ضمت مجموعة العمل المالي دولة الجزائر إلى “القائمة الرمادية” المتعلقة بغسل الأموال، التي تشمل البلدان التي لا تلتزم بشكل كامل بالضوابط المتعلقة بمكافحة هذا النشاط غير القانوني.

ويضع تقرير “FATF” في القائمة الرمادية الدول التي تخضع لرقابة مشددة لوجود “أوجه قصور” في أنظمتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتُدرج الدول على هذه القائمة عندما تتعهد بالعمل مع “مجموعة العمل المالي” لحل هذه المشاكل ضمن إطار زمني متفق عليه.

وتحدث التقرير، الجمعة، أن الجزائر قدمت في أكتوبر الجاري “التزامًا سياسيًا رفيع المستوى” للعمل مع “مجموعة العمل المالي” بغرض “تعزيز فعالية نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، كاشفا أن هذا البلد المغاربي شرع منذ مايو 2023 في تحقيقات وملاحقات غسل الأموال بـ”فعالية أكبر”.

وكشف التقرير أن الجزائر ستواصل العمل مع مجموعة العمل المالي بغرض اتخاذ إجراءات جديدة تخص التفتيش وفرض عقوبات رادعة لجرائم غسل الأموال، مع اعتماد طرق كشف المعلومات التي تسهل ضبط العمليات المالية المشبوهة، فضلا عن اعتماد نصوص قانونية تفرض عقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب.

وأفادت مجموعة العمل المالي (GAFI) أن الجزائر، وأنغولا، وكوت ديفوار، ولبنان انضمت إلى “القائمة الرمادية” المتعلقة بمراقبة الدول التي لا تمتثل بالكامل للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.

وتم حذف السنغال من هذه القائمة، التي تُعرف بأنها “قائمة المراقبة المعززة”، بعد اجتماع مجموعة العمل المالي في باريس هذا الأسبوع، ولم تُضف أي دولة إلى “القائمة السوداء” للمجموعة.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: مجموعة العمل المالي مكافحة تبييض الاموال مجموعة العمل المالی القائمة الرمادیة غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

اللجنة الاستشارية تبحث في طرابلس معالجة قوانين الانتخابات

ناقشت اللجنة الاستشارية، خلال اجتماعها الخامس، في مقر البعثة الأممية في طرابلس، القضايا الخلافية العالقة في قوانين الانتخابات.

وذكر بيان صادر عن البعثة الأممية أن اللجنة بحثت مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التحديات الفنية المتوقعة ضمن النصوص القانونية الحالية المتعلقة بالانتخابات.

وكانت اللجنة الاستشارية قد عقدت سلسلة اجتماعات قبل ثلاثة أيام في مدينة بنغازي، حيث ناقشت مجموعة من المقترحات الهادفة إلى معالجة القضايا الخلافية المتعلقة بالإطار الانتخابي، رفقة أعضاء لجنة 6+6 التابعة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

المصدر: البعثة الأممية.

الانتخاباتالبعثة الأمميةاللجنة الاستشاريةرئيسيطرابلس Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • الجزائر تردّ رسميا على فرنسا بشأن "قائمة المرحّلين"
  • المجال السلوكي في برامج التعليم العالي
  • «مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين» تدين «العدوان الثلاثي» على الشعب اليمني
  • اللجنة الاستشارية تبحث في طرابلس معالجة قوانين الانتخابات
  • مسلسل جزائري يحضر بـ«قوّة» بالموسم الرمضاني.. فتح صفحات حساسة في تاريخ البلد
  • ما كينات غسيل كلى من المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى للجزيرة
  • بينها اليمن.. قائمة الجنسيات التي ستفرض عليها إدارة ترامب حظر سفر
  • إنجاز تاريخي.. مواي تاي العراق تنضم للمجلس الدولي العسكري الرياضي
  • قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم
  • عاجل | واشنطن بوست عن مصادر: إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين