2025-01-05@14:39:08 GMT
إجمالي نتائج البحث: 245
«الأموال العام ة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
جدَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة دعوتها المُواطنين؛ للتعاون معها في الحفاظ على المال العام وإعادة المنهوب منه لخزينة الدولة، مُعلنةً مواصلة حملتها للإبلاغ عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع. الهيئة أفادت بأنَّها حدَّدت المُدَّة من السادس من تشرين الثاني الجاري إلى الثلاثين منه؛ للإبلاغ عن قطاع وزارة العدل ودوائرها في المركز والمحافظات كدوائر التسجيل العقاري والكُتَّاب العدول ودوائر الإصلاح والتنفيذ وغيرها، حاثَّةً المُواطنين الكرام للإبلاغ عن أيَّة زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمُديرين في هذا القطاع أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة. ولفتت إلى أنَّ مواصلة حملة الإبلاغ عن تضخُّم أموال المُوظَّفين أوالمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ أو أزواجهم أو أبنائهم وعلى شكل قطاعاتٍ، كان بفضل تعاون المواطنين الذين زوَّدوا الهيئة بمعلوماتٍ مُهمَّةٍ جارٍ التحقيق فيها، وبعضها صدر...
زنقة 20 | مراكش قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش ، اليوم الجمعة، بإجراء خبرة حسابية بخصوص عبد العالي دومو رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا والذي يتابع على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام. دومو كان قد أدلى في آخر جلسة بشهادة طبية تفيد أنه مريض ويتعذر عليه حضور جلسة محاكمته، وهو ماجعل المحكمة تقرر تأجيل القضية إلى اليوم 3 نونبر. و تأتي هذه المتابعة على خلفية شكاية للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام والذي سبق له أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش خلال سنة 2016 ومازال لحدود الآن لم يتم الحسم في هذا الملف رغم مرور سبع سنوات. محمد الغلوسي...
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد وجه الاتهام للملياردير الروسي أليكسي كوزميتشيف الأربعاء بالاحتيال الضريبي في فرنسا، حسبما أعلن المدعي العام المالي الفرنسي.ووضع كوزميتشيف المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين "تحت الرقابة القضائية"، ومنع من مغادرة البلاد، بحسب مكتب المدعي العام المالي الوطني.ويواجه أيضا اتهامات بإخفاء العمل مع مجموعة إجرامية منظمة وشبهة غسل الأموال.وأجبر كوزميتشيف على دفع سند ضمان مالي بقيمة ثمانية ملايين يورو، ورفض محاميه التعليق على القضية.اعتقل كوزميتشيف (61 عاما) في منتجع سان تروبيه في الريفييرا الفرنسية، حسبما قال مصدر لوكالة فرانس برس في ساعة متأخرة الاثنين.ونفذت الشرطة عمليات دهم في العديد من المواقع المرتبطة برجل الأعمال، من بينها منزله في باريس ومنزله في سان تروبيه، وفق المصادر.وكوزميتشيف أحد مؤسسي مجموعة ألفا، وتطاله عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.ووفق الاتحاد الأوروبي،...
أبوظبي في 13 أكتوبر /وام/ اجتمع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيد علي العيد، وذلك خلال زيارة قامت بها البعثة إلى دولة الإمارات للاطلاع على المستجدات الاقتصادية والمالية للدولة. واجتمعت بعثة الصندوق مع العديد من أصحاب القرار وصناع السياسات من مختلف الدوائر الحكومية؛ لمناقشة تطورات النظام النقدي والمالي، والآفاق المستقبلية، وأولويات السياسات والتشريعات المالية في دولة الإمارات. وأشاد صندوق النقد الدولي، في ختام الاجتماعات، بالحوار البناء مع أصحاب المصلحة من الدوائر الحكومية وأصدر بياناً حول أبرز النتائج التي توصل إليها الجانبان. كما أشاد الصندوق بالتطورات الاجتماعية والإجراءات الداعمة للأعمال التي تواصل استقطاب المواهب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي للدولة، لافتا إلى أن الاقتصاد الإماراتي يواصل الاستفادة...
أبوظبي (وام) أخبار ذات صلة «الإمارات للاقتصاد الدائري»: حلول لزيادة مساهمة الممارسات المستدامة أعضاء هيئات انتخابية يستعرضون تجربة «الانتخاب عن بُعد» نظمت النيابة العامة للدولة، بالتعاون مع مجالس أبوظبي في ديوان الرئاسة، محاضرة حول «دور النيابة العامة في مكافحة جرائم المال العام»، وذلك في مجلس هلال بن زيد الشحي في مدينة خليفة في أبوظبي. وتناولت المحاضرة التي ألقاها أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة في نيابة الأموال العامة الاتحادية، محاور عدة، أهمها اختصاص نيابة الأموال العامة من حيث الجرائم، ومن حيث النطاق، وآلية عمل نيابة الأموال العامة، إضافة إلى طرق الإبلاغ لعموم أفراد المجتمع. وقدم المحاضر، في البداية، شرحاً مبسطاً حول المال العام، وهو المملوك كله أو بعضه لإحدى السلطات الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً...
أبوظبي- وام نظمت النيابة العامة للدولة بالتعاون مع مجالس أبوظبي في ديوان الرئاسة، محاضرة حول «دور النيابة العامة في مكافحة جرائم المال العام» وذلك في مجلس هلال بن زيد الشحي في مدينة خليفة في أبوظبي. وتناولت المحاضرة التي ألقاها أحمد عبدالله الحمادي رئيس نيابة في نيابة الأموال العامة الاتحادية، محاور عدة أهمها اختصاص نيابة الأموال العامة من حيث الجرائم ومن حيث النطاق، وآلية عمل نيابة الأموال العامة، إضافة إلى طرق الإبلاغ لعموم أفراد المجتمع. وقدم المحاضر في البداية شرحاً مبسطاً حول المال العام وهو المملوك كله أو بعضه لإحدى السلطات الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام. وتناول المحاضر أهمية إنشاء نيابة الأموال العامة الاتحادية وفق...
أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام/ نظمت النيابة العامة للدولة بالتعاون مع مجالس أبوظبي في ديوان الرئاسة، محاضرة حول "دور النيابة العامة في مكافحة جرائم المال العام" وذلك في مجلس هلال بن زيد الشحي في مدينة خليفة في أبوظبي. وتناولت المحاضرة التي ألقاها أحمد عبدالله الحمادي رئيس نيابة في نيابة الأموال العامة الاتحادية، محاور عدة أهمها اختصاص نيابة الأموال العامة من حيث الجرائم ومن حيث النطاق، وآلية عمل نيابة الأموال العامة، إضافة إلى طرق الإبلاغ لعموم أفراد المجتمع.وقدم المحاضر في البداية شرحاً مبسطاً حول المال العام وهو المملوك كله أو بعضه لإحدى السلطات الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة كليا أو جزئيا للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام. وتناول المحاضر أهمية إنشاء نيابة الأموال العامة...
تتوقع السعودية عجزًا في الميزانية لهذا العام وحتى عام 2026 بعد مراجعة التوقعات السابقة للفائض، وذلك بالتزامن مع قيامها بتحويل الأموال إلى إنشاء مشاريع عملاقة وجهودها الرامية لتوسيع اقتصادها غير النفطي، حسبما قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية. وذكرت الصحيفة أن المملكة خفضت أيضا توقعاتها للنمو هذا العام، وفقا لبيان أولي لميزانية 2024 أصدرته وزارة المالية في نهاية الأسبوع. وتوقع المملكة نموا إجماليا خلال 2023 بنسبة 0.03% مقارنة بـ3.1% في التقديرات السابقة - مع نمو بنسبة 5.9% في الاقتصاد غير النفطي – بعد أن كانت من بين أسرع الاقتصادات نموا في العالم العام الماضي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9 % تقريبا على خلفية المكاسب غير المتوقعة من النفط. وقال بيان وزارة المالية إنه من المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات...
قال الادعاء العام في الغابون الجمعة، إنه اتهم رسمياً السيدة الأولى السابقة في البلاد، سيلفيا بونغو أونديمبا فالنتين، بجرائم غسل الأموال، ومسك ممتلكات مسروقة، والتزوير واستخدام وثائق مزورة. وأعلن المدعي العام الغابوني أندريه باتريك روبونات، في بيان صحافي، إنه تم اعتقال العديد من المتهمين بعد الانقلاب في أغسطس (آب) الماضي، في الغابون، وتوجيه اتهامات إلى 10 مسؤولين.وأضاف "في هذا السياق مثلت سيلفيا بونغو أونديمبا فالنتين أمس الخميس أمام قاضي التحقيق الذي وجه لها الاتهام".وتخضع بونغو للاحتجاز رهن الإقامة الجبرية. وسيلفيا بونغو، غابونية فرنسية، وأم أبناء الرئيس السابق الثلاثة، وهي سيدة أعمال سابقة، واعتنقت الإسلام بعد تحول زوجها ووالده الرئيس الراحل عُمر بنغو، وغيرت اسمها إلى نجمة، وهي متهمة منذ تعرض زوجها إلى أزمة صحية خطيرة، بالتحكم إلى جانب ابنها البكر نورالدين،...
أفاد تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بأن الجماعات المسلحة في ليبيا زادت من قدرتها على خلق مناطق حصانة لأنشطتها الإجرامية، والتأثير على السياسة الوطنية في البلاد. وقال التقرير إن قادة الجماعات المسلحة استخدموا مناصبهم ليس فقط للتأثير على الوضع الأمني، بل أيضًا للسيطرة على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا. وأضاف التقرير أن العملية العسكرية التي أجريت في الزاوية في نهاية مايو 2023 عكست الأنشطة الحالية بين الجماعات المسلحة المهيمنة في الغرب وكيف يظلون لاعبين رئيسيين في العملية السياسية. في شرق ليبيا وأضاف التقرير أن صعود صدام حفتر كواحد من أقوى أصحاب المصلحة في الشرق يوضح كيف عززت عائلة حفتر قبضتها على القوات المسلحة التي شاركت بعض عناصر القوات المسلحة السودانية المتمركزة في الجزء الجنوبي من البلاد في...
وجه مكتب المدعي العام السويسري، تهما اليوم الخميس، بحق جولنارا كريموفا، كريمة رئيس أوزبكستان السابق إسلام كريموف، في قضايا تتعلق بغسل أموال والتورط في منظمة إجرامية. وتشير الاتهامات إلى أن كريموفا أسست منظمة إجرامية، وقادتها في الفترة من 2001 إلى 2013، على الأقل.أخبار متعلقة التزامات أممية بالتوصل لحل سياسي بين الليبيينمقتل عدة أشخاص في إطلاق نار بهولنداوتشير تقارير إلى أن الشبكة الإجرامية تضم عشرات الأشخاص ونحو 100 شركة ابتزتها الشبكة وانتزعت منها أموالا غير مشروعة.#سويسرا.. انهيار أرضي يدمر المنازل ويجبر سكانها على الفرار https://t.co/2hLStWx8qj#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) August 30, 2023تقديم رشاوييتردد أن الأموال تركزت في صناعة الاتصالات بأوزبكستان، وكان يتم إجبار الشركات على تقديم رشاوي للمنظمة.ونشطت المنظمة في سويسرا منذ عام 2005 فصاعدا.وذكر مكتب المدعي العام في بيان أن الأموال التي...
حذّرت الأمم المتحدة الأربعاء من أن تمويل المشاريع الإبداعية بات أكثر ضبابية في وقت تُقلّص معدلات الفائدة المرتفعة المبالغ التي يبدي أصحاب رؤوس الأموال استعدادا لإنفاقها. وفي تقرير جديد، خلصت المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة إلى أن العام 2022 شهد ازديادا في إنفاق الحكومات والشركات على الأبحاث والتطوير، خصوصا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية. ولكن في الوقت ذاته، انخفضت القيمة العالمية لتمويل المشاريع الاستثمارية التي تساعد في تحويل الأفكار والإلهام إلى منتجات وخدمات بنسبة 40 بالمئة، فيما تواصل تراجعها. وقال المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفركية دارين تانغ للصحافيين في إيجاز عبر الإنترنت: "كان هناك تراجع في البيئة الاستثمارية.. يزداد شح رؤوس الأموال الاستثمارية أكثر فأكثر". وجاء التراجع العام الماضي بعد ارتفاع كبير في هذا النوع...
كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، تفاصيل ادعاء الاتحاد الأوروبي ضد محاكمة مارين لوبان، مشيرة إلى أن ممثلى الادعاء ينبغي محاكمة مارين لوبان بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.ويأتي الطلب بعد تحقيق استمر سبع سنوات في حزب الزعيم اليميني المتطرف الفرنسي. أوصى مكتب المدعي العام في باريس بمحاكمة الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان و23 عضوا في حزبها التجمع الوطني بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.ووفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية، فقد يأتي الطلب، الذي سينظر فيه القضاة، بعد تحقيق دام سبع سنوات في مزاعم بأن الحزب، الذي كان يسمى آنذاك الجبهة الوطنية، استخدم الأموال المخصصة للمساعدين البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب الموظفين الذين كانوا يعملون بدلاً من ذلك في الحزب بين عامي 2004 و 2004. 2016.تخصيص أموال المشرعين في الاتحاد الأوروبي وأضاف التقرير أنه يتم...
خرجت مسيرات في الجابون مؤيدة للمجلس العسكري، الذي يحكم البلاد بعد الإطاحة بالرئيس على بونجو أونديما من قبل قوات الحرس الرئاسي.وذكرت تقارير صحفية أن الرأي العام في الجابون يؤيد قيام المجلس العسكري باعتقال واحتجاز نجل الرئيس المخلوع علي بونجو وأعضاء حكومته، حيث اتهمهم المسؤولون العسكريون هذا الأسبوع بارتكاب جرائم، بما في ذلك الخيانة والفساد. ونُظمت مسيرات في عدة بلدات لإظهار التضامن مع تصرفات المجلس العسكري، وأوضح أندريه باتريك روبونات، المدعي العام في ليبرفيل، أن اثنين من الأشخاص الاثني عشر الذين اعتقلوا في 30 أغسطس الماضي، بعد وقت قصير من استيلاء جيش الجابون على السلطة، سوف يستعيدون حريتهم، وفقا لما أوردته إذاعة صوت أمريكا.وأضاف أن ثلاثة أشخاص، من بينهم سيلفيا بونجو أونديمبا، زوجة الرئيس المخلوع علي بونجو، محتجزون رهن الإقامة الجبرية. وتتهم...
أعلن المدعي العام الجابوني اعتقال نجل الرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا وعدد من كبار المسؤولين السابقين بتهم بينها الخيانة العظمى، والفساد.وقال المدعي العام في ليبرفيل أندريه باتريك روبونات، وفق وكالة "فرانس بريس"، إن الابن الأكبر لبونغو، نور الدين بونغو فالنتين والمتحدث باسم الرئاسة السابقة جيسي إيلا إكوجا وغيرهما، "تم توجيه الاتهام إليهم ووضعهم في الحبس المؤقت" يوم الثلاثاء. ويواجهون "مجموعة من التهم، بما في ذلك بتهم تتراوح بين القضايا التشغيلية للمجمع الانتخابي والتزوير واستخدام أختام الجمهورية والفساد واختلاس الأموال العامة وغسل الأموال".وأعلنت مجموعة من كبار ضباط القوات المسلحة الجابونية أنهم وصلوا إلى السلطة وأن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في 26 أغسطس قد ألغيت.وأعلن قادة الجيش لاحقا أنهم قرروا بالإجماع تعيين بريس أوليغوي نغويما رئيسا للبلاد للفترة الانتقالية.
أعلن المدعي العام الغابوني اعتقال نجل الرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا وعدد من كبار المسؤولين السابقين بتهم بينها الخيانة العظمى، والفساد. وقال المدعي العام في ليبرفيل أندريه باتريك روبونات، إن "الابن الأكبر لبونغو، نور الدين بونغو فالنتين والمتحدث باسم الرئاسة السابقة جيسي إيلا إكوجا وغيرهما، "تم توجيه الاتهام إليهم ووضعهم في الحبس المؤقت". ويواجهون "مجموعة من التهم، بما في ذلك بتهم تتراوح بين القضايا التشغيلية للمجمع الانتخابي والتزوير واستخدام أختام الجمهورية والفساد واختلاس الأموال العامة وغسل الأموال". وأعلنت مجموعة من كبار ضباط القوات المسلحة الغابونية أنهم "وصلوا إلى السلطة، وأن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في 26 أغسطس قد ألغيت". وأعلن الانقلابيون لاحقا أنهم "قرروا بالإجماع تعيين بريس أوليغوي نغويما رئيسا للبلاد للفترة الانتقالية".
أعلن المدعي العام الغابوني اعتقال نجل الرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا وعدد من كبار المسؤولين السابقين بتهم بينها الخيانة العظمى، والفساد. وقال المدعي العام في ليبرفيل أندريه باتريك روبونات، وفق وكالة "فرانس بريس"، إن الابن الأكبر لبونغو، نور الدين بونغو فالنتين والمتحدث باسم الرئاسة السابقة جيسي إيلا إكوجا وغيرهما، "تم توجيه الاتهام إليهم ووضعهم في الحبس المؤقت" يوم الثلاثاء. إقرأ المزيد بالفيديو.. العثور على حقائب مليئة بالأموال في منزل رئيس الغابون ويواجهون "مجموعة من التهم، بما في ذلك بتهم تتراوح بين القضايا التشغيلية للمجمع الانتخابي والتزوير واستخدام أختام الجمهورية والفساد واختلاس الأموال العامة وغسل الأموال".وأعلنت مجموعة من كبار ضباط القوات المسلحة الغابونية أنهم وصلوا إلى السلطة وأن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في 26 أغسطس قد ألغيت.وأعلن الانقلابيون لاحقا...
شفق نيوز/ كشف نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية احمد الجبوري يوم الثلاثاء، مقدار الأموال التي تم صرفها من قبل محافظة نينوى منذ العام 2019.وقال الجبوري لوكالة شفق نيوز؛ ان "لجنة النزاهة النيابية استضافت محافظ نينوى بشأن الاموال التي صرفت في المحافظة وتحققت من المبالغ التي ذكرت في وسائل الإعلام من قبل أحد النواب الذي قال أن محافظة نينوى صرفت 6 ترليونات دينار، وتم التأكد من أن الأموال المصروفة من قبل ادارة المحافظة منذ عام 2019 ولحد الان بلغت تريليوناً واحدا 900 مليار دينار عراقي"، مشيرا إلى ان "هناك تريليوناً واحدا و 400 مليار دينار لا تزال في المصارف ولم تصرف".واضاف ان "جلسة الاستضافة ناقشت موضوع مطار الموصل والشركة التركية المنفذة ومراحل العمل و الاسراع في انجاز هذا المطار الحيوي الذي...
تحفظت السلطات في الإمارات، على مبالغ مالية ضخمة تشكل ثروات خلال هذا العام، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.وصادرت الإمارات أكثر من 1.3 مليار درهم (356 مليون دولار)، في الفترة من مارس حتى منتصف يوليو الماضي، في إطار الجهود التي تبذلها من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز نظامها المالي.صرح بذلك، حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال الزعابي، إن المكتب أجرى مراجعة شاملة للتقدم في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023، حيث أظهرت تطورا كبيرا على الأصعدة كافة.
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المُدير العام لشركة مصافي الوسط الحالي في وزارة النفط ، مُبيّنةً أنَّ العمليَّة جاءت على خلفيَّة تهمة التضخُّم وغسل الأموال التي ناهزت قيمته (8) مليارات دينار وضبط عقود مشاركة بحوزته. الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنَّ الفريق الساند للهيئة تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة بحقِّ المُدير العام لشركة مصافي الوسط في وزارة النفط؛ بتهمة غسل الأموال والكسب غير المشروع البالغة قيمته (7,841,605,000) سبعة مليارات وثمانمائة وواحداً وأربعين مليون دينار، مبينة أن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط عقود مشاركة بفندق ومعمل بحوزته. وأردفت الهيئة العليا أنَّ القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء...
أبوظبي (وام)أعلن حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إنجاز مراجعة شاملة للتقدّم المُحرز في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023، حيث أظهرت تطوراً كبيراً على الأصعدة كافة.وأكد الزعابي أن نتائج المراجعة تؤكد أن نظامنا الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوي ومتجاوب وفعال، حيث واصلنا خلال تلك المرحلة تنفيذ خطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما نعكف على تطبيق أجندة مكافحة التمويل غير المشروع، والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي.وأشار إلى أن جهود المكتب التنفيذي أدت إلى زيادات مهمّة في عدد من معايير الأداء الرئيسية، بما في ذلك تقارير المعاملات/ الأنشطة المشبوهة وتدابير الإنفاذ وعمليات التفتيش من قبل الجهات الرقابية والمصادرة، لافتاً إلى نجاح الدولة...
صراحة نيوز – كشفت دائرة الجمارك الأردنية، أن عدد تصاريح الأموال المنقولة عبر الحدود بلغ 3 آلاف و 566 تصريح.وكشف التقرير، الذي نشرته الدائرة اليوم، أن إجمالي المبالغ المصرح عنها والمنقولة عبر الحدود، وصل في عام 2022 إلى نحو 8 مليارات دينار، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع 67 قضية من عدم التصريح عن الأموال وتحويلها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمجموع ما يقارب 8 مليون و600 الف دينار. وتمثلت إنجازات العمل الاستخباري الخاص بدائرة الجمارك خلال العام الماضي، بالمشاركة بـ 6 عمليات مع الإنتربول والمكتب الإقليمي ومنظمة الجمارك العالمية بتبادل المعلومات ونشر وإصدار تعاميم سرقات عابرة للحدود بواقع 30 نشرة بنفسجية وتعميم. وبلغ إجمالي حصالات الجمارك الأردنية للعام 2022، قرابة حوالي 1 مليار و 788 مليون دينار،...
ليبيا – دعا النائب العام المستشار الصديق الصور،كل من لديهم مفقودين أن يتوجهوا إلى اللجنة المشكلة التابعة للنيابة لتسجيل بياناتهم والتعرف على بعض الصور الموجودة للضحايا. الصور وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار”، أكد أن التحقيقات الآن تركز على الأموال التي تم دفعها لصيانة السدين وكيف صرفت؟وتشمل السلطات المحلية المتعاقبة. وأضاف:” حددنا مهام العمل لعناصر النيابة التي انتقلت إلى درنة بالكشف عن الجثث وعرضها على الطب الشرعي والتقصي عن أسباب انهيار السدين”. كما لفت النظر إلى زيادة عدد أعضاء النيابة العامة للانتهاء من التحقيقات بالسرعة الممكنة. وأكد رفع دعوى جنائية بحق كل من تثبت التحقيقات تورطه في الحادثة. وختم الصور تصريحه:” فريق مكتب النائب العام انتقل إلى مدينة درنة ووفرنا كل ما يلزم للمباشرة في التحقيقات”.
جنيف-ساناأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم أنها ستلغي 270 وظيفةً العام القادم في مقرها في جنيف بسبب نقص الأموال.ونقلت وكالة فرانس برس عن المدير العام للجنة روبير مارديني قوله في مؤتمر صحفي: إن المنظمة ستلغي أيضاً عدداً كبيراً من الوظائف في دول أخرى، لكن الأمر لن يعرف حتى تشرين الثاني القادم.ولفت مارديني إلى أن المنظمة التي تضم نحو 20 ألف موظف في مختلف أنحاء العالم باغتها نقص الأموال هذا العام.وكانت اللجنة أعلنت هذا العام إلغاء 1500 وظيفة ومراجعة ميزانيتها بعدما تراجعت منح الدول، ولا سيما بعد تخصيص حلفاء أوكرانيا أموالاً هائلةً لها.
تعقد 3 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.وتناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مجموعة من الاقتراحات بقوانين. افتتاح مركز إسعاف المدينة الجامعية بالشدادية منذ 6 ساعات إعادة تأهيل إلزامية... لمن يحاول الانتحار منذ 12 ساعة وتعقد لجنة حماية الأموال العامة، اجتماعاً لمناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين، ومناقشة قضايا المال العام للفترات من 2020 إلى 2022.وتجتمع لجنة الشؤون الخارجية للاطلاع على مساعي وزارة الخارجية وتحركها حول إلغاء المحكمة الاتحادية العراقية بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت.ومن المقرر أن يحضر الاجتماع وزير الخارجية.
أصدر النائب العام “الصديق الصور” أمرًا بحبس المراقب المالي المعين لبعثة دولة ليبيا لدى جمهورية الهند، وذلك بسبب انتهاكات مالية جسيمة تم اكتشافها في أداء واجباته المالية خلال فترة عمله. وأفادت النيابة العامة بأن المراقب المالي تلاعب في تكرار بيانات صرف مرتباته بهدف سحب مبالغ مالية تقدر بحوالي 186 ألف يورو من الأموال المخصصة لهذا الغرض. كما تم التصرف في مبلغ قدره 185 ألف يورو بدون تقديم وثائق أو فواتير تثبت مصدر هذه الأموال وغايتها. وبالإضافة إلى ذلك، تورط المراقب المالي في إسهامه في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لأشخاص آخرين، حيث تم تحويل مبلغ يبلغ 25 ألف يورو إلى أطراف ثالثة. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود مكافحة الفساد المالي والإداري في البلاد، حيث يتم التحقيق في...
كتبت ندى عبد الرزاق في" الديار": يعاني القطاع التربوي في لبنان من أزمات تهدد استمراريته، بسبب العقبات التي تعصف بمختلف القطاعات الحيوية والحياتية في البلد. والانهيار الذي ضرب الدولة ومؤسساتها، يُنذر بضرب العام الدراسي في الرسمي والخاص أيضا. ويبقى هاجس تعطيل التدريس واردا بنسبة كبيرة، في حال لم تتحقق مطالب الأساتذة. تأخرت وزارة التربية في اصدار مذكرة بداية العام الدراسي، لا سيما مع الاخبار التي تتردد في أروقة الوزارة عن احتمال اعتماد التدريس 5 أيام أسبوعيا، في حين أن "رابطة التعليم الثانوي" تصرّ على 4 ايام تعليم كحدٍ اقصى هذا العام. الا ان الأكيد هو عدم وجود الأموال لبدء العام الدراسي 2023-2024. كما ان الأموال ان وصلت الى "التربية"، فهي ستبقى بالعملة الوطنية ولن تحوّل الى دولار....
تناقش حماية الأموال العامة البرلمانية غداً بحث ودراسة كل ما أثير حول شبهات التعدي على أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من قبل المدير العام الأسبق فهد الرجعان وآخرين، وتتبع الأموال والجرائم المرتبطة في الداخل والخارج.
تناقش لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية غدا كل ما أثير حول شبهات التعدي على أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من قبل المدير العام الأسبق فهد الرجعان وآخرين، وتتبع الأموال والجرائم المرتبطة في الداخل والخارج. محمد هايف: حظر الفوائد «الربوية» التأخيرية منذ ساعة حسن جوهر: الدين العام.. خط أحمر لا يمكن قبوله لا نيابيا ولا شعبيا منذ ساعتين
ذكرت قناة "الجديد"، اليوم السبت، أنّ أموال وزارة التربية للعام الدراسي الجديد متوفرة لكن صرفها سيتمّ على دفعات، مشيرة إلى أنَّ الإجتماع المطوّل الذّي عقد الأسبوع الماضي بين وزيري المال والتربية يوسف الخليل وعباس الحلبي، سيستكمل الأسبوع المقبل ومن الأفكار المتداولة وغير النهائية أن يكون دفع الأموال لوزارة التربية فصلي في العام الدراسي الجديد. إلى ذلك، نقلت القناة عن رابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان قولها: "نتمنّى من وزير التربية تأمين كلّ مستلزمات انطلاق العام الدراسي الجديد، وفي حال عدم تأمين ما وعدنا به 300$ شهرياً بالإضافة إلى 7 رواتب وبدل نقل 450 ألف ل.ل. عن كلّ يوم حضور، حتمًا سيكون هناك تعثّر في انطلاق العام الدراسي الجديد". كذلك، حمّلت مصادر الرابطة وزير المال مسؤولية عدم صرف الأموال لوزارة...
أصيب قائد قوات الأمن العام في محافظة كرمانشاه العميد مهدي حاجيان وآخرين غربي إيران، إثر سقوط مروحيته، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة. إيران تُعلق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.. "خطًأ استراتيجيًا" إيران تُطالب اليابان بالتصرف باستقلالية عن الولايات المتحدة وكان قائد قوات الأمن العام في محافظة كرمانشاه مع آخرين على متن المروحية التي سقطت، حيث تم نقل الجرحى إلى مركز المحافظة لتلقي العلاج.سقوط طائرة مروحية وأكدت شبكة "إيران بالعربي" الإخبارية سقوط طائرة مروحية على متنها قائد الأمن العام في محافظة كرمانشاه العميد مهدي حاجيان وثلاثة من مساعديه في مرتفعات مدينة دالاهو.وبينت أن الحالة الصحية للواء حاجيان مستقرة لكنه وباقي مساعديه والطيار أصيبوا بجروح.من ناحية أخرى، أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وكبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، الإفراج عما...
ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الاجتماع التاسع عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستعرض حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مواد خطة عمل مجموعة العمل المالي، والتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد. وقد استمرت دولة الإمارات في تفعيل قنوات التعاون الدولي، عبر طلبات المساعدة القانونية وطلبات التعاون القضائي الدولي، وتوقيع المزيد من اتفاقات التعاون القضائي الدولي. وفي محور الرقابة والإشراف، واصلت الجهات الرقابية العمل، وفقاً للنهج القائم على المخاطر، والتدابير والمخالفات الإدارية، حيث فاقت قيمة الغرامات المالية المفروضة على الشركات المخالفة منذ بداية العام 210 ملايين درهم. أما في العمل الوطني في محور الشفافية ومسجلي الشركات، فقد تابعت جهات الترخيص، إجراءاتها لتعزيز...
في خضم الانشغالات السياسية والاقتصادية، كان لافتا صدور بيان عن مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يشير الى ان نائب المدعي العام في إمارة موناكو، مورغان ريموند "أبلغ الوكلاء القانونيين لرئيس الحكومة وافراد عائلته انتهاء التحقيقات كافة في الملف الذي فتح أمامه قبل ثلاث سنوات بفعل إخبار تقدمت به جهات لبنانية، بموضوع الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال". وأشار نائب المدعي العام الى "ان التحقيق الذي فُتح مع رئيس الحكومة وعائلته، والذي فُتح قبل ثلاث سنوات، قد أُغلق بسبب عدم وجود أدلة". فما قصة تحقيقات موناكو؟ اوساط حكومية معنية شرحت الموضوع بالقول: في العام 2019 وفي "عز الثورة"، وبدفع مباشر من "التيار الوطني الحر"، لتحويل الانظار عن الاتهامات والحملات العنيفة التي سيقت من " الثوار" ضد الرئيس السابق ميشال عون...
أغلق المدعي العام في إمارة موناكو، الواقعة في منطقة الرِيفيِيرا الفرنسية، التحقيقات مع الملياردير اللبناني رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعائلته، في القضية المتعلقة بشبهات غسيل أموال، لافتة إلى أنه لا أدلة على الإثراء غير المشروع. وقال المكتب الاعلامي لميقاتي في بيان الجمعة: "أبلغ نائب المدعي العام في إمارة موناكو مورغان ريموند، الوكلاء القانونيين لدولة الرئيس وأفراد عائلته، انتهاء التحقيقات كافة في الملف الذي فتح أمامه قبل 3 سنوات بفعل إخبار تقدمت به جهات لبنانية، بموضوع الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال". وأشار نائب المدعي العام إلى "ان التحقيق الذي فُتح مع دولة الرئيس وعائلته، والذي فُتح قبل ثلاث سنوات، قد أُغلق بسبب عدم وجود أدلة"، وفق البيان اللبناني. وأضاف البيان: "هذا القرار يؤكد زيف الادعاءات الكاذبة والحملات الإعلامية المعروفة...
سياحكم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في مطلع العام 2025 في باريس بشبهات حصوله على تمويل ليبي لحملته الانتخابية في العام 2007، على ما أعلن المدعي العام الوطني للقضايا المالية.وسيمثل ساركوزي، الذي سبق أن ورد اسمه في قضايا أخرى، أمام المحكمة الجنائية على مدى أربعة أشهر بتهمة "الفساد السلبي" وتشكيل عصابة إجرامية وتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية وإخفاء اختلاس أموال عامة ليبية. وهو ينفي أن يكون تلقى دعماً مالياً من ليبيا.مادة اعلانيةفي الجزء الرئيسي من هذه القضية المتشعبة، يشتبه القضاء الفرنسي بأن ساركوزي ومقربين عدة منه أقاموا اتفاقاً مع نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على دعم مالي سري خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ساركوزي العام 2007.وسيمثل ساركوزي أمام المحكمة إلى جانب 12 شخصاً آخرين من بينهم ثلاثة...
هرب جو بايدن وابنه من الإدانة في تورطهما مع أوكرانيا والصين وروسيا وكازاخستان ورومانيا في استغلال النفوذ. فلماذا حصل ذلك؟ غريغ جاريت يجيب في فوكس نيوز. استطاع الرئيس جو بايدن وابنه هانتر التهرب من التهم الجنائية الموجهة إليهما، وهي الرشوة مقابل استغلال النفوذ، وهذه جريمة مدانة وموصوفة وتستوجب العزل. ولكنهما أفلتا من قبضة العدالة للأسباب الثلاثة التالية:1- كانا جيدين في الفساد. عندما طلب هانتر من شريكه الصيني في بكين مبلغ 10 مليون دولار خاطبه برسالة متفاخرا: إن عائلة بايدن (هكذا) هي أفضل من أعرفه في فعل ما يريده الرئيس. وبعد ذلك انهالت الملايين على الحسابات التي يسيطر عليها بايدن مقابل شراء نفوذه.2- كان المتعاونون مع هانتر بايدن ماهرين في إخفاء الأموال، وأنشأ هانتر شبكة معقدة من الشركات الوهمية، ليتم بعدها...
أكد الأمن العام، اليوم الأربعاء، أهمية الأدوات النظامية للاستثمار.وأضاف الأمن العام، عبر تويتر، أن الأدوات النظامية للاستثمار التي توفرها المؤسسات المالية المرخصة في المملكة حماية للأموال.وتابع، أن المؤسسات المالية المرخصة في المملكة توفر أدوات نظامية للاستثمار، لذلك لا يجب تعريض الأموال للضياع بالتعامل مع جهات الفوركس غير المرخصة.
الاقتصاد نيوز _ بغداد أصدرت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، بياناً توضيحياً ردت فيه على تقرير ديوان الرقابة الاتحادي، وما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن هدر الأموال والعقود الاستثمارية المعنية بشراء الطاقة. وقالت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن ما ذكره تقرير الديوان هو إشارة الى عقود بيع وشراء الطاقة الموقعة مع الشركات الاستثمارية ( Tuke or buy). وأوضحت الوزارة أن هذه العقود الإستثمارية وقعت في العام ( 2014 والعام 2015 و2016 )، وبقرارات حكومية صادرة من الحكومات السابقة ، ومصادقة من مجلس الطاقة الوزاري في ذلك الوقت. ووفقا للبيان فإن، الحكومة الحالية شرعت ومنذ مباشرتها وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، على إعادة النظر بهذه العقود ، وتشكيل لجنة بأمر ديواني برئاسة وزير الكهرباء زياد...
آخر تحديث: 17 غشت 2023 - 1:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع ، الخميس، ان إجمالي الأموال المسروقة من قبل زعماء الطبقة السياسية بعد 2003 ولغاية 13/7/2023تتجاو 950 مليار دولار ،وأكد المصدر، ان تلك الأموال ذهبت خارج العراق في شراء العقارات والاستثمارات الخاصة لصالح أسر الطبقة السياسية الحاكمة، واضاف، ان هيئة النزاهة لن تستيطع إعادة تلك المبالغ لأنها خاضعة تحت سيطرة زعماء الإطار وخارجه ، واشار إلى ان القضاء هو مشترك في تلك السرقات من خلال تغاضيه وعدم خضوع زعماء الطبقة السياسة الى المسائلة القانونية وهم معروفين لدى الشعب العراقي والعالم الخارجي وجميعهم كانوا قبل 2003 لايملكون 100 دولار في جيوبهم والآن هم أصحاب المليارات ، وأكد المصدر لا تتوقعوا خيرا للعراق بوجود هذه الطبقة من الخونة...
أعرب وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي عن خشيته على "مصير العام الدراسي أمام الانسداد الذي نعيشه في الأزمة خصوصاً في التعليم الرسمي". وقال الحلبي في حديث للـmtv إن "الحكومة تصرف الملايين على الكهرباء والصحة وعليها مسؤولية في ما يتعلق بتمويل "التربية". وأضاف: "مع حرصنا على علاقتنا مع المانحين إلا أن الأموال التي وعدنا بها لا تصلنا وهذا جزء من سياسة حصار يتعرّض لها لبنان".
بعد أخذ ورد حول كيفية دفع رواتب القطاع العام في نهاية شهر آب الجاري، أكد وزير المال يوسف خليل أمس الإثنين ان "الرواتب مؤمنة وستُعقد اجتماعات جدية هذا الأسبوع مع نواب حاكم مصرف لبنان بالإنابة للتوصل الى صيغة بموضوع إقراض الحكومة". وانتشرت معلومات ان الصيغة التي يتم العمل عليها حالياً، تقوم على إحالة وزير المال رواتب القطاع العام الى مصرف لبنان بالليرة، وتحوّل بالليرة إلى المصارف الخاصة، وبالتالي هذا الأمر لا يحتاج بهذه الحالة لتوقيع نائب الحاكم،لأن الأموال بالليرة لا تحتاج إلى عملية تحويلها على سعر "صيرفة" كما كان يحصل سابقاً. وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة في حديث لـ "لبنان 24" ان "موضوع إحالة الرواتب هو تسيير للمرفق العام وهو...
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد اعتقال نجل الرئيس الكولومبي بشبهة غسل الأموال، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي الرئيس الكولومبي ونجله أرشيف السبت 29 يوليو 2023 22 31قال المدعي العام في كولومبيا إن نجل .، والان مشاهدة التفاصيل. اعتقال نجل الرئيس الكولومبي بشبهة غسل الأموال الرئيس الكولومبي ونجله (أرشيف) السبت 29 يوليو 2023 / 22:31 قال المدعي العام في كولومبيا إن نجل الرئيس غوستافو بترو اعتقل صباح، السبت، بتهمتي غسل الأموال والكسب غير المشروع. وبدأ ممثلو الادعاء التحقيق مع نيكولاس بترو في مارس (آذار)، بعد أن أجرت زوجته السابقة دايسوريس فاسكيز مقابلة تزعم أنه أخذ أموالاً من مجرمين، وقال مكتب المدعي العام إن نيكولاس وفاسكيز اعتقلا، السبت، بسبب أحداث وقعت بدءاً من العام الماضي،...
الرئاسات الأربع: ضرورة تشريع قوانين العفو العام والنفط والغاز واسترداد الأموال والمجلس الأعلى للمياه
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الرئاسات الأربع ضرورة تشريع قوانين العفو العام والنفط والغاز واسترداد الأموال والمجلس الأعلى للمياه، بغداد IQ استضاف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في مقره، اليوم الأحد 23 تموز 2023، اجتماعاً ضمَّ كلاً من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال .،بحسب ما نشر IQ News، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئاسات الأربع: ضرورة تشريع قوانين العفو العام و النفط و الغاز واسترداد الأموال والمجلس الأعلى للمياه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الرئاسات الأربع: ضرورة تشريع قوانين العفو العام... بغداد - IQ استضاف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في مقره، اليوم الأحد 23 تموز 2023، اجتماعاً ضمَّ كلاً من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس...
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات مراقب في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال، ت + ت الحجم الطبيعي ورحّب معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، بقرار الاجتماع العام لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات مراقب في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الإمارات مراقب في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية... ت + ت - الحجم الطبيعي ورحّب معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، بقرار الاجتماع العام لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال، بمنح دولة الإمارات صفة مراقب، وقال: “لقد وضعت دولة الإمارات التعاون الدولي...
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!