اتفاقية بين «التنفيذي لغسل الأموال» و«الرقابة المالية لكازاخستان»
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
ألماتي (وام)
أبرم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «EO AML/CTF» ووكالة الرقابة المالية لجمهورية كازاخستان «FMA» مذكرة تفاهم رسمية لتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجرائم المالية.
وتهدف المذكرة إلى زيادة التعاون في مكافحة غسل الأموال «ML» وتمويل الإرهاب «TF» وتمويل الانتشار بين البلدين «PF»، وستركز على أربعة مجالات رئيسية هي، الأصول الافتراضية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP»، والتثقيف وبناء القدرات، واسترداد الأصول.
وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن توقيع مذكرة التفاهم يضفي الطابع الرسمي على التزام الدولتين بحماية نزاهة النظام المالي العالمي، مشيرا إلى أن المشاركة الاستراتيجية الفعالة والتعاون مع الأطراف الدولية النظيرة أمر ضروري في مكافحة الجرائم المالية وهو جزء أساسي من استراتيجية دولة الإمارات.
وأضاف: توقيع المذكرة مع إدارة الأموال الكازاخستانية، يأتي في وقت تعمل فيه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تعزيز جهود التعاون مع الشركاء الدوليين على المدى الطويل.. لقد قررنا التركيز على أربع مجالات رئيسية لضمان أن يكون تنسيقنا مستهدفاً، مما يتيح لنا تحقيق تأثير حقيقي في معالجة أكثر القضايا إلحاحًا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم.
من جانبه رحّب زنات إيليمانوف، رئيس هيئة الرقابة المالية في جمهورية كازاخستان، بالتوقيع على مذكّرة التفاهم، وقال «خلال هذا العام، شهدت العلاقة بين البلدين تقدمًا بارزًا في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تمكّنا من إقامة تبادل فعّال للمعلومات الاستراتيجية والتشغيلية، مما ساهم بشكل كبير في التحقيق الناجح في القضايا الكبيرة المتعلقة بغسيل الأموال في بلدنا».
وأضاف: يسرنا أيضًا أن نستلهم من التجارب الناجحة التي قامت بها دولة الإمارات في تنفيذ حلول تكنولوجيا المعلومات في مجال مكافحة غسيل الأموال، بكل احترام، سنعتمد هذه التجربة".
وسيتعاون الطرفان في مجال التثقيف وبناء القدرات من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل وندوات ومؤتمرات لأصحاب المصلحة حول مختلف الموضوعات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب فی مجال
إقرأ أيضاً:
"مصر الخير" توقع اتفاقية تعاون مع "سواعد الإمارات التطوعية" لإطلاق مبادرات للنشء
وقعت مؤسسة مصر الخير اتفاقية تعاون مع جمعية سواعد الإمارات التطوعية، تتضمن إطلاق مبادرات وفعاليات مشتركة في إطار مسابقة وسام الخير للمبادرات، حيث تبادل الدورات والورش والملتقيات التدريبية والتأهيلية الثقافية والاجتماعية بين الجانبين، فضلاً عن عقد عدد من المؤتمرات وورش العمل التى تتناول اهتمامات النشء والشباب وتطلعاتهم ومساعدتهم فى مجال الابتكار، و مواجهة الأزمات والكوارث والحفاظ على البيئة.
وتسعى الاتفاقية إلى الإسهام فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال طرح مجموعة من المبادرات المشتركة، و تبادل الخبرات بين القيادات وكوادر المؤسستان " طرفى الاتفاقية"، و المشاركة فى منحة التميز المؤسسى للمنظمات الأهلية بالمركز العربى لاستدامه العمل الاهلى .
وقال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن اتفاقية التعاون مع جمعية سواعد الإمارات التطوعية سيكون لها دور حيوي في تبادل الخبرات بينها وبين مؤسسة مصر الخير في إطار تهيئة وتدريب النشء وصقلهم بالمهارات المختلفة ، فضلا عن تدريب وتأهيل المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة على كيفية وأسلوب التعامل معهم، والمشاركة في منصة مصر لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وإدراج كافة الأنشطة والفاعليات وبرامج التدريب الخاصة بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتبادل الخبرات بين الطرفين.
وأضاف رفاعي، أن الاتفاقية تشمل أيضا تنظيم برامج وانشطة ومشروعات تسهم فى الإبداع والابتكار والتدريب والتطوير فى مجال التطوع، لافتا إلى أن جمعية سواعد الإمارات التطوعية ستكون فاعلة في الكثير من الأنشطة والبرامج والمشروعات التي تعدها مؤسسة مصر الخير، وذلك للاستفادة من الخبرات والمهارات المتوفرة في المؤسسة، كما ستعمل " مصر الخير" على إيفاد الخبرات منها إلى جمعية سواعد في مجال التدريب والتطوير المؤسسي والتطوعي.
سعادة فاطمة الشهياري: متحمسون للتعاون مع مؤسسة مصر الخير وسنشارك بقوة في العديد من المبادرات والفعاليات
وقالت سعادة فاطمة الشهيارى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية سواعد الإمارات التطوعية، إن الجمعية متحمسة للغاية للتعاون مع مؤسسة مصر الخير في مجال التدريب والتأهيل وتنظيم المؤتمرات والدورات الفاعلة، وستشارك بقوة في التنسيق في جميع الأنشطة والمبادرات والفعاليات المقترحة من مؤسسة مصر الخير في هذا الصدد.
وأضافت سعادة فاطمة الشهياري، أن التعاون مع مؤسسة مصر الخير سيكون مشترك، حيث ستسعى جمعية سواعد الإمارات إلى توجيه الدعوة للخبراء في مجال التطوير المؤسسي والتطوع وكافة مناحي الحياة، للحضور و المشاركة في تدريب الكوادر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبادل الخبرات بين الجمعية ومؤسسة مصر الخير في هذا المجال.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف