ضبط صاحب شركة مواد بناء بتهمة غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه في البحيرة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لتجارة مواد بناء مقيم بالبحيرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة قطع أثرية والاتجار فيها، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وخارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات.
وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جرائم الأموال مكافحة جرائم الأموال العامة الأموال العامة الداخلية
إقرأ أيضاً:
سلطات عُمان تضبط يمنياً حاول إدخال أموال غير مُصرح بها
أعلنت السلطات العُمانية، ضبط يمني حاول إدخال كمية من الأموال غير المصرح بها إلى السلطنة.
وذكرت الإدارة العامة للجمارك العُمانية، في بيان مقتضب على منصة إكس، أن جمارك منفذ المزيونة ضبطت شخصاً من الجنسية اليمنية قدم إلى سلطنة عمان لمحاولته إدخال مبالغ مالية غير مصرح بها.
وأوضحت أن اليمني الذي جرى ضبطه، حاول إخفاء الأموال في أمتعته الشخصية دون الإفصاح عنها، مشيرة إلى إستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية