2024-11-26@09:32:47 GMT
إجمالي نتائج البحث: 911
«الاموال التی»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
آخر تحديث: 15 أبريل 2024 - 11:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف ،الاثنين، إن “مجلس النواب يعمل على إقرار قانون استرداد الاموال المهربة الى الخارج، وان المرحلة القادمة ستشهد التصويت على القانون الذي سيساعد هيئة النزاهة الاتحادية بشكل أكبر في عملية استرداد الأموال المهربة إلى الخارج”.وأضافت، أن “القانون يحتوي على الكثير من المواد التي تمكن هيئة النزاهة القيام بإجراءاتها بشكل أساسي بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الدولة في استرداد الأموال والفاسدين المطلوبين للقضاء العراقي”.ولفتت نصيف الى أن “اقرار هذا القانون بمجلس النواب سيساعد هيئة النزاهة على عقد الاتفاقيات بسهولة مع دول العالم واسترداد الأموال المهربة والقبض على الفاسدين”.وأبرمت هيئة النزاهة العراقية وهيئة مكافحة الفساد اللبنانية، يوم الأربعاء (7 شباط 2024)، مذكرة تفاهم تشمل التعاون في...
أفادت وكالة رويترز بأن قراصنة صوماليون أطلقوا سراح السفينة المخطوفة "عبد الله"، في وقت مبكر من اليوم الأحد، بعد دفع فدية قدرها خمسة ملايين دولار. وقال أحد القراصنة للوكالة، ويدعى عبد الرشيد يوسف، "تم إحضار الأموال إلينا قبل ليلتين كالمعتاد.. تحققنا مما إذا كانت الأموال مزيفة أم لا. ثم قسمنا الأموال إلى مجموعات وغادرنا، متجنبين القوات الحكومية". ولم يستجب مسؤولو الحكومة الصومالية لطلب التعليق. وخُطفت سفينة البضائع السائبة التي تحمل علم بنغلادش في مارس، بينما كانت في طريقها من موزمبيق إلى الإمارات على بعد حوالي 600 ميل بحري شرق العاصمة الصومالية،مقديشو. وتسبب القراصنة الصوماليون في حدوث فوضى في المياه قبالة الساحل الطويل للبلاد في الفترة من عام 2008 إلى عام 2018 تقريبا. وظلوا في حالة سبات، حتى أواخر العام الماضي،...
باتت الآن البطاقات الائتمانية هي المصدر الأساسي لسحب الأموال، ويعتمد معظم الموظفين على سحب المرتب الشهري، من خلال ماكينات الـ ATM، لكن هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يفعلها البعض وتؤدي لخسارة أموالهم، وفي التقرير التالي نتحدث عن تلك الأخطاء وكيفية تجنبها. نقلت شبكة «CNBC» الأمريكية عن نوح دامسكي المحلل المالي المعتمد، حديثه عن بعض الأخطاء الشائعة التي يفعلها البعض عند استخدامهم، لبطاقات الائتمان. كما أن هناك بعض الأخطاء الشائعة الأخرى التي يقوم لها كثيرون، لعل أبرزها هو عدم سداد رسوم الأقساط في الميعاد المحدد، مما يؤدي إلى زيادة تلك الرسوم على الفيزا، كما أن خطط الأقساط الطويلة تزيد من الفائدة، بالإضافة إلى شراء الأشياء غير الضرورية التي تضيع الأموال. نصائح لعدم الوقوع في الأخطاء ينصح الخبراء بعدم الكشف عن الأرقام السرية...
أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، المكلفة بالبت في حالة التنافي، منتصف الأسبوع الماضي، حكما بخمس سنوات سجنا نافذا في حق مديرة وكالة بنكية بسلا، زعمت ارتكاب مجهولين أعمال سحر وشعوذة ضدها نتج عنها تحويل مبلغ يفوق 340 مليونا من الوكالة التي تشرف عليها بقطاع وادي الذهب بالعيايدة، إلى مقاول. وأضافت أنه حينما يقف مقاولان أمامها بالوكالة تحول لهما المبالغ دون وعي منها. وسبق للمديرة وفق صحيفة الصباح التي أوردت الخبر، أن أدانتها غرفة الجنايات الابتدائية بعقوبة ست سنوات سجنا نافذا، بعدما رفضت إعادة الأموال المختلسة، وخفضت لها غرفة الجنايات الاستئنافية العقوبة إلى خمس سنوات سجنا، وبعد تصريح دفاعها بالنقض، أعادت محكمة النقض قضيتها إلى قسم جرائم الأموال، مصرحة بأن المسؤولة البنكية لم تمتع بظروف التخفيف، لتتم محاكمتها من...
يستخدم الخارجون عن القانون حيل ووسائل وأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها، وإخفاء مصادر الحصول عليها وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الإتجار بالمخدرات والرشوة وغيرها، فيقومون بإخفاء كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يتم خلط هذه الأموال بأموال أخرى، واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها والخروج من المساءلة القانونية. وتعد جريمة غسل الاموال وفقًا للقانون بأنه كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيه أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره او مكانه...
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تم تصويره داخل أحد مدارس دولة الكويت يظهر طريقة مدير تلك المدرسة بمكافآة طلاب مدرسته، التي وصفت بالغريبة.اقرأ ايضاًالكويت: مصلي يصرخ بشكل هيستيري في المسجد بعد قراءة القرآن .. "فيديو صادم" وبحسب المتداول فإن الفيديو الذي حظي بردود فعل متفاوتة صور من داخل مدرسة كويتية، وأثار الكثير من الجدل ما بين المرحب والمشيد بتصرف المدير والرافض له.مدير مدرسة في الكويت يكرم طلابه بطريقة غريبةوفي التفاصيل أثار مدير المدرسة واسمه طارق الحيب ردود فعل متضاربة بسبب طريقته، حيث ظهر في الفيديو وهو يكرم طلابه من خلال القاء المال عليهم.وظهر الطلاب وهم في حالة فرح محاولين التقاط النقود التي انهالت عليهم بقوة، وتفاعل الجمهور مع أسلوب المدير حيث قال البعض إن المدير أراد إسعاد طلابه لكن...
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد أعلنت السلطات الفنزويلية، الثلاثاء، اعتقال وزير النفط السابق طارق العيسمي، الذي استقال من منصبه العام الماضي، في إطار التحقيق بقضية فساد في "شركة النفط الوطنية الفنزويلية" المملوكة للدولة.وقال النائب العام طارق وليم صعب: "تمكنا من الكشف عن المشاركة المباشرة للعيسمي، وبالتالي القبض عليه"، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن لائحة الاتهام ضده "خلال الساعات القليلة المقبلة".ويأتي اعتقال العيسمي بعد أن اعتبر منتقدون أن الرئيس نيكولاس مادورو يهدف من وراء التحقيقات في قضايا الفساد إلى إجراء "تطهير سياسي".والعيسمي (49 عاما) كان مساعدا مقربا لمادورو، وشغل منصب نائبه بين عامي 2017 و2018.واستقال العيسمي من منصبه الوزاري في آذار/مارس 2023، عقب الكشف عن مخالفات في إدارة الأموال من العمليات النفطية التي كانت تتم باستخدام أصول مشفرة.وأدت القضية أيضا...
بدأت بنما الاثنين محاكمة 27 شخصا بتهم تتعلق بغسل الأموال في قضية "أوراق بنما" التي كشفت عام 2016 عن قيام شخصيات حول العالم بممارسة التهرب الضريبي وغسل الأموال. ومن بين الذين خضعوا للمحاكمة أصحاب شركة المحاماة البنمية "موساك فونسيكا" التي كانت محور تسريب الوثائق الضخم عام 2016، كما أن من بين الشخصيات المذكورة رؤساء الوزراء السابقين لإيسلندا سيغموندور ديفيد غونلوغسون، وباكستان نواز شريف، والمملكة المتحدة ديفيد كاميرون، والرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري، بالإضافة إلى نجم كرة القدم ليونيل ميسي، والمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار. إقرأ المزيد إغلاق قضية "أوراق بنما" وقالت هيئة قضائية في بيان إنه "من المقرر عقد جلسة محاكمة 27 متهما بشبهة ارتكاب جريمة تبييض الأموال"، موضحة أن الجلسات أمام محكمة الجنايات يجب أن تستمر حتى 26 أبريل...
يمن مونيتور/قسم الأخبار أصبح تطبيق “تيك توك” ظاهرة عالمية وأنشأ جيلا جديدا من المؤثرين الذين لديهم ملايين المتابعين، محققين بذلك كسبا ماليا بمجرد إنشاء مقاطع فيديو قصيرة “سريعة الانتشار”. ومع حصول كبار المؤثرين على “تيك توك” على ملايين الدولارات سنويا، يتدفق منشئو المحتوى الطموحون إلى المنصة على أمل تحقيق كسب مالي بطريقة سهلة. وقام أولئك الذين حققوا نجاحا كبيرا على منصة التواصل الاجتماعي بتوسيع إمبراطوريتهم إلى صانعي أموال كبار، من خلال المشاركة في بطولات أفلام وبرامج تلفزيونية إلى تطوير خطوط ملابس. وعلى الرغم من الشهرة التي يمنحها التطبيق لـ”ملوك تيك توك” (أولئك الذين يملكون أكبر عدد من المتابعين ويحققون أعلى الأرباح)، إلا أنه من الصعب تحديد المبلغ الذي يمكنك كسبه بدقة من التطبيق، حيث يتوقع الأمر على مدى الانتشار الواسع...
آخر تحديث: 8 أبريل 2024 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة تحالف الأساس النيابية، النائب صلاح زيني، الاثنين، إن الاتفاق جرى على اختيار محافظ جديد لديالى حيث سيحظى بالثقة أثناء جلسة تصويت خلال اليومين القادمين، “رغم إنفاق مبالغ طائلة” لتحريك الشارع أو “شراء ذمم” أطراف للتلاعب بالخيار السياسي. وقال زويني في حوار متلفز ، ان “هنالك فضائح كبيرة وكثيرة فاضحة تسرب وتنشر اليوم بخصوص ديالى، فهناك من يصرف الأموال الطائلة لتأجيج الشارع للخروج بمظاهرات والإبقاء على المحافظ السابق القيادي في منظمة بدر الفاسد مثنى التميمي، وآخر يتكلم وهو نائب، عن مبالغ عالية لشراء ذمم الفائزين كي يصوتوا لصالح المحافظ السابق، وهذا أمر مهين لنا، وستتم معالجته. وأضاف ان “اليوم تم الاتفاق على شخصية معينة وستطرح في اليومين...
قد لا يعلم كثيرون أن حمدوك وافق على تسليم الأكلشيهات الحقيقية (نماذج تصاميم) طباعة الجنيهات السودانية للإمارات؛ لتتولى الأمارات طباعة عملتنا.□ وبالفعل طبعت الإمارات مئات مليارات الجنيهات السودانية؛ وهرّبت أكثرها لأولاد دقلو؛ ومُوّلت بعض عمليات الحرب من تلك المبالغ.□ وما زال حمدوك يطرح نفسه كمصلح للحالة السودانية دون حياء. □ والمؤسف أن السلطات لم تطبع عملات جديدة؛ بل إن المحافظ أعلن أن كلاً من الجنيهات القديمة وتلك التي غُيّر فيها فقط توقيع المحافظ مُبرئة للذِمّة!!! □ علماً بأن المليشيا نهبت الأموال من البنوك وأصبحت هي أكثر من يملك المال في السودان. □ كما أن الأموال التي طبعتها الأمارات تملأ جيوب هؤلاء المجرمين. □ ولأنه يمكن تحويل أي مبلغ (دون سقف) هُرّبت الأموال لمصر ولدبي واشتريت بها الشقق، وهربت...
ومع حصول كبار المؤثرين على "تيك توك" على ملايين الدولارات سنويا، يتدفق منشئو المحتوى الطموحون إلى المنصة على أمل تحقيق كسب مالي بطريقة سهلة. إقرأ المزيد ميزة جديدة في "فيسبوك" لمنافسة TikTok وقام أولئك الذين حققوا نجاحا كبيرا على منصة التواصل الاجتماعي بتوسيع إمبراطوريتهم إلى صانعي أموال كبار، من خلال المشاركة في بطولات أفلام وبرامج تلفزيونية إلى تطوير خطوط ملابس. وعلى الرغم من الشهرة التي يمنحها التطبيق لـ"ملوك تيك توك" (أولئك الذين يملكون أكبر عدد من المتابعين ويحققون أعلى الأرباح)، إلا أنه من الصعب تحديد المبلغ الذي يمكنك كسبه بدقة من التطبيق، حيث يتوقع الأمر على مدى الانتشار الواسع الذي تحققه ونوع المحتوى الذي تقدمه والطريقة التي تريد بها كسب أموالك، على غرار المنشورات الدعائية أو كونك جزءا من "صندوق...
أصدر البنك المركزي العماني لائحة أعمال خدمات الأموال، وتضمنت في موادها بإجازة مجلس المحافظين تعديل متطلبات رأس المال أو أي من متطلبات وشروط الترخيص المنصوص عليها فـي اللائحة لفئات محددة من طالبي الترخيص، بهدف تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة فـي تقديم أعمال خدمات الأموال، وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع تعزيزا للشمول المالي.كما أوجبت اللائحة أنه على الشخص الطبيعي أو الاعتباري المالك أو المؤسس أو المساهم بنسبة 5% أو أكثر فـي طالب الترخيص، استيفاء شروط ومعايير الجدارة والملاءمة منها ألا يقل عمره عن 25 سنة، ويكون حسن السيرة والسلوك، وأن يتمتع بالخبرة اللازمة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي فـي جريمة.واشترطت اللائحة أن يكون الحد الأدنى لرأس المال الواجب الاحتفاظ به فـي كافة الأوقات لمزاولة خدمات الأموال 50 ألف ريال عماني أو...
أصبح تطبيق "تيك توك" ظاهرة عالمية وأنشأ جيلا جديدا من المؤثرين الذين لديهم ملايين المتابعين، محققين بذلك كسبا ماليا بمجرد إنشاء مقاطع فيديو قصيرة "سريعة الانتشار". ومع حصول كبار المؤثرين على "تيك توك" على ملايين الدولارات سنويا، يتدفق منشئو المحتوى الطموحون إلى المنصة على أمل تحقيق كسب مالي بطريقة سهلة. إقرأ المزيد ميزة جديدة في "فيسبوك" لمنافسة TikTok وقام أولئك الذين حققوا نجاحا كبيرا على منصة التواصل الاجتماعي بتوسيع إمبراطوريتهم إلى صانعي أموال كبار، من خلال المشاركة في بطولات أفلام وبرامج تلفزيونية إلى تطوير خطوط ملابس.وعلى الرغم من الشهرة التي يمنحها التطبيق لـ"ملوك تيك توك" (أولئك الذين يملكون أكبر عدد من المتابعين ويحققون أعلى الأرباح)، إلا أنه من الصعب تحديد المبلغ الذي يمكنك كسبه بدقة من التطبيق، حيث يتوقع...
شهدت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة النجم آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، تطورات مثيرة، حيث تبدأ بكشف مروان الخطة التي دبرها عامل المستشفى التي ولد فيها نجله عمر، حتى يتمكن من الحصول على أموال في ظل سعي مروان وبحثه عن نجله الحقيقي.يضع مروان جهاز تتبع في حقيبة الأموال التي منحها للشخص الذي قام باستخدامه عامل المستشفى لاستغلال حاجة مروان والتي تتمثل في العثور على أي خيط ليصل لنجله الحقيقي.ليصل إلى مكان تواجدهم وهناك يهاجم مروان وابن عمه الشقة ويضغطان على عامل المستشفى والشخص الذي أرسله، ليخبرهم بأنه يعلم أين تعمل حاليا كبيرة الممرضات سحر التي كانت تتواجد في المستشفى يوم مولد نجله الحقيقي. مسلسل إمبراطورية م الحلقة 27 .. خروج خالد النبوي من...
وضع بنك إثيوبي، ملصقات تفضح العملاء الذين يقول إنهم لم يعيدوا الأموال التي حصلوا عليها خلال خلل فني. بنك إثيوبيويمكن رؤية إشعارات تحمل أسماءهم وصورهم خارج فروع البنك التجاري الإثيوبي.يقول البنك، إنه استعاد ما يقرب من ثلاثة أرباع مبلغ 14 مليون دولار “12 مليون جنيه إسترليني”، الذي فقده ، حسبما قال رئيسه الأسبوع الماضي.وحذر من أن أولئك الذين يحتفظون بأموال ليست لهم سيحاكمون.في الشهر الماضي، سمح خلل استمر لساعات للعملاء فى البنك المركزي، أكبر بنك تجاري في إثيوبيا، بسحب أو تحويل أكثر مما كان لديهم في حساباتهم.وبحسب ما ورد تم سحب معظم الأموال من قبل طلاب الجامعات وتم إجراء 490،000 معاملة قبل أن يدرك البنك المركزي المصري وجود مشكلة.وقال طالب في جامعة جيما في غرب إثيوبيا لبي بي سي باللغة الأمهرية:...
وضع بنك إثيوبي ملصقات تسيء إلى عملائه، قائلا إنها لم تعيد الأموال التي اكتسبتها خلال خلل فني، حيث يمكن رؤية الإشعارات التي تحمل أسمائهم وصورهم خارج فروع البنك التجاري الإثيوبي.وقال البنك التجاري الإثيوبي إنه استعاد ما يقرب من ثلاثة أرباع المبلغ الذي خسره والبالغ 14 مليون دولار، حسبما قال رئيسه الأسبوع الماضي، محذرا من أن من يحتفظون بأموال ليست ملكهم سيحاكمون.وفي الشهر الماضي، سمح خلل استمر لساعات لعملاء البنك التجاري الإثيوبي، أكبر بنك تجاري في إثيوبيا، بسحب أو تحويل مبالغ أكبر مما كان لديهم في حساباتهم.وبحسب ما ورد تم سحب معظم الأموال من قبل طلاب الجامعات وتم إجراء 490 ألف معاملة قبل أن يدرك البنك وجود مشكلة.وقال أحد الطلاب في جامعة جيما في غرب إثيوبيا لإذاعة بي بي سي: "أعرف...
كشف تحقيق استقصائي في برنامج “شاهد عيان” على التلفزيون الإستوني أن ملايين من عملة اليورو المملوكة للدولة الليبية والتي كانت في فرع مصرف ليبيا المركزي ببنغازي انتهى بها المطاف إلى غسلها واستعمالها في إستونيا وخلص التحقيق إلى أن ما يقارب 80 مليون يورو من أموال المصرف تضررت بالفعل بسبب المياه “لدرجة أنه لا يمكن إنفاقها بالطريقة المعتادة”، مشيرا إلى أن الأموال الصالحة تم إنفاق معظمها على شن الحروب، بحسب التلفزيون الإستوني. وخلال التحقيق قال رئيس مكتب مكافحة غسل الأموال الإستوني ماتيس مايكر “من المحتمل أن الأموال التي وصلت إلى إستونيا تضررت في فرع المصرف المركزي بنغازي، عندما غمرت المياه الخزائن”. وأوضح رئيس قسم النقد والبنية التحتية في بنك إستونيا رايت روزف “أن الماء لم يكن بالتأكيد ماء صنبور أو مياه...
يزداد بحث الكثير من المواطنين حول أسهل الطرق لإرسال واستقبال الأموال خلال إجازة البنوك، تزامنا مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك، لاسيما في ظل حاجة العملاء لإنجاز معاملاتهم المالية، حيث تتعدد الطرق التي يٌمكن عن طريقها إرسال واستقبال الأموال من خلال التطبيقات الإلكترونية. تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسهل 5 طرق لإرسال واستقبال الأموال خلال الإجازة، وفقا للخدمات التي تقدمها التطبيقات الإلكترونية حول إرسال واستقبال الأموال. تطبيق الموبايل البنكي ويعد تطبيق الموبايل بنكي إحدى طرق الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك لعملائها عبر استخدام الهاتف المحمول، ويمكن من خلال استخدام الموبايل البنكي إنجاز المٌعاملات المالية دون الذهاب للبنك. تطبيق إنستاباي يتيح تطبيق إنستاباي إنجاز المعاملات المالية بصورة لحظية، ودفع الفواتير، حيث يسمح تطبيق إنستاباي بالاطلاع على الحسابات البنكية وإرسال واستقبال الأموال منها بسهولة. ماكينات...
الاقتصاد نيوز - بغداد دعت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، المواطنين للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع في المؤسسات الرياضية. وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" أنه "استمراراً لحملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المُختلفة التي تصادف هذه الأيام مرور عامٍ على انطلاقها، ونظراً للنتائج الكبيرة التي أسفر عنها تعاون المواطنين معها، تعلن هيئة النزاهة الاتحاديَّة إطلاق حملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في المُؤسَّسات الرياضيَّة". وأشار إلى أنَّ "دائرة الوقاية حدَّدت المُدَّة من الخامس من نيسان الجاري لغاية الأول من أيار المقبل؛ للإبلاغ عن التضخُّم والكسب غير المشروع في القـطـاع الرياضيّ، إذ تشمل وزارة الشباب والرياضة ومُديريَّاتها في المُحافظات واللجنة الأولمبيَّة والاتحادات الرياضيَّة والأندية والعاملين في المكاتب التنفيذية لتلك المؤسَّسات"، داعيا "المواطنين...
أصدرت سنغافورة، الثلاثاء، حكمًا بالسجن لمدة 13 شهرًا على أول شخص يعترف بالذنب في أكبر فضيحة غسيل أموال تشهدها الدولة الجزيرة الواقعة في جنوب شرق آسيا.بعد سنوات طويلة من السمعة المالية الطيبة والقدرة العالية على اجتذاب المستثمرين، لا سيما الأثرياء منهم، وقعت سنغافورة في فخ الفضائح حيث تواجه مشكلة غسل أموال بقيمة 2.2 مليار دولار.وكان المواطن الكمبودي سو وينكيانغ قد واجه 11 تهمة تتعلق بالتزوير وغسل العائدات الإجرامية. ومضى المدعون العامون قدمًا في تهمتين بغسل الأموال بعد الاتفاق على النظر في التهم التسع المتبقية لإصدار الأحكام.وقالت الشرطة السنغافورية إنها صادرت أصولًا بقيمة نحو 6 ملايين دولار سنغافوري، نحو 4.44 مليون دولار، من سو.وفقًا لوثائق المحكمة يتضمن ذلك أكثر من مليوني دولار سنغافوري في حساب مصرفي لدى United Overseas Bank، وسيارة...
بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ذات الصلة، قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ إجراءات قانونية ضد 5 عناصر جنائية في محافظة الإسكندرية.يُتهم هؤلاء الأفراد بغسل الأموال التي حصلوا عليها من أنشطة إجرامية تتعلق بتجارة وترويج المواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدر هذه الأموال وتزيينها بمظهر شرعي عبر إنشاء أنشطة تجارية وشراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات. قدرت قيمة الممتلكات التي تم ضبطها بحوالي 200 مليون جنيه تقريباً. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.الوطن نيوز
ينتظر الجمهور الحلقة 22 من مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، ويعرض لكم الفجر الفني في السطور التالية مواعيد عرض الحلقة..مواعيد عرض مسلسل صدفة تعرض حلقات مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة: الساعة 8:15 مساءً، قناة cbc: الساعة 10:30 مساءً، قناة dmc: الساعة 1:15 بعد منتصف الليل، بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.قصة مسلسل صدفة كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم، تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية المصرية، بالتنسيق الوثيق مع الجهات الأمنية ذات الصلة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد فرد من جنسية إحدى الدول، والذي يقيم في محافظة الجيزة، بسبب قيامه بغسل الأموال التي حصل عليها من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها وتشويهها بالصبغة الشرعية، بالإضافة إلى تزييفها لتظهر كمالكات لكيانات مشروعة، من خلال شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات، وتأسيس الشركات.تقدر قيمة الأموال التي تم غسلها من قبل المتهم بحوالي 30 مليون جنيه مصري.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لبدء التحقيقات اللازمة في الواقعة.الشروق نيوز
بغداد اليوم - أربيلاتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم الاثنين (1 نيسان 2024)، الأحزاب وبعض النواب الكرد ممن وصفهم "المتباكين على الشعب الكردي" بانهم أول من يسرق هذا الشعب.وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هناك نائبة كردية مع شقيقها وهو زعيم حزب كردي يدعي المعارضة يتباكون في التغريدات والتصريحات على الشعب الكردي ويدعون مناصرته"، مستدركا بالقول "لكنهم أول من يسرق هذا الشعب".ودعا شعبان، النائبة "للكشف عن الأموال التي حصل عليها أشقائها وغسيل الأموال التي يمارسونها، وسرقة أموال المستثمرين في السليمانية، وأيضا التشهير بنواب كتلتهم وحزبهم والعمل اللا أخلاقي الذي مارسوه"، مؤكدا ان "عليهم فضائح ابتزاز وغيرها، وهم لا يصلحون للمعارضة إطلاقا".وكان السياسي الكردي سردار مصطفى، طالب الأحد (10 آذار 2024)، برلمانية كردية هاجمت حكومتي بغداد واربيل...
بغداد اليوم - أربيلاتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم الاثنين (1 نيسان 2024)، الأحزاب وبعض النواب الكرد ممن وصفهم "المتباكين على الشعب الكردي" بانهم أول من يسرق هذا الشعب.وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هناك نائبة كردية مع شقيقها وهو زعيم حزب كردي يدعي المعارضة يتباكون في التغريدات والتصريحات على الشعب الكردي ويدعون مناصرته"، مستدركا بالقول "لكنهم أول من يسرق هذا الشعب".ودعا شعبان، النائبة "للكشف عن الأموال التي حصل عليها أشقائها وغسيل الأموال التي يمارسونها، وسرقة أموال المستثمرين في السليمانية، وأيضا التشهير بنواب كتلتهم وحزبهم والعمل اللا أخلاقي الذي مارسوه"، مؤكدا ان "عليهم فضائح ابتزاز وغيرها، وهم لا يصلحون للمعارضة إطلاقا".وكان السياسي الكردي سردار مصطفى، طالب الأحد (10 آذار 2024)، برلمانية كردية هاجمت حكومتي بغداد واربيل...
ليبيا -علق الصحفي علي اوحيدة المقيم في بروكسل ببلجيكا، على الأحداث الأخيرة التي شهدها معبر رأس اجدير الحدودي ، مشيرًا إلى أن المليشيات تذكر عرابيها أنها تستحق الأموال التي تتحصل عليها مقابل طمس السيادة الوطنية وتمديد نظام سرقة المال العام والتبعية للأجنبي. اوحيدة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر “، تابع حديثه :”الدولة التي سقطت لا يمكن أن تقوم أبدًا، ولا يوجد حل سوى باستئصال مسسبات سقوطها وهو أمر مستحيل، وألمانيا خسرت ثلث أراضيها بعد الحرب وكوريا تم تقسيمها واليابان استسلمت نهائيا مقابل إمبراطور فخري أما العراق واليمن وسوريا والسودان وليبيا فأنها في عداد الأرشيف“. وعن أحداث معبر رأس اجدير، أوضح اوحيدة:” قامت الميليشات الليبية بتعبئة عبثية خلال اليومين الأخيرين ونفذت انتشارًا مسرحيًا للدفاع عن علم...
أفصحت ميليشيا الحوثي الإيرانية عن تنامي حجم إيراداتها تحت ما يسمى "هيئة الزكاة"، وسط ترويج مستمر من قبل القيادات الحوثية ووسائل إعلامها لمشاريع عدة تنفذها الهيئة الحوثية بعيداً عن الفقراء والمساكين المستحقين لهذه الأموال.ونشرت هيئة الزكاة الحوثية في أمانة العاصمة، تقريراً حول الأموال التي قامت بصرفها خلال العام الماضي، والتي وصلت إلى نحو 4 مليارات و608 ملايين و927 ألف ريال. وقالت الميليشيات الحوثية إنها قامت بصرف هذه الأموال عبر مشاريع متنوعة جرى تنفيذها لصالح المستحقين.مصادر عاملة في إدارة الواجبات الزكوية الرسمية في صنعاء، أكدوا أن "هيئة الزكاة" الحوثية أصبحت تستحوذ على الأموال والإيرادات الزكوية وتمنع توريد أي أموال لصالح خزينة الدولة. وتقوم هذه الهيئة التي تمتلك حسابات مصرفية منفصلة ومعزولة عن الرقابة والمحاسبة بصرف الأموال وتبديدها تحت مسمى تنفيذ مشاريع...
البوابة - تسابق عشرات الآلاف من الطلاب إلى أجهزة الصراف الآلي في الحرم الجامعي في وقت مبكر من الصباح، مستخدمين تطبيقاتهم للاستفادة من خلل برمجي سمح لهم بسحب أموال أكثر مما كان لديهم في حساباتهم لم يصدق الناس في إثيوبيا حظهم عندما انتشرت أنباء عن خلل في تكنولوجيا المعلومات في أحد أكبر البنوك في البلاد في جميع أنحاء الجامعات.اقرأ ايضاًالإمارات والسعودية تتصدران الاستثمارات بالعملات المشفرة بـ 554 مليون دولاراختفى حوالي 2.4 مليار بر (63 مليون دولار) بحلول الوقت الذي اكتشف فيه البنك التجاري الإثيوبي الخطأ وأوقف عمليات السحب والتحويلات من عملائه البالغ عددهم 40 مليونًا أو نحو ذلك، مما أدى إلى إنهاء جميع الأنشطة الاقتصادية الرقمية، وظلت الشرطة في الحرم الجامعي لإجراء التحقيقات بعد الذي حصل في أجهزة الصراف الآلي...
حذر البنك المركزي اليمني، مساء الخميس، جماعة "أنصارالله" من تبعات طباعة أي عملة نقدية بديلة للعملات التالفة في مناطق سيطرتها. وجاء هذا التحذير بعد نحو أسبوع من قيام البنك المركزي فرع صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين بمناقشة مشكلة "تلف العملة" المتداولة في المناطق التي تسيطر عليها شمال وغرب ووسط البلاد. وفي بيان صادر عن البنك المركزي المعترف به دوليا، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبا، حذر من تبعات إعلان فرع البنك المركزي بصنعاء المستولى عليه عن خططه لحل مشكلة العملة التالفة دون توضيح آلية الحل ووسائلها وما تبع ذلك من تداولات بوسائل الإعلام المختلفة عن النية في إنزال عملة مطبوعة بطريقة غير مشروعة. وقال البنك المركزي في بيانه وصل "عربي21" نسخة منه، مساء الخميس إنه يحذر كافة المواطنين...
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 6 لسنة 2024، بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، وذلك بهدف تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لإدارة الأموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.نص مشروع القانون: المادة الأولى:يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إنشاء جهاز إدارة والتـصرف الأموال المستردة والمتحفظ عليهاالمادة الثانية:يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقـا لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئـة العامـة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقـم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف فـي الأمـوال...
رأى "المنتدى الاقتصادي الاجتماعي" في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي أنه "إزاء تمادي العدو الصهيوني في اعتداءاته على قرى الجنوب التي بلغت ذروتها في قصف مركّز على جمعية للرعاية الصحية في بلدة الهبارية – العرقوب، الذي أدى الى تدمير المركز واستشهاد سبعة مسعفين من العاملين فيه ، وازاء ما اسفرت عنه هذه الاعتداءات من تدمير واضرار في الممتلكات الخاصة بالمواطنين، بالإضافة إلى حال النزوح من القرى، واستشهاد ابنائها، بات من حق المواطن أن يسأل، ونحن معه، لماذا تقف الدولة متفرجة على ما يجري؟ ولماذا لا تقوم بواجباتها في توفير الحد الأدنى من تقديم العون والمساعدة في المجالات الصحية والاجتماعية والمعيشية واحتضان المقيمين والنازحين من أبناء القرى؟". أضاف البيان:"لقد أنشأت الدولة في ستينيات القرن الماضي مجلس الجنوب للاهتمام بمثل هذه...
كشف أكبر بنك في إثيوبيا أنه استعاد ما يقرب من 80% من الأموال التي فقدها خلال ما يقول إنه خلل في نظامه، سمح للعملاء بسحب أموال أكثر مما كان لديهم في حساباتهم. وقال آبي سانو، رئيس بنك إثيوبيا التجاري، للصحفيين الثلاثاء إن حوالي 14 مليون دولار سحبت أو تم تحويلها رقميا خلال العطل. وتراوحت قيمة التحويلات بين 9 سنتات إلى 5350 دولارا، وفقا لما قاله. وكان المبلغ الذي أعلن عن خسارته في البداية 40 مليون دولار. وأعاد نحو 15 ألف شخص طوعا الأموال التي "أخذت بشكل غير قانوني"، وفق ما قاله البنك في بيان. لكن 567 شخصا لم يردوا بعد الأموال التي لا تحق لهم. والثلاثاء، نشر البنك أسماءهم وبيانات حساباتهم على الإنترنت، في محاولة على ما يبدو لوصمهم والضغط...
قال أكبر بنك في إثيوبيا إنه استعاد ما يقرب من 80% من الأموال التي فقدها خلال ما يقول إنه خلل في نظامه سمح للعملاء بسحب أموال أكثر مما كان في حساباتهم. وقال آبي سانو رئيس "بنك إثيوبيا التجاري" للصحفيين يوم الثلاثاء، إن حوالي 14 مليون دولار سحبت أو تم تحويلها رقميا خلال العطل. إقرأ المزيد بعد خلل فني سمح للعملاء بسحب أكثر مما في حساباتهم.. أكبر بنك إثيوبي يسعى إلى استرداد الملايين وذكر آبي سانو أن قيمة التحويلات تراوحت بين 9 سنتات إلى 5350 دولارا.وكان المبلغ الذي أعلن عن خسارته في البداية 40 مليون دولار.وأعاد نحو 15 ألف شخص طوعا الأموال التي "أخذت بشكل غير قانوني،" وفق ما قاله البنك في بيان.وصرح آبي سانو بأن "إجمالي المبلغ المتبقي ليس كبيرا...
حددت تعديلات قانون المرور الجديد أوجه صرف الأموال التي يتم تحصيلها من بيع السيارات المركونة بعد مرور المدة المحددة قانونًا من عدم تقدم أصحابها بطلب استعادتها خلال 60 يومًا من ضبطها.وتضمن تعديل قانون المرور في المادة 65 مكررًا 4 النص على: تخصص نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقًا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية.ورد ذلك في المادة 65 مكررًا 3 بتعديلات قانون المرور والتي تنص على: إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة (65 مكررًا...
شهدت الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، تطورات مثيرة ومشوقة في الأحداث، تراجع سارة "أروى جودة" عن طلبها الطلاق من صلاح "أحمد زاهر" بعد رؤية الأموال التي لا حصر لها معه، نعمة تكشف لوالدة محمد أن صلاح هو من قتله، بعد ما تتهمها بأنها التي قتلت ابنها محمد، لتعترف نعمة بأنه قُتل بالفعل، ولكن ليس هناك أي دليل ضد القاتل، وهو زوجها صلاح، وأنها لن ترتاح إلا إذا حصلت على حقه، والمشهد ينتقل إلى صلاح الذي يفجر لسارة مفاجأة غير متوقعة ألا وهي أن الأموال التي تم حرقها مزورة، وكشف صلاح أنه قبل الذهاب إلى مكتب المحامي خالد الأشقر توقع أن نعمة تدبر له أمرًا ما، ولذلك ذهب إلى صديق قدم لديه مطبعة وزور له 14 مليون جنيه، وبعد...
شهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، تطورات مثيرة ومشوقة في الأحداث، تراجع سارة "أروى جودة" عن طلبها الطلاق من صلاح "أحمد زاهر" بعد رؤية الأموال التي لا حصر لها معه، نعمة تكشف لوالدة محمد أن صلاح هو من قتله، بعد ما تتهمها بأنها التي قتلت ابنها محمد، لتعترف نعمة بأنه قُتل بالفعل، ولكن ليس هناك أي دليل ضد القاتل، وهو زوجها صلاح، وأنها لن ترتاح إلا إذا حصلت على حقه، والمشهد ينتقل إلى صلاح الذي يفجر لسارة مفاجأة غير متوقعة ألا وهي أن الأموال التي تم حرقها مزورة، وكشف صلاح أنه قبل الذهاب إلى مكتب المحامي خالد الأشقر توقع أن نعمة تدبر له أمرًا ما، ولذلك ذهب إلى صديق قدم لديه مطبعة وزور له 14 مليون جنيه، وبعد...
خسر مئات الآلاف من المصريين مدخراتهم بين ليلة وضحاها بعد أن اختفت منصة "سغو سي سي" (SGO.CC) التي ظهرت للمرة الأولى على الساحة المصرية في يونيو/حزيران 2023، لتصبح بذلك ثاني منصة تداول تسرق أموال المصريين وتختفي تماما من الساحة. ومنصة "سغو سي سي" (SGO.CC) هي منصة تداول رقمية ترتكز على فكرة المراهنات الكروية، ولكن بدلًا من أن تضع رهانك على من يكسب المباراة، فإن الرهان يكون على توقع النتيجة الخاطئة بنسبة يحددها المستخدم، ثم يحصل على مكاسب من المنصة استنادا على توقعه والنسبة الخاصة بها. وبعد أن استمرت المنصة في العمل لمدة تقترب من 6 أشهر جمعت خلالها مئات الملايين من الجنيهات على شكل إيداعات ورهانات من المستخدمين، فوجئ الجميع باختفاء المنصة تماما، إذ أغلق الموقع الخاص بها وتم حذف...
قدم طفل سوداني صغير درساً في القيم والمبادئ بعد رفضه كمية طائلة من الأموال منحها له مواطنون في مقطع خطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر الطفل وهو يلقي قصيدة شعرية قوية في حق الجيش السوداني وأمام عدد من ضباط الجيش وجمع غفير من المواطنين.الحاضرون تفاعلوا مع القصيدة القوية التي خاطب بها الطفل الجمع الحاضر ليقوموا بتحفيزه بكمية كبيرة جداً من المال.وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد فاجأ الطفل الجميع برفضه الأموال وقام بجمعها من الأرض وإعادتها لأصحابها وهو غاضب وسط محاولات منهم لإثنائه عن قراره وموقفه.جمهور موقع التواصل الاجتماعي بالسودان قام بمشاركة المقطع على نطاق واسع مع تعليقات: (الطفل يقدم درسا للمطربين وقونات النقطة).ياسين الشيخ _ الخرطومالنيلين
تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.تناولت الحلقة حوارا مطولا مع على الغنام رئيس مجلس إدارة شركة أسطول القابضة للاستثمارات المالية:.....ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، والتركيز على أن .. للمرة الثانية... تحويل الأموال الساخنة إلى استثمارات مباشرة يحمي الاقتصاد من الأزماتكما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة منها.... ضوابط شغل وظائف الوحدات البحثية بشركات السمسرة...حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 2 لسنة 2024 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره لبعض الوظائف الرئيسية الواجب شغلها بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، حيث تضمن القرار3 شروط، إذ ألزم القرار شركات السمسرة في الأوراق المالية الحاصلة على موافقة الهيئة على إنشاء وحدة بحثية بأن يتضمن هيكلها الوظيفي...
ليبيا – قال الإعلامي والمحلل السياسي الليبي، سالم بوخزام، إن المعبر الحدودي رأس اجدير يقع في المناطق الأمازيغية، وعندما اندلعت الثورة أصبحت الميليشيات في المناطق المختلفة تسيطر على ما تعتبره حدودا تابعة لها وتستحوذ على إمكانياتها. بوخزام،وفي حديث مع موقع “أصوات مغاربية”، أضاف أن “الأمازيغ ليسوا وحدهم الذين يريدون السيطرة على مقدرات منطقتهم، فأهل الزاوية يسيطرون على مصفاة الزاوية النفطية، ومطار معيتيقة يخضع لقوة أهالي سوق الجمعة في طرابلس”، مردفا:”هذه عدوى أصابت البلاد كلها بسبب غياب سلطة الدولة على كامل التراب الوطني منذ 2011”. وأشار إلى أن الصراع الحالي في رأس اجدير يعلق بالضرائب التي تتأتى من حركة العابرين بين الضفتين، فالأموال التي يتم جنيها من عمليات العبور بين تونس وليبيا تنتفع بها التنظيمات المسلحة، فأصبحت تفرض إتاوات على المسافرين،...
الذهب من أكثر المعادن قيمة واهتمامًا لدى الكثير من الناس، سواء جرى استخدامها في الزينة أو الاستثمار أو وسيلة لحفظ قيمة المال، ومع تزايد الرغبة في امتلاكه، انتشرت العديد من المعلومات المغلوطة التي قد تُؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة. أعلنت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، أن الذهب يحقق عوائد عالية الذهب، وهو ادخار وحفظ لقيمة الأموال ولا يهدف منه المضاربة والبحث عن عائد. لماذا الذهب وعاء لحفظ الأموال؟ وأضافت أن هذا يأتي نتيجة التغيرات السريعة التي تحدث في سعر الذهب، لتأثره بالعديد من الأحداث والمتغيرات المحلية والعالمية تجعله سلعة يصعب التنبؤ بتحركاتها، وبالتالي المضاربة عليه تتضمن خطورة عالية، وهي غير قانونية. ما هو الهدف الأساسي من الذهب؟ وأشارت إلى أن الهدف الأساسي من الاستثمار في الذهب...
وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والـموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، حيث يهدف مشروع القانون كالآتي:١- إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.٢- يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه.٣- كذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.٤- كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.٥- تشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لادارة الاموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.واوضحت اللجنة أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها...
خلل تقني في أحد المصارف أثار بلبلة داخل هذا البلد في حادثة غير اعتيادية ونادرة، تمكّن عدد من عملاء أحد المصارف التجارية في أثيوبيا من سحب مبالغ نقدية تفوق قيمة مدخراتهم، نتيجة خلل في أنظمة المصرف، الأمر الذي أثار موجة من البلبلة والاستغراب في البلاد وفي أنحاء العالم أيضاً. في التفاصيل، فوجئ عملاء البنك التجاري الإثيوبي (CBE)، في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، أنه يمكنهم سحب أي مبلغ نقدي يريدونه حتى لو تجاوز قيمة مدخراتهم في حساباتهم المصرفية. وفي حين سعى البنك التجاري الأكبر في إثيوبيا جاهدًا لاسترداد ملايين الدولارات التي سحبها عملاء البنك بطريق الخطأ بعد “خلل في أنظمة البنك”، ذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم سحب أو تحويل أكثر من 40 مليون دولار إلى بنوك أخرى....
منذ نشأتها عام 2006 تمكنت حركة الشباب المجاهدين في الصومال من بناء شبكة مالية يتداخل فيها الاقتصاد والأمن واستخدام التقنيات الحديثة، لتشكل مصادر ثابتة تؤَمِّن للحركة عشرات ملايين الدولارات. ولم تكفل الشبكة المالية للحركة القدرة على الاستمرارية فحسب، بل حولتها إلى أغنى وأهم فروع تنظيم القاعدة في العالم، وفقا لستيفن تاونسند القائد السابق للقوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم). وتقدر وزارة الخزانة الأميركية أن الحركة تدر سنويا أكثر من 100 مليون دولار، وهو رقم لافت بالنظر إلى أن الإيرادات المحلية للحكومة الصومالية عام 2022 بلغت 250 مليون دولار، مما يلقي الضوء على حجم وفعالية آليات جمع الأموال التابعة للجماعة. الضرائب والزكاة تمثل الضرائب أحد الموارد الرئيسية التي تغذي مالية الجماعة، ووفقا لتقرير أممي صادر عام 2021 فإن هذه الضرائب تشمل 4...
أخبارنا المغربية ـــ تطوان تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بتنسيق مع نظيرتها بالحسيمة، مساء أمس السبت، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال الكسر من داخل وكالة لتحويل وصرف الأموال. وذكر مصدر أمني أن مصالح الأمن الوطني بمدينة الحسيمة كانت قد باشرت، بتاريخ 08 مارس الجاري، إجراءات معاينة سرقة باستعمال الكسر طالت مبلغا ماليا من داخل خزنة حديدية لوكالة لتحويل وصرف الأموال بالمدينة نفسها، قبل أن تمكن الأبحاث التقنية والميدانية من تشخيص هوية المشتبه فيهما ويتم توقيفهما أمس السبت بمنطقة المضيق ضواحي مدينة تطوان. وأبرز المصدر ذاته أن عمليات التفتيش التي تمت في إطار هذه القضية مكنت من حجز جزء من الملابس والقفازين التي كان المشتبه...
قد يقضي سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة FTX بقية حياته قابعاً في السجن،إذ أدين بسبع تهم بالاحتيال والتآمر، إضافة لدوره في انهيار بورصة ثاني أكبر منصة تبادل عملات رقمية في العالم “أف تي إكس”. ومن المقرر أن يُحكم على بانكمان فرايد في الثامن والعشرين من مارس (آذار) الحالي بعدما طالب ممثلو الادعاء بإنزال عقوبة قاسية عليه تتراوح بين 40 و50 عاماً بعد إدانته بسرقة 8 مليارات دولار من عملاء شركته المفلسة الآن. وكتب المدعون الفيدراليون في مانهاتن عن فرايد: «لقد كانت حياته في السنوات الأخيرة مليئة بالجشع والغطرسة التي لا مثيل لها. والمغازلة والمخاطرة والمقامرة بشكل متكرر بأموال الآخرين، وحتى الآن يرفض بانكمان فرايد الاعتراف بأن ما فعله كان خطأ». وأدانت هيئة المحلفين بانكمان فرايد (32...
أثير – ريما الشيخ تخوض سلطنة عمان كما العديد من دول العالم حربًا على كل الممارسات المالية غير الشرعية، والتي تمثل شكلا من أشكال الفساد. ويُعد غسل الأموال أحد أشكال هذه الممارسات، وفي سطورنا القادمة ستوضح مريم بنت سعيد بن مسعد الشعيلية- باحثة ماجستير في القانون الجزائي بكلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس لـ “أثير” بعض الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع. تقول الشعيلية: تعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم المنظمة والعابرة للحدود التي تنخر كيان الدول وتزيل وجودها وتخرب مؤسساتها؛ لذا نالت هذه الجريمة اهتمامًا واسعًا من قبل التشريعات العالمية بصورة عامة والتشريع العماني بصورة خاصة، حيث ينظمها قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 30/2016. وتضيف: تعد جريمة غسل الأموال جريمة تبعية، ويفترض لارتكابها ارتكاب جريمة أصلية سابقة عليها، بحيث...
بتنسيق مع نظيرتها بالحسيمة، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان مساء السبت، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال الكسر من داخل وكالة لتحويل وصرف الأموال. وذكر مصدر أمني أن مصالح الأمن الوطني بمدينة الحسيمة كانت قد باشرت، بتاريخ 08 مارس الجاري، إجراءات معاينة سرقة باستعمال الكسر طالت مبلغا ماليا من داخل خزنة حديدية لوكالة لتحويل وصرف الأموال بالمدينة نفسها، قبل أن تمكن الأبحاث التقنية والميدانية من تشخيص هوية المشتبه فيهما ويتم توقيفهما أمس السبت بمنطقة المضيق ضواحي مدينة تطوان. وأبرز المصدر ذاته أن عمليات التفتيش التي تمت في إطار هذه القضية مكنت من حجز جزء من الملابس والقفازين التي كان المشتبه فيهما يرتديانها لحظة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية....
بدأت الحكومة الشرعية السبت، إيقاف تحويل الأموال عبر مختلف شبكات الصرافة باستثناء الكريمي، من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثيين وقالت مصادر مصرفية إن إيقاف تحويل الأموال إلى مناطق سيطرة الحوثيين، جاء بعد بدء الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات المالية التابعة للبنك المركزي في عدن العمل وربط العديد من الشركات والبنوك في المناطق المحررة بنظامها. وذكرت المصادر أنه باستثناء مصرف الكريمي للتمويل الأصغر، تم إيقاف التحويلات المالية عبر أنظمة الحوالات المختلفة. الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، قال في تدوينة له علس منصة أكس إن "شبكة الحوالات الموحدة التي أطلقها البنك المركزي في عدن، خطوة جيدة لمكافحة المضاربة في أسواق الصرف، وتعزيز سيطرة البنك المركزي على النشاط المصرفي''. واضاف : ''لكن تحقيق أهداف هذه الشبكة مرهون بمدى قدرة البنك على فرض حضورها في...
14 مارس، 2024 بغداد/المسلة الحدث: وافقت ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن، على اعفاءات جديدة للعراق لدفع مبالغ شراء الغاز من إيران لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية. وقال موقع واشنطن فري بيكون الأمريكي، انه وفقا وفقًا لنسخة من الإشعار المقدم إلى الكونجرس لهذا الإجراء فان طهران ستتمكن من الحصول على اكثر من 10 مليارات دولار من الاموال التي كانت مجمدة بسبب العقوبات الامريكية. وأضاف الموقع: آلية الإعفاء من العقوبات التي تثير معارضة حادة من الحزب الجمهوري في الكونغرس، تسمح للعراق بتحويل مدفوعات مالية إلى إيران مقابل الكهرباء عبر دول ثالثة. وأوضح ان قادة السياسة الخارجية للجمهوريين في الكونغرس عبروا عن مخاوف فيما يتعلق بالإعفاءات في وقت سابق من الأسبوع الحالي، قائلين انه يجب الا يتم رفع العقوبات عن النظام الإيراني...
كتبت بولا مراد في" الديار": تنكب واشنطن بالتعاون مع "تل أبيب"، على ملاحقة اي مصادر قد تؤدي لرفد حركة حماس بالاموال. ولهذه الغاية يجول نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية، جيسي بيكر على عدد من دول المنطقة وبينها لبنان، حيث التقى مع سياسيين لبنانيين ومسؤولين من القطاع المالي الأسبوع الماضي. وبحسب المعلومات تركزت الزيارة على الضغط على لبنان لوقف عمل شركات تحويل الاموال غير المشروعة، والتي تخشى واشنطن ان تكون تساهم بطريقة او بأخرى بتمويل حزب الله من ايران، كما حماس عبر دولة ثالثة. وتشير المعلومات الى ان الضغط تركز على وجوب اتخاذ "إجراءات استباقية" للتصدي لهذا المسار، سواء عبر مؤسسات الدولة المالية اي عبر مصرف لبنان، او من خلال المجلس...
بدأت الجماعات المناهضة للحرب على قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في الولايات المتحدة تنظم صفوفها، وهو ما دفع صحيفتين إسرائيليتين إلى إثارة الانتباه إليها. فقد أفادت صحيفة "هآرتس" أن تحالفا عريضا يضم أكثر من 20 منظمة عربية وإسلامية، وحتى يهودية، بدأ يتشكل لمواجهة مجموعات الضغط الموالية لإسرائيل داخل الولايات المتحدة، ومكافحة "مشروع الديمقراطية المتحدة" التابع لمنظمة مؤيدة لإسرائيل، وجهودها لتعزيز الدعم لإسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس). حملة ضد أيباك وأوضحت الصحيفة في تقرير أن التحالف الجديد ينوي إطلاق أولى حملاته ضد "الأموال المظلمة" التي تحصل عليها جماعة الضغط السياسي الموالية لإسرائيل في الولايات المتحدة، المسماة لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك). و"الأموال المظلمة" مصطلح يشير إلى الأموال التي تتلقاها المنظمات غير الربحية من المانحين وتنفقها بدورها...
تتوجه الأنظار في لبنان نحو شركات الخدمات المالية غير المشروعة التي ازدهرت بشكل كبير مستغلة انهيار النظام المصرفي الرسمي، خشية استخدامها من قبل أشخاص ومجموعات مصنّفة إرهابية، كوسيلة لتدفق الأموال إليها، ومنها إلى دول المنطقة. والأسبوع الماضي، حذّر نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون آسيا والشرق الأوسط بمكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية، جيسي بيكر، خلال زيارته لبنان من مخاطر استخدام القطاع المالي لهذا البلد لتمويل حركة حماس وحزب الله، حيث دعا المسؤولين السياسيين والماليين اللبنانيين الذين التقى بهم إلى اتخاذ "تدابير استباقية" لمنع ذلك. ويوجد في لبنان اليوم 297 صرافاً شرعياً فقط، بينما يُقدر عدد الصرافين غير الشرعيين بالآلاف، وفقاً لما يؤكده نقيب الصرّافين في لبنان مجد مصري لموقع "الحرة"، "يختبئون تحت أسماء مكاتب تحويلات مالية مرخصة كوكلاء عنهم، يعملون...
مصر – أفادت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، إنها توقعت قيام مصر بإصلاحات على مستوى سعر الصرف، والتوصل لاتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وأشارت الوكالة إلى أنها لم تتوقع أبدا تدفق المبلغ الضخم الذي حصلت عليه القاهرة من صفقة “رأس الحكمة”. وقال تريفور كولينان، مدير التصنيفات السيادية في “ستاندرد آند بورز” بدبي: “كانت لدينا توقعات بأن تعديل سعر الصرف أصبح وشيكا وأن صندوق النقد الدولي سيمضي قدما في برنامجه الحالي، وربما يوسعه”. وتابع: “ما لم نكن نتوقعه هو تدفقات رأس الحكمة الهائلة من ADQ.. هذا رقم كبير حقا”. ومع ذلك، لفت كولينان إلى عامل خطر إذ ما لم تلتزم السلطات المصرية بمواصلة الإصلاح. وأوضح: “السلطات المصرية تصدر تصريحات إيجابية حقاً.. ويبدو أنها ملتزمة باستراتيجية الإصلاح ظاهريا، ولكن كما...
وُجه الاتهام في باريس إلى ابن شقيق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في قضية تتعلق بأموال غير مشروعة، حسبما أفاد الاثنين مصدر مطّلع على الملف. ووُجه الاتهام لإميل سلامة (38 عامًا) نجل رجا سلامة شقيق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، في 12 شباط/فبراير بالتآمر الجنائي وغسل أموال على يد مجموعات منظّمة والتستّر على جرائم، وذلك في نهاية جلسة استجواب له أمام قاضي تحقيق مالي. ويُشتبه في أن يكون إميل سلامة قد حصل بأموال أرسلها والده وعبر ترتيبات مالية، على شقّتين في باريس ومنازل صيفية في لبنان وغيرها من الممتلكات. واتُهم كذلك بإدارة شركتين مسجلتين في المملكة المتحدة، تملكان عدة عقارات في لندن، بفضل الترتيبات المالية نفسها، حسبما قال المصدر المطّلع. وقال ستيفان دو نافاسيل...
ناقش ملتقى أبوظبي لشركاء العدالة الخامس الذي نظمته دائرة القضاء – أبوظبي، النظام القانوني للعملات الافتراضية ومخاطرها، وآليات مكافحة استخدامها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزامات أصحاب المهن القانونية تجاه تلك الجرائم في ضوء التشريعات الوطنية لدولة الإمارات وأفضل الممارسات الدولية. شهد الملتقى، الذي عقد في مقر الدائرة الرئيسي عبر تقنية الاتصال المرئي، حضوراً واسعاً من المحامين المقيدين لدى إدارة شؤون المحاماة في دائرة القضاء، وممثلي مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية على المستوى الوطني والدولي، ويأتي ذلك تأكيداً على أهمية الشراكة مع المحامين باعتبارهم شركاء القضاء الاستراتيجيين، وذلك في إطار تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإرساء منظومة قضائية تعزز...
ناقش ملتقى أبوظبي لشركاء العدالة الخامس الذي نظمته دائرة القضاء – أبوظبي، النظام القانوني للعملات الافتراضية ومخاطرها، وآليات مكافحة استخدامها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزامات أصحاب المهن القانونية تجاه تلك الجرائم في ضوء التشريعات الوطنية لدولة الإمارات وأفضل الممارسات الدولية. شهد الملتقى، الذي عقد في مقر الدائرة الرئيسي عبر تقنية الاتصال المرئي، حضوراً واسعاً من المحامين المقيدين لدى إدارة شؤون المحاماة في دائرة القضاء، وممثلي مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية على المستوى الوطني والدولي، ويأتي ذلك تأكيداً على أهمية الشراكة مع المحامين باعتبارهم شركاء القضاء الاستراتيجيين، وذلك في إطار تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإرساء منظومة قضائية تعزز من حماية المجتمع...
أثير – بدرية بنت عبدالله الهنائية باحثة ماجستير بجامعة السلطان قابوس كلية الحقوق/القانون الجزائي كثيرا ما نسمع بلفظ غسل الأموال؛ إلا أن المعنى لا يكون بذلك الوضوح لدى بعض فئات المجتمع، وخاصة غير المختصين بدراسة هذا النوع من القضايا، فإذا ما تطرقنا إلى تعريف جريمة غسل الأموال، فهي جريمة ظهرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وغالبا ما تنظمها عصابات إجرامية، لذلك تعتبر من الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، حيث يمكن ارتكابها في إقليم أكثر من دولة، وببساطة المعنى يمكن تعرفيها على أنها (أموال قذرة ناتجة عن أعمال غير مشروعة قانونا، يتم إدخالها في عدد من العمليات المعقدة بهدف إضفاء المشروعية عليها، ومن ثم إعادة دمجها في الاقتصاد الوطني مع الأموال النظيفة والمشروعة). وتعد سلطنة عُمان من الدول التي سعت وما...
غادر وفد وزارة الخزانة الأميركية الذي زار لبنان الأسبوع الماضي، بعدما التقى عدداً من الجهات الرسمية وغير الرسمية. وأفادت مصادر مصرفية «نداء الوطن» أنّ الوفد التقى ممثلي جمعية المصارف، وبحث في جملة إجراءات على لبنان اتخاذها لمنع تمويل حركة «حماس» و»المنظمات الإرهابية» عموماً، إضافة الى مكافحة تبييض الأموال. وأشارت المصادر الى أن الوفد «كان حريصاً في تحذيراته على أنه لا يمكن تصنيف هذه الإجراءات بين مهم وأهم، بل جميعها مهمة واجبة التنفيذ على جناح السرعة»، محذراً من «تداعيات هذه التجاوزات الخطرة، خصوصاً في ظل توسّع اقتصاد «الكاش»، فهذا التوسّع مصدر قلق للأميركيين كونه يسمح بتسرّب عمليات تمويل المنظمات الإرهابية، فضلاً عن غسل الأموال عموماً». وأشارت المصادر الى أنّ «السلطات النقدية في لبنان بعثت برسالة سريعة تجاه الوفد، لتعبّر عن...
تناولت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، مقدمة برنامج “الضفة الأخرى”، ونائب رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، خريطة تواجد جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي في معظم قارات العالم أوروبا، وأمريكا الشمالية، والجنوبية، وآسيا وغيرها.ورصدت "عبد الرحيم"، خلال برنامجها “الضفة الأخرى”، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، كيف حرصت جماعة الإخوان الإرهابية منذ منتصف القرن الماضي، على التمدد والانتشار تنظيميا وفكريا، خارج الشرق الأوسط وبلدان العالم العربي والإسلامي التي نشأت فيها، للتوغل في كل مكان من العالم، عبر تسلل ناعم يستهدف كسب الأتباع، لا سيما من أبناء الجاليات الإسلامية في تلك البلدان.وأوضحت أن الجماعة الإرهابية اعتمدت أيضا على إقامة المشروعات الاقتصادية والخدمية تحت ستار خيري، لتتمكن من خلالها من تكوين إمبراطورية مالية تمول نشاطها دون انقطاع، منوهة بأن هدفنا...
عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، خرج الكثير من أموال المستثمرين الأجانب، التي كانت تعمل في الدين الحكومي المحلي (أذون وسندات) بنحو 8 مليارات دولار، وفي السنوات 2018 و2020 و2022، تكرر نفس الأمر من قبل المستثمرين الأجانب، وكان هذا الأمر أحد أهم أسباب شح النقد الأجنبي خلال تلك الفترات، وانتعاش السوق السوداء للنقد الأجنبي. وكانت أكثر عمليات خروج هذه الأموال ضررا لسوق الصرف في مصر، ما تم بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، وتحديدا بعد أبريل/نيسان 2022، حيث خرجت أموال للمستثمرين الأجانب العاملين في الدين الحكومي المصري بما يتراوح بين 18 و20 مليار دولار. ولكن في يونيو/حزيران 2022، قال وزير المالية المصري محمد معيط، خلال لقائه بغرفة التجارة المصرية الأميركية: "الدرس الذي تعلمناه أنه لا يمكن الاعتماد على الأموال الساخنة، لأنها...
عادت البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية لشراء أدوات الدين الحكومية المصرية مجددا نهاية الأسبوع الماضي، بعد غياب طال لمدة عامين، بعد أن قام البنك المركزي بأمرين؛ هما رفع الفائدة 8 منذ بداية العام، وخفض رابع للجنيه إلى 50 جنيها للدولار بدلا من 30.85 جنيها. وقرر البنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي، في السادس من آذار/ مارس الجاري، زيادة أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق بمقدار 6% وخفضت عملتها المحلية بنسبة 60% أمام الدولار وبلغت 50 جنيها هبوط من نحو 31 جنيها وسط توقعات بقدوم مليارات الدولار للاستفادة من الفائدة. وتعرض الاقتصاد المصري إلى ضربة قوية عندما خرجت تلك"الأموال الساخنة" في الربع الأول من عام 2022 بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي قدرتها الحكومة المصرية بنحو 22 مليار دولار في فترة...
بغداد اليوم - أربيلأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الاحد (10 اذار 2024)، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يقود مرحلة جيدة في استقرار البلاد وإصلاح الأوضاع، وفي ملف إنهاء الخلاف بين بغداد وأربيل.وقال سلام في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "السوداني نجح في ملفات عديدة رغم محاولة وضع العراقيل له"، مبينا ان "محاولة ابتزازه من أطراف سياسية متهمة بالفساد وهي آفة فساد كبيرة مرفوض بتاتا".وأضاف سلام، أن "النائبة الكردية التي تتحدث عن السوداني وحكومته وتحاول التسقيط بهم وتتهمه بالفساد عليها أولا الحديث عن الأموال التي بذمة شقيقها للمستثمرين والمواطنين الذين رفعوا مئات الشكاوى في محاكم السليمانية".وأشار إلى أن "هذه النائبة تمارس عمليات الابتزاز وليس الانتقاد والرقابة وعلى القضاء التصدي لها ولمن يقف معها، فالاتهامات التي تكيل بها...
منذ فترة طويلة، يبدي اللبنانيون ارتياحهم لمسار الدولار المستقرّ، الذي لم يشهد أي تغير يضع السوق في حالة بلبلة كبيرة، خصوصا على صعيد الأسعار، التي لا تشهد حفلات الصعود والنزول العشوائي.. إلا أن لم ينطبق على ما يبدو على بعض مراكز تحويل الأموال، التي قرّرت أن تضع بورصة خاصة لعملائها الذين يتقاضون حوالات الدولارات من الخارج. وفي التفاصيل، فقد علم "لبنان24" بأن هناك بعض المراكز التي تسلّم الحوالات للعملاء على أساس دولار يترواح بين 77 ألفًا و 85 ألفًا للدولار من دون أن تُعلم العملاء بذلك، مع العلم أن هذه المراكز لديها الحق بالحسم من حوالات الدولارات لحد معين، لكن ليس أن تقرر هي سعر صرف خاص بها، وهذا ما وضع العميل في حالة ضياع في حال لم يستفسر...
ذكرت قناة "سي أن بي سي" الاقتصادية الأمريكية، أن تطور أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا انعكس على جميع جوانب الحياة اليومية بما في ذلك عمليات النصب والاحتيال التي أصبح من الصعب اكتشافها عند شريحة واسعة من الناس. وبلغت القيمة الإجمالية لعمليات الاحتيال لعام 2023 أكثر من 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة فقط، وفقا للجنة التجارة الأمريكية الفيدرالية، وفقا للقناة. وبينت القناة، أن مرتكبي هذه الأنواع من الجرائم قد يكونون عصابات منظمة أو مؤسسات إجرامية عابرة للحدود يعمل بها موظفون لديهم طرق يتبعونها لإغراء الضحايا. وتعد الخطوة الأكثر أهمية لتجنب التعرض للاحتيال هي معرفة الطرق التي يمكن أن يتبعها المحتالون، فعندما يكون أي شخص على علم بطريقة احتيال معينة، فسيكون أقل عرضة للوقوع ضحية لها. ...
أحمد مراد (تونس، القاهرة) أخبار ذات صلة «أزمة حادة» لرئيس النجم الساحلي تغير المناخ يفاقم الأزمات الاقتصادية في تونس تشهد تونس تحركات سياسية ودبلوماسية وقانونية مكثفة لإعادة الأموال المنهوبة والتي تُقدر بنحو 5 مليارات دولار، وقبل أيام، عقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اجتماعاً مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني، للإسراع في تكوين لجنة «الصلح الجزائي» المعنية بملف استرداد الأموال المنهوبة، في الداخل أو الخارج.وأوضحت الأستاذ في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بالجامعة التونسية سلمى السعيدي، أن ملف استرداد الأموال المنهوبة يُعد أحد أبرز الملفات المهمة المطروحة على الساحة، وتبذل العديد من أجهزة ومؤسسات الدولة جهوداً حثيثة لإحراز تقدم في هذا الملف، لا سيما في ظل وجود بعض التعقيدات في تحديد مكان الأموال المنهوبة.وذكرت السعيدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الدول...
#سواليف ينعكس تطور أدوات #الذكاء_الاصطناعي و #التكنولوجيا على جميع جوانب حياتنا اليومية بما في ذلك عمليات #النصب و #الاحتيال التي أصبح من الصعب اكتشافها عند شريحة واسعة من الناس. وبلغت القيمة الإجمالية لعمليات الاحتيال لعام 2023 أكثر من 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة فقط، وفقا للجنة التجارة الأمريكية الفيدرالية. وقد يكون مرتكبو هذه الأنواع من الجرائم عصابات منظمة أو مؤسسات إجرامية عابرة للحدود يعمل بها موظفون لديهم طرق يتبعونها لإغراء الضحايا. مقالات ذات صلة خبراء يحذرون من مخاطر بيئية كبرى جراء غرق سفينة روبيمار 2024/03/04 الخطوة الأكثر أهمية لتجنب التعرض للاحتيال هي معرفة الطرق التي يمكن أن يتبعها المحتالون، فعندما يكون أي شخص على علم بطريقة احتيال معينة، فسيكون أقل عرضة للوقوع ضحية لها. فيما يلي...
ألقت أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي تأثيرها على جوانب عدة في حياتنا، بما فيها عمليات النصب والاحتيال، التي أصبح من الصعب اكتشافها لدى شريحة كبيرة من الناس. وبلغت القيمة الإجمالية لعمليات الاحتيال لعام 2023، أكثر من 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة فقط، وفقا للجنة التجارة الأمريكية الفيدرالية. وتعد الخطوة الأكثر أهمية لتجنب عمليات الاحتيال، هي التعرف على الطرق التي يتبعها المحتالون سواء عصابات منظمة أو مؤسسات إجرامية عابرة للحدود. ونستعرض هنا خمسة من أهم عمليات الاحتيال المالي، التي يجب علينا الحذر منها خلال عام 2024، بحسب ما تقرير نشره موقع "CNBC". 1. الاحتيال باستخدام صوتك إن تلاعب المحتالين بمشاعر الناس من خلال استخدام العلاقات الشخصية والتظاهر بأنهم أشخاص يهتمون لأمرهم هو نقطة انطلاق للعديد من مخططات...
تلاحق ويلات الحرب السودانيين، حيث تستمر المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أشهر، ما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد 11 مليون شخصا بين نازح ولاجئ، 3 ملايين من بينهم أطفال.وكأن الحرب ليست كافية لمعاناة السودانيين، إذ تدفع تجارة الذهب غير المشروعة وما يتبعها من تهريب للأموال بتعميق معاناة البلاد، بحسب تقرير نشرته مجلة فورين أفيرز.وكان وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أعلن، الاثنين، انخفاض إيرادات البلاد بأكثر من 80 في المئة.وكشف عن نهب 2700 كلغ من الذهب من مصفاة الخرطوم الحكومية، بسبب تطورات الحرب التي تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي.ولم يحدد الوزير الجهات المتورطة في عملية نهب الذهب، وأشار إلى أن “احتياطي السودان من الذهب لا يزال في مكان آمن”.وتدعم قوى إقليمية طرفي النزاع،...
قالت الحكومة النرويجية، اليوم الخميس، إن السلطة الفلسطينية تلقت 407 ملايين شيكل (114 مليون دولار) من إسرائيل، مع وجود المزيد من الأموال في الطريق خلال الأيام المقبلة، بعد اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر للإفراج عن أموال الضرائب المجمدة.أعلنت النرويج في 18 فبراير الجاري أنها وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي جمعتها إسرائيل.وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوير: "إن هذه الأموال ضرورية للغاية لمنع انهيار السلطة الفلسطينية، ولضمان حصول الفلسطينيين على الخدمات الحيوية، ودفع رواتب المعلمين والعاملين في مجال الصحة"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.وبموجب اتفاقيات السلام التي تم التوصل إليها في عقد التسعينيات، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية عائدات الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية وتتولى إجراء تحويلات شهرية إلى رام الله، ولكن اندلع...
أجلت محكمة جرائم الاموال بفاس، الثلاثاء، النظر في ملف ما يعرف بخروقات البرنامج الاستعجالي لأكاديمية فاس بولمان «سابقا» إلى غاية الـ26 من مارس المقبل، وذلك من أجل استكمال المرافعات لإدخال القضية التي عمرت طويلا للمداولة. وقد کشف ممثل النيابة العامة في مرافعته خلال الجلسة التي انعقدت بحضور المتهمين، أنه تم تبديد 12 مليون درهم في شراء لوازم مدرسية خارج المساطر القانونية في صفقات لم تحترم فيها هي الأخرى الإجراءات القانونية المعمول بها، مطالبا بالإدانة للمتورطين. ويتابع في هذه القضية حوالي 20 عنصرا جميعهم في حالة سراح مقابل كفالات مالية بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك.
زنقة 20 . الرباط وبخصوص دعم النفقات بوثائق الإثبات القانونية، فقد سجل التقرير نقائص على مستوى دعم 26 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها، من بينها 14 في المائة مرتبطة بنفقات التدبير و12 في المائة بالنفقات المتعلقة بالدعم السنوي الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن مجموع نفقات التدبير التي سجل المجلس بشأنها نقائص بلغ ما يناهز 18,71 مليون درهم، أي ما يزيد على 14 في المائة من إجمالي النفقات المصرح بصرفها (130,65 مليون درهم)، مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع تلك المتعلقة بسنة 2021 (4 في المائة). وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن هذه النقائص همت 24 حزبا من أصل 29 حزبا، تتوزع ما بين نفقات لم يتم دعمها بوثائق الإثبات...
أبوظبي (الاتحاد)أكد راشد الطنيجي، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية بدولة الإمارات، أن دولة الإمارات وضعت استراتيجية وخطة واضحة لاستدامة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواكبة التطورات، والاطلاع على الممارسات الجديدة حول العالم في هذا المجال، للحفاظ على استدامة الجهود اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال الطنيجي في لقاء خلال برنامج «السطر الأخير» بتلفزيون أبوظبي، إن مجموعة العمل المالي «فاتف»، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتخذ من باريس مقر لها، وتضم 40 دولة عضواً، تقوم بمراجعة التشريعات والقوانين التي تضعها الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في هذه الدول، وتقوم أيضاً بقياس فاعلية هذه القوانين والتشريعات التي تضعها الدولة في هذا الإطار، بشكل دوري.وأضاف: موضوع تمويل الإرهاب وغسل الأموال دائماً في تطور،...
أكد نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو، أن تهديد واشنطن بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية أحدث فارقا كبيرا في التدفقات المالية بين روسيا ودول مثل تركيا والإمارات وقازاخستان، مشيرًا إلى أن التقارير الواردة من المؤسسات المالية تظهر تراجعا في حركة الأموال إلي موسكو.وقال أدييمو في مقابلة مع "رويتر"، إن البيانات المتاحة لوزارة الخزانة الأمريكية التي تتضمن التقارير الواردة من المؤسسات المالية تظهر تراجعا في حركة الأموال بعد أن أصدرت واشنطن في ديسمبر أمرا تنفيذيا هدد بفرض عقوبات على المؤسسات المالية في دول ثالثة تساعد روسيا على تجنب العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.وتابع "في البيانات التي بوسعي الاطلاع عليها، رأيت فارقا كبيرا من حيث التدفقات المالية التي كانت عبارة عن معاملات... من المحتمل أن تكون المؤسسات قد حظرتها".وأضاف "سمعت...
قال نائب وزير الخزانة الأميركي، والي أدييمو، إن تهديد واشنطن بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية أحدث فارقا كبيرا في التدفقات المالية بين روسيا ودول مثل تركيا والإمارات وقازاخستان. وأضاف أدييمو في مقابلة مع رويترز أن البيانات المتاحة لوزارة الخزانة الأميركية التي تتضمن التقارير الواردة من المؤسسات المالية تظهر تراجعا في حركة الأموال بعد أن أصدرت واشنطن في ديسمبر أمرا تنفيذيا هدد بفرض عقوبات على المؤسسات المالية في دول ثالثة تساعد روسيا على تجنب العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا. وقال أدييمو "في البيانات التي بوسعي الاطلاع عليها، رأيت فارقا كبيرا من حيث التدفقات المالية التي كانت عبارة عن معاملات... من المحتمل أن تكون المؤسسات قد حظرتها". وأضاف "سمعت عن هذا أيضا من بعض المراقبين الموجودين في المؤسسات... أصبحوا...
عقدت شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم قطاعها من بينها تطبيق الحد الأدني للأجور وتكاتف الشركات للاتفاق علي تكلفة شبه موحدة للتعاقد مع العملاء في القطاعين العام والخاص.وقال الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشُعبة إن اجتماع الشعبة يأتي ضمن خطة التطوير والتنمية التي تسعي الشُعبة إلى تنفيذها لمواكبة التطورات الحالية طبقا لتوجهات الدولة بتنمية كافة القطاعات، وهو الأمر الذي نبحثه بشكل علمي وعملي في الشُعبة حتي يكون التنفيذ بناءً علي أطر صحيحة وطبقًا للوائح والقوانين المنظمة. من جانبه قال وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة إن المباحثات والاجتماعات مستمرة بالشُعبة لتطوير هذا القطاع بما يتناسب مع الظروف الحالية والارتقاء بأفراد الأمن من حيث الأجور ، والنهوض بفكر العمل وتطويره نظرًا...
عقدت شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم قطاعها من بينها تطبيق الحد الأدني للأجور وتكاتف الشركات للاتفاق علي تكلفة شبه موحدة للتعاقد مع العملاء في القطاعين العام والخاص. غرفة القاهرة تشارك في الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية (صور) محافظ القليوبية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معارض "أهلا رمضان" بشبرا الخيمة وقال الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشُعبة إن اجتماع الشعبة يأتي ضمن خطة التطوير والتنمية التي تسعي الشُعبة إلى تنفيذها لمواكبة التطورات الحالية طبقا لتوجهات الدولة بتنمية كافة القطاعات، وهو الأمر الذي نبحثه بشكل علمي وعملي في الشُعبة حتي يكون التنفيذ بناءً علي أطر صحيحة وطبقًا للوائح والقوانين المنظمة.وقال وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة إن المباحثات والاجتماعات مستمرة...
عقدت شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم قطاعها من بينها تطبيق الحد الأدني للأجور وتكاتف الشركات للاتفاق علي تكلفة شبه موحدة للتعاقد مع العملاء في القطاعين العام والخاص.وقال الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشُعبة إن اجتماع الشعبة يأتي ضمن خطة التطوير والتنمية التي تسعي الشُعبة إلى تنفيذها لمواكبة التطورات الحالية طبقا لتوجهات الدولة بتنمية كافة القطاعات، وهو الأمر الذي نبحثه بشكل علمي وعملي في الشُعبة حتي يكون التنفيذ بناءً علي أطر صحيحة وطبقًا للوائح والقوانين المنظمة.وقال وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة إن المباحثات والاجتماعات مستمرة بالشُعبة لتطوير هذا القطاع بما يتناسب مع الظروف الحالية والارتقاء بأفراد الأمن من حيث الأجور، والنهوض بفكر العمل وتطويره نظرًا لأهمية هذه المهنة...
ليبيا – قال المحلل السياسي، فيصل بوالرايقة، إن هدف تحرك مجلس النواب هو سحب الشرعية من حكومة عبد الحميد الدبيبة، علاوة على تجفيف المنابع المالية التي تصلها، خاصة بسبب وجود شبهات فساد أشارت إليها تقارير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية. بورايقة،وفي اتصال مع موقع “أصوات مغاربية”، أشار إلى أن المجلس يريد من خلال مخاطباته المتكررة إلى المؤسسات والشركات السيادية أن توقف بشكل نهائي تحويل الأموال العامة إلى حكومة الدبيبة، مؤكدا أن التهديد الحالي بالملاحقة القضائية مسألة في غاية الجدية. وأردف: “المجلس يشدد على أن كل من يُحوّل المال إلى حكومة طرابلس سيطاله القانون وسيُعاقب”. وأوضح أن ما يجري هو محاولة للضغط على عبد الحميد الدبيبة حتى يرضخ لقرارات مجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك جهدا وتعبئة لكافة الأدوات المتاحة من...
قال الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، إن جهاز إدارة الأموال المستردة يدير أصول ضخمة لكنها متغيرة. الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رئيس هيئة الرقابة المالية: اكتمال البيئة التنظيمية لسوق الكربون الطوعي خلال أيام وأضاف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك تقديرات مختلفة بشأن قيمة وحجم الأصول التي يديرها جهاز إدارة الأموال المستردة". وأشار الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية،: "منح القانون الجهاز صلاحيات تستطيع من خلالها أن تتولى إدارة هذه الأموال وفقا ما يحقق المصلحة العامة". وأوضح: "لم يكن هناك حصر للأصول التي آلت ملكيتها للدولة...
توفر معظم البنوك وشركات الصرافة، داخل الإمارات، العديد من العروض والبطاقات البنكية لعملائها أثناء سفرهم، من أجل تشجيعهم على اقتنائها، لا سيما وأن الكثير من الأفراد يعانون معضلة أساسية في السفر، وهي السحب النقدي لأموالهم التي توجد في بطاقاتهم البنكية والائتمانية، بعد فرض البنوك رسوم مرتفعة عند إجراء عملية سحب للأموال من خارج الدولة.معضلة أخرى تواجه المسافر، خاصة العائلات التي تفكر في السفر، وهي حمل الأموال النقدية، وتزداد خطورتها في أنه قد تتعرض الأسرة للسرقة، أو الابتزاز والتهديد، وبذلك تخسر جميع الأموال التي تمتلكها لرحلتها الخارجية، (هناك عشرات القصص التي تحدّث أصحابها عن مواقف مشابهة لهذه الأحداث التي تعرضوا لها أثناء سفرهم)، ويبقى الأفراد بين مطرقتين، الخوف من حمل الأموال نقداً، وفرض رسوم مرتفعة أثناء استخدام بطاقتهم البنكية، خاصة...
كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري عن موعد انتهاء وتنفيذ مشروع “رأس الحكمة” بعد توقيع الصفقة رسميا.يستغرق سنوات وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، خلال تصريح، إن “المشروع يشير إلى إنشاء مدينة ومجتمع عمراني متكامل لذا من المتوقع أن يستغرق المشروع سنوات”، مشيرا إلى أنه “خلال تلك السنوات سوف يتم ضخ استثمارات بصورة سنوية في الاقتصاد المصري بما يفيد الاقتصاد ويعود بالنفع على المواطن”.35 مليار دولار وأضاف الحمصاني: أن “هناك مبلغا كبيرا مقدرا بـ 35 مليار دولار تتسلمه مصر خلال الفترة المقبلة، يتم تحويل 24 مليار دولار من الخارج على دفعات، إلى جانب 11 مليار دولار وديعة إماراتية لدى البنك المركزي سيتم تحويلها من الجانب الإماراتي إلى الجنيه المصري لاستخدامها في تمويل المشروع” لافتا إلى أن الوديعة حتى...
رفعت مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم المالية الدولية، اليوم الجمعة، الإمارات من "القائمة الرمادية" لدول وأقاليم يوجد بها خطر تدفقات مالية غير مشروعة، وهو انتصار للإمارات من شأنه تعزيز مكانتها الدولية. ورفعت المجموعة، التي تضم دولا من الولايات المتحدة إلى الصين لمكافحة الجرائم المالية، الإمارات، اليوم الجمعة، من القائمة التي تضم نحو 24 دولة تُعد عالية المخاطر. وكانت الإمارات، التي تجذب الأثرياء والمصرفيين وصناديق التحوط، قد خضعت لتدقيق شديد في عام 2022 حينما أشارت المجموعة إلى مخاطر غسل أموال وتمويل إرهابيين ترتبط بمصارف ومعادن وأحجار نفيسة وعقارات أيضا. وإزالة الإمارات من القائمة نجاح للدولة التي كانت مركزا تجاريا إقليميا لتجارة اللآلئ وصيد الأسماك، وصارت الآن واحدة من أغنى دول العالم بعد اكتشاف النفط في أبوظبي في أواخر خمسينيات...
وجه رئيس هيئة النزاهة العراقية حيدر حنون، اليوم الجمعة، اتهامات الي الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى بـ”إيواء” عراقيين فاسدين “يمولون الإرهاب”، مضيفا “نفاق دول تقول لنا كافحوا الفساد وهي تحتضن بين جنباتها أكبر الفاسدين ولا تتعاون معنا في استردادهم مع الأموال العراقية المسروقة”.ونقلت قناة “الغدير”، عن “حنون” قوله إن الأرقام التي تنشر في وسائل الإعلام عن حجم الأموال العراقية المنهوبة افتراضية ولم نصل يوما إلى الرقم الحقيقي، والأسباب عديدة ومنها النفاق الدولي لبعض الدول التي تقول لنا كافحوا الفساد وهي تحتضن بين جنباتها أكبر الفاسدين الهاربين من العراق”.وأضاف: “أموالنا الكبيرة المنهوبة تحتضنها وتضعها في مصارفها الكبرى وكذلك أدخلتها حتى في اقتصاداتها لذلك أموالنا المهربة هي كثيرة لكن العقبة الرئيسية في كشف حجمها والكمية التي هربت وأسماء أصحاب الحسابات المودعة في...
(CNN) – أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تتخذ من باريس مقراً لها إزالة الإمارات العربية المتحدة من قائمة تضع الدولة الخليجية تحت مراقبة مكثفة تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.وتم وضع الإمارات العربية المتحدة في القائمة من قبل FATF في مارس/أذار من عام 2022 بعد أن زادت المخاوف في عام 2020 بشأن الأثرياء الأجانب الذين أنشأوا مخططات غسل الأموال في الدولة التي تعتبر مركزا عالميا للتجارة. وجاء القرار بعد أن قامت الهيئة بزيارة ميدانية إلى الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي. كما تمت إزالة بربادوس وجبل طارق وأوغندا من "القائمة الرمادية" بعد تصويت أُجري الجمعة.وقالت المجموعة في بيان: "وقد التزمت هذه الإجراءات القضائية بخطة عمل لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية التي تم تحديدها، بسرعة ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها". وتعتبر "القائمة الرمادية" لفاتف أقل خطورة من...
اعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف)، إزالة دولة الإمارات العربية المتحدة من «القائمة الرمادية» للدول والأقاليم التي تتطلب مزيدا من التدقيق.وبحسب صحيفة الخليج الإماراتية؛ فأن ذلك يأتي في أعقاب الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأجرى مقيمون من فريق العمل المعني بالإجراءات المالية ومقره باريس زيارة ميدانية الشهر الماضي.وأشارت التعليقات اللاحقة على خطة لإزالة الإمارات من القائمة الرمادية، بعد التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في مجال مكافحة غسيل الأموال وفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي لا تلتزم بمعايير الشفافية المالية.وتم إعلان خروج الإمارات من القائمة، الجمعة، في اليوم الأخير للاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس.وفرضت الإمارات ما يقرب من 250 مليون درهم (68 مليون دولار) غرامات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الفترة من يناير إلى أكتوبر...
دبي: «الخليج» قامت مجموعة العمل المالي (فاتف)، بإزالة دولة الإمارات العربية المتحدة من «القائمة الرمادية» للدول والأقاليم التي تتطلب مزيدا من التدقيق. يأتي ذلك في أعقاب الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأجرى مقيمون من فريق العمل المعني بالإجراءات المالية ومقره باريس زيارة ميدانية الشهر الماضي، وأشارت التعليقات اللاحقة على خطة لإزالة الإمارات من القائمة الرمادية، بعد التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في مجال مكافحة غسيل الأموال وفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي لا تلتزم بمعايير الشفافية المالية. وتم إعلان خروج الإمارات من القائمة، الجمعة، في اليوم الأخير للاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس. وفرضت الإمارات ما يقرب من 250 مليون درهم (68 مليون دولار) غرامات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الفترة من يناير...
ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب، موافقة الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مؤكدين أن الاستثمارات قاطرة العبور إلى المستقبل.ولفت أعضاء المجلس، إلى أن الحكومة تتيح تيسيرات وحوافز لجذب المستثمرين، إضافة إلى تسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات فى البلاد، وذلك لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.وأضاف النواب، أن الحكومة تتخذ إجراءات سريعة لانعاش النشاط الاقتصادي ودوران عجلة الإنتاج بالشكل الذي يعود على المواطن ايجابيا ويهدئ من عواصف ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار. الدكتور مصطفى مدبوليوأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات...
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس على القانون رقم 6 لسنة 2024، بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، وذلك بهدف تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لإدارة الأموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.وننشر نص مشروع القانون بعد نشره بالجريدة الرسمية: المادة الأولى:يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إنشاء جهاز إدارة والتـصرف الأموال المستردة والمتحفظ عليهاالمادة الثانية: يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقـا لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئـة العامـة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقـم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن اختصاصات قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون فيما يلي:اختصاصات جهاز إدارة والتصرف في الأموالتنص "المادة 3" علي أنه يختص الجهاز بإدارة والتصرف فى اموال الدولة الخاصة التي آلـت ملكيتهـا إليه في أي من الحالات الآتية:1-الأموال التي سبق مصادرتها بموجب نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم2-الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقـم ١٢٧ لـسنة 1956 المشار إليه3-الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجـراءات فـرض الحراسـة والـتحفظ ،وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسـات، أو بموجـب قـوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ ،...
قال محمد سليمان قورة رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية إنه تم إنشاء جهاز إدارة الأموال المستردة للقضاء على تعدد جهات الولاية المملوكة للدولة، منعا لحدوث تداخل أو اختلاف في طريقة إدارة تلك الجهات.وأضاف محمد سليمان قورة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “كل يوم” المذاع على قناة “أون”، أننا رأينا أنه من الأفضل أن نجمع الجهات تحت مظلة واحدة يحكمها إطار قانونيا واحد، لحوكمة الإجراءات وتوحيد طريقة الإجراءات.واسترسل: عليه تم إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والذى سيكون نواته الرئيسية الأموال التي تشتغل عليها هذه الكيانات.وأوضح أن الأموال التي ستدخل في ولاية الجهاز الجديد، هي الأموال التي انتقلت ملكيتها للخزانة العامة للدولة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات