النائب العام بدبي يبحث مع «الداخلية» منظومة التميز
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
دبي(الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستقبل المستشار عصام عيسى الحميدان - النائب العام لإمارة دبي، وفداً من وزارة الداخلية بهدف استعراض منظومة التميز، فضلاً عن التقييم الذاتي بشأن جرائم غسل الأموال. ويأتي هذا اللقاء في إطار التزام النيابة العامة بدورها فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية، تماشياً مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأكيداً على تعاونها مع الجهات المحلية والاتحادية كافة، بما يسهم في تعزيز فعالية جهود الدولة في مكافحة غسل الأموال.
واستعرض الوفد الذي ترأسه العميد عبد العزيز عبدلله الأحمد نائب مدير عام الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، رئيس اللجنة الفرعية لجهات التحقيق في جرائم غسل الأموال، ممارسات وزارة الداخلية في التصدي لجرائم غسل الأموال، والتحديات المتعلقة بها، وتعزيز آليات وتقنيات الرصد لتتبع القائمين على الممارسات المالية المشبوهة، وتنسيق الجهود مع الجهات المعنية كافة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النائب العام الجرائم المالية دبي غسل الأموال غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
تازة.. تأجيل استنطاق رئيس جماعة سابق متهم بالفساد المالي
زنقة 20 | متابعة
قرر قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، تأجيل النظر في محاكمة الرئيس السابق لجماعة أولاد زباير بإقليم تازة، وأربعة موظفين بذات الجماعة أمام قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال إلى يوم الإثنين 24 فبراير 2025، في تهم تتعلق بشبهة “الفساد المالي”.
وكان قاضي التحقيق قد وجه بداية شهر ماي من السنة الجارية، استدعاءات لرئيس جماعة أولاد زباير السابق والمعزول بحكم قضائي بطلب من عامل إقليم تازة، وعدد من الموظفين بجماعة أولاد زباير بإقليم تازة.
ويتابع في الملف أيضا، حيسوبي الجماعة والمسؤول عن حظيرة السيارات والشاحنات بالإضافة إلى مسير إحدى المقاولات المحلية للمثول أمامه ، وذلك على خلفية التحقيق في القضية المتعلقة بالرئيس السابق المعزول التهامي كوشو ومن معه.
آخر إيرادات فيلم الهوى سلطان بالسينمات المصرية