السجن والغرامة لمتهمين قاما بجمع وغسل أموال جاوزت سبعة ملايين دينار
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت اليوم حكماً بإدانة متهمين وبمعاقبة أحدهما بالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة غسل أموال متحصلة عن جريمة جمع أموال بغير ترخيص، وبمعاقبة الآخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن ذات التهمة، فيما قضت كذلك بمعاقبة الأول بالحبس سنة والثاني بالحبس ستة أشهر عن تهمة جمع الأموال بغير ترخيص، فضلاً عن تغريم كل منهما مبلغ مائة ألف دينار، وبمصادرة ما يساوي مقدار الأموال التي تم جمعها على خلاف أحكام القانون، والتي جاوزت سبعة ملايين دينار، وذلك من أموال كل من المتهمين لتؤول لصالح الأعمال الخيرية التي تحددها الوزارة المختصة وفقاً للقانون، وبمصادرة مثل ذلك المبلغ من أموال وأملاك كل من المتهمين، وذلك عما أسند إليهما من تهمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة جمع أموال بدون ترخيص.
وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد باشرت تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات المركز الوطني للتحريات المالية من قيام المتهمين بجمع أموال بغير ترخيص وغسلهما تلك الأموال عبر شركتين تخص أحدهما، وذلك بإيداعها في نظامهما المالي. كما أجريا عمليات تحويل بنكية ومصرفية عليها بغرض إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها، وقد أمرت النيابة آنذاك بالكشف عن سرية حسابات المتهمين والتحفظ عليها، وكذا بتتبع حركة الأموال ووجهتها وما آلت إليه، فيما كشفت الاستدلالات والتحقيقات عن أن المتهمين وآخرين مجهولين بالخارج يشكلون فيما بينهم شبكة إجرامية لجمع وتلقي الأموال خارج النظام المالي القانوني وإجراء عمليات غسل على تلك العوائد التي جاوز مقدارها سبعة ملايين دينار، وقد استجوبت النيابة المتهمين، وأمرت بإحالتهما إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي أصدرت حكمها اليوم بإدانتهما ومعاقبتهما عما نسب إليهما.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
البرهان: لا تفاوض أو مساومة مع من حمل السلاح ضد الدولة .. فيما يواصل الجيش تقدمه للسيطرة على وسط الخرطوم وجسر سوبا جنوبي العاصمة السودانية
الأناضول/ أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، الخميس، أنه "لا تفاوض أو مساومة مع من حمل السلاح ضد الدولة والشعب"، جاء ذلك خلال كلمة البرهان، الذي يتولى أيضا قيادة الجيش، خلال تفقده منطقة أم درمان العسكرية غربي العاصمة الخرطوم، وفق بيان من الجيش.
وقال البرهان، إن "القوات المسلحة لن تتخلى عن كل من حمل السلاح وقاتل إلى جانبها في حرب الكرامة (ضد قوات الدعم السريع)، وسيكونون شركاء في أي مشروع سياسي بالبلاد، ولن نستثني أحداً".
وأضاف: "لا تفاوض ولا مساومة مع من حمل السلاح ضد الدولة والشعب، وإننا ماضون على طريق النصر حتى تطهير آخر شبر في البلاد من (قوات) الدعم السريع".
وحتى الساعة 17:15 (ت.غ) لم تعلق قوات الدعم السريع على تصريحات البرهان.
وفي الخرطوم، تتواصل المعارك، فيما يواصل الجيش تقدمه لبسط سيطرته على وسط العاصمة، الذي يضم القصر الرئاسي.
وأفاد شهود عيان، للأناضول، بأن وسط الخرطوم يشهد انفجارات قوية وارتفاع أعمدة الدخان جراء الاشتباكات القوية بين الجيش والدعم السريع.
كما واصلت قوات الجيش تقدمها في منطقة سوبا، جنوبي الخرطوم بهدف السيطرة على جسر سوبا، الرابط بين منطقة شرق النيل والخرطوم.
وأفادت قوات درع السودان، بقيادة أبو عاقلة كيكل، التي تقاتل إلى جانب الجيش، في بيان الخميس، بأنها تخوض معارك شرسة للسيطرة على جسر سوبا، بوابة الدخول إلى الخرطوم، والرابط بين شرق النيل الأزرق وغربه.
ويخوض الجيش و"الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.