صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت اليوم حكماً بإدانة متهمين وبمعاقبة أحدهما بالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة غسل أموال متحصلة عن جريمة جمع أموال بغير ترخيص، وبمعاقبة الآخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن ذات التهمة، فيما قضت كذلك بمعاقبة الأول بالحبس سنة والثاني بالحبس ستة أشهر عن تهمة جمع الأموال بغير ترخيص، فضلاً عن تغريم كل منهما مبلغ مائة ألف دينار، وبمصادرة ما يساوي مقدار الأموال التي تم جمعها على خلاف أحكام القانون، والتي جاوزت سبعة ملايين دينار، وذلك من أموال كل من المتهمين لتؤول لصالح الأعمال الخيرية التي تحددها الوزارة المختصة وفقاً للقانون، وبمصادرة مثل ذلك المبلغ من أموال وأملاك كل من المتهمين، وذلك عما أسند إليهما من تهمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة جمع أموال بدون ترخيص.



وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد باشرت تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات المركز الوطني للتحريات المالية من قيام المتهمين بجمع أموال بغير ترخيص وغسلهما تلك الأموال عبر شركتين تخص أحدهما، وذلك بإيداعها في نظامهما المالي. كما أجريا عمليات تحويل بنكية ومصرفية عليها بغرض إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها، وقد أمرت النيابة آنذاك بالكشف عن سرية حسابات المتهمين والتحفظ عليها، وكذا بتتبع حركة الأموال ووجهتها وما آلت إليه، فيما كشفت الاستدلالات والتحقيقات عن أن المتهمين وآخرين مجهولين بالخارج يشكلون فيما بينهم شبكة إجرامية لجمع وتلقي الأموال خارج النظام المالي القانوني وإجراء عمليات غسل على تلك العوائد التي جاوز مقدارها سبعة ملايين دينار، وقد استجوبت النيابة المتهمين، وأمرت بإحالتهما إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي أصدرت حكمها اليوم بإدانتهما ومعاقبتهما عما نسب إليهما.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس

زنقة 20 ا الرباط

يمثل عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأمين المال السابق، واثنان آخران من المسؤولين السابقين، اليوم الإثنين في أول جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي باشرتها قاضية جرائم الأموال في عدة ملفات من بينها صفقة تسمى “الشامل”.

وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة توليه رئاستها بين سنتي 2010 و2019. وقرر الوكيل العام للملك متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى “الشامل” التي تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، الذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.

وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال قد قررت متابعة عبد المولى المومني، في حالة اعتقال، رفقة موظفين اثنين، وأمرت بإيداعهم سجن العرجات بعد عزله من منصبه.

وتوبع في هذه القضية، إلى جانب الرئيس السابق والموظفين المذكورين، 5 أشخاص آخرون بناء على شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

وتابعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المعنيين بالأمر بتهمة تبديد أموال عمومية واختلالات في الصفقات التي كانت تبرمها التعاضدية.

وشهد الملف تحقيقات متواصلة من طرف الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم التحري في اتهامات بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الحقبة التي كان يرأس فيها عبد المومني التعاضدية.

وجرى خلال مرحلة البحث من طرف الضابطة القضائية بالرباط، التحقيق في عدد من الصفقات التي أبرمتها التعاضدية العامة، إضافة إلى خيانة الأمانة.

مقالات مشابهة

  • رئيس الجمعية الوطنية للصُّم متهم بجمع التبرعات من هيئات أجنبية بدون ترخيص
  • المركزي يوقف الملاحقة القضائية المدنية بحق الأشخاص المرتكبين أفعال ‏الصرافة والحوالات ونقل الأموال عبر الحدود والتعامل بغير الليرة السورية
  • رئيس الجمعية الوطنية للصم متهم بجمع التبرعات من هيئات أجنبية بدون ترخيص
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 110 ملايين جنيه
  • السجن 5 سنوات لمتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص فى سوهاج
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 110 ملايين جنيه
  • السجن 5 سنوات لمحاسب بالمياه اختلس 1.5 مليون دينار
  • 10 ملايين دولار..مكافآت من أمريكا لمن يكشف شبكات تهريب أموال حزب الله
  • الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
  • بلوجر شهير يواجه السجن والغرامة بتهمة سب رضوى الشربيني