2024-11-26@04:07:58 GMT
إجمالي نتائج البحث: 222
«الأموال العام ة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
عدن .. محكمة الأموال العامة تحكم بالسجن والغرامات على متهمين بالفساد والتعدي على المال العام
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، ضرورة تضافر جهود أجهزة الدولة لتطبيق القانون وتفكيك الشبكات التي لاتسعى فقط للربح غير المشروع ولكن أيضا إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي بقصر قرطاج كمال الفقي وزير الداخلية، ومراد سعيدان المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي المدير العام آمر الحرس الوطني..وذلك وفقا لبيان للرئاسة التونسية. وتناول هذا اللقاء الوضع الأمني العام في البلاد وضرورة مضاعفة الجهود للتصدي للاحتكار خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.وشدد الرئيس التونسي على أن لوبيات الفساد تقوم خلال هذه الأيام بتوزيع الأموال في عدد من المدن للمشاركة في احتجاجات مدفوعة الأجر غايتها معروفة، مؤكدا أنه لا تسامح مع من يرتمي في أحضان الخارج استعدادا للانتخابات.
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، ضرورة تضافر جهود أجهزة الدولة لتطبيق القانون وتفكيك الشبكات التي لاتسعى فقط للربح غير المشروع ولكن أيضا إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي بقصر قرطاج كمال الفقي وزير الداخلية، ومراد سعيدان المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي المدير العام آمر الحرس الوطني.. وذلك وفقا لبيان للرئاسة التونسية.وتناول هذا اللقاء الوضع الأمني العام في البلاد وضرورة مضاعفة الجهود للتصدي للاحتكار خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.وشدد الرئيس التونسي على أن لوبيات الفساد تقوم خلال هذه الأيام بتوزيع الأموال في عدد من المدن للمشاركة في احتجاجات مدفوعة الأجر غايتها معروفة، مؤكدا أنه لا تسامح مع من يرتمي في أحضان الخارج استعدادا للانتخابات.
تعمل المناجم في جنوب أفريقيا، التي أرست الأساس للنمو الصناعي في البلاد في فترة ما بعد الفصل العنصري، على إلغاء آلاف الوظائف وتدفع ضرائب أقل بكثير، مما يعكر آفاق الاقتصاد المحلي قبل أشهر من حدوث أزمة حاسمة انتخاب.أوقف أكبر مستثمري التعدين في البلاد خططًا لإنفاق مليارات الراند على مشاريع جديدة استجابةً لانخفاض الأرباح بسبب التحديات المحلية التي لا تعد ولا تحصى وضعف أسعار السلع الأساسية مثل البلاتين.وتأتي عمليات تسريح العمال وخفض الاستثمار على خلفية ارتفاع معدلات البطالة، وضعف النمو الاقتصادي التي تلوح في الأفق خلال الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مايو والتي من المرجح أن تشهد خسارة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم أغلبيته البرلمانية للمرة الأولى منذ 30 عامًا سنين.وساعد ارتفاع أسعار السلع الأولية مثل البلاديوم والروديوم والفحم وخام الحديد...
قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، الثلاثاء، إن السعودية ماضية في خططها الطموحة لتطوير اقتصادها لكنها تواجه "ضغوطا" مالية مع تراجع حجم الأموال لدى صندوق الثروة، و"اعتدال" أسعار النفط بما لا يلبي طموحات المملكة. وتحت عنوان "مشروعات عملاقة في الصحراء تستنزف أموال السعودية"، أشارت الصحيفة إلى أن المبالغ المالية الهائلة التي أنفقتها السعودية، طوال العام الماضي، أصبحت "مكلفة". وقالت إن صندوق الثروة السيادي قال، الشهر الماضي، إن مستوياته النقدية، اعتبارا من سبتمبر، انخفضت بنحو ثلاثة أرباع، وذلك إلى حوالي 15 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020. وللحفاظ على التدفقات المالية، لجأت المملكة إلى "أداة تجنبتها في العقود الأخيرة، وهي الاقتراض"، وتخطط أيضا لبيع أسهم في شركة النفط العملاقة، أرامكو،، وفقا لأشخاص مطلعين على عملية البيع، تحدثوا للصحيفة. وتنفذ...
زنقة20ا الرباط أحال الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، أخيرا، ملف مدير الوكالة البنكية بخريبكة، الهارب من العدالة، إثر اختلاسه لأزيد من خمسة ملايير، من الحسابات الخاصة لزبنائه، قبل أن يختفي عن الأنظار، بعد حضور لجنة تفتيش من إدارته المركزية، (أحاله) على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، من أجل اتخاذ الإجراءات القضائية القانونية، في حق المشتبه فيه الهارب، الذي صدرت في حقه مذكرة بحث، على الصعيد الوطني بعد ثبوت عدم مغادرته التراب الوطني. وكشفت الصباح، أن عبد اللطيف بلحميدي، الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة نجح في تمحيص المئات من صفحات محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وحدد الأسماء المتورطة في استغلال الملايير المختلسة من الوكالة البنكية، في مشاريع استثمارية وعقارية، حصدت منها أرباحا خيالية، ورتب المسؤوليات القانونية، على الأسماء المشتبه فيها....
زنقة20| علي التومي كشفت مصادر جد موثوقة ان أسماء كثيرة من البرلمانين قد انسحبت من أحزاب سياسية كبرى وذلك منذ توجه الدولة في حملة من الاعتقالات ومحاكمة منتخبين كبار، من ضمنهم برلمانيون وسياسيون بمختلف جهات واقالين المملكة. ولفتت المصادر، ان ثلاثة رؤساء جماعات من حزب في الأغلبية الحكومية، يتابعون أمام جرائم الأموال قد سارعوا إلى وضع استقالتهم من الحزب، الذي فازوا برمزه. وفي هذا السياق، سارع قيادي بارز في حزب من المعارضة كان يشغل منصبا ساميا، إلى رفع استقالته، ووضع مسافة بينه وبين الحزب بسبب ملفه القضائي أمام محكمة جرائم الأموال،حسبما اوردت جريدة الصباح. هذا،ويرى محللون، أن ملاحقة السياسيين والمسؤولين المتورطين في قضايا الفساد كما تؤكد ذلك تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، أمر مطلوب تفعيلا لمقتضيات دستور...
دبي: «الخليج» ركزت جلسة «توقعات الاستثمارات العالمية في عام 2024» على توجهات الاستثمارات خلال الأعوام المقبلة في ظل التطورات المصحوبة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي عززت من كفاءة الأعمال، وخلقت فرصاً جديدة. وشارك المتحدثان ديفيانك توراخيا مؤسس AI.tech ، وسايرس سيغاري الشريك والمؤسس والإداري في UP.Partners، حضور الجلسة، نظرتهما المستقبلية لواقع الاستثمار العالمي، بالاستناد إلى الأرقام المحققة في العام الماضي التي أدت إلى عودة رؤوس الأموال إلى السوق بدافع من أسعار الفائدة المرتفعة. وقال ديفيانك إن العام الماضي كان فرصة للمستثمرين، لتحقيق عوائد جيدة بفعل تحسن الأسواق، خاصةً في دبي».
أحال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مخالفات شبهات جرائم تمس المال العام وغسل الأموال واحكام الذمة الماليه إلى النائب العام استناداً على نتائج التقرير النهائي المقدم من فريق العمل المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2023/830).وذلك يأتي استكمالاً لقضايا الإعتداء علي المال العام والتي بدآها المغفور له الشيخ/ ناصر صباح الاحمد الصباح، وتعزيزا لمبدأ الشفافية وإرساء لقواعد العدالة والحيادية وترجمة الخطاب السامي باتخاذ كل الإجراءات القانونية حفاظاً على المال العام، وحمايةً لأموال الوزراة والمكاتب العسكرية الخارجية من استخدامها في عمليات غسل أموال. المصدر الجيش الكويتي الوسومالمال العام غسل الأموال وزير الدفاع
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي إتهمت شكاية وجهها المكتب الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة إلى رئيس النيابة العامة، رئيس جماعة القنيطرة وشركة “فوغال” للنقل والخازن الإقليمي بتبديد 12.5 مليار سنتيم من المال العام. وجاء في الشكاية التي إطلع عليها موقع Rue20، تحمل رقم 2023/429/18673 أن “رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني قام بصرف ما يعادل 12.5 مليار سنتيم التي هي كمساهمة المملكة المغربية (وزارة الداخلية، مجلس جهة الرباط سلا النقيطرة)بما يعادل 50 في المائة مع شركة “فوغال” للنقل الحضري الشيء الذي أظهر أن الشركة اشترت الأسطول بكامله باسمها وهذا مخالف للقانون كما ينص عليه دفتر التحملات”. وتساءلت الشكاية “أين إختفت أموال الدولة التي هي أموال عامة”، مشيرة إلى أن “ما زاد الطين بلة هو جدول الإستثمار الذي...
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإختلاس والتربح والإستيلاء على المال العام والإضرار به.فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية سابقًا - مقيم بمحافظة الدقهلية) بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى كونه المسئول عن بيع العقاقير الطبية المملوكة للشركة محل عمله لعملائها وتوريد قيمتها لخزينتها فقام بالإستيلاء على عقاقير طبية بإجمالي مبلغ (28 مليون جنيه) وفى سبيل عدم إكتشاف أمره وتسوية عهدته مستنديًا قام بتزوير مستندات منسوبة لإحدى الجمعيات "على خلاف الحقيقة" تفيد بيع تلك العقاقير لها. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
#سواليف شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو #غوتيريش على أنه “من غير الممكن” استبدال وكالة ” #الأونروا ” التي قطع العديد من المانحين الرئيسيين #التمويل عنها بناء على اتهامات إسرائيلية. وردا على سؤال عن الفكرة التي طرحها البعض بتحويل #الأموال المخصصة للأونروا إلى وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، أعلن غوتيريش رفضه القاطع لهذه الفكرة. وقال الأمين العام خلال مؤتمر صحافي: “لا يمكن استبدال عمل الأونروا في #غزة”. موضحا أن “العمود الفقري لتوزيع #المساعدات_الإنسانية الأممية في غزة يتكون من موظفي الأونروا الـ3000 المكرسين للاستجابات الطارئة”. مقالات ذات صلة الدويري: تدمير القسام 1108 آليات إسرائيلية يوازي 3 فرق مدرعة 2024/02/09 وشدد غوتيريش على أنه “ليست هناك أي منظمة أخرى موجودة في غزة قادرة على تلبية الاحتياجات”. كما لفت الأمين العام...
شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أنه "من غير الممكن" استبدال وكالة "الأونروا" التي قطع العديد من المانحين الرئيسيين التمويل عنها بناء على اتهامات إسرائيلية. وردا على سؤال عن الفكرة التي طرحها البعض بتحويل الأموال المخصصة للأونروا إلى وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، أعلن غوتيريش رفضه القاطع لهذه الفكرة.وقال الأمين العام خلال مؤتمر صحافي: "لا يمكن استبدال عمل الأونروا في غزة". موضحا أن "العمود الفقري لتوزيع المساعدات الإنسانية الأممية في غزة يتكون من موظفي الأونروا الـ3000 المكرسين للاستجابات الطارئة".وشدد غوتيريش على أنه "ليست هناك أي منظمة أخرى موجودة في غزة قادرة على تلبية الاحتياجات".كما لفت الأمين العام إلى أن الكلفة التشغيلية للأونروا هي أقل بكثير من كلفة تشغيل وكالات أممية أخرى.وقال إن "التكاليف مع الأونروا أقل بكثير من...
ليبيا – خاطب رئيس مجلس وزراء حكومة الاستقرار الدكتور أسامة حماد النائب العام بضرورة إيقاف الحكومة منتهية الولاية، عن التصرف في الأموال العامة بدون وجه حق واتخاذ كل ما يلزم للتحقيق والتحرك سريعًا، لإيقاف تنفيذ القرار رقم 46 لسنة 2024 بشأن نقل تبعية بعض الشركات، والصادر بتاريخ 2024/1/24. وأوضح أنه يهدف إلى نقل تبعية عدة شركات عامة مملوكة للدولة الليبية إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، تمهيدًا للاستيلاء عليها بطريق الخصخصة؛ وهو ما يعتبر قرارًا باطلا في مشروعيته وشرعيته، وتصرفًا في الأموال العامة بدون وجه حق.
في حادث متكرر للإهمال الحكومي، شهدت محافظة أسيوط في الآونة الأخيرة تدهورا ملحوظا في حالة العبارات النهرية التي تعتبر جزءًا مهمًا من نقل السلع والأشخاص في المحافظة حيث توقفت العبارة النهرية بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط عن العمل نهائيًا وبالمثل، توقفت العبارة النهرية بقرية الواسطي التابعة لمركز الفتح عن العمل نهائيًاحيث تعاني العديد من المشاريع في محافظة أسيوط من الإهمال والتقصير. فقد توقفت العبارة النهرية في قرية المعابدة بسبب عطل فني وميكانيكي، كما أن العبارة في قرية الواسطي توقفت أيضا بسبب نقص السولار وعدم توفر الوقود اللازم للعبارةوما يثير الدهشة هو عدم معرفة الدخل اليومي للعبارات النهرية واللنشات في بعض المراكز الأخرى مثل مراكز منفلوط وأبوتيج وصدفا. فالمعلومات المتوفرة تفتقر إلى تفاصيل ضرورية حول كيفية توريد الدخل اليومي...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام .أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك شركة للمقاولات العمومية - مقيم بمحافظة الشرقية) بإبرام عقود مع إحدى الشركات القابضة للنقل البحرى والبرى بإجمالى مبالغ بلغت (14 مليون جنيه) ، وعقب إستلامه لقيمة العقود إمتنع عن إستكمال تنفيذها وقام برد مبلغ (4 مليون جنيه) ، وإمتنع عن رد باقى المبلغ (10مليون جنيه) من قيمة تلك العقود والإستيلاء عليها دون وجه حق. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الجمعة إن كييف تتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي على برنامج مساعدة جديد مدته أربع سنوات بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا في الأول من فبراير المقبل.وأضاف رئيس الوزراء الأوكراني، أن حكومته تواصل جمع الأموال من الشركاء والحلفاء من أجل تمويل جميع المدفوعات ذات الأولوية في ميزانية الدولة، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.وأوضح شميهال "في الأول من فبراير، نتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي على برنامج مساعدة جديد مدته أربع سنوات بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا، ويمكننا أن نقول إن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين وافقوا على دعم هذا البرنامج".وأشار إلى أن أوكرانيا تتوقع هذا العام أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من تقديم المساعدة المالية على مستوى عام 2023. ومن أجل تغطية عجز الميزانية، من...
أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن اتخذت قاضية التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الرباط، المكلفة بجرائم الأموال، يوم 26 دجنبر الأخير، (اتّخذت) قرارا لاقى استحسان حقوقيين وحماة المال العام في المغرب، يتعلق أساسا بحجز أموال وممتلكات برلماني ورئيس جماعة، على خلفية شبهة تبديد أموال عمومية. وفي هذا الصدد؛ اعتبر الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، هذا القرار "خطوة مهمة وإيجابية لا يمكننا إلا أن نشيد بها ونثمنها"، مضيفا أن "حجز ممتلكات المتهمين في قضايا الفساد المالي يعد تحولا إيجابيا في تعاطي السلطة القضائية مع جرائم المال العام". وواصل رئيس الجمعية المذكورة، وفق منشور له على صفحته الرسمية، أنه "يبدو أن هناك توجها جديدا في مقاربة قضايا الفساد المالي؛ إذ إن القضاء قد استشعر، أخيرا، خطورة الفساد وتداعياته الخطيرة على المجتمع...
أسدلت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق وسكرتارية سامح شعبان، الستار على محاكمة محاكمة المتهمين بخلية المطرية أمام تلك الدائرة، بعد حكم المؤبد لـ 8 متهمين والمشدد 15 سنة لـ 4 آحرين، والسجن 5 سنوات لمتهم، والسجن 3 سنوات لمتهم واحد وإدراج المتهمين علي قوائم الإرهاب.اقرأ ايضًا : قضايا الدولة تنفذ حكما قضائيا يضيف للخزانة العامة 16 مليون جنيه مصرع وإصابة 13.. النيابة الإدارية تكشف مفاجآت في انهيار عقار دسوق بروتوكول بين نادي قضاة جنوب سيناء وشركة مصر للسياحة | صور أنهيا حياة جارهما انتقاما من شقيقه.. قرار جديد للمحكمة ضد طالب وعامل والسؤال الذي يتبادر للأذهان ما الآثار المترتبة على قرار إدارج...
حيث وقف الاجتماع أمام نتائج إجراءات التحري والتحقيق في قضايا فساد جسيمة والتي أسفرت الإجراءات فيها عن إحالة 18 متهماً في وقائع فساد استيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام . وقد بلغ حجم الضرر مائتان وثمانية وثمانون مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وتسعون ريال يمني، وكمية 383,699 لتر ديزل ومبالغ أخرى كانت مخصصة لشراء وقود لأحد صناديق النظافة، وكذا أحد القضايا في واقعة رشوة للإخلال بواجبات الوظيفة . وقد احالت المتهمين فيها إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة في قضايا الفساد لاستكمال رفع الدعوى الجزائية فيها أمام المحكمة المختصة، وأقر الاجتماع تدابير تتبع الأموال المستولى عليها بالحجز والتتبع للأموال وأصول المتهمين وتوقيفهم عن العمل. كما استعرض الاجتماع مقترح ودراسة تفعيل دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في المحافظات الرئيسية...
آخر تحديث: 18 يناير 2024 - 2:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، استمرار ملاحقتها للمتهمين بقضايا الفساد سيما بقضية سرقة القرن، مشيرة الى ان المتهم الاول بالسرقة نور زهير حر طليق ويمارس عمله لجمع الأموال لتسديد سرقته . وقال عضو اللجنة باسم خزعل خشان، في حديث صحفي، إن “لجنة النزاهة النيابية ليس لديها معلومات كافية عن ملف سرقة القرن ومستمرة في ملاحقة المتورطين “. وأضاف أن “المتهم الأول بسرقة القرن حر طليق رغم كونه المتورط الابرز بالسرقة”، متسائلا عن “سبب السماح لنور زهير بحرية الحركة على الرغم من المزاعم بانه لعب دورا رئيسيا في السرقة “. وأشار خشان الى، أن “لجنته جادة في تفعيل ملف المطلوبين للقضاء العراقي ممن تورطوا في سرقة وهدر أموال الدولة أو...
يحتدم النقاش في المغرب بشأن خطوات حكومية لمكافحة الفساد في المملكة، سواء عبر ملاحقة 25 شخصا، بينهم “مسؤولون كبار”، في شبهة اتجار بالمخدرات وتزوير وثائق رسمية، أو تجديد عرض بالعفو عن آخرين مقابل إعادة أموال غير مشروعة مهربة إلى الخارج. وبينما أكد حقوقي مغربي ضرورة ألا تكون هذه الخطوات “ظرفية وانتقائية”، بل ضمن “رؤية مستدامة”، أشاد آخر بتوقيف مسؤولين، معتبرا أن “السياسة لم تعد مجالا للاختباء”، فيما تحدثت الحكومة عن جهود مستمرة في عملية مكافحة الفساد وتقدم في تشريعاتها. وفي 4 يناير الجاري، أعلن مكتب الصرف عن إجراءات تحفيزية لاستعادة الأموال غير المشروعة المهربة إلى خارج المغرب، تشمل العفو عن أصحابها وعدم كشف هويتهم وإعفائهم من غرامات مالية، في حال إعادتها خلال مهلة تمتد لعام من 1 يناير الجاري إلى...
الوطن| رصد أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس مدير مالي سابق في بلدية حي الأندلس لسرقته صكوك مصرفية من خزينة البلدية. وبينت النيابة العامة في بيان لها أن المتهم تعمد سرقة صكوك مصرفية من خزينة البلدية، وزوّر قيم المبالغ المالية المأمور بدفعها. وأشار البيان إلى أن المتهم تمكن من الاستيلاء على 197 ألف دينار من الأموال العامة. الوسوم#النائب العام بلدية حي الأندلس حبس مسؤولين سرقة ليبيا
الثورة نت| ناقش اجتماع في حجة برئاسة رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالله الأحمر جوانب التنسيق والتعاون بين النيابة والمكاتب التنفيذية بشأن متابعة قضايا الأموال العامة المنظورة لدى النيابة . واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيلا نيابتي حجة الابتدائية القاضي علي الحبشي والجزائية القاضي نصار نصار ومديري فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة قيس القيسي ومكتب هيئة الأوقاف محمد عيشان والأراضي العزي المنتصر، القضايا رهن التحقيق والإشكاليات التي أدت إلى تأخرها وأسباب التعثر والحلول والمعالجات. وأكد ضرورة تضافر الجهود لتسهيل التصرف في القضايا المتعثرة والراجعة للجهات ذات العلاقة بصورة عاجلة وموافاة النيابة بكل ما يستلزم استكمال التحقيق في كل قضية وتكليف مندوبي الأراضي والأوقاف القانونيين لمتابعة القضايا سواء أمام النيابة أو المحاكم بما يكفل إنجاز القضايا والحفاظ على المال العام وتجنب...
شبكة انباء العراق .. أوضح القاضي ضياء جعفر نائب رئيس محكمة إستئناف الكرخ والقاضي المختص باللجنة العليا لمكافحة الفساد طبيعة القرارات والإجراءات القضائية التي أتخذت في المرحلة الماضية لمحاربة الفساد خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر محاربة الفساد الذي عقد برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في العاصمة بغداد والجهود التي يبذلها مجلس القضاء الاعلى والمحاكم المختصة في محاربة الفساد وملاحقة المفسدين وحماية المال العام واسترداد الاموال المهربة الى الخارج ومرتكبي جرائم الفساد مع مراعاة منظومة العدالة الإجتماعية.وأكد القاضي ضياء جعفر ان تلك الاجراءات أسفرت عن استرداد مبالغ مالية كبيرة ومازالت الاجراءات مستمرة لمتابعة الاموال المهربة خارج العراق واسترداد المتهمين رغم الصعوبات التي تواجه العمل التحقيقي الا ان مجلس القضاء الاعلى مضى وبكافة تشكيلاته باتجاه وضع خطط مدروسة لمكافحة...
بغداد اليوم - بغدادأوضح نائب رئيس محكمة إستئناف الكرخ والقاضي المختص باللجنة العليا لمكافحة الفساد القاضي ضياء جعفر، اليوم الاثنين (15 كانون الثاني 2024)، طبيعة القرارات والإجراءات القضائية التي أتخذت بالفترة الماضية لمحاربة الفساد، فيما اشار الى الاستراتيجية لمحاربة هذه الآفة.وقال جعفر خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر محاربة الفساد الذي عقد برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في العاصمة بغداد وتابعته "بغداد اليوم"، إن "تلك الاجراءات أسفرت عن استرداد مبالغ مالية كبيرة ومازالت الاجراءات مستمرة لمتابعة الاموال المهربة خارج العراق واسترداد المتهمين رغم الصعوبات التي تواجه العمل التحقيقي الا ان مجلس القضاء الاعلى مضى وبكافة تشكيلاته باتجاه وضع خطط مدروسة لمكافحة هذه الجريمة وعلى ثلاثة محاور".وتحدث القاضي جعفر بـالتفصيل عن تلك المحاور ومنها المحور الوقائي، منوهاً الى ان "جريمة...
جدد الأمن العام، اليوم الثلاثاء، التحذير من التعامل مع منصات الفوركس غير المرخصة.وأضاف، عبر منصة (إكس)، أن التعامل مع منصات الفوركس غير المرخصة يعرض الأموال للضياع.وحث الأمن العام الجميع على الحذر والتأكد من أن الجهة التي يتعاملون معها حاصلة على التراخيص اللازمة.تأكد من حصول الجهة التي تتعامل معها على التراخيص اللازمة.#الفوركس_غير_المرخص pic.twitter.com/6rDs7asABc— الأمن العام (@security_gov) January 9, 2024
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، بتحريك الملفات التي وصفتها بـ”الراكدة والمزمنة”، ودعته إلى “متابعة المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام وكذا اتخاذ قرارات حازمة في مواجهة لصوص المال العام”. كما طالبت الجمعية، محكمة النقض بـ”تسريع البت في قضايا الفساد المعروضة عليها والتي استغرقت وقتا طويلا”. وفي الوقت الذي سجلت فيه الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإيجابية تحريك المتابعات القضائية ضد بعض المسؤولين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد، اعتبرت أن ذلك غير كاف “مالم تشمل تلك المتابعات كل لصوص المال العام والمفسدين على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسب”. وعبرت في السياق ذاته، عن قلقها من “المنهجية والمقاربة المعتمدة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في معالجة ملفات الفساد المالي”،...
زنقة20| علي التومي اشاد الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي بالدينامية الملحوظة في متابعة بعض ما اسماهم بلصوص المال العام والفاسدين من طرف النيابة العامة بكل من محكمتي الإستئناف بالدار البيضاء ومدينة فاس. وثمن رئيس جمعية حماية المال عام ومحاربة الرشوة كل الإجراءات القوية والحازمة التي أتخذت في مواجهة المتورطين في هذه القضايا وضمنها متابعتهم في حالة إعتقال وتحريك مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكاتهم وهو أمر لايمكن إلا أن تتم الإشادة به في إنتظار مواصلة نفس النهج وإتخاذ قرارات في ملفات فساد أخرى لاتستثني أحدًا في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة. ومقابل هذه الدينامية المستمرة، إنتقد الغلوسي بشدة، حالة البرود والسكون العام بخصوص محكمة الإستئناف بمراكش، مبرزا أن هناك قضايا كثيرة على مكتب الوكيل العام للملك وأخرى قيد البحث التمهيدي...
كشفت إحصائية حديثة صادرة عن شعبة الأموال العامة في أمانة العاصمة والمحاكم التابعة لها خلال العام الماضي 1444هـ بأن الشعبة استعادت بأحكام قضائية مبلغ 9.229.276.190 ريالاً و 2.216.590 دولاراً للخزينة العامة بالإضافة إلى 50 لبنة تمت إعادتها إلى أملاك الدولة وعمارة الروضة لأملاك الهيئة العامة للأوقاف،إلى جانب أحكام قضائية بدفع ثمن 8.596 كيس قمح و 3.528 كيس دقيق و 63 صفيحة سمن لصالح جهة حكومية. وفي تصريح خاص لـ”الثورة” أكد القاضي أحمد محمد الجرموزي -رئيس شعبة استئناف الأموال العامة بأمانة العاصمة، أن الشعبة نظرت العام المنصرم 1444 عدد 295 قضية منها 157قضية من العام السابق، وأن الشعبة أنجزت 388قضية بأحكام قضائية، المتبقي 145 قضية. الثورة / محمد العزيزي وأشار القاضي الجرموزي إلى أن القضايا المعروضة في...
دبي(الاتحاد) أخبار ذات صلة اختتام مخيم «مستكشف الفضاء 2023» في دبي «إنترسك دبي» ينطلق 16 يناير استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان - النائب العام لإمارة دبي، وفداً من وزارة الداخلية بهدف استعراض منظومة التميز، فضلاً عن التقييم الذاتي بشأن جرائم غسل الأموال. ويأتي هذا اللقاء في إطار التزام النيابة العامة بدورها فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية، تماشياً مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأكيداً على تعاونها مع الجهات المحلية والاتحادية كافة، بما يسهم في تعزيز فعالية جهود الدولة في مكافحة غسل الأموال.واستعرض الوفد الذي ترأسه العميد عبد العزيز عبدلله الأحمد نائب مدير عام الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، رئيس اللجنة الفرعية لجهات التحقيق في جرائم غسل الأموال، ممارسات وزارة الداخلية في التصدي لجرائم غسل...
تعتزم الحكومة الأمريكية تقديم مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن هذه هي الحزمة الأخيرة هذا العام، وتشمل في المقام الأول ذخيرة، بما في ذلك 15 مليون طلقة للأسلحة الصغيرة، إلى جانب ذخيرة للدفاع الجوي وقاذفة صواريخ هيمارس الأمريكية المتعددة. We are announcing this year’s last package of weapons and equipment under previous drawdowns to support the people of Ukraine. We continue to urge Congress to act quickly to advance our national security interests by helping Ukraine defend itself. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 28, 2023 وأضاف بلينكن في بيان: "هذه القدرات ستدعم احتياجات أوكرانيا الأكثر إلحاحاً لتمكين قواتها من الدفاع عن سيادتها واستقلالها". ولا يزال من غير...
قال أنطون سيلوانوف، وزير مالية روسيا، إن ميزانية بلاده لديها التمويل الكافي للإنفاق على حربها في أوكرانيا. وأضاف في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء إن "وزارة المالية قدمت كل التمويلات اللازمة للمهام الرئيسية" للجيش، "ونوفر التمويل لكل احتياجات قواتنا المسلحة للقيام بمهامها في العملية العسكرية الخاصة" في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا.أخبار متعلقة متحدثة روسية: واشنطن ستدعم استمرار الصراع في أوكرانيا طوال عام 2024أوكرانيا تعترف بتراجع قواتها من بلدة مارينكا"محملة بالذخيرة".. أوكرانيا تقصف سفينة روسية في ميناء القرمزيادة الإنفاق العسكريذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن روسيا تعتزم زيادة إنفاقها العسكري بشدة في العام المقبل ليصل إلى 8ر10 تريليون روبل (112 مليار دولار) مقابل 4ر6 تريليون روبل في العام الحالي، ليتجاوز الإنفاق على الدعم الاجتماعي.المتحدث باسم الرئاسة الروسية: الأموال الإضافية التي خصصها الغرب لـ...
كشف الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، حقيقة وتفاصيل فرض تطبيق «إنستا باي» رسوما على تحويلات الأموال اعتبارا من العام المقبل.وقالت الخبيرة المصرفية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إنه لم يصدر أي قرار رسمي متعلق بفرض رسوم على التحويلات حتى الآن، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه من المتوقع فرض التطبيق رسوما اعتبارا من مطلع العام المقبل.ورأت سهر الدماطي، أنه حالة إعلان فرض الرسوم على التحويلات فإنها ستهدف لتغطية حجم تحويلات ضخمة جدا واستيعاب أكبر قدر ممكن من العملاء الذين يصل عددهم إلى 37 مليون عميل في القطاع المصرفي، مؤكدة أن خدمة «إنستا باي» لاقت نحاج كبيرا جدا لكونها توفر وقت ومجهود.
كتبت -داليا الظنينى: كشف الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، حقيقة وتفاصيل فرض تطبيق "إنستا باي" رسوما على تحويلات الأموال اعتبارا من العام المقبل. وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أنه لم يصدر أي قرار رسمي متعلق بفرض رسوم على التحويلات حتى الآن، لافتة إلى أنه في الوقت ذاته متوقع فرض التطبيق رسوما اعتبارا من مطلع العام المقبل. وأوضحت الدماطي، أنه حال إعلان فرض الرسوم على التحويلات فإنها ستهدف لتغطية حجم التحويلات الضخمة واستيعاب أكبر قدر ممكن من العملاء الذي يصل عددهم إلى 37 مليون عميل في القطاع المصرفي، مؤكدة أن خدمة "إنستا باي" لاقت نحاج كبيرا جدا لكونها توفر وقت ومجهود. اقرأ أيضًا: أرخص شقة 63 مترًا بـ410 آلاف جنيه.. فرص الحصول...
وجه كل من: شركة "ديراني غروب"، مؤسسة "مرسال زخيا الدويهي"، شركة "عبدالله غروب"، مؤسسة "انطوان بدوي اسكندر"، مؤسسة "برنار الحايك للتجارة والتعهدات"، مؤسسة "هنيدة الياس اسكندر"، كتابا إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة الشؤون الإدارية، أعلنوا فيه "التوقف عن تأمين المواد الغذائية عند انتهاء العام 2023". وجاء في الكتاب:" نحن موردو المواد الغذائية لصالح سجون رومية ونساء بعبدا، زحلة وطرابلس نقدم هذا الكتاب لإعلامكم عن توقفنا عن تأمين المواد الغذائية لزوم السجون وذلك بتاريخ 31 كانون الأول عام 2023 بسبب انتهاء العمل بمدة الالتزام دون وجود اي مناقصة جديدة وعدم وجود اعتمادات جديدة لتأمين الأموال اللازمة لإستمرار العمل ولن يعود من طريقة قانونية لتقبض مستحقاتنا، مع العلم انه يبقى لدينا فواتير غير مدفوعة منذ عام 2020...
تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا ) بالمنوفية حال قيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.. وبحوزته (مبلغ مالى "عملات أجنبية"). وبمواجهته إعترف بحيازته للمبلغ المالى بقصد الإتجار به خارج السوق المصرفـى، تحرر حضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى. وفي سياق منفصل كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام(عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة) بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية فى الحصول عليها بالطرق المشروعة بمقابل مادى. تزوير...
أطلقت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة حملتها للإبلاغ عن تضخم الأموال في وزارة التجارة ودوائرها والشركات التابعة لها، مجددة دعوتها للتعاون معها في الحفاظ على المال العام وإعادة الأموال المتحصلة من الفساد. الهيئة أفادت بأنَّها حدَّدت المُدَّة من الثاني والعشرين من كانون الأول الجاري إلى نهاية كانون الثاني من العام المقبل؛ للإبلاغ عن تضخم الأموال في قطاع وزارة التجارة ودوائرها والشركات التابعة لها في المركز والمحافظات، حاثَّةً المُواطنين الكرام للإبلاغ عن أيَّة زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمُديرين في هذا القطاع أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة. ولفتت إلى أنَّ مواصلة حملة الإبلاغ عن تضخُّم أموال المُوظَّفين أوالمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ أو أزواجهم أو أبنائهم وعلى شكل قطاعاتٍ، كان بفضل تعاون المواطنين الذين زوَّدوا الهيئة بمعلوماتٍ مُهمَّةٍ جارٍ التحقيق...
صدر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة رئيس هيئة التحقيق الخاصة، وسيم منصوري، ما يلي: نشرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) في 21 كانون الاول من العام 2023 تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية (التقرير) حول تدابير مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب وذلك بعد مناقشة التقرير وإعتماده في الإجتماع العام لـ"مينافاتف" في شهر أيار من العام 2023، وبعد التعديلات التي أدخلت لاحقاً عليه في إجتماعها العام الذي انعقد في شهر كانون الاول الحالي بناءً لطلب مجموعة العمل المالي (فاتف). يظهر التقرير في ما خص توصيات مجموعة العمل المالي الـ 40، ان لبنان أحرز نتائج مقبولة في الالتزام الفني حيث حصل على درجة "ملتزم" او "ملتزم الى حد كبير" في 34 توصية، ولحظ التقرير وجوب إجراء...
طالب الادعاء العام التركي بفرض عقوبة السجن تتراوح مدتها بين ستة أشهر وعامين على امرأة تم اعتقالها بتهمة القيام بحركات غير أخلاقية في بث مباشر على تطبيق “تيك توك”. وفقاً للتقارير، أقدمت المرأة على هذه التصرفات بهدف جمع الأموال.خلال التحقيقات، أقرت المرأة بأنها تمكنت من جمع مبلغ يصل إلى 160 ألف ليرة من خلال أحد فيديوهاتها المباشرة على “تيك توك”. القضية أثارت جدلاً واسعاً بسبب استخدام المتهمة لوسائل التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بطريقة مخالفة للأخلاق والقوانين المعمول بها.
كيف ستصمد أوكرانيا إذا قُطعت عنها مساعدات الغرب المالية؟ في محاولة للإجابة عن هذا السؤال، كتب إيليا أبراموف، في "فزغلياد": لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على برنامج دعم لميزانية أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو. وفي وقت سابق، لم يتوصل أعضاء الكونغرس الأمريكي أيضًا إلى توافق في الآراء بشأن دفع 60 مليار دولار لمكتب زيلينسكي.وفي الصدد، قال الخبير الاقتصادي إيفان ليزان: "إذا لم يتلق مكتب زيلينسكي هذه الأموال خلال العام المقبل، فإن البلاد ستواجه كارثة مالية.. لكن فقدان التمويل بحلول نهاية العام لا يقلق مكتب زيلينسكي كثيرًا، لأنهم سيعيشون على الأموال التي تم تحويلها في وقت سابق. ومع ذلك، قد تبدأ المشاكل الحقيقية في شهر يناير". "جميع الضرائب والرسوم الجمركية التي يجري جمعها في أوكرانيا تذهب لدعم الأعمال القتالية. وعليه،...
عرَّف البنك الدولي الفساد بأنَّه شكلٌ من أشكال خيانة الأمانة أو الجريمة يرتكبها شخص أو منظَّمة يُعهد إليها بمركز سُلطة؛ وذلك من أجْل الحصول على مزايا غير مشروعة أو إساءة استخدام تلك السُّلطة لصالح الفرد. يحدث الفساد السِّياسي عِندما يتصرف صاحب المنصب أو أيُّ موظف حكومي آخر بصفة رسميَّة لتحقيق مكاسب شخصيَّة. بهذا التوصيف الدَّقيق يعرف المُجتمع الدولي مخاطر الفساد وسُبل درء مخاطره على الإنسان والمُجتمع معًا إلى حدِّ القول بأنَّ الفساد والجريمة هما حدثان اجتماعيَّان متوطنان يظهران بشكلٍ منتظم في جميع البلدان تقريبًا على نطاق عالَمي بدرجاتٍ ونِسَبٍ متفاوتة. وفي العراق أصبح الفساد ظاهرة في المُجتمع وتحوَّلت إلى معضلة وآفة أتَتْ على أموال العراقيِّين وموازنات الدَّولة، ونقلت العراق من بلدٍ غنيٍّ إلى بلدٍ يمدُّ يدَه للعالَم بعد امتداد يَدِ...
أبوظبي: «الخليج» ينظم جهاز أبوظبي للمحاسبة، يوم الثلاثاء المقبل 19 ديسمبر، عند الساعة 6:00 مساءً، ندوة توعوية بعنوان «المال العام أساس النمو ومسؤولية فردية ووطنية»، في مجلس البطين، انطلاقاً من الدور الفاعل لجميع أفراد المجتمع في حماية الأموال والموارد العامة. وسوف تناقش الندوة العديد من الموضوعات المهمة في حماية المال العام، ودور ذلك في حماية البيئة الاستثمارية المميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومفهوم المال الذي يعبر عن الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الدولة وتتحكم في استثماراتها وإنفاقها في العديد من المجالات والقطاعات، فضلاً عن ضمان الاستخدام الأمثل للمال العام. ودعا الجهاز أفراد المجتمع إلى حضور الندوة والتفاعل مع موضوعها لأهميتها ودورها في تعزيز التوعية بهذا الموضوع المهم، يذكر أن المحاضرات والبرامج التي تنظم بمجالس الأحياء في أبوظبي تهدف إلى...
أبرم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EO AML/CTF) ووكالة الرقابة المالية لجمهورية كازاخستان (FMA)، مذكرة تفاهم رسمية لتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجرائم المالية. وتهدف المذكرة إلى زيادة التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار بين البلدين، وستركز على أربعة مجالات رئيسية هي: الأصول الافتراضية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتثقيف وبناء القدرات، واسترداد الأصول. قال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن توقيع مذكرة التفاهم يضفي الطابع الرسمي على التزام الدولتين بحماية نزاهة النظام المالي العالمي، مشيراً إلى أن المشاركة الاستراتيجية الفعالة والتعاون مع الأطراف الدولية النظيرة أمر ضروري في مكافحة الجرائم المالية وهو جزء أساسي من استراتيجية دولة الإمارات. وأضاف أن توقيع المذكرة مع إدارة الأموال الكازاخستانية، يأتي في...
ألماتي (وام)أبرم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «EO AML/CTF» ووكالة الرقابة المالية لجمهورية كازاخستان «FMA» مذكرة تفاهم رسمية لتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجرائم المالية.وتهدف المذكرة إلى زيادة التعاون في مكافحة غسل الأموال «ML» وتمويل الإرهاب «TF» وتمويل الانتشار بين البلدين «PF»، وستركز على أربعة مجالات رئيسية هي، الأصول الافتراضية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP»، والتثقيف وبناء القدرات، واسترداد الأصول.وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن توقيع مذكرة التفاهم يضفي الطابع الرسمي على التزام الدولتين بحماية نزاهة النظام المالي العالمي، مشيرا إلى أن المشاركة الاستراتيجية الفعالة والتعاون مع الأطراف الدولية النظيرة أمر ضروري في مكافحة الجرائم المالية وهو جزء أساسي من استراتيجية دولة الإمارات.وأضاف: توقيع المذكرة مع إدارة الأموال الكازاخستانية، يأتي...
ألماتي- وام أبرم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «EO AML/CTF»، ووكالة الرقابة المالية لجمهورية كازاخستان «FMA»، مذكرة تفاهم رسمية لتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجرائم المالية. وتهدف المذكرة إلى زيادة التعاون في مكافحة غسل الأموال «ML»، وتمويل الإرهاب «TF» وتمويل الانتشار بين البلدين «PF»، وستركز على أربعة مجالات رئيسية هي: الأصول الافتراضية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP»، والتثقيف وبناء القدرات، واسترداد الأصول. وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن توقيع مذكرة التفاهم يضفي الطابع الرسمي على التزام الدولتين بحماية نزاهة النظام المالي العالمي، مشيراً إلى أن المشاركة الاستراتيجية الفعالة والتعاون مع الأطراف الدولية النظيرة أمر ضروري في مكافحة الجرائم المالية وهو جزء أساسي من استراتيجية دولة الإمارات. وأضاف «أن توقيع المذكرة...
أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك اليوم الجمعة أنه بحلول نهاية العام الجاري، ستحصل بلاده على دفعة مقدمة قدرها 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي لتمويل التعافي بعد الوباء.ونقلت صحيفة ذا فيرست نيوز البولندية عن تاسك قوله عقب محادثاته اليوم مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه: "بحلول نهاية هذا العام، سنحصل على دفعة قدرها 5 مليارات يورو. وسيتم تخصيص الأموال لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة".من المقرر أن تحصل بولندا على 23.9 مليار يورو في شكل منح و11.5 مليار يورو في شكل قروض من صندوق الاتحاد الأوروبي للإغاثة من الأوبئة. ومع ذلك، منعت المفوضية دفع الأموال بسبب نزاع طويل الأمد حول سيادة القانون مع الحكومة البولندية السابقة، ومن أجل تحرير الأموال، حددت المفوضية الأوروبية للحكومة البولندية عددًا من...
الوطن| رصد أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس مفوض شركة معدات ومستلزمات طبية، لتآمره مع أحد قادة القطاع الصحي بالاستيلاء على 4 ملايين و870 ألف دينار من الأموال العمومية. وأضاف الصور أنه تم فحص الوثائق الإدارية والمالية المتعلقة بتوريد معدات ومستلزمات طبية لفائدة قطاع الصحة في بلدية زوارة. وتابع أن تآمر مفوض الشركة مع أحد قادة قطاع الصحة على وضع وثائق مزورة تفيد تسلّم المعدات والمستلزمات محل التعاقد. وبين الصور أنه تم إدماج مبلغ الاستيلاء في شراء عقارات بمدينة طرابلس، وتم الأمر بحبس مفوض الشركة احتياطياً على ذمة القضية وتم التوجيه بضبط وإحضار من أسهم في ارتكاب الواقعة. الوسوم#النائب العام الأموال العمومية شركة معدات ومستلزمات طبية قطاع الصحة ليبيا
الاقتصاد نيوز ـ بغداد أعلنت الهيئة العامة للضرائب، الاثنين، اعتماد الدفع الإلكتروني بشكل ملزم في تسديد الضرائب اعتبارا من الأول من كانون الثاني من العام الجديد 2024، فيما أكدت البدء بتطبيق نظام التقدير الذاتي لأول مرة بالعراق. وقال رئيس الهيئة علي وعد علاوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هيئة الضرائب تسعى لإتمام تطبيق نظام الأتمتة وبدعم كبير من رئيس الوزراء ووزيرة المالية لتطوير العمل وتحويله من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني الضريبي الشامل". وأضاف، أن "تحقيق هذا الهدف يتطلب إنجاز خطوات إلكترونية بدأت بتعميم الدفع الإلكتروني وهو الآن مطبق في جميع فروع الهيئة في بغداد وطبق بنسبة 50% في محافظات الوسط والجنوب وعدد من المحافظات الشمالية". وتابع، أن "هيئة الضرائب تعمل على تطبيق الدفع...
الأثنين, 11 ديسمبر 2023 7:11 م بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت الهيئة العامة للضرائب، اليوم الاثنين، اعتماد الدفع الإلكتروني بشكل ملزم في تسديد الضرائب اعتبارا من الأول من كانون الثاني من العام الجديد 2024. وقال رئيس الهيئة علي وعد علاوي في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/: إن “هيئة الضرائب تسعى لإتمام تطبيق نظام الأتمتة وبدعم كبير من رئيس الوزراء ووزيرة المالية لتطوير العمل وتحويله من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني الضريبي الشامل”. وأضاف، أن “تحقيق هذا الهدف يتطلب إنجاز خطوات إلكترونية بدأت بتعميم الدفع الإلكتروني وهو الآن مطبق في جميع فروع الهيئة في بغداد وطبق بنسبة 50% في محافظات الوسط والجنوب وعدد من المحافظات الشمالية”. وتابع، أن “هيئة الضرائب تعمل على تطبيق الدفع الإلكتروني بجميع فروعها ببغداد والمحافظات خلال الفترة...
رصد – نبض السودان أطلق السلطات الحكومية بولاية واراب في جنوب السودان سراح أحد أعضاء لجنة دفع رواتب من السجن بعد أن استعادت السلطات مبلغ 3.5 مليون جنيه.وقال وليم وول ميوم، وزير الإعلام الولائي، الثلاثاء، إن المبلغ المسترد جاء بعد الارتباك بشأن من سيُصْرَف رواتب موظفي الوزارة وفقا لراديو تمازج.وقُبِض على المشتبه به من قبل ضباط الأمن الوطني بعد مكالمات هاتفية عديدة من جوبا من قبل المشرف عليه قبل استعادة الأموال يوم الجمعة الماضي.الشهر الماضي أرسل وزير المالية في الحكومة الوطنية لجنة لصرف الزيادة في الراتب بنسبة 400٪ لموظفي واراب والتي تمت الموافقة عليها في أغسطس من هذا العام من قبل الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية.وقال الوزير : “بحسب ما سمعته من الأجهزة الأمنية، فقد تم القبض على عضو لجنة صرف...
حذرت مديرة مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، شالاندا يونج، من استنفاد الدعم والتمويل الأمريكي المخصص لدعم أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري.وحذرت يونج في رسالة إلى قادة الكونجرس الأمريكي اليوم الاثنين،من أن فشل الكونجرس في الموافقة على مزيد من المساعدات إلى كييف، قد يؤدي إلى إرضاخ أوكرانيا في ساحة المعركة،وذلك بحسب ما نشرت صحيفة فانينانشال تايمز البريطانية -على موقعها الإلكتروني.ويمثل الإنذار الذي أصدرته يونج، التقييم الأكثر تحديدا حتى الآن لتضاؤل حجم الدعم المالي والعسكري المرسل من واشنطن لكييف.وكتبت يونج إلى القادة السياسيين من كلا الحزبين الأمريكيين (الجمهوري والديمقراطي) قائلة: "بدون إجراء من جانب الكونجرس، سوف تنفد لدينا، بحلول نهاية العام، الموارد اللازمة لشراء المزيد من الأسلحة والمعدات لأوكرانيا وتوفير المعدات من المخزونات العسكرية الأمريكية".كما أوضحت المسئولة الأمريكية: "أنه لا يوجد وعاء...
بعثت رئيسة مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، شالاندا يونغ، برسالة إلى قادة الكونغرس حذرت فيها من أن واشنطن ستنفد مواردها بالكامل لمساعدة أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري. إقرأ المزيد "واشنطن بوست" تكشف السر الخفي في الأموال الأمريكية المخصصة لجيش أوكرانيا ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن نص هذه الرسالة: "لا يوجد لدينا وعاء سحري من الموارد المالية للتعامل مع هذا الوضع".وأضافت: "لقد نفدت أموالنا، ونفد الوقت تقريبا".وكتبت صحيفة واشنطن بوست، سابقا، أن جزءا كبيرا من الأموال الأمريكية المخصصة للقوات الأوكرانية، لا يصل فعليا إلى أوكرانيا، مضيفة: "إن أكبر سر في المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن لنظام كييف، هو أن معظم الأموال يتم إنفاقها هنا في الولايات المتحدة".المصدر: تاس
أكد المستشار محمد شوقي النائب العام، أن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال، أصبحت ظواهر عالمية وتتخذ صورة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والتي تحتاج لمكافحتها تضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل ضبط مرتكبيها وإثبات التهم بحقهم.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها النائب العام في ختام أعمال الندوة الدولية المصاحبة للاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب برئاسة النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، والتي عقدت بالمملكة المغربية تحت عنوان: "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر - التحديات والإكراهات".وأشار المستشار محمد شوقي إلى أن جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ظاهرتان عالميتان، تفاقمت آثارهما على المستويين العالمي والمحلي بشكل خطير؛ موضحا أن الجماعات الإجرامية المنظمة تسعى إلى تحقيق مكاسب كبيرة على نحو غير...
أكد المستشار محمد شوقي النائب العام، أن جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال، أصبحت ظواهر عالمية وتتخذ صورة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والتي تحتاج لمكافحتها تضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل ضبط مرتكبيها وإثبات التهم بحقهم.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها النائب العام في ختام أعمال الندوة الدولية المصاحبة للاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب برئاسة النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، والتي عقدت بالمملكة المغربية تحت عنوان: "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر - التحديات والإكراهات".وأشار المستشار محمد شوقي إلى أن جريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ظاهرتان عالميتان، تفاقمت آثارهما على المستويين العالمي والمحلي بشكل خطير، موضحا أن الجماعات الإجرامية المنظمة تسعى إلى تحقيق مكاسب كبيرة على نحو غير...
اختتم المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، أمس الجمعة الموافق الأول من ديسمبر عام ٢٠٢٣، مشاركته في الندوة الدولية المصاحبة للاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب برئاسة النيابة العامة المصرية، بالمملكة المغربية، التي عقدت تحت عنوان: "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر - التحديات والإكراهات"، حيث كان سيادته قد شارك في جلستها الافتتاحية أول أمس، مستهلًا كلمتَه بتوجيه الشكر إلى أصحاب المعالي، رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية الوكيل العام للملك، النائب العام لمملكة البحرين، النوابِ العموم العرب أعضاء الجمعية، وممثلي المنظمات الدولية، ووفودِهم الكريمة، لحرصهم على حضور أعمال الندوة.كما أكد سيادته أنَّ جريمتيْ الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ظاهرتان عالميتان، تفاقمت آثارهما على المستويين العالمي والمحلي بشكل خطير؛ إذ تسعى...
اختتم المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، أمس الجمعة الموافق الأول من ديسمبر عام ٢٠٢٣، مشاركته في الندوة الدولية المصاحبة للاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب برئاسة النيابة العامة المصرية، بالمملكة المغربية، التي عقدت تحت عنوان: "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر - التحديات والإكراهات"، حيث كان سيادته قد شارك في جلستها الافتتاحية أول أمس، مستهلًا كلمتَه بتوجيه الشكر إلى أصحاب المعالي، رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية الوكيل العام للملك، النائب العام لمملكة البحرين، النوابِ العموم العرب أعضاء الجمعية، وممثلي المنظمات الدولية، ووفودِهم الكريمة، لحرصهم على حضور أعمال الندوة.كما أكد سيادته أنَّ جريمتيْ الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ظاهرتان عالميتان، تفاقمت آثارهما على المستويين العالمي والمحلي بشكل خطير؛ إذ تسعى...
اختتم المستشار محمد شوقي، النائب العام، مشاركته في الندوة الدولية المصاحبة للاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب برئاسة النيابة العامة المصرية، بالمملكة المغربية، التي عقدت تحت عنوان: "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر - التحديات والإكراهات".حيث شارك في جلستها الافتتاحية أول أمس، مستهلًا كلمتَه بتوجيه الشكر إلى رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية الوكيل العام للملك، النائب العام لمملكة البحرين، النوابِ العموم العرب أعضاء الجمعية، وممثلي المنظمات الدولية، ووفودِهم الكريمة، لحرصهم على حضور أعمال الندوة.وأكد أنَّ جريمتيْ الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ظاهرتان عالميتان، تفاقمت آثارهما على المستويين العالمي والمحلي بشكل خطير، إذ تسعى الجماعات الإجرامية المنظمة إلى تحقيق مكاسب كبيرة على نحو غير مشروع من خلال ارتكاب تلك الجرائم، التي تشكل وبحق...
أبرز وكيل النيابة العامة في الكويت مشاري السالم اليوم الجمعة دور النيابة العامة الكويتية في مكافحة جرائم غسيل الأموال والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. جاء ذلك خلال مشاركة السالم في ندوة دولية عقدت على هامش الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب المقامة حاليا بمدينة مراكش المغربية بمشاركة رؤساء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام بالدول العربية الأعضاء والوفود المرافقة بينها الكويت، بالإضافة إلى هيئات دولية معنية. وقال السالم في الندوة التي حملت عنوان «جهود النيابات العربية في مكافحة جرائم الفساد وغسيل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.. التحديات والإكراهات» إن لدى الكويت تشريعات فاعلة في مكافحة هذه الجرائم التي تشكل تهديدا للأمن الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع. وأوضح أن المشرع الكويتي رتب على مرتكب جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين عقوبات مغلظة تصل إلى الإعدام...
مراكش ((عدن الغد)) خاص: عقب أختتام أعمال الندوة الدولية الخاصة " جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات"، والتي أختتمت أعمالها في مراكش هذا اليوم الجمعة، والإنتهاء من توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بين النيابة العامة في اليمن والنيابة العامة بالمغرب.كرم النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي سعادة السفير عزالدين سعيد الاصبحي سفير الجمهورية اليمنية في المملكة المغربية الشقيقة، لجهوده المثمرة والمتميزة في التنسيق والتشبيك بين النيابة العامة اليمنية والنيابة العامة المغربية ومختلف الأجهزة والمؤسسات القضائية بين البلدين الشقيقين.وقدم النائب العام درع النيابة العامة لسعادة السفير الاصبحي، شاكراً إياه على جهوده وتعاونه، متمنياً له دوام التوفيق والسداد.وتشهد العلاقات اليمنية المغربية تطوراً مستمر تبلور بتوقيع عدد من الأتفاقيات في مجال التعاون...
أكد عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي، عزم الحكومة تخفيض السيولة المتداولة بالعراق بنسبة 10% خلال 2024. وقال الكروي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “حكومة السوداني بدأت اعتماد سلسلة حلول اقتصادية تهدف الى الانتقال الالكتروني في دفع الاجور والخدمات للمؤسسات الحكومية ومنها محطات الوقود عبر بطاقات حديثة لتقليل اليات تداول الاموال”. واضاف،ان “الشروع في الانتقال الالكتروني في تداول الاموال في مؤسسات الدولة له ايجابيات عدة تكمن في مزايا اقتصادية من ناحية تقليل السيولة النقدية ونقلها الى الطابع الالكتروني والذي سيكون اكثر رقابة ناهيك عن اسهامه في تعزيز الارصدة المالية في المصارف والبنوك “. واشار الى ان “برامج الحكومة ستدفع الى خفض السيولة المتداولة بين المواطنين بنسبة 10% على الاقل خلال 2024 اذا ما جرى تطبيقها بشكل فعلي”. وكانت...
مراكش((عدن الغد)) خاص: شارك معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي صباح الأربعاء في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، أعمال الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة بـ"رئاسة النيابة العامة"، تحت عنوان "من أجل حوار قضائي عربي مستدام"، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر – 1 ديسمبر 2023م ويشارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم، وقضاة النيابة العامة في الدول الأعضاء في الجمعية، من كل من: المغرب، مصر (رئيس الجمعية)، السعودية، البحرين (الأمين العام للجمعية)، فلسطين، اليمن ، الأردن، الكويت، وسلطنة عمان، السودان، ليبيا، وموريتانيا، والعراق، وممثلو: منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي، "اليوروجست"، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.وفي كلمة بالمناسبة قال السيد...
مراكش((عدن الغد)) خاص: شاركت بلادنا في الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، الذي بدأت أعماله اليوم بمدينة مراكش في المملكة المغربية الشقيقة، بعنوان (من أجل حوار قضائي عربي مستدام)، ممثلة بالنائب العام القاضي قاهر مصطفى.ويشارك في الاجتماع الذي يستمر 3 أيام، النواب العموم، وقضاة النيابة العامة في الدول الأعضاء في الجمعية، وممثلو منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي "اليوروجست"، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الحسن الداكي " إن هذا الاجتماع الذي أصبح حدثاً سنوياً يعد فرصة لتجديد أواصر الأخوة والتعاون التي تجمع بين رؤساء النيابات العامة والادعاء العام بالدول العربية الشقيقة، والذي يعتبر فضاء للحوار القضائي...
ما دامت أموال المؤسّسات العامّة والجمعيّات والجماعات تندرج في إطار المال العام في التّوصيف الشّرعي، فلا بدّ من الوقوف على مدى الصّلاحيات الممنوحة للقائمين عليها ونقصد بهم المسؤول الرّئيس ومن معه قي المستوى الأوّل في المسؤوليّة كمجلس الإدارة وأشباهه. من هو مالك المال في هذه الجمعيّات والمؤسّسات والجماعات؟ من لوازم معرفة طبيعة الصّلاحية الممنوحة للقائمين على هذه المؤسسات أن نتعرّف قبل ذلك عن حقيقة المالك لهذه الأموال كما قرّرها الفقه الإسلاميّ. وإذا أردنا مقاربة توصيف هذه المؤسسات وأموالها في كتب الفقه التراثيّة؛ فلا بدّ أن ندرك أنّ الفقهاء كانوا إذا أرادوا الحديث عن المال العام تحدثوا عن "بيت المال" بوصفه مكان استقرار الأموال العامّة، والمتصرّف فيه هو وليّ الأمر، والقائمون على المؤسسات والجماعات يأخذون توصيف "وليّ الأمر"...
يمانيون/ صنعاء أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 36 متهماً إلى نيابة مكافحة الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة في عدد من قضايا الفساد الجسيمة. وتمثلت وقائع الفساد في الإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير والكسب والإثراء غير المشروع وغسل العائدات الإجرامية والاستيلاء على محاجر وأراضي ومراهق الدولة في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات بحجم ضرر بالمال العام بلغ في تلك القضايا مليونا و453 ألفا و865 دولار ومبلغ 754 مليونا و496 ألف ريال يمني ومساحة 14 ألفا و837 لبنة عشاري. جاء ذلك عقب إقرار الهيئة نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد الجسيمة التي تمت بالتنسيق والاشتراك مع جهاز الأمن والمخابرات...
الوحدة نيوز/ أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 36 متهماً إلى نيابة مكافحة الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة في عدد من قضايا الفساد الجسيمة. وتمثلت وقائع الفساد في الإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير والكسب والإثراء غير المشروع وغسل العائدات الإجرامية والاستيلاء على محاجر وأراضي ومراهق الدولة في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات بحجم ضرر بالمال العام بلغ في تلك القضايا مليونا و453 ألفا و865 دولار ومبلغ 754 مليونا و496 ألف ريال يمني ومساحة 14 ألفا و837 لبنة عشاري. جاء ذلك عقب إقرار الهيئة نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد الجسيمة التي تمت بالتنسيق والاشتراك مع جهاز الأمن والمخابرات...
سطرت الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة ببدر، كلمة النهارية في إعادة محاكمة 3 متهمين بقضية داعش الجيزة في اتهامهم مع أخرين سبق الحكم عليهم بتولي قيادة تنظيم داعش الإرهابي بالجيزة والانضمام إلى التنظيم الإرهابى، بعد حكم سجنهم 10 سنوات مشدد، وإدراجهم على قوائم الإرهاب. ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، فإن الآثار المترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب. -الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد. -عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال. -سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده. - الوقف عن العمل مع صرف نصف...
أعلنت أسطنبول، الثلاثاء، بدء محاكمة 57 متهمًا بالتجسس لصالح الاستخبارات الإسرائيلية. ومن التهم الموجهة اليهم الإعداد لأعمال ضد ناشطين فلسطينيين يقيمون في تركيا، ومعارضين لسياسة إسرائيل تجاه فلسطين. وحسبما نشر موقع الأناضول، حضر المتهمون المرافعة مع محامييهم في محكمة الجنايات بإسطنبول. ورفض المتهمون التهم الموجهة إليهم، ومن المقرر أن تتواصل جلسة الاستماع للدفاع عن أنفسهم الأربعاء. اقرأ أيضاًبالصور.. سلسلة بشرية في تركيا طولها 7 كيلومترات للتنديد بقصف غزة وجاء في لائحة الاتهام التي أعدها الادعاء العام بإسطنبول، أن التحقيق بدأ بناء على خطاب مديرية مكافحة الإرهاب بإسطنبول يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وأفادت اللائحة بأن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي أنشأ فريق عمليات عن بعد من خلال تطبيقات الهاتف المحمول القائمة على الإنترنت، بهدف توفير مصادر عن بعد، وتحويل الأموال إلى...
ليبيا – قال المستشار الاقتصادي بمركز الأداء الاستراتيجي بمدريد طارق إبراهيم إن الدين العام منتشر في كثير من الاقتصادات حول دول العالم المتطورة والنامية شرط أن تبقى قيمة الدين العام مقبولة. إبراهيم أشار في تصريح لموقع “اندبندنت عربية” إلى أن يبلغ الدين العام 55 في المئة من الناتج المحلي أو أكثر فهنا يكمن الخطر وهو ما يتماهى مع الحال الليبية باعتبار أن إجمال الدين العام بلغ منتصف عام 2022 نحو 200 مليار دينار ليبي (42 مليار دولار) في مقابل ناتج محلي في حدود 100 مليار دينار ليبي (21 مليار دولار). ونوّه إلى أن المديونية ازدادت بنسبة كبيرة خلال فترة حكومة الدبيبة بسبب الفساد المالي الذي يتجسد في أشكال عدة، ومنها تهريب السلع والوقود والفساد الذي ينخر الاعتمادات في القطب الغربي....
من القضايا الإشكاليّة التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها عموما، وازدادت الحاجة إلى ذلك في هذا الزمن الذي يشهد فعالية كبيرة للجماعات العاملة والمؤسسات الأهلية النشطة؛ المسائل المتعلقة بالمؤسّسات والمنظمات والجمعيّات والجماعات والتيارات المنخرطة في الحقل العام، ومن أهم القضايا المتعلّقة بهذه الجهات؛ قضيّة المال تمويلا وإنفاقا ومنهجيّة التعامل معه. ما الفائدة من بحث المسألة من حيثُ الأصل؟ يبقى سؤال الجدوى حاضرا عند البحث في أيّة قضيّة من القضايا الشرعيّة أو الفكريّة، غير أنه من الجلاء بمكان أنّ مسألة أموال هذه المنظمات جزء من الأسئلة المؤرقة للعاملين فيها إن كانوا يتمتعون بضمير حيّ ورقابة ذاتيّة على التصرّفات، واستشعارٍ للمسؤوليّة واستحضارٍ لرقابة الله تعالى. كما أنّها جزء من سؤال المتابعين من الجهات الرّقابيّة أو الجمهور العام؛ فالمسألة جزء...
ليبيا – قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد الله الكبير، إن ليبيا لا تعاني فقط من الفساد بل من النهب المنظم للمال العام، وهو تشخيص قدمه المبعوث الأممي الأسبق، غسان سلامة، ويعطي صورة مصغرة عما يجري في ليبيا. الكبير وفي حديث مع “أصوات مغاربية”،أضاف:”موقف الدول والهيئات الدولية بخصوص رفضها إرجاع الأموال والأصول المجمدة لديها صحيح ويساهم في حماية المال العام الليبي”. وأفاد الكبير بأن ليبيا لا تتوفر في الظرف الراهن على أية ضمانات تسمح بحماية هذه الأموال المحتجزة في الخارج من ممارسات الفساد المنتشرة وسط العديد من المؤسسات الرسمية وخارجها. واعتبر الكبير أن ليبيا ليست في حاجة إلى هذه الأموال في الظروف الراهن على اعتبار أن مداخيلها من النفط تكفيها لسد جميع حاجياتها الأساسية، مشيرا إلى أنه رغم صعوبة الوضعية...
جدَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة دعوتها المُواطنين؛ للتعاون معها في الحفاظ على المال العام وإعادة المنهوب منه لخزينة الدولة، مُعلنةً مواصلة حملتها للإبلاغ عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع. الهيئة أفادت بأنَّها حدَّدت المُدَّة من السادس من تشرين الثاني الجاري إلى الثلاثين منه؛ للإبلاغ عن قطاع وزارة العدل ودوائرها في المركز والمحافظات كدوائر التسجيل العقاري والكُتَّاب العدول ودوائر الإصلاح والتنفيذ وغيرها، حاثَّةً المُواطنين الكرام للإبلاغ عن أيَّة زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمُديرين في هذا القطاع أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة. ولفتت إلى أنَّ مواصلة حملة الإبلاغ عن تضخُّم أموال المُوظَّفين أوالمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ أو أزواجهم أو أبنائهم وعلى شكل قطاعاتٍ، كان بفضل تعاون المواطنين الذين زوَّدوا الهيئة بمعلوماتٍ مُهمَّةٍ جارٍ التحقيق فيها، وبعضها صدر...
زنقة 20 | مراكش قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش ، اليوم الجمعة، بإجراء خبرة حسابية بخصوص عبد العالي دومو رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا والذي يتابع على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام. دومو كان قد أدلى في آخر جلسة بشهادة طبية تفيد أنه مريض ويتعذر عليه حضور جلسة محاكمته، وهو ماجعل المحكمة تقرر تأجيل القضية إلى اليوم 3 نونبر. و تأتي هذه المتابعة على خلفية شكاية للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام والذي سبق له أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش خلال سنة 2016 ومازال لحدود الآن لم يتم الحسم في هذا الملف رغم مرور سبع سنوات. محمد الغلوسي...
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد وجه الاتهام للملياردير الروسي أليكسي كوزميتشيف الأربعاء بالاحتيال الضريبي في فرنسا، حسبما أعلن المدعي العام المالي الفرنسي.ووضع كوزميتشيف المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين "تحت الرقابة القضائية"، ومنع من مغادرة البلاد، بحسب مكتب المدعي العام المالي الوطني.ويواجه أيضا اتهامات بإخفاء العمل مع مجموعة إجرامية منظمة وشبهة غسل الأموال.وأجبر كوزميتشيف على دفع سند ضمان مالي بقيمة ثمانية ملايين يورو، ورفض محاميه التعليق على القضية.اعتقل كوزميتشيف (61 عاما) في منتجع سان تروبيه في الريفييرا الفرنسية، حسبما قال مصدر لوكالة فرانس برس في ساعة متأخرة الاثنين.ونفذت الشرطة عمليات دهم في العديد من المواقع المرتبطة برجل الأعمال، من بينها منزله في باريس ومنزله في سان تروبيه، وفق المصادر.وكوزميتشيف أحد مؤسسي مجموعة ألفا، وتطاله عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.ووفق الاتحاد الأوروبي،...
أبوظبي في 13 أكتوبر /وام/ اجتمع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيد علي العيد، وذلك خلال زيارة قامت بها البعثة إلى دولة الإمارات للاطلاع على المستجدات الاقتصادية والمالية للدولة. واجتمعت بعثة الصندوق مع العديد من أصحاب القرار وصناع السياسات من مختلف الدوائر الحكومية؛ لمناقشة تطورات النظام النقدي والمالي، والآفاق المستقبلية، وأولويات السياسات والتشريعات المالية في دولة الإمارات. وأشاد صندوق النقد الدولي، في ختام الاجتماعات، بالحوار البناء مع أصحاب المصلحة من الدوائر الحكومية وأصدر بياناً حول أبرز النتائج التي توصل إليها الجانبان. كما أشاد الصندوق بالتطورات الاجتماعية والإجراءات الداعمة للأعمال التي تواصل استقطاب المواهب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي للدولة، لافتا إلى أن الاقتصاد الإماراتي يواصل الاستفادة...
أبوظبي (وام) أخبار ذات صلة «الإمارات للاقتصاد الدائري»: حلول لزيادة مساهمة الممارسات المستدامة أعضاء هيئات انتخابية يستعرضون تجربة «الانتخاب عن بُعد» نظمت النيابة العامة للدولة، بالتعاون مع مجالس أبوظبي في ديوان الرئاسة، محاضرة حول «دور النيابة العامة في مكافحة جرائم المال العام»، وذلك في مجلس هلال بن زيد الشحي في مدينة خليفة في أبوظبي. وتناولت المحاضرة التي ألقاها أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة في نيابة الأموال العامة الاتحادية، محاور عدة، أهمها اختصاص نيابة الأموال العامة من حيث الجرائم، ومن حيث النطاق، وآلية عمل نيابة الأموال العامة، إضافة إلى طرق الإبلاغ لعموم أفراد المجتمع. وقدم المحاضر، في البداية، شرحاً مبسطاً حول المال العام، وهو المملوك كله أو بعضه لإحدى السلطات الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً...
أبوظبي- وام نظمت النيابة العامة للدولة بالتعاون مع مجالس أبوظبي في ديوان الرئاسة، محاضرة حول «دور النيابة العامة في مكافحة جرائم المال العام» وذلك في مجلس هلال بن زيد الشحي في مدينة خليفة في أبوظبي. وتناولت المحاضرة التي ألقاها أحمد عبدالله الحمادي رئيس نيابة في نيابة الأموال العامة الاتحادية، محاور عدة أهمها اختصاص نيابة الأموال العامة من حيث الجرائم ومن حيث النطاق، وآلية عمل نيابة الأموال العامة، إضافة إلى طرق الإبلاغ لعموم أفراد المجتمع. وقدم المحاضر في البداية شرحاً مبسطاً حول المال العام وهو المملوك كله أو بعضه لإحدى السلطات الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام. وتناول المحاضر أهمية إنشاء نيابة الأموال العامة الاتحادية وفق...
أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام/ نظمت النيابة العامة للدولة بالتعاون مع مجالس أبوظبي في ديوان الرئاسة، محاضرة حول "دور النيابة العامة في مكافحة جرائم المال العام" وذلك في مجلس هلال بن زيد الشحي في مدينة خليفة في أبوظبي. وتناولت المحاضرة التي ألقاها أحمد عبدالله الحمادي رئيس نيابة في نيابة الأموال العامة الاتحادية، محاور عدة أهمها اختصاص نيابة الأموال العامة من حيث الجرائم ومن حيث النطاق، وآلية عمل نيابة الأموال العامة، إضافة إلى طرق الإبلاغ لعموم أفراد المجتمع.وقدم المحاضر في البداية شرحاً مبسطاً حول المال العام وهو المملوك كله أو بعضه لإحدى السلطات الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة كليا أو جزئيا للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام. وتناول المحاضر أهمية إنشاء نيابة الأموال العامة...
تتوقع السعودية عجزًا في الميزانية لهذا العام وحتى عام 2026 بعد مراجعة التوقعات السابقة للفائض، وذلك بالتزامن مع قيامها بتحويل الأموال إلى إنشاء مشاريع عملاقة وجهودها الرامية لتوسيع اقتصادها غير النفطي، حسبما قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية. وذكرت الصحيفة أن المملكة خفضت أيضا توقعاتها للنمو هذا العام، وفقا لبيان أولي لميزانية 2024 أصدرته وزارة المالية في نهاية الأسبوع. وتوقع المملكة نموا إجماليا خلال 2023 بنسبة 0.03% مقارنة بـ3.1% في التقديرات السابقة - مع نمو بنسبة 5.9% في الاقتصاد غير النفطي – بعد أن كانت من بين أسرع الاقتصادات نموا في العالم العام الماضي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9 % تقريبا على خلفية المكاسب غير المتوقعة من النفط. وقال بيان وزارة المالية إنه من المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات...
قال الادعاء العام في الغابون الجمعة، إنه اتهم رسمياً السيدة الأولى السابقة في البلاد، سيلفيا بونغو أونديمبا فالنتين، بجرائم غسل الأموال، ومسك ممتلكات مسروقة، والتزوير واستخدام وثائق مزورة. وأعلن المدعي العام الغابوني أندريه باتريك روبونات، في بيان صحافي، إنه تم اعتقال العديد من المتهمين بعد الانقلاب في أغسطس (آب) الماضي، في الغابون، وتوجيه اتهامات إلى 10 مسؤولين.وأضاف "في هذا السياق مثلت سيلفيا بونغو أونديمبا فالنتين أمس الخميس أمام قاضي التحقيق الذي وجه لها الاتهام".وتخضع بونغو للاحتجاز رهن الإقامة الجبرية. وسيلفيا بونغو، غابونية فرنسية، وأم أبناء الرئيس السابق الثلاثة، وهي سيدة أعمال سابقة، واعتنقت الإسلام بعد تحول زوجها ووالده الرئيس الراحل عُمر بنغو، وغيرت اسمها إلى نجمة، وهي متهمة منذ تعرض زوجها إلى أزمة صحية خطيرة، بالتحكم إلى جانب ابنها البكر نورالدين،...
أفاد تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بأن الجماعات المسلحة في ليبيا زادت من قدرتها على خلق مناطق حصانة لأنشطتها الإجرامية، والتأثير على السياسة الوطنية في البلاد. وقال التقرير إن قادة الجماعات المسلحة استخدموا مناصبهم ليس فقط للتأثير على الوضع الأمني، بل أيضًا للسيطرة على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا. وأضاف التقرير أن العملية العسكرية التي أجريت في الزاوية في نهاية مايو 2023 عكست الأنشطة الحالية بين الجماعات المسلحة المهيمنة في الغرب وكيف يظلون لاعبين رئيسيين في العملية السياسية. في شرق ليبيا وأضاف التقرير أن صعود صدام حفتر كواحد من أقوى أصحاب المصلحة في الشرق يوضح كيف عززت عائلة حفتر قبضتها على القوات المسلحة التي شاركت بعض عناصر القوات المسلحة السودانية المتمركزة في الجزء الجنوبي من البلاد في...
وجه مكتب المدعي العام السويسري، تهما اليوم الخميس، بحق جولنارا كريموفا، كريمة رئيس أوزبكستان السابق إسلام كريموف، في قضايا تتعلق بغسل أموال والتورط في منظمة إجرامية. وتشير الاتهامات إلى أن كريموفا أسست منظمة إجرامية، وقادتها في الفترة من 2001 إلى 2013، على الأقل.أخبار متعلقة التزامات أممية بالتوصل لحل سياسي بين الليبيينمقتل عدة أشخاص في إطلاق نار بهولنداوتشير تقارير إلى أن الشبكة الإجرامية تضم عشرات الأشخاص ونحو 100 شركة ابتزتها الشبكة وانتزعت منها أموالا غير مشروعة.#سويسرا.. انهيار أرضي يدمر المنازل ويجبر سكانها على الفرار https://t.co/2hLStWx8qj#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) August 30, 2023تقديم رشاوييتردد أن الأموال تركزت في صناعة الاتصالات بأوزبكستان، وكان يتم إجبار الشركات على تقديم رشاوي للمنظمة.ونشطت المنظمة في سويسرا منذ عام 2005 فصاعدا.وذكر مكتب المدعي العام في بيان أن الأموال التي...
حذّرت الأمم المتحدة الأربعاء من أن تمويل المشاريع الإبداعية بات أكثر ضبابية في وقت تُقلّص معدلات الفائدة المرتفعة المبالغ التي يبدي أصحاب رؤوس الأموال استعدادا لإنفاقها. وفي تقرير جديد، خلصت المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة إلى أن العام 2022 شهد ازديادا في إنفاق الحكومات والشركات على الأبحاث والتطوير، خصوصا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية. ولكن في الوقت ذاته، انخفضت القيمة العالمية لتمويل المشاريع الاستثمارية التي تساعد في تحويل الأفكار والإلهام إلى منتجات وخدمات بنسبة 40 بالمئة، فيما تواصل تراجعها. وقال المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفركية دارين تانغ للصحافيين في إيجاز عبر الإنترنت: "كان هناك تراجع في البيئة الاستثمارية.. يزداد شح رؤوس الأموال الاستثمارية أكثر فأكثر". وجاء التراجع العام الماضي بعد ارتفاع كبير في هذا النوع...
كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، تفاصيل ادعاء الاتحاد الأوروبي ضد محاكمة مارين لوبان، مشيرة إلى أن ممثلى الادعاء ينبغي محاكمة مارين لوبان بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.ويأتي الطلب بعد تحقيق استمر سبع سنوات في حزب الزعيم اليميني المتطرف الفرنسي. أوصى مكتب المدعي العام في باريس بمحاكمة الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان و23 عضوا في حزبها التجمع الوطني بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.ووفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية، فقد يأتي الطلب، الذي سينظر فيه القضاة، بعد تحقيق دام سبع سنوات في مزاعم بأن الحزب، الذي كان يسمى آنذاك الجبهة الوطنية، استخدم الأموال المخصصة للمساعدين البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب الموظفين الذين كانوا يعملون بدلاً من ذلك في الحزب بين عامي 2004 و 2004. 2016.تخصيص أموال المشرعين في الاتحاد الأوروبي وأضاف التقرير أنه يتم...
خرجت مسيرات في الجابون مؤيدة للمجلس العسكري، الذي يحكم البلاد بعد الإطاحة بالرئيس على بونجو أونديما من قبل قوات الحرس الرئاسي.وذكرت تقارير صحفية أن الرأي العام في الجابون يؤيد قيام المجلس العسكري باعتقال واحتجاز نجل الرئيس المخلوع علي بونجو وأعضاء حكومته، حيث اتهمهم المسؤولون العسكريون هذا الأسبوع بارتكاب جرائم، بما في ذلك الخيانة والفساد. ونُظمت مسيرات في عدة بلدات لإظهار التضامن مع تصرفات المجلس العسكري، وأوضح أندريه باتريك روبونات، المدعي العام في ليبرفيل، أن اثنين من الأشخاص الاثني عشر الذين اعتقلوا في 30 أغسطس الماضي، بعد وقت قصير من استيلاء جيش الجابون على السلطة، سوف يستعيدون حريتهم، وفقا لما أوردته إذاعة صوت أمريكا.وأضاف أن ثلاثة أشخاص، من بينهم سيلفيا بونجو أونديمبا، زوجة الرئيس المخلوع علي بونجو، محتجزون رهن الإقامة الجبرية. وتتهم...
أعلن المدعي العام الجابوني اعتقال نجل الرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا وعدد من كبار المسؤولين السابقين بتهم بينها الخيانة العظمى، والفساد.وقال المدعي العام في ليبرفيل أندريه باتريك روبونات، وفق وكالة "فرانس بريس"، إن الابن الأكبر لبونغو، نور الدين بونغو فالنتين والمتحدث باسم الرئاسة السابقة جيسي إيلا إكوجا وغيرهما، "تم توجيه الاتهام إليهم ووضعهم في الحبس المؤقت" يوم الثلاثاء. ويواجهون "مجموعة من التهم، بما في ذلك بتهم تتراوح بين القضايا التشغيلية للمجمع الانتخابي والتزوير واستخدام أختام الجمهورية والفساد واختلاس الأموال العامة وغسل الأموال".وأعلنت مجموعة من كبار ضباط القوات المسلحة الجابونية أنهم وصلوا إلى السلطة وأن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في 26 أغسطس قد ألغيت.وأعلن قادة الجيش لاحقا أنهم قرروا بالإجماع تعيين بريس أوليغوي نغويما رئيسا للبلاد للفترة الانتقالية.
أعلن المدعي العام الغابوني اعتقال نجل الرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا وعدد من كبار المسؤولين السابقين بتهم بينها الخيانة العظمى، والفساد. وقال المدعي العام في ليبرفيل أندريه باتريك روبونات، إن "الابن الأكبر لبونغو، نور الدين بونغو فالنتين والمتحدث باسم الرئاسة السابقة جيسي إيلا إكوجا وغيرهما، "تم توجيه الاتهام إليهم ووضعهم في الحبس المؤقت". ويواجهون "مجموعة من التهم، بما في ذلك بتهم تتراوح بين القضايا التشغيلية للمجمع الانتخابي والتزوير واستخدام أختام الجمهورية والفساد واختلاس الأموال العامة وغسل الأموال". وأعلنت مجموعة من كبار ضباط القوات المسلحة الغابونية أنهم "وصلوا إلى السلطة، وأن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في 26 أغسطس قد ألغيت". وأعلن الانقلابيون لاحقا أنهم "قرروا بالإجماع تعيين بريس أوليغوي نغويما رئيسا للبلاد للفترة الانتقالية".
أعلن المدعي العام الغابوني اعتقال نجل الرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا وعدد من كبار المسؤولين السابقين بتهم بينها الخيانة العظمى، والفساد. وقال المدعي العام في ليبرفيل أندريه باتريك روبونات، وفق وكالة "فرانس بريس"، إن الابن الأكبر لبونغو، نور الدين بونغو فالنتين والمتحدث باسم الرئاسة السابقة جيسي إيلا إكوجا وغيرهما، "تم توجيه الاتهام إليهم ووضعهم في الحبس المؤقت" يوم الثلاثاء. إقرأ المزيد بالفيديو.. العثور على حقائب مليئة بالأموال في منزل رئيس الغابون ويواجهون "مجموعة من التهم، بما في ذلك بتهم تتراوح بين القضايا التشغيلية للمجمع الانتخابي والتزوير واستخدام أختام الجمهورية والفساد واختلاس الأموال العامة وغسل الأموال".وأعلنت مجموعة من كبار ضباط القوات المسلحة الغابونية أنهم وصلوا إلى السلطة وأن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في 26 أغسطس قد ألغيت.وأعلن الانقلابيون لاحقا...
شفق نيوز/ كشف نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية احمد الجبوري يوم الثلاثاء، مقدار الأموال التي تم صرفها من قبل محافظة نينوى منذ العام 2019.وقال الجبوري لوكالة شفق نيوز؛ ان "لجنة النزاهة النيابية استضافت محافظ نينوى بشأن الاموال التي صرفت في المحافظة وتحققت من المبالغ التي ذكرت في وسائل الإعلام من قبل أحد النواب الذي قال أن محافظة نينوى صرفت 6 ترليونات دينار، وتم التأكد من أن الأموال المصروفة من قبل ادارة المحافظة منذ عام 2019 ولحد الان بلغت تريليوناً واحدا 900 مليار دينار عراقي"، مشيرا إلى ان "هناك تريليوناً واحدا و 400 مليار دينار لا تزال في المصارف ولم تصرف".واضاف ان "جلسة الاستضافة ناقشت موضوع مطار الموصل والشركة التركية المنفذة ومراحل العمل و الاسراع في انجاز هذا المطار الحيوي الذي...
تحفظت السلطات في الإمارات، على مبالغ مالية ضخمة تشكل ثروات خلال هذا العام، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.وصادرت الإمارات أكثر من 1.3 مليار درهم (356 مليون دولار)، في الفترة من مارس حتى منتصف يوليو الماضي، في إطار الجهود التي تبذلها من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز نظامها المالي.صرح بذلك، حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال الزعابي، إن المكتب أجرى مراجعة شاملة للتقدم في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023، حيث أظهرت تطورا كبيرا على الأصعدة كافة.
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المُدير العام لشركة مصافي الوسط الحالي في وزارة النفط ، مُبيّنةً أنَّ العمليَّة جاءت على خلفيَّة تهمة التضخُّم وغسل الأموال التي ناهزت قيمته (8) مليارات دينار وضبط عقود مشاركة بحوزته. الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنَّ الفريق الساند للهيئة تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة بحقِّ المُدير العام لشركة مصافي الوسط في وزارة النفط؛ بتهمة غسل الأموال والكسب غير المشروع البالغة قيمته (7,841,605,000) سبعة مليارات وثمانمائة وواحداً وأربعين مليون دينار، مبينة أن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط عقود مشاركة بفندق ومعمل بحوزته. وأردفت الهيئة العليا أنَّ القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء...
أبوظبي (وام)أعلن حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إنجاز مراجعة شاملة للتقدّم المُحرز في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023، حيث أظهرت تطوراً كبيراً على الأصعدة كافة.وأكد الزعابي أن نتائج المراجعة تؤكد أن نظامنا الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوي ومتجاوب وفعال، حيث واصلنا خلال تلك المرحلة تنفيذ خطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما نعكف على تطبيق أجندة مكافحة التمويل غير المشروع، والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي.وأشار إلى أن جهود المكتب التنفيذي أدت إلى زيادات مهمّة في عدد من معايير الأداء الرئيسية، بما في ذلك تقارير المعاملات/ الأنشطة المشبوهة وتدابير الإنفاذ وعمليات التفتيش من قبل الجهات الرقابية والمصادرة، لافتاً إلى نجاح الدولة...
صراحة نيوز – كشفت دائرة الجمارك الأردنية، أن عدد تصاريح الأموال المنقولة عبر الحدود بلغ 3 آلاف و 566 تصريح.وكشف التقرير، الذي نشرته الدائرة اليوم، أن إجمالي المبالغ المصرح عنها والمنقولة عبر الحدود، وصل في عام 2022 إلى نحو 8 مليارات دينار، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع 67 قضية من عدم التصريح عن الأموال وتحويلها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمجموع ما يقارب 8 مليون و600 الف دينار. وتمثلت إنجازات العمل الاستخباري الخاص بدائرة الجمارك خلال العام الماضي، بالمشاركة بـ 6 عمليات مع الإنتربول والمكتب الإقليمي ومنظمة الجمارك العالمية بتبادل المعلومات ونشر وإصدار تعاميم سرقات عابرة للحدود بواقع 30 نشرة بنفسجية وتعميم. وبلغ إجمالي حصالات الجمارك الأردنية للعام 2022، قرابة حوالي 1 مليار و 788 مليون دينار،...
ليبيا – دعا النائب العام المستشار الصديق الصور،كل من لديهم مفقودين أن يتوجهوا إلى اللجنة المشكلة التابعة للنيابة لتسجيل بياناتهم والتعرف على بعض الصور الموجودة للضحايا. الصور وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار”، أكد أن التحقيقات الآن تركز على الأموال التي تم دفعها لصيانة السدين وكيف صرفت؟وتشمل السلطات المحلية المتعاقبة. وأضاف:” حددنا مهام العمل لعناصر النيابة التي انتقلت إلى درنة بالكشف عن الجثث وعرضها على الطب الشرعي والتقصي عن أسباب انهيار السدين”. كما لفت النظر إلى زيادة عدد أعضاء النيابة العامة للانتهاء من التحقيقات بالسرعة الممكنة. وأكد رفع دعوى جنائية بحق كل من تثبت التحقيقات تورطه في الحادثة. وختم الصور تصريحه:” فريق مكتب النائب العام انتقل إلى مدينة درنة ووفرنا كل ما يلزم للمباشرة في التحقيقات”.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات