على ضوء تعاون وثيق بين المصالح الأمنية في الرباط ومدريد، نجحت السلطات الأمنية الإسبانية مؤخراً في تفكيك شبكة مغربية إسبانية يشتبه بتورطها في عمليات غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، وقد تضمنت هذه العملية تنسيقاً فعالاً بين الشرطة الإسبانية ونظيرتها المغربية، ما أسفر عن ضبط مبالغ مالية كبيرة وأجهزة إلكترونية متطورة.

وكشفت نتائج التحقيقات، أن أفراد الشبكة استخدموا صناعة السفن كوسيلة لغسل الأموال، حيث قاموا بتأسيس أنشطة تجارية وهمية مرتبطة بصيانة وإصلاح السفن البحرية، بالإضافة إلى شراء سفن بحرية لاستخدامها في عمليات تهريب المخدرات، وبفضل التحقيقات المتواصلة، تم ضبط مبالغ مالية تقدر بحوالي 680 ألف يورو، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية والحسابات المصرفية المشبوهة.

وتؤكد التقارير الإسبانية أن الشرطة قامت بتحليل الأصول الشخصية والتجارية للمشتبه بهم، وعثرت على دلائل كافية تدينهم بجرائم غسل الأموال، حيث تم اكتشاف 19 حساباً مصرفياً يدين المتهمين بشكل واضح.

وتأتي هذه العملية في إطار التعاون الوثيق بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الاسبانية، مما يعكس أهمية الجهود المشتركة بين الرباط ومدريد في مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال، حيث تعكس هذه العمليات التحديات الجديدة التي تواجه الأجهزة الأمنية والضرورة الملحة لتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.

كلمات دلالية أجهزة إلكترونية متطورة السلطات الأمنية الإسبانية المصالح الأمنية في الرباط ومدريد تجارة المخدرات جرائم غسل الأموال عمليات تهريب المخدرات مكافحة الجريمة المنظمة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: السلطات الأمنية الإسبانية تجارة المخدرات جرائم غسل الأموال عمليات تهريب المخدرات مكافحة الجريمة المنظمة الرباط ومدرید غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

تعاون بين المملكة والعراق يُفشل تهريب نحو طن من حبوب الكبتاغون

الرياض

ساهمت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في إحباط تهريب نحو طن و100كلغ من حبوب الكبتاغون قادمة من سوريا عبر العراق.

وأوضحت وزارة الداخلية العراقية أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة زودت إدارة المخدرات العراقية بمعلومات استخباراتية لإحباط تهريب كمية المخدرات من سوريا عبر تركيا.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد ميري، أن المعلومات التي حصلوا عليها من المملكة أدت إلى القيام بعملية نوعية اتسمت بالدقة في الأداء بعد حصول الموافقات القضائية الصادرة عن محكمة تحقيق استئناف الرصافة.

وأضافت أنه تم القبض على المتورطين بهذه الجريمة وتفكيك شبكتهم، مؤكدا أن هذه العملية جاءت بعد متابعة وملاحقة اتسمت بالسرية العالية لحين ضبط الشاحنة.

 

مقالات مشابهة

  • 10 ملايين دولار..مكافآت من أمريكا لمن يكشف شبكات تهريب أموال حزب الله
  • الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
  • هل الجن يمكنه سرقة أموال الإنسان دون علمهم؟.. عمرو الليثي يفجر مفاجأة «فيديو»
  • تعاون بين المملكة والعراق يُفشل تهريب نحو طن من حبوب الكبتاغون
  • تصحيح الحكم بتغريق أموال بني نبهان
  • الأفواج الأمنية بجازان تحبط تهريب 17 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر
  • قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
  • كيميتش يفضل بايرن ميونيخ على أموال الخارج»!
  • الإمارات.. دائرة أمن الدولة تصدر عقوبات قاسية ضد عصابة بهلول