2024-12-22@19:50:16 GMT
إجمالي نتائج البحث: 952
«الأموال التی»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أنه بناء على اتفاق تبادل السجناء مع واشنطن، فقد افتُتحت 6 حسابات مصرفية في بنكين بدولة قطر. وقالت الوكالة إن جزءا من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية حُوّل بالفعل إلى قطر، على أن تنتهي عملية تحويل الأموال بالكامل خلال الأيام المقبلة. وأضافت أن عملية تبادل السجناء ستتم في الدوحة بمجرد تثبُّت البنك المركزي الإيراني من انتقال الأموال كاملة. وأفادت الوكالة بأن إيران ستتابع شكوى ضد كوريا الجنوبية للحصول على غرامة مالية تقدر بما بين 600 إلى 700 مليون دولار بسبب احتجاز كوريا الجنوبية الأموال خلال السنوات الماضية. قيود قانونية وكان منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي قد ذكر أن الأموال الإيرانية -التي كانت مجمدة في...
أصر المستشار الألماني أولاف شولتز، على أن المشاكل التي يواجهها اقتصاد بلاده حاليا، لا يمكن حلها ببساطة عن طريق اقتراض المزيد من الأموال.وفي مقابلة نشرتها إحدى الصحف الألمانية، اعترف شولتز بأن ألمانيا تظهر نمواً اقتصادياً ضعيفاً، ويُزعم أن السبب الرئيسي وراء ذلك، هو ضعف بعض الأسواق الأجنبية، مثل الصين، وهو ما يؤثر على ألمانيا 'الموجهة نحو التصدير'. وأشار المستشار كذلك إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم لا يقدمان أي خدمة للاقتصاد الألماني، وأن تعطل سلسلة التوريد خلال جائحة كوفيد لا يزال يؤثر سلبًا على الاقتصاد.كما انتقد شولتز مقالا في إحدى المجلات البريطانية وصف ألمانيا بأنها 'رجل أوروبا المريض' وانتقد البلاد بسبب 'هوسها بالحصافة المالية'. وفند المستشار الانتقادات الموجهة ضد ألمانيا في المنشور المعني، مشيرا إلى أنه تم نصح برلين بشكل...
ليبيا – دعا النائب العام المستشار الصديق الصور،كل من لديهم مفقودين أن يتوجهوا إلى اللجنة المشكلة التابعة للنيابة لتسجيل بياناتهم والتعرف على بعض الصور الموجودة للضحايا. الصور وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار”، أكد أن التحقيقات الآن تركز على الأموال التي تم دفعها لصيانة السدين وكيف صرفت؟وتشمل السلطات المحلية المتعاقبة. وأضاف:” حددنا مهام العمل لعناصر النيابة التي انتقلت إلى درنة بالكشف عن الجثث وعرضها على الطب الشرعي والتقصي عن أسباب انهيار السدين”. كما لفت النظر إلى زيادة عدد أعضاء النيابة العامة للانتهاء من التحقيقات بالسرعة الممكنة. وأكد رفع دعوى جنائية بحق كل من تثبت التحقيقات تورطه في الحادثة. وختم الصور تصريحه:” فريق مكتب النائب العام انتقل إلى مدينة درنة ووفرنا كل ما يلزم للمباشرة في التحقيقات”.
اللجنة ستضم 26 عضوًا من النيابة العامة وستكون مهمتها الرئيسية التحقيق في أسباب انهيار السدين التحقيق سيشمل أيضًا استعراض الأموال التي تم صرفها لصيانة السدين أعلن النائب العام في ليبيا، الصديق الصور، عن تشكيل لجنة تقصي للكشف عن أسباب انهيار السدين الرئيسيين في مدينة درنة. اقرأ أيضاً : تعرف إلى "سد الموت" الذي تسبب بكارثة في درنة شرق ليبيا ويأتي ذلك بعد مرور عدة أيام على الحادثة الكارثية التي وقعت في الشرق الليبي، إذ شهدت أجزاء كبيرة منها الدمار والطمر جراء الفيضانات والسيول التي نجمت عن الإعصار دانيال، وأشار الصديق الصور إلى أن السدين كانا في حاجة ماسة لعمليات صيانة. وفي مؤتمر صحافي عُقد في درنة مساء الجمعة، أعلن النائب العام عن تكوين اللجنة التي ستضم 26 عضوًا...
أكدت إيران استعدادها التام لإتمام تبادل السجناء مع الولايات المتحدة في الموعد المتفق عليه بوساطة قطر. وجاء التأكيد على لسان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال المكالمة اله اتفية التي أجراها مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. وأعرب الوزير الإيراني عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها قطر للإفراج عن الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية فضلا عن الإفراج عن السجناء. وقالت وزارة الخارجية القطرية إن الوزير الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أكد التزام دولة قطر بدعم كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/vHvX5aumJw — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) September 14, 2023 اقرأ أيضاًواشنطن وطهران بالمراحل النهائية لاتفاق تبادل...
كشف وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، اليوم الخميس، حجم الأموال التي استقطعتها إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية. وقال بشارة إن استقطاعات إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية بلغت 800 مليون منذ عام 2019.ودعا بشارة، في بيان لدى لقائه في مدينة رام الله وزيرة الخارجية النرويجية أنكين هويتفيلدت، إلى آليات دولية للضغط على حكومة الإسرائيلية للإفراج عن الأموال الفلسطينية "المحتجزة".وحسب البيان، بحث بشارة مع وزيرة الخارجية النرويجية تحضيرات اجتماع المانحين (AHLC) المزمع عقده الأسبوع المقبل في نيويورك، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.وذكر البيان أن بشارة "ناقش سبل تعزيز الأوضاع المالية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية مع استمرار الاستقطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وانحسار الدعم الخارجي".وأكد بشارة على ضرورة حشد الدعم المالي لتمكين السلطة الفلسطينية من الإيفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها وتطوير أعمالها بشكل...
شبكة أنباء العراق .. أعلن رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، اليوم الخميس، عن إطلاق حملة (من أين لك هذا) تخص مرشحي انتخابات مجالس المحافظات.وقال حنون، خلال مؤتمر صحفي حضرته ( شبكة أنباء العراق )بشأن جهود مكافحة الفساد واسترداد الأموال،نعلن اليوم، إطلاق حملة (من أين لك هذا) بشأن تضخم أموال المرشحين في الانتخابات المحلية المقبلة”، مردفاً بالقول: “علينا أن نأتي لمجالس المحافظات برجال نزيهين”.وأضاف أن “نجاح حملتي (مكافحة الفساد) و (من أين لك هذا) بالنسبة لمرشحي مجالس المحافظات يحتاج بالدرجة الأولى إلى تعاون المواطنين والتعاون مع الأجهزة الرقابية لكشف الفاسدين”.ودعا، جميع المواطنين إلى “قراءة قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع لمعرفة الطريق نحو مكافحة الفساد”، مشدداً على أن “سكوت المواطن والتهاون في مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين يزيد الفاسدين قوة...
تحت عنوان "الضحك على طول الطريق نحو البنك.. المناورة التي قامت بها إيران مع إدارة بايدن"، ذكر موقع "كيكار شابات" الإسرائيلي، أن إيران تتلقى حالياً من الإدارة الأمريكية مبلغاً ضخماً قدره 6 مليارات دولار من الأصول التي تم تجميدها في كوريا الجنوبية كجزء من العقوبات الأمريكية، وبدأ الرئيس ابراهيم رئيسي يكشف خطط بلاده، قائلاً "سنفعل ما نريد بالمال". أضاف "كيكار شابات" أنه بينما تشعر إسرائيل بالقلق بشأن التقدم الإيراني في البرنامج النووي، تبدي الإدارة الأمريكية اهتمامها بعقد صفقات مع طهران. איראן וארה"ב סיכמו על הבנות שישראל המודאגת לא יכולה למנועhttps://t.co/OLj8q3KFPK pic.twitter.com/XUdWYGiru8 — ynet עדכוני (@ynetalerts) August 12, 2023 هدايا إضافية أوضح الموقع أنه في الأيام الأخيرة، تم التوافق في الكونغرس الأمريكي لتنفيذ هذه الخطوة، بالإضافة إلى هدايا...
كشف وزير المالية في الحكومة الفلسطينية شكري بشارة اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 ، قيمة الأموال التي تحتجزها إسرائيل منذ عام 2019. وقال بشارة خلال لقائه وزيرة الخارجية النرويجية أنكين هويتفيلدت والوفد المرافق لها إن إسرائيل تحتجز منذ العام 2019 ، نحو 800 مليون دولار. وجاء اجتماع بشارة مع الوزيرة النرويجية من أجل بحث تحضيرات اجتماع المانحين المزمع عقده الأسبوع المقبل في نيويورك بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وناقش بشارة بحسب بيان صادر عن وزارة المالية تلقت سوا نسخه عنه ، سبل تعزيز الأوضاع المالية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية مع استمرار الخصومات الإسرائيلية لأموال المقاصة وانحسار الدعم الخارجي. ودعا بشارة الى ضرورة حشد الدعم المالي لتمكين السلطة الفلسطينية من الإيفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها وتطوير أعمالها بشكل مستدام. وشدد وزير المالية...
آخر تحديث: 14 شتنبر 2023 - 11:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، أن إصلاح القطاع المصرفي أسهم في الحدّ من عمليات غسيل الأموال بالعراق.جاء ذلك خلال لقائه مساعدة وزير الخزانة الأمريكية إليزابيث روزنبرغ، في العاصمة بغداد، بحسب بيان .وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين المؤسسات المالية في العراق ووزارة الخزانة الأمريكية، ومناقشة إجراءات الحكومة في تطبيق الإصلاحات المالية والمصرفية، للحد من عمليات الفساد بكل أشكاله”.وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى “مضيّ الحكومة بتنفيذ أولوياتها في إصلاح القطاع المصرفي الذي يُعد قاعدة أساسية لتطوير الاقتصاد، من خلال اعتماد المعايير الدولية ومعالجة التشوّهات والاختلالات التي رافقت عمله ومواكبة التطورات”، مؤكداً أن “،تلك الإصلاحات قد أسهمت، وبشكل كبير، في الحدّ من عمليات غسيل الأموال، وكذلك عالجت...
صنعاء ((عدن الغد)) خاص: اختتمت بصنعاء امس فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان "أساسيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "نظمه بنك اليمن والخليج بالتنسيق مع دار النخبة للاستشارات والتدريب.هدف البرنامج لإكساب موظفي البنك المعارف والمهارات الاساسية حول مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب .تضمن البرنامج محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول مخاطر جريمتي غسل الاموال وتمويل الإرهاب على المؤسسات المالية والمصرفية وكيفية حدوثها وطرقها واساليبها والمراحل التي تمر بها كل منهما وخصائصهما والتشريعات الدولية والمحلية التي تحكم مكافحة هذه الجرائم والإجراءات والتدابير الوقائية وبذل العناية الواجبة بهذا الخصوص واليات تعامل المؤسسات المالية مع العملاء والحالات التي تمثل مخاطر مرتفعة ومؤشرات الاشتباه التي تتعلق بهذه العمليات. وفي حفل اختتام البرنامج أكد مدير عام بنك اليمن والخليج الأستاذ عبده أحمد الصياد ان عقد هذه البرامج التدريبية يأتي في...
وصلت صفقة تبادل السجناء بين إيران وأميركا إلى مراحلها النهائية حيث يتوقع إتمامها الأسبوع المقبل، ومن ضمنها الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة سيجري نقلها من كوريا الجنوبية إلى قطر. ونقلت وكالة بلومبيرغ -عن مصادر- أن واشنطن وطهران بصدد تبادل السجناء قبل بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء المقبل. وبمقتضى هذه الصفقة تطلق إيران سراح 5 أميركيين محتجزين لديها، مقابل إفراج الولايات المتحدة عن 5 إيرانيين تحتجزهم. وقالت المصادر للوكالة إن الموعد الدقيق لتبادل السجناء لم يتم تحديده بعد، لكن من المرجح أن يكون الاثنين المقبل، أي قبل يوم واحد من بدء الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة. 6 مليارات دولار وقد رفض البيت الأبيض الأميركي إطلاق مصطلح "فدية" على الصفقة التي تتضمن الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال...
نظمت وحدة المعلومات المالية ورشة التطبيقات الثانية حول مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى 3 أيام في فندق ومنتجع شرق. افتتح الورشة سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية، بحضور قيادات الجهاز المصرفي والمالي. تهدف وحدة المعلومات المالية من خلال هذه الورشة إلى دراسة أبرز الظواهر والأنماط ذات الصلة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ضوء التطورات الدولية المرتبطة بالجرائم المالية ودور دولة قطر في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والتقييم الذي خضعت له دولة قطر خلال 2022 من قبل مجموعة العمل المالي- فاتف. تعدّ الورشة حدثًا مهمًا لكافة الجهات، حيث تُسجل مشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص من صانعي السياسات والممارسين المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أنها تشكّل فرصة مهمة...
بداية من الارتباط وحتى قبل إتمام الزواج، يختلف كثير من المقبلين على الزواج بشأن الأمور المالية، ولا نتوقف عن سماع أخبار انفصال بعض المقبلين على الزواج ربما قبل ساعة واحدة من عقد القران. وغالبا ما تكون الأسباب وراء ذلك مادية؛ مثل: الاختلاف على المهر، أو المؤخر، أو من يشارك بماذا في الحياة المشتركة، ومنزل الزوجية. أما بعد الزواج فلا يتوقف الأمر كذلك، حيث تشغل المشكلات المادية والخلافات على الإنفاق يوميات الزوجين، وقد تؤدي إلى الانفصال كذلك. العراك الأول وبالرغم من وجود موضوعات أخرى ذات أهمية تسبب الخلافات بين الأزواج -مثل: قضاء الوقت معا ومسؤولية الأبناء والمشاركة في الأعمال المنزلية وغيرها- فإن الاختلاف حول سياسة الإنفاق في الأسرة يظل العراك المتربع على القمة. ويعدّ المال أحد الأسباب الرئيسة للطلاق بين الأزواج...
13 سبتمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ان اصلاحات القطاع المصرفي أسهمت بالحد من عمليات غسيل الأموال. وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ المسلة، ان السوداني استقبل مساعدة وزير الخزانة الأمريكية إليزابيث روزنبرغ والوفد المرافق لها، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين المؤسسات المالية في العراق ووزارة الخزانة الأمريكية، ومناقشة إجراءات الحكومة في تطبيق الإصلاحات المالية والمصرفية، للحد من عمليات الفساد بكل أشكاله. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى مضيّ الحكومة بتنفيذ أولوياتها في إصلاح القطاع المصرفي الذي يُعد قاعدة أساسية لتطوير الاقتصاد، من خلال اعتماد المعايير الدولية ومعالجة التشوّهات والاختلالات التي رافقت عمله ومواكبة التطورات، مؤكداً أن تلك الإصلاحات قد أسهمت، وبشكل كبير، في الحدّ من عمليات غسيل الأموال،...
صراحة نيوز- نفى رئيس منصة “سبوتيفاي” للموسيقى، مزاعم متداولة بأن المستخدمين يمكنهم الاستماع بشكل متكرر إلى أغانيهم الخاصة بهم، لمدة 30 ثانية، لجني العائدات الشهرية.وكان محللو التمويل في “جي بي مورغان” أشاروا إلى أن مشتركي سبوتيفاي يمكنهم كسب 1,200 دولار شهرياً من خلال الاستماع إلى أغنيتهم بشكل متكرر طوال اليوم، وادّعت هذه المزاعم أن هيكل دفع العائدات في سبوتيفاي يمكن أن يتم التلاعب به.ولكن الرئيس التنفيذي لشركة البث، دانييل إيك، يقول إن هذه ليست الطريقة التي تعمل بها عائدات المنصة، بحسب ما نقله موقع “بي بي سي”. هذه النظرية تم نشرها لأول مرة في “فاينانشيال تايمز”، ونشرت على منصة إكس بواسطة مؤسس شركة Accelerate الكندية للاستثمار جوليان كليموتشكو. 24
وقعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على وثيقة تمنح إعفاءً شاملاً للبنوك الدولية لتحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة وذلك تمهيداً لتبادل السجناء بين واشنطن وطهران. وأخطرت الإدارة الأميركية الكونجرس بالقرار، الاثنين، بعدما وقّع وزير الخارجية أنتوني بلينكن الوثيقة في أواخر الأسبوع الماضي، وفقاً للوثيقة التي اطلعت عليها وكالة «أسوشيتد برس». ومهدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الطريق للإفراج عن خمسة مواطنين أميركيين موقوفين في إيران، من خلال إصدار هذا الإعفاء الشامل للبنوك الدولية، وبالإضافة إلى ذلك، وكجزء من الصفقة، وافقت الإدارة الأميركية على إطلاق سراح خمسة مواطنين إيرانيين موقوفين في الولايات المتحدة، حسبما أفادت الوكالة. وقالت «رويترز» إن الوثيقة التي وقعها بلينكن، تشير إلى تطبيق تعليق للعقوبات، من أجل السماح بنقل 6 مليارات دولار...
كشف الدولي الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد السابق ويوفنتوس الحالي، عن معاناته خلال الفترة الماضية، بعدما أدت الأموال إلى تفكك أسرته. فيتوريا: سعيد بتكريمي وأعد المصريين بالعمل وأشار بوجبا في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أنه فكر في اعتزال كرة القدم بعد الأحداث الأخيرة.وكان الدولي الفرنسي قد تعرض لتهديد من قبل عصابة مسلحة، بشقته بالعاصمة الفرنسية باريس، ليطالبوه بدفع ملايين من الأمول.وشهدت التحقيقات التي أُجريبت خلال هذه القضية تورط ماتياس شقيق بوجبا، بعدما قام بابتزاز شقيقه، ليتم الحكم عليه بالسجن 3 شهور.تصريحات بوجبا علق بوجبا على ما حدث من شقيقه، فقال: "المال أصبح وسيلة لتغيير الناس، يستطيع أن يؤدي المال إلى التفكك الأسري، ويؤدي إلى الحرب بعد ذلك".وتابع: "في كثير من الأوقات كنت وحدي أفكر، لا...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الجيزة" لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة. وتبين أنهم حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (20 مليون جنيه تقريبًا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق. حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لآخر تعديل له والصادر في 11 مارس 2020 عقوبات لكل من يثبت مشاركته في جرائم غسيل الأموال، والتي نصت على الآتى:- ...
صدر حديثًا، عن دار الوتد، كتاب «100 جريمة في طرق غسل الأموال» للكاتب الدكتور هاشم السيد، ينقسم الكتاب إلى فصلين، تم تخصيص الفصل الأول لشرح الإطار العام لمفهوم وأركان غسل الأموال وسمات هذه الجريمة وأسباب ظهورها وانتشارها، والمراحل التي تمر بها والآثار المترتبة عليها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وأمنيًا، والأساليب التي يلجأ إليها غاسلو الأموال. وفي الفصل الثاني يتناول الكتاب 100 حالة في طرق غسل الأموال، والتي تم تجميعها من مصادر متنوعة ودول مختلفة من أجل تبادل الخبرات والتجارب ونشر الوعي لمكافحة الجرائم المالية. ويقصد بأساليب غسل الأموال الطرق والأساليب التي يستخدمها غاسلو الأموال في تحويل إيرادات متحصلات الجرائم إلى أصول وممتلكات، حتى تبدو في صورة مشروعة. ويرى الدكتور هاشم السيد أن جريمة غسل الأموال تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية...
هاجمت وكالة الأنباء الجزائرية، الأحد، رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، عقب رسالة لرئيس الجزائر علىى صفحتها بـ"فيسبوك"، زاعمة فيها التضييق على رجال الأعمال. وجاء بيان وكالة الأنباء الجزائرية، يوم الأحد، ضد نغزة وهي رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، عقب رسالة منها إلى رئيس الجمهورية ونشرتها عبر حسابها في "فيسبوك"، زاعمة فيها التضييق على رجال الأعمال. إقرأ المزيد الصين ترحب وتدعم رغبة الجزائر بالانضمام لمجموعة "بريكس" وكتبت الوكالة الجزائرية أن نغزة تنصب نفسها ناطقة للمطالبة بالحق في الحصول على أملاك في الخارج بواسطة تحويلات غير قانونية نابعة من نفس الأموال المحصلة من تضخيم الفواتير.الحنين إلى النظام القديموأضافت: "من خلال هذه الرسالة، المتداولة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تجاوز ما هو متعارف عليه في المراسلات الموجهة لرئاسة...
قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال اليوم الأحد، إن جميع الأموال التي تكسبها أوكرانيا بشكل مستقل تذهب لتمويل احتياجاتها الدفاعية وهو ما يمثل أولوية.ونقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية عن شميهال قوله خلال خطاب ألقاه في حدث يالطا للاستراتيجية الأوروبية في كييف، يجري تخصيص جميع الأموال التي تحصل عليها أوكرانيا بشكل مستقل لتمويل احتياجات الدفاع كأولوية.وتابع:"جميع الأموال التي تكسبها أوكرانيا تذهب إلى الجيش. ويقدم شركاؤنا هذه الفرصة، حيث يتم تغطية جميع المدفوعات الاجتماعية ومدفوعات الميزانية من أموال الشركاء. ونحن ممتنون لهم للغاية على ذلك".ووصف شميهال عملية إعادة إعمار أوكرانيا بأنها فرصة عظيمة للبلاد. وسيتم تنفيذ هذه العملية وفق مبدأ "إعادة البناء بشكل أفضل".وأضاف "أن الدمار الذي تسببت به روسيا هو مأساة مروعة، لكنه في الوقت نفسه فرصة عظيمة لبلدنا: فرصة تنفيذ مشاريع...
قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الأحد، إن جميع الأموال التي تكسبها أوكرانيا بشكل مستقل تذهب لتمويل احتياجاتها الدفاعية وهو ما يمثل أولوية.ونقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية عن شميهال قوله خلال خطاب ألقاه في حدث يالطا للاستراتيجية الأوروبية في كييف، يجري تخصيص جميع الأموال التي تحصل عليها أوكرانيا بشكل مستقل لتمويل احتياجات الدفاع كأولوية.وتابع:"جميع الأموال التي تكسبها أوكرانيا تذهب إلى الجيش. ويقدم شركاؤنا هذه الفرصة، حيث يتم تغطية جميع المدفوعات الاجتماعية ومدفوعات الميزانية من أموال الشركاء. ونحن ممتنون لهم للغاية على ذلك".ووصف شميهال عملية إعادة إعمار أوكرانيا بأنها فرصة عظيمة للبلاد.وسيتم تنفيذ هذه العملية وفق مبدأ "إعادة البناء بشكل أفضل".وأضاف "أن الدمار الذي تسببت به روسيا هو مأساة مروعة، لكنه في الوقت نفسه فرصة عظيمة لبلدنا: فرصة تنفيذ مشاريع تجارية...
قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، اليوم الأحد، إن جميع الأموال التي تكسبها أوكرانيا بشكل مستقل، تذهب لتمويل احتياجاتها الدفاعية وهو ما يمثل أولوية. خطاب لرئيس وزراء أوكرانيا ونقلت وكالة «يوكرينفورم» الأوكرانية عن «شميهال» قوله خلال خطاب ألقاه في حدث يالطا للاستراتيجية الأوروبية في كييف، يجري تخصيص جميع الأموال التي تحصل عليها أوكرانيا بشكل مستقل، لتمويل احتياجات الدفاع كأولوية. كل أموال أوكرانيا تذهب للجيش وتابع أن «جميع الأموال التي تكسبها أوكرانيا تذهب إلى الجيش، ويقدم شركاؤنا هذه الفرصة، حيث يتم تغطية جميع المدفوعات الاجتماعية ومدفوعات الميزانية من أموال الشركاء، ونحن ممتنون لهم للغاية على ذلك». ووصف رئيس الوزراء الأوكراني عملية إعادة إعمار بلاده بأنها فرصة عظيمة للبلاد، وسيتم تنفيذ هذه العملية وفق مبدأ «إعادة البناء بشكل أفضل». مأساة مروعة وفرصة...
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الهند تنوي تقديم مجالات يمكن فيها استثمار المبالغ الضخمة التي تراكمت لدى روسيا بالعملة الوطنية الهندية – الروبية. وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي بختام قمة مجموعة العشرين التي جرت في العاصمة الهندية: "وفي الوضع الحالي تراكم لدى روسيا الكثير من مليارات الروبيات، والتي لم نجد مجال لاستخدامها بعد، وأكد أصدقاؤنا الهنود أنهم سيطرحون مجالات واعدة يمكن استثمارها فيها". إقرأ المزيد لافروف: قمة مجموعة G20 كانت ناجحة والمجموعة تشهد إصلاحا داخليا ويشار إلى أنه تزايدت في السنوات الأخيرة، حصة العملات الوطنية في التسويات الثنائية بين روسيا وعدة دول من بينها الصين والهند وإيران، وذلك على خلفية العقوبات الغربية ضد روسيا وفصل غالبية المصارف الروسية عن نظام "سويفت" للتحويلات المصرفية.وعقدت قمة مجموعة العشرين في...
10 سبتمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: جمع أعضاء مجلس نواب العراق، تواقيع نيابية لغرض اجراء التعديل الاول على مشروع قانون حجز و مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق. وبحسب النواب، فان التعديل يهدف إلى الابقاء على حق الاعتراض امام اللجنة الوزارية المشكلة بموجب القانون، او اضافة مادة للقانون تقضي بتشكيل محكمة مركزية للنظر بطلبات الاعتراض المقدمة. وفي 20 يوليو 2023، صوت البرلمان العراقي على تعديل قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم 72 لسنة 2017. تضمن التعديل عدة تغييرات مهمة، منها توسيع نطاق أموال النظام السابق التي تخضع للحجز والمصادرة لتشمل الأموال التي حصل عليها أركان النظام السابق من خلال استغلال السلطة والنفوذ، وليس فقط الأموال التي حصلوا عليها....
تبخرت الوعود التي أطلقها عبد الملك الحوثي، قائد الانقلابيين في اليمن، بإحداث تغيير جذري في سلطة إدارة مناطق سيطرة أتباعه، مع تصاعد الإضراب الشامل للمعلمين واتساع القاعدة الشعبية المنددة بفساد الجماعة، وهو ما أغضب الجناح الذي كان يتطلع لتولي مهمة الحكم هناك بقيادة محمد علي الحوثي ابن عم زعيم الجماعة. وكشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أن جماعة الحوثي، في حين تخطط لضرب جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء من الداخل، فقد علمت "من مصادر وثيقة الاطلاع" أن عبد الملك الحوثي استدعى مهدي المشاط رئيس مجلس الحكم، إلى محافظة صعدة، وحدد له ملامح التغييرات المطلوبة. وأوضحت المصادر أن التغييرات تستهدف من يوصفون بـ«الطابور الخامس»، والمقصود بهم العناصر الذين ينتقدون فساد سلطة الانقلاب، وبينهم كوادر وقيادات من المنتمين لجناح حزب «المؤتمر الشعبي»...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة ملابس - له معلومات جنائية ، سيدتين - مقيمين بمحافظة القاهرة)، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاط الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (20 مليون جنيه...
تحت العنوان أعلاه، كتب إيليا أبراموف، في "فزغلياد"، حول العواقب التي ستترتب على الولايات المتحدة من منح أوكرانيا أموال رجال الأعمال الروس. وجاء في المقال: خلال زيارته إلى كييف، قال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، إن واشنطن ستنقل إلى أوكرانيا الأصول التي صادرتها من رجال الأعمال الروس الخاضعين للعقوبات. وهذه هي المرة الأولى التي يُتخذ فيها مثل هذا القرار. الحديث يدور عن مبلغ 5.4 مليون دولار. ومن المفترض أن تذهب الأموال إلى "إعادة دمج وتأهيل المحاربين القدامى في القوات المسلحة الأوكرانية".وقد ردت وزارة الخارجية الروسية على مبادرة واشنطن، فوصف سيرغي ريابكوف نائب الوزير القرار بالسرقة. وأشار إلى أن "ممارسة الاستيلاء على ممتلكات شخصية من قبل دولة جعلت حرمة الملكية الخاصة أساس تطورها وعملها، يثير أعمق النفور والرفض".وبحسب الباحث في الشؤون...
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة أداها لمقر البنك المركزي اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 إن لجنة التحاليل المالية كان عليها مراقبة الأموال التي تتلقاها الجمعيات من جهات خارجية فضلا عن الأموال التي يتم ضخها من الخارج لفائدة أحزاب سياسية. وأكد سعيّد أن تونس دولة مستقلة ولها سيادتها وعلى لجنة التحاليل المالية أن تقوم بدورها في تعقب من ينتفعون بأموال من الخارج بطرق ملتوية وإحالتهم على القضاء، مبينا بأن عديد الجمعيات هي امتداد لأحزاب سياسية وتتلقى أموالا من جهات تريد التدخل في الشأن التونسي. وأضاف ''جمعيات في ظاهرها ما يسمى بالمجتمع المدني ويتم تمويلها من الخارج.. وفي الواقع هي امتداد لأحزاب سياسية.. وتقوم بتوجيه الأموال التي تضخ لها من الخارج لهذه الأحزاب..''
عدن((عدن الغد )) رائد الفضلي مواكبة بقساوة توفير المشاريع الخدماتية لمناطق محافظة عدن ، لا زالت منطقة العريش مديرية خور مكسر ، تعاني وتدفع ثمن صمت السلطات المحلية في المديرية والمحافظة ، فمنذ المشروع الألماني لمياة الصرف الصحي الذي تم تأسيسه في الفترات السابقة ، لم يتم الاستفادة منه منذ عشرات السنين ، بحجة إن الأموال لم تستكمل في تفعيله ، رغم الأموال التي تحصل عليها المديرية ، من الصندوق الدولي والمنظمات ، وهنا أجبر المواطن بتركيب شبكة الصرف الصحي في المشروع ، رغم عدم جاهزيته ، مما أدى إلى تدفق سيول مياة الصرف الصحي في أزقة وشوارع المنطقة ، بل طفحت مياة الصرف لبعض حمامات منازل الأهالي بالمنطقة ، خاصة الذين منازلهم ، مع مستوى هندسة المشروع ، فأصبحت...
كشف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في حكومة الوحدة المؤقتة المستقيل، رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، سلامة الغويل، بأن حكومة الدبيبة ترتكب أخطاء كارثية على الاقتصاد، بصرف الأموال بشكل غير قانوني. وقال الغويل في تصريح نشرته قناة “تبادل الاقتصادية”، إن المبالغ التي صرفت من حكومة الوحدة الوطنية لم تكن موضوعية لا من حيث السعر ولا العدالة الاجتماعية ولا من حيث العدالة بين المكونات المجتمع ولا من حيث أولويات المشروعات. وأضاف: “جمعيها كانت على أسس مزاجية بها منافع وفوائد لمؤسسات بعينها” في إشارة إلى بعض الأجهزة مثل جهاز تنمية المشروعات والأجهزة التي لها علاقة بالمسؤولين. وأكد الغويل وجود خلل في صرف ميزانية الباب الثاني، مبينا أن “الباب الثاني لم تكن فيه المعايير الحقيقية للتقيد بالقانون حتى لو 1/12، وعدم الموضوعية في توزيع...
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة "محبوس حالياً على زمة إحدى القضايا")، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدات سكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات). وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً). وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم: حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لآخر تعديل له...
◄ أمريكا ودول غربية تحاول استخدام الأموال الروسية لـ"إعادة إعمار أوكرانيا".. ومخاوف اقتصادية وقانونية تُعيق اتخاذ القرار الرؤية- سارة العبرية في الوقت الذي تسعى فيه روسيا إلى استعادة أموالها المجمدة من خلال مبادلة أصول المستثمرين الغربيين العالقة في البلاد بالأصول التي جمدتها الدول الغربية، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها تسعى للحصول على إذن من الكونجرس لاستخدام أكثر من مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة لتلبية احتياجات أوكرانيا. وقالت النائبة الأولى للمدعي العام ليزا موناكو لشبكة "سي بي إس": "نسعى للحصول على إذن من الكونجرس لاستخدام هذه الأصول لصالح شعب أوكرانيا"، إلا أن موسكو ترى أن تجميد الأصول الروسية بأنها "سرقة" هدفها الاستيلاء على الأموال الخاصة وأصول الدولة الروسية. وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات واسعة ضد روسيا طالت...
كتبت ندى عبد الرزاق في" الديار": يعاني القطاع التربوي في لبنان من أزمات تهدد استمراريته، بسبب العقبات التي تعصف بمختلف القطاعات الحيوية والحياتية في البلد. والانهيار الذي ضرب الدولة ومؤسساتها، يُنذر بضرب العام الدراسي في الرسمي والخاص أيضا. ويبقى هاجس تعطيل التدريس واردا بنسبة كبيرة، في حال لم تتحقق مطالب الأساتذة. تأخرت وزارة التربية في اصدار مذكرة بداية العام الدراسي، لا سيما مع الاخبار التي تتردد في أروقة الوزارة عن احتمال اعتماد التدريس 5 أيام أسبوعيا، في حين أن "رابطة التعليم الثانوي" تصرّ على 4 ايام تعليم كحدٍ اقصى هذا العام. الا ان الأكيد هو عدم وجود الأموال لبدء العام الدراسي 2023-2024. كما ان الأموال ان وصلت الى "التربية"، فهي ستبقى بالعملة الوطنية ولن تحوّل الى دولار....
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة يوم الثلاثاء، أن ما يقرب من 7.1 ملايين شخص نزحوا داخليًا في السودان؛ أكثر من نصفهم نزحوا حديثًا نتيجة الصراع الذي بدأ في أبريل/ نيسان الماضي. وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد قالت أمس الإثنين، إنها تتوقع الآن نزوح 1.8 مليون شخص من السودان بحلول نهاية العام. وناشدت توفير مليار دولار لمساعدتهم، وسط تقارير عن ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات. وأشارت إلى أنها لا تجد ما يكفي من أموال لمساعدة أكثر من 1.8 مليون يتوقع فرارهم من أتون الاقتتال. وذكرت أن رقم مليار دولا يشكل “ضعف” الأموال التي طلبتها في مايو/ أيار الماضي، بينما تجد الأمم المتحدة صعوبة في جمع الأموال التي تعهّد المجتمع الدولي بدفعها قبل بضعة أشهر لمساعدة السودان. وبدأت...
بلغ حجم الأموال المهرّبة في فترة نظام زين العابدين بن علي، الممتدة من سنة 1987 إلى 2010، حوالي 39 مليار دولار، مثلت 88.1 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنة 2010 وتسببت بمعدل خسارة لكلّ تونسي في حدود 7ر3695 دولار، وفق تقرير أصدره، مؤخّرا، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت بيانات التقرير، التي استندت إلى دراسات جامعية دولية، أنّ المعدل السنوي للخسارة بالنسبة للاقتصاد التونسي بلغ 1.5 مليار دولار في فترة حكم بن علي مقابل معدل خسارة سنوية بـ 278 مليون دولار اثناء فترة حكم بورقيبة بين سنتي 1970 و1987. وأكّدت الوثيقة ذاتها، أنّ تهريب الأموال يتم بصفة قانونية وبصفة غير قانونية باعتبار أنّه إلى جانب التحويلات المتنوعة والقانونية هناك تهريب متنام وغير قانوني للأموال. ولفت التقرير في هذا الصدد، إلى تنوع مسالك تحويل...
شهد كوبرى أكتوبر، مساء اليوم الثلاثاء، كثافات مرورية، للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط العاصمة، وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى وتكدست حركة السيارات بنزلة رمسيس، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة. كما ظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائرى. قانونى: عقوبة "المستريح" تصل للسجن 15 عامًا وغرامة ضعف الأموال الحالة المرورية بكوبرى أكتوبر مساء اليوموتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها. رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارعكما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون...
ظهرت كثافات مرورية، مساء اليوم الثلاثاء بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة، بدء من نزلة كوبرى فيصل حتى شارع التحرير، وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الجامعة. من الريان لمستريح الزاوية الحمراء.. جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها. رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارعكما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.وفي السياق ذاته نظمت الإدارة خطة توزيع رجال المرور...
ظهرت كثافات مرورية مساء اليوم بشارع الهرم الرئيسي، بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو انفاق ، والزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة، كما ظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها. رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارعكما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق...
رغم انتشار ظاهرة المستريح، ووقوع العديد من ضحايا النصب والإستيلاء بمختلف الطرق فى شباك المستريحين، إلا أنه لايزال حتى الآن هناك مواطنين يبحثون عن الثراء السريع بطرق غير قانونية، فكانوا فريسة سهلة بين براثن المستريح، العديد منهم سقط فى قبضة الأمن بعد استيلائهم على مبالغ طائلة، ولعل آخرهم مستريح الزاوية الحمراء الذى أوهم ضحاياه بالسفر للخارج وتوفير فرص عمل ومكاسب خيالية. من الريان لمستريح الزاوية الحمراء.. جرائم النصب والاحتيال على المواطنين قانونى يوضح عقوبة المستريح والاستيلاء على أموال المواطنين بعد سقوط مستريح الزاوية الحمراءوفى هذا الصدد أوضح القانونى أيمن محفوظ ؛ أن بعض الأشخاص المتهورين الذين يكون لديهم حلم الثراء السريع من ضحايا المستريح سبب تغشي معه الابصار وتتوه به العقول ليتم تصديق أكذوبه فكرة المكسب السريع بمجرد أن تعطي أشخاص...
آخر تحديث: 5 شتنبر 2023 - 10:00 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب الفاسد المستشار المالي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، هيثم الجبوري،اليوم، القضاء بتسوية المبالغ التي سرقها وتمكينهُ من تسديد المبلغ بسعر الصرف الحالي بدلاً من القديم والسماح لهُ ببيع العقارات من اجل تسديد المتبقي منالمال الذي سرقه .وادناه نص الوثيقة:
مباشر: أكد صندوق النقدي الدولي في تقرير حديث نشر، اليوم الاثنين، أن الجرائم المالية العابرة للحدود وجدت لتبقى. وأشار التقرير، إلى أنه بينما يستمتع الناس في كل مكان بالراحة التي يوفرها النظام المالي المتصل عالمياً، يستغل المجرمون هذه الشبكة المعقدة لنقل الأموال غير المشروعة عبر الحدود والتهرب من الاستيلاء عليها. وبينما يقوم هؤلاء المجرمون بحماية ثرواتهم غير المشروعة المستمدة من التهرب الضريبي، والفساد، والاتجار بالمخدرات، من بين أمور أخرى، - بحسب تعبير التقرير- تزدهر الجرائم المالية، في عصر لا توجد مؤسسة مالية أو دولة محصنة ضد هذه الجرائم بشكل كامل. وألمح صندوق النقد الدولي، إلى تسبب فضائح غسيل الأموال في انهيار البنوك وصدمات لللدول، وفي نهاية المطاف، يدفع المجتمع التكلفة من خلال تآكل الثقة في سلامة النظام المالي، وهو ما...
مباشر: أكد صندوق النقدي الدولي في تقرير حديث نشر، اليوم الاثنين، أن الجرائم المالية العابرة للحدود وجدت لتبقى. وأشار التقرير، إلى أنه بينما يستمتع الناس في كل مكان بالراحة التي يوفرها النظام المالي المتصل عالمياً، يستغل المجرمون هذه الشبكة المعقدة لنقل الأموال غير المشروعة عبر الحدود والتهرب من الاستيلاء عليها. وبينما يقوم هؤلاء المجرمون بحماية ثرواتهم غير المشروعة المستمدة من التهرب الضريبي، والفساد، والاتجار بالمخدرات، من بين أمور أخرى، - بحسب تعبير التقرير- تزدهر الجرائم المالية، في عصر لا توجد مؤسسة مالية أو دولة محصنة ضد هذه الجرائم بشكل كامل. وألمح صندوق النقد الدولي، إلى تسبب فضائح غسيل الأموال في انهيار البنوك وصدمات لللدول، وفي نهاية المطاف، يدفع المجتمع التكلفة من خلال تآكل الثقة في سلامة النظام المالي، وهو...
قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري: تبقى الأحكام مجرد ورق دون تنفيذ، لذلك تقدمت بقانون إنشاء جهاز مختص يتمتع بكافة الصلاحيات لتتبع واستعادة الأموال العامة المختلسة أو المهربة أو المودعة في حسابات محلية أو دولية لتفادي عدم المطالبة بها أو ضياعها بسبب إهمال الجهات الحكومية المتشعبة التي تتقاذف مسؤولية متابعتها.وجاء في الاقتراح:المادة الأولىينشأ جهاز يتبع وزارة العدل باسم جهاز تتبع واستعادة الأموال العامة، يختص بتتبع الأموال العامة التي تم اختلاسها أو تهريبها أو إبداعها في حسابات محلية أو دولية أو المستثمرة في المشاريع أو التي تم إخفاؤها بأي وسيلة أو مكان واستعادتها. السعدون يسأل عن الإجراءات الفعالة لتنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد منذ 17 دقيقة الجمهور يسأل عن معايير «الخارجية» للتحويل من الكادر الإداري إلى وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي منذ ساعتين...
أ ش أ:أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك في ضوء المشروع الذي كانت قد تقدمت به وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات التنسيقية والتدابير التي من شأنها تعزيز قدرة البلاد على التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو محاولات القيام بها. وشملت التعديلات، تولي وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام القانون، وتحديد التزامات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأن تتولى الوحدة مسئولية الاتصال والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب من أجل إعداد التقييم الوطني لمخاطر هذه الجرائم. كما تناولت التعديلات التأكيد على...
بعد سلسلة الاغتيالات التي نفذها جهاز الموساد في قلب إيران، ظل الإيرانيون يبحثون عن الانتقام في الداخل الإسرائيلي، كجزء من حرب الظلال متعددة الأبعاد التي يشنها الشاباك والموساد ضد المخابرات الإيرانية، والتي تعمل على جمع المعلومات، وتهريب الأسلحة، وتمويل وتوجيه الهجمات، بهدف "خلق الفوضى في إسرائيل". أمير بوخبوط المراسل العسكري لموقع واللا، ذكر أن "سلسلة الاغتيالات لكبار الشخصيات الإيرانية دلّ على اختراق إسرائيلي كبير لكل التشكيلات في البلاد مترامية الأطراف، بما فيها الدوائر الأمنية المشددة، ثم جاءت ضربات أكثر إيلاما، من خلال مسؤولية الموساد عن تخريب ومهاجمة منشآت عسكرية، والقضاء على مهندسين وعلماء ورؤساء مشاريع سرية في قلب إيران، فيما قرر الإيرانيون الانتقام، وخصصوا ميزانية وموارد كبيرة لتحقيق هذه الغاية، بتكثيف الجهود لإيذاء الإسرائيليين المقيمين خارج إسرائيل: في تركيا...
بعد سلسلة الاغتيالات التي نفذها جهاز الموساد في قلب إيران، ظل الإيرانيون يبحثون عن الانتقام في الداخل الإسرائيلي، كجزء من حرب الظلال متعددة الأبعاد التي يشنها الشاباك والموساد ضد المخابرات الإيرانية، والتي تعمل على جمع المعلومات، وتهريب الأسلحة، وتمويل وتوجيه الهجمات، بهدف "خلق الفوضى في إسرائيل". أمير بوخبوط المراسل العسكري لموقع ويللا، ذكر أن "سلسلة الاغتيالات لكبار الشخصيات الإيرانية دلّ على اختراق اسرائيلي كبير لكل التشكيلات في البلاد مترامية الأطراف، بما فيها الدوائر الأمنية المشددة، ثم جاءت ضربات أكثر إيلاما، من خلال مسئولية الموساد عن تخريب ومهاجمة منشآت عسكرية، والقضاء على مهندسين وعلماء ورؤساء مشاريع سرية في قلب إيران، فيما قرر الإيرانيون الانتقام، وخصصوا ميزانية وموارد كبيرة لتحقيق هذه الغاية، بتكثيف الجهود لإيذاء الإسرائيليين المقيمين خارج إسرائيل: في تركيا...
العُمانية: أطلقت الهيئة العامة لسوق المال ممثلةً في دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، النظام الإلكتروني لمصفوفة المخاطر المعني ببناء النهج المبني على المخاطر والمعتمد في تصنيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركات المرخصة من قبل الهيئة.ويعمل البرنامج على تسهيل تحديد وضع كل شركة من الشركات في مؤشر قياس الخطر وفق معايير معترف بها دوليًّا، بالإضافة إلى المتطلبات التشريعية المعنية بمكافحة هذه الممارسات داخل سلطنة عُمان، الأمر الذي يعزز الجهود الرقابية لدى الهيئة والقدرة على تحديد مواقع الخطر التي تواجه المؤسسات المرخصة بكل وضوح لاتخاذ الإجراءات المناسبة لجبر مواقع الخطر.وجاء هذا النظام ترجمة للأولويات الوطنية التي تقودها "رؤية عُمان 2040" وتحقيقًا لواحدة من الأهداف القطاعية الثلاثة التي تعتمد عليها الخطة الاستراتيجية للهيئة خلال الفترة من 2021- 2025، والمتمثلة في تعزيز...
مسقط ـ «الوطن» : دشنت الهيئة العامة لسوق المال ممثلةً في دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، النظام الإلكتروني لمصفوفة المخاطر المعني ببناء النهج المبني على المخاطر والمعتمد في تصنيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركات المرخصة من قبل الهيئة. يعمل البرنامج على تسيهل تحديد وضع كل شركة من الشركات في مؤشر قياس الخطر وفق معايير معترف بها دوليًّا، بالإضافة إلى المتطلبات التشريعية المعنية بمكافحة هذه الممارسات داخل سلطنة عُمان، الأمر الذي يعزز الجهود الرقابية لدى الهيئة والقدرة على تحديد مواقع الخطر التي تواجه المؤسسات المرخصة بكل وضوح لاتخاذ الإجراءات المناسبة لجبر مواقع الخطر. وجاء هذا النظام ترجمة للأولويات الوطنية التي تقودها «رؤية عُمان 2040» وتحقيقًا لواحدة من الأهداف القطاعية الثلاثة التي تعتمد عليها الخطة الاستراتيجية للهيئة خلال الفترة من...
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك في ضوء المشروع الذي كانت قد تقدمت به وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات التنسيقية والتدابير التي من شأنها تعزيز قدرة البلاد على التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو محاولات القيام بها.وشملت التعديلات، تولي وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام القانون، وتحديد التزامات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأن تتولى الوحدة مسئولية الاتصال والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب من أجل إعداد التقييم الوطني لمخاطر هذه الجرائم.كما تناولت التعديلات التأكيد على استقلالية الوحدة في مباشرة...
مسقط – الرؤية دشنت الهيئة العامة لسوق المال ممثلةً بدائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النظام الإلكتروني لمصفوفة المخاطر (Strix)، والمعني ببناء النهج المبني على المخاطر والمعتمد في تصنيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركات المرخصة من قبل الهيئة، والذي يسهل تحديد وضع كل شركة من الشركات في مؤشر قياس الخطر وفق معايير معترف بها دوليا، بالإضافة إلى المتطلبات التشريعية المعنية بمكافحة هذه الممارسات داخل سلطنة عمان، الأمر الذي يسهل على الهيئة الجهود الرقابية ويعزز القدرة على تحديد مواقع الخطر التي تواجه المؤسسات المرخصة بكل وضوح لاتخاذ الاجراءات المناسبة لجبر مواقع الخطر. يأتي تدشين هذا النظام ترجمة للأولويات الوطنية التي تقودها رؤية "عمان 2040 " وتحقيقا لواحدة من الأهداف القطاعية الثلاثة التي تعتمد عليها الخطة الاستراتيجية للهيئة خلال الفترة...
جنين - صفا قالت لجنة متضرري مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة: "إن كل أموال التبرعات لم تصل للمتضررين بعد أكثر من شهرين على العدوان الاسرائيلي على المخيم". وبينت اللجنة في بيان وصل وكالة "صفا" اليوم السبت، أنه ورغم اعتراف حكومة اشتية بأنها جمعت أكثر من 180 مليون دولار لصالح المخيم من عدة دول ومانحين وحملات تبرع أطلقت على مداد الوطن وخارجه، "يؤسفنا أن نبلغ العالم وأبناء شعبنا أن كل هذه الأموال التي جمعت ومنها تبرعاتكم لم يصل منها شيء لأهل المخيم". وأضافت "لدينا ما يثبت من الوثائق والوعود التي أطلقتها قيادات في الحكومة على مدار الأيام والأسابيع الماضية بتعجيل عملية الإعمار ولكن لا جدوى من هذه الوعود حتى هذه اللحظة". وأكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي بالمطالبة بحقوق المتضررين وبالأموال التي جمعت على جراحهم وأوجاعهم. كما...
جنين - صفا قالت لجنة متضرري مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة: "إن كل أموال التبرعات لم تصل للمتضررين بعد أكثر من شهرين على العدوان الاسرائيلي على المخيم". وبينت اللجنة في بيان وصل وكالة "صفا" اليوم السبت، أنه ورغم اعتراف حكومة اشتية بأنها جمعت أكثر من 180 مليون دولار لصالح المخيم من عدة دول ومانحين وحملات تبرع أطلقت على مداد الوطن وخارجه، "يؤسفنا أن نبلغ العالم وأبناء شعبنا أن كل هذه الأموال التي جمعت ومنها تبرعاتكم لم يصل منها شيء لأهل المخيم". وأضافت "لدينا ما يثبت من الوثائق والوعود التي أطلقتها قيادات في الحكومة على مدار الأيام والأسابيع الماضية بتعجيل عملية الإعمار ولكن لا جدوى من هذه الوعود حتى هذه اللحظة". وأكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي بالمطالبة بحقوق المتضررين وبالأموال التي جمعت على جراحهم وأوجاعهم. كما...
جنين - صفا قالت لجنة متضرري مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة: "إن كل أموال التبرعات لم تصل للمتضررين بعد أكثر من شهرين على العدوان الاسرائيلي على المخيم". وبينت اللجنة في بيان وصل وكالة "صفا" اليوم السبت، أنه ورغم اعتراف حكومة اشتية بأنها جمعت أكثر من 180 مليون دولار لصالح المخيم من عدة دول ومانحين وحملات تبرع أطلقت على مداد الوطن وخارجه، "يؤسفنا أن نبلغ العالم وأبناء شعبنا أن كل هذه الأموال التي جمعت ومنها تبرعاتكم لم يصل منها شيء لأهل المخيم". وأضافت "لدينا ما يثبت من الوثائق والوعود التي أطلقتها قيادات في الحكومة على مدار الأيام والأسابيع الماضية بتعجيل عملية الإعمار ولكن لا جدوى من هذه الوعود حتى هذه اللحظة". وأكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي بالمطالبة بحقوق المتضررين وبالأموال التي جمعت على جراحهم وأوجاعهم. كما...
علقت وزارة الخارجية التونسية على بيان نشرته منظمة "أنا يقظ" حول مسألة استرداد الأموال المنهوبة وإعادتها لفائدة الشعب التونسي. تونس.. رفض الإفراج عن وزير سابق قيادي بحركة "النهضة" واعتبرت الخارجية التونسية أن بيان "أنا يقظ" بخصوص مسألة استرداد الأموال المنهوبة وإعادتها لفائدة الشعب التونسي، ''يؤكد بوضوح الأجندة السياسية الصرفة لهذه المنظمة''، مؤكدة أنه ''ليست لها أية صلة بالمصلحة المشروعة للشعب التونسي في استرداد هذه الأموال''.ورأت الخارجية أن هذا البيان ''يفضح سوء النية والجهل، سواء كان مفتعلا أو واقعا، بالإجراءات القضائية والدبلوماسية"، معتبرة أن ذلك يقوض مصداقية محرّري هذا البيان، وكذلك الأطراف الأجنبية التي تقف وراء هذه المنظمات والتي تواصل تمويلها ودعمها بشتى الوسائل. وأضافت الوزارة: ''المؤكد أن هذا البيان لن يكون له أي تأثير على السلطات التي يستهدفها، ولا على تصميمها مواصلة العمل في كافة...
أصيب قائد قوات الأمن العام في محافظة كرمانشاه العميد مهدي حاجيان وآخرين غربي إيران، إثر سقوط مروحيته، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة. إيران تُعلق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.. "خطًأ استراتيجيًا" إيران تُطالب اليابان بالتصرف باستقلالية عن الولايات المتحدة وكان قائد قوات الأمن العام في محافظة كرمانشاه مع آخرين على متن المروحية التي سقطت، حيث تم نقل الجرحى إلى مركز المحافظة لتلقي العلاج.سقوط طائرة مروحية وأكدت شبكة "إيران بالعربي" الإخبارية سقوط طائرة مروحية على متنها قائد الأمن العام في محافظة كرمانشاه العميد مهدي حاجيان وثلاثة من مساعديه في مرتفعات مدينة دالاهو.وبينت أن الحالة الصحية للواء حاجيان مستقرة لكنه وباقي مساعديه والطيار أصيبوا بجروح.من ناحية أخرى، أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وكبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، الإفراج عما...
استنكرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية البيان الذي نشرته منظمة "أنا يقظ" حول مسألة استرداد الأموال المنهوبة "يؤكد بوضوح الأجندة السياسية لهذه المنظمة، والتي ليست لها أية صِلة بالمصلحة المشروعة للشعب التونسي في استرداد هذه الأموال". وقالت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان اليوم الجمعة، إن "بيان منظمة أنا يقظ يفضح سوء النية والجهل، سواء كان مفتعلا أو واقعا، بالإجراءات القضائية والدبلوماسية، كما يقوّض مصداقية محرِّريه، وكذلك الأطراف الأجنبية التي تقف وراء هذه المنظمات والتي تواصل تمويلها ودعمها بشتى الوسائل". وتابعت: "هذا البيان لن يكون له أي تأثير على السلطات التي يستهدفها، ولا على تصميمها مواصلة العمل في كافة المجالات، بما يستجيب للتطلعات التي عبّر عنها التونسيّون بكل بوضوح".وكانت منظمة "أنا يقظ" اعتبرت، في بيانها الصادر أمس الخميس ، أن "الدولة التّونسيّة...
اعتبرت وزارة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنّ البيان الذي نشرته منظمة "أنا يقظ" حول مسألة استرداد الأموال المنهوبة وإعادتها لفائدة الشعب التونسي، ''يّؤكد بوضوح الأجندة السياسية الصِّرفة لهذه المنظمة''، مشدّدة على أنّه ''ليست لها أية صِلة بالمصلحة المشروعة للشعب التونسي في استرداد هذه الأموال.''. وقالت الخارجية إنّ هذا البيان ''يفضح سوء النية والجهل - سواء كان مفتعلا أو واقعا -'' بالإجراءات القضائية والدبلوماسية. وأضافت أنّ ذلك يقوّض مصداقية محرِّري هذا البيان، وكذلك الأطراف الأجنبية التي تقف وراء هذه المنظمات والتي تواصل تمويلها ودعمها بشتى الوسائل. وتابعت الوزارة ''المؤكد أنّ هذا البيان لن يكون له أي تأثير على السلطات التي يستهدفها، ولا على تصميمها مواصلة العمل في كافة المجالات، بما يستجيب للتطلعات التي عبّر عنها التونسيّون بكل بوضوح''.
في الأنباء أن السلطات المختصة بمدينة بورتسودان منعت قوة كبيرة من قوات القائد مني أركو مناوي من دخول المدينة و سمحت بقوة تناسب الحراسة الشخصية له .إذا صح الخبر فإنه إجراء أمني سليم . و إذا لم يصح فإننا نرجو أن تصحح سلطات بورتسودان الوضع و السماح بقوة حراسة شخصية فقط خاصة و أن المدينة تضم كل الحكومة السودانية و البعثات الدبلوماسية و غير مفهوم تحريك قوة عسكرية إلي حيث يقيم رأس الدولة و قائد الجيش . و المجاملة في هذا الأمر خطيرة. هذا مطلوب رغم أن قوات مناوي ساهمت مع الجيش بحماية بعض المناطق بدارفور . عندما حاصرت الجماهير القيادة العامة في ديسمبر و إنشغل الناس بذلك كنا نشاهد قوات الدعم السريع و هي تدخل الخرطوم بأعداد...
اشتكى عدد كبير من طلاب جامعة 6 أكتوبر الراغبين في التقديم للالتحاق بالدراسة في الجامعة من تعرضهم لعمليات نصب متعددة فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية ونشر بياناتهم إلى بعض الأشخاص لابتزازهم والنصب عليهم ومطالبتهم بسداد المصروفات الدراسية أو قيمة القسط الأول منها.مصاريف جامعة 6 أكتوبر وقال أحد الطلاب: “كل يوم حالة نصب زي دي، ونزلنا أكثر من تحذير بكل طرق النصب الشائعة، في اللي بيبقى ضحية عشان مش عارف الطريقة الصحيحة وفي اللي اتنصب عليه عشان نيته أنه يدخل بمجموع أقل وفي الحالتين مبتدخلش الكلية والفلوس بتروح عليك”.ونشر آخر رسالة واردة إليه من حساب باسم جامعة 6 أكتوبر نصها: “جامعة 6 أكتوبر تهنئكم بقبولكم بكلية لغات وترجمة قسم اللغة الصينية وترجو منكم سداد قيمة القسط الأول اليوم الموافق 27/8/2023 والتوجه بعد الغد...
كشفت وزارة المالية الإسرائيلية عن آلية المراقبة التي يريد وزير المالية بتسلئيل سموتريش والحكومة إقامتها لمراقبة السلطات المحلية بهدف منع تسرب الأموال لـ"جهات إجرامية". وزير المالية الإسرائيلي يعلن عزمه رفع التجميد عن الأموال المخصصة للمجتمعات العربية ورغم أن عرض الخطة الجديدة يأتي على خلفية الضجة حول طلب سموتريش تحويل ميزانيات للسلطات العربية فقط بعد إصلاح أجهزة الرقابة عليها، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلا عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية، أنه من المحتمل أن يتم استخدام هذه الخطة أيضا على السلطات المحلية اليهودية. وبحسب التقرير تبنى سموتريش فكرة برنامج آلية المراقبة، في حين أن وزير المغتربين عميحاي شيكلي، بادر لخطة "إشارات المرور" لتصنيف مستوى الإجرام في السلطات ومستوى المراقبة. ووفقا لشاشة العرض، فإن الشرطة والشاباك ووزارة الداخلية سيعدون تسلسلا هرميا للسلطات المحلية بصورة...
متابعة بتجــرد: يطرح مسلسل “غسيل”، الذي بدأ عرضه على منصة “شاهد” بداية أغسطس، قضية اقتصادية وسياسية واجتماعية في غاية الأهمية، وهي غسيل الأموال، بما تحمله من أضرار ودمار للدول ولبسطاء الناس، فيما تحمل الخير الوافر دون حساب، للقلة المنتفعة من ورائه، سواء أصحاب الأموال غير الشرعية الأصليين، الذين حصلوا عليها غالباً من تجارة سلاح أو مخدرات أو بشر، وحتى المنتفعين الصغار الذين يغسلون هذه الأموال مقابل عمولات كبيرة. لا يتعرض “غسيل” من قريب أو بعيد لهذه الخلفيات المعروفة سلفاً، ولكنه يرسم صورة درامية نابضة بالحياة لتأثير هذا الـ”غسيل” على بعض الأفراد البسطاء، الذين صعدوا إلى قمة الثراء الفاحش، والشهرة الأكثر فحشاً، فجأة، لكنهم باتوا مهددين بالسقوط من أعلى هذه القمة في أي لحظة. الشخصيتان الرئيستان في المسلسل هما حنين (شجون...
مثل التأكيد على أهمية دور السفراء في الدفاع عن مصالح الشعب التونسي، خاصة في ظلّ التقلبات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، من بين المواضيع التي تطرق اليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه ظهر اليوم الثلاثاء، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، بقصر قرطاج. وأبرز سعيّد، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، ضرورة أن يكون شعار سفراء تونس خلال عملهم، "الدفاع عن مصالح تونس واستقلال قرارها في كل محفل وفي كل مقام". كما تم التعرض إلى دور القناصل في إسداء الخدمات لأعضاء الجالية التونسية بالخارج في أفضل الظروف وفي أسرع الآجال. وعلى صعيد آخر، أكّد رئيس الجمهورية ضرورة تكثيف العمل الدبلوماسي، لاسترجاع أموال الشعب التونسي المنهوبة في الخارج، لا على المستوى الثنائي فحسب، بل...
أطلقت شركة واتساب تحذيرا عاجلا من رسائل خادعة على التطبيق من أرقام غريبة، تطلب منهم القيام بمهام معينة مقابل الحصول على مبلغ من المال.وأوضحت الشركة بعد أن استقبلت عددًا كبيرًا من شكاوى المستخدمين، أن هذه رسائل خادعة تهدف إلى الحصول على البيانات الشخصية والمالية لسرقتها، وفقا لـ «العربية».وكشف مستخدمو التطبيق أن الرسائل الخادعة التي يستقبلونها تكون من أرقام من دول الهند وباكستان وفيتنام في الغالب، وتطلب منهم القيام بأمر معين مقابل الحصول على الأموال عبر تطبيقات تحويل الأموال العالمية.وأوضح المستخدمون أنهم بمجرد الرد على الرسائل وتنفيذ المطلوب بها يتحول الأمر إلى نصب واحتيال إلكتروني، وأحيانًا يطلب الرقم الغريب الدخول على رابط معين، يحتوي على أنشطة وبرامج ضارة.وطلب التطبيق من المستخدمين الإبلاغ عن مثل هذه الرسائل بمجرد استقبالها، وذلك من خلال...
في الوقت الذي تمتنع فيه جماعة الحوثي عن تسليم مرتبات الموظفين في المؤسسات الحكومية، وتُكثِّف جهودها لجباية الأموال والدعم من السكان الموجودين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، تعمل على تنظيم العديد من الفعاليات والندوات والأنشطة السياسية والدينية لكن على نفقة المواطنين ومن أموال الدولة والتي يجب أن تستخدم في تقديم الخدمات لعامة الناس والمرتبات للموظفين. تتجاهل جماعة الحوثي معاناة السكان الناتجة عن ممارساتها المدمرة للاقتصاد، وتحملهم أعباء إضافية من بينها فرض رسوم ومساهمات من المواطنين والتجار فضلًا عن إيرادات الدولة المنهوبة لدعم فعاليات دينية وسياسية أغلبها خاصة بها هي كجماعة عِرْقية، ومن أبرز هذه الفعاليات التالي: 1ذكرى الهجرة النبوية1 محرم 2ذكرى استشهاد الحسين رضي الله عنه (عاشوراء)10 محرم 3ذكرى استشهاد زيد بن علي25 محرم 4قدوم يحيى الرَسِّي إلى اليمن6 صفر 5المولد...
نشرت قناة إخبارية دولية، تحقيقًا استقصائيًا، عن من وصفته بـ"الأخطبوط اليمني"، الذي استطاع خداع إيران، والتحايل على الحرس الثوري الإيراني، وضرب العلاقة بين إيران والحوثيين في فترة من الفترات، وأربك وسائل الإعلام الدولية، التي تناقلت صورًا على أنها له لكن المفاجأة، كانت: "صورًا مزيفة". ووفقا لقناة "أخبار الآن"، فخلال الأشهر الماضية خرجت تسريبات داخل جماعة الحوثي في صنعاء، حول خلاف بين النظام الإيراني وسعيد الجمل – أحد رجال الأعمال اليمنيين المكلف من الحرس الثوري الإيراني، والذي عمل لعقود على دعم وتمويل الحوثيين من خلال تهريب الأموال إليهم من إيران، عبر شبكات معقدة وعابرة للحدود يُديرها الجمل، حيث توقف تدفق المساعدات المالية القادم للحوثيين من إيران، ما فتح مجالات للتساؤل، أين ذهبت تلك الأموال؟ ولماذا يُعتبر الجمل مهمًا بالنسبة للحرس الثوري...
طالب الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال لقائه الليلة مع محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس، وعلي عبّاس المكلف العام بنزاعات الدولة، بالإسراع في تقديم طلبات مرفقة بكل ما يؤيدها للتمديد في أجل تجميد الأموال المنهوبة في الخارج، خاصة وأن آخر أجل لتقديم هذه المطالب هو نهاية الشهر الحالي، وأي تأخير يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن.ودعا الرئيس التونسي –خلال اللقاء الذي عُقد في قصر قرطاج– إلى رفع قضايا جديدة ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي بعد 14 يناير 2011، مشيرا إلى أنه كان من المفترض تقديم مطالب التأجيل منذ مدّة لا قبل يومين من موعد انقضاء الآجال.وتطرق اللقاء إلى الإجراءات المطوّلة والشروط غير البريئة للدول والمصارف التي...
طالب الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال لقائه الليلة مع محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس، وعلي عبّاس المكلف العام بنزاعات الدولة، بالإسراع في تقديم طلبات مرفقة بكل ما يؤيدها للتمديد في أجل تجميد الأموال المنهوبة في الخارج، خاصة وأن آخر أجل لتقديم هذه المطالب هو نهاية الشهر الحالي، وأي تأخير يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن.ودعا الرئيس التونسي - خلال اللقاء الذي عُقد بقصر قرطاج- إلى رفع قضايا جديدة ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي بعد 14 يناير 2011، مشيرا إلى أنه كان من المفترض تقديم مطالب التأجيل منذ مدّة لا قبل يومين من موعد انقضاء الآجال.وتطرق اللقاء إلى الإجراءات المطوّلة والشروط غير البريئة للدول والمصارف التي...
جددت دولة الإمارات دعوتها إلى حشد الجهود الدولية لضمان التدفق الحر للسلع والخدمات ورؤوس الأموال باعتباره المحرك الرئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة حول العالم. وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، أمام الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين المشاركين في قمة مجموعة الأعمال لدول العشرين (B20) في العاصمة الهندية نيودلهي. وأكد الزيودي الحاجة إلى العمل الدولي الجماعي لدعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز سلاسل التوريد العالمية، وتحسين كفاءتها ومرونتها وشمولها عبر تسريع استخدام أحدث تطبيقات التكنولوجيا. وأشار إلى المسار الصاعد الذي تسجله التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات منذ عدة سنوات، بفضل اعتمادها سياسات تجارية منفتحة على العالم بعيداً عن الحمائية والانعزالية، واستراتيجية الدولة لتوسيع شبكة شركائها التجاريين عبر...
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن حزمة الحوافز التي أعلن عنها الرئيس السيسي تعمل على دعم وتحفيز مناخ الاستثمار في مصر، وستؤدي لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات المحلية. وذكر «غراب»، أن هذه الحوافز تقضي على الروتين والبيروقراطية والتحديات التي تواجه المستثمرين، خاصة أن الدولة تسعى لتوطين التكنولوجيا وتطوير الصناعة وفقا لأحد التكنولوجيا العالمية، موضحا أن قرارات الرئيس تدعم القطاع الصناعي والإنتاجي وخاصة الصناعات الاستراتيجية والتكنولوجية. خفض تكلفة الإنتاج وأوضح «غراب»، أن تقديم حافز الإعفاء من كل أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، إضافة إلى إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%،...
أغسطس 27, 2023آخر تحديث: أغسطس 27, 2023 المستقلة/- حذر تحالف المستقلين، و”بشدة” من تفاقم خطر استخدام الأموال الفاسدة في الانتخابات المحلية المقبلة. وأكد التحالف في ليان اصدره اليوم الاحد،”أن التلاعب بنتائج الانتخابات عبر الأموال الفاسدة يشكل تهديداً حقيقياً لإرادة الشعب وقراره السياسي”. وتوجه بنداءٍ عاجل إلى مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة، مطالبا اياهما ببذل قصارى جهدهما للحد من تجاوزات “استخدام الأموال الفاسدة او محاولات شراء الأصوات في العملية الانتخابية”. وشدد على أن تكون الانتخابات فرصة حقيقية للشعب للتعبير عن إرادته بحرية ونزاهة، دون تأثير أو تدخل من القوى السياسية التي اسست لنفسها هيئات اقتصادية لجني الاموال بطرق غير شرعية واستخدامها في الانتخابات . كما اكد تانحتاف في بيانه أهمية وجود آليات رصد ومتابعة صارمة لمصدر الأموال التي سيتم انفاقها في العمليات...
أعلن الناطق الرسمي لقوي الحرية والتغيير ياسر عرمان للجزيرة أمس أن ( قوي الثورة لم تحسن التعامل مع السلطة ونعتذر للشعب بعدم توفير القيادة التي يستحقها السودان ) . نسأل عرمان ثم ماذا بعد ؟ ماذا يستفيد الشعب السوداني من أعتذاركم هذا ؟ المعني الحقيقي للإعتذار أن يتحمل المعتذر التقصير والفعل الموجب للإعتذار ؟ ما الذي يتوجب علي قوي مركزية الحرية والتغيير الإعتذار عنه؟ أليس هو كل فترة حكم قحت ؟ وهو كثير ولنذكر عرمان وقواه هذه أنهم حكموا حكما ديكتاتوريا متسلطا قالوا فيه أنهم هم من يحتج ويتظاهر ضد الحكومة لأن الحكومة حكومتهم ، هم الذين سنوا سنة إغلاق الجسور لمنع الشعب السوداني من ممارسة حقه الديمقراطي . قحت حكمت وأفسدت ولتهيئ للفساد فقد تمكنت...
راشد بن حميد الراشدي ** ما يحدث من تضخم في الثروات الفردية لدى عدد من الأفراد والعائلات على مستوى الكثير من دول العالم هو ظاهرة بدأت بصورة جلية خلال هذه السنوات، فمع جشع أصحاب الثروات التي شكلتها عدة أسباب؛ أهمها الفساد بكل صوره، واستغلال النفوذ والسلطة والتحايل، وسرقة المُقدرات، والمحسوبية، والاحتكار، ومن ثم تشكلت ثروات فاحشة لدى البعض، نمت بشكل غريب ومتسارع دون رقيب أو حسيب ودون سؤال: من أين لك هذا؟! الغنى الفاحش والسريع لدى البعض، قابله ضياع حقوق كثير من الأفراد الآخرين وساءت حالتهم حتى وضعتهم إما على خطوط الفقر والعوز أو تحتها، ودفعتهم للكفاح المرير من أجل لقمة عيش يسيرة، بالتوازي مع ما حدث للمجتمعات من ضياع حقوقها وتآكل جزء كبير من الطبقة المتوسطة....
سياحكم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في مطلع العام 2025 في باريس بشبهات حصوله على تمويل ليبي لحملته الانتخابية في العام 2007، على ما أعلن المدعي العام الوطني للقضايا المالية.وسيمثل ساركوزي، الذي سبق أن ورد اسمه في قضايا أخرى، أمام المحكمة الجنائية على مدى أربعة أشهر بتهمة "الفساد السلبي" وتشكيل عصابة إجرامية وتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية وإخفاء اختلاس أموال عامة ليبية. وهو ينفي أن يكون تلقى دعماً مالياً من ليبيا.مادة اعلانيةفي الجزء الرئيسي من هذه القضية المتشعبة، يشتبه القضاء الفرنسي بأن ساركوزي ومقربين عدة منه أقاموا اتفاقاً مع نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على دعم مالي سري خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ساركوزي العام 2007.وسيمثل ساركوزي أمام المحكمة إلى جانب 12 شخصاً آخرين من بينهم ثلاثة...
بغداد اليوم - ترجمةأعلن نائب وزير الخارجية الإيرانية، باقري كاني، مساء الخميس (24 آب 2023)، ان بلاده لم تعد تملك أي أموال مجمدة في العراق وكوريا الجنوبية بعد التفاهم بين طهران وواشنطن، مؤكداً ان "ايران باتت الآن تمتلك الصلاحية الكاملة لإدارة أموالها في تلك البلدان". وقال كاني في تصريح لوكالة (برس تي في) ترجمته "بغداد اليوم"، ان "المشكلة" التي منعت الحكومة الإيرانية من الحصول على أموالها في العراق، قد تم البدء فعلياً بحلها الآن، موضحا ان "الاتفاق مع الحكومة الامريكية تضمن أيضا اطلاق سراح الأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية". وأكد المسؤول الإيراني أيضا ان حكومة بلاده "قررت إبقاء بعض الأموال في تلك البلدان لغرض التبادل التجاري"، موضحا ان الاتفاق تضمن الحصول على الفوائد التي تعود من استخدام تلك الأموال تجاريا، بحسب...
بغداد اليوم - ترجمةأعلن نائب وزير الخارجية الإيرانية، باقري كاني، مساء الخميس (24 آب 2023)، ان بلاده لم تعد تملك أي أموال مجمدة في العراق وكوريا الجنوبية بعد التفاهم بين طهران وواشنطن، مؤكداً ان "ايران باتت الآن تمتلك الصلاحية الكاملة لإدارة أموالها في تلك البلدان". وقال كاني في تصريح لوكالة (برس تي في) ترجمته "بغداد اليوم"، ان "المشكلة" التي منعت الحكومة الإيرانية من الحصول على أموالها في العراق، قد تم البدء فعلياً بحلها الآن، موضحا ان "الاتفاق مع الحكومة الامريكية تضمن أيضا اطلاق سراح الأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية". وأكد المسؤول الإيراني أيضا ان حكومة بلاده "قررت إبقاء بعض الأموال في تلك البلدان لغرض التبادل التجاري"، موضحا ان الاتفاق تضمن الحصول على الفوائد التي تعود من استخدام تلك الأموال تجاريا، بحسب...
تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، لأحد المشرفين التابعين لميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران، وهو يجمع الأموال من طلاب إحدى مدارس محافظة عمران، تحت مسمى التبرع لـ"رسول الله".المشرف الحوثي هو مدير مركز التربية بمديرية حوث محافظة عمران، ظهر في الفيديو المتداول وهو يدعو الطلاب إلى الاهتمام بالرسول الكريم ويطلب منهم التبرع بالأموال.كما ظهر في الفيديو شخص آخر إلى جانبه وهو يحمل في يده كيسا مليئا بالأوراق النقدية التي تبرع بها الطلاب.وبحسب الفيديو فإن المشرف الحوثي كان يحث الطلاب على نصرة رسول الله بمصروفهم الشهري، مؤكداً أنه سيمر على الطلاب إلى الفصول لجمع مزيد من الأموال.وتبتدع الميليشيات الحوثية بين الحين والآخر مسميات لجمع الأموال من المواطنين، سواء طلاب المدارس أو الموظفين الذين قطعت عنهم المرتبات منذ قرابة ثماني سنوات...
الاقتصاد نيوز-بغداد حين بدأ العراق بتشييد المجمعات السكنية قبل أعوام عدة فقط، كان الهدف المعلن هو حل أزمة السكن، لكن الأراضي والعقارات تحوّلت إلى مخزن للقيمة لمن يمتلك المال بدلاً من الاحتفاظ بالسيولة النقدية.. عن مجمعات سكنية تُبنى للأغنياء وغاسلي الأموال.. يحاول سليمان سعدون، الموظف في وزارة التجارة، منذ أربع سنوات الحصول على إحدى الوحدات السكنية للخلاص من “لعنة الإيجار” كما يسميها، لكن من دون فائدة. فراتب الرجل لا يكاد يكفيه حتى آخر الشهر، ويضطر بسببه للعمل كسائق سيارة أجرة لتغطية مصاريف عائلته المكونة من ستة أشخاص. تابع سعدون جميع الفرص المعروضة على مواقع التواصل الاجتماعي والشركات الإلكترونية، وبعد التواصل معهم اتضح له أن من المستحيل الحصول على وحدة سكنية في بغداد لأسعارها الفلكية، فتوجه إلى المجمعات السكنية على أطراف...
هل باتت العقوبات لعبة لتحقيق أهداف سياسية ضيقة هناك نقاش دائم حول فعالية العقوبات، مثلاً، هل كانت فعالة على نظام صدام حسين، أو الآن مع كوريا الشمالية؟ هل هي فعالة ضد إيران؟ أو بقانون قيصر في سوريا؟ أو على الروس بعد غزو أوكرانيا؟إلا أن هناك نقاشاً أكثر دقة الآن، وهو هل العقوبات تستخدم كورقة لتحقيق مصالح سياسية، وتشتيت الرأي العام حولها، أو لمصالح انتخابية؟ وأبسط مثال على ذلك صفقة الرهائن بين واشنطن وطهران.فور الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي تضمن إفراج الولايات المتحدة عن مبلغ 6 مليارات دولار مقابل إطلاق إيران سراح 5 رهائن أمريكيين، من أصول إيرانية، احتدم النقاش بالولايات المتحدة عن الدوافع والتوقيت.الاتهام الأول الذي وجه للإدارة الأمريكية هو أن الدوافع كانت لتحقيق أهداف...
بالتزامن مع حملات إعلامية، لتعرية المليشيات الحوثية، واستهدافها للتعليم والمعلمين، أعاد ناشطون يمنيون تداول فيديو يوثق جانبا من استغلال مليشيات الحوثي لطلاب المدارس ونهب مصروفهم اليوم، كتبرعات باسم "نصرة رسول الله". ويظهر في الفيديو الذي سبق وأن نشرته الشبكة اليمنية للحقوق والحريات قبل سنوات، وطالعه "المشهد اليمني" مشرفًا حوثيًا، يخدع طلاب الصفوف الابتدائية في إحدى المدارس الريفية، ويأخذ مصاريفهم اليومية، باسم الجهاد ونصرة الرسول. وتفعل المليشيات الحوثية ذلك، في وقت تُحرم الطلاب في المدارس الحكومية، من الكتب الدراسية وتفرض عليهم، رسومًا وصلت مؤخرًا إلى 8500 ريال على طالب، وتمنع صرف مرتبات المعلمين، منذ أكثر من سبع سنوات. وتشهد منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، تظاهرات إلكترونية كبيرة، تسلط الضوء على فساد المليشيات الحوثية وجباياتها التي قصمت ظهور المواطنين، ودفعت بأكثر من...
فيما تعلن حكومة اليمين في دولة الاحتلال تبنيها الكامل للمشاريع الاستيطانية في كامل الأراضي الفلسطينية، فقد كشفت منظمات حقوقية إسرائيلية أن هذا التوجه ليس وليد اللحظة فقط، لأن هذه السياسة تعود الى سنوات سابقة، وتحديدا بين عامي 2016-2019 حين عمل ياريف ليفين الذي يقود الانقلاب القضائي الحالي، وزيرا للسياحة، خصص قرابة نصف ميزانيات وزارته للمستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس. تظهر البيانات التي حصلت عليها "الحركة من أجل حرية المعلومات"، أنه "في تلك المرحلة الزمنية تلقت المستوطنات 3.5 مرات أكثر من بقية المدن والبلدات، رغم أن الأموال في حينه كان يفترض تحويلها إلى المشاريع السياحية في عكا وطبريا وبيت إيل، وبلغة الأرقام فقد تلقت المستوطنات 70٪ من أموال الدعم التي طلبتها، بقيمة 77 مليون شيكل، مقابل تلقي السلطات العربية...
بغداد اليوم - بغدادلم يعد مفهوم ووصف إقرار الموازنة العراقية بأنه "مناسبة" وفرصة مواتية لحصول الأحزاب والجهات السياسية على حصصها واقتناص التخصيصات من خلال "بوابات شرعية" متمثلة بحصص الوزارات والمحافظات، شيئًا مستغربًا أو يحتاج إلى "أدلة"، خصوصًا مع إقرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهذا الأمر عبر جملته الشهيرة التي قالها للوزراء محذرًا من أن "الفاسدين ينتظرون الانقضاض على الموازنة".حكومة السوداني التي تشكلت على أعتاب إقرار موازنة هي الأضخم بتاريخ العراق بلغت اكثر من 198 تريليون دينار، وهي موازنة تعادل مرة ونصف موازنة 2021، او اكثر منها بنسبة 53%، ستكون أمام تحدٍ كبير للحفاظ على هذا الكم من الأموال، وسط وجودات عشرات الجهات والأحزاب والكتل والشخصيات السياسية التي تتقاسم المناصب في المحافظات والوزارات، ومنع تسربها إلى غير ابوابها المخصصة لها. السوداني...
بغداد اليوم - بغدادلم يعد مفهوم ووصف إقرار الموازنة العراقية بأنه "مناسبة" وفرصة مواتية لحصول الأحزاب والجهات السياسية على حصصها واقتناص التخصيصات من خلال "بوابات شرعية" متمثلة بحصص الوزارات والمحافظات، شيئًا مستغربًا أو يحتاج إلى "أدلة"، خصوصًا مع إقرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهذا الأمر عبر جملته الشهيرة التي قالها للوزراء محذرًا من أن "الفاسدين ينتظرون الانقضاض على الموازنة".حكومة السوداني التي تشكلت على أعتاب إقرار موازنة هي الأضخم بتاريخ العراق بلغت اكثر من 198 تريليون دينار، وهي موازنة تعادل مرة ونصف موازنة 2021، او اكثر منها بنسبة 53%، ستكون أمام تحدٍ كبير للحفاظ على هذا الكم من الأموال، وسط وجودات عشرات الجهات والأحزاب والكتل والشخصيات السياسية التي تتقاسم المناصب في المحافظات والوزارات، ومنع تسربها إلى غير ابوابها المخصصة لها. السوداني...
بغداد اليوم - بغدادلم يعد مفهوم ووصف إقرار الموازنة العراقية بأنه "مناسبة" وفرصة مواتية لحصول الأحزاب والجهات السياسية على حصصها واقتناص التخصيصات من خلال "بوابات شرعية" متمثلة بحصص الوزارات والمحافظات، شيئًا مستغربًا أو يحتاج إلى "أدلة"، خصوصًا مع إقرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهذا الأمر عبر جملته الشهيرة التي قالها للوزراء محذرًا من أن "الفاسدين ينتظرون الانقضاض على الموازنة".حكومة السوداني التي تشكلت على أعتاب إقرار موازنة هي الأضخم بتاريخ العراق بلغت اكثر من 198 تريليون دينار، وهي موازنة تعادل مرة ونصف موازنة 2021، او اكثر منها بنسبة 53%، ستكون أمام تحدٍ كبير للحفاظ على هذا الكم من الأموال، وسط وجودات عشرات الجهات والأحزاب والكتل والشخصيات السياسية التي تتقاسم المناصب في المحافظات والوزارات، ومنع تسربها إلى غير ابوابها المخصصة لها. السوداني...
يبدو أن الولايات المتحدة وإيران بدأتا اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ الاتفاق المعلن بينهما، حيث أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية أن الأموال التي تم تجميدها في أعقاب العقوبات الأمريكية على إيران تم تحويله إلى أحد بنوك سويسرا تمهيداً لإرسالها إلى إيران في إطار صفقة تشمل تبادل أسرى مع الولايات المتحدة. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في تقرير تحت عنوان "في الطريق إلى صفقة أسرى مع إيران.. تحويل 6 مليارات دولار مجمدة إلى سويسرا"، أن المليارات الستة تم تحويلها بالفعل إلى بنك في سويسرا، مشيرة إلى أن مصدر تلك الأموال عائدات مبيعات النفط الإيرانية التي كانت مجمدة لدى كوريا الجنوبية. عملية تحويل الأموال وعبر مسؤول في السوق المالية المحلية بكوريا الجنوبية، أن البنك الوطني السويسري يخطط لتحويل الأموال من الـ وون (العملة...
21 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تتحدث معلومات عن فساد يمنع وصول الكثير من المساعدات والخدمات الى النازحين والمهجرين، سواء تلك التي تقدمها وزارة الهجرة، أو منظمات محلية ودولية. ومنذ ٢٠٠٣، ضبطت الكثير من حالات نهب أموال النازحين عبر صفقات ومشاريع وهمية فضلا عن تحديات ومشاكل عديدة تتعلق بالنازحين والأموال المخصصة لهم. ويتركز النازحون في مناطق جرف الصخر والعوجة والعويسات وعزيز بلد ومناطق في شمال شرقي ديالى، في مخيمات تقع جنوب غربيّ الانبار، و في إقليم كردستان، كما ان هناك اعدادا اخرى في المحافظات المختلفة. و أظهرت تقارير واتهامات بشأن فساد في الأموال المخصصة للنازحين واللاجئين الداخليين.بعد ان استغل بعض المسؤولين هذه الأموال لأغراضهم الشخصية بدلاً من تقديمها للمستحقين، الأمر الذي فجر نقمة تجاه تلك الشخصيات واغلبها من المكون...
نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تقريرا حول الاتهامات الموجهة إلى محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وكيف تمكن من تنمية ثروته، ومضاعفتها إلى 3 مرات في غضون ثلاثين سنة. التقرير الذي كتبته راية الجلبي، تحدث عن نفوذ سلامة، واستفادته من أزمة لبنان الاقتصادية في تنمية ثروته، وأيضا عن القضايا الدولية التي يلاحق بها. وتاليا الترجمة الكاملة للتقرير: في يونيو 2021، بينما كان لبنان يعاني من أزمة مالية منْهِكة؛ هبط رياض سلامة، محافظ البنك المركزي اللبناني، في مطار لو بورجيه في باريس على متن طائرة خاصة، حيث وجده مسؤولو الجمارك يحمل كميات كبيرة من النقود غير المصرح بها. أخبر رياض سلامة، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضًا، ضباط الحدود في البداية أنه كان يحمل 15000 يورو فقط، لكنهم قاموا...
تسلط قضية الطائرة الخاصة، التي احتجزتها السلطات الزامبية، وهي قادمة من القاهرة في الـ 14 من الشهر الجاري، وتحمل على متنها ملايين الدولارات ومئات السبائك المشتبه بكونها ذهبا إضافة إلى الأسلحة، الضوء على عالم التهريب وغسيل الأموال العابر للدول، والوسائل المستخدمة فيه. وكانت اللجنة العامة لمكافحة المخدرات في العاصمة الزامبية لوساكا، قالت إنها احتجزت طائرة خاصة، وكان على متنها 5 ملايين و697 ألفا و700 دولار أمريكي، إضافة إلى 5 مسدسات و 7 مخازن سلاح، و126 طلقة ذخيرة، و602 سبيكة يشتبه أنها ذهبية بوزن 127.2 كيلوغرام، إضافة إلى أجهزة تستخدم في وزن الذهب. واعتقل في الواقعة، 10 أشخاص بينهم زامبي، وهم 6 مصريين وهولندي وإسباني، ولاتفي. وترتبط عمليات تهريب الأموال والذهب والأغراض القيمة، بقضايا فساد وغسيل...
قالت دار الإفتاء: إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح بناء على ذلك أمر جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هذا من العقود المستحدثة التي تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي. وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إيداع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح بناء على ذلك أمر جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هذا من العقود المستحدثة التي تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي، والأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ولا حرمة في ذلك شرعًا ولا حرج". وأضافت: ذهبت دار الإفتاء، وهو ما عليه الفتوى منذ عقود: إلى القول بجواز أخذ أرباح البنوك باعتبارها...
أعلن مسؤول إسرائيلي، الأحد، تنفيذ إضراب في دوائر الحكم المحلي، احتجاجاً على رفض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تحويل الأموال إلى السلطات في البلدات العربية، حسب موقع i24news. وقال حاييم بيبس، رئيس اتحاد السلطات المحلية في إسرائيل، إن الإضراب سينفذ لمدة ساعتين صباح الإثنين، كدليل على "رص الصفوف لنيل المطالب المشتركة".وأضاف بيبس: "نحن نطالب بميزانيات فورية للأرياف وللمجتمع العربي. إذا بقي الحال على ما هو حتى الأول من الشهر المقبل سندرس تحركات أخرى."وطالب بيبس "رؤساء السلطات المحلية بالتضامن مع نضال البلدات العربية التي تقف إلى جانبنا دائماً في كل النضالات"، مؤكداً أن قرار سموتريتش، يشكل إضعافاً للسلطات التي تواجه الانهيار. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مجدداً ضد التعديلات القضائية https://t.co/CAO8WcOdMt — 24.ae (@20fourMedia) August 19, 2023 خلال الشهر الجاري، أعلن سموتريتش...
(عدن الغد)خاص: اتهم وزير الإدارة المحلية السابق الدكتور عبدالرقيب سيف فتح الحكومة الشرعية بان كل الأموال الممنوحة من الدول المانحة في مؤامرات الإستجابة يتم تحويلها إلى ميليشيات الحوثي وتقوم الميليشيا بادارتها مركزيا.وكتب فتح في تغريدة له على حسابه بتويتر " في اليوم العالمي للعمل الإنساني.. كل عام يمثل الشرعية رئيس الوزراء في كل مؤتمرات الاستجابة التي يتم عقدها دوريا في جنيف بهدف جمع التبرعات للمنظمات الدولية".وأضاف "وبعد جمع الأموال يتم إدارتها مركزيا بإشراف الميليشيات المسلحة الحوثية؟!".ولفت فتح بالقول " بعد تسع سنوات يجب وضع ضوابط لذلك العمل وايقافه؟!".
أعلن وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، أنه سيتم قريبا ولأول مرة، تأسيس "مصرف أوفشور" في خارج البلاد. إيران تبدأ العمل على تصنيع قمريْن صناعيين جديدين وفي تصريح له خلال برنامج متلفز، أشار إحسان خاندوزي إلى صدور الموافقة بشأن تأسيس "مصرف أوفشور"، مضيفا: "هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الحكومة الإيرانية بهدف زيادة حجم الاستثمارات الخارجية داخل البلاد".وأردف خاندوزي: "استقطاب رؤوس الأموال الخارجية يشكل أحد الأولويات في مجال تطوير الاقتصاد الايراني".وبين أنه بفضل أداء الحكومة الايرانية اليوم تحققت زيادة بواقع 6.7% لدى قطاع الاستثمارات الاجنبية داخل الاقتصاد الإيراني، منوها بالخطط التحفيزية التي وضعتها الحكومة لاستقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.وأكمل: "كل رجل أعمال أجنبي يستثمر بقيمة تزيد عن 100 ألف دولار نقدا أو غير ذلك، سيمنح تأشيرة إقامة على مدى 5...
زنقة 20 | الرباط كشفت صحيفة لوموند الفرنسية ، أن الشرطة في مدينة مرسيليا ، قامت مؤخراً بتفكيك شبكة للإتجار في المخدرات و غسيل الأموال. و حسب الصحيفة الفرنسية، فإن التحقيق عمل على كشف مصدر الثروات الهائلة التي ظهرت لدى متهمين بينهم سمسار ورؤساء شركات بناء. و أوردت الصحيفة، أن مكتب المدعي العام في مارسيليا دعا إلى تكثيف التحقيقات حول تجارة المخدرات و غسيل الأموال بالمدينة وهي الأعمال التي تزايدت مؤخراً بشكل كبير. و أشار المصدر ذاته ، إلى أن هناك من يكسب 150 ألف يورو شهريًا ، ويتم تبييض تلك الأموال بسرعة كبرى في بلدان أخرى مثل المغرب. ونقلت لوموند ، أن أحد المتهمين استثمر جزءاً من أموال عائدات المخدرات في إنشاء مطاعم و وشقق في مشروع عقاري فاخر...
يعتزم وزير المالية المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تخصيص مبالغ مالية كبيرة لصالح المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، علما أن حصة من هذه الأموال كانت مخصصة للفلسطينيين في القدس والداخل المحتل عام 1948. وأكد موقع "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير له، أن سموتريتش يعتزم تخصيص مبلغ 180 مليون دولار لمستوطنات الضفة الغربية والسماح لوزارة الداخلية بتحويل الأموال إلى "أماكن غير منظمة"؛ أي بؤر استيطانية (بحسب قوانين الاحتلال). وذكر أن "سموتريتش يدفع بهذه الخطوة مع وزيرة المستوطنات أوريت ستروك من حزبه الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وستطرح الخطة على الحكومة لاتخاذ قرار بشأنها في الاجتماع الأسبوعي المقبل لمجلس الوزراء الأحد المقبل". كما فادت هيئة البث الإسرائيلي الرسمي "كان"، أن "المصروفات سيتم تمويلها جزئيا عن طريق...
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26