فرضت وكالة مكافحة غسيل الأموال الكندية غرامة على منصة Binance، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، بسبب مخالفتها للوائح مكافحة غسيل الأموال.

وقد تأتي هذه الإجراءات بعد فترة وجيزة من الحكم على الرئيس التنفيذي السابق للشركة، Changpeng Zhao، بالسجن ودفع غرامات كبيرة بسبب انتهاكات مماثلة في الولايات المتحدة.



خلال عام 2021 إلى 2023، فشلت Binance في الإبلاغ عن 5902 حساب لمعاملات كبيرة بالعملة الافتراضية، ما يعد مخالفًا لقوانين مكافحة غسيل الأموال الكندية. وكان يتوجب على الشركة تسجيل نفسها كشركة خدمات مالية أجنبية في كندا، وهو ما لم تقم به حتى توقف عملياتها رسميًا في البلاد في سبتمبر 2023.

أصدرت FINTRAC بيانًا يوضح الانتهاكات والغرامات المفروضة، ولكن لم تصدر Binance أي رد فعل عام حتى الآن بشأن هذه الغرامة. وقد زادت هذه القضايا من التدقيق الدولي الذي تواجهه منصات العملات المشفرة بشكل عام بخصوص الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال.

تسلط هذه الأحداث الضوء على الحاجة الملحة للتنظيم الدولي المحسن والرقابة على بورصات العملات المشفرة، وذلك لضمان الشفافية والامتثال للقوانين المعمول بها في مختلف البلدان. ويأتي هذا في وقت تكافح فيه الصناعة لبناء ثقة المستثمرين والحكومات على حد سواء.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: مکافحة غسیل الأموال

إقرأ أيضاً:

متى يصبح الباراسيتامول قاتلا؟

روسيا – يشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أن الباراسيتامول اشتهر كعقار خافض للحرارة ومسكن للآلام، ولكن في بعض الأحيان قد يتحول إلى سم قاتل.

ووفقا له، يخفض الباراسيتامول درجة الحرارة المرتفعة ويخفف الألم بشكل مثالي، لكنه يقتل الكبد بجرعة قدرها أربعة غرامات. وهذا الدواء خطير بشكل خاص على الأطفال.

ويقول: “عندما يدخل الأطفال إلى المستشفى، يموتون قبل إجراء عملية زرع كبد لأن أربعة غرامات من الباراسيتامول تعتبر جرعة مميتة”.

ويشير مياسنيكوف، إلى أنه غالبا ما يحدث تجاوز الجرعة المسموح بها لأن الباراسيتامول موجود تقريبا في جميع المستحضرات الخاصة بتخفيف أعراض البرد، وهو العنصر النشط فيها. كما أنه يوجد في العديد من الأدوية المركبة الأخرى.

المصدر: فيستي. رو

مقالات مشابهة

  • صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية: “إسرائيل” تواجه ليالي بلا نوم بسبب تهديدات اليمن
  • متى يصبح الباراسيتامول قاتلا؟
  • اليابان تتهم جوجل بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار
  • اليابان تتهم غوغل بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار
  • تحقيق للوموند: أزمة عميقة تضرب النظام الدولي بسبب حرب غزة
  • اليابان تتهم «جوجل» بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار
  • مجلس النواب في درنة يناقش قوانين الطوارئ وغسل الأموال ويفتتح مشاريع تنموية
  • “العقوري” يؤكد عمل مجلس النواب على تعزيز مكافحة الجرائم المالية
  • العقوري: مجلس النواب مهتم بإعداد قانون مكافحة غسيل الأموال
  • إعداد مسودة قانون لمكافحة غسيل الأموال وتهريبها وتمويل الإرهاب