أبوظبي العالمي يغرم شركة خدمات مالية بنصف مليون دولار
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي غرامة مالية بـ 486 ألف دولار على شركة متخصصة في تزويد الخدمات المالية، والمرخص لها للعمل في سوق أبوظبي العالمي، لعجزها عن استيفاء ضوابط مكافحة غسل الأموال، والعمل خارج نطاق التصريح لها بتقديم الخدمات المالية بين مارس (آذار) 2021 و نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
وأخفقت الشركة في تقييم حجم المدفوعات المتوقعة لعملائها، وتقييم جميع منتجاتها ومراجعتها عند تقييم مخاطر مكافحة غسل أموال للعملاء، والحصول على عناوين سكن عملائها والتحقق منها، عند اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاههم، والتأكد أن سياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال فعالة بما يكفي للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك مراقبة ورصد أي أنشطة أو معاملات مشبوهة.
ومن جهة أخرى وجدت السلطة أن الشركة قدمت بين مايو (آيار) 2021 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2022، ترتيبات لعملائها، لشراء عقود تأمين من مزود خدمات طرف ثالث، عبر تطبيق توفره الشركة لعملائها، حيث ثبت أنها قدمت خدمة "الوساطة التأمينية"، النشاط الخاضع لقواعد تنظيمية، دون الحصول على التصريح المناسب لذلك. ولم تحدد مراجعة سلطة تنظيم الخدمات المالية، أي حالات غسل أموال فعلية، نتيجةً لإخفاق أنظمة الشركة لمكافحة غسل الأموال.
وتعاونت الشركة وإدارتها العليا بشكل كامل مع تحقيقات سلطة تنظيم الخدمات المالية، وعالجت الشركة الأمور التي حددتها السلطة التي تحقق حالياً في معالجات الشركة.
ووافقت الشركة على النتائج التي توصلت لها سلطة تنظيم الخدمات المالية، ووافقت على التسوية في أقرب فرصة، ما يعني أنها مؤهلة لتخفيض بـ 20% للغرامة المالية المفروضة عليها، والتي كانت سلطة تنظيم الخدمات المالية ستفرضها عليها، والتي تبلغ607.500 آلاف دولار (2.231.044 درهم).
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أبوظبي مکافحة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بشبشير
قام الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، باستكمال جولتهم الموسعة والتي بدأت منذ الصباح الباكر، بتفقد فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بقرية شبشير التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تأسست عام 1975 وهي واحدة من الشركات الوطنية الرائدة التي تلعب دورًا أساسيًا في تلبية احتياجات السوق المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مناسبة،بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ،اللواء أحمد أنور السكرتير العام.
بدأت الجولة بزيارة ميدانية للفرع حيث اطلع المسؤولون على مختلف مراحل العمل داخل مخزن الشركة، بما في ذلك عمليات التخزين والتوزيع للسلع الأساسية. كما تم الاطلاع على الآلية المتبعة في توزيع السلع التموينية البديلة التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، والتي تهدف إلى توفير بدائل للسلع التموينية للمواطنين بأسعار عادلة.
أبرز المنتجات المعروضة،السلع الغذائية الأساسية: مثل الأرز، والسكر، والزيوت، والمعلبات،المنتجات غير الغذائية: بما في ذلك المنظفات، الأدوات المنزلية، والمنتجات الصحية، السلع البديلة للتموين: التي تم توفيرها ضمن المنظومة الجديدة للتوزيع الحكومي، والتي تتضمن سلعًا مختلفة مثل المعكرونة والحبوب والأرز، بأسعار مدعمة.
وأشاد وزير التموين ومحافظ الغربية بالنمو الكبير الذي شهدته الشركة في السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتوسيع شبكة فروعها لتلبية احتياجات المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية. وقد تم التطرق إلى خطط الشركة المستقبلية لتوسيع نطاق عملها وزيادة عدد المنافذ في المحافظات المختلفة لتوفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة للجميع.
كما تمت مناقشة أهمية تحسين الخدمات اللوجستية في عمليات التخزين والتوزيع، لضمان وصول السلع بسهولة للمواطنين وفي الوقت المناسب، مع التركيز على الجودة ومواصفات السلع المعروضة.
و اكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قائلاً:تعد الشركة العامة لتجارة الجملة من أبرز الشركات الوطنية التي تساهم بشكل كبير في تحقيق استقرار السوق المحلي، ونحن نعمل على تعزيز دورها وزيادة قدراتها الإنتاجية والتوزيعية لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.”
ومن جانبه صرح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، قائلاً:"نفتخر بوجود فروع الشركات الكبرى مثل الشركة العامة لتجارة الجملة في محافظة الغربية.لتوفير السلع الأساسية للمواطنين في المراكز والمدن، فتُسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتخفيف العبء عنهم.”
وأكد وزير التموين ومحافظ الغربية على ضرورة تكثيف الجهود لمواصلة تحسين خدمات التوزيع وتوسيع نطاق الشركة العامة لتجارة الجملة لتلبية احتياجات المواطنين في كافة المناطق، مع تعزيز الجودة وضمان استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وفي سياق متصل تفقد الوزير والمحافظ المكتب المطور بالرجدية والذي يقع على مساحة ١٢٠م٢ والذي تم انشاؤه فى إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات التموينية.
وتجول الوزير والمحافظ بارجاء المركز الذي يضم ٦ شبابيك مزود بأجهزة حاسب آلي، وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض، وكذلك فاكس، وشباك خاص لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، واستراحة للمواطنين، حيث يقدم المركز كل الخدمات للمواطنين من أبناء المنطقة منعاً للزحام، والعمل على راحتهم ، وذلك في إطار تسهيل الخدمات، خاصة فيما يتعلق باستخراج البطاقات التموينية ويقدم المكتب عددًا من الخدمات التموينية للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية تشمل (بدل فاقد - بدل تالف - إصدار فصل اجتماعي - إضافة الزوجة – تحويل البطاقة من محافظة إلى أخرى – الخصم – الإلغاء – التظلمات – إصدار بطاقة).
وأوصى الوزير والمحافظ العاملين بالمركز حسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، فيما يتعلق بالحصول على الخدمات التموينية والتي تمس كل أسرة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر