أوطلب...
الاقتصاد نيوز-بغداد دعا وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، وزارة المالية إلى رفع نسبة الفائدة على الأموال المودعة في المصارف الحكومية، بهدف تحقيق أعلى نسبة أرباح تعود بالفائدة على القاصرين. وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير العدل خالد شواني ترأس اجتماع جلسة مجلس رعاية القاصرين بحضور جميع الأعضاء"، مضيفة، أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من النقاط المتعلقة برفع مستوى الخدمات المقدمة للقاصرين وتطوير دائرة رعايتهم". وأضاف البيان، أنه "تم التركيز على إيجاد الصيغ القانونية التي تسمح بإدارة واستثمار أموال القاصرين بكفاءة وتنميتها بما يخدم مصلحتهم العامة". وشدد شواني، على أهمية القضية، مشيرا، إلى أن "ملف رعاية القاصرين يعتبر أحد أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحقيق أقصى عوائد مالية للقاصرين". وفي شأن متصل، وجه شواني بـ"ضرورة...
يمثل وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي، ابتداء من الاثنين، وعلى مدى عشرة أيام أمام محكمة في باريس، لاتهامه في قضية تضارب مصالح في إطار مهامه الوزارية، ما يعد سابقة من نوعها. يواجه دوبون موريتي (62 عاماً) الذي عمل محامياً طيلة 36 عاماً قبل أن يعين وزيراً، تهمة السعي لحماية مصالح "بشكل غير قانوني"، على خلفية تحقيق قضائي في ملف آخر يستهدف الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بشبهة الارتشاء. ففي يونيو 2020 فتحت نيابة جرائم الأموال تحقيقاً حول شبهة تورط دوبون موريتي في إخبار ساركوزي ومحامي الدفاع عنه تيري هرزوغ أن هاتفيهما تحت التنصت في إطار القضية التي تستهدفهما، علماً أن هرزوغ صديق مقرب لدوبون موريتي. وبعد تعيينه وزيراً للعدل نهاية يوليو 2020 أمر دوبون موريتي بفتح تحقيق...
متابعة بتجــرد: تشارك إيلا إيمهوف، ابنة زوج نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، في حملة عامة لجمع التبرعات من أجل غزة، حسب ما كشف تقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست أمس السبت. ووضعت ابنة زوج هاريس، وهي يهودية في الأصل، المناشدة على صفحتها على “إنستغرام”، التي تضم 315 ألف متابع. ونبهت صحيفة “جروزاليم بوست” التي نقلت هذا الخبر عن صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية، إلى أن إيمهوف تجاهلت ذكر هجوم حماس الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي و”قتل فيه أطفال إسرائيليون”، في إشارة إلى عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن إيمهوف اكتفت بالإشارة إلى أن هذه الحملة هي “لدعم الإغاثة العاجلة لأطفال غزة”. وفي حين أنه من غير الواضح ما إذا كانت هي نفسها...
الصدقة هي عبارة عن العطية التي يُقدمها الإنسان بهدف كسب ثواب من الله تعالى.ويُعتبر القيام بالصدقة من أعظم الأعمال المحببة إلى الله، لأنها تعكس الإيمان بالله واليقين بأن الرزق بيده وحده.ويشير القرآن الكريم إلى هذا الأمر بمقولة: "قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّـهُ". وفي سورة البقرة، وصف الله المؤمنين المتقين بأنهم يقومون بأداء الصدقات والزكاة ابتغاء مرضاة الله.والصدقات تساهم في حلول الخير ونزول البركة، حيث يُضاعف الله للمتصدق أمواله بمضاعفات كبيرة، وذلك تأكيدًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: "قال الله: يا ابن آدم، أنفق، أنفق عليك"، والصدقة تلعب أيضًا دورًا في تخفيف الضغط وزيادة سعادة النفس.أنواع الصدقاتالصدقة تنقسم إلى نوعين رئيسيين: صدقة النافلة والصدقة المفروضة، والأولى هي الصدقة التي تُقدم بمحبة واختيار شخصي دون...
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن قلقه بشأن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بحجب جزء من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وفقًا لمسؤولين أمريكيين تحدثوا إلي موقع أكسيوس. تشكل الإيرادات – التي تم جمعها بموجب اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية – مصدرا رئيسيا للدخل للسلطة الفلسطينية، التي تعاني بالفعل من أزمة مالية. قال مسؤولو إدارة بايدن إنهم يعتقدون أن تعليق تحويل أي من الأموال سيزيد من زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية المحتلة. قرر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف في البداية تعليق تحويل جميع الأموال. وأعربت إدارة بايدن عن قلقها وطلبت من المسؤولين الإسرائيليين الإفراج عن الأموال. خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، ناقش الوزراء حجب جزء فقط من الأموال التي قالوا إنها تذهب إلى غزة. أعرب العديد من المسؤولين الإسرائيليين،...
دعا مسؤول كبير في البيت الأبيض، السبت، إلى دعم السلطة الفلسطنية ماليا، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، والناطقة باللغة الإنجليزية. ونقلت الصحيفة عن المسؤول الكبير -الذي لم تسمه- قوله إن "هذا ليس الوقت المناسب لحجب الأموال عن السلطة الفلسطينية، بل يجب القيام بالعكس"، في إشارة إلى العدوان على قطاع غزة. والخميس الماضي، أعلنت إسرائيل أنها "ستمضي قدماً" في تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية مع حجب الأموال المخصصة لقطاع غزة، الذي تحكمه حركة حماس. وأشارت حكومة الاحتلال أنها ستحجب أيضاً الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كرواتب للنشطاء الفلسطينيين وعائلاتهم. ولم يصدر تعليق فوري من السلطة الفلسطينية، التي سبق أن رفضت استلام التحويلات بعد الاقتطاع منها. وتشير التقديرات إلى أن السلطة الفلسطينية تنفق حوالي 30...
القدس (CNN)-- أعلن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الخميس، أن إسرائيل ستعيد سكان غزة العاملين في البلاد، إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، مضيفا أنها ستقطع أيضا الروابط مع غزة. وقبل الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس في أكتوبر/7 تشرين الأول الماضي، وأعمال الاختطاف، كان يوجد لدى حوالي 18 ألف من سكان غزة تصاريح للعبور إلى إسرائيل والعمل فيها، حيث كان بإمكانهم كسب أموال أكثر بكثير ممن هم في غزة. وقال المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية في بيان، الخميس، إن "إسرائيل تقطع كل روابطها مع غزة. ولن يكون هناك المزيد من العمال الفلسطينيين من غزة، وهؤلاء العمال من غزة الذين كانوا في إسرائيل يوم اندلاع الحرب، سيتم إعادتهم إلى غزة". ولم يوضح البيان كيف ومتى سيعود العمال إلى ما أصبح حاليا منطقة حرب نشطة تتعرض...
أعلنت إسرائيل أمس الخميس، أنها ستمضي قدماً في تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة لكنها ستحجب الأموال المخصصة لقطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس وتساعد السلطة الفلسطينية في الوقت نفسه في تغطية رواتب موظفي القطاع العام ودفع تكلفة الكهرباء به. وبعد جدل حول ما إذا كان سيتم التحويل في ظل المواجهات الدائرة بين إسرائيل ومسلحي حماس في غزة، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستحجب أيضاً الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كرواتب للنشطاء الفلسطينيين وعائلاتهم. ولم يصدر تعليق فوري من السلطة الفلسطينية، التي سبق أن رفضت استلام التحويلات بعد الاقتطاع منها. وتشير التقديرات إلى أن السلطة الفلسطينية تنفق حوالي 30 % من ميزانيتها في غزة حيث تدفع أيضاً تكاليف الأدوية وبرامج المساعدات الاجتماعية. وبموجب اتفاقات السلام...
قالت إسرائيل يوم أمس الخميس إنها ستمضي قدما في تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، لكنها ستحجب الأموال المخصصة لقطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس وتساعد السلطة الفلسطينية في الوقت نفسه في تغطية رواتب موظفي القطاع العام ودفع تكلفة الكهرباء به.وبعد جدل حول ما إذا كان سيتم التحويل في ظل المواجهات الدائرة بين إسرائيل ومسلحي حماس في غزة، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستحجب أيضا الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كرواتب للنشطاء الفلسطينيين وعائلاتهم.ولم يصدر تعليق فوري من السلطة الفلسطينية، التي سبق أن رفضت استلام التحويلات بعد الاقتطاع منها.وتشير التقديرات إلى أن السلطة الفلسطينية تنفق نحو 30 في المئة من ميزانيتها في غزة حيث تدفع أيضا تكاليف الأدوية وبرامج المساعدات الاجتماعية.وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية...
أعلنت إسرائيل يوم الخميس أنها ستحجب الأموال المخصصة لقطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس، بينما ستمضي قدما في تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وتساعد السلطة الفلسطينية في الوقت نفسه في تغطية رواتب موظفي القطاع العام ودفع تكلفة الكهرباء به.وبعد جدل حول ما إذا كان سيتم التحويل في ظل المواجهات الدائرة بين إسرائيل ومسلحي حماس في غزة، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستحجب أيضا الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كرواتب للنشطاء الفلسطينيين وعائلاتهم. بضغط أمريكي على إسرائيل .. التفاصيل الكاملة للهدنة الإنسانية المقُترحة في غزة .. تفاصيل بلينكن : نرفض توطين الفلسطينيين خارج غزة ونشكر مصر على جهودها ولم يصدر تعليق فوري من السلطة الفلسطينية، التي سبق أن رفضت استلام التحويلات بعد الاقتطاع منها. وتشير...
قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع)، مساء اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 ، الاقتطاع من أموال المقاصة التي تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية، وتحويل الأموال للسلطة بعد خصم المبالغ المخصصة لقطاع غزة المحاصر وكذلك لذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال. جاء في جلسة عقدها الكابينيت الإسرائيلي الموسع، مساء اليوم، الخميس، في ظل الخلافات بين وزير المالية، بتسلئيل سموترييتش، والأوساط الأمنية في إسرائيل بشأن ما إذا كان يتعين تحويل بعض عائدات الضرائب في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية. لمتابعة حرب غزة بالصور والفيديو تابع منصة وكالة سوا الإخبارية عبر تليجرام وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة، أن الكابينيت قرر "خصم من أموال السلطة الفلسطينية جميع الأموال المخصصة لقطاع غزة، بالإضافة إلى الخصم الذي يتم...
قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن العالم يمر بأزمات منذ 2019 وحدث نقص في السلع على مستوى العالم ، ولكن هذا لم يحدث في مصر على الإطلاق، مشيرًا إلى ان السلع متوفرة حتى مع ارتفاع سعرها، وهناك مخزون استراتيجية من كافة السلع الهامة .وتابع "خليل"، خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، برنامج "بالقانون تحلو الحياة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن وزارة التموين لن تقوم بتطبيق التسعيرة البجرية، لأن مصر موقعة على اتفاقية الجات التي لا تنص على وجود أي تسعيرة جبرية، ولكن الدولة تعمل على خفض الأسعار من خلال اعداد المعارض لبيع السلع بأسعار مخفضة. وأشار إلى أن كافة المتاجرة ملزمة بوضع السعر على السلع أو في الفاتورة ، حتى لا يحدث أي تلاعب...
واصلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، النظر في ملف طبيب التجميل الشهير حسن التازي، بالاستماع إلى زوجته منية بنشقرون، بمحكمة الإستئناف في مدينة الدار البيضاء. ومثلت منية أمام القاضي، مرتدية جلبابا بلون بنفسجي ووشاحا يغطي كامل شعرها متخلية على أناقتها المعتادة أمام المحكمة، أو كما وثقتها وسائل الإعلام قبل اعتقالها. في البداية، أثناء الاستماع إليها من طرف رئيس غرفة الجنايات الابتدائية، بدت متوترة، ليطلب منها التريث وأخذ أنفاسها. وأشارت منية إلى أنها ليست مشرفة على المصاريف التي تخرج من مصحة الشفاء، وأضافت، أن زوجها يثقها فيها، ولهذا السبب كلفها بحساب المداخيل ووضعهم في الحساب البنكي الخاص بالمصحة”، وقالت ” مهمتي كنحسب الفلوس”. وطيلة الاستماع إليها، ظلت زوجة حسن التازي تنفي صلتها بالمتهمة الرئيسية “زينب” التي ترسل صورا إلى شخصيات معروفة...
لا تزال الخلافات بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت والمالية بتسلئيل سموتريتش حول مسألة تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية مستمرة، ففي حين يرغب الأول في تحويلها لرام الله "من أجل مساعدتها في مواجهة الإرهاب"، على حد قوله، يصر الثاني على الرفض، زاعما أن السلطة دعمت حركة "حماس" في هجومها الكبير يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقال جالانت، في تصريحات تلفزيونية: "دولة إسرائيل حريصة على الحفاظ على الاستقرار (..) يتعين تحويل هذه الأموال على الفور حتى يتسنى استخدامها من قبل الآلية التنفيذية للسلطة الفلسطينية وقطاعات السلطة الفلسطينية التي تتعامل مع منع الإرهاب" وتابع "أعتقد أنه من المناسب فقط الالتزام بقرار مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه قبل عدة أيام". وبموجب اتفاق أوسلو، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم...
تصاعد الخلاف بين وزيري الدفاع والمالية في إسرائيل، الأربعاء، بشأن ما إذا كان يتعين تحويل بعض عائدات الضرائب في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية، مما يعكس حالة التوتر داخل الحكومة في وقت تمضي فيه القوات الإسرائيلية بحربها في غزة. ودعا وزير الدفاع، يوآف غالانت، إلى تحويل أموال الضرائب، التي تجمعها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. وقال غالانت في تصريحات تلفزيونية: "دولة إسرائيل حريصة على الحفاظ على الاستقرار (..) يتعين تحويل هذه الأموال على الفور حتى يتسنى استخدامها من قبل الآلية التنفيذية للسلطة الفلسطينية وقطاعات السلطة الفلسطينية التي تتعامل مع منع الإرهاب". وتابع "أعتقد أنه من المناسب فقط الالتزام بقرار مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه قبل عدة أيام". وبموجب اتفاق أوسلو، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن...
تصاعد الخلاف بين وزيري الدفاع والمالية في إسرائيل، الأربعاء، بشأن ما إذا كان يتعين تحويل بعض عائدات الضرائب في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية، مما يعكس حالة التوتر داخل الحكومة في وقت تمضي فيه القوات الإسرائيلية بحربها في غزة. ودعا وزير الدفاع، يوآف غالانت، إلى تحويل أموال الضرائب، التي تجمعها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. وقال غالانت في تصريحات تلفزيونية: "دولة إسرائيل حريصة على الحفاظ على الاستقرار (..) يتعين تحويل هذه الأموال على الفور حتى يتسنى استخدامها من قبل الآلية التنفيذية للسلطة الفلسطينية وقطاعات السلطة الفلسطينية التي تتعامل مع منع الإرهاب". وتابع "أعتقد أنه من المناسب فقط الالتزام بقرار مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه قبل عدة أيام". وبموجب اتفاق أوسلو، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن...
يتناول المستشار والباحث اقتصادي الدكتور هاشم السيد، في أحدث إصداراته موضوع مكافحة غسل الأموال في فصلين رئيسيين يستعرض الفصل الأول «مفهوم وأركان غسل الاموال» وسمات هذه الجريمة وأسباب ظهورها وانتشارها، والمراحل التي تمر بها والآثار المترتبة عليها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وأمنيًا، والأساليب التي يلجأ إليها غاسلو الأموال. بينما يغطي الفصل الثاني: 100 حكاية وقص متعلقة بجرائم غسل الأموال، والتي تم جمعها من مصادر متنوعة ودول مختلفة من أجل تبادل الخبرات والتجارب ونشر الوعى والثقافة لمكافحة الجرائم المالية. ويعد الكتاب حلقة أخرى من أبحاث الدكتور السيد في هذا المجال، حيث سبق له إصدار كتاب “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود دولة قطر”، فضلًا عن طرح مجموعة من الدورات والبرامج التدريبية. ويستعرض الدكتور السيد ثلاث مراحل لجريمة غسل الأموال تبدأ من مرحلة...
كتب المهندس حيدر عبد الجبار البطاطلم يشـهد العراق انفتاحاً على الاستيرادات مثلّما شـهدَ بعد عام 2003, حيث شـكّل الاعتماد المتزايد على الاستيرادات سياسة تجارية راسخة في ظل التوجّهات الحكومية نحو تركيز الاهتمام على قطاع النفط الخام واهمال القطاعات الانتاجية السلعية الأخرى. ومن ثم فقد تحوّل دور الدولة الاقتصادي نحو تهيئة الظروف والبيئة الجاذبة للاستيرادات من مختلف السلع والمواد، عوضاً عن تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتشجيع استهلاك المنتجات الوطنية.وتم قتل الجهد الوطني وتعطيل جميع المصانع والمعامل التي كانت احد أهم الروافد للايرادات الوطنية كما تم تعطيل الزراعة والاعتماد على استيراد المنتجات الزراعية من خارج العراق على الرغم من ان العراق أقدم بلد زراعي في الكرة الأرضية وصاحب أعظم حضارة تأريخية معروفة بأسم حضارة بلاد الرافدين وارض السواد وان...
قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، إنه أصدر تعليمات لوزارة المالية بوقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وحث الحكومة على إعادة تقييم سياستها بشأن التحويلات المالية، في ضوء ما وصفه بـ"دعم السلطة الفلسطينية لحماس"، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية بينها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وقالت الصحيفة إن الوزير قال لرئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو:"أود أن أبلغكم أنني أصدرت تعليمات لوزارة المالية بوقف تحويل المدفوعات هذا الشهر". وطلب وزير المالية أن يناقش الكابينيت سياسة إسرائيل في تحويل الأموال التي يتم جمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، على النحو المنصوص عليه في اتفاق أوسلو، في ضوء "دعم كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية للمجازر المروعة التي ارتكبتها حماس". وأرفق طلبه بـ"قائمة من 12 بيانا من مسؤولين فلسطنيين"، منذ أن قتلت حماس 1400 شخص في إسرائيل...
طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مجلس الوزراء عقد مناقشة عاجلة حول منع تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، التي "تدعم مجازر "حماس". وثيقة تحذيرية سلمت لنتنياهو قبل 7 سنوات وتنبّأت بـ"طوفان الأقصى" (صورة) وفي رسالة بعث سموتريش إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال إنه "أوعز بالانتظار لتحويل الأموال حتى يعقد مجلس الوزراء جلسة يتم فيه البت في مسألة تحويل الأموال".واعتبر أن "السلطة الفلسطينية أثبتت مرة أخرى الحقيقة التي ظللنا نصرخ بها منذ سنوات، وهي أنها منظمة تدعم الإرهاب. لذلك، وبعيدا عن ربط هذه الأموال بقطاع غزة وسكانه، تستخدم هذه الأموال في أنشطة ضد دولة إسرائيل ومواطنيها. ولا يعقل في هذا الواقع أن نستمر في تحويل الأموال المذكورة أعلاه وكأن شيئا لم يحدث".بالإضافة إلى ذلك، أشارت الرسالة إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية...
يبدو أنّ الحرب والدمار الذي حل بقطاع غزة، لم يكن رادعًا لبعض الأشخاص التي اتخذت منها سبيلًا لجمع الأموال، واستغلال صور الضحايا لتحويلها إلى رصيد في البنك، غير مباليين بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي ترتكبها في حق أهالي فلسطين على مدار الأيام المنقضية. مواقع نصب واحتيال جديدة باسم التبرغ لغزة 22 يومًا كانت كافية لظهور أكثر من 500 موقع احتيال، يعملون فقط على استغلال مأساة أهالي غزة؛ لجمع أكبر قدر من الأموال، تحت ستار التبرعات لإنقاذ ضحايا القصف المتواصل داخل القطاع، منذ 7 أكتوبر. القصة بدأت بتدشين عدد من المواقع غير الموثقة، ترسل بعض النداءات بشكل عشوائي، تحث المواطنين على التبرع بالأموال لإنقاذ أهالي القطاع، وتوصيل المساعدات إلى الضحايا، في محاولة لاستغلال حالة التعاطف الجماعية لمأساة غزة، التي راح ضحيتها...
أبوظبي (وام) عقدت مجموعة العمل المالي (فاتف) الجلسة العامة الرابعة لها في العاصمة الفرنسية باريس، برئاسة تي. راجا كومار، من جمهورية سنغافورة، حيث أكدت المجموعة على إجرائها زيارة ميدانية إلى دولة الإمارات بحلول فبراير 2024. وتعليقاً على إعلان المجموعة، قال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة،: نرحب بإعلان مجموعة العمل المالي عزمها القيام بزيارة ميدانية إلى الإمارات العربية المتحدة للتحقق من استكمال خطة العمل الوطنية، حيث تتطلع دولة الإمارات إلى الترحيب بفريق التقييم التابع للمجموعة لتسليط الضوء على الجهود الفاعلة المعززة والمستدامة التي اتخذتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف معاليه: «يعد التعاون مع الشركاء الدوليين الاستراتيجيين مهماً للغاية في إطار تعزيز الجهود العالمية للكشف عن جميع أشكال الجرائم المالية وتعطيلها». بدوره، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ...
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2023 - 10:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة، القاضي أول في محكمة تحقيق غسيل الأموال ومكافحة الفساد إياد محسن ضمد، في حديث صحفي، إن “اسم المحكمة يدل على اختصاصاتها وواجباتها، فهي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بنظر قضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، حيث تختص محكمتنا بنظر قضايا الفساد المالي والإداري أياً كانت سواء كانت قضايا رشوة أو اختلاس أو إخلال بواجبات وظيفية أو كسب غير مشروع عن طريق التضخم في الذمة المالية للموظفين المشمولين بتقديم كشف الذمة المالية وغيرها من قضايا الفساد المالي والإداري التي تخضع للنصوص العقابية في قانون العقوبات العراقي وقانون النزاهة والكسب غير المشروع”.وأضاف أن “محكمتنا مختصة نوعياً بالنظر في قضايا مكافحة غسيل الأموال وهي القضايا التي تنطوي...
كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن الشروع في مشروع قانون يحد من محلات "بيع السجائر" في نيويورك وبعض العقارات الطبية بتهمة تمويل الإرهاب في الشرق الأوسط بينها محلات ليمنيين تذهب تلك الأموال لجماعة الحوثي المتمردة في اليمن. وعلمت صحيفة "واشنطن بوست" أن المشرعين في نيويورك يشعرون بالقلق ازاء سلاسل متاجر الماريجوانا سريعة النمو في جميع أنحاء المدينة يمكن أن تكون مصدرًا للأموال للجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط - وهم يضغطون من أجل إصدار تشريع للمساعدة في استئصال الممولين المارقين. وذكرت الصحيفة في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" "أن المشرعين يتطلعون إلى التخلص من متاجر السيجار غير القانونية في مدينة نيويورك والتي لها علاقات محتملة بتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط. وقالت إن أصحاب متاجر الدخان غير القانونية -...
خلال فترات الحروب وحالات عدم الاستقرار التي قد تشهدها دول العالم، دائما ما يلجأ المواطنون في مختلف الدول للبحث عن أيهما أفضل للحفاظ على قيمة الأموال، فالبعض يرى في العقارات الملاذ الآمن، فيما يرى أخرون أن الذهب هو الأفضل لضمان الحفاظ على قيمة العملة التي يملكها. شعبة الذهب: الذهب أسرع الطرق للتحوط والحفاظ على قيمة العملة يرى هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، في الذهب أسرع الطرق للتحوط والحفاظ على قيمة العملة التي يمتلكها الفرد، مشيرا إلى أن قيم الانخفاضات دائما ما تكون قليلة في الذهب حال مقارنته بالعقار، كما يحتاج الأخير إلى رأس مال كبير من أجل شراء وحدة والاستثمار فيها، غير أن الاستثمار في الذهب لا يتطلب كل تلك المعاناة. وأضاف «جيد» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن...
إستقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة البقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل المهندس اسعد زغيب وعرض معه اوضاع المدينة من كافة الجوانب.وجرى خلال اللقاء جوجلة كافة التحديات التي تعيق عمل البلدية بالشكل المطلوب وانعكاس الأزمات على العمل البلدي بحيث توقفت غالبية مشاريع التنمية لعدم توافر الأموال اللازمة.ونوه المطران ابراهيم "بالجهود التي يبذلها المهندس زغيب لتأمين استمرار العمل في البلدية" وشكر اعضاء المجلس البلدي على تعاونهم وتكاتفهم "من اجل خير المدينة". وأكد إنه "بالرغم من الأزمات التي تمر بها البلاد ما زالت البلدية تقوم بخطوات متقدمة وآخرها التحضير لتسيير باصات النقل المشترك الصديقة للبيئة وتجهيز المحطات العائدة لها في مختلف انحاء المدينة".وتمنى "إعطاء الاهتمام اللازم لتعاطي مسؤول مع أزمة ازدياد أعداد اللاجئين وضرورات الأمن الذاتي"...
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد تتبع عمليات تمويل حماس عبر العملات المشفرة، هذا ما تعمل على تعزيزه كل من إسرائيل والولايات المتحدة منذ بداية الحرب بين الحركة الإسلامية الفلسطينية والدولة العبرية، كما يقول محللون.وقال آري ريدبورد المكلف قضايا السياسة العالمية في شركة "تي آر إم لابس" (TRM labs) المتخصصة في تتبع الأموال غير المشروعة في العملات المشفرة "نشهد نشاطا أقل بكثير منذ بداية الحرب، خصوصا لأن إسرائيل كانت قاسية جدا في جهودها للحد من هذه الجهود لجمع التبرعات" بعملات مشفرة.وقبل أسبوعين، قالت الشرطة الإسرائيلية إن إسرائيل رصدت وجمدت حسابات تستخدمها حماس "لطلب التبرعات على وسائل التواصل الاجتماعي" في "بايننس" (Binance) أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.وردا على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية، ردت "بايننس" بالقول إنها تطبق "قواعد العقوبات المعترف...
عززت اسرائيل والولايات المتحدة، تتبع عمليات تمويل حركة (حماس)، عبر العملات المشفرة منذ بداية الحرب، حسب تقرير تحليلي لوكالة فرانس برس. وقال آري ريدبورد، المكلف قضايا السياسة العالمية في شركة "TRM labs"، المتخصصة في تتبع الأموال غير المشروعة في العملات المشفرة، "نشهد نشاطًا أقل بكثير منذ بداية الحرب، خصوصا لأن إسرائيل كانت قاسية جدا في جهودها للحد من هذه الجهود لجمع التبرعات" بعملات مشفرة. وقبل أسبوعين، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها رصدت وجمدت حسابات تستخدمها حماس، "لطلب التبرعات على وسائل التواصل الاجتماعي" في "Binance"، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، ردت "Binance" بالقول إنها تطبق "قواعد العقوبات المعترف بها دوليا"، من خلال "حظر عدد صغير من الحسابات المرتبطة بأموال غير مشروعة". وتستخدم العملات المشفرة، الأصول...
الاقتصاد نيوز - بغداد حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الإثنين، أولويات إصلاح النظام المصرفي وشروط تحققه، فيما لفت إلى أن 85٪ من الكتلة النقدية خارج التداول المصرفي. وقال صالح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الوظيفة الأساسية للجهاز المصرفي هي الائتمان المصرفي أو منح القروض وتقوم على رافعة أساسية تستهدف جذب الأموال المكتنزة من خارج الجهاز المصرفي وزجها بالقنوات المصرفية". وأضاف، أن "ذلك يتم عن طريق تشجيع تعاطي الجمهور مع الوحدات المصرفية بانسيابية ميسرة وبثقة عالية وتوفير وسائل جذب تقدمها المصارف إلى الجمهور لفتح حسابات الودائع بطرق مبسطة جداً لقاء تقديم فوائد ومميزات مشجعة لجذب الودائع". وتابع "وبناءً على ما تقدم يمكن أن يؤدي الإصلاح المصرفي دورهُ الفعال في البحث عن الآليات المصرفية الميسرة التي تساعد في الوقت...
بغداد اليوم - بغدادحدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الإثنين (23 تشرين الأول 2023)، أولويات إصلاح النظام المصرفي وشروط تحققه.وقال صالح للوكالة الرسمية، إن "الوظيفة الأساسية للجهاز المصرفي هي الائتمان المصرفي أو منح القروض وتقوم على رافعة أساسية تستهدف جذب الأموال المكتنزة من خارج الجهاز المصرفي وزجها بالقنوات المصرفية".وأضاف "يمكن أن يؤدي الإصلاح المصرفي دورهُ الفعال في البحث عن الآليات المصرفية الميسرة التي تساعد في الوقت نفسه على تقوية النشاط الائتماني أو منح القروض، والسير بتمويل النشاط الاقتصادي على نحو أوسع دون تعثرات في السيولة المصرفية".وأكد أن "ذلك سيحقق غاية الإصلاح المصرفي المركزية في بلوغ الائتمان الميسر المنخفض المخاطر ، عبر توافر الآليات الإصلاحية القادرة على انتظام تدفق الأموال داخل النظام المصرفي و نقلها من وحدات الفائض...
آخر تحديث: 23 أكتوبر 2023 - 11:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- تعتزم وزارة العدل، اليوم الاثنين، البدء بالإجراءات التنفيذيَّة في نقل الملكية العقارية إلكترونياً للقضاء على حالات الابتزاز والتزييف والتزوير.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كامل أمين، إنَّ الوزارة استحدثت شعبة الإبلاغات للعمل مع دائرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى وجود تعليمات متكونة من 12 مادة تخص “العناية الواجبة” وتحديد العقارات التي تزيد قيمتها على 500 مليون دينار، إذ ستُعتمد آلية في عملية التحقق من مصدر هذه الأموال”، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.ولفت إلى أنَّ إحدى تلك الآليات ألّا تقوم دائرة التسجيل العقاري بإجراء عملية البيع أو المناقلة إلا بعد حصول الموافقة من قبل المصارف، ومن خلال إيداع المشتري والبائع المبالغ في حساب مصرفي رسمي معتمد سواء كان حكومياً أو أهلياً،...
السومرية نيوز – محلياتتعتزم وزارة العدل، اليوم الاثنين، البدء بالإجراءات التنفيذيَّة في نقل الملكية العقارية إلكترونياً للقضاء على حالات الابتزاز والتزييف والتزوير. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كامل أمين، إنَّ الوزارة استحدثت شعبة الإبلاغات للعمل مع دائرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى وجود تعليمات متكونة من 12 مادة تخص "العناية الواجبة" وتحديد العقارات التي تزيد قيمتها على 500 مليون دينار، إذ ستُعتمد آلية في عملية التحقق من مصدر هذه الأموال"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية. ولفت إلى أنَّ إحدى تلك الآليات ألّا تقوم دائرة التسجيل العقاري بإجراء عملية البيع أو المناقلة إلا بعد حصول الموافقة من قبل المصارف، ومن خلال إيداع المشتري والبائع المبالغ في حساب مصرفي رسمي معتمد سواء كان حكومياً أو أهلياً، مضيفاً أنه سيتم التحقق من...
أكتوبر 23, 2023آخر تحديث: أكتوبر 23, 2023 المستقلة/- تعتزم وزارة العدل البدء بالإجراءات التنفيذيَّة في نقل الملكية العقارية إلكترونياً للقضاء على حالات الابتزاز والتزييف والتزوير.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كامل أمين، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ الوزارة استحدثت شعبة الإبلاغات للعمل مع دائرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى وجود تعليمات متكونة من 12 مادة تخص “العناية الواجبة” وتحديد العقارات التي تزيد قيمتها على 500 مليون دينار، إذ ستُعتمد آلية في عملية التحقق من مصدر هذه الأموال. ولفت إلى أنَّ إحدى تلك الآليات ألّا تقوم دائرة التسجيل العقاري بإجراء عملية البيع أو المناقلة إلا بعد حصول الموافقة من قبل المصارف، ومن خلال إيداع المشتري والبائع المبالغ في حساب مصرفي رسمي معتمد سواء كان حكومياً أو أهلياً، مضيفاً أنه...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أبرز العقوبات التى خصصها القانون للإرهابيين والتى أبرزها الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد فيما يلى:القانون يعاقب الإرهابيين بـ 7 عقوبات ووضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات على الإرهابين كالتالى:1.الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.2.سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد.3.فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.4.تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.5.حظر ممارسة كافة الأنشطة...
أكدت النيابة العامة إن كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء مصدر الأموال غير المشروع أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها، يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال. وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها على منصة إكس، تويتر سابقا، أن كل من يرتكب جريمة غسل الأموال يعاقب -وفق نظام مكافحة غسل الأموال- بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات ولا تقل عن سنتين.وأضافت أنه يُعاقب أيضا بغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها...
أكد وكيل وزارة العدل زياد التميمي، تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والجريمة المنظمة. وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العراق وقع العديد من الاتفاقيات التي نصت على محاربة الإرهاب وغسيل الأموال وملاحقة الفاسدين”. وأضاف أن “العراق أبدى كامل اهتمامه بشأن مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ومحاربة الإرهاب والتطرف”. وأشار ان “وزارة العدل وضعت خطوات حاسمة بالتعاون مع وزراء العدل العرب في ملف استرداد الاموال المنهوبة والمضي بكافة القصايا التي تم الاتفاق عليها قبل عامين “.
اهتمت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر، صباح اليوم السبت، بدعوة ومناشدات الرئيس الأمريكي جو بايدن لنواب الكونجرس، المنقسمين بالفعل في وقت حرج يتزامن مع انتخاب رئيس لمجلس النواب، لإقرار حزمة جديدة للأمن القومي بقيمة 106 مليارات دولار، بما في ذلك 75.7 مليار دولار تمويلًا إضافيًا لأوكرانيا وإسرائيل، بزعم الحفاظ على قيادة الولايات المتحدة في العالم.وذكرت الصحيفة (في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي في هذا الشأن) أن دعوة بايدن الأخيرة للحصول على دعم عسكري إضافي بقيمة 75.7 مليار دولار تأتي في الوقت الذي يفشل فيه الجمهوريون مرة أخرى في انتخاب رئيس لمجلس النواب.وأوضحت الصحيفة أن إجمالي المساعدات المطلوبة لأوكرانيا يبلغ 61.4 مليار دولار، بما في ذلك 30 مليار دولار للمساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا وتجديد مخزونات الأسلحة الأمريكية، و14.4...
البوابة - في ظل ما يصنف من بين أطول النزاعات عالمياً، تعد العملات الرقمية وسيلة لتحقيق الاستقلالية المالية والتحرير. وبينما وجه بعض الأشخاص انتقادات لاستخدام العملات الرقمية في دعم المقاومة الفلسطينية. ومع ذلك، يراها البعض كشعلة أمل تشع بالعزم في مواجهة الظروف الصعبة.وفي خضم أكبر حملات القصف الحالية ضد غزة في 75 عامًا من النزاع، والتي أسفرت بالأسف عن مقتل الآلاف من الأبرياء، زاد تشديد الرقابة على تمويل المساعدات الطين بلة، مما يجعل من الصعب للغاية على الشعب الفلسطيني الوصول إلى الأموال اللازمة لخدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.المصدر: شاترستوكتعقيد جمع الدعم الماليحماس - المجموعة الفلسطينية المسلحة التي تدير قطاع غزة - تُعتبَر منظمة إرهابية في نظر الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، مما يجعلها موضوعًا للرقابة العالمية والعقوبات الاقتصادية المختلفة....
ناقشت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، مع أكثر من 60 طالب وطالبة من المصريين الدارسين بالخارج، أفكارهم واقتراحاتهم والتحديات التي تواجههم خلال فترة تواجدهم في الخارج وذلك عبر “الفيديوكونفرانس” . أسعار مخفضة بتذاكر السفر من "مصر للطيران " حيث تم مناقشة ملف معادلة شهادات التخرج وسرعة استخراج التأشيرات للطلاب المصريين بالخارج، وتحويل الأموال للخارج لسداد مصروفات الدراسة بالجامعات، وكذلك مبادرة التسوية التجنيدية، فضلًا عن تقديم مقترح بشأن توفير أسعار مخفضة بتذاكر السفر بشركة "مصر للطيران "مخصصة للدارسين بالخارج. معادلة الشهادات وإجراءات تحويل الأموال للخارج وفي هذا الصدد وجهت السفيرة سها جندي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبنوك الوطنية لتنظيم لقاء لشباب المركز مع المسئولين للرد على الاستفسارات الخاصة بشأن معادلة الشهادات وإجراءات تحويل الأموال للخارج لسداد المصرفات الجامعية، وكذلك توضيح قائمة بالبنوك المعتمدة في...
القاهرة- عمر حسن: من بنك يدير ثروات المليارديرات حول العالم إلى مُتهم بالتساهل مع عملاء أثرياء متورطين في غسل الأموال، يبقى "كريدي سويس" أحد أكثر البنوك إثارة للجدل خلال عام 2023. ما القصة؟ وكيف هوى نجم البنك الشهير المعروف بكونه خزينة المليارديرات حول العالم؟، وما هي تلك الاتهامات؟ كريدي سويس بدأت قصة بنك "كريدي سويس" في يوليو من عام 1856 عندما أسس السياسي البارز ورائد الأعمال ألفريد إيشر (عضو المجلس الوطني السويسري آنذاك) شركة SKA بهدف تمويل توسيع شبكة السكك الحديدية، وزيادة معدلات التصنيع في سويسرا. تحولت الشركة لاحقًا إلى "كريدي سويس"، لتمر برحلة طويلة ناهزت القرن ونصف من الزمن (167 عاماً تحديداً)، تمكن خلالها البنك من أن يصبح واحداً من أهم البنوك على مستوى العالم. ما إن بدأ...
سرايا - تستعد وزارة الخزانة الأميركية للإعلان عن عقوبات جديدة ضد عدد من قادة حركة حماس. فقد بدأت الوزارة العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لتنفيذ العقوبات الحالية، وفرض عقوبات جديدة، وفقا لموقع "أكسيوس".وأفاد مسؤولون أأميركيون أنه من المرجح أن تكون مجموعة العقوبات التي تم فرضها، الأسبوع الجاري، هي الدفعة الأولى في عدة جولات قادمة.كما ذكروا أن حماس تعتمد على الشبكات المالية العالمية لتمويل عملياتها التي تتمركز خارج قطاع غزة، لذلك تهدف العقوبات إلى تعطيل تدفق هذه الأموال.وتابع أن وزارة الخزانة تعتمد جزئيا على التعاون من الحكومات الأجنبية والقطاع الخاص للمساعدة في الكشف عما أسمته "النشاط المالي المشبوه لحماس"، وفق المصادر.وزعم أن قادة حماس ليس لديهم أصول في الولايات المتحدة، إلا أن العقوبات ستزيد الضغط على بعض الدول التي...
أفادت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، بتقديم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون من شأنه أن يجمد مرة أخرى 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية التي تم الإفراج عنها هذا العام في صفقة الرهائن.ولم يتضح ما إذا كان “مشروع قانون تجميد الأموال الإيرانية” المقترح سيحصل على أي من الدعم الضروري لكن اثنين من الديمقراطيين المعتدلين السيناتور جو مانشين من ولاية فرجينيا الغربية وجون تستر من مونتانا، أعربا عن دعمهما لإعادة تجميد هذه الأموال بشكل دائم.وفي وقت سابق من اليوم، صاغت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تضم 113 مشرعا في مجلس النواب الأمريكي رسالة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ترفض دعوات بعض التقدميين إلى “وقف التصعيد” وسط الاشتباكات بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.وجاء في الرسالة التي وقعها 63...
الشارقة: «الخليج» استقبل اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوفد المرافق وهم، محمد شالوه، مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية والاتصال، ومحمد الكثيري، رئيس قسم التنسيق الوطني والمتابعة، وفوزية آل علي، رئيس قسم المخاطر الوطنية، ومحمد الأحمد، تنفيذي رئيسي شركات استراتيجية، وجاءت الزيارة بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الطرفين في مجال مواجهة غسل الأموال. وحضر اللقاء العميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب القائد العام لشرطة الشارقة، والعميد إبراهيم العاجل، نائب مدير الإدارة العامة للعمليات الشرطية، والعميد عمر أبو الزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، والعميد يوسف بن حرمول، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالشارقة، والعقيد ماجد العسم، مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، والعقيد الدكتور مقرب خليفة المقرب،...
الشارقة في 17 أكتوبر/ وام / بحث سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة خلال لقائه اليوم بمقر القيادة سعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوفد المرافق له تعزيز سبل التعاون المشترك بين الطرفين في مجال مواجهة غسل الأموال.وأكد اللواء الشامسي الحرص على مد أطر التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية بالدولة وتطوير عملياتها مشيداً بجهود المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال من خلال الزيارات الهادفة التي تعزز من تضافر الجهود في مواجهة جرائم غسل الأموال والحد منها وتحقق جودة الحياة للمجتمع.وتناول اللقاء عدداً من المحاور التي ترمي إلى تعزيز جهود العمل الأمني في المجتمع بما يحقق الأهداف المنشودة لدى الطرفين كتبادل المعرفة والخبرات والتنسيق لإعداد دورات وورش تديبية لتأهيل كوادر الشرطية...
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب: إن مئات الليبيين شاركوا في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس دعمًا لعملية طوفان الأقصى التي تنفذها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، ورفع المشاركون في الوقفة التضامنية علم فلسطين بجانب العلم الليبي، متوشحين بالكوفية الفلسطينية التي تعد رمزًا للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.وأضاف ان ليبيا التي تعتبر واحدة من اغنى دول القارة السمراء تُعاني وبشدة من ضائقة اقتصادية عنيفة بسبب الفساد الذي اصاب مؤسسات الدولة والانقسام والنزاع المستمر بين الأطراف الليبية في الداخل والذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية لضمان الإبقاء على الأموال المالية المجمدة في حساباتهم في البنوك الأمريكية وغيرها من البنوك الأجنبية.وأشار المحلل، إلى أن الحديث عن الأموال الليبية المجمدة في البنوك الأمريكية عاد مرة أخرى بعد...
سقط مُهرب للعملة المحلية والأجنبية في قبضة العدالة بعد أن حاول تهريب الأموال عبر علب للسجائر في ميناء القاهرة الجوي.اقرأ أيضاً: إحباط تهريب مبالغ مالية عبر عبوات السجائر.. حيل خبيثة لجأ لها المُهربون إحباط تهريب مبالغ مالية عبر عبوات السجائر.. حيل خبيثة لجأ لها المُهربون الاثنين.. استكمال مُحاكمة مُتهم بإزهاق روح فتاة بحدائق القبة وأقر المُتهم بحيازته لعلب السجائر التي تحوي الأموال بشكلٍ مُخالف للقانون، وستشهد الأيام المُقبلة كشفاً للإجراءات القانونية التي ستُوقع على المُتهم.وتفتح هذه الواقعة الباب أمام معرفة حُكم القانون في مُحاولات تهريب العُملة، وكيف تتصرف منظومة العدالة مع المُتهمين في هذا النوع من الجرائم. جانب من المضبوطاتكيف تناول القانون جرائم تهريب العُملة؟ ويقول القانون في هذا الصدد في المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار...
ناشدت وكالات الأمم المتحدة المجتمع الدولي لتوفير أموال عاجلة لمساعدة مئات الآلاف من المتضررين من الزلازل القاتلة في غرب أفغانستان.وتعرضت المنطقة لزلزالين قويين يوم السبت، في أعقاب سلسلة من الهزات الارتدادية، بما في ذلك هزة كبرى يوم الأربعاء الماضي دمرت العديد من المنازل التي نجت من الزلزال الأصلي -وفق بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.وتشكل النساء والأطفال أكثر من 90% من الضحايا، وفقًا لوكالات الأمم المتحدة.ومما زاد الطين بلة، أن عاصفة ترابية ضربت العديد من القرى المتضررة يوم الخميس، ما أدى إلى تدمير مئات الخيام، بما في ذلك العديد من الخيام في مركز عبور غازرجاه، حيث لجأت العديد من العائلات النازحة.وتم نقل العائلات المتضررة من المركز إلى مدرسة في مدينة هيرات حيث ستحتاج إلى مواد إغاثة غذائية وغير غذائية، وفقًا...
ليبيا – اعتبر الباحث الليبي إدريس إحميد أن الفساد وعمليات غسل الأموال هما السمة الطاغية في ليبيا منذ السنوات التي تلت إسقاط النظام السابق،مرجعا ذلك إلى غياب الدولة وسعي البعض لمراكمة الثروات، ما يزيد من تبديد ثروات البلاد. إحميد نوّه وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”،إلى ضبط عمليات تهريب عديدة على الحدود بين ليبيا مصر وتونس، ودول أخرى خلال الأشهر الماضية. وقال إحميد:”إن الحل يكمن في استعادة الدولة،واصفا عمليات ضبط قضايا غسل الأموال، التي تجرى في البلاد، بالـ”خجولة”، رغم الجهود التي يبذلها النائب العام، مشدداً على ضرورة وجود مؤسسة أمنية حقيقية لمواجهة هذه الظاهرة”.
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لقد برزت إيران كواحدة من أكثر الداعمين ماليا لحركة "حماس" سخاءً، حيث توفر للجماعة المسلحة الموارد الحيوية التي تحتاجها لتنفيذ عملياتها. لكن المحققين في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم، حددوا مصدر دخل آخر تستغله حماس: المانحون البعيدون عبر الإنترنت الذين يقدمون الدعم بالعملات المشفرة. علمت شبكة CNN، أنه حتى قبل أن تشن حماس هجوما مفاجئا على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، كان مسؤولو وزارة العدل في العاصمة الأمريكية واشنطن، يتابعون تحقيقا جنائيا في استخدام الجماعة المسلحة للعملة المشفرة من خلال غاسلي أموال مزعومين. وأصدر محامو وزارة العدل الأمريكية تفاصيل بسيطة عن قضية غسيل الأموال- مع إغلاق معظم ملفات المحكمة- لكن تلك التي تم الكشف عنها علنا، تظهر أنها تنبع من حسابات العملات المشفرة المرتبطة...
شفق نيوز/ ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، في تقرير جديد لها، أن حركة حماس الفلسطينية المصنفة على قوائم الإرهاب في أميركا وعدد من الدول، "تحصل على تمويل" من قبل أشخاص أو جهات، "باستخدام العملات الرقمية المشفرة عبر الإنترنت".وحتى قبل أن تشن حماس هجوما مفاجئا على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، كان مسؤولو وزارة العدل الأميركية يتابعون تحقيقا جنائيا في استخدام الجماعة المسلحة للعملات المشفرة، من خلال "غاسلي أموال مزعومين"، حسبما علمت شبكة "سي إن إن".ويمثل استخدام حماس للعملات المشفرة واحدة من الطرق العديدة التي سعت بها الجماعة - التي صنفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية - لجمع الأموال دون التعرض للعقوبات.وقال يايا فانوسي، المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وهو الآن زميل في مركز الأمن الأميركي الجديد:...
ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، في تقرير جديد لها، أن حركة حماس الفلسطينية المصنفة على قوائم الإرهاب في أميركا وعدد من الدول، "تحصل على تمويل" من قبل أشخاص أو جهات، "باستخدام العملات الرقمية المشفرة عبر الإنترنت". وحتى قبل أن تشن حماس هجوما مفاجئا على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، كان مسؤولو وزارة العدل الأميركية يتابعون تحقيقا جنائيا في استخدام الجماعة المسلحة للعملات المشفرة، من خلال "غاسلي أموال مزعومين"، حسبما علمت شبكة "سي إن إن". ويمثل استخدام حماس للعملات المشفرة واحدة من الطرق العديدة التي سعت بها الجماعة - التي صنفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية - لجمع الأموال دون التعرض للعقوبات. وقال يايا فانوسي، المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وهو الآن زميل في مركز الأمن الأميركي...
اجتمع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيد علي العيد، وذلك خلال زيارة قامت بها البعثة إلى دولة الإمارات للاطلاع على المستجدات الاقتصادية والمالية للدولة.واجتمعت بعثة الصندوق مع العديد من أصحاب القرار وصناع السياسات من مختلف الدوائر الحكومية؛ لمناقشة تطورات النظام النقدي والمالي، والآفاق المستقبلية، وأولويات السياسات والتشريعات المالية في دولة الإمارات.وأشاد صندوق النقد الدولي، في ختام الاجتماعات، بالحوار البناء مع أصحاب المصلحة من الدوائر الحكومية وأصدر بياناً حول أبرز النتائج التي توصل إليها الجانبان.كما أشاد الصندوق بالتطورات الاجتماعية والإجراءات الداعمة للأعمال التي تواصل استقطاب المواهب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي للدولة، لافتا إلى أن الاقتصاد الإماراتي يواصل الاستفادة من النشاط المحلي القوي، حيث قدر نمو الناتج...
أبوظبي في 13 أكتوبر /وام/ اجتمع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيد علي العيد، وذلك خلال زيارة قامت بها البعثة إلى دولة الإمارات للاطلاع على المستجدات الاقتصادية والمالية للدولة. واجتمعت بعثة الصندوق مع العديد من أصحاب القرار وصناع السياسات من مختلف الدوائر الحكومية؛ لمناقشة تطورات النظام النقدي والمالي، والآفاق المستقبلية، وأولويات السياسات والتشريعات المالية في دولة الإمارات. وأشاد صندوق النقد الدولي، في ختام الاجتماعات، بالحوار البناء مع أصحاب المصلحة من الدوائر الحكومية وأصدر بياناً حول أبرز النتائج التي توصل إليها الجانبان. كما أشاد الصندوق بالتطورات الاجتماعية والإجراءات الداعمة للأعمال التي تواصل استقطاب المواهب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي للدولة، لافتا إلى أن الاقتصاد الإماراتي يواصل الاستفادة...
ابلغت الولايات المتحدة الامريكية، قطر، بمنع ايران من الوصول الى حساباتها المصرفية في قطر، والتي تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، ضمن صفقة تبادل السجناء. توصلت الولايات المتحدة إلى تفاهم غير رسمي مع قطر لإيقاف توزيع 6 مليارات دولار من عائدات النفط التي سمح لإيران بالوصول إليها في إطار تبادل السجناء، حيث تحقق إدارة بايدن في تورط طهران المحتمل في هجوم حماس الأسبوع الماضي على إسرائيل. قال شخص مطلع على هذه المسألة إن وزارة الخزانة لديها اتفاق ضمني مع قطر، التي كانت مكلفة بتوزيع الأموال، وعدم الموافقة على طلبات الحصول على الأموال، التي كان من المفترض أن تكون المنظمات الإيرانية قادرة على إنفاقها على الأدوية والسلع الإنسانية. قال الشخص إن نائب وزير الخزانة والي أدييمو أطلع الديمقراطيين في الكونغرس على هذه...
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تحتفظ بحق إعادة تجميد الـ 6 مليارات دولار الإيرانية التي تم الإفراج عنها في إطار صفقة لتبادل المعتقلين. وقال بلينكن خلا زيارته لإسرائيل، يوم الخميس: "نحن نحافظ على الرقابة الشديدة على تلك الأموال ونحتفظ بحق تجميدها".وأشار بلينكن إلى أن "تلقي إيران الأموال على حساباتها المصرفية - وفي هذا الحال في كوريا الجنوبية - مقابل مبيعات النفط تم وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في عهد الإدارة السابقة، إدارة ترامب". إقرأ المزيد واشنطن: نحتفظ بإمكانية إعادة تجميد الـ 6 مليارات دولار الإيرانية وأضاف: "لم يتم إنفاق أي شيء من الأموال التي تم تحويلها إلى قطر، ولم تصل إليها أي جهة من إيران. وتنفذ وزارة الخزانة الأمريكية الرقابة على الموارد في هذا...
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الشرطة القضائية، مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة كانت قد باشرت، صباح اليوم، إجراءات معاينة سرقة موصوفة من داخل وكالة لتحويل الأموال، كائنة بحي "رياض الزيتون" بمدينة مكناس، تمكن خلالها المشتبه فيه من الاستيلاء على مبلغ 9 ملايين سنتيم بعد تهديد مستخدمة باستعمال السلاح الأبيض. وأشار المصدر ذاته إلى أن الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة التي باشرتها المصالح الأمنية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، وتوقيفه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، مضيفا أن عملية التفتيش المنجزة بغرفة...
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، اليوم الأربعاء، من توقيف عشريني من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال. وباشرت مصالح الشرطة القضائية مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة، صباح يومه الأربعاء، إجراءات معاينة سرقة موصوفة من داخل وكالة لتحويل الأموال، كائنة بحي “رياض الزيتون” بمدينة مكناس، تمكن خلالها المشتبه فيه من الاستيلاء على مبلغ 9 ملايين سنتيم بعد تهديد مستخدمة باستعمال السلاح الأبيض. وبعد مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة التي باشرتها المصالح الأمنية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، البالغ من العمر 26 سنة، حيث تم توقيفه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بغرفة يستغلها على سبيل الكراء من حجز المبلغ المالي المتحصل...
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الشرطة القضائية، مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة كانت قد باشرت، صباح اليوم، إجراءات معاينة سرقة موصوفة من داخل وكالة لتحويل الأموال، كائنة بحي “رياض الزيتون” بمدينة مكناس، تمكن خلالها المشتبه فيه من الاستيلاء على مبلغ 9 ملايين سنتيم بعد تهديد مستخدمة باستعمال السلاح الأبيض. وأشار المصدر ذاته إلى أن الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة التي باشرتها المصالح الأمنية، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، وتوقيفه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، مضيفا أن عملية التفتيش المنجزة بغرفة يستغلها...
شدّد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الثلاثاء، على أهمية تجنب اتساع دائرة الصراع الذي اندلع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. وقال تاياني، في تصريحات تلفزيونية على قناة "راي 3"، "من المهم تجنب اتساع نطاق الصراع الذي اندلع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 1100 جندي إيطالي لحفظ السلام منتشرين ضمن قوة التدخل التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) بالقرب من خط ترسيم الحدود مع إسرائيل. وأوضح "أنهم في الأراضي التي يسيطر عليها حزب الله والميليشيات والجماعات السياسية المرتبطة بإيران والتي تتلقى في الواقع أوامر من طهران"، مشيرًا إلى هجمات التي اعتبرها “دلالية". وكانت قد صرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للجوار والتوسيع والشراكات الدولية آنا بيزونيرو،...
صرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للجوار والتوسيع والشراكات الدولية آنا بيزونيرو، اليوم الاثنين، بأن الاتحاد لم يسترد الأموال الممنوحة لتونس والتي رفضتها الحكومة التونسية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. وبدوره، قال إريك مامر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن "تطبيق مذكرة التفاهم – حول الهجرة غير الشرعية- مع تونس ليس معلقا". وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 22 سبتمبر أنها ستبدأ "بسرعة" بصرف الأموال المنصوص عليها بموجب مذكرة التفاهم التي تم ابرامها مع تونس للحد من تدفق المهاجرين من هذا البلد على القارة العجوز، غير أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أعلن، مطلع الشهر الجاري، رفضه تلك الأموال، معتبرًا أن هذه الأموال "الزهيدة" تكاد تكون "صدقة"، وتتعارض مع الاتفاق الذي أبرمه الطرفان في يوليو. وكان قد توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن اللائحة...
السومرية نيوز - دولياتأدى الهجوم المباغت الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل، يعملية "طوفان الأقصى" يوم السبت والرد الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 1100. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الأحد إن إيران لم تتمكن حتى الآن من صرف دولار واحد من ستة مليارات دولار تم الإفراج عنها في إطار اتفاق تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وإيران في سبتمبر أيلول. وأوضح أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل رصدته الولايات المتحدة على وقوف إيران وراء الهجوم الأخير في إسرائيل، لكنه أشار إلى العلاقات طويلة الأمد بين إيران وحماس، التي تحكم قطاع غزة. ما هو اتفاق تبادل السجناء؟ في آب تم الإعلان عن تفاصيل اتفاق معقد وافق عليه الرئيس الأميركي جو بايدن. وأتاح الاتفاق لخمسة...
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده تبذل كل ما في وسعها لضمان عدم تمدد الصراع إلى لبنان بعد إطلاق صواريخ انطلاقا منه باتجاه إسرائيل، لافتا إلى أن الوضع أصبح هادئا في الوقت الحالي. وأضاف بلينكن في مقابلة مع شبكة سي إن إن الأميركية أن إطلاق الصواريخ يبدو أنه توقف في الوقت الحالي، وقد استجاب الإسرائيليون على الفور، وحتى الآن، يبدو الأمر هادئًا ولكن هذا شيء نراقبه بعناية شديدة. وأشار إلى أن ذلك كان "أحد الأسباب التي جعلت الرئيس جو بايدن واضحًا جدًا منذ اللحظات الأولى هو أنه لا ينبغي لأحد في أي مكان آخر أن يحاول الاستفادة من هذا الموقف. ومن الضروري أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان عدم وجود جبهة أخرى في هذا الصراع، بما في...
كشف هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن موقف تعرض له خلال 2019، وكانت جريدة الوفد لها دور كبير في الوقوف بجانبه. شيكابالا أفضل لاعب في مباراة الزمالك والبنك الأهلي وأكد زادة في تصريحات خلال الندوة التي عقدتها جريدة "الوفد" عصر اليوم بمقر الحزب، أنه تعرض لحملة شرسة من البعض خلال 2019، بعدما تم تحويل له 400 مليون جينه على حسابه الشخصي من أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك في ذلك الوقت.وشدد على أنه أعاد الأموال مرة أخري، بالإضافة إلى دفع 30 ألف دولار من جيبه الشخصي قيمة التحويل، لكنه تفاجئ بالتشكيك من البعض، ليقوم رئيس التحرير الدكتور وجدي زين الدين بنشر مقال في الجريدة الورقية، يسانده في أزمته ويؤكد أن هذه المعلومات التي قام بترويجها البعض ليست لها...
روسيا – أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الكلمة التي ألقاها أمام “منتدى فالداي الدولي”، إن روسيا تفي بالتزاماتها بشأن إمدادات الغاز عبر أوكرانيا، وتدفع أموالا مقابل العبور. وأوضح بوتين: “الإمدادات مستمرة، بما في ذلك عبر أراضي أوكرانيا، نحن ندفع أموالا مقابل هذا العبور”. كما أكد أن موسكو منفتحة على التعاون، لكن أوكرانيا تصف روسيا بـ”المعتدية”. وأضاف بوتين: “نحن نتصرف بشكل علني وعلى استعداد للتعاون.. إذا كانوا لا يريدون ذلك، فهذا شأنهم، نسمع أننا معتدون، ولكن يبدو أنه لا توجد رائحة للمال.. إنهم يتلقون المال بكل سرور”. هذا وأشار بوتين إلى أن الوضع مستقر وتم تجاوز كل المشكلات الناجمة عن العقوبات وأن هناك تأكيدا كبيرا على تعافي الاقتصاد وفقا للنتائج، كما سيكون ثمة عجز بنسبة لا تزيد عن 1%. ووجه الرئيس الروسي انتقادات شديدة اللهجة...
بين مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، مصير نسبة الـ30% من الإيرادات النفطية التي لا تدخل لحسابات البنك المركزي العراقي ووزارة المالية، فيما أشار الى المجالات التي تصرف فيهن. وقال صالح، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، عندما تحدث عن عدم دخول 30% من إيرادات النفط، فانه يقصد أن هذه الأموال لا تترجم الى نفقات بالدينار ضمن تدفق السيولة التي يوفرها البنك المركزي؛ خصوصاً الإيرادات النفطية”. وأضاف، أن “ما يقصده محافظ البنك المركزي، هو أن هذه الأموال تُسجل بالحسابات فحسب، وتدفع لاحقا ضمن تخصيصات الموازنة؛ لتسديد الالتزامات الخارجية للحكومة العراقية، مثل تسديد مبالغ الاستيرادات الحكومية كافة”. وأشار مستشار السوداني المالي، الى “خدمات الديون والالتزامات المختلفة مع المؤسسات الدولية التي تدفع جميعها...
6 أكتوبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، اطلاق حملة للإبلاغ عن تضخم الأموال في قطاع وزارة الكهرباء. وذكرت الهيئة في بيان، انه “استمراراً لحملتها التي أطلقتها في العاشر من نيسان المنصرم للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المختلفة والتي بدأت بقطاع الضرائب مروراً بالكمارك ووزارات الداخليَّة والنفط والدفاع والتربية، تعلن هيئة النزاهة الاتحاديَّة حملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في قطاع وزارة الكهرباء”. وأضاف، أنَّها “حدَّدت المُدَّة من الخامس من تشرين الاول الجاري حتى الثلاثين من الشهر ذاته؛ للإبلاغ عن قطاع الكهرباء”، حاثة المواطنين على الإبلاغ عن “أيَّة زيادةٍ في أموال المُوظفين والمسؤولين المُكلَّفين والمديرين في هذا القطاع، أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة”. ولفتت...
استمراراً لحملتها التي أطلقتها في العاشر من نيسان المنصرم للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المختلفة والتي بدأت بقطاع الضرائب مروراً بالكمارك ووزارات الداخليَّة والنفط والدفاع والتربية، تعلن هيئة النزاهة الاتحاديَّة حملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في قطاع وزارة الكهرباء. دائرة الوقاية في الهيئة، وفي معرض حديثها عن الحملة، أفادت بأنَّها حدَّدت المُدَّة من الخامس من تشرين الاول الجاري حتى الثلاثين من الشهر ذاته؛ للإبلاغ عن قطاع الكهرباء، حاثة المواطنين الكرام على الإبلاغ عن أيَّة زيادةٍ في أموال المُوظفين والمسؤولين المُكلَّفين والمديرين في هذا القطاع، أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة. ولفتت إلى أنَّ حملة (من أين لك هذا) تتعلَّق بالأصل بالمُوظفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ جميعاً مسؤولين وغير مسؤولين؛ امتثالاً...
قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس، إضافة قطاعات إلى الجدار الحدودي الذي يستهدف عرقلة التدفقات القياسية للمهاجرين من المكسيك، في استمرار لسياسة تبناها الرئيس السابق دونالد ترامب. وجعل ترامب من بناء الحواجز الحدودية ركيزة أساسية في حملته الانتخابية الأولى للرئاسة، بينما كان أحد الإجراءات الأولى التي اتخذها بايدن بعد توليه منصبه في يناير2021 هو التعهد "بعدم تحويل المزيد من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لبناء جدار حدودي"، فضلًا عن مراجعة جميع الموارد التي خُصصت لهذا الغرض.أخبار متعلقة روبرت كينيدي "جونيور" يقرر الترشح كمستقل لانتخابات الرئاسة الأمريكية"عملية احتيال مذهلة".. تفاصيل طعن ترامب على حكم في نيويوركبايدن يعتزم إلقاء خطاب لإزالة المخاوف بشأن دعم أوكرانياوسارع ترامب لإعلان النصر وطالب باعتذار، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "هل سيعتذر جو بايدن لي ولأمريكا عن...
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس إنها ستضيف قطاعات إلى جدار حدودي يهدف لعرقلة التدفقات القياسية للمهاجرين من المكسيك، وذلك من الأموال التي تم تخصيصها خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2019. وذكرت الإدارة أن الإجراء الذي اتخذته لا يتعارض مع إعلان بايدن لأن الأموال التي تم تخصيصها خلال ولاية ترامب يتعين أن يتم إنفاقها الآن. وقال وزير الأمن الداخلي أليهاندرو مايوركس في بيان إنه "لا يوجد جديد في سياسة الإدارة فيما يتعلق بالجدران الحدودية. ومنذ اليوم الأول، أوضحت هذه الإدارة أن الجدار الحدودي ليس هو الحل". وتابع مايوركاس أنه تم تخصيص أموال لمشروع البناء خلال تولي الإدارة السابقة المسؤولية وأن القانون يلزم الحكومة باستخدام الأموال. وقال "لقد طلبنا من الكونجرس مراراً تخصيص هذه...
قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الخميس، إنها ستضيف قطاعات إلى جدار حدودي يهدف لعرقلة التدفقات القياسية للمهاجرين من المكسيك، في استمرار لسياسة تبناها الرئيس السابق دونالد ترامب.وترامب هو الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الديموقراطي بايدن في السباق الرئاسي لعام 2024. وجعل ترامب من بناء الحواجز الحدودية ركيزة أساسية في حملته الانتخابية الأولى للرئاسة. وكان أحد الإجراءات الأولى التي اتخذها بايدن بعد توليه منصبه في يناير 2021 هو إصدار إعلان تعهد فيه "بعدم تحويل المزيد من أموال دافعي الضرائب الأميركيين لبناء جدار حدودي" فضلاً عن مراجعة جميع الموارد التي تم تخصيصها لهذا الغرض. أخبار ذات صلة تراجع محدود للهجرة غير الشرعية من تونس إلى أوروبا بايدن يعتزم الإعلان عن "خطاب هام" بشأن أوكرانيا وذكرت الإدارة...
الجديد برس: كشف الصحفي الجنوبي فتحي بن لزرق، عن حجم الفساد الكبير التي تعرضت لها المعونات المقدمة للشعب اليمني واستلمتها الأمم المتحدة خلال 8 أعوام. وقال بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد”، في تغريدة على حسابه بموقع (إكس): “تقول الأمم المتحدة إنها أنفقت 31 مليار دولار في اليمن خلال 8 سنوات من الحرب، وبحسبة بسيطة يتضح زعمها انفاق 3,875,000,000 اي ثلاثة مليار و875 مليون دولار كل عام”. وأضاف: “هذا الرقم المهول من الأموال يزيد عن نصف ميزانية اليمن ما قبل الحرب، وهي الميزانية التي كانت تتضمن رواتب كل اليمنيين ومشاريع البنى التحتية والكهرباء والمياه وكل فلس تنفقه الحكومة على الشعب”. وتابع: “تذهب الأمم المتحدة كل عام إلى كل المحافل الدولية لتقول أنها أنفقت كل هذه الأموال في اليمن، فيما...
اقترح الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على السلطات الأميركية وقف دعم أوكرانيا، حتى تشارك أوروبا بالقدر نفسه من الأموال التي قدمتها واشنطن لكييف، والبالغ 175 مليار دولار. نائبة أمريكية تدعو الكونغرس إلى التوقف عن تأجيج النزاع في أوكرانيا وقال ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "لا يجب إرسال دولار واحد آخر حتى تصل أوروبا إلى القدر نفسه من الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة على الدفاع عن أوكرانيا".وأشار الرئيس الأمريكي السابق، إلى أن حجم ما أنفقته الولايات المتحدة على المساعدات المقدمة لأوكرانيا، حتى الآن، يصل إلى 175 مليار دولار.وتساءل "لماذا نتقدم إلى هذا الحد، ونلحق الضرر بقواتنا واستعدادنا ونخفض بشكل كبير إمداداتنا من الأسلحة؟"، لدعم أوكرانيا، في حين لا تقوم الدول الأوروبية بالشيء نفسه.هذا وصرح عدد من المسؤولين الأمريكيين،...
كيفية الزكاة على فيزا المشتريات؟ لأنه لديَّ بطاقة ائتمانية (Credit Card)، يتيح لي البنك من خلالها في رصيدي مبلغًا من المال حوالي مائة ألف جنيه، وأستخدمها كمشتريات، وأسدد قبل نهاية المدة المحددة، فهل يجب إخراج الزكاة عليها؟ وهل يجب عليَّ ضم هذه المبالغ -إذا لم تبلغ قيمتها النصاب- إلى مجموع المبالغ التي أملكها وأحسب زكاتي عليها؟ حكم توجيه زكاة المال لسداد المصروفات الدراسية للطلاب هل يجوز توزيع حلوى المولد على الفقراء واحتسابها من زكاة المال .. الإفتاء توضح قالت دار الإفتاء إنه لا زكاة على الرصيد المالي المتاح من خلال البطاقات الائتمانية (Credit Card)؛ لأنه لا تنطبق عليه شروط وجوب زكاة المال، لعدم تحقق الملك التام، سواء استخدمها صاحبها في صورةِ عمليات الدفع والشراء، لكونه -أي: الرصيد- من...
فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي غرامة مالية قدرها 486,000 دولار (1,784,835 درهما إماراتيا) على شركة مختصة في تزويد الخدمات المالية والمرخص لها للعمل في سوق أبوظبي العالمي، وذلك لعدم استيفائها لضوابط مكافحة غسل الأموال، وممارستها أنشطة خارج نطاق تصريح تقديم الخدمات المالية الخاص بها وذلك خلال الفترة من مارس 2021 إلى نوفمبر 2022. و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” فقد وجدت سلطة تنظيم الخدمات المالية أن الشركة قد أخفقت في توفير نظام فعال وضوابط تضمن الامتثال والالتزام التاميّن بمتطلبات مكافحة غسل الأموال، حيث فشلت الشركة في: ضمان تحديث تقييم مخاطر أعمال مكافحة غسل الأموال الخاص بها، وضمان القدرة الكافية للتقييم وتحديد مخاطر غسل الأموال التي تم تقييمها والتي تعرضت لها أعمالها؛ إجراء التقييمات المطلوبة للمخاطر بشأن مكافحة...
أكد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية، أن قطر حققت أعلى درجات الامتثال في مجال مكافحة الجرائم المالية من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) FATF. ولفت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش افتتاح النسخة الخامسة عشرة من قمة الهيئات التنظيمية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى حرص دولة قطر على مواصلة المسيرة لتكون رائدة في مجال مكافحة الجرائم المالية لحماية أمنها واقتصادها ومجتمعها، ومشاركة المجتمع الدولي في جهود مكافحة هذه الجريمة. وحضر افتتاح النسخة الخامسة عشرة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي واللورد نيكولاس ليونز عمدة الحي المالي لمدينة لندن، وعدد من الفاعلين في القطاع المالي. وعلى صعيد آخر، أكد سعادة الشيخ أحمد بن عيد...
فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي غرامة مالية بـ 486 ألف دولار على شركة متخصصة في تزويد الخدمات المالية، والمرخص لها للعمل في سوق أبوظبي العالمي، لعجزها عن استيفاء ضوابط مكافحة غسل الأموال، والعمل خارج نطاق التصريح لها بتقديم الخدمات المالية بين مارس (آذار) 2021 و نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. ووجدت سلطة تنظيم الخدمات المالية أن الشركة أخفقت في توفير نظام فعال وضوابط تضمن الامتثال والالتزام التاميّن بمتطلبات مكافحة غسل الأموال، حيث فشلت في ضمان تحديث تقييم مخاطر أعمال مكافحتها لغسل الأموال، وضمان القدرة الكافية للتقييم وتحديد مخاطر غسل الأموال التي قيمتها وتعرضت لها أعمالها، وإجراء التقييمات المطلوبة للمخاطر لمكافحة غسل الأموال، وإجراءات العناية الواجبة تجاه عملائها. وأخفقت الشركة في تقييم حجم المدفوعات المتوقعة لعملائها،...
أبوظبي في 4 أكتوبر / وام/ فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي غرامة مالية قدرها 486,000 دولار (1,784,835 درهما إماراتيا) على شركة مختصة في تزويد الخدمات المالية والمرخص لها للعمل في سوق أبوظبي العالمي، وذلك لعدم استيفائها لضوابط مكافحة غسل الأموال، وممارستها أنشطة خارج نطاق تصريح تقديم الخدمات المالية الخاص بها وذلك خلال الفترة من مارس 2021 إلى نوفمبر 2022. فقد وجدت سلطة تنظيم الخدمات المالية أن الشركة قد أخفقت في توفير نظام فعال وضوابط تضمن الامتثال والالتزام التاميّن بمتطلبات مكافحة غسل الأموال، حيث فشلت الشركة في: ضمان تحديث تقييم مخاطر أعمال مكافحة غسل الأموال الخاص بها، وضمان القدرة الكافية للتقييم وتحديد مخاطر غسل الأموال التي تم تقييمها والتي تعرضت لها أعمالها؛ إجراء التقييمات المطلوبة للمخاطر...
عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن عشري من خلال شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل تطوير وتنمية هذا القطاع.وأكّد الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال على أهمية هذا الاجتماع كونه يستهدف مناقشة مطالب أصحاب الشركات ومقترحاتهم حول سبل التطوير والتنمية في ظل التطورات الحديثة محليًا وعالميًا.وشدّد منظور على ضرورة زيادة الجمعية العمومية لشُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو التطوير بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث، ولذلك ستكون هناك مساعٍ جادة لتجميع الشركات العاملة في هذا القطاع وتنظيم لقاءات تعريفية فيما بينهم من أجل توحيد الرؤي والفكر في سبيل النهوض بهذا القطاع.ولفت منظور إلى أهمية الحفاظ على الاجتماع الدوري للشُعبة لمناقشة كافة المستجدات والمعوقات التي...
عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن عشري، من خلال شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال، اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل تطوير وتنمية هذا القطاع.وأكّد الدكتور محمد منظور، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال، أهمية هذا الاجتماع كونه يستهدف مناقشة مطالب أصحاب الشركات ومقترحاتهم حول سبل التطوير والتنمية في ظل التطورات الحديثة محليًا وعالميًا.وشدّد "منظور" على ضرورة زيادة الجمعية العمومية لشُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو التطوير بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث، ولذلك ستكون هناك مساعٍ جادة لتجميع الشركات العاملة في هذا القطاع وتنظيم لقاءات تعريفية فيما بينهم من أجل توحيد الرؤي والفكر في سبيل النهوض بهذا القطاع.ولفت "منظور" إلى أهمية الحفاظ على الاجتماع الدوري للشُعبة لمناقشة كافة المستجدات والمعوقات التي تواجه...
عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن عشري من خلال شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل تطوير وتنمية هذا القطاع. اتحاد الغرف التجارية يشكر الرئيس السيسي على استجابته لأبناء مصر أمين صندوق الغرف: التعامل بالعملات المحلية يحد من دولرة العلاقات التجارية وأكّد الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال على أهمية هذا الاجتماع كونه يستهدف مناقشة مطالب أصحاب الشركات ومقترحاتهم حول سبل التطوير والتنمية في ظل التطورات الحديثة محليًا وعالميًا.وشدّد " منظور" على ضرورة زيادة الجمعية العمومية لشُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو التطوير بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث، ولذلك ستكون هناك مساعٍ جادة لتجميع الشركات العاملة في هذا القطاع وتنظيم لقاءات تعريفية فيما بينهم...
قالت وزيرة بحكومة سنغافورة، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الأصول التي صادرتها السلطات في إطار قضية كبرى لغسل الأموال وصل إلى 2.8 مليار دولار سنغافوري (ملياري دولار)، مشيرة إلى احتمال إجراء المزيد من الاعتقالات والمصادرات.وفي كلمة أمام المشرعين، قالت جوزفين تيو الوزيرة الثانية للشؤون الداخلية إن القضية واحدة من أكبر عمليات مكافحة غسل الأموال في الدولة، مضيفة أن الشرطة تتبعها منذ عام 2021 بعد تقديم مؤسسات مالية لتقارير معاملات مشبوهة.وتابعت "لقد بدأنا التحقيقات لأننا اشتبهنا في ارتكاب جرائم في سنغافورة. وبمجرد أن تأكدت شكوكنا تحركنا"، بحسب "رويترز".وخلال مداهمات متزامنة في منتصف أغسطس، صادرت السلطات سبائك ذهبية وحقائب يد فاخرة وكميات من المجوهرات، بالإضافة إلى عشرات العقارات والسيارات الفخمة في عملية صدمت الدولة الغنية المعروفة بانخفاض معدلات الجريمة.وأشارت تيو إلى أن الشائعات...
أفاد مسؤول أمريكي كبير لوكالة "نوفوستي" الروسية يوم الاثنين بأن الولايات المتحدة ما زالت تمتلك نحو 5.4 مليار دولار إضافية كمساعدات عسكرية لكييف.وأوضح المسؤول الذي لم تكشف وكالة "نوفوستي" عن اسمه أن هذه المبالغ ستسمح للولايات المتحدة بإمداد أوكرانيا بأسلحة ومعدات عسكرية من الاحتياطيات الحالية.وأضاف أنه من أصل 25.9 مليار دولار وافق عليها الكونغرس العام الماضي لتجديد الاحتياطيات العسكرية الأمريكية التي استنفدت بسبب المساعدات المقدمة لأوكرانيا، لم يتبق سوى 1.6 مليار دولار.وقال المصدر: "لا أريد أن أخمن إلى متى قد يستمر هذا لأن هناك الكثير من المتغيرات التي يجب أخذها في الاعتبار".وذكرت وسائل الإعلام أمريكية في وقت سابق نقلا عن مسؤولين في البنتاجون أن الأموال المتبقية يجب أن تكفي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة مدة 6 أشهر تقريبا.وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض...
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024