مستريحان يستوليان على 450 مليون جنيه من المواطنين بالمنوفية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال إحالة القضية رقم ١٠٠٧٦ لسنة ٢٠٢١ جنح قسم شبين الكوم إلى المحاكمة الجنائية، وفقا لما هو ثابت بالتحقيقات لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، حيث صدر أمر الإحالة للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الاقتصادية.
وترجع الوقائع إلى أن المتهمين"محمد مجدى عبد العزيز دراز ومصطفى محمد محمد إسماعيل" يمتلكان شركة "إم دى العالمية" التى بموجبها قاما بفتح فرع بالمنوفية وبموجب الشركة وفرعها قاما بالتحصل على أموال من عدد من الناس، لتشغيلها فى مشاريع، وقاما بعد ذلك بعدم رد المبالغ المالية، مما استدعى قيام المواطنين بالتقدم بشكاوى وتحرير محاضر فى مكتب مباحث وسط الدلتا للأموال العامة بالمبالغ التى تعدت ٤٥٠ مليون جنيه.
تم إرسال القضية إلى نيابة قسم شبين الكوم لتحقيق الواقعه وقام بالتحقيق فى الواقعة، وتم حبس المتهم محمد مجدى عبد العزيز دراز على ذمة التحقيقات وهروب المتهم الثانى مصطفى محمد محمد إسماعيل عقب ذلك استصدار أمر منع من التصرف (تحفظ) على الأموال ضد المتهمين وقيد برقم ٩٠ لسنه ٢٠٢١ وشمل هذا القرار الزوجات والأولاد لكلا المتهمين كما صدر قرار بمنع المتهمين من السفر وأمر ترقب وصول وقد ثبتت أركان الجريمة فى حق المتهمين بتحصلهما على أموال من مواطنين لتوظيفها واستثمارها وامتنعوا بعد ذلك عن ردها إليهم مما بموجبه قد خالفوا القانون ١٤٦ لسنه ١٩٨٨ والخاص بتلقى الأموال بقصد استثمارها.
وتم إثبات الجناية بموجب تقارير فنية أثبتت صحة الوقائع المبلغ عنها وأفاد محمود حجر المحامى أن هذه القضية من القضايا الصعب العمل بها وذلك لصعوبة إثباتها كما أفاد بأن أحكامها رادعة حيث إن الحكم يشتمل على شقين الأول بالسجن للمتهمين مدة قد تصل لـ١٥ عاما بجانب الغرامة، والتى قد تصل لمثل المبالغ المالية المتحصلة فى القضية، ثانيا الحكم بإلزام المتهمين برد المبالغ المالية لأصحباها كما يعقب هذه القضية بعد صدور حكم بها إن كان المتهمين تحصلا على ثروة من وراء النشاط الإجرامى يتم تحريك دعوى غسل أموال من الدولة، وذلك حتى يكون هناك ردع لكل من يقوم بتلك الأعمال المخالفة للقانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ٤٥٠ مليون جنيه الاقتصادية الشئون الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
10 ملايين دولار..مكافآت من أمريكا لمن يكشف شبكات تهريب أموال حزب الله
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، مكافآت مالية مهمة، مقابل الحصول على معلومات عن الشبكات المالية لحزب الله اللبناني.
وقال برنامج "مكافآت من اجل العدالة" لوزارة الخارجية الأمريكية، عبر إكس، إنه رصد مكافآت تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن تهريب الأموال النقدية من إيران لدعم حزب الله في لبنان.تهرب الاموال النقدية من إيران لدعم الارهابين في لبنان
ساعدونا على وقف تدفق الاموال
أرسلوا لنا معلوماتكم عن الشبكات المالية لحزب الله pic.twitter.com/Vjv7dQTqwH
ودعا البرنامج كل من لديه معلومات عن تهريب الحزب الأموال النقدية من موظفي المطارات، أو موظفي الجمارك, أو مسؤولي الطيران، أو اي أنشطة غير مشروعة أو المرتبطين بذلك ، لإرسالها للحصول على مكافأة مالية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية