ضبط شخص لنصبه على المواطنين في مبالغ مالية بالقليوبية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
ضبطت أجهزة الامن بالقليوبية، شخص له معلومات جنائية، لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم قدرت بنحو 50 مليون جنيه، بحجة تسفيرهم للخارج.
واصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية "غسيل أموال" وذلك بشراء عقارات وتأسيس شركات ووحدات سكنية، وجرى التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من مباحث الأموال العامة تفيد قيام أحد الأشخاص بغسيل أموال قدرت بنحو 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج.
توصلت التحريات إلى أن المتهم له معلومات جنائية وأنه يقوم بغسيل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج وقيامه بإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية.
وقدرت قيمة الأموال بنحو 50 مليون جنيه تقريبًا وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة الأمن بالقليوبية مدير أمن القليوبية مباحث الأموال الاستيلاء على أموال راغبي السفر للخارج على المواطنین
إقرأ أيضاً:
ضبط مليون قطعة ألعاب نارية داخل ورشة في الفيوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة وبمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (أحد الأشخاص" له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالورشة المشار إليها وعثر بداخلها على (مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة – الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع).
وبمواجهته اعترف بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية "بدون ترخيص" بقصد الاتجار.
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو (مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان