سوق أبوظبي العالمي يفرض غرامة على شركة خدمات مالية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي غرامة مالية قدرها 486,000 دولار (1,784,835 درهما إماراتيا) على شركة مختصة في تزويد الخدمات المالية والمرخص لها للعمل في سوق أبوظبي العالمي، وذلك لعدم استيفائها لضوابط مكافحة غسل الأموال، وممارستها أنشطة خارج نطاق تصريح تقديم الخدمات المالية الخاص بها وذلك خلال الفترة من مارس 2021 إلى نوفمبر 2022.
و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” فقد وجدت سلطة تنظيم الخدمات المالية أن الشركة قد أخفقت في توفير نظام فعال وضوابط تضمن الامتثال والالتزام التاميّن بمتطلبات مكافحة غسل الأموال، حيث فشلت الشركة في: ضمان تحديث تقييم مخاطر أعمال مكافحة غسل الأموال الخاص بها، وضمان القدرة الكافية للتقييم وتحديد مخاطر غسل الأموال التي تم تقييمها والتي تعرضت لها أعمالها؛ إجراء التقييمات المطلوبة للمخاطر بشأن مكافحة غسل الأموال والقيام بإجراءات العناية الواجبة تجاه عملائها، حيث أخفقت الشركة في تقييم حجم المدفوعات المتوقعة لعملائها، وتقييم جميع منتجاتها ومراجعتها عند إجراءات تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال للعملاء، والحصول على عناوين السكن الخاصة بعملائها والتحقق منها، عند إتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء; و التأكد من أن سياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال فعّالة بما يكفي للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك مراقبة ورصد أي أنشطة أو معاملات مشبوهة.
وبالإضافة إلى ما سبق، وجدت سلطة تنظيم الخدمات المالية أن الشركة وخلال الفترة من مايو 2021 إلى نوفمبر 2022، قد أجرت ترتيبات لعملائها، لشراء عقود تأمين من مزود خدمات طرف ثالث، من خلال تطبيق توفره الشركة لعملائها، حيث تم إثبات أن الشركة قد مارست نشاط "الوساطة التأمينية"، وهو نشاط خاضع للقواعد التنظيمية، دون الحصول على التصريح المناسب للقيام بذلك. ولم تحدد المراجعة التي أجرتها سلطة تنظيم الخدمات المالية، أي حالات غسل أموال فعلية كنتيجة لإخفاق أنظمة الشركة لمكافحة غسل الأموال. وقد تعاونت الشركة وإدارتها العليا بشكل كامل مع تحقيقات سلطة تنظيم الخدمات المالية، وقامت الشركة بمعالجة كافة الأمور التي حددتها السلطة، وتقوم سلطة تنظيم الخدمات المالية حالياً بالتحقق من المعالجات التي قامت بها الشركة.
ووافقت الشركة على عدم الاعتراض على النتائج التي توصلت لها سلطة تنظيم الخدمات المالية، ووافقت على التسوية في أقرب فرصة، مما يعني أنها مؤهلة للحصول على تخفيض بنسبة 20% على الغرامة المالية المفروضة عليها. وبخلاف ذلك، كانت سلطة تنظيم الخدمات المالية ستفرض على الشركة غرامة مالية بقيمة 607,500 دولار (2,231,044 درهم).
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي:"تواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية دعمها للأجندة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تلتزم السلطة باتخاذ خطوات استباقية لضمان التزام جميع الكيانات الخاضعة للتنظيم بمعايير عالية لمكافحة الجرائم المالية ومخاطر غسل الأموال، والتأكد من امتثالها لقواعد وأنظمة سلطة تنظيم الخدمات المالية. لن تتردد سلطة تنظيم الخدمات المالية في اتخاذ اجراءات صارمة، لضمان امتثال الشركات بشكل كامل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال في سوق أبوظبي العالمي، ولضمان عدم قيام الشركات المرخص لها، بأنشطة خاضعة للقواعد التنظيمية خارج نطاق ترخيصها."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبوظبي العالمي الخدمات المالية خدمات مالية سوق أبوظبي العالمي سوق ابوظبي شركة خدمات مالية
إقرأ أيضاً:
من هي أفضل شركات الاستقدام في السعودية؟
تعمل شركات الاستقدام على توفير العمالة بمختلف أنواعها مع تقديم خدمات متعددة تشمل التوظيف والتعاقد وإجراءات الإقامة للعمالة، ومع تزايد الطلب على استقدام العمالة، تلعب شركات الاستقدام دورًا مهمًا في ضمان جودة الخدمة وتقديم حلول فعالة للأفراد وأصحاب الأعمال، مع ضمان حقوق جميع الأطراف.
أنواع الخدمات التي توفرها شركات الاستقدامتوفر شركات الاستقدام، نذكر من بينها شركة استقدام مهارة، مجموعة من الخدمات التي تهدف إلى تسهيل عملية استقدام العمالة من الخارج إلى داخل البلد، ومن أبرز هذه الخدمات ما يلي:
- استقدام العمالة المنزلية: مثل السائقين، والطباخين، والممرضين، وعاملات بالساعة، وهي تستهدف العائلات بشكل خاص التي تحتاج إلى عمالة منزلية لمساعدتها في الأعمال اليومية.
- استقدام العمالة المهنية: تشمل هذه الخدمة مجالات مثل التمريض، والتعليم، والهندسة، والطب، وتقنية المعلومات، وغيرها من التخصصات التي تحتاجها الشركات والمؤسسات.
- توفير تصاريح العمل والإقامات: تساعد أي شركة استقدام العملاء في استخراج التصاريح والإقامات للعمالة المستقدمة.
- تدريب العمالة: توفر بعض الشركات دورات تدريبية للعمالة لتدريبهم على المهارات المطلوبة قبل وصولهم للعمل في البلاد.
- خدمات ما بعد الاستقدام: تشمل متابعة أداء العامل بعد وصوله، والتأكد من مطابقته للشروط المتفق عليها، وكذلك حل أي مشاكل قد تحدث بعد الاستقدام.
- التوظيف المؤقت: توظيف العمالة بشكل مؤقت للشركات التي تحتاج إلى توظيف عمالة لفترة معينة فقط.
- استقدام العمالة للقطاع الخاص: تقديم خدمات استقدام العمالة للقطاع الخاص مثل الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية.
هذه الخدمات تلبي احتياجات الأفراد والشركات من العمالة الأجنبية بطريقة قانونية ومنظمة.
لماذا شركة مهارة هي أفضل شركات الاستقدام؟- تُعتبر شركة مهارة أفضل شركة استقدام، حيث توفر خدمات العمالة المنزلية على أعلى مستوى في قطاعات مختلفة مثل عاملة منزلية، أو ممرضة، أو طباخ منزلي، أو سائق خاص وغيرهم، وتوفر جنسيات مختلفة بأسعار مناسبة.
- تتميز مهارة بسهولة وسرعة إجراءات استقدام العمالة، فكل ما عليك هو تقديم الطلب ثم اختيار العمالة والسداد، وبعدها يتم توقيع العقد، ومن ثم توصيل العمالة للمنزل. ويمكن تقديم طلب الاستقدام عبر تطبيق مهارة، الذي يوفر العديد من الخدمات في مكان واحد.
- تحرص شركة مهارة على خدمة عملائها حتى بعد انتهاء خدمة الاستقدام، حيث يتم متابعة العمالة المنزلية وتقديم الدعم اللازم في حالة حدوث أي مشاكل، كما تتميز الشركة بشكل عام بخدمة عملاء متوفرة على مدار الساعة.
- توفر مهارة عمالة منزلية بالساعة مؤهلين ومدربين وفق أعلى المعايير في مختلف المجالات، وهذا يساعد العملاء في توفير الوقت والمجهود، وتناسب هذه الخدمة الراغبين في الحصول على خدمات العمالة لساعات محددة.
- كما توفر خدماتها لكافة المدن، فيمكنك الحصول على خدمات الاستقدام أينما كنت، بجودة عالية وسرعة، وتوفر لك الشركة السلاسة والراحة في كل خطوة من خطوات الاستقدام.
- توفر مهارة خدماتها لأكثر من 270 مهنة، وهي بذلك تهدف إلى تسهيل الحصول على خدمة الاستقدام، وتوفير أفضل الخدمات لعملائها.
- تحرص على تلبية كافة احتياجات العملاء في السعودية، وتوفير عمالة ذات خبرة عالية وكفاءة كبيرة في شتى المجالات.
كيفية استقدام العمالة من شركة مهارةتوفر شركة مهارة، وهي أشهر شركة استقدام في السعودية، خدمة الاستقدام بسهولة من خلال تطبيقها الإلكتروني مهارة، حيث يمكنك الدخول إلى التطبيق بعد تحميله على هاتفك، وبعدها تسجيل الدخول، ثم اختيار خدمة الاستقدام وتعبئة البيانات المطلوبة، ومن ثم سداد مصاريف الاستقدام.
ويمكنك الاختيار ما بين باقات مختلفة توفرها الشركة، مثل: شهر، أو شهرين، أو ثلاثة أشهر، أو 6 أشهر.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة مهارة تمتلك ما يزيد عن 21 فرعًا في 11 مدينة في كافة أنحاء السعودية، وذلك لخدمة عملائها في أي مكان، كما يمكنكم الحجز عبر التطبيق أو من خلال التواصل مع رقم خدمة العملاء وهو: 920011151.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال