ضمت مجموعة العمل المالي دولة الجزائر إلى “القائمة الرمادية” المتعلقة بغسل الأموال، التي تشمل البلدان التي لا تلتزم بشكل كامل بالضوابط المتعلقة بمكافحة هذا النشاط غير القانوني.

ويضع تقرير “FATF” في القائمة الرمادية الدول التي تخضع لرقابة مشددة لوجود “أوجه قصور” في أنظمتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتُدرج الدول على هذه القائمة عندما تتعهد بالعمل مع “مجموعة العمل المالي” لحل هذه المشاكل ضمن إطار زمني متفق عليه.

وتحدث التقرير، الجمعة، أن الجزائر قدمت في أكتوبر الجاري “التزامًا سياسيًا رفيع المستوى” للعمل مع “مجموعة العمل المالي” بغرض “تعزيز فعالية نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، كاشفا أن هذا البلد المغاربي شرع منذ مايو 2023 في تحقيقات وملاحقات غسل الأموال بـ”فعالية أكبر”.

وكشف التقرير أن الجزائر ستواصل العمل مع مجموعة العمل المالي بغرض اتخاذ إجراءات جديدة تخص التفتيش وفرض عقوبات رادعة لجرائم غسل الأموال، مع اعتماد طرق كشف المعلومات التي تسهل ضبط العمليات المالية المشبوهة، فضلا عن اعتماد نصوص قانونية تفرض عقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب.

وأفادت مجموعة العمل المالي (GAFI) أن الجزائر، وأنغولا، وكوت ديفوار، ولبنان انضمت إلى “القائمة الرمادية” المتعلقة بمراقبة الدول التي لا تمتثل بالكامل للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.

وتم حذف السنغال من هذه القائمة، التي تُعرف بأنها “قائمة المراقبة المعززة”، بعد اجتماع مجموعة العمل المالي في باريس هذا الأسبوع، ولم تُضف أي دولة إلى “القائمة السوداء” للمجموعة.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: مجموعة العمل المالي مكافحة تبييض الاموال مجموعة العمل المالی القائمة الرمادیة غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

فرص عمل على مهنة غسيل وتشحيم في لبنان براتب 500 دولار

أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس عن فتح باب التقديم على 10 فرص عمل لكوادر مصرية في مهنة "غسيل وتشحيم "،للعمل في شركة يونيتد بتروليوم كومباني ش.م.ل" بلبنان ..وقال الوزير أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار الفرص التى توفرها الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،والادارة العامة للتشغيل ..ودعا الوزير الشباب الراغب في العمل في هذه الفرص الجديدة التقديم على الرابط التالي : https://egyres.manpower.gov.eg/Request_LB/index  ..من جانبها قالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن الشروط والمزايا المقدمة من هذه الشركة عبارة عن :راتب 500 دولار ،بما يعادل 25 ألف جنيه مصري، كل شهر ،بالاضافة إلى توفير سكن مناسب، وتأمين صحي، وأن مدة العقد سنة قابلة للتجديد ، وأوضحت أن شروط التقديم: "الحصول على مؤهل متوسط ،والسن من 25 الى 40 سنة"..وأن التقديم  لمدة 5 أيام ،من اليوم الخميس الموافق 13-3-2025،إلى 18-3-2025..

مقالات مشابهة

  • ولاية الجزائر.. بلاغ هام حول استخراج الوثائق المتعلقة بملفات عدل 3 
  • فرنسا تعتزم تسليم الجزائر قائمة بأسماء جزائريين تريد طردهم
  • «تيته» تبحث مع وزير الخارجية الجزائري القضايا المتعلقة بـ«المتغيرات الإقليمية»
  • الإطاحة بشبكة تُهرّب الأموال بتزوير محرّرات مصرفية إلى تركيا عبر مطار الجزائر
  • وزير العمل: توفير 10 فرص عمل على مهنة "غسيل وتشحيم" بشركة لبنانية
  • فرص عمل على مهنة غسيل وتشحيم في لبنان براتب 500 دولار
  • مسلسل حكيم باشا الحلقة 12.. مصطفى شعبان يخرج من قضية غسيل الأموال
  • طريقة استرداد الأموال التي تم تحويلها بالخطأ عبر إنستاباي
  • بين النظام المالي التقليدي والقائم على العملات الرقمية.. الفرص والمخاطر
  • مسلسل حكيم باشا الحلقة 11.. القبض على مصطفى شعبان في قضية غسيل الأموال