مبادرة استعادة تكشف عن عدد من شركات الصرافة الحوثية ضمن الشبكة المالية الإيرانية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
كشف تقرير اقتصادي حديث عن عدد من شركات الصرافة المنشأة حديثا والتي تقوم بدور غسل الأموال وتمويل الإرهاب والربط الشبكي المالي مع أذرع إيران في المنطقة ضمن شبكة موسعة للجريمة المنظمة.
وأفاد تقرير مبادرة استعادة حول شركات الصرافة أن الميليشيا الحوثية عمدت إلى أساليب متعدّدة لإحكام السيطرة على شركات ومنشآت الصرافة وتوظيفها لخدمتها، وذلك بعد تدمير الميليشيا الحوثية للبنوك.
كما أجبرت الميليشيا شركات الصرافة التي كانت قائمة قبل الانقلاب على إجراء معاملاتها المالية بعيداً عن أي رقابة دولية أو محلية، وأسندت إليها مهاماً مالية، حيث يتم توريد الإتاوات والجبايات وصرف مرتّبات عناصر الميليشيا، وتوزيع المساعدات النقدية لعناصرها وأسر قتلاها وغيرها من المهام.
وقال تقرير "Regain Yemen" إن الميليشيا تستخدم شركات الصرافة في صرف الأموال والمخصّصات المالية لقياداتها وجميع منتسبيها، وتجني مئات المليارات من الريالات سنوياً من شركات ومنشآت ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها مقابل الضرائب والزكاة وتجديد التراخيص والرسوم الحكومية.
كما تجبر الميليشيا شركات ومنشآت ومحلات الصرافة على تسليم مبالغ مالية كبيرة لتمويل المهرجانات والفعّاليات الطائفية الحوثية على مدار العام.
وبيّن التقرير أن الميليشيا اتجهت بعد ذلك إلى إنشاء شبكتها ومنظومتها المالية الخاصة بعيداً عن الشركات التي كانت قائمة والتي تعرّضت بعد ذلك للتنكيل والملاحقة والاختطافات والنهب والابتزاز، واستخدمت الشبكة الحوثية الجديدة في التعاملات المالية مع الفصائل الموالية لإيران في المنطقة لتهريب ونقل الأموال وشراء الأسلحة والممنوعات.
وأشار إلى استمرار دعم الحوثيين لشركات الصرافة الخاصة بهم وتقويض القطاع البنكي والصيرفي ما يهدّد بانهيار ما تبقّى من دعائم الاقتصاد اليمني ككل، بالإضافة إلى استمرار تفريخ الحوثيين لشركات الصرافة ما يساعدهم في التحايل على الرقابة الدولية ويسهم في تنامي تمويل الإرهاب واستمرار الحرب.
ومنذ الانقلاب الحوثي على الدولة وسيطرتها على القطاع المصرفي مارست الميليشيا الحوثية انتهاكات ممنهجة ضد شركات ومنشآت الصرافة شملت اعتقالات واقتحامات ومداهمات ومصادرة ونهب الأموال وممارسة شتّى أنواع الضغوط، بهدف توظيف شركات الصرافة لتنفيذ أجندتها، والقضاء على تلك الشركات ودفعها للإفلاس، وإحلال شركات أخرى بديلة عنها.
وتتمثّل أبرز انتهاكات ميليشيا الحوثي ضد شركات ومنشآت الصرافة في الضغط على شركات الصرافة التقليدية لتحويل الأموال الإيرانية وتجارة النفط الإيراني غير الشرعية المشبوهة والضغط على العديد من شركات الصرافة التقليدية لتقليص نشاطها لصالح شركات ومنشآت الصرافة الحوثية والمستحدثة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة مثل شركة "الروضة" وشركة "الرضوان" وشركة "النيل" وغيرها.
وأوصى تقرير"Regain Yemen" بتهيئة المناخ لاستقطاب شركات الصرافة العريقة لنقل مراكزها من مناطق الحوثي إلى مناطق الحكومة.
وطالب الحكومة بتفعيل التبادل المعلوماتي لمراقبة تهريب الأموال عبر المنافذ التي تغذي أرصدة شركات الصرافة الحوثية في الخارج، وتحويل الشركات الواردة في التقرير إلى النائب العام بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإضرار بالاقتصاد الوطني.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: شرکات الصرافة من شرکات
إقرأ أيضاً:
هل لبعث الأصل دورا في انقلاب الميليشيا
لفت نظري نقد وجدي صالح مع المجموعة التي كانت في تحالف " قحت المركزي" للمبعوث الأممي رمطان لعمامرة" الذي قال (أن الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بخارطة الطريق التي اقترحتها الحكومة السودانية) و انتقد وجدي صالح هذه التصريحات بالقول ( أن التصريح يعكس دعما غير مشروط لخارطة الطريق التي أقرها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، و أن العمامرة قد تراجع عن المباديء الأساسية التي ينبغي أن يدافع عنها كمبعوث للأمين العام ، و هي قيم السلام و الديمقراطية) حديث وجدي يثير تساؤلا هل حزب البعث عندما أنسحب من " قحت المركزي" في ديسمبر 2022م ، كان انسحابا تكتيكيا أن يلعب دورا متفق عليه مع " قحت المركزي" ليقوم بعمليات التعبئة و الحشد وساط الجماهير لمساندة " قحت المركزي" في كل تمظهراتها في المستقبل، خاصة أن "قحت المركزي" عندما ضرت بالشعارات الثلاث " لا تفاوض و لا مشاركة و لا مساومة" عرض الحائط خسرت الشارع.. و أن خروج البعث محاولة إلي إرجاع الشارع لتأييدها بصورة أخرى..
عندما التقت قحت المركزي مع المكون العسكري في بيت السفير السعودي ضاربة شعارات الشارع بتوجيه من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي مولي في الأسبوع الأول من يونيو 2022م، و بعد الاجتماع كانت قد أصدرت قحت بيانا قالت فيه ( أنها قدمت للعسكر شروطا لإنهاء الأزمة تتمحور في إنهاء إجراءات الخامس و العشرين من أكتوبر و تسليم السلطة للمدنيين، و توحيد الجيش و إبعاده عن الحياة السياسية و أنهاء المسار الحالي لحوار الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي و مجموعة الإيقاد) في ظل هذه التطورات كان حزب البعث موجودا داخل التحالف و لم يغادره رغم أنه يتحدث عن الأمبريالية و دورها في ضرب القوى الوطنية، لكنه كان على قناعة بتصورات مساعدة وزير الخارجية الأمريكي....
في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2022م خرج حزب البعث من مجموعة " قحت المركزي" و اصدروا بيانا قالوا فيه (أن خروجهم جاء لآن " قحت المركزي" تبنت خطأ سياسيا لا يحقق المباديء التي قامت من أجلها الحرية و التغيير و عبرت عنها قوى جماهير انتفاضة ديسمبر 2018م) و أضافوا في البيان ( أن مشاركة أغلبية قوى الحرية و التغيير في التوقيع على الاتفاق الإطاري مع الانقلابيين، يتناقض مع الأهداف و المباديء الأساسية التي من أجلها نشأ هذا التحالف الواسع و هو ما يفرغه من محتواه الثوري بعد اصطفافه إلي جانب الانقلابيين.. و بالضرورة لم يعد الإطار المناسب لحشد و تنظيم أوسع جماهير شعبنا في النضال ضد الاستبداد و الفساد) أن التقاء قحت المركزي مع المكون العسكري كان في يونيو و كانت اللقاءات بين العسكر و قحت المركزي متواصلة تقودها أمريكا في " الرباعية و الثلاثية"و كان السفير الأمريكي و مساعدة وزير الخارجية هم الذين يطرحوا الأفكارو قوى " قحت مستقبلة و مؤيدة منها البعث، و لكن لم يخرج حزب البعث طوال هذه التطورات و كان مشاركا لماذا يخرج على " قحت المركزي" بعد 6 شهور؟ في الأول من يوليو 2022م غادر المبعوث الأممي فوكلر الخرطوم إلي الجنية و التقي بقائد الميليشيا حميدتي، و قال حميدتي عن اللقاء ( أن وجوده يعمل من أجل القضاء على الصراعات في الجنينة بهدف القضاء على الصراعات القبلية و قد يطول مكوثه في هذه الولاية التي تعاني من أضطرابات قبلية مسلحة) لكن هل كان حميدتي هناك بالفعل من أجل القضاء على الصراعات القبلية أم كان يلتقي برجال الإدارة الأهلية من نظار و عمد بهدف التعبئة و الحشد و التجنيد استعدادا لحرب، و التي سوف يقودها ضد الجش و المركز؟ قبل مغادرة فوكلر كان خالد يوسف القيادي في حزب المؤتمر السوداني قال في ندوة في منتصف مايو 2022م بالخرطوم نقلا عن صحيفة الراكوبة ( أن عدد جنود الدعم السريع يقدر بمائة الف عنصر محذرا من مغبة التطرف في التعامل مع هذه القضية) و اضاف قائلا ( لابد من التعامل مع هذه القضية بالتدرج عبر عملية سياسية و فنية تعتمد على عمليات التسريح و الدمج بدلا من المطالب الريدكالية التي تقود إلي حرب أهلية) لماذا لم يقول حرب بين الطرفين " الميليشيا و الجيش) و ذهب مباشرة إلي حرب أهلية هل كان يعلم أن حميدتي ذهاب للحشد من أجل هذه العملية في الجنينة)
إذا عدنا إلي تصريحات البعث عن الخروج قال عادل خلف الله الناطق بأسم البعث الأصل في لقاء مع جريدة "السوداني" قال (أن الراهن يقتضي حشد أوسع لجماهير القوى الحية في جبهة عريضة توحد وتنسق الجهود لتطوير الانتفاضة، لافتاً إلى أن هذه الدعوة فيها مراعاة لبعض التشكيلات التي تنسق فيما بينها مثل لجان المقاومة والتجمعات النسوية، باعتبارها أجساماً مناضلة ومتمسكة بالتحول الديمقراطي ورافضة للانقلاب، وهي مرشحة أن تكون جزءاً من الجبهة العرضة، مؤكداً أن الراهن والأولوية لإسقاط الانقلاب والإتيان ببديل ديمقراطي) هل البعث خرج من التحالف لكي مدثرا بأقوال الثورة و الثوار لكي يصبح هو الذي يقوم بعملية الحشد و التعبئة وسط هذه المجموعات التي اشار إليها عادل خلف الله إذا نجح أنقلاب " الميليشيا" الذي كان الإعداد له مبكرا في حالة لم ينجح الإطاري.. في نقد على خروج البعث كتب محمد الحسن محمد نور مقالا نشر في " جريدة التغيير" في 15 ديسمبر 2022م بعنوان " خروج البعث من قحت هل يخدم العسكر" قال فيه ( أن انسحاب حزب البعث من تحالف قوى الحرية و التغيير و إضعاف التحالف هو بالضبط ما خططت له المخابرات المصرية و ماتزال تخطط و تعكف على تنفيذه و خلق مزيدا من تفتيت القوى السياسية السودانية خدمة لأهدافها والتي على رأسها بث الخلاف بين السودان و أثيوبيا)
في الإسبوع الثاني من شهر مارس 2023م زار حميدتي اريتريا و قال في تغريدة له في تويتر (وصلنا اسمرا لكي نشرح للرئيس أسياس العملية السياسية في ضوء الاتفاق الإطاري و الإعلان السياسي) في الأسبوع الأخير من شهر فبراير وصل حميدتي إلي أبوظبي و التقى مع نائب رئيس مجلس الوزراء منصور بن زايد آل نهيان و تطرق اللقاء للخلاف بين حميدتي و رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.. الهدف الاستعداد للانقلاب.. ألان يكشف البعث الأصل عن دوره في اللعبة السياسية التي شارك فيها. نسأل الله حسن البصيرة..
zainsalih@hotmail.com
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل