2024-11-05@23:42:28 GMT
إجمالي نتائج البحث: 88
«النیابة العامة المالیة»:
تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها الموسعة للوقوف على كافة تفاصيل نشاط شركة يديرها 3 أجانب يحملون جنسية إحدى دول شرق آسيا، بعد جمعهم مبالغ كبيرة من المواطنين من جنسيات مختلفة، بدعوى توظيفها على خطى "شركة الريان".وكلفت النيابة عدة جهات رسمية باجراء تحقيقاتها وعمليات فحص لمستندات الشركة والمضبوطات بها حيث استعانت النيابة بخبراء من هيئة الرقابة المالية لفحص المستندات المضبوطة داخل الشركة، كما كلفت إدارة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص اجهزة الهواتف واللاب توب وشرائح الهواتف المضبوطة بالشركة علاوة على فحص المحافظ الالكترونية التي كان يتلقى المتهمون عليها الأموال من المودعين. وطلبت النيابة من نظم وخدمات الدفع وقطاع الاشراف والرقابة بالبنك المركزي فحص ما يخص الجانب المالي في القضية، ومازالت التحقيقات مستمرة. وتبين من التحقيقات أن الشركة استقطبت عملاءها من خلال الترويج لأنشطتها عبر...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أمرت النيابة العامة في الجيزة، بحبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم، بعدما تم ضبطهم و بحوزتهم كمية من المواد المخدرة، قدرت قيمتها المالية بحوالى 13 مليون جنيه.وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لفحصها، وإعداد تقرير مفصل عنها، ومن ثم إعدامها، كما طلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.مخدرات بقيمة 13 مليون جنيه أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم "كمية لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وزنت 5 كيلو جرام، كمية لمخدر الحشيش، فرد خرطوش وعدد من...
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج من إلقاء القبض على سيدة حاصلة على دبلوم تجارة في منتصف العقد الرابع من العمر تقيم بدائرة المركز عقب قيامها بالنصب والاحتيال على 18 سيدة يقيمن بنطاق المحافظة والإستيلاء منهن على مبالغ مالية بلغت جملتها 2,5 مليون جنيه بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجهيز العرائس مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تف بوعدها أو ترد المبالغ المالية التي استولت عليها وجرى التحفظ على المتهمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق . تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة العسيرات من الإدارة العامة لمكافحة...
عقدت النيابة العامة الاتحادية، ممثلة في لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال ووحدة المعلومات المالية، اجتماعاً مشتركاً في مقر مكتب النائب العام بأبوظبي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في تعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال على المستوى الوطني، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.تناول الاجتماع سبل تعزيز التنسيق والتعاون القائم بين الجهتين وتبادل التدريب والخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال، ومناقشة تطوير آليات تلقي النيابة العامة الاتحادية للمعلومات المالية الواردة من الوحدة، ورفع مستوى الربط الإلكتروني للعمليات التشغيلية بين الجهتين، وتطوير منظومة الرصد الآلي لمؤشرات الاشتباه للجرائم ذات الأنماط عالية الخطورة، وتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المبادرات والتوصيات المشتركة.شارك في الاجتماع، المستشار الدكتور طارق أحمد الراشد، رئيس لجنة فحص ومتابعة قضايا...
عقدت النيابة العامة الاتحادية ممثلة في لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال ووحدة المعلومات المالية، اجتماعًا مشتركًا في مقر مكتب النائب العام بأبوظبي، وذلك ضمن التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في تعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال على المستوى الوطني، وتنفيذاً للإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح. تناول الاجتماع سبل تعزيز التنسيق والتعاون القائم بين الجهتين، وتبادل التدريب والخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال، ومناقشة تطوير آليات تلقي النيابة العامة الاتحادية للمعلومات المالية الواردة من الوحدة، ورفع مستوى الربط الإلكتروني للعمليات التشغيلية بين الجهتين، وتطوير منظومة الرصد الآلي لمؤشرات الاشتباه للجرائم ذات الأنماط عالية الخطورة، وتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المبادرات والتوصيات المشتركة.شارك في الاجتماع.. المستشار الدكتور طارق أحمد الراشد، رئيس لجنة فحص...
يكثف مجلس نادي الزمالك مفاوضاته مع أسرة ضحية حادث أحمد فتوح ، للترضية المالية ودفع الدية الشرعية الناتجة عن الشق الخاص بالقتل الخطأ ، بعد أن قررت النيابة العامة اليوم الخميس إحالة الواقعة إلى المحاكمة الجنائية. الأهلي يختتم مشواره في بطولة الدوري السبت المقبل و أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة أحمد فتوح، لاعب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير تعاطي مخدر الحشيش. وكان فتوح ألقي القبض عليه بسبب دهسة أمين شرطة بأحد الطرق الساحلية وتسبب في وفاته، حيث أثبتت التحريات أن اللاعب كان يقود السيارة بسرعة تخطت السرعة المقررة قانونًا وتحت تأثير المخدرات ، وقام بدهس المجني عليه السيد أحمد السيد.وقامت النيابة بحبس اللاعب 4 أيام على ذمة التحقيقات ولحين صدور نتائج...
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج من إلقاء القبض على عامل يبلغ من العمر 33 سنة يقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب على 5 مواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 140 ألف جنيه مقابل إحضار تأشيرات عمل لهم بالمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق . تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز سوهاج من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ "كرم . ح . ف . م" 41...
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج من إلقاء القبض على سيدة في منتصف العقد الرابع من العمر تقيم بدائرة المركز لقيامها بالنصب والاحتيال على 7 مواطنين يقيمون بذات الناحية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت مليون جنيه بزعم استثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة الأراضي مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تف بوعدها أو رد المبالغ المالية التي استولت عليها وجرى التحفظ على المتهمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة دار السلام من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب...
أنهت نيابة الأموال إجراءات التحقيق مع تشكيل عصابي مكون من ثمانية وافدين متهمين بسرقة كيابل نحاسية وكهربائية. وظهر من خلال إجراءات التحقيق بأن النمط الإجرامي الذي قام به المتهمين تمثل في سرقتهم كيابل كهربائية وإخفاءها داخل مكان مستأجر لهذا الغرض تمهيداً لبيعها. وجرى إيقاف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة والقرائن الدالة على اتهامهم، وصدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومعاقبتهم بأحكام قضائية تصل إلى السجن عشر سنوات، وإلزامهم بالتعويض عن الأضرار الناتجة من الجريمة، وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهم. وتؤكد النيابة العامة حرصها وسعيها في مكافحة الجرائم بكل صورها وأشكالها، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وأن من يخالف الأنظمة؛ فإنه واقع تحت المساءلة الجزائية المشددة.
كشفت نيابة الأموال عن الانتهاء من إجراءات التحقيق مع تشكيل عصابي مكون من ثمانية وافدين متهمين بسرقة كيابل نحاسية وكهربائية، وصدور عقوبات رادعة بحقهم. وأوضحت النيابة أنه ظهر من خلال إجراءات التحقيق أن النمط الإجرامي الذي قام به المتهمون تمثل في سرقتهم كيابل كهربائية وإخفائها داخل مكان مستأجر لهذا الغرض تمهيدًا لبيعها. وجرى إيقاف المتهمين، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة والقرائن الدالة على اتهامهم، وصدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومعاقبتهم بأحكام قضائية، تصل إلى السجن عشر سنوات، وإلزامهم بالتعويض عن الأضرار الناتجة من الجريمة، وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهم. وأكدت النيابة العامة حرصها وسعيها لمكافحة الجرائم بكل صورها وأشكالها، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وأن من يخالف الأنظمة سيقع تحت المساءلة الجزائية المشددة.
المناطق_الرياضأنهت نيابة الأموال إجراءات التحقيق مع تشكيل عصابي مكون من ثمانية وافدين متهمين بسرقة كيابل نحاسية وكهربائية. أخبار قد تهمك النيابة العامة: الحكم بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية مليون ريال لمواطن ارتكب جريمة احتيال مالي 3 يوليو 2024 - 2:10 مساءً النيابة العامة: إدانة مواطن بجريمة تزوير شيكات تقدر بـ أكثر من 34 مليون ريال منسوبة لجمعية خيرية 2 يونيو 2024 - 1:31 مساءًوظهر من خلال إجراءات التحقيق بأن النمط الإجرامي الذي قام به المتهمين تمثل في سرقتهم كيابل كهربائية وإخفاءها داخل مكان مستأجر لهذا الغرض تمهيداً لبيعها. وجرى إيقاف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة والقرائن الدالة على اتهامهم، وصدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومعاقبتهم بأحكام قضائية تصل إلى السجن عشر سنوات، وإلزامهم بالتعويض عن الأضرار الناتجة...
بعنوان "خيط الجريمة" تحرص اليوم السابع على نشر حلقات خاصة تعرض فيها خيوط ومؤشرات تساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، وهى جرائم ليست دربا من الخيال، بل حقيقة، واستغرق رجال الأمن فترات حتى فكوا طلاسمها من خلال خيوط ومؤشرات تبدو أحيانا بسيطة. جريمة بشعة شهدتها منطقة دار السلام ، بعد عثور الأهالي على جثة شاب يعمل فى مجال النقاشة، داخل توك توك بدائرة القسم بها طعن نافذ بمنطقة الرقبة، الأمر الذى أثار الرعب فى نفوس الأهالى بالمنطقة. على الفور وبعد العثور على الجثة ، أخطر الأهالى رجال المباحث بقسم شرطة دار السلام ، الذين انتقلوا على الفور لمكان الواقعة، وتم فرض كردون أمنى لبدء التحريات حول الواقعة،...
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج، بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوھاج من إلقاء القبض على عاطل يبلغ من العمر 23 سنة يقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب والاحتيال على خمسة أشخاص يقيمون بدائرة المركز والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 1.5 مليون جنيه بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة طهطا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"...
تباشر نيابة مدينة نصر، تحقيقاتها مع المتهم بحيازة كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بقصد الإتجار، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 مليون جنيه، حيث أمرت النيابة بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامى تخصص في الاتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذا من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 105650 ألف قرص مخدر ومنشط، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3.2 مليون جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.اقرأ أيضاً«جريمة المعادي».. العثور على جثتي شاب وفتاة...
أمرت النيابة العامة بحبس مُسن، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بالنصب على 8 أشخاص من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 4 ملايين و490 ألف جنيه، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ10% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد.تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاه، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو /حمدي م.ا.ع، 45 سنة، صاحب مكتب استيراد خاص، و7 أشخاص آخرين، ويقيمون دائرة المركز.وتضمن البلاغ تضررهم من المدعو /السيد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق جريمة بشعة تقشعر لها الأبدان، لم يكتف مسجل خطر بإنهاء حياة طفلته، بل اتهم آخرين بخطفها بسبب خلافات مالية، ولم يبلغ باختفاء طفلته، إلا أن منشورا على الفيس بوك كشف جريمته.دائمًا ما يكون الأب هو درع الأمان والطمأنينة والحماية لأطفاله كما هو متعارف عليه وتحاول ثقافتنا ترسيخه في الوجدان منذ الصغر، ولكن في مركز منفلوط بمحافظة أسيوط نفذ عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي شهدها الشارع المصري خلال العام الجاري؛حيث نزع ثوب الأبوية عنه وألقي به بعيدا وارتدي بدلا منه عباءة الشيطان، وراح يفتك بفلذة كبده التي أتمت ربيعها الثاني قبل أيام قليلة طفلة لا حول لها ولا قوة، ولا ذنب لها سوي أن ذلك المجرم والدها، حيث قام بقتلها...
أكد المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب أن مواجهة الفساد بجميع صوره وأشكاله أصبح منهاج ودستور عمل واضح فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وأنه لاأحد فى القانون والتحقيق والمساءلة مشيراً إلى أن أكبر دليل على ذلك ما به أمرت هيئة النيابة الإدارية بتكليف الجهة الإدارية بضرورة وضع ضوابط حاكمة لحصر الوحدات السياحية المباعة فعليًا من جانب شركات التنمية والاستثمار السياحي ليتسنى تحصيل حصة الدولة المالية عن تلك الوحدات المتصرف فيها وفقًا للقانون. وأشاد " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم بقرارات النيابة الإدارية وتحقيقاتها في واقعة الفساد الإداري الكبرى التي شهدتها هيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والتي اضاعت 167 مليون دولار من مستحقات الدولة لدي عدد من الشركات وفى مقدمتها اخطار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته...
كتب - نشأت علي: أكد المهندس عبد السلام خضراوي عضو مجلس النواب أن مواجهة الفساد بجميع صوره وأشكاله أصبح منهج ودستور عمل واضح في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنه لا أحد فوق القانون والتحقيق والمساءلة.. مشيراً إلى أن أكبر دليل على ذلك ما أمرت هيئة النيابة الإدارية بتكليف الجهة الإدارية بضرورة وضع ضوابط حاكمة لحصر الوحدات السياحية المباعة فعليًا من جانب شركات التنمية والاستثمار السياحي ليتسنى تحصيل حصة الدولة المالية عن تلك الوحدات المتصرف فيها وفقًا للقانون. وأشاد " خضراوي " فى بيان له أصدره اليوم بقرارات النيابة الإدارية وتحقيقاتها في واقعة الفساد الإداري الكبرى التي شهدتها هيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والتي أضاعت 167 مليون دولار من مستحقات الدولة لدي عدد من الشركات وفي مقدمتها إخطار وزير...
أمر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام متابعة شؤون العملاء، ومدير عام شؤون المستثمرين السابق بالهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية التقاعس في أداء أعمالهم مما ترتب عليه تراخي بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي عن سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية، بلغت ما يقارب من 167 مليون دولار أمريكي.وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل، باشر التحقيقات بشأن ما انتهت إليه مذكرة التصرف في إحدى قضايا وحدة الاستثمار من إفراد تحقيق مستقل لمتابعة تحصيل المستحقات المالية للدولة على المستثمرين المتعاقدين على أراضي مع الهيئة العامة للتنمية السياحية.وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار وائل عزت التوني، بإشراف كل من المستشار محمد حامد -...
أمر المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام متابعة شؤون العملاء، ومدير عام شؤون المستثمرين السابق بالهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية التقاعس في أداء أعمالهم مما ترتب عليه تراخي بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي عن سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية بلغت ما يقارب من "١٦٧ مليون دولار أمريكي". جاء ذلك استكمالاً للجهود التي تقوم بها النيابة الإدارية لحماية المال العام. وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل، قد باشر التحقيقات بشأن ما انتهت إليه مذكرة التصرف في إحدى قضايا وحدة الاستثمار من إفراد تحقيق مستقل لمتابعة تحصيل المستحقات المالية للدولة على المستثمرين المتعاقدين على أراضي مع الهيئة العامة للتنمية السياحية. حيث كشفت...
أمرت النيابة العامة بحبس سائق في بداية الثلاثينات من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر استيلاءه من شخصين على مبالغ مالية بلغت جملتها 50 ألف جنيهًا، وذلك كـ مقدم لمبلغ 300 ألف جنيهًا، بزعم مقدرته على تسفيرهما لدولة الكويت؛ من أجل العمل بالخارج إلا أنه لم يفٍ بوعده ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، دائرة مركز شرطة سوهاج.تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو "حسام ا.ا.ع، 39 سنة، سائق، وآخر، ويقيمان دائرة مركز سوهاج". الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق 7 منازل في سوهاج.. تفاصيل ...
أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثينية، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامها بالاستيلاء على مبالغ مالية من 8 أشخاص بلغت جملتها مليون و800 ألف جنيه بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية، دائرة مركز شرطة سوهاج مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ8% من قيمة رأس المال إلا أنها توقفت عن سداد أصول المبالغ المالية وارباحها واستولت عليها دون رد.تفاصيل الواقعةتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود محضرٍ من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن بلاغ المدعوة 'سمر م.د.ح' 36 سنة، حاصلة على دبلوم صناعي، و7 أشخاص آخرين يقيمون دائرة المركز. محاسب ينهي حياته بـ قرص غلة في...
أمرت النيابة العامة بتجديد حبس صاحب مكتب خاص للمقاولات، في نهاية الثلاثينات من العُمر، سبق اتھامه في قضية سلاح بدون ترخيص، ومطلوب للتنفيذ عليه في قضيتي تبديد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر استيلاءه من 7 أشخاص على مبالغ مالية بلغت جملتها 3 ملايين و385 ألف جنيهًا، دائرة مركز شرطة سوهاج.تفاصيل الواقعةوذلك بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال المقاولات مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ10% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وارباحها واستولى عليها، وامتنع عن السداد. نشوب حريق بمخلفات داخل عقار سكني في سوهاج تجديد حبس مُعلم ونجل شقيقه لتعديهما بـ"خرطوش" على عامل في سوهاج وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج،...
دخلت جمعيات المجتمع المدني على خط الدراسات والأبحاث المدعومة من وزارة الداخلية لفائدة الأحزاب السياسية. وطالبت جمعيات تعنى بحماية المال العام بفتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي كشف عنها التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات المالية للأحزاب برسم السنة المالية 2023. ووجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى رئاسة النيابة العامة، تطلب من خلالها بـ«فتح بحث قضائي معمق حـول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير من طرف بعض مسؤولي الأحزاب السياسية». ودعت الجمعية في شكايتها رئيس النيابة العامة إلى إصـدار تـعـلـيـمـاته إلى الفـرقـة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع لمسؤولي الأحزاب السياسية الواردة في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات والذين ارتكبوا أفعالا تقع تحت طائلة القانون الجنائي، علـى حـد مـا جـاء فـي الـشـكـايـة.
أمرت النيابة العامة بحبس صاحب مكتب خاص للمقاولات، في نهاية الثلاثينات من العُمر، سبق اتھامه في قضية سلاح بدون ترخيص، ومطلوب للتنفيذ عليه في قضيتي تبديد، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر استيلاءه من 7 أشخاص على مبالغ مالية بلغت جملتها 3 ملايين و385 ألف جنيهًا، دائرة مركز شرطة سوهاج.وذلك بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال المقاولات مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ10% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وارباحها واستولى عليها، وامتنع عن السداد. هارب من أحكام قضائية .. ضبط مستريح المقاولات في سوهاج جامعة سوهاج: تعيين مدرس من ذوي الهمم بكلية الآداب تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا...
أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزييف العملات المالية الأجنبية وترويجها بمحافظة الشرقية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص وسيدة "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الشرقية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد العملات الأجنبية واستخدامها فى عمليات النصب والاحتيال والاستيلاء على أمـوال المواطنين راغبــى شــراء العملات الأجنبية خارج نطــــاق الســوق المصرفي.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية وبحوزتهما (مبلغ مالى عملة أجنبية "مقلدة") وتم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى نشاطهما الإجرامي (جهاز حاسب آلى "لاب توب" محمل عليه نماذج لعملة الدولار الأمريكي فئة المائة دولار - طابعة ألوان – كمية كبيرة من...
أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية قرارًا بإحالة مجموعة مستثمرين إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفتهم المادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق؛ على إثر قيامهم بإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر مزاد الإغلاق، وذلك عند تداولهم على أسهم 52 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية.وجاءت الإحالة للنيابة العامة إلحاقًا لإعلان هيئة السوق المالية المنشور في 11 أغسطس 2022، حيث أسفرت نتائج إجراءات الاستدلال والمتابعة والرصد التي قامت بها الهيئة، وتحليل ودراسة التداولات التي تمت على أسهم الشركات المدرجة التي شهدت تقلبات في أسعارها وكمياتها المتداولة خلال فترات مختلفة تركزت خلال عامي 2020 و2021، عن ضبط اشتباهات تتعلق بتداولات مجموعة مستثمرين تركزت خلال تلك...
الرياض قرر مجلس هيئة السوق المالية إحالة مجموعة من المستثمرين إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق؛ على أثر قيامهم بإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر مزاد الإغلاق، وذلك عند تداولهم على أسهم (52) شركة مدرجة في السوق المالية السعودية. وجاءت الإحالة للنيابة العامة إلحاقاً لإعلان هيئة السوق المالية المنشور في 11 أغسطس 2022م، حيث أسفرت نتائج إجراءات الاستدلال والمتابعة والرصد التي قامت بها الهيئة، وتحليل ودراسة التداولات التي تمت على أسهم الشركات المدرجة التي شهدت تقلبات في أسعارها وكمياتها المتداولة خلال فترات مختلفة تركزت خلال عامي 2020م و2021م، عن ضبط اشتباهات تتعلق بتداولات مجموعة مستثمرين تركزت...
أصدرت هيئة السوق المالية، قراراً بإحالة مجموعة مستثمرين إلى النيابة العامة، وذلك للاشتباه في مخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق؛ على أثر قيامهم بإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر مزاد الإغلاق، عند تداولهم على أسهم 52 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية.جاءت الإحالة للنيابة العامة إلحاقا لإعلان هيئة السوق المالية المنشور في 11 من أغسطس 2022، حيث أسفرت نتائج إجراءات الاستدلال والمتابعة والرصد التي قامت بها الهيئة، وتحليل ودراسة التداولات التي تمت على أسهم الشركات المدرجة التي شهدت تقلبات في أسعارها وكمياتها المتداولة خلال فترات مختلفة تركزت خلال عامي 2020م و2021م، عن ضبط اشتباهات تتعلق بتداولات مجموعة مستثمرين تركزت خلال تلك...
أمرت النيابة العامة بحبس عامل في بداية العقد الخامس من العمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بالاستيلاء من شخصين على مبالغ مالية بزعم مقدرته على تسفيرهما إلى دولة الإمارات إلا أنه لم يفٍ بوعده، ورفض رد المبالغ المالية إلى أصحابها، بطما شمالي محافظة سوهاج.تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فرع جنوب الصعيد يتضمن بلاغ كل من: "ياسر د ا م- 33 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز، زيدون ن ح ع- 36 سنة- عامل- ويقيم بأسيوط". مياه سوهاج: تنفيذ 193 ألف وصلة صرف صحي بقرى حياة كريمة 6.5 كجم شابو وهيروين.....
كشفت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، اليوم في البرلمان، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال على رئيس النيابة العامة 22 ملفا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية. وحسب العدوي، فإن المعطيات من رئاسة النيابة العامة تفيد بأن 21 ملفا في طور البحث وملف واحد في طور التحقيق. ولم تكشف العدوي عن طبيعة هذه الملفات والأشخاص المعنيين بها. وتشير العدوي، إلى أن ممارسة اختصاص التأديب المالي أظهرت أن غالبية القضايا الرائجة تم رفعها من طرف النيابة العامة لدى المجلس، بناء على طلب هيئات داخلية بالمحاكم المالية. ومن الإحالات الخارجية، انفردت وزارة الداخلية بكونها السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبات رفع قضايا، حيث شكلت 13% من إجمالي الطلبات المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات. وتتعلق أغلب المؤاخذات، موضوع القضايا...
قضت محكمة الجنايات بحبس مسؤول الأمانات والمضبوطات بمحصلة الجمارك خمس سنوات بتهمة اختلاس مبالغ مالية. ووفقا لمكتب النائب العام فإن المتهم أدين بتهمتين إحداهما اختلاس مبالغ مالية بعد تسلمها من القائمين على إدارة أعمال الاستدلال في المصلحة. كما قضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغاً يقدر بـ 508 آلاف و400 دولار أميركي، و850 ألف دينار تونسي، و70 ألفاً و960 ديناراً ليبياً. وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس مسؤول الإدارة المالية ببلدية حي الأندلس بتهمة الاستيلاء على 197 ألف دينار من خزينة البلدية. وقالت النيابة العامة إن المتهم أقدم على سرقة صكوك مصرفية من خزينة البلدية؛ وتزوير قيم المبالغ المالية المأمور بدفعهاوحبسه على ذمة القضية. المصدر: مكتب النائب العام مصلحة الجمارك Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
حققت النيابة العامة الوسام الذهبي "رواد الاستحقاق المحاسبي" للعام المالي 2023م، والذي يأتي ضمن حوكمتها المالية بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، تحقيقاً لإحدى ركائز رؤية المملكة 2030.وجرى تكريم النيابة خلال ملتقى قيادات رواد الاستحقاق المحاسبي الذي نظمته وزارة المالية بحضور رئيس اللجنة التوجيهية بالوزارة. وتهدف النيابة العامة في التحول على أساس الاستحقاق المحاسبي لتوفير معلومات مالية دقيقة وشاملة تدعم اتخاذ القرار وتمكّن من تقييم الأداء، ووضع المستهدفات والمساءلة الموضوعية وغير ذلك من الفوائد التي تحسّن من قدرات النيابة العامة والمنظومة في جميع المجالات المالية. ويأتي مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي – أحد مبادرات برنامج التحول الوطني – التي تتبناها وزارة المالية ضمن برامج ورؤية المملكة 2030، بعد صدور الأمر السامي الكريم بتاريخ 16 ربيع الأول...
حققت النيابة العامة الوسام الذهبي "رواد الاستحقاق المحاسبي" للعام المالي 2023م، والذي يأتي ضمن حوكمتها المالية بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، تحقيقاً لإحدى ركائز رؤية المملكة 2030. وجرى تكريم النيابة خلال ملتقى قيادات رواد الاستحقاق المحاسبي الذي نظمته وزارة المالية بحضور معالي رئيس اللجنة التوجيهية بالوزارة. أخبار متعلقة "فلكية جدة": ذروة شهب الرباعيات 2024.. فجر الخميس"هيئة الطرق" تعتمد معدة حديثة لكشط وسفلتة الطرق في الموقع مباشرةوتهدف النيابة العامة في التحول على أساس الاستحقاق المحاسبي لتوفير معلومات مالية دقيقة وشاملة تدعم اتخاذ القرار وتمكّن من تقييم الأداء، ووضع المستهدفات والمساءلة الموضوعية وغير ذلك من الفوائد التي تحسّن من قدرات النيابة العامة والمنظومة في جميع المجالات المالية. ويأتي مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي - أحد مبادرات...
صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة موظف بأحد البنوك للمحاكمة لاستيلائه على مبالغ مالية من حسابات عملاء البنك الذي يعمل به، وقيامه بغسل الأموال المتحصلة عن تلك الجريمة. وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقاتها في بلاغ تقدم به البنك إلى إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني لاكتشافه قيام الموظف المتهم بالاستيلاء على مبالغ جاوزت 500 ألف دينار، وذلك باستغلال الصلاحيات المخولة له على النظام الإلكتروني للبنك في الدخول على حسابات عدد من العملاء دون مسوغ قانوني، وتزوير قسائم سحب نقدية وتفعيل حسابات في تطبيق «البنفت بي»، وكذلك من خلال استصدار بطاقات صراف آلي واستخدامها لصالحه. وقد استمعت النيابة لشهادة المسؤولين والمختصين بالبنك وعدد من العملاء، وأذنت للمركز...
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط صاحب محل خاص في نهاية العشرينات من العُمر؛ إثر اتهامه بالاستيلاء على 6 ملايين و485 ألف جنيهًا من 9 مواطنين.وذلك بزعم توظيهم في مجال تجارة الهواتف الذكية واكسسوارات الهواتف المحمولة، من خلال محله الخاص وذلك مقابل أرباح شهرية قدرها 10% إلا أنه لم يفٍ بوعده ولم يرد أصول المبالغ المالية إلى أصحابها. النيابة العامة تصرح بدفن جثمان ضحية الـ"سوزوكي" في سوهاج اللهو القاتل.. سوزوكي تمناية تنهي حياة طفلة في سوهاج تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود محضرًا من...
زنقة 20 | الرباط أعلن المجلس الاعلى للحسابات في تقريره السنوي الأخير ، والذي نشره أمس ، إحالة 18 ملفا ذات صبغة جنائية ما بين يناير 2022 وأكتوبر 2023 ، على النيابة العامة. و ذكر المجلس في تقريره أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة، الأفعال التي يكتشفها هذا المجلس أو المجالس الجهوية للحسابات، والتي يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، وذلك قصد اتخاذ ما يراه ملائما، طبقا لمقتضيات المادتين 111 و 162 من مدونة المحاكم المالية. و أورد التقرير ، أن بعض الأفعال لكونها تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية قد تندرج أيضا ضمن جرائم الإعتداء على المال العام، نصت المادة 111 من مدونة المحاكم المالية...
أمرت النيابة العامة، بحبس عنصرين إجراميين لحيازتهما 50 كيلو جرام لمخدر الحشيش بقصد الاتجار، وقدرت قيمته المالية بحوالي 3.5 مليون جنيه بمطروح، 4 أيام على ذمة التحقيقات.رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية، تخصص نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، مُتخذان من دائرة قسم شرطة الحمام بمطروح مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام، ومبالغ مالية «متحصلات بيع المواد المخدرة»، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي.وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3.500.000 جنيه تقريبًا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.اقرأ أيضاًلـ 14 يناير.. تأجيل محاكمة 3 متهمين بنشر شائعات عن...
أنهت نيابة الجرائم المعلوماتية تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطن قام بمخالفة نظام جرائم مكافحة المعلوماتية. وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بنشر شائعات عبر حسابه الشخصي في أحد برامج التواصل الاجتماعي، لتضليل الناس وإثارة الشكوك بمعلومات مغلوطة وغير دقيقة، تشكك في فعالية وسلامة إحدى المستحضرات الطبية المعتمدة من الجهات المختصة.أخبار متعلقة حصر دور إدارات التعليم في متابعة المدارس الأهلية والعالمية بتلقي الشكاوىاستئصال فص بالمنظار ينهي معاناة مريض من تشظي رئوي نادر ببريدةوبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن مدة (سنة) وغرامة مالية قدرها (100،000) "مئة ألف ريال".وأكدت النيابة العامة على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة الفضاء المعلوماتي، وأن أي انتهاك له بممارسة سلوكيات آثمة من شأنها الجناية على المجتمع ونشر المعلومات المضللة، موجب...
الوطن|متابعات استقبل النائب العام الصديق الصور وفدًا من مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة، خلال اجتماع حضره رئيس مجلس الإدارة نائب المدير العام، ومستشار مجلس الإدارة، إلى جانب مسؤولي الفروع الدولية وعدد من الكوادر البارزة في المصرف. وبحسب المكتب الإعلامي للنائب العام فقد تم خلال اللقاء مناقشة الأغراض المالية للمؤسسة المالية وأحدث المستجدات في برامج التنمية في دول تجمع الساحل والصحراء، كما تم التطرق إلى حصة المؤسسة من رأس مال مصرف الواحة والتدابير التي اتخذتها النيابة العامة لمواجهة تجاوزات حدود التركز الائتماني ومخالفات قواعد الائتمان المصرفي. وأشاد رئيس مجلس الإدارة بجهود سلطة التحقيق في النيابة العامة، مؤكدًا أن هذه الجهود ساهمت في تقليص الائتمان المتعثر بقيمة 300 مليون دينار ليبي. في ختام اللقاء، أعرب مسؤولو مؤسسة الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة عن...
أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من (13) متهماً بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية. تفاصيل العملية الاحتياليةوكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بالاحتيال المالي على عدد من المجني عليهم من خلال إعداد روابط إلكترونية احتيالية وإرسالها للضحايا، والدخول غير المشروع إلى الحسابات الحكومية الخاصة بهم من خلال تلك الروابط، وإصدار وكالات شرعية دون علم المجني عليهم، والاستيلاء على المبالغ المالية من حساباتهم البنكية بتحويلها لحسابات أخرى، أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري، لغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة.أخبار متعلقة "النيابة العامة" تسجن وتغرم أفراد تنظيم إجرامي لترويج المخدراتالسجن سنتان لمقيم ارتكب جريمة الغش في مستحضرات بيطريةالقصيم.. ضبط مواطن بتهمة ترويج المخدرات ومخالف لنظام البيئةكما أظهرت إجراءات...
المناطق_متابعاتأنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 13 متهماً بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية. وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بالاحتيال المالي على عدد من المجني عليهم من خلال إعداد روابط إلكترونية احتيالية وإرسالها للضحايا، والدخول غير المشروع إلى الحسابات الحكومية الخاصة بهم من خلال تلك الروابط، وإصدار وكالات شرعية دون علم المجني عليهم، والاستيلاء على المبالغ المالية من حساباتهم البنكية بتحويلها لحسابات أخرى، أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري، لغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة.أخبار قد تهمك النيابة العامة: السجن سنتين لمقيمٍ ارتكب جريمة الغش في مستحضرات بيطرية 16 نوفمبر 2023 - 1:27 مساءً النيابة العامة: السجن والغرامة لمواطن ووافديْن بتهمة جلب ربع مليون حبة...
أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من (13) متهماً بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية. أخبار متعلقة خلال 3 شهور.. صحي الجوف ينفذ 1040 زيارة لمرضى المنازل"المنتدى الدولي" يدعو إلى إيجاد قانون موحد ينظم أخلاقيات العمل الإعلاميوكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بالاحتيال المالي على عدد من المجني عليهم من خلال إعداد روابط إلكترونية احتيالية وإرسالها للضحايا، والدخول غير المشروع إلى الحسابات الحكومية الخاصة بهم من خلال تلك الروابط، وإصدار وكالات شرعية دون علم المجني عليهم، والاستيلاء على المبالغ المالية من حساباتهم البنكية بتحويلها لحسابات أخرى، أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري، لغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة. كما أظهرت إجراءات التحقيق قيام التنظيم الإجرامي...
أكد مختصون لـ "اليوم" أن قضايا الاحتيال المالي تعتبر من الجرائم المالية تصل عقوباتها إلى السجن 15 سنة، مشيرين إلى أهمية اتباع أساسيات الأمن السيبراني لتجنب الوقوع ضحايا للخدع والاختراقات، مشيرين إلى أن قلة الوعي والعروض الوهمية تسببا في زيادة حالات الاحتيال المالي. وكانت النيابة العامة أعلنت، مؤخرًا، إيقاف تنظيم إجرامي مكون من 14 شخصا احتالوا على مواطنين بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة.أخبار متعلقة مختصون يكشفون عقوبة نشر الحوادث الأمنية على الحسابات الشخصيةمنها الامراض المعدية.. تعرف على حالات تعليق الدراسةأعراض الانفلونزا الموسمية أكثر حدة هذا العام.. مختصون يوضحون السببوقالت النيابة في بيان، إن "التشكيل الإجرامي منظم بينهم مواطنون ومقيمون يقومون بإجراء اتصالات من شركات وهمية خارج المملكة للاتفاق مع ضحاياه على العمل عن بُعد، بأجر شهري زهيد وتمكينهم من التصرف...
قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب “تبقى أكثر تعقيدا”، مبينا أن هذا النوع من الجرائم “لا تنضبط للوسائل التقليدية للمراقبة والتحري والتحقيق نظرا لكون القائمين بها يستخدمون تقنيات متطورة للتمويه والتعتيم والتضليل عبر شبكة معقدة من الإجراءات على درجة عالية من السرية”. وأضاف الداكي، في كلمة ألقاها بمناسبة حضور افتتاح الدورة التدريبية حول :”التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، الثلاثاء بالرباط، أن جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب، “يصعب في أحيان كثيرة اكتشافها والوصول إلى مرتكبيها”، ملفتا أنه من الضروري “الجمع بين وسائل البحث الكلاسيكية والتحقيق المالي الموازي وتقنيات البحث الخاصة، باعتبارها المدخل لتطويق جريمة غسل الأموال وكشفها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة”. وأوضح أن التحقيقات المالية الموازية، ومدى نجاحها...
قالت وزارة المالية الكويتية، إن الوزير فهد الجار الله، أحال مكتب لندن التابع للهيئة العامة للاستثمار التي تدير صندوق الثروة السيادي إلى النيابة العامة بسبب "تجاوزات" مزعومة. وذكرت الوزارة في بيان عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، تويتر سابقا، إن الخطوة جاءت بعد انتهاء لجنة تحقيق داخلية من تقريرها الأول حول "الملاحظات والتجاوزات" التي تم رصدها خلال الفترة من 2018 إلى 2022. وأشار البيان إلى أن هذه الملاحظات "تضمنت دخول غير مشروع وإفشاء معلومات سرية وإتلاف معلومات خاصة بالهيئة (العامة للاستثمار) بالإضافة إلى العديد من التجاوزات الأخرى". كان وزير المالية السابق قد شكل لجنة في فبراير للتحقيق في "المخالفات" المزعومة في الهيئة العامة للاستثمار، بما في ذلك إدارتها لصندوق الأجيال القادمة وصندوق الاحتياطي العام الذي يعمل بمثابة الخزانة العامة للدولة، وفقا...
زنقة 20 ا الرباط قال الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إن” المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عرفت تطورا هم على الخصوص ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية، وتنزيل الإجراءات الواردة في خطة العمل الموضوعة من طرف مجموعة العمل المالي GAFI”. وأضاف الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة في كلمة له في افتتاح الدورة التدريبية حول “التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن “هذا الأمر مكن بلادنا من الخروج من عملية المتابعة المعززة من قبل مجموعة العمل المالي، وهو ما يعتبر مؤشرا قويا على الثقة و المصداقية التي تحظى بها منظومتنا الاقتصادية، ويجعل بلادنا وجهة آمنة للفاعلين الاقتصاديين و المستثمرين”. وشدد الداكي، على أن “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست عملية ظرفية مرتبطة...
أحال وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار فهد الجارالله تجاوزات مكتب الاستثمار الكويتي في لندن إلى النيابة العامة عن طريق بلاغ تقدم به إلى النائب العام المستشار سعد الصفران.
نظمت النيابة العامة للدولة، أمس، ملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية في فندق باب القصر في أبوظبي، بهدف بناء جسور التواصل وتعزيز التعاون المشترك بين النيابة العامة للدولة وشركائها الاستراتيجيين في مجال الجرائم المالية.ونيابة عن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة؛ أكد المستشار سلطان إبراهيم الجويعد المحامي العام الأول للنيابة العامة للدولة، في الكلمة الافتتاحية للملتقى، أن المناسبة تعتبر فرصة للتعلم والتواصل وتبادل الخبرات في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال؛ وقال إنه انطلاقا من “استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل”، فإن النيابة العامة للدولة حرصت على الاستشراف المبكر للفرص والتحديات في كافة الجرائم المالية وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى لها على كافة المستويات بهدف رصد وكشف جرائم غسل الأموال وردع مرتكبيها.وأشار الجويعد، إلى أن الدولة تحرز تقدماً مشهوداً ضمن جهودها...
نظمت النيابة العامة للدولة، اليوم، ملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية في فندق باب القصر في أبوظبي، بهدف بناء جسور التواصل وتعزيز التعاون المشترك بين النيابة العامة للدولة وشركائها الاستراتيجيين في مجال الجرائم المالية.ونيابة عن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة؛ أكد المستشار سلطان إبراهيم الجويعد المحامي العام الأول للنيابة العامة للدولة، في الكلمة الافتتاحية للملتقى، أن المناسبة تعتبر فرصة للتعلم والتواصل وتبادل الخبرات في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال؛ وقال إنه انطلاقا من “استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل”، فإن النيابة العامة للدولة حرصت على الاستشراف المبكر للفرص والتحديات في كافة الجرائم المالية وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى لها على كافة المستويات بهدف رصد وكشف جرائم غسل الأموال وردع مرتكبيها.وأشار الجويعد، إلى أن الدولة تحرز تقدماً مشهوداً ضمن جهودها...
YNP / صنعاء - أعلنت هيئة مكافحة الفساد في سلطة صنعاء إحالة 94 مسؤولا إلى نيابة الأموال العامة لعدم تقديم اقرارات بالذمة المالية . وقالت الهيئة انها احالت ٩٤ مشمولاً بقانون الذمة المالية كمرحلة أولى إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لامتناعهم عن تقديم إقراراتهم. فإن المحالين للنيابة 64 من شاغلي وظائف الادارة العليا للدولة و30 من شاغلي الوظائف المالية في عدد من الجهات لامتناعهم عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية رغم مخاطبتهم واعلانهم بذلك.
حذرت النيابة العامة من خطورة الإفصاح عن المعلومات الشخصية أو المالية للجهات المجهولة. وذكرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الأحد، أن الجهات الحكومية والمؤسسات المالية تستطيع الوصول إلى المعلومات الشخصية أو المالية، دون الحاجة إلى التواصل مع الشخص من أجلها. وأكدت أن إفصاح الشخص عن المعلومات الشخصية أو المالية للجهات المجهولة وعدم التحقق منها، يجعله عرضة للجناية. الجهات الحكومية والمؤسسات المالية تستطيع الوصول إلى معلوماتك الشخصية أو المالية، دون الحاجة إلى التواصل معك من أجلها، وإفصاحك عنها للجهات المجهولة وعدم التحقق منها يجعلك عرضة للجناية. #لا_تفتح_مجال pic.twitter.com/32AFby6J5q— النيابة العامة (@ppgovsa) October 8, 2023
تطلق النيابة العامة للدولة، يوم 11 أكتوبر، ملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية الذي يعقد بعنوان «جرائم غسل الأموال القائمة على الأصول الافتراضية»، وتنظمه «النيابة» في إطار استعداداتها للقمة العالمية لحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة التي ستنعقد مطلع العام المقبل. ويستهدف الملتقى دراسة اتجاهات الجرائم المالية وتحليلها، فضلاً عن استطلاع الخطوات الاستباقية الوقائية التي يمكن تبنّيها بناء على الخطط والاتجاهات العالمية الحديثة والمستقبلية. كما يستهدف الملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية بأشكالها كافة، ودراستها بتعمّق، لطرحها ضمن مواضيع القمة العالمية لحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة. ويستضيف الملتقى نخبة من المتحدثين من النيابة العامة للدولة، الجهة المنظمة للحدث، ومتحدثين من هيئة الأوراق المالية والسلع، ومجلس الأمن السيبراني، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية بدولة الإمارات، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومركز...
الملتقى يأتي في إطار استعدادات "النيابة العامة" لعقد القمة العالمية لحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة أبوظبي في 5 أكتوبر /وام/ تطلق النيابة العامة للدولة، يوم 11 أكتوبر الجاري ملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية الذي يعقد تحت عنوان: "جرائم غسل الأموال القائمة على الأصول الافتراضية"، وتنظمه "النيابة" في إطار استعداداتها للقمة العالمية لحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة التي ستنعقد مطلع العام المقبل. ويستهدف الملتقى دراسة وتحليل اتجاهات الجرائم المالية، إضافة إلى استطلاع الخطوات الاستباقية الوقائية التي يمكن تبنيها بناء على السيناريوهات والاتجاهات العالمية الحديثة والمستقبلية.كما يستهدف الملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية بأشكالها كافة، ودراستها بتعمق لطرحها ضمن مواضيع القمة العالمية لحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة.ويستضيف الملتقى نخبة من المتحدثين من النيابة العامة للدولة، الجهة المنظمة للحدث، إضافة إلى متحدثين من هيئة الأوراق المالية والسلع،...
أمرت النيابة العامة بحبس مُعلمة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامها بالاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق من 5 أشخاص، بزعم استثمارها في مجال المصوغات الذهبية، دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج.وذلك مقابل حصولهم على أرباح شهرية تبلغ 5% من قيمة رأس المال إلا أنها توقفت عن سداد اصول المبالغ المالية وارباحها واستولت عليها دون ردها.تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود محضرٍ من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن بلاغ المدعو "محمود ا.ك.ا" 32 سنة، و4 أشخاص آخرين ويقيمون دائرة مركز سوهاج. أهالي سوهاج في تجمع هائل لدعم الرئيس السيسي واحتفالًا بذكرى أكتوبر.. شاهد أكبر...
وجه المدعون الفدراليون اتهاما إلى مسؤول سابق في هيئة الضرائب الأمريكية بسرقة الإقرارات المالية "لمسؤول حكومي رفيع المستوى"، وقالت مصادر لـ"سي إن إن" إنه دونالد ترامب، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".وحسب الوثائق القضائية، وجه الاتهام إلى المدعو تشارلز ليتلجون (38 عاما)، الذي كان متعاقدا مع خدمة العوائد الداخلية (المصلحة الضريبية في الولايات المتحدة) خلال الفترة بين 2018 و2020.ويتهم ليتلجون بسرقة الإقرارات الضريبية "المتعلقة بالمسؤول العام A"، حسبما ورد في الوثائق التي لم تكشف عن اسم المسؤول.وقال مصدر مطلع على التحقيقات، لقناة "سي إن إن"، إن الحديث يدور عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.ويتهم ليتلجون كذلك بسرقة الإقرارات الضريبية "لآلاف المواطنين الأمريكيين الأكثر ثروة"، وتسريبها لمؤسسة إعلامية، لم يذكر اسمها في الوثائق القضائية.ويشار إلى أن التسريبات حول الإقرارات...
وجه المدعون الفدراليون اتهاما إلى مسؤول سابق في هيئة الضرائب الأمريكية بسرقة الإقرارات المالية "لمسؤول حكومي رفيع المستوى"، قالت مصادر لـ"سي إن إن" إنه دونالد ترامب. وحسب الوثائق القضائية، وجه الاتهام إلى المدعو تشارلز ليتلجون (38 عاما)، الذي كان متعاقدا مع خدمة العوائد الداخلية (المصلحة الضريبية في الولايات المتحدة) خلال الفترة بين 2018 و2020.ويتهم ليتلجون بسرقة الإقرارات الضريبية "المتعلقة بالمسؤول العام A"، حسبما ورد في الوثائق التي لم تكشف عن اسم المسؤول. إقرأ المزيد لجنة مجلس النواب الأمريكي تنشر الإقرارات الضريبية لترامب وقال مصدر مطلع على التحقيقات، لقناة "سي إن إن"، إن الحديث يدور عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.ويتهم ليتلجون كذلك بسرقة الإقرارات الضريبية "لآلاف المواطنين الأمريكيين الأكثر ثروة"، وتسريبها لمؤسسة إعلامية، لم يذكر اسمها في الوثائق القضائية.ويشار...
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج من إلقاء القبض على موظف بتهمة النصب على 4 أشخاص والاستيلاء منهم على مبلغ 1.5 مليون جنيه بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.محضر لمركز شرطة المنشاه من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضر لمركز شرطة المنشاه من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ "محمد . ر . ا . ا" 46 سنة محاسب موظف وعدد "3" آخرين...
أمرت النيابة العامة بتجديد حبس عامل في نهاية العشرينات من العُمر، وشريكه في محل خاص، في منتصف العقد الثالث من العُمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامهما بالاستيلاء من 6 أشخاص، على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون و150 ألف جنيه، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.وذلك بزعم توظيفهما في مجال تجارة الهواتف المحمولة واكسسواراتها إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح دون أية اعذار مُسبقة، ولم يردا أصول المبالغ المالية واستوليا عليها دون وجه حق. تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو (محمد ر.ا.ر- 35 سنة- سائق، و5...
أمرت جهات التحقيق بحبس طالب وعامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون. وكانت قد طالبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ووجهت لهما تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي، بعد أن نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بترويج العملات المالية المقلدة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام طالب بحيازة وترويج العملات المالية المُقلدة بدائرة قسم شرطة الخليفة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته مبلغ مالي «10 آلاف جنيه مُقلدين».بمواجهته اعترف بحيازته للعملات المالية المقلدة بقصد ترويجها وأقر بتحصله عليها من عامل مقيم بمحافظة...
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على متهمين إثنين بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.وقررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس طالب وعامل بمخبز، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون. وطالبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ووجهت لهما تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي. نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بترويج العملات المالية المقلدة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (طالب) بحيازة وترويج العملات المالية المُقلدة بدائرة قسم شرطة الخليفة.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته مبلغ مالــى (10 آلاف جنيه...
الرياض – مباشر: استقبل النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في مقر النيابة، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد بن عبدالله القويز. وناقشا خلال الاستقبال، بحسب بيان للنيابة العامة؛ عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد المعجب والقوزير، على تعزيز التعاون المستمر بين النيابة العامة وهيئة السوق المالية، بما يحقق حماية السوق والمتعاملين فيه من الممارسات غير المشروعة في تعاملات السوق المالية، وما ينتج عنها من مخالفات وجرائم تستوجب تحريك الدعاوى الجزائية بحق مرتكبيها. وأعلنت هيئة السوق المالية، في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، لعموم المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية، أنه من خلال إجراءات الرصد والمتابعة المستمرة التي تجريها، فقد أصدر مجلس الهيئة قرارين يقضيان بإحالة 25 مشتبهاً به إلى النيابة العامة؛ لمخالفتهم للمادة الـ 49 من نظام السوق...
تمكن ضباط وحدة مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج، من إلقاء القبض على صاحب محل خاص وشريكه عقب قيامهما بالنصب على 6 مواطنين يقيمون بدائرة المحافظة، والاستيلاء منهم على مبلغ مليون ومائة وخمسين ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة الهواتف المحمولة والإكسسوارات مقابل أرباح شهرية إلا أنهما لم يفيا بوعدهما أو رد المبالغ المالية التي استوليا عليها، وجرى التحفظ على المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة المنشاه من فرع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "محمد . ر . ا . ر" 35 سنة سائق وعدد "5"...
استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مقر النيابة اليوم، رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز. وناقشا خلال الاستقبال عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.أخبار متعلقة رئيس الشورى يستعرض العلاقات البرلمانية مع وزير الشورى والنواب البحرينيرئيس هيئة الأركان العامة يبحث التعاون الدفاعي مع نظيره البريطانيالليلة.. تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض بهويته الجديدةوأكدا على تعزيز التعاون المستمر بين النيابة العامة وهيئة السوق المالية، بما يحقق حماية السوق والمتعاملين فيه من الممارسات غير المشروعة في تعاملات السوق المالية، وما ينتج عنها من مخالفات وجرائم تستوجب تحريك الدعاوى الجزائية بحق مرتكبيها.النائب العام يستقبل رئيس مجلس هيئة السوق المالية. pic.twitter.com/0s6sqCDtYD— النيابة العامة (@bip_ksa) September 18, 2023
أعلنت هيئة السوق المالية في السعودية اليوم الخميس، إحالة 25 مشتبها بهم إلى النيابة العامة، لمخالفتهم نظام السوق ولوائحه التنفيذية. السعودية.. وزارة الدفاع تعلن إعدام اثنين من منتسبيها بتهمة الخيانة وفي التفاصيل، أصدرت هيئة السوق المالية بيانا قالت فيه: "تود الهيئة أن تعلن لعموم المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية أنه من خلال إجراءات الرصد والمتابعة المستمرة التي تجريها، فقد أصدر مجلس الهيئة قرارين يقضيان بإحالة 25 مشتبها بهم إلى النيابة العامة، لمخالفتهم للمادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل على أسهم 84 شركة مدرجة إحداها في السوق الموازية (نمو)، إضافة إلى أحد الصناديق الاستثمارية المتداولة".وأضاف البيان: "تضمن القرار الأول إحالة 23 مشتبها بهم لقيامهم بممارسات تنطوي على...
عقدت لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال بمكتب النائب العام للدولة، اجتماعاً تنسيقياً، مع وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز الجهود المشتركة للكشف عن عمليات غسل الأموال والتحقيق فيها، ضمن إطار العمل الوطني للدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.يأتي الاجتماع التنسيقي ضمن الأهداف الاستراتيجية للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديداً الهدفين الثاني والثالث والذين يؤكدان على تعزيز دور النيابة العامة ووحدة المعلومات المالية ضمن إطار العمل الوطني للدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز جهود السلطات المعنية للكشف عن عمليات غسل الأموال والتحقيق فيها.وتطرق الاجتماع إلى مناقشة موضوعات عدة أهمها إدخال التحسينات على نظام إدارة الاستعلامات المتكامل (IEMS) والتغذية الراجعة للطلبات المدخلة في النظام، وتعزيز فعالية التحقيقات المالية بالاستعانة بطلبات التعاون الدولي غير...
الرياض أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارين يقضيان بإحالة 25 مشتبهاً به إلى النيابة العامة، لمخالفتهم للمادة الـ 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل على أسهم 84 شركة مدرجة أحدها في السوق الموازية (نمو)، إضافة إلى أحد الصناديق الاستثمارية المتداولة. وتمثل القرار الأول في إحالة 23 مشتبهاً بهم لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل من خلال إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم وسعر الوحدة (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، أثناء التداول على أسهم ووحدات 72 شركة مدرجة في السوق المالية، وأحد الصناديق الاستثمارية المتداولة. فيما جاء في القرار الثاني إحالة مشتبهين بهما إلى النيابة العامة، لقيامهما بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، من خلال إدخال أوامر شراء بهدف التأثير...
Estimated reading time: 4 minute(s) “الأحساء اليوم” – الأحساء تود الهيئة أن تعلن لعموم المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية أنه من خلال إجراءات الرصد والمتابعة المستمرة التي تجريها، فقد أصدر مجلس الهيئة قرارين يقضيان بإحالة 25 مشتبهاً به إلى النيابة العامة، لمخالفتهم للمادة الـ 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل على أسهم 84 شركة مدرجة أحدها في السوق الموازية (نمو)، إضافة إلى أحد الصناديق الاستثمارية المتداولة. وتضمن القرار الأول إحالة 23 مشتبهاً بهم لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل من خلال إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم وسعر الوحدة (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، أثناء التداول على أسهم ووحدات 72 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وأحد...
الرياض – مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية، لعموم المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية، أنه من خلال إجراءات الرصد والمتابعة المستمرة التي تجريها، فقد أصدر مجلس الهيئة قرارين يقضيان بإحالة 25 مشتبهاً به إلى النيابة العامة. وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الخميس، إن إحالة المشتبه بهم إلى النيابة العامة؛ جاء لمخالفتهم للمادة الـ 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل على أسهم 84 شركة مدرجة أحدها في السوق الموازية (نمو)، إضافة إلى أحد الصناديق الاستثمارية المتداولة. وتضمن القرار الأول إحالة 23 مشتبهاً بهم لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل من خلال إدخال أوامر شراء؛ بهدف التأثير على سعر السهم وسعر الوحدة (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، أثناء التداول على أسهم...
أصدرت هيئة السوق الماليةـ قرارين يقضيان بإحالة 25 مشتبهاً به إلى النيابة العامة، لمخالفتهم للمادة الـ 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل على أسهم 84 شركة مدرجة أحدها في السوق الموازية (نمو)، إضافة إلى أحد الصناديق الاستثمارية المتداولة. وتضمن القرار الأول إحالة 23 مشتبهاً بهم لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل من خلال إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم وسعر الوحدة (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، أثناء التداول على أسهم ووحدات 72 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وأحد الصناديق الاستثمارية المتداولة. فيما تضمن القرار الثاني إحالة مشتبهين بهما إلى النيابة العامة، لقيامهما بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، من خلال إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم...
جدة : البلاد أعلنت هيئة السوق المالية، لعموم المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية، أنه من خلال إجراءات الرصد والمتابعة المستمرة التي تجريها، فقد أصدر مجلس الهيئة قرارين يقضيان بإحالة 25 مشتبهاً به إلى النيابة العامة. وقالت الهيئة، في بيان لها ، إن إحالة المشتبه بهم إلى النيابة العامة؛ جاء لمخالفتهم للمادة الـ 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل على أسهم 84 شركة مدرجة أحدها في السوق الموازية (نمو)، إضافة إلى أحد الصناديق الاستثمارية المتداولة. وتضمن القرار الأول إحالة 23 مشتبهاً بهم لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل من خلال إدخال أوامر شراء؛ بهدف التأثير على سعر السهم وسعر الوحدة (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، أثناء التداول على أسهم ووحدات...
أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة من مسؤولي إدارة الشؤون المالية في مستشفى طرابلس الجامعي؛ لتعمدهم قبض مليون دينار كرشوة عن دفع ثمن الخدمات المتعاقد عليها في المستشفى. مأمور الضبط القضائي المنسب إلى جهاز الأمن الداخلي تلقى في وقت سابق بلاغاً حول افتقار خدمة الإعاشة في المؤسسة العلاجية للمواصفات والاشتراطات المرعية، فتولى إجراء استدلال يتغيا استجلاء حقيقة الواقعة، فقادته الإجراءات إلى إثبات امتناع مدبري الشأن المالي في المؤسسة عن دفع ثمن الخدمات المتعاقد عليها لحمل مفوض أداة التنفيذ المتعاقد معها على دفع رشى، مما ترتب عنه تردي جودة الخدمة المتعاقد عليها لفائدة المرضى. وأفاد مكتب إعلام النائب العام أنه وباتصال وكيل النيابة بنيابة بمكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف طرابلس بالواقعة، أخذ في تحقيق الظروف الملابسة للواقعة، فاستدل على صحة نسبة...
أمرت النيابة العامة بتجديد حبس حاصل على بكالوريوس علوم، في نهاية العقد الرابع من العُمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بالاستيلاء على 7 ملايين و500 ألف جنيهًا، من 20 شخصًا، بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة العقاقير الطبية، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده، ولم يرد أصول المبالغ المالية إلى أصحابها، دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج. تفاصيل الواقعةتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغًا من المدعو "حسام ا م ع- 31 عاما- مندوب دعاية طبية بشركة أدوية، و19 شخصًا آخرين، يقيمون دائرة المحافظة". الجمهورية الجديدة.. جامعة سوهاج تستضيف معسكر...
حققت النيابة العامة المركز الأول على مستوى جميع الجهات الحكومية في المملكة في برنامج رواد الاستحقاق المحاسبي للربع الثاني من عام ٢٠٢٣م في مشروع التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.ويأتي مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبناء المركز المالي للدولة؛ والذي تتبناه وزارة المالية. ويهدف المشروع إلى تحقيق إحدى ركائز رؤية المملكة 2030 المعنية برفع جودة الحسابات المالية، وتعزيز الشفافية ضمن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية ومعايير التدقيق المحاسبي.يأتي مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبناء المركز المالي للدولة؛ والذي تتبناه وزارة المالية، تحقيقاً لإحدى ركائز رؤية المملكة 2030 المعنية برفع جودة الحسابات المالية، وتعزيز الشفافية ضمن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية… pic.twitter.com/Os5oAsdvne— النيابة...
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أن الاقتصادية باستخدام تقنية المعلومات.وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 8 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية والتي نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 3 ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو غير أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح معلومات أو بيانات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية باستخدام تقنية المعلومات أو...
أبوظبي - وام أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها الاثنين، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أن الاقتصادية باستخدام تقنية المعلومات. وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 8 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية والتي نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 3 ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو غير أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح معلومات أو بيانات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية...
أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها، اليوم الإثنين، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أن الاقتصادية باستخدام تقنية المعلومات. وأشارت النيابة العامة، إلى أنه "طبقاً للمادة (8) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، والتي نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تزيد على 3 ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو غير أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح، معلومات أو بيانات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية،...
أمرت النيابة العامة بحبس حاصل على بكالوريوس علوم، في نهاية العقد الرابع من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بالاستيلاء على 7 ملايين و500 ألف جنيهًا، من 20 شخصًا، بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة العقاقير الطبية، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده، ولم يرد أصول المبالغ المالية إلى أصحابها، دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج. تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغًا من المدعو "حسام ا م ع- 31 عاما- مندوب دعاية طبية بشركة أدوية، و19 شخصًا آخرين، يقيمون دائرة المحافظة". ضبط 306 لترات...
أمرت النيابة العامة بحبس حاصل على بكالوريوس تجارة في بداية العقد الخامس من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر استيلاءه من 10 أشخاص على مبالغ مالية بلغت 5 ملايين و980 ألف جنيهًا، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج بزعم توظيفها وإستثمارها في مجال تجارة تعبئة المواد الغذائية من خلال الشركة خاصته مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر 10% إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها. تفاصيل الواقعةتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود محضراً من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو "ماجد. س. ب. ح- 37 سنة- طبيب، و9 آخرين- ويقيمون دائرة...
كان مثيرا للانتباه ما ورد في بيان رئاسة النيابة العامة حول توزيع الساكنة السجنية خلال سنة 2022، حيث أشارت إلى أن حوالي 31% في المائة من السجناء معتقلون بسبب قضايا تتصل بالجرائم المالية وجرائم الأموال، وحوالي 30% من أجل الاتجار في المخدرات، و30% من أجل جرائم الاعتداءات الخطيرة على الأشخاص، كالقتل أو تكوين عصابات إجرامية أواستعمال السلاح الأبيض إلى آخره. وإذا علمنا أن عدد الساكنة السجنية وصل ما يناهز 97 ألفا سنة 2022، فإن هذا يعني أن عدد المعتقلين في قضايا جرائم الأموال يصل إلى ما يناهز 30 ألف معتقل. ولم تقدم رئاسة النيابة العامة تفاصيل أكثر حول الجرائم المالية المرتكبة، ونوعية المتورطين فيها وهل هم منتخبون أم مسؤولون عموميون؟. وحسب مصدر مطلع، فإن المعتقلين بسبب الجرائم المالية يشملون قضايا...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن النيابة العامة تبدأ إلغاء الدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية، تبدأ النيابة العامة اعتبارا من الشهر الجارى تنفيذ قرار المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النيابة العامة تبدأ إلغاء الدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. النيابة العامة تبدأ إلغاء الدفاتر المالية الورقية... تبدأ النيابة العامة اعتبارا من الشهر الجارى تنفيذ قرار المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية، وإلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات مطالبة الأسرة والعمل بالمنظومة الالكترونية الجديدة وفقا الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمى بالنيابة العامة....
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة