رجل أعمال مهدد بالحبس 10 سنوات بتهمة التهرب الضريبي والمضاربة بمادة التبغ وتبييض الأموال
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس، مساء اليوم الأربعاء، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و10 مليون دينار غرامة مالية نافذة لرجل الأعمال صاحب مجمع رحماني للجنوب بيزنس “ر. م” والرئيس السابق لنادي مقرة، الناشط في البطولة المحترفة الأولى.
كما التمس ممثل الحق العام عقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة للمتهم “ج.
ومن ضمن المتهمين في هذه القضية التي تراوحت التهم فيها بين التهرب الضريبي و الغش والتملص بطرق تدليسية من الضريبة وتبييض الأموال والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، ومخالفة التشريع في حركة رؤوس الأموال والتزوير واستعمال المزور، سائقون ومسيريون ومحاسب.
وحسب ماجاء في جلسة المحاكمة، فإن حيثيات القضية تعود إلى قيام المتهم رجل الأعمال “ر.م” بممارسات مشبوهة تتعلق ببيع مادة “التبغ” بطريقة غير شرعية، من خلال استغلاله لأسماء عدة أشخاص من بينهم موظفون كانوا يقومون بالتهرب الضريبي.
وحسب تفاصيل القضية، فإن عملية بيع التبغ كانت تتم بفواتيير مزورة، مع مقر وهمي للشركة.
.
المتهم الرئيسي “ر.م” صاحب مجمع رحماني قال أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة أنه ينكر التهم المنسوبة إليه، ونفى علاقته بالشركات التي تم تأسيسها من طرف المتهمين في قضية الحال.
وكان من جملة ما قاله المتهم هو أنه تاجر منذ 15 سنة، ومالك لمجمع اقتصادي وليس لديه علاقة بالقضية، مشددا على أنه لديه ثلاث مزارع كل من المسيلة واسطاوالي بالعاصمة وبوسعادة، مضيفا أن إحدى مزارعه الكائنة بعين الخضرة ينتج فيها حوالي أكثر من 20 ألف حبة بيض يوميا، مع هامش ربح يقدر بمليار سنتيم.
وقال المتهم أنه كان يحرص على القيام بدفع المستحقات الضريبية.
ولدى رده على سؤال لهيئة المحكمة حول مصدر مبلغ 29 مليار سنتيم تم ضبطه بمنزله، قال المتهم الرئيسي “ر. م” إن “المبلغ عادي ومنطقي لأنني أجني قرابة 43 مليار سنتيم سنويا وهي عائدات ناتجة عن انتاج البيض”.
بعد ذلك راح القاضي يقاطع المتهم ويسأله مجددا بخصوص حيازته لعقار في إسبانيا إلى جانب مبلغ بالعملة الصعبة أورو، ليجيب المتهم أن العقار اقتناه من أجل أبنائه لتمكينهم من الدراسة في إسبانيا وأن المبلغ تم تحويله على 3 دفعات بطريقة قانونية عبر قنوات بنكية من أجل تسديد مستحقات البنك.
من جهته، فند المدير التجاري السابق بشركة التبغ المتهم “ج. ع” التهم الموجهة إليه من طرف هيئة المحكمة، قائلا “سيدي الرئيس أنا كنت مديرا تجاريا بالنيابة، كما أن المدعو ر. م” كان يدفع المستحقات الضريبية، مشددا على أن الشركة التي كان يعمل بها لم تتكبد أية خسائر.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات لـ3 سيدات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الإتجار في المخدرات بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لـ3 سيدات وتغريم كل منهن 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامهن بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار والتعاطى، وحيازة مسدس "طبنجة" دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.
وقد إحالت النيابة العامة المتهمين:- "نجاه م و م" ٢٧ سنة - ربة منزل - ومقيم في : الخرقانية - القناطر الخيرية، و "ولاء ع ع أ" ٢٤ سنة - ربة منزل - ومقيم في : الخرقانية -- القناطر الخيرية، و "رمضان م ع م" ٢٤ سنة - ربة منزل - ومقيم في : الخرقانية - القناطر الخيرية، في الجناية رقم ١٩٣٤٤ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهم في بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية المتهمون أحرزوا جوهراً مخدرا (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح لها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا مسدس "طبنجة" محدث صوت بالمخالفة للشروط والإجراءات المقررة قانوناً.
وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا (ثلاث طلقات) مما تستخدم على الأسلحة النارية بغير أن يكون مرخصا لهم بإحراز او حيازة مثل تلك الأسلحة.
وإستطرد أمر الإحالة أن المتهم الثالث أحرز جوهرا مخدرا (امفيتامين) (مورفين) وكان ذلك بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح لها قانوناً.
وأختتم أمر الإحالة أنه أحرز مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (بنزوديازيين) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.