عنابة.. حجز أزيد من 4 ملايير سنتيم وتوقيف 3 أشخاص
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية عنابة بحر الأسبوع المنصرم، على إثر عمليات متفرقة من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين47 و59سنة، مشتبه فيهم في قضايا مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
كما تم حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية يفوف 4 ملايير و71 مليون سنتيم ، ومبلغ مالي يفوق 14282 أورو.
ومبلغ مالي 4044 دولار أمريكي، ومبلغ مالي يقدر 630 دولار كندي، بالإضافة الى مبالغ مالية معتبرة من 13 عملة أجنبية أخرى ،6 آلات لعد النقود، سيارتين سياحيتين ، مع حجز أسلحة بيضاء محظورة.
وبعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة عن قضايا منفصلة تبييض الأموال وحيازة أسلحة بيضاء محظورة، تبييض الاموال ومخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وطرح للتداول نقود مقلدة ومخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، عن طريق شراء وبيع وسائل دفع قيم منقولة بدون ترخيص.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الأمن يصادر ممتلكات 7 أشخاص غسـلوا 70 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 أشخاص – 3 منهم يحملون جنسية عدة دول) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.