اتفاقية بين «التنفيذي لغسل الأموال» و«الرقابة المالية لكازاخستان»
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
ألماتي (وام)
أبرم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «EO AML/CTF» ووكالة الرقابة المالية لجمهورية كازاخستان «FMA» مذكرة تفاهم رسمية لتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجرائم المالية.
وتهدف المذكرة إلى زيادة التعاون في مكافحة غسل الأموال «ML» وتمويل الإرهاب «TF» وتمويل الانتشار بين البلدين «PF»، وستركز على أربعة مجالات رئيسية هي، الأصول الافتراضية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP»، والتثقيف وبناء القدرات، واسترداد الأصول.
وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن توقيع مذكرة التفاهم يضفي الطابع الرسمي على التزام الدولتين بحماية نزاهة النظام المالي العالمي، مشيرا إلى أن المشاركة الاستراتيجية الفعالة والتعاون مع الأطراف الدولية النظيرة أمر ضروري في مكافحة الجرائم المالية وهو جزء أساسي من استراتيجية دولة الإمارات.
وأضاف: توقيع المذكرة مع إدارة الأموال الكازاخستانية، يأتي في وقت تعمل فيه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تعزيز جهود التعاون مع الشركاء الدوليين على المدى الطويل.. لقد قررنا التركيز على أربع مجالات رئيسية لضمان أن يكون تنسيقنا مستهدفاً، مما يتيح لنا تحقيق تأثير حقيقي في معالجة أكثر القضايا إلحاحًا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم.
من جانبه رحّب زنات إيليمانوف، رئيس هيئة الرقابة المالية في جمهورية كازاخستان، بالتوقيع على مذكّرة التفاهم، وقال «خلال هذا العام، شهدت العلاقة بين البلدين تقدمًا بارزًا في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تمكّنا من إقامة تبادل فعّال للمعلومات الاستراتيجية والتشغيلية، مما ساهم بشكل كبير في التحقيق الناجح في القضايا الكبيرة المتعلقة بغسيل الأموال في بلدنا».
وأضاف: يسرنا أيضًا أن نستلهم من التجارب الناجحة التي قامت بها دولة الإمارات في تنفيذ حلول تكنولوجيا المعلومات في مجال مكافحة غسيل الأموال، بكل احترام، سنعتمد هذه التجربة".
وسيتعاون الطرفان في مجال التثقيف وبناء القدرات من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل وندوات ومؤتمرات لأصحاب المصلحة حول مختلف الموضوعات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب فی مجال
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية بدبي» يختتم برنامج «تطوير القيادات»
دبي: «الخليج»
اختتم برنامج تطوير القيادات في جهاز الرقابة المالية في دبي أعماله بحضور عبد الرحمن الحارب المدير العام وعدد من قيادات الجهاز بمشاركة نخبة من الموظفين الفنيين المواطنين في الصفين الثاني والثالث، وذلك بالتعاون مع شركة «برايس ووتر هاوس كوبر»، بهدف تعزيز قدراتهم القيادية والإدارية في مجال التدقيق، وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية المستقبلية.
وشمل البرنامج، الذي انطلق في شهر مايو/ أيار هذا العام، واستمر لستة أشهر، سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة، التي تمحورت حول مهارات القيادة في مجال التدقيق، واستخدام مهارات تحليل البيانات لاتخاذ القرارات المناسبة، إضافة إلى ورش خاصة بإدارة التغيير والأداء، كما تم تنظيم جلسات إرشادية فردية مع مختصين في مجالات القيادة والإدارة، بهدف تزويد المشاركين بالأدوات والمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية، ما يسهم في تعزيز قدرتهم على تحديد الأهداف والخطط واتخاذ القرارات الاستراتيجية بكفاءة عالية.
وأكد الحارب أهمية هذا البرنامج في دعم رؤية الجهاز لتطوير كوادره القيادية، معرباً عن فخره بمشاركة موظفي الجهاز في هذا البرنامج، حيث أفاد ب «أن مشاركة موظفينا في هذا البرنامج المثمر، الذي جمع بين النظرية والتطبيق، يعكس التزام الجهاز بتطوير مهارات الصفين الثاني والثالث لضمان استمرارية الأداء المتميز وتحقيق أهدافه المؤسّسية، حيث إن التدريب والتطوير المستمرين يعدان من الركائز الأساسية لرفع كفاءة العمل وتحقيق أهداف الجهاز».
وأضاف، قائلاً: «إنّ المشاركين في البرنامج سيكون لهم دور محوري في تحقيق التميز المؤسّسي في المستقبل، وذلك من خلال ما اكتسبوه من معارف ومهارات ستساعدهم على التكيّف مع التحديات المستقبلية والقدرة على مواجهتها لتحقيق التميز في الأداء».
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب