العراق يدعو سويسرا لمساعدته في استرداد الأموال والأصول المهربة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، حيدر حنون، سويسرا إلى تقديم المساعدة والعون لاسترداد أموالها وأصولها المهربة؛ خاصة فيما "يتعلق ببعض الحسابات المصرفية التي تمكن الفاسدون من إخفاء عوائد الفساد المُهرَّبة عبرها".
وأشار حنون - خلال لقائه مع مسئولي مكافحة الفساد في وزارتي الخارجيَّة والعدل السويسريَّتين، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إلى التزام العراق بالاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، مشددًا على أهمية تعاون جميع الدول المنضوية تحت اتفاقية الأمم المُتّحدة لمكافحة الفساد في تبادل المعلومات والمساعدة القانونيَّة لاسترداد أموالها وأصولها المُهرَّبة.
ولفت إلى أن الهيئة عملت على تطوير قدرات الدولة الرقابيَّة عبر الأكاديميَّة العراقية لمكافحة الفساد، مُنوّهًا بخطوة إطلاق دراسة الدبلوم في الاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد.
وبحث الجانبان جوانب العمل المشتركة، والتعاون الدولي وتقديم المساعدة القانونيَّة، فضلًا عن إمكانية تبادل الخبرات والمعلومات والتدريب، والتأكيد على توثيق أواصر العلاقات بين البلدان، وإبرام مذكرات التفاهم لتذليل عمليَّة استرداد الأموال وتسليم المطلوبين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العراق سويسرا استرداد أموال العراق
إقرأ أيضاً:
أموال العراق المفقودة.. دبي في دائرة الاتهام: التهريب لايزال مستمرا وترامب قادم - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
كشف النائب باقر الساعدي، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، أن دبي أصبحت أكبر نقطة لتهريب الأموال العراقية إلى الخارج، مشيرًا إلى تورط أفراد وصيرفات ومصارف في هذه العمليات.
وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تهريب الأموال من العراق لا يزال مستمرًا بأشكال متعددة، سواء من قبل الأفراد أو شركات الصيرفة، إضافة إلى تورط بعض المصارف التي تستخدم الحوالات كوسيلة لنقل الأموال بطريقة تثير علامات استفهام كبيرة".
وأضاف أن "دبي باتت الوجهة الأكبر لهذه الأموال، مع وجود مؤشرات واضحة رُصدت خلال الفترة الماضية تؤكد تورط بعض المصارف في تسهيل عمليات التهريب".
وأكد الساعدي أن "البرلمان العراقي، من خلال مهامه الرقابية، يتابع العديد من الملفات المتعلقة بهذا الشأن، بعضها قيد التحقيق بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة"، مشيرًا إلى أن "البنك المركزي العراقي أوقف نشاط 10 مصارف بسبب شبهات حول تهريب أموال خارج البلاد بطرق لا تتوافق مع التعليمات والضوابط المقررة".
وأوضح الساعدي أن "ملف تهريب الأموال معقد للغاية، رغم سلسلة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، ومنها التنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية التي فرضت عقوبات على بعض المصارف المتورطة".
ولفت إلى أن "عمليات التهريب تعتمد على مسارات وطرق معقدة، ما يجعل السيطرة عليها تحديًا كبيرًا"، مؤكدًا أن "هناك تحقيقات مهمة جارية قد تسفر عن نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة".
وختم الساعدي بالقول إن "الجهود مستمرة لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين، لكن مكافحة هذا الملف الشائك تتطلب مزيدًا من الوقت والإجراءات الصارمة".
يذكر ان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد صرّح أكثر من مرة بأنه سيتعامل بحزم مع ملف حماية الدولار في العالم لاسيما مع الدول التي اعترفت بتورطها في تهريب العملة وغسيل الاموال كالعراق الذي يعتقد فريق ترامب بانه يتساهل في عمليات تهريب العملة والبترول.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية