قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لتجارة مواد بناء مقيم بالبحيرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة قطع أثرية والاتجار فيها، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وخارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات.

وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: جرائم الأموال مكافحة جرائم الأموال العامة الأموال العامة الداخلية

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (11 مليون جنيه). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل ضد تشكيل عصابي غسل 87 مليون جنيه من تجارة الأسلحة
  • الداخلية تكشف تفاصيل غسل 3 تجار سلاح لـ87 مليون جنيه
  • ضبط 3 أشخاص بنطاق محافظتى "البحيرة– القاهرة" لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه
  • ضبط 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة
  • ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
  • استثمار فلوس «الكيف» في العقارات.. ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل 150 مليون جنيه بالفيوم
  • ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 75 مليون جنيه
  • اشتروا أراض وسيارات .. الداخلية : 9 تجار مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 150 مليون جنيه
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه