اتخاذ إجراءات قانونية حيال شخصين غسلا 20 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"- مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
وكشفت المعلومات والتحريات تجميع المتهمين مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع وقيامهما بغسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تأسيس الشركات السوق المصرفية
إقرأ أيضاً:
المركزي يواصل توفير «النقد الأجنبي» لمختلف الأغراض
أكد مصرف ليبيا المركزي، “استمراره في توفير النقد الأجنبي لمختلف الأغراض”.
وبحسب المصرف، “بلغت قيمة مبيعات النقد الأجنبي المنفذة خلال الفترة من 1 مارس 2025 حتى 12 مارس 2025 حوالي 816 مليون دولار للأغراض الشخصية، و880 مليون دولار للاعتمادات المستندية”.
وجدد المصرف، “التزامه بتوفير النقد الأجنبي بصورة منتظمة، وبما يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز استقرار الاقتصاد الوطني، مع المحافظة على الاستدامة المالية والأصول و الاحتياطيات من النقد الأجنبي”.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية