بوابة الوفد:
2025-03-04@00:12:32 GMT

القبض على 3 أشخاص بتهمة غسـل 65 مليون جنيه

تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. 

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – مقيمين بمحافظتى كفر الشيخ والإسماعيلية) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء المحلات التجارية والسيارات والأراضى – شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ  (65 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ومن جهة اخرى أمرت النيابة العامة، بحبس 13 عنصرا إجراميا 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم وحيازة والاتجار بالمواد المخدرة وأسلحة نارية.

كان  قطاع العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة - الدقهلية - الأقصر- المنوفية) كثفت جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

الأمن العام يسقط 13 تاجر مخدرات 

 

 في الجيزة؛ تم ضبط حداد، مقيم  بدائرة مركز شرطة البدرشين، وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وعاطل مقيم بدائرة مركز شرطة العياط، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وبندقية آلية وعدد من الطلقات.


كما  قررت محكمة جنايات المنصورة، محاكمة شاب أنهى حياة والد خطيبته فنى تصليح الكترونيات، بتحريض من خطيبته لرفضة زواجهما، قبل استكمال السن القانونية للفتاه، لجلسة 20 مايو المقبل، لسماع المرافعة والدفاع.

وشهدت الجلسة مناقشة المتهم، والذي أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك وتحريض من خطيبته، وأنها كانت متواجدة معه بمسرح الجريمة، وطالب الدفاع باستدعاء الطب الشرعي لسؤاله، وعرض المتهم على الطب النفسي.

فيما قدم عبدالله الحسينى محمود، المدعي بالحق المدنية، إعلام وراثة للمجني عليه، وطالب بتعويض مدني 101 ألف جنيه، وقررت المحكمة التأجيل لسماع المرافعة.

وكان المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، أحال المتهم محمد أ.م.أ.- محبوس- 20 عامًا، سائق توك توك، ومقيم بقرية أبودشيشة مركز بلقاس، للمحاكمة الجنائية، لأنه في يوم 18/1/2024- بدائرة مركز بلقاس- محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه أشرف السعيد عبدالحميد حسن، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض «سكين» استحصل عليه من ابنة المجني عليه، فاستدرجه إلى الجراج الخاص به، زاعمًا وجود عطل بدراجته النارية، وما إن ظفر به حتى استل السلاح الأبيض سالف البيان، مباغتًا إياه بعدة طعنات متوالية، فسقط قتيلًا، وقام بتغطيته بملاءات استحصل عليها أيضًا من ابنة المجني عليه، وقام بإلقائه بمياه البحر، قاصدًا من ذلك قتله، محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأموال العامة مباحث الأموال العامة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى مكافحة جرائم الأموال العامة جرائم الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

نقبوا عن الذهب.. استجواب 5 متهمين بغسل 200 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في هذا النشاط وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  200 مليون جنيه.

وألقي القبض علي (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).

وقدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • نقبوا عن الذهب.. استجواب 5 متهمين بغسل 200 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • تفاصيل القبض على روان بن حسين في دبي بتهمة إثارة الشغب والسكر في مكان عام
  • يشتري أرضي وسيارات.. ضبط شخص بتهمة غسل 153 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة بالجيزة
  • ضبط شخص لقيامه بغسـل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه بالاتجار بالأسلحة النارية
  • تاجر سلاح بغسل 153 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
  • قرار عاجل من النيابة ضد 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه من نشاط إجرامي
  • حصيلة التنقيب عن الذهب.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 200 مليون جنيه
  • غسلوا 200 مليون جنيه.. القبض على عصابة التنقيب عن خام الذهب بأسوان والأقصر
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 200 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه