كويت نيوز:
2025-01-31@15:58:15 GMT

وزير الدفاع يحيل شبهات جرائم تمس المال العام و غسل الأموال واحكام الذمة الماليه إلى النائب العام

تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT

وزير الدفاع يحيل شبهات جرائم تمس المال العام و غسل الأموال واحكام الذمة الماليه إلى النائب العام

أحال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مخالفات شبهات جرائم تمس المال العام وغسل الأموال واحكام الذمة الماليه إلى النائب العام استناداً على نتائج التقرير النهائي المقدم من فريق العمل المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2023/830).

وذلك يأتي استكمالاً لقضايا الإعتداء علي المال العام والتي بدآها المغفور له الشيخ/ ناصر صباح الاحمد الصباح، وتعزيزا لمبدأ الشفافية وإرساء لقواعد العدالة والحيادية وترجمة الخطاب السامي باتخاذ كل الإجراءات القانونية حفاظاً على المال العام، وحمايةً لأموال الوزراة والمكاتب العسكرية الخارجية من استخدامها في عمليات غسل أموال.

المصدر الجيش الكويتي الوسومالمال العام غسل الأموال وزير الدفاع

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: المال العام غسل الأموال وزير الدفاع المال العام

إقرأ أيضاً:

اشتروا شقق وعربيات.. 7 تجار عملة يغسلون 70 مليون جنيه

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص – 3 منهم يحملون جنسيات أخرى، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات والوحدات السكنية.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۶ ساعة
  • الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال على نشاطات الاستثمار
  • يشهد مجلس الشيوخ فى جلساته العامة الأسبوع المقبل  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من  النائب  سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2 ، 50) من قانون الضربية على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.كما يناقش المجلس عدد من طلبات المناقشة المقدمة...
  • صحیفة الجزیرةقبل ۲ یوم
  • مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب السويدي
  • لتقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، في مقر المركز بالرياض اليوم، معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في مملكة السويد جوليا كرونليد والوفد المرافق لها. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية. ونوهت جوليا كرونليد بالمشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية والتطوعية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.
  • الوطنقبل ۲ یوم
  • القبض على 7 أشخاص بتهمة غسيـل 70 مليون جنيه من تجارة العملة الأجنبية
  • كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن القبض على «7 أشخاص – 3 منهم يحملون جنسية عدة دول» بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية»، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ «70 مليون جنيه تقريباً». وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الوطنقبل ۲ یوم
  • ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي للنصب على المواطنين في القاهرة
  • أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بتسفيرهم للخارج لإستكمال دراستهم على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي. وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف مقر الكيان المشار إليه، وأمكن ضبطه، وبحوزته عدد من الاستمارات، والشهادات الدراسية منسوبة للكيان خالية البيانات، ومطبوعات دعائية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • اشتروا شقق وعربيات.. 7 تجار عملة يغسلون 70 مليون جنيه
  • اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص – 3 منهم يحملون جنسيات أخرى، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات والوحدات السكنية.وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً.تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية...
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • الأمن يصادر ممتلكات 7 أشخاص غسـلوا 70 مليون جنيه
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 أشخاص – 3 منهم يحملون جنسية عدة دول) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
  • اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص 3 منهم يحملون جنسيات عدة دول، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية). وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمون بمبلغ (70 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • ضبط شخص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين
  • أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى. وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الإستمارات والشهادات الدراسية منسوبة للكيان خالية البيانات – مطبوعات دعائية)، وتم اتخاذ...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • أحمد موسى: الحكومة عايزة تعمل مع القطاع الخاص حاجة كويسة للمواطن.. ووزير الخارجية: المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان بمصر تمت بنجاح| أخبار التوك شو
  • تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:أحمد موسى: الحكومة عايزة تعمل مع القطاع الخاص حاجة كويسة للمواطن|فيديوعلّق الإعلامي أحمد موسى، على لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية وضرورة مشاركة القطاع الخاص في المناخ الاستثماري العام للدولة.يتمتعون بكافة الخدمات.. وزير الخارجية: استضفنا 10.7 مليون أجنبي حتى الآن| فيديوأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الدولة المصرية تحملت الكثير من الأعباء من خلال استضافة نحو 10.7...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيبقى في جبل الشيخ لضمان أمن الجولان
  • أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس اليوم، الثلاثاء، أن الجيش سيبقى في منطقة جبل الشيخ السورية المحتلة لفترة غير محددة، وذلك في إطار ضمان أمن هضبة الجولان المحتلة والمستوطنات الإسرائيلية المجاورة. وقال “كاتس”، في تصريحات صحفية، سنواصل تعزيز تواجدنا العسكري في هذه المنطقة الاستراتيجية، لضمان حماية أمننا وسلامة مواطنينا من أي تهديدات قد تطرأ.وفي وقت سابق، قال المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، “ندعم وحدة الشعب السوري، ويجب الإعداد الجيد لمؤتمر الحوار الوطني”.وأضاف بيدرسون، نرفض ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية.وتابع: نأمل في رؤية مرحلة جديدة يشارك بها كل السوريين،...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار