ضبط صاحب شركة متهم بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من بث الأفلام المقرصنة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة توريدات عمومية - مقيم بالجيزة)، لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي تمثل في إنشاء وإدارة 29 موقعا إلكترونيا وسيرفر، يستخدمها في بث المحتوى المقرصن (أفلام – مسلسلات عربية وأجنبية) والمملوكة لعدد من شركات الإنتاج، وإعادة توزيعها لتحقيق نسب مشاهدة عالية بالمخالفة للقانون.
وجمع المتهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات هذا النشاط غير المشروع، وحاول غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية– تأسيس الشركات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل بـ3 ملايين جنيه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غسل أموال الأموال العامة الداخلية الحوادث
إقرأ أيضاً:
7 ملايين جنيه.. لاعب سابق بمنتخب مصر لكرة القدم متهم بالنصب|التفاصيل الكاملة
تردد على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية اسم علي غزال، اللاعب السابق لمنتخب مصر لكرة القدم، وذلك بعد أن وجه إليه أحد الأفراد اتهامات بالنصب وجمع الأموال لصالح توظيفها في إحدى الشركات، وهو ما أثار فضول عدد كبير من المواطنين للبحث عن حقيقة الموضوع والتعرف على أصل حكاية اللاعب السابق.
اتهام بالاستيلاء على 7 مليون جنيهتقدم أحد الأشخاص ببلاغ داخل قسم شرطة التجمع الخامس ضد اللاعب السابق أحمد علي الشهير بـ (علي غزال) يتهمه فيه بالنصب والاحتيال عليه في مبلغ وقدره 7 مليون و 308 ألف جنيه مصري وذلك بمشاركة أحد الأشخاص الأخرين.
وأوضح في بلاغه أن المتهم أنشأ بالشراكة مع شخصًا آخر شركة للتجارة والتصدير تعمل على تحصيل الأموال من العملاء واستخدامها في التجارة ثم إعطائهم أرباحًا شهريًا حيال ذلك، موضحًا أن المتهم تحصل منه على هذه المبالغ لتوظيفها في التجارة مقابل تحصيل الأرباح الشهرية.
قال مقدم البلاغ في دعواه أنه في بداية الأمر كان يتم استلام الأرباح من المتهم بصورة مستمرة لكسب ثقة العملاء، ولكن بعد فترة توقفت الشركة عن سداد الأرباح الشهرية، وعند مطالبتهم بمستحقاتهم من الأرباح الشهرية المتأخرة، تم إصدار شيكات لهم، ثم تم تجميع هذه الشيكات مرة ثانية لأن الشريك الثاني هو المنوط بالتوقيع على الشيكات، وعندما طالبوا الشخص الثاني بالأرباح امتنع الطرفان عن السداد.
إغلاق الشركةتابع مقدم البلاغ بأنه بعد امتناع الطرفان عن السداد توجه إلى مقر شركة الاستيراد والتصدير الخاصة بهم بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة في محاولة منه للوصول إلى أحد الأشخاص والمطالبة بحقوقه والحصول على أمواله، ولكنه تفاجئ بإغلاق مقر الشركة وتصفية رأس مالها ولم يتمكن من العثور على الطرفان المتهمان بالاستيلاء على أمواله، وتم تحرير محضر بالواقعة.
علي غزال مديرا فنيا لنادي رعكان علي غزال قد انهي إجراءات التعاقد مع نادي (رع)، وهو نادي صاعد حديثًا لدوري الدرجة الثالثة، حيث كان يعمل به كمدير فني.
والجدير بالذكر أن اللاعب السابق قد بدأ مشواره الكروي مع نادي السكة الحديد، وفي عام 2007 انتقل إلى نادي وادي دجلة، ومنه إلى أحد الأندية البرتغالية في عام 2013، وانتقل في عام 2017 إلى الدوري الصيني ليلعب في صفوف فريق جويزهو زيتشينج. كما أنه كان من بين قائمة منتخب مصر للشباب عام 1991 لكنه لم يشارك في مونديال 2011.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين