تفاهم لمكافحة الجرائم المالية بين الإمارات وكازاخستان

أبرم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EO AML/CTF) ووكالة الرقابة المالية لجمهورية كازاخستان (FMA)، مذكرة تفاهم رسمية لتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجرائم المالية.
وتهدف المذكرة إلى زيادة التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار بين البلدين، وستركز على أربعة مجالات رئيسية هي: الأصول الافتراضية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتثقيف وبناء القدرات، واسترداد الأصول.

قال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن توقيع مذكرة التفاهم يضفي الطابع الرسمي على التزام الدولتين بحماية نزاهة النظام المالي العالمي، مشيراً إلى أن المشاركة الاستراتيجية الفعالة والتعاون مع الأطراف الدولية النظيرة أمر ضروري في مكافحة الجرائم المالية وهو جزء أساسي من استراتيجية دولة الإمارات.
وأضاف أن توقيع المذكرة مع إدارة الأموال الكازاخستانية، يأتي في وقت تعمل فيه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تعزيز جهود التعاون مع الشركاء الدوليين على المدى الطويل، ما يتيح تحقيق تأثير حقيقي في معالجة أكثر القضايا إلحاحاً.
من جانبه، رحّب زنات إيليمانوف، رئيس هيئة الرقابة المالية في كازاخستان، بالتوقيع على مذكّرة التفاهم، وقال إنه خلال هذا العام، شهدت العلاقة بين البلدين تقدماً بارزاً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإقامة تبادل فعّال للمعلومات الاستراتيجية والتشغيلية، ما أسهم بشكل كبير في التحقيق الناجح في القضايا الكبيرة.
وسيتعاون الطرفان في مجال التثقيف وبناء القدرات من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل وندوات ومؤتمرات لأصحاب المصلحة حول مختلف الموضوعات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.(وام)

المصدر: صحيفة الخليج