Binance تواجه غرامات بسبب انتهاكات قوانين مكافحة غسيل الأموال في كندا
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
فرضت وكالة مكافحة غسيل الأموال الكندية غرامة على منصة Binance، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، بسبب مخالفتها للوائح مكافحة غسيل الأموال.
وقد تأتي هذه الإجراءات بعد فترة وجيزة من الحكم على الرئيس التنفيذي السابق للشركة، Changpeng Zhao، بالسجن ودفع غرامات كبيرة بسبب انتهاكات مماثلة في الولايات المتحدة.
خلال عام 2021 إلى 2023، فشلت Binance في الإبلاغ عن 5902 حساب لمعاملات كبيرة بالعملة الافتراضية، ما يعد مخالفًا لقوانين مكافحة غسيل الأموال الكندية. وكان يتوجب على الشركة تسجيل نفسها كشركة خدمات مالية أجنبية في كندا، وهو ما لم تقم به حتى توقف عملياتها رسميًا في البلاد في سبتمبر 2023.
أصدرت FINTRAC بيانًا يوضح الانتهاكات والغرامات المفروضة، ولكن لم تصدر Binance أي رد فعل عام حتى الآن بشأن هذه الغرامة. وقد زادت هذه القضايا من التدقيق الدولي الذي تواجهه منصات العملات المشفرة بشكل عام بخصوص الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال.
تسلط هذه الأحداث الضوء على الحاجة الملحة للتنظيم الدولي المحسن والرقابة على بورصات العملات المشفرة، وذلك لضمان الشفافية والامتثال للقوانين المعمول بها في مختلف البلدان. ويأتي هذا في وقت تكافح فيه الصناعة لبناء ثقة المستثمرين والحكومات على حد سواء.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مکافحة غسیل الأموال
إقرأ أيضاً:
غرامات ضخمة ومصادرة ممتلكات.. إدارة ترامب تشدد عقوبات المهاجرين
تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض غرامة مالية قدرها 998 دولار يوميًا على المهاجرين غير الشرعيين الذين يتأخرون في مغادرة الولايات المتحدة بعد صدور أوامر بترحيلهم، مع إمكانية مصادرة ممتلكاتهم في حال عدم سداد هذه الغرامات.
وكشف تقرير نشرته وكالة رويترز أن الغرامات تستند إلى قانون الهجرة الذي أُقر في عام 1996، والذي طبّق لأول مرة في عام 2018 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب.
وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها وكالة رويترز، فإن إدارة ترامب تعتزم تطبيق هذه العقوبات بأثر رجعي، مما يعني أن المهاجرين الذين لم يغادروا البلاد في المواعيد المحددة قد يُطلب منهم دفع غرامات تصل إلى أكثر من مليون دولار في بعض الحالات، وذلك بناءً على فترة تجاوزهم للأوامر الصادرة بشأن مغادرتهم.
وبجانب الغرامات اليومية، أظهرت رسائل بريد إلكتروني حكومية اطلعت عليها رويترز أن الإدارة الأمريكية تدرس أيضًا إمكانية مصادرة ممتلكات المهاجرين الذين لا يسددون هذه الغرامات، حيث يأتي ذلك في سياق السياسات الصارمة التي تبنتها إدارة ترامب ضد المهاجرين غير الشرعيين، حيث تسعى إلى زيادة الضغط عليهم للامتثال لأوامر الترحيل.
حملة ترامب ضد الهجرة
وكان الرئيس ترامب قد أطلق حملة صارمة على الهجرة غير الشرعية منذ ولايته الأولي وأعادها من جديد من توليه منصبه في كانون الثاني / يناير ، وهو ما أتاح له تطبيق سياسة أكثر تشددًا فيما يتعلق بالاعتقالات والترحيل.
ومثلت السياسة اختبارًا مهمًا للقانون الأمريكي حول حدود ما يمكن أن تُفرض من عقوبات ضد المهاجرين غير الشرعيين، حيث شملت العديد من الإجراءات مثل فصل العائلات عند الحدود وتشديد الرقابة على الأشخاص الذين يقيمون في البلاد بصورة غير قانونية.
من ناحية أخري قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلافلين، إن المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة يجب عليهم استخدام تطبيق "سي.بي.بي هوم" لترحيل أنفسهم ومغادرة البلاد فورًا.
وأضافت أن أولئك الذين يرفضون الامتثال لأوامر الترحيل سيواجهون عواقب جسيمة، تشمل فرض الغرامات اليومية المشار إليها، بما قد يتسبب في تراكم مبالغ ضخمة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات