سنغافورة.. مصادرة أصول بملياري دولار في إطار قضية غسل أموال
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قالت وزيرة بحكومة سنغافورة، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الأصول التي صادرتها السلطات في إطار قضية كبرى لغسل الأموال وصل إلى 2.8 مليار دولار سنغافوري (ملياري دولار)، مشيرة إلى احتمال إجراء المزيد من الاعتقالات والمصادرات.
وفي كلمة أمام المشرعين، قالت جوزفين تيو الوزيرة الثانية للشؤون الداخلية إن القضية واحدة من أكبر عمليات مكافحة غسل الأموال في الدولة، مضيفة أن الشرطة تتبعها منذ عام 2021 بعد تقديم مؤسسات مالية لتقارير معاملات مشبوهة.
وتابعت "لقد بدأنا التحقيقات لأننا اشتبهنا في ارتكاب جرائم في سنغافورة. وبمجرد أن تأكدت شكوكنا تحركنا"، بحسب "رويترز".
وخلال مداهمات متزامنة في منتصف أغسطس، صادرت السلطات سبائك ذهبية وحقائب يد فاخرة وكميات من المجوهرات، بالإضافة إلى عشرات العقارات والسيارات الفخمة في عملية صدمت الدولة الغنية المعروفة بانخفاض معدلات الجريمة.
وأشارت تيو إلى أن الشائعات التي تقول إن العملية حدثت بسبب ضغوط من السلطات الصينية "غير صحيحة على الإطلاق".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سنغافورة غسل أموال قضية غسل أموال ملياري دولار
إقرأ أيضاً:
قضية تسريبات مكتب نتنياهو.. الشاباك يعتقل ضابطا بالجيش أثناء إجازته
كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن جهاز الأمن الداخلي “الشاباك” اعتقل ضابطا برتبة رفيعة في جيش الاحتلال أثناء إجازته في إطار قضية التسريبات.
من جانبه، قال موقع "واللا" إن جهاز الشاباك اعتقل مشتبها فيه خامسا في إطار التحقيق بقضية تسريب الوثائق من ديوان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وكان رئيس مجلس الأمن القومي السابق الإسرائيلي إيال خولتا حذر في وقت سابق، من خطورة قضية التسريبات، معتبرًا أن الأمر يفوق الحد.
وقال خولتا إنه لم يشهد أخطر من قضية التسريبات التي تهز أركان الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف "لا يمكن تصور حدوث مثل هكذا قضية في الوقت الذي يتحمل فيه رئيس الوزراء المسؤولية".
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة