توفي  شخص داخل دار القضاء العالي بوسط البلد، بسكتة قلبية أثناء حضوره جلسة قانونية  في المحكمة بسبب خلافات مع زوجته ، فسقط فجأة على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولة الإسعاف إسعافه.

رافعة ضده 12 قضية في 3 سنوات ..وفاة شخص أثناء حضوره جلسه محاكمته بسبب خلافات مع زوجته

ودلت التحريات الأولية أن عدد القضايا المقامة ضده من زوجته تجاوز الـ١٢ قضية منذ ٣ سنوات.

 

وأمرت النيابة بتشريح الجثة وذلك بعد مناظرة النيابة العامة للجثمان وتم نقله لأقرب مستشفى. 

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة

إحالة مسئول بأحد البنوك وآخر  لاتهامهما بالاستيلاء علي 2مليون جنيه للمحاكمة 

كما أحالت الجهات المختصه ، مسئولا بأحد البنوك  لاتهامه بالاشتراك مع آخر، في الاستيلاء على أموال البنك جهة عمله بقيمة تجاوزت 2 مليون و100 ألف جنيه، عن طريق الاحتيال بمخطط وضعه للاستيلاء على أموال البنك وذلك للمحاكمة الجنائية العاجلة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول، تهمة أنه بصفته موظف عام مسؤول علاقات عامة بأحد البنوك، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله.
واستولى علي   (نحو 2 مليون و100 ألف جنيه مصري)، بالإضافة إلى مبلغ نحو 5 آلاف جنيه، وكان ذلك بحيلة  أن أثبت على خلاف الحقيقة رغبة أحد عملاء البنك في تحديث بياناته، واستصدار بطاقة خصم مباشرة على ذات الحساب، وتسلم مجهول البطاقة وسلمها للمتهم الأول،  الذي استولى بواسطتها  على المبالغ المالية وبنية تملكها.
 

جمع 50مليون جنيه ..حبس المتهم بالنصب علي المواطنين بححة السفر في القليوبية 

كما أمرت جهات التحقيق المختصه ، بحبس شخص، 4أيام علي ذمة التحقيقات ، له معلومات جنائية  لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم قدرت بنحو 50 مليون جنية بحجة تسفيرهم للخارج واصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية " غسيل أموال ".

وذلك بشراء عقارات وتاسيس شركات ووحدات سكنية وتم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .
كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية،  اخطارا من مباحث الأموال العامة تفيد قيام احد الأشخاص بغسل أموال قدرت بنحو 50 مليون جنية متحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج .

وقد توصلت التحريات الى ان المتهم له معلومات جنائية وانه يقوم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج وقيامه باخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات و شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية.
وقدرت قيمة الأموال بنحو 50 مليون جنيه تقريباً وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جهات التحقيق المختصة النيابة العامة دار القضاء العالي المحكمة التحريات الأولية على أموال

إقرأ أيضاً:

تجديد حبس 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة 15 يوما

جددت المحكمة المختصة، حبس 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يوماً احتياطياً علي ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  50 مليون جنيه.

وألقي القبض علي 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تجديد حبس 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة 15 يوما
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه
  • النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال للمحاكم الاقتصادية خلال عام.. إنفوجراف
  • النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال إلى الجنايات الاقتصادية خلال عام
  • خلال عام.. النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية
  • النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية
  • تحرش بالفنانة انتصار أثناء قيادة سيارتها.. المتهم يواجه هذه العقوبة
  • بدء النظر بـ جلسة محاكمة 17 متهمًا في قضية خلية العجوزة الثانية
  • من جامع زوجته بهذه الأيام.. علي جمعة: عليه كفارة 10 آلاف جنيه
  • ضبط شخص حاول غسيل 31 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة