900 مليون جنيه|الداخلية تكشف أضخم عملية غسيل أموال في البلاد.. التفاصيل
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية عن نجاح أجهزتها الأمنية في ضبط 8 عناصر إجرامية متورطة في عمليات غسيل الأموال بقيمة تصل إلى 900 مليون جنيه. جاء هذا الإعلان يوم الثلاثاء الماضي بعد جهود استخباراتية وتحقيقات دقيقة في محافظتي الدقهلية والقاهرة.
تعد عمليات غسيل الأموال من أكثر الجرائم خطورة في العصر الحديث، حيث تعمل عناصر الجريمة المنظمة على تمرير الأموال الغير مشروعة من خلال عدة عمليات لتبدو كأموال نظامية ونظيفة.
تفاصيل الحادثة
وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية، تم اكتشاف أن هذه العناصر الإجرامية كانت تدير شبكة لتهريب وترويج المخدرات، وقاموا بعمليات غسيل للأموال المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.
وقد قامت السلطات باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد هؤلاء المتهمين، خاصة وأن اثنين منهم لديهم سوابق جنائية سابقة.
تورط العناصر في غسل الأموالتمكّنت العناصر الإجرامية من تصفية أموالهم المشبوهة من خلال شراء العقارات والأراضي بشكل غير شرعي، بهدف غسل أموالهم وتوريثها بشكل غير قانوني. وبحسب التحقيقات، فإنهم قاموا بمحاولة تزوير المصادر المالية لهذه الأموال، لتظهر بمظهر قانوني وكأنها أرباح من أنشطة تجارية شرعية.
قيمة الممتلكات المضبوطةتم تقدير قيمة الممتلكات التي تم استحصالها بشكل غير قانوني وغير شرعي بحوالي 900 مليون جنيه، وهو رقم يشير إلى حجم النشاط الإجرامي والتجارة غير المشروعة التي كانت تمارسها هذه الشبكة.
جهود الوزارة لمكافحة الجريمة المنظمةيأتي ضبط هذه العناصر كجزء من الجهود المستمرة لوزارة الداخلية في مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال.
وتعكف الأجهزة الأمنية على متابعة أنشطة العناصر الإجرامية وتتبع ثرواتهم وضبط ممتلكاتهم غير القانونية.
كما أن إعلان نجاح الأجهزة الأمنية في كشف هذه القضايا الهامة يجسد الإرادة الحازمة للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها. يعكس هذا النجاح التزام الدولة بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة، ويشكل رسالة واضحة بأن الجرائم المالية لن تمر مرور الكرام دون حساب واضح، وأن القانون سيطبق بكل حزم على كل من يسعى لانتهاكه.
بهذا، تظهر جهود وزارة الداخلية المصرية في مواجهة الجريمة والفساد المالي. ونأمل أن تستمر هذه الجهود في تطهير المجتمع من الظواهر الإجرامية وتعزيز الأمن والاستقرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أموال غسيل الداخلية مليون الجريمة
إقرأ أيضاً:
إضرام النار فى سيارة شخص بكفر الشيخ .. الداخلية تكشف التفاصيل
نفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص بقيام آخر بإضرام النار بسيارته وتواطؤ الأجهزة الأمنية بدائرة مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ مع مرتكب الواقعة وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده فضلاً عن إحتجاز أسرته والتعدى عليهم دون وجه حق.
وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 16 الجارى نشب حريق بأحد الأكشاك كائن بدائرة مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ تتواجد بداخله سيارة الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وكذا مركبة " توك توك " ملك شقيقه ، على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وتم إخماد الحريق ومنع إمتداده وبسؤال مالكى المركبتين إتهما شقيقتهما ( ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهم بسبب الميراث.
وبسؤال المشكو فى حقها أنكرت ما نُسب إليها وعللت إتهامهما لها نكاية بها لذات السبب.
وبسؤال زوجة المذكور أقرت بمشاهدتها لشقيق زوجها يقوم بسحب كمية من البنزين من مركبة التوك التوك الخاصة به وإضرام النيران بالمركبتين ولاذ بالهرب.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وعرض الأطراف على النيابة العامة.. وجار إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم بالنشر لإدعائه الكاذب.
الوعد