المستشار أحمد خليل يشارك في مؤتمر دولي بروسيا لبحث سبل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
يترأس المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الوفد المشارك في أعمال المنتدى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي سينعقد بمدينة (نيجني نوفجورود) بروسيا على مدى 3 أيام ابتداء من الغد.
ويشارك في أعمال المؤتمر عدد من كبار المسئولين والخبراء الدوليين ورؤساء الوحدات الرقابية والمالية والأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسئولي المنظمات الدولية ذات الصلة وجهات إنفاذ القانون.
ويتطرق المستشار أحمد سعيد خليل في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إلى مخاطر وتهديدات تمويل الإرهاب.
وتمثل الوفود دول مصر وروسيا والصين وكوبا والبرازيل وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة وقيرغيزستان والهند وبيلاروس وأوزباكستان ومدغشقر وإيران.
ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة من بينها الاتجاهات الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب أخذا في الاعتبار الظروف المتغيرة للقطاعات المالية والرقمنة وأدوات الدفع الحديثة والتهديدات الناشئة ذات الصلة، والأنماط الأساسية المستخدمة في تحديد تلك الجرائم، حيث يتناول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، ومخاطر غسل الأموال المرتبطة بجرائم الاتجار في المخدرات.
كما يناقش المؤتمرون مخاطر تمويل انتشار التسلح وتدابير الحد منها، والمخاطر والتهديدات ذات الصلة بغسل الأموال المتحصلة من جرائم الفساد، وآليات الحد من مخاطر استغلال الأصول الافتراضية لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهمية التعاون الدولي في سبيل الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتناول المؤتمر في جلساته سبل بناء وتعزيز التواصل بين القطاع الخاص والجهات الرقابية في إطار من الشراكة الرامية إلى التصدي لمخاطر الشبكات الإجرامية الإقليمية والدولية العاملة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر وروسيا مدغشقر المنظمات الدولية جرائم غسل الأموال وحدة مكافحة غسل الأموال مكافحة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
مكة المكرمة.. ضبط وافدين لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
امتدادًا لجهود الحملة الأمنية المستمرة لرصد وضبط المتسولين، ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الإتجار بالأشخاص وافدين (رجل وامرأة) من الجنسية اليمنية لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص باستغلالهما (6) أطفال من الجنسية نفسها في التسول بالميادين والطرقات العامة.
وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى النيابة العامة، ونُسّق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لمن استُغلوا.
أخبار متعلقة إطلاق كبسولتين ذكيتين لتقديم خدمات متقدمة شمال المسجد النبويالمرور السعودي يدعو إلى الاستفادة من فترة مد تخفيض المخالفات المتبقية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مكة المكرمة.. ضبط وافدين لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص - إكس
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد