2025-01-03@02:16:17 GMT
إجمالي نتائج البحث: 460
«هذه الأموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
سبتمبر 8, 2024آخر تحديث: سبتمبر 8, 2024 المستقلة/- في ظل استمرار التحديات في محاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، تُصرح هيئة النزاهة العراقية بشكل دوري عن تقدمها في ملف استرداد الأموال والفاسدين الهاربين إلى خارج البلاد. ومع ذلك، تثير تصريحات رئيس الهيئة حيدر حنون العديد من التساؤلات حول فعالية هذه الجهود وواقع تنفيذها. الاسترداد: نجاحات أم مجرد أماني؟ أكّد حيدر حنون في تصريحاته الأخيرة لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أنَّ هيئة النزاهة تواصل جهودها لاسترداد الأموال والفاسدين الهاربين، مشيرًا إلى أن هذه المهمة تتطلب تعاونًا دوليًا وعلاقات متينة مع الدول الأخرى. ومع ذلك، يبدو أن هذا التعاون لا يترجم إلى نتائج ملموسة بشكل كافٍ. بينما تُعلن الهيئة عن بعض النجاحات، يبقى السؤال: هل هذه النجاحات كافية للتصدي لمشكلة الفساد المتفشية أم أنها مجرد...
قال مصدر إقتصادي رسمي "إن ما حصل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من توقيف "هو جيد له ". وقال بالحرف: "هذا الشيء منيح لرياض، وافضل من أن يبقى عرضة للمخاطر او للتوقيف خارج لبنان"، مؤكداً "أن التحقيق أكثر من جدي وسيتم ضم كل الملفات والقضايا المتهم بها سلامة في ملف واحد للمحاكمة، وبهذه الطريقة سيكون هناك إستفادة للدولة وبالتحديد الخزينة اللبنانية بحوالى 400 مليون يورو، أي الأموال التابعة لشركة "فوري" وشركة "أوبتيموم" المحجوزة في المصارف الأوروبية، ومن خلال هذه المحاكمة من قِبل القضاء اللبناني لسلامة تستطيع الدولة اللبنانية إسترجاع هذه الأموال . المصدر لفت الى أن عددا من الإستدعاءات سوف تحصل في الأيام اللاحقة بعد الإنتهاء من التحقيق مع رياض سلامة . المصدر:...
أعلنت حملة نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، الجمعة، أنها جمعت 361 مليون دولار في أغسطس، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف مبلغ 130 مليون دولار الذي جمعته حملة منافسها الجمهوري دونالد ترامب، ما يمنحها ميزة مالية واضحة قبل شهرين من يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية، بحسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست".كما أنهت حملة هاريس الأكبر، التي تضم مئات الموظفين وعشرات المكاتب وميزانية إعلانية أكبر من ترامب، شهر أغسطس بمزيد من النقود في متناول اليد. وقالت حملتها إن لديها 404 ملايين دولار نقدًا لإنفاقها، مقارنة بـ 295 مليون دولار نقدًا في نهاية أغسطس والتي أعلنت عنها حملة ترامب، الأربعاء، وفقا للصحيفة.ولا يمكن التحقق من الأرقام حتى يتم تقديم الإفصاحات المالية في وقت لاحق من سبتمبر الجاري.وقال روب فلاهيرتي، نائب مدير حملة هاريس، عن...
أنقرة (زمان التركية) – ألقت قوات الأمن التركية القبض على ليريدون ريكسيبي، الذي كشفت عملية للمخابرات أنه يدير شبكة الأموال التابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد في تركيا. وكشفت عملية المخابرات التركية أن ليريدون ريكسيبي كان الشخصية الرئيسية في إدارة شبكة أموال الموساد في تركيا. وتبين أن ريكسيبي يتولى أنشطة تنظيمية مختلفة بتعليمات من الموساد من بينها التصوير بالطائرات بدون طيار وشن حملات نفسية ضد السياسيين الفلسطينيين وجمع المعلومات عن الساحة في سورية. وكان ريكسيبي يتولى تحويل الأموال إلى العملاء الميدانيين في تركيا لدعم هذه الأنشطة. وكشفت العملية التي شنتها المخابرات التركية النشاط المشبوه في حسابات ريكسيبي المالية. وتبين أن ريكسيبي قامت بتحويل عدد كبير من الأموال إلى العملاء الميدانيين في تركيا من خلال ويسترن يونيون. ونتيجة للمتابعة التفصيلية لهذه...
حذّرت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) من مخاطر استغلال جماعة الحوثي المدعومة من إيران لطيران اليمنية بشكل ممنهج لتهريب القيادات السياسية البارزة والأموال والمعدّات العسكرية من وإلى اليمن ما يهدّد أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة. وقالت المنصة في بيان، إنها تتابع بقلق بالغ استخدام الحوثيين المصنّفين كجماعة إرهابية عالمية لطائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية الأربع التي تم اختطافها واحتجازها في مطار صنعاء الدولي في يونيو الماضي، لتسهيل مغادرة قيادات حوثية بارزة من العاصمة صنعاء إلى عواصم دول معادية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية. ورصدت المنصة تهريب أكثر من 300 قيادي حوثي مرتبطين بالأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية ومدرجين في القوائم السوداء من صنعاء إلى دول مختلفة لتنفيذ مهام أمنية وعسكرية واستخباراتية سرية، ما يشكّل تهديداً حقيقياً لأمن...
كشفت مصادر مطلعة عن تورط القيادي الحوثي مطهر المروني، الذي ينتحل صفة مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في أمانة العاصمة صنعاء، في قضايا فساد ونهب الأموال العامة والمنظمات الدولية.يأتي هذا الفساد في وقت يعاني فيه الموظفون من أوضاع معيشية صعبة بسبب عدم دفع رواتبهم للعام التاسع على التوالي، وسط استيلاء المليشيا على الموارد العامة.وفقًا لمصادر وكالة خبر، قام المروني بشراء أراضٍ وتشييد فيلا ضخمة من ثلاثة طوابق، بالإضافة إلى بناء صالة للمناسبات في حي الأربعين بمنطقة سعوان بصنعاء، والتي يقوم بتأجيرها للمواطنين.هذا الثراء الفاحش أثار استياء العديد من سكان مديرية حراز، مسقط رأس المروني، الذين يتساءلون عن مصدر هذه الأموال، خاصة أن عائلته كانت تُعرف بكونها تربوية، ولا تمتلك سوى معاشاتها البسيطة.الفساد لم يتوقف عند مطهر المروني فقط، بل...
حذّرت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) من مخاطر استغلال جماعة الحوثي الارهابية المدعومة من إيران لطيران اليمنية بشكل ممنهج لتهريب القيادات السياسية البارزة والأموال والمعدّات العسكرية من وإلى اليمن ما يهدّد أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة. وقالت المنصة في بيان، إنها تتابع بقلق بالغ استخدام الحوثيين المصنّفين كجماعة إرهابية عالمية لطائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية الأربع التي تم اختطافها واحتجازها في مطار صنعاء الدولي في يونيو الماضي، لتسهيل مغادرة قيادات حوثية بارزة من العاصمة صنعاء إلى عواصم دول معادية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية. ورصدت المنصة تهريب أكثر من 300 قيادي حوثي مرتبطين بالأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية ومدرجين في القوائم السوداء من صنعاء إلى دول مختلفة لتنفيذ مهام أمنية وعسكرية واستخباراتية سرية، ما يشكّل تهديداً...
طالب فتحي الشبلي، رئيس ما يسمى بـ«حزب صوت الشعب»، مجلس الأمن بفتح تحقيق بشأن سرقة أموال ليبية مجمدة ببلجيكا. وقال الشبلي في بيان صادر عن الحزب: “لابد من فتح تحقيق قضائي دولي بشأن سرقة 2.8 مليار يورو من فوائد الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، فصندوق يوروكلير البلجيكي لا يزال يحتفظ بنحو 15 مليار يورو تابعة للهيئة الليبية للاستثمار، وتم سرقة حوالي 2.8 مليار يورو من فوائد الأموال الليبية المجمدة هناك”. وأضاف “هذه السرقة الصارخة، تمثل تعديًا سافرًا على حقوق الشعب الليبي وتستدعي تحركًا عاجلاً لتحقيق العدالة، ونطالب مجلس الأمن بفتح تحقيق مستقل وشامل لكشف ملابسات هذه الجريمة البشعة واستعادة الأموال المسروقة للشعب الليبي، فنحن قلقون بشأن هذه المعلومات الخطيرة التي كشفها نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال...
1 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: يُنظر إلى الاستثمار الحالي في العراق، على أنه غير مدعوم بخطط استراتيجية ذات أهداف تنموية واضحة، بل يُعتبر في كثير من الأحيان وسيلة قانونية لتبييض الأموال. وهذا الوضع يعكس مدى تدهور المناخ الاستثماري في البلاد، حيث يتم توجيه الأموال القذرة إلى مشاريع تبدو مشروعة، لكنها تفتقر إلى القيمة الاقتصادية الحقيقية. وبدلاً من أن تكون الاستثمارات محفزات للنمو والتطوير، فإنها تعمل كغطاء لإخفاء مصادر الأموال غير الشرعية، مما يعزز الفساد ويقلل من فرص التنمية المستدامة، فيما الشركات والمستثمرون يتجنبون المخاطر ويستفيدون من نظام بيروقراطي لا يراقب بفاعلية عمليات غسيل الأموال وغسيل الأموال، أو تبييض الأموال، هو عملية تحويل الأموال المكتسبة بطرق غير شرعية إلى أموال تبدو وكأنها شرعية. هذه العملية المعقدة تتضمن استثمار الأموال القذرة...
قالت هيئة كبار العلماء عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن ممارسة الألعاب في مقابل دفع أموال لتحقيق مكاسب عند الربح أو خسارة الأموال عند الخسارة، من القمار المحرم شرعا. مع اقتراب المولد النبوي.. الإفتاء توضح حكم الإكثار من الصلاة عليه حكم الصلاة على النبي لتذكر الشيء المنسي تحصيل الأرباح من الألعابوفي سياق متصل، أكد الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن ممارسة الألعاب في مقابل دفع أموال لتحقيق مكاسب عند الربح أو خسارة الأموال عند الخسارة من القمار المحرم شرعا. وأضاف شومان أن لعبة الطائرة المنتشرة على النتAviator قمار يأثم لاعبها، والمقهي الذي يمكن اللاعبيين ممن ممارستها على أجهزته،ومكاسبها حرام، وأن الدول الأخرى غير المسلمة ليس فيها من وقع فيما وقع فيه شبابنا، فجميعهم...
منذ بداية أزمة المصارف في لبنان، لم يعد أمام اللبنانيين غير القادرين على تحويل أموالهم إلى الخارج سوى خيار تخزينها في منازلهم. فأصبحت الخزائن الملاذ الآمن لمئات الآلاف ممن فقدوا ثقتهم بالنظام المصرفي بعد أن تبخرت أموالهم داخل المصارف، وأصبحوا عاجزين عن سحب مدخراتهم بسبب القيود الصارمة التي فرضتها البنوك على السحوبات والتحويلات. في ظل هذه الظروف، ومع انهيار الثقة بالبنوك، تحوّل تخزين الأموال في المنازل إلى ظاهرة شائعة. اللبنانيون باتوا يعتبرون منازلهم خزائن أكثر أمانًا مقارنةً بالمصارف، التي لم تعد توفر الأمان المادي والنفسي لمودعيها. ومع تراجع قيمة الليرة اللبنانية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، لم يعد تخزين الأموال في المنازل يقتصر على فئة معينة، بل أصبح جزءًا من استراتيجية البقاء اليومية لمعظم المواطنين. إلا أن هذا الحل المؤقت...
زنقة 20 ا علي التومي أوقفت عناصر الشرطة القضائية بتنسيق مع فرقة الدراجيين بالأمن الجهوي بالداخلة، مساء أمس الأربعاء 28 غشت الجاري، الشخص المتورط في ارتكاب جريمة السرقة تحت التهديد من داخل وكالة لتحويل الأموال واستهدفت مبلغ عشرة آلاف درهم. وحسب مصدر أمني مأذون فقد تم تشخيص المشتبه فيه وتوقيفه بعد انصرام أقل من ثلاث ساعات من ارتكاب هذه السرقة، ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة، ومبحوث عنه على الصعيد الوطني. وجرى نقل المشتبه فيه للمستشفى لتلقي العلاج بسبب حمله لجرح على مستوى اليد، ناتج عن كسره لإحدى النوافذ الزجاجية لوكالة تحويل الأموال المستهدفة بالسرقة. وتتواصل إجراءات البحث والتفتيش لاسترجاع المبلغ المسروق، بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على...
أغسطس 27, 2024آخر تحديث: أغسطس 27, 2024 المستقلة/- في تطور مفاجئ يشعل الأجواء السياسية والقضائية في العراق، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، أوامر بإلقاء القبض على نور زهير وهيثم الجبوري، المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية، وفقًا لما نقلته المستقلة عن مصدر قضائي. تأتي هذه الخطوة وسط أجواء من الغضب الشعبي المتزايد إزاء تفشي الفساد والفشل في محاسبة المتورطين. تساؤلات حول الكفالة المالية: هل هي بداية للهروب أم خطوة نحو العدالة؟ في تصريحات سابقة، أكد قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، ضياء جعفر، أن إطلاق سراح نور زهير بكفالة مالية تم وفقًا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، بعد أن أبدى المتهم استعداده لتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمة شركاته وإجراء تسوية مالية بقيمة تفوق تريليون وستمائة مليار دينار. ومع ذلك، فإن...
الجديد برس: أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء، يوم الإثنين، 17 متهماً بقضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة، لاستكمال إجراءات تحريك الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة. ووفقاً لوكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، جاء قرار الإحالة بعد مراجعة الهيئة في اجتماعها نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد الجسيمة، تشمل هذه القضايا الإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء واختلاس المال العام، حيث بلغ إجمالي الضرر في هذه القضايا نحو 70 مليون دولار (69 مليوناً و591 ألف دولار)، و322 مليون ريال. وأوضحت الوكالة أن الهيئة اتخذت إجراءات حازمة ضد المتهمين، شملت تدابير وقرارات التوقيف عن العمل وحجز الأموال والأصول بما يعادل حجم الضرر الذي لحق بالمال العام.
ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، اجتماعا للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وانتشار أسلحة الدمار الشامل، أين شدد على ضرورة الاستمرار في تعزيز القدرات الوطنية وتحديث الأدوات القانونية لمواجهة هذه التهديدات بفعالية. وفي كلمته خلال اللقاء،الذي جرى أمس الأحد بمقر الوزارة، بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بصفته نائب رئيس اللجنة. الى جانب أعضائها. أكد فايد على”الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها جهود مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ظل التحديات الراهنة”. مشددا على “ضرورة الاستمرار في تعزيز القدرات الوطنية وتحديث الأدوات القانونية والتنظيمية لمواجهة هذه التهديدات بفعالية”. كما أشار إلى أن هذا الاجتماع. الذي يعد السادس من نوعه خلال سنة 2024. يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية والاستثنائية التي تهدف إلى متابعة دقيقة لأعمال أفواج العمل المتخصصة المكونة ضمن...
حذر كاتب تركي من محاولات تجنيد عملاء من خلال منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موضحا أن عملية التجنيد لم تعد سرية كما في السابق بل باتت علنية بشكل كبير. وقال الكاتب وهو لطيف بولات، في مقال نشره في صحيفة "أيدن ليك" التركية، إن المنظمات والجمعيات التي تتلقى المساعدات المالية من منصة "فيسبوك" أصبحت تعلن عن ذلك على نطاق واسع، بل حتى عن طرق استثمار هذه الأموال بأكثر الطرق فاعلية. وأضاف أن هدفهم هو التأكد من أن الأموال التي يقدمونها يتم استخدامها بالطريقة الأكثر كفاءة. وشرح الكاتب كيف كانت "القوة العسكرية الصلبة" في السابق هي الطريقة الرئيسية لبسط النفوذ عبر التاريخ، بدءا من الحضارات القديمة وحتى الإمبراطورية العثمانية. ولكن هذه الطريقة باتت شبه منعدمة في عصرنا الحالي. واستشهد...
بقلم : سعد الاوسي .. بعد الاتصالات الهاتفية التي اجراها معي الاستاذ نور زهير ونشر تصريحاته الحصرية لمجموعة المسلة الإعلامية والتي اكدها في اليوم التالي عبر لقاء أجراه الزميل هشام علي قام بعض (( العضاريط )) من احزاب السلطة بنشر صورة وعنوان لي انشره لكل من يتابعني ….!! وهنا اود ان أقولسرقة (( القرن الحقيقية )) هي ليست الأكذوبة التي ساقها اللصوص وحيتان الفساد بل سرقة (( القرون الحقيقية )) هي الاموال التي تركها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي في خزينة الدولة والتي هي عبارة عن 90 مليار دولار و 124 طن ذهب واكثر من 25 مليار دولار اموال الامن الغذائي هذه هي السرقة الحقيقية الكبرى …هذه الاموال التي تقاسمتها وفرهدتها الأحزاب الخاسرة التي شكلت الحكومة وسميت (( حكومة الخسرانين...
أغسطس 19, 2024آخر تحديث: أغسطس 19, 2024 المستقلة/- في تطور ملحوظ، أعلن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق أن البلاد بعيدة عن الإدراج في القائمة الرمادية، وذلك بعد التقييم الدولي المتبادل الذي خضع له العراق لمدة 14 شهراً. هذا الإعلان جاء على لسان حسين المقرم، ممثل المكتب في البنك المركزي، والذي أكد في حديثه لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن النتائج الأولية للتقييم الدولي أظهرت أن العراق لا يستحق أن يُدرج ضمن القائمة الرمادية التي تتطلب متابعة معززة. التقييم الذي أجرته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) تناول الالتزام الفني بالعناصر القانونية والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى فعالية الأنظمة عبر تقديم إحصاءات وحالات عملية، مما أشار إلى تحسن في تطبيق الإطار...
وافق مجلس النواب على مواد الإصدار بمشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، حيث يختص جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها على عدة اختصاصات ترصدها بوابة الفجر في السطور التالية كما يلى: ١-الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.٢- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه.٣-الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.٤-الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها...
زنقة 20. تطوان استحوذت استحوذت جمعيات معينة في عمالة المضيق الفنيدق، على رخص من جماعة المضيق، تسمح لها بجمع مبالغ مالية من المصطافين الذين يرغبون في استخدام كراسي وطاولات ومظلات على شواطئ الجماعة. هذه المبالغ التي تقدر بحوالي 70 درهما لكل شخص، تثير تساؤلات حول مشروعيتها وأين تذهب تلك الأموال، خاصة في ظل غياب أي استفادة مالية واضحة للمجلس الجماعي من هذه العمليات. الصحافي محمد اليوبي، نشر على صفحته بالفيسبوك، أنه تسائل كبقية المواطنين، حول كيفية إعطاء الحق لهذه التعاونيات باحتلال الشاطئ واستغلاله بشكل تجاري، وما هو مصير الأموال التي يتم جمعها، ليتفاجأ بمسؤول جمعوي يؤكد له أن الجماعة لا تستفيد من أي درهم مما يتم إجبار المصطافين على أداءه بل يحتفظ به المسؤولون عن الجمعية المذكورة. ويضيف المتحدث،...
15 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: تشهد الساحة المالية العراقية جدلاً واسعًا حول دور المصارف، خاصة الأهلية منها، في تفاقم أزمة الدولار. ووفقاً لمحللين، تعاني بعض المصارف العراقية من اتهامات بغسيل الأموال والتهريب، مما أدى إلى فرض عقوبات على أكثر من 15 مصرفاً. وتتركز الانتقادات على الدور السلبي للمصارف في استنزاف العملة الصعبة عبر نوافذ بيع الدولار المباشر، حيث يتم تهريب ما يزيد عن 60% من هذه الأموال، وفق محللين وتقارير. وهذا الفساد المالي لا يضر فقط بالاقتصاد العراقي، بل يعمّق من أزمة قيمة الدينار ويضر بسمعة العراق الدولية. تحليل للوضع المالي يعد القطاع المصرفي في العراق، وخصوصاً المصارف الأهلية، مركزًا لمؤشرات الفساد المالي. تساهم هذه المصارف في تهريب الدولار بشكل منتظم، مما يؤدي إلى استنزاف الاقتصاد الوطني. ويشير المحلل...
أغسطس 14, 2024آخر تحديث: أغسطس 14, 2024 المستقلة/- أكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، خلال لقائه رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، أهمية الأتمتة في إدارة ملف الأموال كجزء أساسي من جهود مكافحة الفساد في العراق. وأوضح السيد الحكيم في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه، “تباحثنا خلال لقائنا مساء اليوم رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، في تطورات ملف النزاهة وجهود الحكومة في استعادة الأموال لخزينة الدولة العراقية”. وأضاف الحكيم أن “عدم التهاون في استعادة المال العام أمر ضروري، وفي ذات الوقت يجب أن لا يكون الخوف من الفساد معرقلاً للمشاريع وخطط التنمية”. رغم تأكيدات الحكيم، تواجه السياسات الرقابية الحالية في العراق انتقادات واسعة بسبب عدم قدرتها على السيطرة على الفساد المتفشي في البلاد. ويعبر العديد من المراقبين والخبراء...
شبكة انباء العراق .. حصل “مراصد” متابعة “شبكة انباء العراق “على وثائق نشرتها المحكمة الملكية العليا في بريطانيا في 25 حزيران 2024 تناولت التحقيق في قضية لغسيل الأموال في العاصمة لندن، المثير في القضية أنها تتصل بوزير عراقي قام بشراء عدة عقارات شملت قصور وفنادق بقيمة 120 مليون دولار من خلال محاميه البريطاني. القضية رفعتها هيئة تنظيم المحامين (SRA) ضد المحامي جورج فهيم سعيد بتهم سوء السلوك المهني في إدارة مخاطر غسسل الأموال. وتركزت القضية على تعاملات سعيد مع أسرة وزير في الحكومة العراقية. واستعرض القرار تفاصيل هذه القضية المثيرة، بما في ذلك تورط الوزير العراقي وأفراد أسرته، وحجم الأموال المتداولة، والنتائج النهائية التي توصلت أليها المحكمة.وتدور تفاصيل القضية حول أحد أفراد الأسرة، والذي شغل منصب وزير في الحكومة...
الاقتصاد نيوز - بغداد حصل "مراصد" على وثائق نشرتها المحكمة الملكية العليا في بريطانيا في 25 حزيران 2024 تناولت التحقيق في قضية لغسيل الأموال في العاصمة لندن، المثير في القضية أنها تتصل بوزير عراقي قام بشراء عدة عقارات شملت قصور وفنادق بقيمة 120 مليون دولار من خلال محاميه البريطاني. القضية رفعتها هيئة تنظيم المحامين (SRA) ضد المحامي جورج فهيم سعيد بتهم سوء السلوك المهني في إدارة مخاطر غسسل الأموال. وتركزت القضية على تعاملات سعيد مع أسرة وزير في الحكومة العراقية. واستعرض القرار تفاصيل هذه القضية المثيرة، بما في ذلك تورط الوزير العراقي وأفراد أسرته، وحجم الأموال المتداولة، والنتائج النهائية التي توصلت أليها المحكمة. وتدور تفاصيل القضية حول أحد أفراد الأسرة، والذي شغل منصب وزير في الحكومة العراقية، مما...
أعلنت الإمارات عن تعليق مؤقت لعمل 32 مصفاة ذهب كجزء من جهودها لمكافحة غسل الأموال، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد الإماراتية. وأشار البيان إلى أن الحكومة تكثف عمليات التفتيش على هذه المصافي (TADAWUL:2030) في إطار تعزيز الرقابة على الجرائم المالية. وسيظل تعليق عمل هذه المصافي، التي تشكل حوالي 5% من قطاع الذهب في البلاد، سارياً لمدة 3 أشهر، بدءًا من 24 يوليو الماضي وحتى 24 أكتوبر القادم. وأوضحت السلطات أن هذه المصافي ارتكبت 256 مخالفة، بمعدل 8 مخالفات لكل مصفاة، من بينها عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد المخاطر، وعدم إخطار وحدة المعلومات المالية بالمعاملات المشبوهة، وعدم فحص قواعد بيانات العملاء ومعاملاتهم ومقارنتها بقوائم الإرهاب. وقال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن: "الإمارات تلتزم بتطوير المنظومة التشريعية والرقابية...
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، صباح يومه الأربعاء 07 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة تحت التهديد باستعمال العنف من داخل وكالة لتحويل الأموال بنفس المدينة. وكانت مصالح الشرطة القضائية مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة، قد باشرت بتاريخ 17 يوليوز المنصرم، إجراءات معاينة سرقة تحت التهديد باستخدام السلاح الأبيض من داخل وكالة لتحويل الأموال بحي "الزموري" بمدينة طنجة، تمكن خلالها الجاني من الاستيلاء على مبلغ مالي، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المكثفة إلى تحديد هويته وتوقيفه يومه الأربعاء. عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز السلاح الأبيض و قناع حاجب للمعطيات التعريفية وقبعة وألبسة وحقيبة شخصية يشتبه في كونها استعملت في تنفيذ هذه...
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، الأربعاء 07 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة تحت التهديد باستعمال العنف من داخل وكالة لتحويل الأموال بنفس المدينة. وكانت مصالح الشرطة القضائية مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة، قد باشرت بتاريخ 17 يوليوز المنصرم، إجراءات معاينة سرقة تحت التهديد باستخدام السلاح الأبيض من داخل وكالة لتحويل الأموال بحي « الزموري » بمدينة طنجة، تمكن خلالها الجاني من الاستيلاء على مبلغ مالي، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المكثفة إلى تحديد هويته وتوقيفه يومه الأربعاء. وأضاف المصدر ذاته، بأن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز السلاح الأبيض، وقناع حاجب للمعطيات التعريفية وقبعة وألبسة وحقيبة شخصية يشتبه في كونها استعملت في تنفيذ...
أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية،على تسأل لمتصل تقول: "زوجي يلعب لعبة إلكترونية يقضي عليها وقت كبير، ويكسب منها فلوس فهل هذه الأموال حرام؟". أمين الفتوى عن إنفاق المرأة على المنزل: "فضل وليس واجب" (فيديو) أمين الفتوى بدار الإفتاء: الاحتكار من أنواع أكل أموال الناس بالباطل وقال "الورداني"، خلال تقديمه برنامج "ولا تعسرو" المذاع عبر القناة الأولي، اليوم الأربعاء، أن هذه الأموال حرام أو مكروهة؛ لأنها مضيعة للوقت وهذه الألعاب تأتي من فكرة الصدام، منوهًا بأن هذه الألعاب تصيب العقل بخلل فيما يتعلق بما يعنيه، ويتحول العقل إلى سفساف الأمور وتافه، فلا بد من الربط بخيط ناظم بين ما يحدث في هذه الألعاب وبين ما يحدث على برنامج "التيك توك"؛ للحصول على أي نقود رغم تفاهة الامر.وأضاف أمين...
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الجميع كان يتوقع أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة الأسبوع الماضي، ولكن هذا لم يحدث، وهذا ما ساهم في حدوث الأزمة الحالية في أسواق المال العالمية، بالتزامن مع ارتفاع مستوى البطالة في أمريكا. بعد قرار الرئيس السيسي| وليد دعبس يعتذر على الهواء: "آخر مكالمة ليا" مسؤول سابق في البنتاجون: الموقف الحالي سيكون مفاجئا.. في هذه الحالة تحرير سعر الصرفوتابع" الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن أغلب الأموال الساخنة في مصر تستثمر في أذونات الخزانة، و1% من هذه الأموال تذهب إلى البورصة، مشيرًا إلى أن ما حدث في البورصة العالمية أثر سلبًا على هذه الأموال الموجودة،...
كتبت -داليا الظنيني: قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الجميع كان يتوقع أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة الأسبوع الماضي، ولكن هذا لم يحدث، وهو ما ساهم في حدوث الأزمة الحالية في أسواق المال العالمية، بالتزامن مع ارتفاع مستوى البطالة في أمريكا. وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على الفضائية العاشرة المصرية "ten"، مساء الثلاثاء، أن أغلب الأموال الساخنة في مصر تستثمر في أذونات الخزانة، وأن 1% من هذه الأموال تذهب إلى البورصة، مشيرًا إلى أن ما حدث في البورصة العالمية أثر سلبًا على هذه الأموال الموجودة، مما أدى لخروج بعض هذه الأموال. وعن ما يتردد بشأن مطالبة النقد الدولي بتعويم آخر في سعر الصرف،...
أغسطس 6, 2024آخر تحديث: أغسطس 6, 2024 المستقلة/- أثارت تغريدة الدكتور قصي شفيق عبر تويتر جدلاً واسعاً، حيث انتقد فيها قرار وزارة العمل بتقديم مليار دينار عراقي كجائزة لبرنامج سحب على الأموال لوتو العراق، معتبرًا أن هذا المبلغ كان من الممكن أن يُستثمر في دعم الأرامل المحتاجات. وكتب الدكتور شفيق في تغريدته: “لوتو العراق حظ يا نصيب (اسحب وأربح) وزارة العمل فكرة أحمد الأسدي وزير العمل ‼️ أعطى الوزير مليار دينار عراقي للفائز خالد كاظم. عندي سؤال لمعالي وزير العمل؟ هل تعلم أن مليار دينار نستطيع سداد رواتب 1000 أرملة عراقية لمدة 5 أشهر.” تأتي هذه التغريدة في وقت تشهد فيه البلاد قضايا اجتماعية ملحة، حيث يرى الكثيرون أن تخصيص مبلغ ضخم كهذا للجوائز كان يمكن توجيهه لدعم الفئات الضعيفة...
اعلن "حراك المتقاعدين العسكريين" في بيان، رفضه لما اعتبرها "اموالا مشبوهة"، وذلك بعد الاطلاع على كتاب وزير المال، والذي سبق وأن نفى الأمر خلال شهر شباط الماضي بعد إثارته، مشيرا الى ان هذه الأموال فرضت لبعض موظفي وزارة المال، أقل ما يقال انها أموال مشبوهة، مؤكدا "اننا لم نعتد على هكذا اكراميات، وانها أتت تحت تسميات التميز بالعمل النشيط.، وطبعا هذه بدعة أقل ما يقال فيها انها مهينة لكرامة اللبنانيين وكرامة جميع الموظفين والعسكريين في الخدمة والتقاعد". وطالب البيان القضاء والمسؤولين في الدولة وكذلك النواب بأن يتم وقف هذه المهزلة وإعادة الأموال للخزينة فورا والتوقف عن الهدر والسرقة. كما طالب بفتح تحقيق حول سبب دفع هذه المبالغ بغير حق، علما أن الموظفين في وزارة المال يعملون أقل بكثير من...
الاقتصاد نيوز - بغداد أكد عضو اللجنة النفط والغاز النيابية، ضرغام المالكي، أن 90 بالمئة من ايرادات البلد تعتمد بشكل أساسي على النفط وكلما زاد الايراد النفطي او سعر برميل النفط ادى هذا الى خفض قيمة العجز في موازنة العراق. وقال المالكي، ان "ارتفاع نسبة العائدات النفطية سيسهم في سد العجز وان هذه الاموال تودع لدى البنك المركزي وتكون مخزونا ماليا ولا يتم التعامل معها الا وفق باب من ابواب الموازنة الاتحادية". وتابع ان "هذه الاموال لا تذهب الى خزينة وزارة النفط وانما تذهب الى ترف وزارة المالية ويكون مخزون مالي للعراق وايضا يسد العجز في الموازنة وخاصة ان الموازنة الحالية تم اقرارها وفيها نسبة عجز لذلك تذهب هذا الاموال الى سد العجز والاموال الفائضة تذهب للخزينة العامة للموازنات المستقبلية...
يوليو 27, 2024آخر تحديث: يوليو 27, 2024 المستقلة/- يثير حجم الوفد العراقي المشارك في أولمبياد باريس 2024 تساؤلات حول تكلفة الرحلة ومدى جدواها في دعم الرياضة العراقية. يعتبر الوفد العراقي الأكبر بين جميع الوفود المشاركة، ما دفع الكثيرين للتساؤل عن من يدفع الأموال اللازمة لهذه المشاركة الضخمة. تكلفة كبيرة على حساب المال العام تشير التقارير إلى أن تكاليف السفر والإقامة للوفد العراقي في باريس تتحملها الدولة، مما يثير استياء الشارع العراقي. الكثيرون يرون أن هذه الأموال كان يمكن أن تُستخدم بشكل أفضل في إعداد المنتخبات الأولمبية، مما قد يساهم في تحقيق إنجازات رياضية ملموسة. إمكانيات مهدرة يرى البعض أن الأموال التي تُصرف على سفرات الوفود الكبيرة كان يمكن أن تُوجه نحو تطوير البنية التحتية الرياضية في العراق، أو لتحسين برامج...
اعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة تأمين 1,5 مليار يورو (1,6 مليار دولار) لدعم أوكرانيا، هي أول دفعة من الأموال المكتسبة من الأرباح على الأصول الروسية المجمدة.كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت في ايار/مايو على استخدام مليارات اليورو من الأرباح من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة للمساعدة في تسليح أوكرانيا وتمويل إعادة إعمارها بعد الحرب.وجمد الاتحاد الاوروبي نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي المحتفظ بها في الكتلة كجزء من العقوبات المفروضة على موسكو لغزوها أوكرانيا في عام 2022.ونحو 90 في المئة من الأموال المجمدة في الاتحاد الأوروبي تحتفظ بها منظمة الإيداع الدولية يوروكلير ومقرها بلجيكا.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان “الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب أوكرانيا. اليوم نقوم بتحويل 1,5 مليار يورو من...
وافق سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على إرسال ما يقرب من 2ر4 مليار يورو (6ر4 مليار دولار) لمساعدة إعادة البناء في أوكرانيا، في خضم حربها مع روسيا التي شنت غزوا شاملا للبلاد منذ عامين ونصف العام. وأعلنت حكومة المجر، التي تتولى حاليا رئاسة المحادثات بين دول الاتحاد الأوروبي باعتبارها الرئيس الدوري للاتحاد، عن هذا القرار في منشور على تطبيق إكس، ومن المقرر أن تخصص هذه الأموال لأغراض مدنية، مثل إعادة بناء البنية التحتية.أخبار متعلقة تتضمن الأسلحة النووية.. اليابان وأمريكا تعتزمان صياغة وثيقة للردعفي خطاب من البيت الأبيض.. بايدن يشرح قرار الانسحاب من السباق الانتخابي .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الاتحاد الأوروبي...
نشرت صفحة "حزب تكنوقراط مصر" على منصة "إكس"، تصريحات منسوبة للخبير والمستشار القانوني سعيد عفيفي، يقول فيها: "هأتكلم معاكم عن الفساد الذي يحدثه رؤساء مصر، النهاردة هاتكلم معاكم عن حاجة أُثيرت وتم التأكد منها، ولكن للأسف الشديد لم تستمر المحاكمات.. يجب أن نتكلم على موضوع البلاتين، عبارة عن مبلغ كبير جدا، تم السطو عليه من مبارك.. 17 طن و400 كيلوغرام من البلاتين غالي الثمن، تم تحويلها إلى سويسرا وأُودعت في حساب مبارك هناك، الله أعلم إيه اللي حصل فيها، وكما قلت في الفيديوهات السابقة اللي أنا عملتها إنهم تقاسموا مع أولاد مبارك في الفلوس اللي الاتحاد الأوروبي أفرج عنها". د. #سعيد_عفيفى يكشف مبارك استولى على ١٧ الف طن بلاتين مملوكين لمصر و حولهم باسمه ونقلهم الى سويسرا والذى...
نشرت صفحة "حزب تكنوقراط مصر" على منصة "إكس"، تصريحات منسوبة للخبير والمستشار القانوني سعيد عفيفي، يقول فيها: "هأتكلم معاكم عن الفساد الذي يحدثه رؤساء مصر، النهاردة هاتكلم معاكم عن حاجة أُثيرت وتم التأكد منها، ولكن للأسف الشديد لم تستمر المحاكمات.. يجب أن نتكلم على موضوع البلاتين، عبارة عن مبلغ كبير جدا، تم السطو عليه من مبارك.. 17 طن و 400 كيلوغرام من البلاتين غالي الثمن، تم تحويلها إلى سويسرا وأُودعت في حساب مبارك هناك، الله أعلم إيه اللي حصل فيها، وكما قلت في الفيديوهات السابقة اللي أنا عملتها إنهم تقاسموا مع أولاد مبارك في الفلوس اللي الاتحاد الأوروبي أفرج عنها"، حسب قوله. د. #سعيد_عفيفى يكشف مبارك استولى على ١٧ الف طن بلاتين مملوكين لمصر و حولهم باسمه ونقلهم...
أعلن وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني علي عون، عن إسترجاع حوالي 15 مصنعا. ضمن برنامج إسترجاع الأموال المنهوبة والشروع في عملية إعادة بعث نشاطها و تشغيلها من جديد. وقال عون الذي كان مرفوقا بوزير النقل محمد الحبيب زهانة خلال عملية تسليم وحدة صناعية إلى الشركة الوطنية للأشغال العمومية بمنطقة النشاطات ببلدية فرناكة بمستغانم. أن هذه الإجراءات تدخل ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي وعد باسترجاع كل الأموال التي تم نهبها من قبل أشباه المستثمرين. مضيفا أن حوالي 15 مصنعا استرجعتها الدولة و نحن نقوم بتوجيهها للمؤسسات التي ستستغلها. مشيرا إلى أن هذه هي الملايير المنهوبة المواطنون ربما كانوا ينتظرون استرجاعها نقدا. وبعد معاينته للوحدة الصناعية وجه عون جملة من التوجيهات تتعلق بالتحول نحو نمط تسيير جديد و الانفتاح...
رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خلال افتتاح منتدى “الهجرة عبر المتوسط” بالعاصمة طرابلس، بجميع الحاضرين، مؤكّدا على أهمية المنتدى لمناقشة أزمة المهاجرين. وقال الدبيبة: “هذا المؤتمر هو قصة بدأت منذ استلام مهامه، مضيفا: “مشكلة الهجرة مشكلة تؤرق الكثير من الدول والكثير من البشر، ونرى نحن في البحر الأبيض المتوسط، هذا البحر الذي يفصل شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وكل الدول الأفريقية تريد التواصل مع الشمال”. وأضاف الدبيبة: “الكثير من الدول الأفريقية تمرّ بأزمات من الحاجة والمجاعة، وكلكم تعرفون أفريقيا وما تعانيه من ويلات الاستعمار والاستغلال، وثرواتها نهبت في الخمسين سنة الماضية، مما اضطر المواطن الأفريقي لأن يلجأ إلى قوت عيشه وهو البحث على لقمة العيش”. وتابع الدبيبة: “البحث على لقمة العيش تمرّ بطريق وعر وصعب، وملئ بالأخطار...
يوليو 13, 2024آخر تحديث: يوليو 13, 2024 المستقلة / متابعة / – كشفت مصادر اقتصادية وإعلامية أن محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، رفض نشر الجداول المالية للبنك المركزي لعام 2023، حيث أظهرت القائمة المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك أن آخر جدول منشور يعود إلى تشرين الثاني من العام الماضي. وأكدت المصادر للمستقلة أن أسباب رفض المحافظ لنشر بيانات الجداول المالية تعود إلى الحجم الواسع في إصدار النقد الجديد. وتوضح المصادر أن حالة من التضخم في السيولة وصلت إلى أرقام هائلة بسبب غياب الرقابة من قبل مجلس النواب على أعمال البنك المركزي، بالإضافة إلى الفساد الواضح في ملف سعر صرف الدينار مقابل الدولار. في هذا السياق، حذر السياسي المستقل حسين الفلوجي من الإفراط في إصدار النقد الجديد وتأثيره...
تسببت خطوة مجلس النواب الليبي في إقرار ميزانية ضخمة للحكومتين في شرق وغرب ليبيا جدلا واسعا وردود فعل متباينة تجاه القرار الذي وصف بأنه يكرس الانقسام ويشرعن الفساد المالي والإداري. وصوت البرلمان الليبي بشكل رسمي الأربعاء على اعتماد مخصصات إضافية للميزانية المالية لعام 2024 والتي بلغت قيمتها 88 مليار دينار ليبي (18.3 مليار دولار) ليصل إجمالي الميزانية العامة للعام الجاري 179 مليار دينار بفارق 90 مليار دينار عن ميزانية العام المنصرم 2023. وكان المجلس قد صادق في نيسان/ أبريل الماضي على مشروع موازنة عامة للبلاد للعام الجاري 2024، للحكومة الليبية المكلفة منه برئاسة، أسامة حماد بقيمة 90 مليار دينار، ويعد التصويت الأخير بمثابة اعتماد مخصصات إضافية. وتعد هذه الميزانية أكبر موازنة عامة في تاريخ ليبيا تعتمدها الجهة...
يوليو 8, 2024آخر تحديث: يوليو 8, 2024 حسين الفلوجي* في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق، تظهر اهمية إصدار النقد الجديد كأداة مهمة من أدوات السياسة النقدية التي يمكن تحريكها لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي. ولكن للأسف، تم توجيه هذه الأموال بشكل غير فعّال خلال السنوات العشرين الماضية نحو القطاعات الاستهلاكية بدلاً من الإنتاجية، إضافة إلى استخدام هذه الاداة لسد العجز في الموازنة لتغطية الرواتب والميزانية التشغيلية. هذا التوجيه غير الحكيم، إلى جانب هيمنة القطاع العام وإهمال القطاع الخاص، أدى إلى زيادة التضخم واستنزاف رصيد العملات الصعبة. من هنا، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في استخدام هذه الأداة المهمة وتبني استراتيجية جديدة تركز على توجيه الأموال نحو القطاعات الإنتاجية المدرة للدخل بالعملات الصعبة ودعم القطاع الخاص. الوضع الاقتصادي في العراق...
الجديد برس: كشف الناشط الإعلامي والصحفي التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، حسين حنشي، تفاصيل أزمة الطائرات الأخيرة في اليمن. وأفاد حنشي في منشور على منصة “إكس” بأن الأزمة بدأت بقرارات من وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية اليمنية التابعة لحكومة عدن، والتي جاءت بتوجيهات أمريكية وبتصعيد من السعودية. وشملت هذه القرارات بحسب الإعلامي حسين حنشي، منع بيع تذاكر الطيران في مناطق حكومة صنعاء وتوريد الأموال إلى عدن، كجزء من الحرب الاقتصادية للضغط على صنعاء لوقف دعمها لغزة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. ورداً على هذه القرارات، أضاف حنشي أن “الحوثيين ردوا بخطف الطائرات، مما دفع الكويت إلى توفير طائرات للشرعية بدعم خليجي وإغلاق مطار صنعاء”، وأمام هذا التصعيد، “أمهل الحوثيون التحالف ثلاثة أيام لتنفيذ مطالبهم، وهو ما أثار ذعراً في صفوف التحالف والشرعية...
خلفان الطوقي أصبحت مُغريات الحياة كثيرة ومُنوَّعة ومُتجدِّدة، والنفس راغبة إذا رغبَتْها، ومقاومة إشباع الرغبات أصبحت يومًا بعد يوم أكثر صعوبة، ولابُد- في أحيان كثيرة- من وجود المال لإشباع هذه الرغبات، وفي الجانب الآخر هناك شركات التسويق التي تتفنن بكافة الأدوات المبتكرة والمقنعة والمغرية في إرغامك إلى مزيد من الاستهلاك من سلع وخدمات. شركات التسويق هي جزء من المعادلة، أما الجزء الآخر من المعادلة فهو الشركات التي تعدك بعوائد عالية وخيالية والتي تسمى بشركات توظيف الأموال، وهذه الشركات تستهدف من لديه مدخرات مالية ولا يعرف كيف يستثمرها أو أن هذا الشخص يريد أن يضاعفها أضعافًا مضاعفة في وقت قياسي وبأقل جهد ممكن، وقلة من الناس ومن منَّا لا يرغب في ذلك. القصص المُرعبة لشركات توظيف الأموال موجودة...
25 يونيو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: الاستثمار في العراق يعاني من ركود خطير، حيث لم يتحقق استقرار استثماري رغم مرور 18 عامًا على إقرار قانون الاستثمار. والمشاريع الاستثمارية التي تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز قطاعات الصناعة والسياحة غائبة، بينما تقتصر الاستثمارات على إقامة المطاعم والمولات التجارية والمجمعات السكنية، والتي يُشتبه في كونها عمليات لغسيل الأموال. وبعض هذه المشاريع تعود لشخصيات عليها قضايا فساد، مما يزيد من تعقيد الوضع. والبيئة الاستثمارية في العراق غير جاذبة وغير آمنة، مما أدى إلى هروب رؤوس الأموال الأجنبية من البلاد. ووفق تقارير، فان العراق يُعتبر من أكبر البلدان في غسيل الأموال بسبب حجم الفساد والإنفاق الحكومي. وفي السنوات الأخيرة، انتشرت ظاهرة إنشاء المطاعم والمراكز التجارية والمجمعات السكنية بشكل كبير في العاصمة بغداد والمحافظات. وتحذر التحليلات...
لميس الحديدي تنتقد زيادة ساعات قطع الكهرباء في مصر.. "الكهرباء ليست رفاهية".. علّقت الإعلامية لميس الحديدي على قرار زيادة ساعات قطع الكهرباء على مستوى الجمهورية عن معدل الساعتين يوميًا، معربة عن استيائها الشديد من هذا القرار وتأثيره على حياة المواطنين.وأشارت الحديدي في تدوينة لها على موقع "إكس" إلى أن بعض المناطق شهدت انقطاعًا للكهرباء لمدة تصل إلى 4 ساعات، مما تسبب في معاناة كبيرة للمواطنين، خاصة كبار السن والمرضى والطلاب.وأكدت الحديدي على أن "الكهرباء ليست رفاهية بل هي حق أساسي من حقوق المواطن ودور أساسي للدولة في توفيرها". وتساءلت الحديدي عن مصير الأموال التي تم حشدها مؤخرًا من قبل الحكومة، والتي تقدر بنحو ملياري دولار، مشيرة إلى أنه كان من الممكن استغلال هذه الأموال لاستيراد الغاز اللازم لتوليد الكهرباء بدلًا...
قال الدكتور آصف ملحم، خبير الشئون الروسية: إن الخناق بدأ يضيق الآن حول أوكرانيا، وهذا ما يؤلم النفس بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فهم أقروا قرضًا بقيمة 50 مليار دولار فوائد هذا القرض ستدفع من عوائد الأموال الروسية المجمدة، مشيرًا إلى أن هذا القرض الذي أقرّ تجب الموافقة عليه من قبل الاتحاد الأوربي وهذه الموافقة هل ستصدر أم لا فلا نعرف بعد، مشيرًا إلى أنه بعد موافقة دول الاتحاد الأوربي سيتم توقيع عقد بين أوكرانيا وبين المقرضين لأجل ضمان هذه القروض.وأضاف خبير الشئون الروسية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أن هذا الخناق لم يضق على روسيا إطلاقا في هذا الموضوع تحديدا بل العكس تمامًا، هذه تعد تسديدة في المرمى الغربي وليس في المرمى الروسية.وأوضح أن روسيا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور آصف ملحم، خبير بالشأن الروسي، إن الخناق بدأ يضيق الآن حول أوكرانيا، وهذا ما يؤلم النفس بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فهم أقروا قرضًا بقيمة 50 مليار دولار فوائد هذا القرض ستدفع من عوائد الأموال الروسية المجمدة، وهذا القرض الذي أقرّ تجب الموافقة عليه من قبل الاتحاد الأوربي وغير معروف إن كان ستصدر هذه الموافقة أم لا، مشيرًا إلى أنه بعد موافقة دول الاتحاد الأوربي سيتم توقيع عقد بين أوكرانيا وبين المقرضين لأجل ضمان هذه القروض.وأضاف خبير الشئون الروسية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أن هذا الخناق لم يضق على روسيا إطلاقا في هذا الموضوع تحديدا، بل العكس تمامًا، هذه تعد تسديدة في المرمى الغربي وليس في المرمى الروسية.وتابع:...
ليبيا – علّق رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان والمتابع لأزمة معبر رأس اجدير مصطفى عبد الكبير بالقول: “الاجتماع الذي عقد،الأحد انتهى بأجواء إيجابية، ويمكنني أن أؤكد أن هذا الاجتماع كان فيه تفاؤل منقطع النظير بالمقارنة مع الاجتماعات السابقة التي عقدت حول منفذ رأس جدير”. عبدالكبير وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”،أوضح أن أسباب غلق المعبر لا تقتصر على الأسباب اللوجيستية كما يتم تداوله، لأن هناك على الأقل 3 أسباب أخرى أولها أن الجانب الليبي يطالب بمنع بعض الليبيين من دخول تونس بسبب تشابه أسمائهم مع شخصيات موضوعة على قوائم الإرهاب وغير ذلك، وإطلاق سراح بعض المساجين الليبيين الموجودين في السجون التونسية، وأخيرًا الإفراج عن أموال ليبية مجمّدة في تونس. وأكد أن هناك تجاوبًا وتفاعلاً من تونس مع هذه المطالب، لكن...
وافق مجلس النواب نهائيا علي مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها حيث يهدف مشروع القانون إلى:١- إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.٢- يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه.٣- كذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.٤- كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.٥- تشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لادارة الاموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار. اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها١-الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.٢-الأموال المصادرة المنصوص عليها...
على عكس المعمول به مع أنديتهم، لن يتلقى اللاعبون المشاركون في أمم أوروبا 2024، مبلغا ثابتا من المال مقابل المشاركة في البطولة، كما أنهم لا يتقاضون راتبا محددا من اتحاداتهم. وذكرت صحيفة "ماركا" الرياضية، أن على لاعبي المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة أن يتوصلوا إلى اتفاق مع اتحاداتهم ليتم دفع أموال لهم مقابل اللعب في البطولة، وذلك وفق شكلين، إما عبر مخصصات يومية أو مكافآت. وتقام النسخة السابعة عشرة من بطولة أمم أوروبا بين 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبل في ألمانيا، وتدشن منافساتها بمواجهة بين أصحاب الأرض والجمهور واسكوتلندا، الجمعة المقبل. وعادة ما يتم دفع المخصصات اليومية وفقا لعدد الأيام التي يقضيها اللاعبون "بعيدا عن المنزل"، أي في التدريب، بينما تعتمد المكافآت على الأداء ونتائج المباريات. وعلى سبيل المثال،...
أحيانا يوكّل شخص ما إذا كان خارج البلاد، زوجته أو صديقه بموجب توكيل رسمي عام بنوك أو بالتصرف للنفس والغير في قطعة أرض أو شقة، ويقوم من وكّله بخيانة الأمانة والتصرف في هذه الأموال دون الرجوع له، ويتساءل العديد عن كيفية التصرف في هذه الحالة، وهو ما نشرحه في التقرير التالي من خلال خبير قانوني. قال بسام أبو رحمة المحامي، إنه في حال قيام شخص بتوكيل آخر في التصرف في أمواله السائلة أو العقارية بموجب توكيل رسمي عام أو بنوك دون الرجوع لمن وكله وأبرم تصرفات من شأنها المساس بالمصالح المالية لوكيله أن يرجع عليه بالتعويض. تسليم كشف حساب تفصيلي وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجوز في هذه الحالة أن يطالب من وكّله بأن يسلمه كشف حساب تفصيلي بهذه الأموال...
قال محمد الأتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن بعض الدول العربية حققت تقدماً لافتا في تعزيز تشريعاتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تنفيذ القوانين الدولية وخاصة قاعدة «أعرف عميلك» والتحقيق في الجرائم المالية.جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم الخميس 6 يونيو 2024، أمام فعاليات «الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية» الذي يعقده اتحاد المصارف العربية تحت عنوان «تعزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصرفية» الذي انطلق اليوم في شرم الشيخ.وأضاف الأتربي أنه على الرغم من تلك الجهود لا يزال هناك عدد من التحديات القائمة على مستوى الدول ومن أبرزها تطوير التشريعات الوطنية على هذا الصعيد بما يتوافق مع المعايير الدولية، مشيراً إلى أن عمليات غسل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق على مدار الأيام القليلة الماضية، انتشرت صور العملة المصرية من فئة الخمسة جنيهات، التي بدت باهتة وكأنها مغسولة، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتريند "الخمس جنيه المغسولة"، وخاصة أن بعض النشطاء كشفوا أن الخمسة جنيهات الباهته الألوان، والتي وصفت بالـ "الممسوحة" أو "المغسولة"، قد انتشر تداولها في المواصلات والصيدليات وأماكن التسوق.وانتشرت خلال الأيام الماضية، تلك الظاهرة الغريبة، ممثلة في تداول عدد كبير من العملات الورقية فئة الخمسة جنيهات، وقد اختفت معالمها تمامًا، وهو الأمر الذي سبب إزعاجًا للبعض الذين يواجهون صعوبة في إنفاق هذه العملات، خاصة أنّ بعض التجار والسائقين في وسائل المواصلات المختلفة، إضافة إلى محطات الوقود والمخابز، يرفضون التعامل بأي ورقة نقدية مقطوعة أو ممزقة أو مغسولة.وترصد لكم "البوابة نيوز" أبرز تعليقات رواد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) غدا الجمعة، حزمة دعم عسكري لأوكرانيا، اقترحها رئيس الحلف ينس ستولتنبرج، ومن المقرر الاتفاق عليها في قمة بواشنطن تعقد من 9 إلي 11 يوليو المقبل، بحسب ما ذكرت "رويترز".ومع عدم اليقين بشأن الدعم الأمريكي المستقبلي لأوكرانيا بسبب العودة المحتملة للرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، اقترح ستولتنبرج وضع خطة بشأن المساعدات العسكرية لكييف على المدي الطويل، إلى جانب تعهد مالي خلال السنوات القادمة.لكن الدول الأعضاء الـ 32 في الناتو لديها وجهات نظر مختلفة حول الخطة. وسيسعى الوزراء إلى تضييق تلك الانقسامات في اجتماعهم في براج يومي الخميس والجمعة.واقترح ستولتنبرج أن يتولى الناتو تنسيق المساعدات العسكرية الدولية لأوكرانيا، مما يمنح الحلف دورا أكثر مباشرة في الحرب ضد روسيا،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف التحول للدعم النقدي، به الكثير من التفاصيل، ولذا يتم طرحه للحوار المجتمعي لتحديد معايير مناسبة للتطبيق، لافتاً إلى أن أساس الدعم النقدي سيكون الفرد، ولكن قد يكون مُحدداً بعدد معين من أفراد الأسرة، أو بنوع الدعم المناسب لكل أسرة.وأشار رئيس الوزراء إلى أن هدف الدولة من هذه الخطوة ضمان استدامة وحوكمة المنظومة، حيث ينتظر أن يساهم الدعم النقدي في ربط استهلاك المواطن من الخبز باحتياجه الفعلي، وعدم الحصول على الخبز لمجرد كونه مدعوماً، وربما استبدال كميات من نصيب الفرد من الخبز بسلع أخرى لها احتياجها أيضاً، حيث سيكون للفرد رقم يستفيد منه طبقاً لاحتياجاته الفعلية وأولوياته، فيكون الاستهلاك حقيقياً، ويقضي على ممارسات خاطئة ارتبطت باستخدامات أخرى...
تساءل الصحفي في موقع «أفريكان إينرجي» جون هاملتون عن مصير 11 مليار دولار خصصتها حكومة الوحدة الوطنية، للمؤسسة الوطنية للنفط خلال العامين الماضيين. وفي مقطع مصور بثه على “يوتيوب” قال هاملتون الصحفي المتخصص في تحليل سوق الطاقة بشمال أفريقيا “أين هذه الفلوس.. هناك مشكلة في ميزانية المؤسسة مع غياب المحاسبة والمساءلة لها”. وأشار هاملتون، إلى تساؤل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن مصير هذه الأموال خلال لقائه مسؤولين في المؤسسة قبل شهر، وقال إنه من المفترض أن تذهب هذه الأموال إلى مشروعات زيادة إنتاج النفط والغاز وتحسين البنية التحتية لقطاع النفط. وزعم هاملتون أنه يملك معلومات بشأن “إبرام المؤسسة عقدا بنصف مليار دولار لتطوير حقول نفط مع شركاء غير معروفين ويفتقرون للخبرات الكافية” مضيفا أن المعلومات تفيد بمنح المؤسسة عقدا...
بيروت- في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية المتفاقمة في لبنان، يتزايد الاعتماد على الاقتصاد النقدي (الكاش) بشكل ملحوظ. ومع تراجع الثقة بالقطاع المصرفي، وانتشار ظاهرة القيود المفروضة على السحوبات البنكية، يلجأ اللبنانيون بشكل متزايد إلى استخدام النقد في معاملاتهم اليومية. إضافة إلى ذلك، يلعب الاقتصاد النقدي دورا كبيرا في تفادي القيود المصرفية والمشاكل المتعلقة بسعر الصرف المتعدد. ومع استمرار الوضع الراهن، يتوقع أن يتزايد حجم الاقتصاد النقدي، مما يضع تحديات جديدة أمام تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. ويؤكد الباحث المالي والاقتصادي الدكتور عماد فران للجزيرة نت أن أي دولة تمر بأزمة، سواء كانت مالية، اقتصادية، سياسية، اجتماعية، أو كارثة طبيعية، تعتمد عادة على دعم القطاع المصرفي لاستعادة توازنها، إلا أن الوضع في لبنان مختلف، حيث إن النظام المصرفي جزء رئيسي...
تنذر قضية « اختلاسات دانيال » بمفاجآت إضافية مع إحالة بطلها دانيال زيوزيو، مدير فرع الاتحاد المغربي للأبناك (UBM)، السبت، على النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالرباط. لم تتضح بعد الصورة الكاملة لحجم الخسائر التي تكبدها زبناء هذا البنك المثير للجدل. وقد أثيرت اسئلة عدة بشأن الطريقة التي ترك بها مدير فرع يتصرف في عشرات الملايين من الدراهم، حيث صمم نظاما ذكيا للاحتيال، على مدار سنوات، دون أن تتمكن أي رقابة داخلية من رصده- في حال ما إذا كان هذا البنك يملك نظام مراقبة. والأربعاء، أوقفت الشرطة في تطوان، هذا المسؤول البنكي، في مكتبه بفرع مؤسسته بشارع محمد الخامس، وأيضا شريكه، المكلف بالصندوق، وهو موظف تحت إمرته. والجمعة، نفذت الشرطة القضائية في تطوان، أمرا صادرا عن النيابة العامة المختصة،...
ألقت أجهزة الأمن، القبض علي شخص لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، و قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (47 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله. وهناك العديد من الحيل التي يستخدمها الخارجون عن القانون للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها، وإخفاء مصادر الحصول عليها وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الاتجار بالمخدرات والرشوة وغيرها، فيقومون بإخفاء كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً...
يتعرض جزء أساسي من حفل زفاف العديد من النيجيريين للتهديد، اللحظة دائما ما تكون متوقعة بفارغ الصبر، يبدأ العروس والعريس في الرقص ويتقدم الضيوف وهم يلوحون بمبالغ كبيرة من النقود.حفل زفاف النيجيريين يثير للتهديدأثناء عزف الفرقة ، يبدأون في قذف أو ، كما يشار إليه هنا ، "رش" المال ، نغمة واحدة في كل مرة ، في الهواء وفي الزوجين السعداء.تدور النقود على الأرض وبمجرد جمعها ، يمكن استخدامها من قبل المتزوجين حديثا لشراء هدية أو لدفع ثمن الحفلة.يقول أحد الضيوف في حفل زفاف أقيم مؤخرا في مدينة كانو شمال نيجيريا لبي بي سي:"لا أستطيع أن أتخيل حضور حدث وعدم رش المال، سيبدو الأمر كما لو أنك لا تقدر وتحب أولئك الذين يحتفلون ".ويضيف العريس في حفل الزفاف هذا، الذي...
ادعت النيابة العامة في بيروت على «بنك مياب» بشخص رئيس مجلس إدارته علي قاسم حجيج، بجرم «تبييض أموال والالتفاف على العقوبات الأميركية والدولية»، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالبةً إجراء التحقيقات اللازمة بهذا الشأن. وأفاد مصدر قضائي بأن الادعاء شمل حجيج، والمدير العام السابق عدنان يوسف، بالإضافة إلى أدهم طباجة وصالح عاصي، المدرجين على لائحة العقوبات الأميركية بتهمة تمويل «حزب الله». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «الادعاء هو الأول من نوعه الذي يتهم مصرفاً بالالتفاف على العقوبات الأميركية والدولية من خلال استعمال حسابات بعض المودعين لتمرير عمليات تهريب مالية عبرها لصالح أشخاص مدرجين على لائحة العقوبات، وهذه العمليات تعرّض سلامة عمل المصرف للخطر»، لافتاً إلى أن الادعاء «استند إلى شبهات كوّنت قناعة بضرورة تحريك...
ناجي جمعة سالم البلوشي في يوم 11/11/2020، نشرت جريدة الرؤية "الغراء" مقالًا لي بعنوان: "كيف يفكر خبراء المال؟"، المقال كان به نقد بناء موجَّه إلى متخذي القرار للتمهُّل في تطبيق الضريبة، وقد وضعتُ هذه الفترة الزمنية كفَيْصَل وأساس لذلك النقد، ففي هذه الفترة كانت الدولة لم تستفِق بعد من الصَّدمات الاقتصادية والمالية، وكان أي قرار يمس الأفراد ربما يتسبب في هروب الأموال خارج السلطنة، مما خلق مشكلة أعظم من تطبيق القرار ذاته، خاصة وأنَّ العام ذاته كان فيه الانتقال السلس للسلطة يوم تولي مولانا حضرة صاحب الجلالة مقاليد الحكم في البلاد؛ حيث كان الدين العام في بداية تولي جلالته مقاليد الحكم يزيد على 20 مليار ريال عماني، وفي الوقت ذاته كان سعر النفط قد امتزج بسعر الماء، ولم...
سرايا - بعد تجاذبات حزبية دامت لأشهر، أفرج الكونجرس الأميركي عن حزمة مساعدات تاريخية تتجاوز قيمتها 95 مليار دولار لحلفاء واشنطن على رأسهم أوكرانيا وإسرائيل، تحصل بموجبها الأخيرة على نحو 26 مليار دولار.وفي الشق المتعلق بإسرائيل، كما أوكرانيا، فإن نسبة كبيرة من المبالغ المقدمة، ستجد طريقها مرة أخرى داخل عجلة الاقتصاد الأميركي، عبر العقود والصفقات التي ستستفيد منها شركات صناعة الأسلحة الأميركية ووزارة الدفاع الأميركية.لكن كيف تتوزع المساعدات التي حصلت عليها تل أبيب من حليفتها واشنطن؟ وهل يعني إقرار الحزمة أن إسرائيل ستحصل على قيمة هذه الحزمة دفعة واحدة لتتصرف بها كما تراه مناسباً؟مساعدات غير مباشرة بـ4.4 مليار دولارسيذهب هذا المبلغ، بموجب القانون، إلى حسابات وزارة الدفاع الأميركية لإنفاقها على تجديد مخزون إسرائيل من الأسلحة، عبر شراء أسلحة أميركية...
باشرت الجهات المختصة التحقيق مع المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي "السوق السوداء"، بعد تحريات مكثفة كشفت عن نشاطه غير المشروع. كشفت التحريات عن قيام المتهم بشراء العملات الأجنبية، خاصةً الدولار الأمريكي والريال السعودي، من المواطنين بأسعار تقل عن سعر الصرف الرسمي، بعد ذلك، يقوم المتهمون باستبدال هذه العملات في البنوك بالعملة المصرية، مستفيدين من فارق السعر وتحقيق أرباح غير مشروعة، وبلغت عمولة المتهمين في هذه العملية 1%، وهو ما يُعد مخالفًا لقانون البنوك. البداية كانت بتمكن رجال الداخلية من القبض على المتهم أثناء قيامه بالتعامل مع العملات الأجنبية خارج نطاق البنوك، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى هاتف محمول يحتوي على رسائل نصية ومحادثات صوتية تُثبت نشاطه الإجرامي. اعترافات تاجر العملة اعترف المتهم بجريمته التهم، وأنه يقوم بشراء العملات الأجنبية من ذوي العاملين...
أثير- المستشار القانوني صلاح بن خليفة المقبالي باتت جرائم غسل الأموال صوتًا يتردد على مسامعنا في الآونة الاخيرة، حيث تفشت على نطاق عالمي، فكان لزامًا العمل على ردعها ومنعها من التفشي في مجتمعنا، وذلك الدور تبنته المنظمات المسؤولة عن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي كان وما يزال لها دور بارز في هذا الجانب. لكن، ما المقصود بجريمة غسل الأموال؟ طبقا لنص المادة (6) من قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب “يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل شخص، سواء أكان هو مرتكبا للجريمة الأصلية أم شخص آخر، يقوم عمدا بأحد الأفعال الآتية، مع أنه يعلم، أو كان عليه أن يعلم أو يشتبه بأن الأموال عائدات جريمة: أ- استبدال أو تحويل الأموال بقصد تمويه أو إخفاء طبيعة ومصدر تلك العائدات غير...
فرضت وكالة مكافحة غسيل الأموال الكندية غرامة على منصة Binance، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، بسبب مخالفتها للوائح مكافحة غسيل الأموال. وقد تأتي هذه الإجراءات بعد فترة وجيزة من الحكم على الرئيس التنفيذي السابق للشركة، Changpeng Zhao، بالسجن ودفع غرامات كبيرة بسبب انتهاكات مماثلة في الولايات المتحدة.خلال عام 2021 إلى 2023، فشلت Binance في الإبلاغ عن 5902 حساب لمعاملات كبيرة بالعملة الافتراضية، ما يعد مخالفًا لقوانين مكافحة غسيل الأموال الكندية. وكان يتوجب على الشركة تسجيل نفسها كشركة خدمات مالية أجنبية في كندا، وهو ما لم تقم به حتى توقف عملياتها رسميًا في البلاد في سبتمبر 2023.أصدرت FINTRAC بيانًا يوضح الانتهاكات والغرامات المفروضة، ولكن لم تصدر Binance أي رد فعل عام حتى الآن بشأن هذه الغرامة. وقد زادت هذه القضايا...
بين الفينة والفينة يقع مواطنون ضحايا لجرائم النصب خاصة فيما يتعلق بمجال استثمار الأموال ، دون التحري من الأشخاص الذين يقومون باستثمار أموالهم لديهم.ومن بين جرائم النصب التي كشفت عنها وزارة الداخلية مؤخرا ممثلة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية هى قيام نصاب بالاستيلاء على 50 مليون جنيه من مواطنين. تم القبض على أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً) ومحاولته إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضي واللنشات...
ما هى الأموال الساخنة ومصادرها وتأثيرها السلبى والايحابى وكيفية الاستفادة منها؟تسمى ساخنة لأنها تبحث عن المغريات والحوافز التى تقدمها بعض الدول لتدخل وتخرج بسرعة بعد جنى الأرباح، فهى الاستثمارات غير المباشرة التى تستثمر فى أدوات الدين الحكومية بالجنيه المصرى، «أى أننى كأجنبى أتنازل عن الدولار وأحصل على مقابله بالجنيه لأنك تغرينى بالعائد على الجنيه وليس الدولار، أدوات الدين الحكومية تشمل السندات أو الأذونات أو أى شكل من أشكال الدين، وهى لا تدخل فى استثمارات حقيقية، لأنها لا تلتزم بشراء أصول أو الدخول فى استثمارات مباشرة، بعض هذه الأموال يدخل فى سوق الأوراق المالية، وتصل نسبة الفائدة حوالى 32.3 % وهى كبيرة جدا، تشير وكالة بلومبيرغ إلى أن مصر تقدم الآن ثالث أعلى عائد على السندات بالعملة المحلية من بين 23...
قام وكيل سيارات ساوايست في مصر بخطوة جريئة عبر الإعلان عن سياسة حماية السعر للعملاء، فاعتبارًا من الآن وحتى 30 يوليو، تقدم الشركة ضمانًا بإعادة أي فروقات في الأسعار إذا انخفضت تكلفة سيارات ساوايست خلال هذه الفترة.تهدف هذه المبادرة الموجهة للعملاء إلى توفير الراحة النفسية للمشترين المحتملين، لضمان الحصول على أفضل قيمة للاستثمار. مواصفات وأسعار سيارات ساوايست في السوق المصري ساوايست، العلامة الصينية المشهورة في عالم السيارات، قدمت مجموعة من الطرازات الجديدة في السوق المصرية خلال شهر مايو، ما يوفر مجموعة متنوعة للاختيار من بينها للمستهلكين المهتمين.أحدث هذه الطرازات هو ساوايست DX5، الذي يأتي كـ كروس أوفر رياضي مدمج بفئة واحدة من التجهيزات، بسعر يبلغ 950,000 جنيه مصري. يتميز بمحرك تربو بسعة 1500 سي سي، بقوة 156 حصانًا وعزم 225 نيوتن.متر، وناقل حركة...
#سواليف أطلقت #المقاهي والحانات الباريسية قبل استضافة دورة #الألعاب_الأولمبية الصيفية 2024 حيلة لخداع #السياح غير الملمين، وحتى السكان المحليين، للحصول على بعض اليوروهات الإضافية. ويُظهر الأجانب القادمون إلى مدينة النور نقصا في الوعي بأن ثقافة #البقشيش في #فرنسا تختلف كثيرا عنها في الولايات المتحدة والدول الأخرى. ونظرا لوجود رسوم خدمة مفروضة قانونا بنسبة 15% وأسعار القائمة غالبا ما تكون أعلى لتغطية أجور العمال، فمن المعتاد ترك حوالي 5% فقط من الإكرامية الإضافية، المعروفة باسم “pourboire” بالفرنسية. مقالات ذات صلة بالفيديو.. مطر بالأسماك في ياسوج الإيرانية 2024/05/04 لكن وفقا للخبراء والمقيمين، يتم العمل على تضخيم ذلك الرقم مع توقع وصول نحو 15 مليون مسافر إلى #باريس في نهاية يوليو. وأفادت صحيفة التايمز اللندنية أن أصحاب المطاعم الفرنسيين يستغلون...
زنقة20ا طنجة: أنس أكتاو ينظم الاتحاد الدولي للمحامين، بالتعاون مع نقابة طنجة وجمعية نقابات المحامين بالمغرب، ندوة دولية تحت عنوان: “مكافحة غسيل الأموال: التحديات والمخاطر”. وستُعقد الندوة خلال الفترة من 3 إلى 4 مايو 2024، وتستضيف نقابة طنجة مشاركين من مختلف البلدان ومن جميع نقابات المحامين في المغرب. ويتزامن هذا الحدث مع احتفالات مرور مائة عام على تأسيس نقابة المحامين في طنجة، المدينة التي ستحتفل بمرور قرن من التعايش والانفتاح التاريخي منذ العصر الدولي وحتى بعد الاستقلال. وذكر بيان صحفي لهيئة المحامين بطنجة، أنه ونظرًا للمكانة الرائدة التي تحتلها مدينة طنجة في عالم المال والأعمال والمشاريع الاقتصادية الواعدة، أصبحت المدينة مركزًا للاستثمار وركيزة للاقتصاد الوطني تتطلب الحكم الجيد والأخلاق ومكافحة الظواهر غير الأخلاقية مثل غسيل الأموال؛ هذه...
بدأ قاض للتحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الخميس، استجواب أنس اليملاحي، المسؤول السياسي البارز في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في شمال البلاد، على خلفية فضيحة « الوظيفة مقابل المال » في وزارة العدل، عندما كان مستشارا لوزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر بين عامي 2019 2021. المتهم أحيل على قاض للتحقيق من لدن النيابة العامة بهذه المحكمة، بعدما أنهت الشرطة أبحاثها بشأن قضيته. وقد تضمن قرار الإحالة ملتمسا متابعته وإيداعه السجن، وسيقرر القاضي المكلف بالتحقيق في هذه القضية شكل الإجراءات التي ستُتخذ في حق المعني. يواجه اليملاحي قائمة من التهم تضمنها قرار النيابة العامة بإحالته على قاضي التحقيق، وفق ما ذكر محامون. وتغيرت الكثير من العوامل بالنسبة إلى هذا المسؤول السياسي بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،...
أحالت الشرطة، الخميس، نائب رئيس بلدية تطوان، أنس اليملاحي، على محكمة الاستئناف بالرباط، حيث يعرض على النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، بعد قضائه مدة الحراسة النظرية وفق ما ذكر مصدر من التحقيق الجاري في كونه أرسى نظاما للتوظيف مقابل المال في وزارة العدل في الفترة التي كان فيها بجانب وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر (2019-2012). وتغيرت الكثير من العوامل بالنسبة إلى هذا المسؤول السياسي بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو يواجه ملفا مثقلا بوعود قدمها لفائدة عدة أشخاص من أجل نيل وظائف في هذه الوزارة عندما كان مستشارا لوزير العدل السابق، مقابل رشاوى تناهز 30 مليونا في بعض الحالات. فالتنازل الذي كان يعتبر جزءا أساسيا من خطة عودته لمواجهة العدالة، سرعان ما تبينت صعوبات الإقرار به. الرئيس السابق لجماعة الجبهة...
عصب الشارع - صفاء الفحل عندما دخل هولاكو بغداد أمر جنوده بعدم قتل (المستعصم بالله) حتى يدلهم علي مكان ثروته فدلهم عليها جميعها، حتى أنه دلهم علي نهر متجمد من الذهب كان يستحيل على هولاكو اكتشافه ثم أمر جنوده بعد ذلك بقتله ركلا بالأقدام وقال المؤرخون بأن الأموال التي استولى عليها هولاكو لو أن المعتصم صرفها على شعبه وجنوده لحموه بأرواحهم حتى الموت ولم يكن في إمكان أحد دخول بغداد ولكن الاعتزاز بالثروة والجبروت دائما ما تقود المتسلط للهلاك. وفي نهاية تسعينيات القرن الماضي تم استخراج البترول في السودان وانتعش الاقتصاد وكان يمكن للأموال التي تدفقت على البلاد أن تصنع بنى تحتية قوية ومستقبل زاهر يرفع البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة إلا أن الكيزان قد أعمتهم العزة بالنفس، فاستخدموا تلك...
هدد دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، يوم السبت، بالرد إذا قررت الولايات المتحدة صادرة الأموال الروسية المجمدة في الدول الغربية. وأشار ميدفيديف إلى إمكانية استولاء روسيا على أصول، بما في ذلك ممتلكات وأموال لمواطنين ومستثمرين أمريكيين في روسيا، رداً على أي مصادرة للاحتياطيات الروسية.جاءت هذه التهديدات رداً على مشروع قانون تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب الأميركي، والذي يسمح لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بمصادرة الأصول الروسية في البنوك الأميركية ونقلها إلى أوكرانيا، وهو ما اعتبرته الكرملين غير قانونياً وتهديداً لسيادة روسيا.وفي سياق الأزمة الحالية مع أوكرانيا، قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بحظر التعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية، وجمدت أصولاً روسية بقيمة تقريبية تصل إلى 300 مليار دولار أمريكي، معظمها في مؤسسات مالية أوروبية. وأوضح...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، إن رفض السلطات البلجيكية الاعتراف بتبادل الأصول المجمدة للمستثمرين الروس والأجانب؛ سيعيق عملية التبادل، لكن العمل جاري على حل القضية.وكانت وزارة المالية البلجيكية قد أعلنت عدم الاعتراف بتبادل "الأصول المجمدة"، وفقًا للمرسوم الصادر عن رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين رقم 844.وعندما سئل عما إذا كانت مثل هذه القرارات يمكن أن تعرقل العملية، قال بيسكوف: "من الواضح أنها لن تسهل على الأقل تبادل الأصول. تلك صعوبات في طريق تنفيذ هذه الخطة لكننا سنواصل عملنا". وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم السبت.وقام الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان بتجميد أصول روسية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 300 مليار دولار. ويوجد ما يقرب من 5 إلى 6 مليارات دولار...
باريس-ساناأكد زعيم حزب الوطنيون الفرنسي فلوريان فيليبو أن الدعم المالي والعسكري الغربي لنظام كييف يفقر أوروبا ويزيد من دمار أوكرانيا.وكتب فيليبو في صفحته على منصة إكس: “في حقيقة الأمر تتم سرقة ونهب معظم هذه المساعدات..وقد اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن 16 مليار دولار من مساعدات الاتحاد الأوروبي لا يمكن العثور عليها، وأمس اضطر وزير الزراعة الأوكراني إلى الاستقالة بسبب تورطه في عمليات فساد.. وهذه حالة فساد أخرى في هذا البلد الذي يعد من أكثر الدول فساداً على هذا الكوكب”.وشدد فيليبو على أن أي يورو يتم إرساله إلى أوكرانيا يطيل أمد الحرب هناك وبالتالي يتسبب بوفيات، كما أنه يفقرنا هنا في أوروبا ويعطي فرصة قوية لإثراء الفاسدين، مطالباً بإيقاف هذه المساعدات فوراً.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع وقع الرئيس الأمريكي...
أعلنت وزارة الداخلية عن نجاح أجهزتها الأمنية في ضبط 8 عناصر إجرامية متورطة في عمليات غسيل الأموال بقيمة تصل إلى 900 مليون جنيه. جاء هذا الإعلان يوم الثلاثاء الماضي بعد جهود استخباراتية وتحقيقات دقيقة في محافظتي الدقهلية والقاهرة.تعد عمليات غسيل الأموال من أكثر الجرائم خطورة في العصر الحديث، حيث تعمل عناصر الجريمة المنظمة على تمرير الأموال الغير مشروعة من خلال عدة عمليات لتبدو كأموال نظامية ونظيفة. تحتاج مثل هذه الجهود الأمنية الدقيقة والفعّالة إلى تعاون مشترك بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للكشف عن هذه الأنشطة الغير قانونية وملاحقة المتورطين بها. تفاصيل الحادثةوفقًا للبيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية، تم اكتشاف أن هذه العناصر الإجرامية كانت تدير شبكة لتهريب وترويج المخدرات، وقاموا بعمليات غسيل للأموال المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية. وقد قامت السلطات باتخاذ...
المنظومة الفقهية الموازية … هناك منظومة فقهية برزت من تحت الرماد تسكت عن طرد السكان واحتلال البيوت ونهب الأموال والممتلكات وهي التي بفقهها وفتاواها الصامتة تعطي تغطية لكل ما يحدث من المقاتلين ومرافقيهم من الغنامة والكسيبة حسبما تسرب من هنا وهناك.هذا المنظومة الفقهية لا فتاوى علنية لها ، ولها مشايخ وأئمة ولسان حالها الصامت هو الفتوى الأبلغ.هذه المنظومة تقيم في الخرطوم ولها مسابقات تحفيظ للقرآن الكريم وليالي للأذكار والاستغفار وشيوخ كان بعضهم أئمة لمساجد كبرى مشهورة في الخرطوم. هذه المنظومة تقيم وتتحرك آمنة وتعقد الزيجات في البيوت المحتلة.المخاطبة الجماعية لهذه المنظومة الفقهية الموازية من قبل علماء السودان وعلماء المسلمين من غير السودان ضرورة قصوى. #كمال_حامد ????
هدى بنت ناصر الفورية ** إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي صوت يتردد على مسامعنا في هذه الآونة، حيث تفشت هذه الجرائم على نطاق عالمي، فكان لزاماً العمل على ردعها ومنعها من التفشي في مجتمعنا، وذلك الدور تبنته المنظمات المسؤولة عن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب والتي كان ولا زال لها دور بارز في قمع هذه الظاهرة حول العالم. وكون أن الهدف من قمع هذه الجرائم هو الحفاظ على النظام المالي والأمن والاستقرار في أي بلاد، وكون عمان معلماً للأمن والاستقرار فإنه لابد لها من تعزيز الجهود في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا بد من تبنيها لتدابير صارمة في هذا الشأن، وهذا بالتأكيد الأمر الذي وضعته الحكومة نصب عينيها سواء كان ذلك على المستوى الدولي...
"زيلينسكي يعيش في عالم الخيال".. ضابط استخبارات أمريكي يؤكد أن إمدادات الأسلحة لن تغير وضع قوات كييف
أكد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق سكوت ريتر، أن توريد صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا لن يغير وضع القوات المسلحة على الجبهة. وقال ريتر: "الروس يتكيفون بسرعة، عندما تسلمت أوكرانيا صواريخ "هيمارس" غير الروس نهجهم في القتال، والآن هم يتقدمون". إقرأ المزيد بيسكوف: الجيش الروسي يحسن مواقعه في الجبهة ولن تغير المساعدة الأمريكية لكييف هذا الأمر وتابع: "في حال تم تسليم الأوكرانيين أنظمة "أتاكمس"، لن تتغير قواعد اللعبة إلا لفترة بسيطة، ثم سيتكيف الروس مرة أخرى، وستعود الأمور في ساحة المعركة إلى طبيعتها".ووفقا له، لن تغير إمدادات الأسلحة وضع قوات كييف، لأن الأفضلية العددية لا تزال مع الجيش الروسي.وأوضح: "روسيا لديها التفوق في الأسلحة، لديهم قوة نيرانية وخبرة كبيرة، ولكن أوكرانيا خسرت كل ذلك، إنهم يموتون في ساحة المعركة، نراهم يقتربون...
خلال شهر أيار المقبل تجتمع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) لبحث ملف التقييم المتبادل مع لبنان والمتضمن تحديث الاستنتاجات لمدى استجابته في تعزيز كفاءة أنظمة وآليات مكافحة غسل (تبييض) الأموال وتمويل الإرهاب. تزامناً عزّز مصرف لبنان إشعاراته الموجهة إلى الهيئات الرقابية الإقليمية والعالمية ووزارة الخزانة الأميركية، بالتزامه مواصلة اتخاذ التدابير الآيلة إلى معالجة أوجه القصور وتطوير آليات مكافحة الجرائم المالية، طبقاً للمعايير الدولية، والتعامل بجدية مع الملاحظات الواردة التي تحدد الثغرات القانونية والإجرائية. وبادر "المركزي" في بيان إلى إعادة تشجيع استعمال بطاقات الدفع، وذلك بالتنسيق مع المعنيين، ولا سيما شركتي "ماستركرد" (MasterCard) و"فيزا (VISA) والمصارف والمؤسسات المالية المعنية بإدارة وإصدار البطاقات. ومن بين الإجراءات أيضا العمل على تخفيض تكلفة استعمال بطاقات الدفع...
قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون إن واشنطن تريد إقرار مشروع قانون يقضي بمصادرة الأصول الروسية المجمدة لتحويلها إلى كييف، لأن ذلك يسهل على الطبقة الحاكمة الأمريكية سرقة الأموال. وأوضح كارلسون: "هذه ثمانية مليارات دولار سرقتها حكومة الولايات المتحدة للتو من مواطنين روس دون محاكمة.. كل هذه الأموال تذهب إلى أوكرانيا لأن ذلك سيسهل على الطبقة الحاكمة سرقتها عندما تكون في الخارج". إقرأ المزيد الكرملين: المبادرة الأمريكية للاستيلاء على الأصول الروسية ستستوجب إجراءات قانونية ووافق مجلس النواب الأمريكي يوم السبت الماضي، على مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية، ويحظر إلغاء تجميدها، ويمنح الولايات المتحدة صلاحيات تعويض كييف، وتوظيف هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا.هذا وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأنه سيتعين على واشنطن انتظار الرد بالمثل في حال...
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن القوات الروسية تحسن مواقعها في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ولن تغير المساعدات الأمريكية في أوكرانيا هذا الوضع. وخلال تعليقه على قرار مجلس النواب الأمريكي بدعم تخصيص الأموال لكييف، أضاف بيسكوف: "في الأساس، هذا لن يغير الوضع في ساحة المعركة، فالقوات المسلحة الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة تعمل على تحسين مواقعها بشكل عام، أصبحت هذه الديناميكيات الآن واضحة تماما للجميع. الأموال المخصصة (من قبل الولايات المتحدة)، وهذه الأسلحة التي سيتم توفيرها مقابل هذه الأموال، لن تؤدي إلى تغيير في هذه الديناميكية بتاتا". إقرأ المزيد بيسكوف يحذر الولايات المتحدة من عواقب مصادرة الأصول الروسية وأشار ممثل الكرملين إلى أن، الأموال المخصصة "ستؤدي إلى ضحايا جدد بين الأوكرانيين". وشدد على أن "المزيد من...
التفكير المبكر في الادخار له أهمية كبيرة غالباً ما يتحمل الأشخاص في الخمسينات من العمر عددًا من المسؤوليات المالية، بدءاً من دفع الرسوم الدراسية للأبناء إلى رعاية الآباء المسنين، بالإضافة إلى الادخار من أجل تقاعدهم الوشيك.تشعر أن حياتك ومدخراتك التقاعدية وأموالك أصبحت في وضع ثابت في هذا العمر. لكن هذه العقلية يمكن أن تكون واحدة من أكبر الأخطاء المالية التي ترتكبها في الخمسينات من عمرك، كما تقول أوتوم كنوتسون، المخططة المالية المعتمدة ومؤسسة Styled Wealth، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية. الاستثمار العقاري: القطاع العقاري على أعتاب مرحلة نمو غير مسبوقة النواب يوافق من حيث المبدأعلى مشروع قانون التأمين الموحد وتوضح أنه "في الخمسينات من عمرك، لا يزال لديك الوقت الكافي، لإجراء التغييرات التي تريد إجراؤها للحياة التي...
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانين يُزعم تورطهما في تمويل الأنشطة المتطرفة بين المستوطنين في الضفة الغربية. وتستهدف هذه الإجراءات صندوق جبل الخليل و"شلوم عسيريش"، المتهمين بجمع مبالغ كبيرة للأفراد المتورطين في حوادث عنف ضد المجتمعات الفلسطينية والبدوية.وبحسب ما نشرته سكاي نيوز البريطانية، قام صندوق جبل الخليل بجمع مبلغ 140 ألف دولار للمستوطن ينون ليفي من خلال حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت. إن تورط ليفي في الاعتداءات على المدنيين، وتدمير الممتلكات، وغيرها من أعمال العنف يسلط الضوء على خطورة الادعاءات ضد الصندوق.وبالمثل، يقال إن شلوم عسيريش جمع 31 ألف دولار لصالح ديفيد تشاسداي، الذي يُزعم أنه قام بتنظيم أعمال شغب أدت إلى مقتل مدني فلسطيني. ويُنظر إلى أنشطة جمع الأموال التي يقوم بها الكيانان على أنها تساهم في عدم الاستقرار وتقوض...
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:1- الأموال أو الأصول المغسولة.2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت...
أعلنت إدارة بايدن للتو عن اتفاق أولي لمنح سامسونج ما يصل إلى 6.4 مليار دولار في شكل منح كجزء من تمويل قانون CHIPS. وستكمل هذه الأموال مبلغ 44 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة التي وعدت الشركة بإنفاقها في الولاية لبناء "نظام بيئي لأشباه الموصلات".سيتم إنفاق هذه الأموال لإنهاء حرم جامعي "رائد" في تايلور بولاية تكساس والذي سيركز على البحث وتطوير التقنيات المنطقية المتقدمة والتصنيع، وربما الأهم من ذلك، التعبئة والتغليف. عندما يتعلق الأمر بالرقائق، يشير التغليف إلى توفير الطاقة والمدخلات والمخرجات. إنها عملية متخصصة للغاية يتم إجراؤها عادةً في الخارج، مما يعني أنه حتى الرقائق المصنوعة على الأراضي الأمريكية يجب شحنها إلى بلد آخر ثم إرسالها بالبريد مرة أخرى. ومن المفترض أن تعمل منشأة التغليف المخصصة لشركة سامسونج على التخلص...
يستخدم الخارجون عن القانون حيل ووسائل وأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها، وإخفاء مصادر الحصول عليها وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الإتجار بالمخدرات والرشوة وغيرها، فيقومون بإخفاء كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يتم خلط هذه الأموال بأموال أخرى، واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها والخروج من المساءلة القانونية. وتعد جريمة غسل الاموال وفقًا للقانون بأنه كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيه أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره او مكانه...
10 أبريل، 2024 بغداد/المسلة الحدث: نهاية سرقة القرن في العراق في العام 2022 ليس بمفردات تحقيق نهاية للفساد، حيث يظهر تفشي ظاهرة جديدة للسرقة تتعلق هذه المرة بأموال تعويضات ضحايا الأعمال الإرهابية والعسكرية في محافظة ديالى، لتبيّن أن المتورطين في هذه الجريمة هم موظفون في ديوان المحافظة، حيث تم ضبط مبالغ مالية ومصوغات ذهبية بحوزتهم. تشير عبارة “سرقة القرن في ديالى” إلى عمليتي اختلاس كبيرتين للأموال العامة في محافظة ديالى العراقية، والسرقة الأولى نحو 9 مليارات دينار عراقي (حوالي 6 ملايين دولار أمريكي). و قام موظفون في ديوان محافظة ديالى بتزوير مستندات رسمية لسحب الأموال من ميزانية المحافظة المخصصة لتعويض الضحايا. والسرقة الثانية بنجو 7 مليارات و394 مليون دينار عراقي (حوالي 5 ملايين دولار أمريكي). ولم يتم الكشف عن...
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد تبدأ الإثنين في بنما محاكمة 27 متهما في فضيحة ما يعرف بـ"وثائق بنما" التي طفت إلى العلن في العام 2016.وقال القضاء في بيان إنه "من المقرر عقد جلسة محاكمة 27 متهما بشبهة ارتكاب جريمة تبييض الأموال"، موضحا أن الجلسات أمام محكمة جنايات يجب أن تستمر إلى غاية 26 نيسان/أبريل المقبل.هذا، واستنادا إلى تسريب 11,5 مليون وثيقة من شركة موساك فونسيكا، تم الكشف عن إخفاء رؤساء دول وحكومات وسياسيين كبار وشخصيات من عالم المال والرياضة والفن، ممتلكات وشركات ورؤوس أموال وأرباح عن السلطات الضريبية.ومن بين الشخصيات المذكورة رؤساء الوزراء السابقين لإيسلندا سيغموندور ديفيد غونلوجسون، وباكستان نواز شريف والمملكة المتحدة ديفيد كاميرون، والرئيس الأرجنتيني السابق متوريسيو ماكري، بالإضافة إلى نجم كرة القدم ليونيل ميسي والمخرج الإسباني...
مسقط – الرؤية أصدر صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيس مجلس المحافظين بالبنك المركزي العماني قرارا وزاريا رقم (ب م /58/4/2024) بإصدار لائحة أعمال خدمات الأموال، والذي نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية. وتضمنت اللآئحة 7 فصول من 41 مادة، تطرقت إلى تعريفات وأحكام عامة، والترخيص، والالتزامات والمحظورات وكذلك الضمان المالي والرقابة والإشراف، وإجراءات إلغاء الترخيص والجزاءات الإدارية. وجاء في بند الالتزامات والمحظورات أن يلتزم المرخص له بالآتي: إبراز الترخيص وأسعار صرف العملات والحوالات والرسوم المتعلقة بها بشكل بارز في مقر العمل. وكذلك توثيق العمليات مع العملاء بالمستندات والوثائق اللآزمة واستخدام أنظمة إلكترونية تدعم خدمة الرسائل القصيرة. وبين البند المحظورات والتي من بينها أن تتجاوز الموجودات في جميع الأوقات 10 أضعاف رأس المال المدفوع وأن...
مسقط – الرؤية أصدر صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيس مجلس المحافظين بالبنك المركزي العماني قرارا وزاريا رقم ( ب م /58/4/2024 ) بإصدار لائحة أعمال خدمات الأموال، والذي نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية. وتضمنت اللآئحة 7 فصول من 41 مادة، تطرقت إلى تعريفات وأحكام عامة، والترخيص، والالتزامات والمحظورات وكذلك الضمان المالي والرقابة والإشراف، وإجراءات إلغاء الترخيص والجزاءات الإدارية. وجاء في بند الالتزامات والمحظورات أن يلتزم المرخص له بالآتي: إبراز الترخيص وأسعار صرف العملات والحوالات والرسوم المتعلقة بها بشكل بارز في مقر العمل. وكذلك توثيق العمليات مع العملاء بالمستندات والوثائق اللآزمة واستخدام أنظمة إلكترونية تدعم خدمة الرسائل القصيرة. وبين البند المحظورات والتي من بينها أن تتجاوز الموجودات في جميع الأوقات 10 أضعاف رأس المال...
مسقط – الرؤية أصدر صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيس مجلس المحافظين بالبنك المركزي العماني قرارا وزاريا رقم ( ب م /58/4/2024 ) بإصدار لائحة أعمال خدمات الأموال، والذي نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية. وتضمنت اللآئحة 7 فصول من 41 مادة، تطرقت إلى تعريفات وأحكام عامة، والترخيص، والالتزامات والمحظورات وكذلك الضمان المالي والرقابة والإشراف، وإجراءات إلغاء الترخيص والجزاءات الإدارية. وجاء في بند الالتزامات والمحظورات أن يلتزم المرخص له بالآتي: إبراز الترخيص وأسعار صرف العملات والحوالات والرسوم المتعلقة بها بشكل بارز في مقر العمل. وكذلك توثيق العمليات مع العملاء بالمستندات والوثائق اللآزمة واستخدام أنظمة إلكترونية تدعم خدمة الرسائل القصيرة. وبين البند المحظورات والتي من بينها أن تتجاوز الموجودات في جميع الأوقات 10 أضعاف رأس المال...
السبت, 6 أبريل 2024 5:00 م متابعة/ المركز الخبري الوطني اتفقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنغ، اليوم السبت، على بدء تبادل الآراء حول تعزيز النمو المتوازن في الاقتصادين المحلي والعالمي. وقد اختتمت المناقشات، التي تشمل أيضًا التعاون بشأن تدابير مكافحة غسيل الأموال، حوارًا اقتصاديًا استمر يومين في قوانغتشو. وأكدت يلين على “أهمية هذه التبادلات في معالجة المخاوف الأمريكية بشأن فائض القدرات التصنيعية الصينية، وتهدف الحوارات إلى تسهيل المحادثات حول اختلالات الاقتصاد الكلي وعلاقتها بالقدرة الإنتاجية الفائضة. وقد أعربت يلين عن “عزمها على الدعوة إلى المنافسة العادلة للعمال والشركات الأمريكية خلال هذه التبادلات”. ووصفت وزيرة الخزانة المحادثات الأخيرة بأنها “كانت صريحة ومثمرة، مسلطة الضوء على تركيزها الأساسي على إقناع المسؤولين الصينيين بالحد من طاقتهم...
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق