ضبط صاحب شركة غسيل أموال في القليوبية

بقصد الاتجار..التحقيق مع المتهم لحيازته مخدر الآيس في كرداسة

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل لحيازته مخدر الآيس في كرداسة

إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الأقراص المخدرة، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

بلاغ بضبط عاطل

تمكنت من ضبط عاطل في كرداسة لحيازته كمية من مخدر الآيس بقصد الاتجار

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم ضبط بحوزته على مخدر الآيس

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق

مقالات مشابهة

صدى البلدقبل ۵ ساعة

مصرع زوجين اختناقا بسبب الدفاية الكهربائية بالشرقية

لقي زوجان مصرعهما إثر اختناقهما بسبب الدفاية الكهربائية بإحدي المزارع التي كانا يعملان بها بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية وتم التحفظ على الجثامين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مست فاقوس يفيد استقبال كلا من إبراهيم م٢٥ سنة ووفاء ال 21 سنة زوجان مقيمان نطاق مركز الحسينية ،جثث هامدة وتم التحفظ عليهما بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.وبالانتقال والفحص تبين مصرعهم إثر اختناقهما بسبب الدفاية الكهربائية بإحدي المزارع التي كانا يعملان بها بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية وتم التحفظ على الجثامين بمشرحة المستشفى...

زنقة ۲۰قبل ۱۷ ساعة

تحريات تقود إلى تفكيك شبكة دولية لغسل الأموال بين المغرب وإسبانيا

زنقة 20 ا الرباط كشفت تحقيقات الهيأة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب، بناءً على إخبارية من نظيرتها الإسبانية، عن وجود شبهات تحوم حول معاملات مالية مشبوهة بين شبكة من المقاولات في البلدين. وأظهرت التحريات المنجزة، أن هذه الشركات تضخم فواتير التصدير والاستيراد بشكل غير طبيعي، ما يثير شكوكا حول استخدامها كواجهة لغسل أموال متأتية من الاتجار الدولي بالمخدرات. وحسب مصادر يومية الصباح، ان بعض المقاولات تصدر منتجات مغربية إلى إسبانيا بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بنسبة 40%، مما يتيح تبرير تدفقات مالية ضخمة إلى المغرب. بالمقابل، تقوم هذه الشركات باستيراد مواد...

البوابة نیوزقبل ۲ یوم

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بـ100 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ100 مليون جنيه تقريباً.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بوابة الفجرقبل ۲ یوم

بقصد الاتجار..التحقيق مع المتهم لحيازته مخدر الآيس في كرداسة

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل لحيازته مخدر الآيس في كرداسةإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائيوطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الأقراص المخدرة، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.بلاغ بضبط عاطلتمكنت من ضبط عاطل في كرداسة لحيازته كمية من مخدر الآيس بقصد الاتجاروبإجراء التحريات، تبين أن المتهم ضبط بحوزته على مخدر الآيستم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق

بوابة الفجرقبل ۲ یوم

التحقيق مع صيدلي لاتهامه بحيازة كمية من الأقراص المخدرة في أبو النمرس

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع صيدلى لاتهامه بحيازة كمية من الأقراص المخدرة فى أبو النمرسالقبض على صيدليألقت مديرية أمن الجيزة القبض على صيدلى لاتهامه بحيازة كمية من الأقراص المخدرة فى أبو النمرس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتولت النيابة المختصة التحقيق.وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد حيازة صيدلي لأقراص مخدرة في أبو النمرس، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من الأقراص المدرجة بجدول المواد المخدرة، فحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

صدى البلدقبل ۲ یوم

مين صاحب الفيلا؟.. الشيف الشربيني في النيابة بسبب خناقة طليقته وابنته

أمر المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، باستدعاء الشيف الشربيني لسماع أقواله حول مشاجرة طليقته وابنته أمام فيلا بالشيخ زايد. وتستجوب النيابة الشيف الشربيني حول المالك الحقيقي للفيلا وما اذا كانت ملكيتها مناصفة بينه وبين طليقته بحسب ما ذكرت الأخيرة بمحضر الشرطة. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الإعلامية أماني السيد الشهيرة بـمايا الشربيني حررت محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد اتهمت فيه شيماء ابنة طليقها الشيف الشربيني بالتعدي عليها بالسب والشتم ومنعها من دخول فيلتها. وأضافت الإعلامية أنها تمتلك فيلا بالمناصفة مع طليقها الشيف الشربيني في كومبوند رويال سيتي بالشيخ زايد...

موقع النیلینقبل ۲ یوم

«الداخلية»: القبض على رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة في الإسكندية لغسل 50 مليون جنيه

قررت وزارة الداخلية المصرية، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.قالت الداخلية في بيان مساء الإثنين: «استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الشهيرة- مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة...

صدى البلدقبل ۲ یوم

فيديو أثار الجدل .. القبض على صاحب سيارة النزهة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام قائد سيارة بآداء حركات إستعراضية وتعمد تعطيل حركة المرور بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق).تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

صدى البلدقبل ۲ یوم

مين صاحب الفيلا.. الشيف الشربيني أمام النيابة بسبب خناقة طليقته وابنته

أمر المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد باستدعاء الشيف الشربيني لسماع أقواله حول مشاجرة طليقته وابنته أمام فيلا بالشيخ زايد. وتستجوب النيابة الشيف الشربيني حول المالك الحقيقي للفيلا وما اذا كانت ملكيتها مناصفة بينه وبين طليقته بحسب ما ذكرت الأخيرة بمحضر الشرطة. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الإعلامية أماني السيد الشهيرة بـمايا الشربيني حررت محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد اتهمت فيه شيماء ابنة طليقها الشيف الشربيني بالتعدي عليها بالسب والشتم ومنعها من دخول فيلتها. وأضافت الإعلامية أنها تمتلك فيلا بالمناصفة مع طليقها الشيف الشربيني في كومبوند رويال سيتي بالشيخ زايد...

صحیفة الیومقبل ۳ یوم

مجلس الوزراء: الموافقة على ضم هيئة التأمين إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال

أخبار متعلقة القيادة تهنئ رئيس جمهورية سريلانكا بذكرى اليوم الوطني لبلادهشاهد | وصول 60 طبيب سعودي إلى دمشق لإجراء العمليات الطبيةرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جلسة مجلس الوزراء اليوم. .aksa-related-articles-widget .aksa-row{margin:0 -10px}.aksa-related-articles-widget .article-bx{background-color:#fff;padding:10px;min-height:84px}.aksa-related-articles-widget .article-bx a{display:block}.aksa-related-articles-widget .col-sm-4:nth-child(3n+1){clear:both}@media screen and (max-width:768px){.aksa-related-articles-widget .col-sm-4:nth-child(n){clear:both}.aksa-related-articles-widget .aksa-o1{display:flex}} .aksa-related-articles-widget .ratio img{object-fit: contain; object-position: center; position: absolute;} مواضيع ذات علاقة المزيد الثلاثاء 2025/02/04 13:49 الصحة تُدشن الوصفة الإلكترونية لحوكمة صرف الأدوية المخدرة الثلاثاء 2025/02/04 13:39 حفظ النعمة وحظر إعادة استخدام الأغذية.. أبرز اشتراطات المطابخ المركزية الثلاثاء...

ضبط صاحب شركة غسيل أموال في القليوبية

بقصد الاتجار..التحقيق مع المتهم لحيازته مخدر الآيس في كرداسة

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار