2024-07-04@12:45:43 GMT
إجمالي نتائج البحث: 731
«الأموال التی»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أجلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية النظر في القضية رقم “ 87 ” لسنة 2023 ، والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من “جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي”، وذلك إلى يومي 7 و 8 فبراير المقبل للاستماع لمرافعة النيابة العامة. وخصصت جلسة أمس لسماع شهادة شاهدي الإثبات في الاتهامات المتعلقة، بجرائم غسل الأموال المسندة إلى خمسة متهمين وست شركات يديرونها.وتطرقت الجلسة العلنية التي حضرها محامو الدفاع وأهالي المتهمين وممثلون عن وسائل الإعلام، إلى البيانات المالية للشركات التي يملكها المتهمون ووقائع غسل الأموال، التي وقعت لصالح تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، حيث استمرت المحكمة في مناقشة شاهدي الإثبات لمدة قاربت أربع ساعات تخللتها مناقشة محامي المتهمين، كما سمحت المحكمة للمتهمين بمواجهة...
أجلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية النظر في القضية رقم «87» لسنة 2023، والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من «جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي»، وذلك إلى يومي 7 و8 فبراير المقبل للاستماع لمرافعة النيابة العامة. وخصصت جلسة أمس لسماع شهادة شاهدي الإثبات في الاتهامات المتعلقة، بجرائم غسل الأموال المسندة إلى خمسة متهمين وست شركات يديرونها. وتطرقت الجلسة العلنية التي حضرها محامو الدفاع وأهالي المتهمين، وممثلون عن وسائل الإعلام، إلى البيانات المالية للشركات التي يملكها المتهمون ووقائع غسل الأموال، التي وقعت لصالح تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، حيث استمرت المحكمة في مناقشة شاهدي الإثبات لمدة قاربت أربع ساعات تخللتها مناقشة محامي المتهمين، كما سمحت المحكمة للمتهمين بمواجهة الشاهدين ومناقشتهما. أخبار...
نفى وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، تقارير قالت إن بودابست مستعدة لرفع الفيتو على التمويل الكلي لأوكرانيا مقابل تمديد فترة استخدام الأموال المحتجزة من صناديق الاتحاد الأوروبي. وقال الوزير إن بلاده يجب أن تحصل على الأموال المخصصة لها، بغض النظر عن "أوكرانيا أو موقع القمر أو وضع المريخ". إقرأ المزيد البنك المركزي الأوكراني يؤكد أن كييف ستبقى رهينة المساعدات الدولية وفي مؤتمر صحفي، طلب الصحفيون من سيارتو، التعليق على المعلومات التي ظهرت في وسائل الإعلام والتي تفيد بأن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان كان مستعدا في قمة استثنائية للاتحاد الأوروبي في الأول من فبراير للموافقة على تخصيص 50 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا مقابل تمديد فترة استخدام الأموال من صناديق التعافي من 2026 إلى 2028، حتى لا...
البوابة - المحتالون يخدعون أمازون ويحصلون على ملايين الدولارات باستخدام استرداد المنتجات المزيفة الأساسيةاقرأ ايضاًموظفو أمازون يرفضون العودة للعمل من المكاتب.. ويكشفون أسبابهمكيف تم الإحتيال على شركة أمازون؟يشتري المحتالون منتجًا من أمازون، ويشترونه بطريقة مشروعة. ثم يقومون بعد ذلك برفع طلب الإرجاع واسترداد الأموال والذي سيتم الموافقة عليه من قبل بعض "المطلعين". ثم يحتفظون بالمبلغ المسترد ويبيعون المنتج في قوائمهم المحليةفي حدث غريب، وقعت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون ضحية المحتالين عبر الإنترنت، الذين تمكنوا من الاحتيال على ملايين الدولارات سواء في تحويلات الأموال أو المنتجات باستخدام عملية احتيال استرداد أموال بسيطة.رفعت أمازون دعوى في المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن، وسمت منظمة تسمى REKK وما يقرب من 30 شخصًا من دول مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة...
شنت مليشيات الحوثي الإرهابية، في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، حملة استهدفت الباعة المتجولين، بغرض فرض جبايات واتاوات مالية تحت ذريعة دعم "غزة وفلسطين".وبحسب مصادر محلية لوكالة خبر، فإن ميليشيات الحوثي شنت حملة واسعة في مناطق متفرقة في صنعاء؛ لملاحقة البساطين والباعة المتجولين، وأصحاب المحلات التجارية الصغيرة بهدف اجبارهم على دفع مبالغ مالية، وجبايات غير قانونية تحت ذريعة دعم "الطيران المسير والقوة الصاروخية" التابعة لها، ومساندة "المقاومة في غزة". حد زعمها.وكانت مليشيا الحوثي قد شنت خلال الأسابيع الماضية، حملة مسعورة طالت رجال الأعمال وكبار التجار ومديري المؤسسات الأهلية وشركات الأدوية وفرضت عليهم مبالغ مالية كبيرة وكلفت فرق نزول ميدانية لجمع الأموال تحت ذات الذريعة، وما تزال الحملة مستمرة حتى اليوم.تواصل المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً انتهاكاتها بحق صغار الباعة، خاصة ما يعرف...
الاقتصاد نيوز _ بغداد أعدَّت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم الخطط اللازمة لتوجيه الأموال المخصصة لصندوقها للمحافظات الأشد فقراً. وقال رئيس الهيئة أحمد الفتلاوي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه وبعد تعيين الإدارة التنفيذية للصندوق، اتخذ مجلس الوزراء مؤخراً قراراً بشمول الدفعة الأولى للمحافظات الأشد فقراً بالأموال وهي المثنى، الديوانية، وميسان، مشيراً إلى أنَّ هذا العام سيشهد إضافة محافظات أخرى. وأوضح أنَّ اعتماد المحافظات الأشد فقراً يستند إلى إحصائيات وزارة التخطيط في عام 2014، مشيراً إلى الترقب لإصدار تقرير جديد عن الوزارة لتحديد معايير وحقائق لمستوى الفقر. ولفت الفتلاوي إلى أن الصندوق بدأ أعماله وهو بصدد إعداد الخطط اللازمة لتوجيه الأموال المخصصة له نحو المحافظات المشمولة. ولفت الفتلاوي إلى أن الصندوق بدأ أعماله وهو بصدد إعداد...
جدد الأمن العام، اليوم الثلاثاء، التحذير من التعامل مع منصات الفوركس غير المرخصة.وأضاف، عبر منصة (إكس)، أن التعامل مع منصات الفوركس غير المرخصة يعرض الأموال للضياع.وحث الأمن العام الجميع على الحذر والتأكد من أن الجهة التي يتعاملون معها حاصلة على التراخيص اللازمة.تأكد من حصول الجهة التي تتعامل معها على التراخيص اللازمة.#الفوركس_غير_المرخص pic.twitter.com/6rDs7asABc— الأمن العام (@security_gov) January 9, 2024
9 يناير، 2024 بغداد/المسلة الحدث: كشفت مصادر مطلعة في محافظة كربلاء العراقية عن أن الأموال المخصصة للمحافظة خلال الـ18 عاماً الماضية، والتي تقدر بنحو 2 ترليون دينار، لم تنفق إلا بشكل محدود، وأن المشاريع التي أنجزت في المحافظة تعود إلى جهات أخرى غير الحكومة المحلية. وأوضحت المصادر أن المشاريع الكبرى التي أنجزت في كربلاء خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في تطوير المدينة، تعود إلى العتبتين الحسينية والعباسية، بالإضافة إلى وزارة النفط ووزارة الإسكان، والقطاع الخاص، فيما السؤال يبرز عن الاوجه التي صرف بها محافظ كربلاء نصيف الخطابي هذه الاموال، وما هي ارباح مقاولاته الخاصة ومقاولات بطانته واقرباءه. وتشمل هذه المشاريع التي هي ليست من انجاز الحكومة المحلية: * إنشاء 4 مدن حديثة للزائرين، من بينها مدينة كربلاء الجديدة،...
يستطيع المتضرر تقديم شكوى لدى الجرائم الإلكترونية في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم، يتزايد الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في تنفيذ الطلبات من قبل المواطنين. ولعل الدفع الإلكتروني للفواتير والخدمات وتحويل الأموال عبر المحافظ الإلكترونية يعتبر أحد أهم الأشكال التي برزت لرقمنة الخدمات في المملكة، إلا أن هذه الخدمة قد تكون احيانا محفوفة بالمخاطر. عمليات الدفع الإلكتروني اتجهت نسبة كبيرة من الأردنيين إلى خيار دفع الفواتير بأنواعها وتحويل الأموال بشكل إلكتروني سريع من خلال المحافظ الإلكترونية المنتشرة أو من خلال الخدمات الرقمية التي توفرها البنوك. اقرأ أيضاً : أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء وتجري عملية تحويل الأموال إلكترونيا من خلال وضع إسم المستخدم الذي يراد إرسال المبلغ إليه أو من خلال إستخدام رقم هاتفه عبر المحفظة الإلكترونية، وهو ما...
قررت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية بإضافة الباب الخامس تحت عنوان “ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة”.وأوضح القرار، الذي أصدره معالي محمد على الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أن الباب الخامس يوفر معايير إلزامية للشخص المعني ليتمكن من التأكد من أن مواجهة غسل الأموال تتماشي مع التشريعات واللوائح المعمول بها في الدولة وعلى وجه الخصوص التشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال.وبحسب القرار، فإن الغرض من الباب هو تحديد المتطلبات ذات الصلة بالتشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بالتشريعات الاتحادية لمواجهة جرائم غسل الأموال في الدولة، وتوفير قاعدة للشخص المعني لإعداد وتطبيق برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال وذلك لمنع واكتشاف جرائم غسل الأموال، والتأكيد على مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة...
نشرت صحيفة "أوبزرفر" البريطانية مقالا يفيد بأن هناك رابطا بين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وهو وقوف ما سماها المقال شبكة مراكز الأموال المظلمة الغامضة وراء سياسات الثلاثة. وأوضح المقال -الذي كتبه كاتب العمود في صحيفة "غارديان" البريطانية جورج مونبيوت- أن هذه المراكز تقف وراء السياسات النيوليبرالية في جميع أنحاء العالم. استهل الكاتب مقاله بتناول سياسات خافيير ميلي، قائلا إنها تتضمن عناصر الفاشية وعناصر مستعارة من الدولة الصينية وعناصر تعكس تاريخ الأرجنتين الدكتاتورية، لكن معظم برنامج الحكومة الذي أعلنه ميلي يبدو مألوفا بشكل مخيف، هنا في نصف الكرة الشمالي. وأضاف أنه برنامج مكثف من التخفيضات الهائلة التي تؤدي إلى هدم الخدمات العامة، خصخصة الأصول العامة، ومركزية السلطة السياسية، وإقالة موظفي الخدمة...
آخر تحديث: 6 يناير 2024 - 5:00 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي، إنه “يحب” رئيس النظام السابق صدام حسين وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لشجاعتهما، في حين دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لتقديم اعتذار إلى العراقيين وإعادة الأموال.جاء حديث علاوي في برنامج “السطر الأول” الذي بثته قناة mbc السعودية ليلة أمس، .واضاف، “لست ممتنا لأمريكا في إسقاطها نظام صدام، لأنها دمرت الدولة العراقية”، مضيفاً “لم اكن اريد الحرب ولا الدبابة الأمريكية ولا حل الجيش العراقي ولا اجتثاث البعث ولا الطائفية السياسية”.وعند سؤاله من مقدم البرنامج عن صدام حسين، قال علاوي، “انا احب صدام حسين لانه شجاع وجريء، وكان مخلصا لأصدقائه وحزبه وبلده”.وفيما يتعلق برئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، قال علاوي ، “على...
نشرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، تقريرا، تحدثت فيه عن كيفية إحباط "الموساد" لسنوات تدفق تحويلات مبالغ ضخمة إلى كل من حركة حماس وحزب الله. وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن "سيارة من طراز جيب وصلت في أيار/ مايو 2010 تقل راكبين إلى معبر رفح الحدودي. وخضع الرجال، الذين جاءوا بسيارتهم من القاهرة عبر شبه جزيرة سيناء، لفحص أمني روتيني بعد وصولهم إلى الجانب المصري من المعبر، ودخلوا قطاع غزة بسيارتهم. وبعد أن قطعوا مسافة قصيرة، انفجر صاروخ أمامهم فجأة". وأضافت: "قفز الاثنان من السيارة في حالة من الذعر واحتميَا على جانب الطريق. وبعد ثوانٍ، سقط صاروخ آخر، وأصاب السيارة هذه المرة، اشتعلت فيها النيران وتطايرت عشرات الآلاف من الأوراق النقدية المحروقة في الهواء". وتابعت الصحيفة: "أطلِقت...
زنقة20ا الرباط فجرت شكاية موجهة للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط قنبلة من العيار الثقيل تتهم برلمانيا ورئيسا لجماعة بإقليم القنيطرة بالإتجار في المخدرات ومراكمة الثروات الخيالية. وإتهمت الشكاية التي وجهها “أحمد بوهودة” عضو سابق بجماعة واد المخازن بإقليم القنيطرة إلى الوكيل العام للملك بالرباط بتاريخ يوم 3 يناير 2024 تحمل رقم 26و-2024 إطلع موقع Rue20 على نسخة منها، (إتهمت) البرلماني والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصر عبد العزيز البوحسيني، الذي يشغل منصب رئيس جماعة واد المخازن و عضو المجلس الإقليمي لإقليم القنيطرة، بـ”العمل في المخدرات”، حيث جاء فيها أن “الرئيس كان عاملا في المخدرات وبين عشية وضحاها من الولايتين الأخيرتين المتتاليتين أصبح له مشاريع متنوعة بما فيها بناء فندق بجانب السد ومنتزه بدون رخصة بمنطقة عرباوة خارج جماعته، وسبق...
أعلن الكونجرس الأمريكي أن الشركات، التي لها صلة بالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب وأسرته، حصلت على 7,8 مليون دولار من 20 دولة أجنبية، خلال رئاسته. وأفغانستان، التي دفعت 154,750 دولار، تصنف في المركز السابع، في تلك القائمة. وطبقا للتقارير، فإن تلك الأموال تم إيداعها في حسابات، لها علاقة بترامب، في الفترة ما بين عامي 2017 و2021، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة. وذكر أعضاء بالحزب الديمقراطي في الكونجرس أن تلك الأموال جاءت من دول مختلفة، بما في ذلك الصين والسعودية وتركيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وماليزيا، وجميعها كانت لها تعاملات تجارية مع دونالد ترامب. ويكشف التقرير أن تلك الأموال، تم إنفاقها غالبا على الإقامة في فنادق وشقق يملكها ترامب. وتم إجراء التحقيقات بشأن تلقي أموال من شركات، لها صلة...
اشترى كيفن فورد، الطباخ لدى برغر كينغ، الذي أثار ضجة كبيرة على الإنترنت بعد حصوله على حقيبة طعام مكافأة على التزامه في العمل، منزلاً بجزء من الأموال التي جمعها من حملة تمويل جماعي. وأطلقت ابنته الحملة بعد أن انتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الهدية المهينة التي تضمنت تذكرة سينما وكوب ستاربكس أيضاً.وحصل فورد، الذي كان يعمل في مطار ماكارين الدولي في لاس فيغاس، على حوالي 350 ألف دولار من حملة GoFundMe رغم أنها جمعت في الأصل ما يقرب من 500 ألف دولار. واستخدم نصف هذا المبلغ لشراء منزل من ثلاث غرف نوم في نيفادا، يتميز بساحة مسيجة وإطلالات خلابة على الجبل.وكشف فورد أنه يخطط لاستثمار المزيد من أرباحه في منزله. وأعلن سابقاً نيته استخدام الأموال لزيارة أحفاده ودعم تقاعده، بعد...
عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، اليوم الخميس، فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية في الغربية، التي تأتي في إطار برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بالعام الميلادي الجديد. محطات الرحلة التي استقبلها العديد من الأماكن داخل مصر في هذا الإطار، قال الأديب أحمد عيد، خلال كلمته في محاضرة تثقيفية استضافها قصر ثقافة المحلة تحت عنوان «رحلة العائلة المقدسة من بيت لحم إلى مصر»، إن مجيء السيد المسيح وأمه العذراء مريم، من أهم الأحداث التاريخية التي شهدتها أم الدنيا، حيث استعرض محطات الرحلة التي استقبلها العديد من الأماكن داخل مصر ومن بينها: مسطرد، وبلبيس في محافظة الشرقية، وسمنود بالغربية، وكفر الشيخ، ووادي النطرون وسمالوط. وتوافد الكثير من الأطفال إلى مكتبة كفر حجازي الثقافية، وذلك للمشاركة بفعاليات الورشة الفنية، التي عبر من خلالها...
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، صباح اليوم الخميس، عددا من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بالغربية، والتي تأتي ضمن برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بالعام الميلادي الجديد.في هذا السياق، أوضح الأديب أحمد عيد، خلال كلمته بمحاضرة تثقيفية أقيمت بقصر ثقافة المحلة تحت عنوان "رحلة العائلة المقدسة من بيت لحم إلى مصر"، بأن مجيء السيد المسيح وأمه العذراء مريم هي من أهم الأحداث التاريخية التي شهدتها أم الدنيا، حيث استعرض محطات الرحلة التي استقبلها العديد من الأماكن داخل مصر ومن بينها: مسطرد، وبلبيس في محافظة الشرقية، وسمنود بالغربية، وكفر الشيخ، ووادي النطرون وسمالوط.هذا وقد توافد العديد من الأطفال إلى مكتبة كفر حجازي الثقافية، وذلك للمشاركة بفعاليات الورشة الفنية، التي عبر من خلالها الأطفال عن مظاهر الاحتفال بقدوم العام الميلادي الجديد،...
يقابل الشخص على مدار حياته عدد محدود من الفرص التي يجب أن يستغلها لأنها ببساطة لا تتكرر كثيراً طوال حياته، وباختصار سنتحدث معكم في هذا المقال عن فرصة من أفضل الفرص التي يجب عليك استغلالها بشكل صحيح، وهي استغلال فرصة الألعاب الأون لاين المتاحة عبر الإنترنت من أجل تحقيق الأرباح الخيالية عن طريقها.الألعاب الأون لاين عبر الإنترنتانتشرت مؤخراً الألعاب الأون لاين وأقبل عليها الملايين من الأشخاص من جميع دول العالم، والبعض من الأشخاص يخوضون هذه الألعاب من باب التسلية والمتعة ولكن البعض ينظر لتلك الألعاب بشكل أعمق وأكبر، ويستغل فرصة اللعب في كسب الأموال الحقيقة.وهنا يأتي دورنا لنقوم بتوضيح ما يجب عليك فعله حتى تحقق أكبر قدر من الاستفادة من الألعاب الأون لاين عبر الإنترنت من خلال بعض الطرق التي...
اشترى كيفن فورد، الطباخ لدى برغر كينغ، الذي أثار ضجة كبيرة على الإنترنت بعد حصوله على حقيبة طعام مكافأة على التزامه في العمل، منزلاً بجزء من الأموال التي جمعها من حملة تمويل جماعي. وأطلقت ابنته الحملة بعد أن انتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الهدية المهينة التي تضمنت تذكرة سينما وكوب ستاربكس أيضاً. وحصل فورد، الذي كان يعمل في مطار ماكارين الدولي في لاس فيغاس، على حوالي 350 ألف دولار من حملة GoFundMe رغم أنها جمعت في الأصل ما يقرب من 500 ألف دولار. واستخدم نصف هذا المبلغ لشراء منزل من ثلاث غرف نوم في نيفادا، يتميز بساحة مسيجة وإطلالات خلابة على الجبل. وكشف فورد أنه يخطط لاستثمار المزيد من أرباحه في منزله. وأعلن سابقاً نيته استخدام الأموال لزيارة...
عقدت شُعبة حراسة المنشآت ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا لمناقشة أهم مطالب قطاعها في ظل خطة التطوير التي تعمل من خلالها الشُعبة، والتي تستهدف تنمية وتطوير هذا القطاع.وقال الدكتور محمد منظور، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشُعبة: “إننا فى المرحلة الحالية نسعى إلى تنفيذ خطة طموحة تستهدف تطوير وتنمية هذا القطاع بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث”. الغرفة التجارية بالقاهرة: فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية انتصار للإنجازات غرفة القاهرة التجارية تقود مسيرة حتى النادي الأهلي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وأضاف "منظور": “نستهدف زيادة الجمعية العمومية للشعبة لتحقيق أكبر استفادة لمنتسبي الشعبة من الخدمات التي تقدمها الغرفة، وكذلك الاستفادة من أفكار ومقترحات الجمعية العمومية في تطوير هذا القطاع خلال الفترة القادمة من خلال تنوع الأفكار وتوسيع نطاق...
رصد – نبض السودان أفرغت البنوك بولاية النيل الأبيض كل الأموال التي بحوزتها وحولتها الي مدينة بورتسودان، في وقت تشهد الحركة التجارية في مدينتي كوستي وربك ضعفاً وحالة من عدم الاستقرار بسبب نقل التجار بضائعهم الي خارج الأسواق في أعقاب الشائعات المتداولة من هجوم محتمل لقوات الدعم السريع على الولاية.وقال تاجر بسوق كوستي لراديو دبنقا ان البنوك التجارية بمدينة بولاية النيل الأبيض أفرغت الأموال التي بحوزتها وحولتها الي مدينة بورتسودان خوفاً من حدوث هجوم على المدينة، وبالتالي يتم نهب الأموال التي بحوزة البنوك كما حدث في العديد من الولايات التي دخلتها قوات الدعم السريع.واوضح ان العديد من العملاء ذهبوا الي البنوك لاستلام أموالهم فكان رد إدارة المصارف بأن الأموال تم نقلها الي بورتسودان خوفاً من تعرض البنوك لعمليات النهب.وقال أن...
صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت اليوم حكماً بإدانة متهمين وبمعاقبة أحدهما بالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة غسل أموال متحصلة عن جريمة جمع أموال بغير ترخيص، وبمعاقبة الآخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن ذات التهمة، فيما قضت كذلك بمعاقبة الأول بالحبس سنة والثاني بالحبس ستة أشهر عن تهمة جمع الأموال بغير ترخيص، فضلاً عن تغريم كل منهما مبلغ مائة ألف دينار، وبمصادرة ما يساوي مقدار الأموال التي تم جمعها على خلاف أحكام القانون، والتي جاوزت سبعة ملايين دينار، وذلك من أموال كل من المتهمين لتؤول لصالح الأعمال الخيرية التي تحددها الوزارة المختصة وفقاً للقانون، وبمصادرة مثل ذلك المبلغ من أموال وأملاك كل من المتهمين، وذلك عما أسند إليهما من تهمة غسل الأموال...
31 ديسمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: في ربوع السلطة ومحافل الحكم، يستنفد الأمناء في هيئة الاعلام والاتصالات، الأموال الطائلة على دعاية مسطحة، تنبثقُ من خلجات الصفحات الهابطة في عالم التواصل الاجتماعي، ومن وكالات مزورة، منتحلة للأصل، للفوز بمدح مباشر، لا يخفى للأعين، ومن اجل الإعلان البالي والناقص الذي لا يترك أثرًا. .. يتم تمويل صفحات في التواصل الاجتماعي يقودها غير اهل الاختصاص، من مدونين اميين لا يفهمون لغة الخطاب ولا فن الإعلان والتسويق. يتم اختيار هؤلاء وفق المحسوبية والمنسوبية لاقارب وأصدقاء و “حبايب” أعضاء مجلس أمناء الهيئة، فيما يُرصد بذخ كبير على أصحاب النوافذ غير المهنية، من اجل تحسين صورة الحكومة. .. الشعب يتوقُ للإنجازات والمبادرات الفعلية، وليس للتلميع الفارغ الذي يُلقي بدرع البهاء على الوقائع العارية. الناس تطلبُ...
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي مصطفى مكشم، وحضور رئيس نيابة جنوب الأمانة القاضي أحمد القيز، ووكيل نيابة جنوب شرق القاضي حامد وهاس، تم مواجهة المتهمين الذين لم يحضروا الجلسة الأولى - السابقة- وعددهم أربعة بما نسب إليهم في صحيفة الاتهام والمتضمنة ارتكابهم جرائم النّصب والاحتيال والاستيلاء على أموال أكثر من 13 ألف مواطن، وغسل الأموال، والإدلاء ببيانات غير صحيحة. وقدمت النيابة ما يفيد بالإعلان عن الفارين من وجه العدالة وعددهم خمسة في آخر موطن لهم، فيما طلبت المحكمة التحري عن محل إقامة الفارين حاليا، وإعلان المجني عليهم بالحضور عبر قناة اليمن الفضائية الرسمية. ووجهت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 41 متهماً على رأسهم فتحية أحمد محمد المحويتي بأنهم تمكنوا - خلال فترات سابقة- قبل ضبطهم في مايو 2023م،...
(عدن الغد)متابعات: أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، اليوم الخميس، فردا واحدا وثلاثة كيانات، في قائمة العقوبات، قال إنه ثبت مسؤوليتهم عن تسهيل تدفق المساعدات المالية الإيرانية إلى قوات الحوثيين وأنشطتهم المزعزعة للاستقرار.وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن شركات الصرافة مقرها في تركيا واليمن.ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون، قوله "إجراء اليوم يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر".> إليكم أبرز من شملتهم أحدث العقوبات الأميركية:- شركة أمان للصرافة والتحويلات ومقرها تركيا، التي تعمل كنقطة مرور للأموال التي يرسلها الممولون الإيرانييون لتمويل أعمال جماعة الحوثيين في اليمن، حيث أودع الحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس- لهذه الشركة...
صحيح أن صفحة التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون قد طويت عمليا، الا ان المفاعيل السياسية للمرحلة التي سبقتها ستبقى حاضرة في التداول والنقاش والتداعيات ايضا، خصوصا في ضوء استمرار البحث في ملء الشغور في المجلس العسكري، وبشكل اساسي في رئاسة الأركان، علما ان المجلس العسكري يعاني من تعطيل وفقدان للنصاب القانوني، سببه إحالة ثلاثة أعضاء إلى التقاعد من أصل ستة، وهم رئيس الأركان (درزي)، والمدير العام للإدارة (شيعي)، والمفتش العام (أرثوذكسي). وفيما يتوقع أن يكون هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء قريبا، بعد استكمال الاتصالات السياسية التي يجريها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لم تنته بعد الترددات السلبية للحملة الشخصية غير المسبوقة التي شنها رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على قائد الجيش العماد جوزيف عون، بالتوازي مع...
أعلنت وزيرة الأموال والسياسة الإقليمية البولندية، كاتارزينا بيلشينسكا ناليكز، اليوم الخميس، استلام بولندا مبلغ 5 مليارات يورو كأول دفعة من الاتحاد الأوروبي، وذلك كجزء من تمويل عملية التعافي بعد الأزمة الصحية العالمية التي تعرضت لها.ونقلت صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية تصريحات الوزيرة التي أشارت فيها إلى أهمية هذه الأموال، مُضيفة: "يسرني أن أعلن أن 5 مليارات يورو وصلت حديثًا إلى بولندا من الاتحاد الأوروبي، وهي أموال مخصصة لتوفير الطاقة الخضراء بأسعار ميسرة للمواطنين البولنديين".وأشارت الوزيرة إلى أن خطة التعافي الوطنية لبولندا تتضمن استلام ما يقدر بـ 23.9 مليار يورو كمنح و11.5 مليار يورو كقروض من صندوق الإغاثة من الأوبئة التابع للاتحاد الأوروبي. ولكن تم تعليق إطلاق هذه الأموال سابقًا بسبب النزاع حول سيادة القانون بين بروكسل والحكومة البولندية السابقة.وأضافت أن...
تستمر الحملات الأمنية الغاشمة من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية التي يصفها البعض بالعشوائية والتي وصلت إلى مرحلة الاستيلاء على المحلات ومصادرة الأموال من الصرافات بدعوى أنها تدعم حماس.وانتشرت مقاطع الفيديو التي تظهر قوات الاحتلال وهي تستولي على مكاتب صرافة داخل القطاع منها المقدس والعجوالي وتصادر كميات كبيرة من الأموال التي اعتبرها الكثيرون سرقة جماعية وممنهجة بحجة دعم حماس. وشن الاحتلال حملات اعتقال للمدنيين وصلت إلى أكثر من ٦٧٠٠ مواطن دون توجيه تهم واضحة لهم ووسط ظروف اعتقال غير آدمية. ورد وزير الدفاع الإسرائيلي على تلك الهجمات قائلا إن هؤلاء الذين اعتقلوهم كانوا داعمين بالمال لقوات حماس.https://vm.tiktok.com/ZM6DcTU2o/
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أن الأموال الإضافية التي خصصها الغرب لأوكرانيا لن تغير من مسار الأحداث في "العملية العسكرية الخاصة". ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن بيسكوف، قوله "نحن نمضي قدما في العملية العسكرية، بالنسبة لنا الأمر المهم هو تحقيق الأهداف الموضوعة أمامنا".أخبار متعلقة متحدثة روسية: واشنطن ستدعم استمرار الصراع في أوكرانيا طوال عام 2024أسعار الذهب تستقر مع ضعف التداول وآمال خفض أسعار الفائدةأوكرانيا تعترف بتراجع قواتها من بلدة مارينكا#أوكرانيا تعترف بالمكاسب العسكرية الروسية في الهجوم البري#اليوم #روسيا https://t.co/6LUhSl7SF1— صحيفة اليوم (@alyaum) December 21, 202320 مليار دولارجاءت تصريحات بيسكوف، تعليقًا على خطط الطوارئ التي وضعها الاتحاد الأوروبي، والتي ستوفر مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 20 مليار يورو، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.#أوكرانيا تناشد مواطنيها في الخارج العودة والانضمام إلى...
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، إن الأموال الإضافية التي خصصها الغرب لأوكرانيا لن تغير مسار الأحداث، في العملية العسكرية الخاصة. ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن بيسكوف "هذه الأموال لا يمكن لها أن تغير مسار الأحداث في العملية العسكرية الخاصة.. نحن نمضي قدماً فيها. الأمر المهم عندنا، هو تحقيق الأهداف الموضوعة أمامنا".وجاءت تصريحات بيسكوف تعليقاً على خطط طوارئ وضعها الاتحاد الأوروبي، قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إنها ستوفر مساعدات مالية لأوكرانيا بـ 20 مليار يورو . #أوكرانيا تتصدى لهجوم جوي روسي https://t.co/DYzRaugiQM — 24.ae (@20fourMedia) December 27, 2023 وقال بيسكوف: "تخصص هذه الأموال على حساب اقتصادات الاتحاد الأوروبي، التي تمر بالفعل بأوقات صعبة. تخصص هذه الأموال على حساب الصناعات في الاتحاد الأوروبي، وعلى حساب مستقبل دول...
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن زيادة تمويل الغرب لأوكرانيا لن تغير مجرى الأحداث في العملية العسكرية الخاصة. وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال بيسكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إن هذه الأموال غير قادرة على تغيير مسار الأحداث في العملية العسكرية الخاصة".. مُضيفًا: "أننا نمضي قدما في ذلك. بالنسبة لنا، الشيء الرئيسي هو تحقيق الأهداف التي أمامنا". وأوضح المتحدث: "أنه يتم تخصيص هذه الأموال على حساب اقتصادات الاتحاد الأوروبي، التي تمر بالفعل بأوقات عصيبة. ويتم تخصيص هذه الأموال على حساب الصناعة في دول الاتحاد الأوروبي وعلى حساب مستقبل دول الاتحاد الأوروبي". كما أشار إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا أدركتا بالفعل أن جزءا كبيرا من هذه الأموال يتعرض للنهب.. موضحًا: "أن الأوروبيين والأمريكيين يدركون تماما مستوى...
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن زيادة تمويل الغرب لأوكرانيا لن تغير مجرى الأحداث في العملية العسكرية الخاصة.وقال بيسكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إن هذه الأموال غير قادرة على تغيير مسار الأحداث في العملية العسكرية الخاصة".. مُضيفًا: "أننا نمضي قدما في ذلك. بالنسبة لنا، الشيء الرئيسي هو تحقيق الأهداف التي أمامنا".وأوضح المتحدث: "أنه يتم تخصيص هذه الأموال على حساب اقتصادات الاتحاد الأوروبي، التي تمر بالفعل بأوقات عصيبة. ويتم تخصيص هذه الأموال على حساب الصناعة في دول الاتحاد الأوروبي وعلى حساب مستقبل دول الاتحاد الأوروبي".كما أشار إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا أدركتا بالفعل أن جزءا كبيرا من هذه الأموال يتعرض للنهب.. موضحًا: "أن الأوروبيين والأمريكيين يدركون تماما مستوى الفساد (في أوكرانيا). وهم يدركون...
أحمد عاطف (تونس، القاهرة) أخبار ذات صلة ضبط 100 مهاجر بسواحل تونس منتخبنا يبدأ «عربية السلة» بلقاء مصر شدد خبراء ومحللون سياسيون على أن برنامج الإصلاحات الذي يقوده الرئيس قيس سعيد، لتطهير المؤسسات التونسية من المنتفعين والفاسدين، يحتاج لعدد من المقومات لإكمال دوره، وعلى رأسها تغيير القوانين التي يستغلها الفاسدون في تحقيق مكاسب على حساب البلاد.واعتبر أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية الدكتور رضا الشكندالي أن الحرب على الفساد والمفسدين لن تكتمل فقط بمراقبة وإيقاف الشخصيات المتورطة في قضايا فساد، مؤكداً أن المنظومة تحتاج بشكل عاجل لتعديل القوانين بشكل سليم.وقال الشكندالي في تصريح لـ«الاتحاد» إن الفاسدين في تونس حققوا امتيازات مالية كبيرة بمخالفة القانون، في ظل نظام اقتصادي يعتمد على الريع، ويسمح لفئات معينة بالنفاذ والحصول على مميزات بدون...
كشفت صحيفة "كلكلست" الاقتصادية الإسرائيلية الأموال التي منعت إسرائيل في السنوات الأخيرة وصولها إلى التنظيمات المسلحة في المنطقة، ضمن العقوبات الاقتصادية. وقالت "كلكلست"، إن آلاف المسلحين مع مخزونات كبيرة من الأسلحة والصواريخ، لا يزالون ينشطون بعد شهرين ونصف من القتال العنيف، إضافة إلى شبكة الأنفاق، والبنية التحتية التنظيمية لحماس في غزة، لافتة إلى أنها أمور تثير التساؤل عما فعلته إسرائيل على مر السنين ضد تمويل الحركة مالياً. https://t.co/qGCHWfwrKd — tomer ganon (@tomer_ganon) December 26, 2023 مصادرة 3.76 مليارات شيكل ونشرت الصحيفة معلومات نلقتها عن الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب الاقتصادي بوزارة الدفاع الإسرائيلية، جاء فيها أن الهيئة فرضت عقوبات اقتصادية، بين مصادرة، واعتقال، وتجميد، على أموال وأصول بحوالي 3.76 مليارات شيكل منذ تأسيسها في 2018، مشيرة إلى أن المبالغ لا علاقها لها...
#سواليف كشف #الرئيس_الجزائري عبد المجيد #تبون يوم الاثنين خلال خطاب وجهه للأمة أمام نواب غرفتي البرلمان عن حجم #الأموال_المنهوبة التي تم استرجاعها، تنفيذا لالتزامه بمحاربة #الفساد. وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن “الرئيس عبد المجيد تبون أكد في خطاب وجهه للأمة، استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، متمثلة في مبالغ مالية وعقارات ووحدات صناعية”. وقال الرئيس الجزائري في خطابه إن “مواصلة #محاربة كل أشكال الفساد واسترجاع #أموال_الشعب المنهوبة خلال فترة حكم العصابة، مكنت من استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار، تشمل عقارات ووحدات صناعية ومبالغ مالية”. مقالات ذات صلة د. مساد يكتب .. تراجع مستوى التعليم في الاردن: المشكلة وخطوات الحل 2023/12/26 وأضاف الرئيس أن “العمل متواصل من أجل استرجاع الأموال التي تم تهريبها إلى خارج...
أصدر البنك المركزي المصري ضوابط رقابية جديدة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في محاولة لتشديد الرقابة على التدفقات النقدية، وفقا للكتاب الدوري الذي نشره البنك الأحد الماضي. وقرر البنك إلغاء ضوابط مكافحة غسل الأموال الصادرة عام 2008، وأمهل البنوك 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة، بحسب ما نشرته مواقع اقتصادية مصرية. وتركز الضوابط الجديدة على مراقبة أنشطة العملاء وتحويلاتهم، خاصة تلك التي تتم بالدولار، وودائع بطاقات الائتمان، لضمان الالتزام بالقوانين الدولية. وكانت بعض الممارسات الأخيرة المتعلقة بالشهادات الدولارية، والنهج المتبع فيما يتعلق بالسؤال عن مصدر الودائع بالعملة الصعبة - وهو حل سريع لأزمة الاعتمادات المستندية - قد دفعت بالبنك المركزي إلى تشديد الرقابة على التدفقات النقدية الأخيرة. وتتضمن الضوابط الجديدة الآتي: عمليات الإيداع أو السحب بمبالغ نقدية...
كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الاثنين خلال خطاب وجهه للأمة أمام نواب غرفتي البرلمان عن حجم الأموال المنهوبة التي تم استرجاعها، تنفيذا لالتزامه بمحاربة الفساد. وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن "الرئيس عبد المجيد تبون أكد في خطاب وجهه للأمة، استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، متمثلة في مبالغ مالية وعقارات ووحدات صناعية".وقال الرئيس الجزائري في خطابه إن "مواصلة محاربة كل أشكال الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة خلال فترة حكم العصابة، مكنت من استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار، تشمل عقارات ووحدات صناعية ومبالغ مالية".وأضاف الرئيس أن "العمل متواصل من أجل استرجاع الأموال التي تم تهريبها إلى خارج الوطن". موضحا أن "عددا من الدول الاوروبية أبدى استعداده للتعاون مع الجزائر في هذا الشأن".يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد...
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق يوم الأحد عن نجاحها في استرداد مبلغ يزيد عن ملياري دينار، ما يعادل تقريباً 1.5 مليون دولار أمريكي، وتوجيهها مجددا إلى خزينة الدولة، تأتي هذه الخطوة في سياق جهود مستمرة لمحاربة الفساد وتحقيق العدالة في العراق. وذكرت الهيئة أن هذا المبلغ الذي تم استعادته يعتبر جزءا من الأموال التي تم تضخيم قيمتها بواسطة بعض المسؤولين السابقين في الدولة، يشمل ذلك التورط في قضايا فساد متنوعة، بما في ذلك قضايا الأمانات الضريبية المسروقة التي تمثل تهديدا للاقتصاد الوطني. وكشف مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة عن تفاصيل جديدة حول الأموال التي تم استعادتها، وأوضح المكتب أن المبالغ التي تم تسلمها بلغت 1.3 مليار دينار، حيث تم إيداعها في حسابين...
25 ديسمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: فيما يتوقّع المواطنون أن تكون الأموال المخصصة للمحافظات لخدمة الشعب وتطوير المناطق، تثير التساؤلات الكثيرة بشأن كيفية استغلال تلك الأموال. وتبدو الأموال وكأنها تتجه صوب جيوب محافظي تلك المناطق، وفقًا للتقارير الأخيرة التي كشفت عن إنفاق مالي باهظ خلال الحملات الانتخابية. أحد المحافظين أنفق مبالغ طائلة، تفوق مجموع راتبه على مدار أربع سنوات، على حملته الانتخابية. هذا الأمر يثير استفهامات حول مصدر هذه الأموال وكيف سيتم تعويضه. يبدو وكأنه يعول على الأموال الضخمة التي يتوقع أن تأتي من مشاريع تصريفية غير شفافة. الأموال التي يستنزفها هؤلاء المحافظون تُسخر في معظم الأحيان لصالح العائلات والقبائل والوكلاء الذين يعملون بمصلحتهم الخاصة. هذا النمط الاستفزازي للإثراء الشخصي يظهر كيف أصبح المسار السياسي مصدرًا للثروة، على حساب...
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، استعادة أكثر من 1.5 مليون دولار (نحو ملياري دينار) إلى خزينة الدولة، في قضايا فساد تتعلق بمسؤولين سابقين في الدولة. جاء ذلك، وفق بيان صادر عن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة (رسمية ترتبط بالبرلمان) الأحد. وقالت إن الأموال المستعادة تُمثل جزءاً من قيمة التضخم بأموال بعض المتهمين في قضايا فساد وتضخم في الأموال، منها قضية الأمانات الضريبية المسروقة. وأوضح أن "المبالغ المتسلمة التي تم إيداعها في الحسابين المصرفيين اللذين أعلنت الهيئة عن فتحهما في مصرف الرافدين، فرع الدفاع، أفاد بأن الهيئة تسلمت مليار و300 مليون دينار من مبالغ تمثل جزءاً من قيمة التضخم والكسب غير المشروع في أموال المستشار الفني لرئيس الوزراء السابق. وأضاف أن الهيئة تمكنت أيضاً من...
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، الأحد، تمكُّنها من إعادة أكثر من ملياري دينار (نحو 1.5 مليون دولار) إلى خزينة الدولة، في قضايا فساد تتعلق بمسؤولين سابقين في الدولة. وقالت الهيئة إن الأموال المستعادة تُمثل جزءاً من قيمة التضخم بأموال بعض المتهمين في قضايا فساد وتضخم في الأموال، منها قضية الأمانات الضريبية المسروقة. وأوضح مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، أن «المبالغ المتسلمة التي تم إيداعها في الحسابين المصرفيين اللذين أعلنت الهيئة عن فتحهما في مصرف الرافدين، فرع الدفاع، أفاد بأن الهيئة تسلمت مليار و300 مليون دينار من مبالغ تمثل جزءاً من قيمة التضخم والكسب غير المشروع في أموال المستشار الفني لرئيس الوزراء السابق. وأضاف أن الهيئة تمكنت أيضاً من إعادة مبلغ 775 مليون دينار «يمثل...
استحصل لبنان على شهادة إقليمية معزًّزة بتأييدٍ دولي تلقائي، انما مقترنة بمهلة زمنية يرجّح أن تمتد لغاية خريف 2024، وبموجباتٍ محدّدة تكفل الإقفال «المُقْنِع» لكامل المَنافذ المحتملة لمرور عمليات الجرائم المالية، ضمن مهمة معاودة ضبط واستكمال منظومة التقصي والتدقيق في مكافحة تبييض (غسل) الأموال وتمويل الإرهاب.وتتطابق إفادة «براءة الذمة» المؤقتة التي تبلّغتها هيئة التحقيق الخاصة في البنك المركزي، مع مضمون متابعاتٍ ومعلوماتٍ خاصة سبق ان نشرتْها «الراي» توالياً نهاية شهر مايو ومنتصف يونيو الماضييْن، وخلصت من خلالها إلى تَوَقُّع «عدم إدراج لبنان ضمن اللائحة الرمادية والاكتفاء بتصنيف ملفه حاليا قيد التقييم المتبادل في نطاق مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، لدى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن يتم تحديد الثغر الأساسية والثانوية الطارئة التي قلّصت، بحُكْم الأزمات...
يمانيون../ بدأت بمحكمة جنوب شرق أمانة العاصمة اليوم، محاكمة المتهمين في قضية ما تسمى شركة تهامة “فلافور” للاستثمار والتطوير العقاري، بجرائم النّصب والاحتيال والاستيلاء على أموال أكثر من 13 ألف مواطن، وغسل الأموال، والإدلاء ببيانات غير صحيحة. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي مصطفى مقشم، وحضور رئيس نيابة جنوب الأمانة القاضي أحمد القيز، ووكيل نيابة جنوب شرق القاضي حامد وهاس، تم تلاوة قرار الاتهام ومواجهة المتهمين المضبوطين الحاضرين الجلسة بما نسب إليهم في صحيفة الاتهام. وأقرت المحكمة، إلزام النيابة بإحضار المتهم الـ 26 محبوس، وإعلان المتهمين الفارين من وجه العدالة إلى موطنهم وعددهم خمسة أشخاص، ومنح المتهمين المضبوطين فرصة لتوكيل محامين عنهم، وتقديم ما لديهم وتمكينهم من صورة من ملف القضية، وكذا تمكين المجني عليهم والمدعين بالحقوق المدنية...
الوحدة نيوز/ بدأت بمحكمة جنوب شرق أمانة العاصمة اليوم، محاكمة المتهمين في قضية ما تسمى شركة تهامة “فلافور” للاستثمار والتطوير العقاري، بجرائم النّصب والاحتيال والاستيلاء على أموال أكثر من 13 ألف مواطن، وغسل الأموال، والإدلاء ببيانات غير صحيحة. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي مصطفى مقشم، وحضور رئيس نيابة جنوب الأمانة القاضي أحمد القيز، ووكيل نيابة جنوب شرق القاضي حامد وهاس، تم تلاوة قرار الاتهام ومواجهة المتهمين المضبوطين الحاضرين الجلسة بما نسب إليهم في صحيفة الاتهام. وأقرت المحكمة، إلزام النيابة بإحضار المتهم الـ 26 محبوس، وإعلان المتهمين الفارين من وجه العدالة إلى موطنهم وعددهم خمسة أشخاص، ومنح المتهمين المضبوطين فرصة لتوكيل محامين عنهم، وتقديم ما لديهم وتمكينهم من صورة من ملف القضية، وكذا تمكين المجني عليهم والمدعين بالحقوق...
"العملات المجمدة" تشكل تهديدًا بالسجن وفقدان الأموال للمتعاملين في السوق السوداء، تشهد الأوضاع المالية في بعض البلدان ظاهرة "الدولار المجمد"، وهي مسألة تثير قلقًا كبيرًا بين المتعاملين في السوق السوداء، حيث يتعرض هؤلاء المتعاملون لتهديدات بالسجن وفقدان أموالهم نتيجة للتداول في العملات بطرق غير رسمية.تُفرض العديد من الحكومات إجراءات صارمة للحد من العمليات غير القانونية في سوق الصرف السوداء، وتسعى جاهدة لمكافحة تهريب العملات وتجارة العملات غير المشروعة وتتمثل تلك الجهود في تجميد العملات التي تُشتبه في استخدامها في تحويلات غير قانونية. المتعاملون في السوق السوداء يجدون أنفسهم في وضع حرج، حيث يواجهون خطر السجن وفقدان الأموال التي قدموها للحصول على العملات المحجوزة. يُطالب المتعاملون بأخذ الحيطة والحذر والامتثال للقوانين المالية وتفادي المخاطر المحتملة المرتبطة بتداول العملات في السوق السوداء.الدولار...
أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني اليوم السبت من مقر المحكمة العليا أن المجهودات المبذولة من طرف وزارة العدل بغرض استرداد الأموال المنهوبة والعائدات الإجرامية المتواجدة في الخارج. هو مسعى يحتاج بدوره دائما إلى الحصول على قرارات وأحكام مبنية على إجراءات صحيحة ومضبوطة. لا تضع مجالا للشك لتأويلها عند الشروع في تنفيذها خاصة في ظل الإتفاقيات المنظمة مع الدول المعنية بالتنفيذ. ومن هذا المنطلق حسب ذات المتحدث بات من الضروري معاينة الطرق المتبعة من طرف جميع الجهات القضائية. لمعالجة الملفات والإشكالات المطروحة والعمل على توحيدها وضبط الأليات الكفيلة لضمان النجاعة في تسيير الملفات القضائية.خاصة في ظل برنامج الرقمنة لتسهيل الحصول على المعلومات واحترام الأجال القانونية. وأضاف الرئيس الأول للمحكمة العليا في ذات السياق أن نظام التسيير يعتمد بالدرجة الأولى...
أظهرت الحرب الروسية على أوكرانيا تدفقا كبيرا للأموال من موسكو إلى بيكين متجاوزة أرقام خيالية حققتها شركات النفط والغاز والسيارات. وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى أن الصراع الروسي في أوكرانيا عاد بالنفع على الصين، حيث تجاوزت قيمة التجارة بينها وبين روسيا 200 مليار دولار هذا العام. وفي تقرير لها، ذكرت الصحيفة أن الفائز الأكبر من هذا الصراع الذي استمر لأكثر من عام ونصف هم الصينيون الذين يعملون في صناعة السيارات والشاحنات. تستفيد الصين من الهجوم الروسي على أوكرانيا، الذي دفع روسيا للتوجه نحو الصين لشراء كل شيء بدءا من السيارات وحتى رقائق الكمبيوتر من جانبها، باعت روسيا النفط والغاز الطبيعي للصين بأسعار مخفضة، حسبما أفادت الصحيفة. وأصبحت المنتجات الاستهلاكية الروسية مثل...
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحرب الروسية على أوكرانيا تُفيد الصين، التي تجاوزت تجارتها مع موسكو هذا العام 200 مليار دولار. وذكر تقرير للصحيفة، الخميس، أن صناع السيارات والشاحنات الصينيين هم الرابح الأكبر من الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة ونصف. وتستفيد الصين من الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي دفع روسيا إلى التحول من الغرب إلى الصين لشراء كل شيء من السيارات إلى رقائق الكمبيوتر. وبدورها باعت روسيا النفط والغاز الطبيعي للصين بـ"خصومات كبيرة" وفق تعبير الصحيفة. وأصبحت الشوكولاتة والنقانق وغيرها من السلع الاستهلاكية الروسية متوفرة بكثرة في محلات السوبر ماركت الصينية. وتجاوزت التجارة بين روسيا والصين 200 مليار دولار في أول 11 شهرا من هذا العام، وهو مستوى لم تتوقع الدولتان الوصول إليه حتى عام 2024. من جهة أخرى، دعمت...
ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن رسالة من المراقب المالي للبنتاغون، مايكل ماكورد، لأعضاء الكونغرس الأمريكي، أن أموال وزارة الدفاع الأمريكية لإمداد أوكرانيا بالأسلحة ستنفد في 30 ديسمبر. وقالت الوكالة: "أعلن البنتاغون أن الأموال اللازمة لإمداد أوكرانيا بالأسلحة ستنفد في 30 ديسمبر، حتى يوافق الكونغرس على تمويل جديد". إقرأ المزيد واشنطن بصدد تقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا ستكون الأخيرة في غياب مصادقة الكونغرس على تمويل جديد وهذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها وزارة الدفاع الأمريكية الموعد الدقيق لاستنفاد الموارد لدعم كييف.يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من الكونغرس 106 مليارات دولار لتمويل مختلف البرامج والمشاريع، بما في ذلك المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتمويل الأنشطة الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادىء، بما في ذلك مساعدة تايوان، لكن الكونغرس لم يصادق على التشريع بهذا...
قال وزير مالية دولة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، اليوم الاثنين، بأنه لن يسمح بتحويل «شيكل واحد» من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية إلى الفصائل الفلسطينية، واسطا إياهم بـ «النازية» أو عائلات الفصائل الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل» محاولة إدخال طرف دولي ثالث وفي حديثه خلال الاجتماع الأسبوعي لحزبه اليميني المتطرف «هتسيونوت حداتيت»، قال سموتريش إنه سمع عن بعض الحلول الممكنة للمشكلة، بما في ذلك تدخل دول ثالثة لضمان وصول الأموال. وصف الفصائل الفلسطينية بالنازية وقال وزير المالية الإسرائيلي: «أريد أن أوضح الأمر قدر الإمكان هذا لن يحدث أبدًا! وطالما أنني وزير مالية دولة إسرائيل، فلن يتم تحويل شيكل واحد إلى الفصائل الفلسطينية في غزة، ولن يتم تحويل «شيكل واحد» إلى عائلات...
متابعة بتجـــرد: حُكم على الممثلة الفرنسية إيزابيل أدجاني أمس الخميس في باريس بالسجن عامين مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 250 ألف يورو بتهمتي الاحتيال الضريبي وغسل الأموال، في قرار تعتزم الممثلة استئنافه. ودينَت أدجاني (68 سنة) التي بدأت تحقق شهرة عندما كانت في العشرين من خلال فيلم “لا جيفل” (1974) لكلود بينوتو، بكل التهم التي وُجّهت إليها بين عامي 2013 و2017. واعتبرت المحكمة انّ هذه الوقائع “تُظهر رغبتها في الاحتيال على إدارة الضرائب” و”تقوّض بشكل خطر المساواة بين المواطنين لناحية دفع الضرائب”. وكذلك دينَت الممثلة الحائزة خمس جوائز سيزار والتي دأبت على تأكيد براءتها، بتهمة الإقامة بشكل احتيالي في البرتغال عامي 2016 و2017، والتهرب تالياً من ضريبة دخل بقيمة 236 ألف يورو. واعتبرت المحكمة أنّ مبلغ المليوني يورو الذي تلقّته الممثلة عام...
وافق مجلس النواب الأمريكي أمس الجمعة على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني وميزانية الدفاع للعام المالي 2024 البالغة 886 مليار دولار، وتتضمن 156 مليون لصندوق سوريا الذي تستفيد منه قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تشكل وحدات الحماية الكردية عمودها الفقري، لقتال تنظيم الدولة. ومقارنة مع العام 2023، خفض المشروع 9 ملايين دولار أمريكي من الدعم المخصص لسوريا، وهو ما أثار تساؤلات عن دلالة الخطوة الأمريكية. وقالت مصادر أمريكية في حديثها مع "عربي21" بشأن تخفيض الأموال المخصصة لسوريا في ميزانية الدفاع الأمريكية للعام 2024، إن التخفيض لا يعكس تغييراً على سياسة واشنطن تجاه سوريا. وكان قد نسبة بسيطة ووصف المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية حازم الغبرا أن نسبة التخفيض بـ"الضئيلة"، وقال لـ"عربي21" إن نسبة التخفيض هي...
أبوظبي: «الخليج» ينظم جهاز أبوظبي للمحاسبة، يوم الثلاثاء المقبل 19 ديسمبر، عند الساعة 6:00 مساءً، ندوة توعوية بعنوان «المال العام أساس النمو ومسؤولية فردية ووطنية»، في مجلس البطين، انطلاقاً من الدور الفاعل لجميع أفراد المجتمع في حماية الأموال والموارد العامة. وسوف تناقش الندوة العديد من الموضوعات المهمة في حماية المال العام، ودور ذلك في حماية البيئة الاستثمارية المميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومفهوم المال الذي يعبر عن الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الدولة وتتحكم في استثماراتها وإنفاقها في العديد من المجالات والقطاعات، فضلاً عن ضمان الاستخدام الأمثل للمال العام. ودعا الجهاز أفراد المجتمع إلى حضور الندوة والتفاعل مع موضوعها لأهميتها ودورها في تعزيز التوعية بهذا الموضوع المهم، يذكر أن المحاضرات والبرامج التي تنظم بمجالس الأحياء في أبوظبي تهدف إلى...
أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك اليوم الجمعة أنه بحلول نهاية العام الجاري، ستحصل بلاده على دفعة مقدمة قدرها 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي لتمويل التعافي بعد الوباء.ونقلت صحيفة ذا فيرست نيوز البولندية عن تاسك قوله عقب محادثاته اليوم مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه: "بحلول نهاية هذا العام، سنحصل على دفعة قدرها 5 مليارات يورو. وسيتم تخصيص الأموال لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة".من المقرر أن تحصل بولندا على 23.9 مليار يورو في شكل منح و11.5 مليار يورو في شكل قروض من صندوق الاتحاد الأوروبي للإغاثة من الأوبئة. ومع ذلك، منعت المفوضية دفع الأموال بسبب نزاع طويل الأمد حول سيادة القانون مع الحكومة البولندية السابقة، ومن أجل تحرير الأموال، حددت المفوضية الأوروبية للحكومة البولندية عددًا من...
اتفق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء على إنشاء هيئة مركزية لمكافحة غسل الأموال ومحاولات الالتفاف على العقوبات. وستقوم المؤسسة الجديدة المعروفة باسم "هيئة مكافحة غسل الأموال (أملا)" باتخاذ إجراءات صارمة ضد تمويل الإرهاب وستكون مركزاً يعمل بالتنسيق مع السلطات الوطنية لمكافحة مثل هذه الأنشطة غير القانونية بشكل أفضل. رسالة عاجلة من الاتحاد الأوروبي للحوثيين بشأن الهجمات على ممرات الملاحة بسبب أوكرانيا.. المجر تصعد لهجتها وتؤكد عرقلة قمة الاتحاد الأوروبي القادمة|القصة الكاملة وسيكون لهذه الهيئة صلاحيات إشرافية وستكون قادرة في الحالات الخطيرة أو في حالات الانتهاكات المتكررة على فرض عقوبات مالية على الجناة.وستشرف على الكيانات المالية الأربعين الأكثر خطورة وستتمكن من الإشراف على الشركات التي تسمح للأشخاص بالتداول وتخزين الأصول المشفّرة.وقالت النائبة الأوروبية إيفا ماريا بوبتشيفا التي...
اعترفت مسؤولة تنفيذية سابقة في "فيسبوك" بأنها مذنبة بتهمة الاحتيال بعد سرقة أكثر من 4 ملايين دولار من شركة التواصل الاجتماعي. وأدارت باربرا فورلو سمايلز (38 عاما)، العديد من برامج التنوع والمساواة والشمول في "فيسبوك" من يناير 2017 إلى سبتمبر عام 2021. وخلال تلك الفترة، قامت بسرقة الأموال من خلال "مخطط متقن" يقول المدعون إنه يشمل "بائعين محتالين وتهما وهمية ورشاوى نقدية".Ex-Facebook diversity manager pleads guilty to bilking $4M from company in kickback scheme: feds https://t.co/WM08dz1eXKpic.twitter.com/oI4BtFkzTS— New York Post (@nypost) December 13, 2023وقال ممثلو الادعاء إن باربرا فورلو سمايلز، التي كانت مسؤولة عن تطوير وتنفيذ مبادرات التنوع والمساواة والشمول في "فيسبوك"، استخدمت الأموال المسروقة لتعيش أسلوب حياة فارهة في كاليفورنيا وجورجيا. إقرأ المزيد "ميتا" تبدأ بطرح التشفير الشامل عبر...
الثورة نت../ دعا وكيل وزارة السياحة لقطاع المنشأت، فهد نزار، المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الوطنية إلى الاستثمار في المجالات السياحية المختلفة، والاستفادة من حجم الفرص الاستثمارية والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين في هذا الخصوص. وأكد الوكيل نزار، لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، على هامش افتتاح فندق سياحي في صنعاء، اليوم، تشجيع قيادة وزارة السياحة للاستثمارات السياحية، التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وترميم البنية التحتية السياحية، التي استهدفها ودمرها العدوان السعودى – الأمريكي المستمر على بلادنا. وأشار الوكيل إلى أهمية المشاريع الاستثمارية، وما تحمله من رسائل تجسد معاني الصمود والتحدي للعدوان ومرتزقته، وتؤكد حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها المحافظات المحررة. وكانت وزارة السياحة أعلنت، في وقت سابق، تجهيز 150 فرصة استثمارية في مختلف مجالات الاستثمار السياحي، وذلك تمهيداً لطرحها أمام الاستثمارات...
اكد الخبير في مكافحة الفساد، سعيد ياسين، على وجود فجوة في اتفاقية مكافحة الفساد بين العراق والجانب الامريكي، وفيما دعا الى معالجتها، اشار الى أهمية هذه الخطوة ومساهمتها بحسم بعض الدعاوى المعلقة واتخاذ تدابير احترازية مستقبلا. وقال ياسين في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاتفاقية تتضمن وجوب التعاون و تعزيز النزاهة لمكافحة الفساد بين البلدين، فضلا عن تبادل المعلومات التي تسهم في محاربة الفساد والقضاء عليه، اضافة الى التدريب وتبادل الخبرات والمساعدات القانونية بين الطرفين”. واشار الخبير في مكافحة الفساد، الى وجود فجوة بشان الاتفاقية او المساعدة القانونية مع الولايات المتحدة الامريكية، وهي بحاجة الى الوقوف عندها وتعديلها”، مشيرا الى ان “بعض الافعال الاجرامية غير محددة بعقوبة في القانون الامريكي، فيما الافعال نفسها تعد جريمة في القانون العراقي، وهذا...
الرياض كشفت وزارة التجارة عن مجموعة من المخالفات والجرائم المنصوص عليها في نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية، التي قد يقع فيها رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة أو المدير في الشركات. وأوضحت الوزارة أن أهم الجرائم والمخالفات التي قد يقع فيها رئيس مجلس إدارة الشركة أو عضو مجلس الإدارة أو مدير الشركة، عدم إيداع نسخة من القوائم المالية لدى منصة قوائم (رئيس مجلس الإدارة ومدير الشركة) ، وعدم إعداد القوائم المالية خلال المدة النظامية، وتسجيل بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية. ويأتي ذلك بالإضافة إلى عدم الدعوة للجمعية العامة السنوية للشركاء أو المساهمين خلال المدة المحدّدة نظاماً، ومنع المساهم أو الشريك من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بحصصه أو أسهمه، واستغلال الأموال والسلطات ضدّ مصالح الشركة لتحقيق...
الرياض أوضح مطار الملك عبدالعزيز الدولي، لجمهور كأس العالم للأندية، الأموال والمواد التي يجب الإفصاح عنها خلال السفر. وقال المطار، أنها تتضمن: المبالغ المالية ما يزيد قيمتها عن 60 ألف ريال، أكثر من 200 سيجارة أو أكثر من 25 سيجار، سلع ممنوعة أو مقيدة في المملكة. ويأتي ذلك بالإضافة إلى البضائع بكميات تجارية، المجوهرات بقيمة 60 ألف ريال (جديدة أو مستعملة)، والمعادن الثمينة.
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا كشف تفاصيل جديدة حول خطة رئيس وزراء الاحتلال لضمان تدفق الدعم القطري المالي إلى حركة "حماس" في قطاع غزة قبل اندلاع العدوان في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي. واستندت الصحيفة في تقريرها الذي حمل اسم "شراء الهدوء"، إلى أن مقابلات مع أكثر من 20 مسؤولا أمريكيا وقطريا وإسرائيليا حاليين وسابقين. وأشار التقرير إلى أن الحكومة القطرية ترسل ملايين الدولارات شهريا إلى قطاع غزة، وهي أموال ساعدت في دعم حكومة حماس، موضحة أن نتنياهو لم يسمح بمرور هذه المدفوعات فحسب، بل شجعها، وهو ما تسبب بخلافات واسعة داخل الحكومة المتطرفة. ولفت إلى أنه "خلال اجتماعاته في أيلول /سبتمبر مع المسؤولين القطريين، وفقا لعدد من الأشخاص المطلعين على المناقشات السرية، سُئل...
اعتبرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن التعويم الجزئي وربما الكامل لسعر صرف العملية المحلية في مصر (الجنيه) سيكون أبرز تحركات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد إعادة انتخابه المتوقع؛ لانتشال اقتصاد بلاده المتعثر، والحصول على مساعدات مالية دولية وخليجية. وذكرت الوكالة أن الخبراء يتوقعون أن يتم تنفيذ خطوة التعويم في الفترة ما بعد الانتخابات الجارية وقبيل الانتهاء من مراجعات صندوق النقد الدولي في أوائل 2024. وأشارت الوكالة إلي أن سندات مصر الخارجية واجهت ضائقة مالية خلال معظم العام الماضي، ومن المرجح أن تكون هناك حاجة لمزيد من التخفيضات في قيمة الجنيه (التعويم) لإطلاق المزيد من حزم الإنقاذ. قال عبد القادر حسين، العضو المنتدب للدخل الثابت في "أرقام كابيتال ليمتد" في دبي: "فوز السيسي بالانتخابات هو التوقع السائد. أما بالنسبة لما يلي، فأعتقد بأن السوق تتوقع...
آخر تحديث: 11 دجنبر 2023 - 1:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه القيادي بائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، اليوم الاثنين، تساؤلا الى الحكومة الاتحادية بشأن إرسال القروض المالية الى كردستان، فيما بين أن هل الأموال ستصل جميعها الى الموظفين؟، أكد أن كردستان تتعامل بازدواجية مع بغداد.وقال المطلبي، في حديث صحفي، إن “الأموال التي ترسلها الحكومة الاتحادية الى إقليم كردستان، وحسب الاخبار الواردة من الإقليم، فإنها لن تصل جميعها الى الموظفين، ولن يتم توزيعها كرواتب”، معتبراً هذا الإجراء “مشكلة كبيرة”.وأضاف، أن “الكثير من الأموال أوقفت إرسالها الحكومة الاتحادية الى المحافظات الجنوبية”، متسائلاً: “ما المسوغ أو السند القانوني الذي اعتمدت عليه الحكومة الاتحادية لإرسال هذه الأموال الى إقليم كردستان؟”.وأوضح القيادي بائتلاف المالكي، أن “هذا الملف لا يمكن تفسيره باي طريقة، الا اذا تعرضت...
قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق يائير لابيد، إن أفضل طريقة أمام بلاده لتدمير حركة "حماس" وإنقاذ الأرواح، هي مهاجمة مصادرها المالية. ودعا لابيد في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، وترجمه "الخليج الجديد"، الأحد، إلى تشكيل تحالف دولي من أجل اتخاذ "إجراءات ضد مصادر دخل المنظمات الإرهابية"، منوها إلى أن "هذه الأموال بمنزلة قوة دافعة للإرهاب، ويجب علينا، ويمكن، وقفها"، حسب زعمه. وقال إنه في "الحكومة التي ترأسها نفتالي بينيت وأنا، أوقفت حقائب الأموال القادمة إلى غزة من قطر". وأضاف: "لكن الكثير من الأموال استمرت في الوصول، ولا تزال من إيران وقطر وماليزيا ومن الشركات التجارية في تركيا والجزائر والسودان والولايات المتحدة والإمارات، وكذلك من البنك الإسلامي ومن الضرائب المحصلة في قطاع غزة". واستدرك لابيد بالإشارة إلى أنه لم يتم...
نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مقالا لرئيس وزراء إسرائيل السابق يائير لبيد قال فيه إن أفضل طريقة لتدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإنقاذ الأرواح هي مهاجمة مصادرها المالية ووقف تدفق الأموال إليها. واعتبر أن ما قام به -عندما كان وزيرا للمالية قبل 10 سنوات- لـ"إعاقة عائدات حزب الله" بات "أكثر صحة الآن فيما يتعلق بحماس"، وقال "يجب على أي شخص يرغب في القضاء على هذه المنظمة أن يتصرف ضد مصادر إيراداتها.. يكمن جزء كبير من أموالها في البنوك.. أو في سوق العملات المشفرة، وهي في متناول اليد". وعبّر يائير لبيد عن زعمه بأن هذه المنظمة لا يمكنها شراء الأسلحة والتدريب وبناء الأنفاق ودفع الرواتب وتمويل هجماتها دون تدفق نقدي منتظم. ودعا إسرائيل إلى تشكيل تحالف دولي بهدف اتخاذ "إجراءات ضد مصادر...
عقد فريق عمل صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «المكتب التنفيذي»، اجتماع «طاولة مستديرة بشأن التكنولوجيا المالية» مع مجموعة من الجهات الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الأسرة الدولية. حضر الفعالية التي استمرت ثلاثة أيام مشاركون من 15 دولة ومنظمة تضمنت: أستراليا، والباهاما، وجزر كايمن، والدنمارك، وأستونيا، وفنلندا، وفرنسا، واليابان، وكينيا، وناميبيا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وتم خلال الفعالية عرض مسودة منهجية الرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك على مستوى الرقابة القائمة على المخاطر فيما يتعلق بالأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها، حيث قام فريق عمل صندوق النقد الدولي بوضع هذه المنهجية في إطار برنامجه لتطوير القدرات. وخاض المشاركون...
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على 13 شخصاً وكياناً متهمين بتحويل عشرات الملايين من الدولارات بالعملة الأجنبية من بيع منتجات إيرانية إلى جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن. وربطت واشنطن هذه الأموال بقدرة الحوثيين على توجيههم ضربات إلى إسرائيل، وبمهاجمة سفن يقولون إنها ذات صلة بإسرائيل، وذلك ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وقال بريان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إن "الحوثيين ما يزالون يتلقّون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة ليست مفاجئة: هجمات على البنية التحتية المدنية، والسفن التجارية وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة الدولية". وأضاف المسؤول الأميركي أن دعم طهران للحوثيين مكنهم من "شن هجمات على البنية التحتية المدنية في إسرائيل وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن"، كما هددت الهجمات التي...
"النصاب بخير ما دام الطماع موجود".. هذا المثل الشعبي القديم يفسر بشكل دقيق حالات ووقائع النصب التي تنتشر بين المواطنين بنفس الأساليب والطرق، وعدم تعلم الناس من تجارب الأخرين السابقة، وذلك كله بسبب الطمع، وهذا ما يفسر دائما سقوط العديد من المستريحين الذين ينصبون على المواطنين رغم معرفة الناس بعدم صحة ادعاءات النصابين "المستريحين"فيما يخص المكاسب الخيالية التي يدعون تقديمها لضحاياهم، وهذا ما حدث بالفعل في واقعة محافظة الغربية التي لم يتعظ فيها هؤلاء المواطنين من التجارب السابقة التي انتشرت في المجتمع، ورضخوا لمعسول الكلام من النصاب الذي اقنعهم بتوظيف اموالهم واستثمارها في مجال تجارة ألبان الأطفال والأدوية حتى حصل منهم على أكثر من 4 مليون جنيه ولم يردها لهم. مصادرة 326 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة غير صالحة...
نواكشوط ( عدن الغد) خاص انطلقت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط جدول أعمال الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا للفتره من 4-5 ديسمبر 2023م ، وبحضور رؤساء وفود الدول الاعضاء في المجموعة، وبمشاركة وفد الجمهورية اليمنية التي ستتولى رئاسة المجموعة للعام ٢٠٢٤م. وتناول الاجتماع أبرز المواضيع ذات الصلة بعمل المجموعة كالمسائل الداخلية والتقييمات الدوليةوبحث الاجتماع حشد الجهود وتكثيف التنسيق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومناقشة المشاكل المتعلقة بهاتين الجريمتين والحلول الممكنة وتفعيل اكثر لدور المجموعة بهذا الخصوص.وأقر الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسلم الجمهورية اليمنية رئاسة المجموعة للعام ٢٠٢٤م خلفاً للجمهورية الموريتانية التي ترأست المجموعة خلال العام المنصرم ٢٠٢٣م. الذي حصلت فيه اليمن على شرف نائب رئيس المجموعة.وتجدر الإشارة هنا إلى...
أكد إبراهيم ماتولا، وزير الطاقة في مالاوي، أن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين «كوب 28»، يعتبر غاية في الأهمية كونه يمثل منصة عالمية ستقوم بشكل مجتمع بالحوار واتخاذ العديد من القرارات التي من شأنها أن تسهم في حماية العالم من آثار التغير المناخي. وقال إن المؤتمر يجمع الطرفين الأساسيين في معادلة المناخ، وهما البلدان الصناعية التي تعتبر أبرز الملوثين للبيئة والبلدان النامية المتضررة بشكل أساسي من التغير المناخي، وأكد ضرورة الوصول إلى نتيجة يقوم بموجبها الملوثون بمحاولة مساعدة البلدان التي تواجه التحديات، وأن الأعاصير والفيضانات وغيرها من التغيرات المناخية والبيئية التي تضرب العالم حدثت وتحدث بسبب الملوثين، وبالتالي يجب عليهم أن يدفعوا ويمولوا. وأوضح أن البلدان المتلقية يجب أن تحسن استخدام الأموال وفقاً لذلك وأن ترى كيف يمكنها التخفيف من قضايا...
أوضح المحامي محمد المسفر، مصير الأموال التي لم يتم التعرف على ملاكها بهيئة السوق المالية.وأضاف المحامي، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن هذه الأموال تعتبر أصولا تحت إدارة واستثمار هيئة الولاية بالإضافة إلى العقارات، أما هيئة السوق المالية مجرد وسيط أو جهة متعاونة.وأكمل المسفر، أن هيئة الولاية تستطيع التصرف في عقارات وتحف ومجوهرات ومزارع تعود إلى القُصَّر، وتتولى بيع محاصيل المزروعات وتحصيل ثمنها وإيداعها لديها.فيديو | ما مصير الأموال في هيئة السوق المالية التي لم يتم التعرف على ملاكها؟المحامي محمد المسفر: الأموال تعتبر أصولا تحت إدارة واستثمار "هيئة الولاية" بالإضافة إلى العقارات#أوراق_تداول#الإخبارية pic.twitter.com/k4Xogw3qEn— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) December 3, 2023
قد يلجأ البعض إلى فتح أكثر من حساب في نفس البنك الذي يتعاملون معه، وهو ما يزيد التساؤلات حول إمكانية فتح حساب آخر بجانب الحساب الرئيسي في نفس البنك، وفي هذا التقرير تستعرض «الوطن» في هذا التقرير طريقة فتح أكثر من حساب بنكي، وهو ما أوضحه عدد من البنوك. وفق ما جاء على المواقع الإلكترونية للبنوك، فإنه من المتاح للعملاء لدى مختلف البنوك، أن يقوموا بفتح حساب فرعي بجانب الحساب الرئيسي في نفس البنك، مع الاحتفاظ بالحساب الأساسي. ويمكن أن يتم فتح حساب آخر فرعي، من خلال عدة طرق، منها تطبيق البنك على الهاتف، أو الموقع الإلكتروني، أو الذهاب مباشرة لأحد فروع البنك. أنواع الحسابات البنكية هناك العديد من أنواع الحسابات البنكية التي يمكن للعميل فتحها في نفس البنك، أهمها:...
من المنتظر ان تفتح الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 13 نوفمبر الجاري ملف قضية المدير السابق للوسائل العامة بوزارة المالية “ب.م”. رفقة6 متهمين آخرين من بينهم رجل أعمال وإمراة سمسارة في العقار. وجاء هذا الالتماس بعد قيامهم بالنصب على المواطنين من خلال إيهامهم ببيع لهم السيارات المحجوزة من طرف القضاء. المتواجدة بحضيرة السيارات بوزارة المالية ،بعد سلبهم مبالغ مالية باهضة. المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بالنصب و انتحال صفة و تبيض الاموال في اطار جماعة اجرامية و تحويل الممتلكات بغرض تمويه. واخفاء مصدرها غير مشروع والنصب واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة. المشاركة في النصب و تبييض الاموال والمشاركة في اساءة استغلال الوظيفة. والتدخل بغير صفة في وظائف القانونية ،مخالفة التشريع بالصرف و حركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج....
من دون أي سابق إنذار، أُطلقت رصاصة الرحمة على أعداد لا يستهان بها من مرضى السرطان، مع أخذ القرار برفع الدعم بشكل كليّ عن بعضٍ أصناف دواء السرطان بعد تغيير مصرف لبنان آلية الدعم، واستمرار البحث عن آلية جديدة لتأمين الأموال اللازمة. هكذا تلقى المرضى الخبر، ليواجهوا مصيرهم مع عداد حياتهم الذي بات مرتبطًا بقرارٍ من الجهات المسؤولة الداعمة، إذ فوجئ العديد منهم بأنّهم باتوا مجبرين على دفع ثمن أدويتهم التي تُعتبر أسعارها فلكية بالمقارنة مع قدراتهم، خاصةً وسط وضعٍ اقتصاديّ صعب، تحديدًا لأولئك الذين يتلقون العلاج داخل المراكز التي تهتم بهذه الحالات، إذ إنّه من المستحل أن يُراعي النظام الصحي في لبنان حالات هؤلاء خاصةً على الصعيد المادي. وكأي جهة أخرى، صُعق مركز "سان...
قال البنك الدولي، إنه يسعى إلى بذل المزيد من الجهود للتصدي لتغير المناخ والقيام بذلك بشكل أسرع، لذا خصص 45% من تمويله السنوي للمشروعات المتعلقة بالمناخ للسنة المالية من 1 يوليو 2024 إلى 30 يونيو 2025.البنك الدولي وذكر البنك الدولي في بيان، أنه من خلال حزمة التمويل الطموحة التي تم الإعلان عنها في مؤتمر المناخ "COP28"، يساعد البنك الشعوب في البلدان النامية على الصمود في مواجهة الدمار الناجم عن تغير المناخ وخلق عالم أفضل لأبنائهم وأحفادهم. وأضاف البنك الدولي: "هذا الطموح المتزايد ليس مجرد زيادة في النسبة المئوية تستلزم الإشادة بها – ولكنه يعني توظيف أكثر 40 مليار دولار بزيادة بلغت 9 مليارات دولار مقارنة بما كان مخططا له سابقا". وبعد أن تعهد البنك الدولي بتوجيه المزيد من بنود ميزانيته لتمويل مكافحة تغير...
اختتم المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، أمس الجمعة الموافق الأول من ديسمبر عام ٢٠٢٣، مشاركته في الندوة الدولية المصاحبة للاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب برئاسة النيابة العامة المصرية، بالمملكة المغربية، التي عقدت تحت عنوان: "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر - التحديات والإكراهات"، حيث كان سيادته قد شارك في جلستها الافتتاحية أول أمس، مستهلًا كلمتَه بتوجيه الشكر إلى أصحاب المعالي، رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية الوكيل العام للملك، النائب العام لمملكة البحرين، النوابِ العموم العرب أعضاء الجمعية، وممثلي المنظمات الدولية، ووفودِهم الكريمة، لحرصهم على حضور أعمال الندوة.كما أكد سيادته أنَّ جريمتيْ الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ظاهرتان عالميتان، تفاقمت آثارهما على المستويين العالمي والمحلي بشكل خطير؛ إذ تسعى...
اختتم المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، أمس الجمعة الموافق الأول من ديسمبر عام ٢٠٢٣، مشاركته في الندوة الدولية المصاحبة للاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب برئاسة النيابة العامة المصرية، بالمملكة المغربية، التي عقدت تحت عنوان: "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر - التحديات والإكراهات"، حيث كان سيادته قد شارك في جلستها الافتتاحية أول أمس، مستهلًا كلمتَه بتوجيه الشكر إلى أصحاب المعالي، رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية الوكيل العام للملك، النائب العام لمملكة البحرين، النوابِ العموم العرب أعضاء الجمعية، وممثلي المنظمات الدولية، ووفودِهم الكريمة، لحرصهم على حضور أعمال الندوة.كما أكد سيادته أنَّ جريمتيْ الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ظاهرتان عالميتان، تفاقمت آثارهما على المستويين العالمي والمحلي بشكل خطير؛ إذ تسعى...
اختتم المستشار محمد شوقي، النائب العام، مشاركته في الندوة الدولية المصاحبة للاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب برئاسة النيابة العامة المصرية، بالمملكة المغربية، التي عقدت تحت عنوان: "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر - التحديات والإكراهات".حيث شارك في جلستها الافتتاحية أول أمس، مستهلًا كلمتَه بتوجيه الشكر إلى رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية الوكيل العام للملك، النائب العام لمملكة البحرين، النوابِ العموم العرب أعضاء الجمعية، وممثلي المنظمات الدولية، ووفودِهم الكريمة، لحرصهم على حضور أعمال الندوة.وأكد أنَّ جريمتيْ الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ظاهرتان عالميتان، تفاقمت آثارهما على المستويين العالمي والمحلي بشكل خطير، إذ تسعى الجماعات الإجرامية المنظمة إلى تحقيق مكاسب كبيرة على نحو غير مشروع من خلال ارتكاب تلك الجرائم، التي تشكل وبحق...
الجديد برس: صوت مجلس النواب الأمريكي، لصالح إعادة تجميد 6 مليارات دولار مملوكة لإيران، بعد أن تم رفع الحظر عنها في وقتٍ سابق. وبحسب نتائج التصويت ، أيد هذا الإجراء 307 أعضاء في مجلس النواب وصوت 119 ضده. وتمت الموافقة على هذا الإجراء كجزء من اعتماد “قانون حظر تمويل الإرهاب الإيراني” الجديد. وينص القانون على فرض عقوبات على أي مؤسسة مالية تشارك في عمليات تحويل مع البنوك القطرية التي توجد بها هذه الأموال. وهذا يعني حظرهم مرة أخرى. وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، تأتي هذه الخطوة، التي دفعها الجمهوريون، رداً على دور إيران المزعوم في “الهجمات التي شنتها حماس الشهر الماضي على إسرائيل”. وتوصلت إيران والولايات المتحدة في 10أغسطس إلى اتفاق لتبادل السجناء، تفرج بموجبه كل منهما عن 5 سجناء، كما...
أبرز وكيل النيابة العامة في الكويت مشاري السالم اليوم الجمعة دور النيابة العامة الكويتية في مكافحة جرائم غسيل الأموال والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. جاء ذلك خلال مشاركة السالم في ندوة دولية عقدت على هامش الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب المقامة حاليا بمدينة مراكش المغربية بمشاركة رؤساء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام بالدول العربية الأعضاء والوفود المرافقة بينها الكويت، بالإضافة إلى هيئات دولية معنية. وقال السالم في الندوة التي حملت عنوان «جهود النيابات العربية في مكافحة جرائم الفساد وغسيل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.. التحديات والإكراهات» إن لدى الكويت تشريعات فاعلة في مكافحة هذه الجرائم التي تشكل تهديدا للأمن الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع. وأوضح أن المشرع الكويتي رتب على مرتكب جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين عقوبات مغلظة تصل إلى الإعدام...
يمن مونيتور/ وكالات كشفت دراسة عملية حديثة، أن إعطاء الأموال للنساء يقلل احتمالات وفاتهن بشكل ملحوظ. وفقاً لما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية. ووجد الباحثون أن معدلات الوفيات بين النساء في البلدان التي بدأت برامج التحويلات النقدية للفقراء انخفضت بنسبة 20 في المائة. واستندت الدراسة إلى تحليل بيانات أكثر من 7 ملايين شخص في 37 دولة. وأشار الفريق إلى أن معدلات الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة انخفضت أيضاً، وذلك بنسبة 8 في المائة. ولفتوا إلى أن التأثير كان واضحاً في غضون عامين من بدء برامج التحويلات النقدية وتزايد بمرور الوقت، مؤكدين أن البرامج التي غطت حصصاً أكبر من السكان أو وزعت مبالغ نقدية أكثر نتجت عنها فوائد أكبر. بالإضافة إلى ذلك، فقد شهدت البلدان ذات الرعاية الصحية السيئة ومعدلات...
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الخميس بمراكش، أن جرائم غسل الأموال القائمة على تحويل الأموال غير المشروعة أو إخفاء طبيعتها بغرض دمجها في المسار المشروع للدورة المالية، تشكل تهديدا للنسيج الاقتصادي والاجتماعي وتقويضا لكل رهانات التنمية المستدامة. وقال الداكي، في افتتاح ندوة دولية تنظمها رئاسة النيابة العامة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للهجرة، على هامش الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، على مدى يومين، إن ” هذا النوع من الإجرام بات يرتبط بجرائم أصلية لا تقل عنها خطورة كجرائم تهريب المهاجرين التي تتسبب في مآسي إنسانية وتشكل أحيانا مدخلا لجريمة الاتجار بالبشر التي تجهز على كرامة الأفراد وإنسانيتهم من خلال تعريضهم بشكلٍ بَشِعٍ لأوضاع استغلالية شتى”. وتابع بهذا الخصوص ”نعيش اليوم في...
أعلنت هيئة السوق المالية والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم "هيئة الولاية"، اليوم، عن توقيع اتفاقية تعاون وتنسيق بشأن الأموال والأوراق المالية في السوق المالية التي تندرج ضمن اختصاصات هيئة الولاية، استناداً إلى نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. وجرى توقيع الاتفاقية ضمن أعمال ملتقى مؤسسات السوق المالية الذي تحتضنه مدينة الرياض، إذ مثل هيئة السوق المالية سعادة وكيل الهيئة لمؤسسات السوق الأستاذ رائد بن إبراهيم الحميد، فيما مثل هيئة الولاية سعادة مساعد رئيس الهيئة للاستثمار وتنمية الأموال الأستاذ أحمد بن عبدالمحسن الرميح. وتهدف الاتفاقية إلى استكمال إجراءات حصر الأموال والأوراق المالية كافة التي تعود ملكيتها لفئة المجاهيل، وما يستجد من أوراق مالية ذات علاقة، على أن يعقبها العمل على ما يخص الفئات...
جدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الخميس بمراكش، تحذيراته من التهديد الذي تمثله جرائم غسل الأموال القائمة على تحويل الأموال غير المشروعة أو إخفاء طبيعتها بغرض دمجها في المسار المشروع للدورة المالية، على النسيج الاقتصادي والاجتماعي وتقويضا لكل رهانات التنمية المستدامة. وقال الداكي، في افتتاح ندوة دولية تنظمها رئاسة النيابة العامة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للهجرة، على هامش الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، على مدى يومين، إن “هذا النوع من الإجرام بات يرتبط بجرائم أصلية لا تقل عنها خطورة كجرائم تهريب المهاجرين التي تتسبب في مآسي إنسانية وتشكل أحيانا مدخلا لجريمة الاتجار بالبشر التي تجهز على كرامة الأفراد وإنسانيتهم من خلال تعريضهم بشكل بشع لأوضاع استغلالية شتى”. وتابع بهذا الخصوص...
انطلقت اليوم الخميس، في مراكش، أعمال الندوة الدولية “جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات”، المصاحبة للاجتماع السنوي الثالث لجمعية نواب العموم العرب الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة برئاسة النيابة العامة، بحضور عربي ودولي. الندوة التي تستمر يومان، يناقش المشاركون في جلساتها: الإطار القانوني الدولي والوطني لجرائم غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ودور القضاء في مكافحتها، والممارسات الفضلى في مكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، التقنيات الحديثة للبحث الجنائي في قضايا غسل الأموال والتحديات المطروحة، والجهود العربية والدولية لمكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في إطار علاقاتهما بجريمة غسل الأموال: تقاسم التجارب والممارسات الفضلى، والتعاون الدولي آلية أساسية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتخريب...
انطلقت اليوم الخميس، في مراكش، أعمال الندوة الدولية “جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات”، المصاحبة للاجتماع السنوي الثالث لجمعية نواب العموم العرب الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة برئاسة النيابة العامة، بحضور عربي ودولي. الندوة التي تستمر يومان، يناقش المشاركون في جلساتها: الإطار القانوني الدولي والوطني لجرائم غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ودور القضاء في مكافحتها، والممارسات الفضلى في مكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، التقنيات الحديثة للبحث الجنائي في قضايا غسل الأموال والتحديات المطروحة، والجهود العربية والدولية لمكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في إطار علاقاتهما بجريمة غسل الأموال: تقاسم التجارب والممارسات الفضلى، والتعاون الدولي آلية أساسية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتخريب...
أفادت صحيفة واشنطن بوست، بأن جزءا كبيرا من الأموال الأمريكية المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية، لا يصل فعليا إلى أوكرانيا. وقالت الصحيفة في مقالتها: "إن أكبر سر في المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن لنظام كييف، هو أن معظم الأموال يتم إنفاقها هنا في الولايات المتحدة". إقرأ المزيد بلينكن: لم ألحظ إشارات تعب لدى حلفائنا في الناتو بشأن دعم أوكرانيا وأشارت المقالة إلى أن الأموال لا يتم إرسالها مباشرة إلى أوكرانيا، بل تستخدم في الولايات المتحدة لتطوير أسلحة جديدة أو استبدال الأسلحة التي تم إرسالها إلى كييف.وكمثال على ذلك استشهد المؤلف بدراسة تشير إلى أنه من أصل 68 مليار دولار من المساعدات العسكرية والمساعدات ذات الصلة التي وافق عليها الكونغرس، سيذهب حوالي 90 في المائة منها إلى الأمريكيين.في الفترة الأخيرة، أخذت...
مراكش((عدن الغد)) خاص: شارك معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي صباح الأربعاء في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، أعمال الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة بـ"رئاسة النيابة العامة"، تحت عنوان "من أجل حوار قضائي عربي مستدام"، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر – 1 ديسمبر 2023م ويشارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم، وقضاة النيابة العامة في الدول الأعضاء في الجمعية، من كل من: المغرب، مصر (رئيس الجمعية)، السعودية، البحرين (الأمين العام للجمعية)، فلسطين، اليمن ، الأردن، الكويت، وسلطنة عمان، السودان، ليبيا، وموريتانيا، والعراق، وممثلو: منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي، "اليوروجست"، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.وفي كلمة بالمناسبة قال السيد...
مراكش((عدن الغد)) خاص: شاركت بلادنا في الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، الذي بدأت أعماله اليوم بمدينة مراكش في المملكة المغربية الشقيقة، بعنوان (من أجل حوار قضائي عربي مستدام)، ممثلة بالنائب العام القاضي قاهر مصطفى.ويشارك في الاجتماع الذي يستمر 3 أيام، النواب العموم، وقضاة النيابة العامة في الدول الأعضاء في الجمعية، وممثلو منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي "اليوروجست"، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الحسن الداكي " إن هذا الاجتماع الذي أصبح حدثاً سنوياً يعد فرصة لتجديد أواصر الأخوة والتعاون التي تجمع بين رؤساء النيابات العامة والادعاء العام بالدول العربية الشقيقة، والذي يعتبر فضاء للحوار القضائي...
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية