تجارة عملة.. ضبط 3 متهمين بغسـل 30 مليون جنيه تربحوها من النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات - وتأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين من متحصلات نشاطهم الإجرامى بـ (30 مليون جنيه ).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإتجار بالنقد الأجنبى الأموال العامة القاهرة جرائم غسيل الأموال
إقرأ أيضاً:
ثروة من تجارة المخدرات.. القبض على عصابة بتهمة غسل 350 مليون جنيه
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين بغسل نحو 350 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخصين، سبق الحكم عليهما في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي، تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.
وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطتهما الإجرامية بنحو 350 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاً8 قضايا مخدرات.. «الأمن العام» يوجه حملات بمحافظتي دمياط وأسوان
ترويج عملات مزورة.. حيلة عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين