التحقيق مع متهمين بالإتجار في النقض الأجنبي

ضبط متهم غسَل 160 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي بالجيزة

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» مقيم بمحافظة بالجيزة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والأراضي والمحلات التجارية والسيارات.

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 160 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًوزارة الداخلية تشارك أسر الشهداء الاحتفال بعيد الفطر المبارك «فيديو»

وزارة الداخلية تكشف حقيقة اختطاف الأطفال وتجارة الأعضاء بالمنيا

مقالات مشابهة

الأسبوعقبل ۸ ساعة

ضبط متهم غسَل 160 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي بالجيزة

صدى البلدقبل ۱۳ ساعة

تفاصيل إحالة عامل للمحكمة المختصة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عامل للمحكمة المختصة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق البنوك المعتمدة، أو الجهات المرخص لها قانونًا.شاهد.. النيران تلتهم مخبزًا في شارع مصر والسودان بالقاهرةاختلسا مستلزمات طبية .. إحالة فنيين بمستشفى حكومي للجناياتسبّ وقذف جاره على مواقع التواصل.. قرار عاجل ضد إمام عاشورلم أقصر في حقه يوما.. صرخة زوجة في دعوى طلاق للضرروكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد رصدت نشاط شخص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم، وضبطه...

الأسبوعقبل ۱۴ ساعة

ضبط طالب روج الألعاب النارية عبر «الشوشيال ميديا» في شبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول منشور مدعوم بصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن الترويج لبيع الألعاب النارية. البداية عندما تداول منشور مدعوم بصور عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن الترويج لبيع الألعاب النارية. وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على النشر، طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وبحوزته 150 قطعة ألعاب نارية. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأقر بتحصله عليها من عاطل، حيث تم ضبطه وبحوزته على 350 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار....

البوابة نیوزقبل ۱۷ ساعة

إحالة عامل للمحكمة الاقتصادية للاتجار بالنقد الأجنبي في مدينة نصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة عامل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق البنوك المعتمدة، أو الجهات المرخص لها قانونًا بكفالة مالية قدرها للمحكمة الاقتصادية.اعترافات المتهم بنشاطه الإجرامي في النقد الأجنبيوكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف بالاتجار في النقد الأجنبي بهدف التربح من خلاله والحصول على مبالغ مالية.ضبط متهم في الاتجار بالنقد الأجنبي وكان قسم شرطة مدينة نصر القي القبض علي المتهم في تعامله بالنقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا بأن استبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة...

الأسبوعقبل ۱۷ ساعة

إحالة المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر للمحاكمة

قررت جهات التحقيق بمدينة نصر، إحالة عامل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق البنوك المعتمدة، للمحاكمة. ، كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا بأن استبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانونًا في ذلك على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات. ورصدت أجهزة الأمن بالقاهرة نشاط المتهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وضبطه...

بوابة الفجرقبل ۱ یوم

بيع الحشيش وسط الشارع.. التحقيق مع 4 متهمين بالاتجار بالمخدرات في بدر

تباشر نيابة الشروق وبدر تحقيقاتها مع 4 متهمين بحيازة كميات من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمدينة بدر، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 عناصر إجرامية بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم أكثر من 30 كجما من مخدر الحشيش.وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.يأتي ذلك استمرارا جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

الیوم السابعقبل ۲ یوم

الداخلية تضبط متهمين بحيازة أسلحة ومخدرات

كشفت الداخلية ملابسات ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن عدة صور يظهر خلالها أحد الأشخاص وبحوزته أسلحة نارية والادعاء بقيامه وآخرين بممارسة أعمال البلطجة على المواطنين بالجيزة. بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات عائلية بين المعنى بالصور وطليقته، أمكن ضبطهما وبمواجهته أقر بقيام طليقته بالتحصل على الصور المشار إليها من هاتفه المحمول ونشرها انتقاماً منه لوجود ذات الخلافات ، وأقرت طليقته بما سبق، وأمكن ضبط الأسلحة الظاهرة بالصور المشار إليها. وكشفت الداخلية ملابسات صور تم نشرها على مواقع...

الأسبوعقبل ۲ یوم

حول مصدر رزقه وكرًا لتصنيع الأسلحة البيضاء.. «الداخلية» تداهم ورشة وتضبط صاحبها وبحوزته 36 قطعة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها بدون ترخيص، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها بدون ترخيص متخذاً من ورشة كائنة بالعقار سكنه مكاناً لتصنيع الأسلحة البيضاء. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على 36 قطعة سلاح أبيض...

صدى البلدقبل ۲ یوم

كان هيجوّزني بنته .. التحقيق في اتهام خليجي لشخص بالنصب عليه

تباشر جهات التحقيق بالجيزة تحقيقاتها في بلاغ مقدم من مواطن عربي يحمل جنسية إحدى الدول الخليجية، يتهم فيه أحد الأشخاص بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ 335 ألف جنيه، بزعم تزويجه من ابنته بمنطقة الحوامدية.وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة واستدعاء المشكو في حقه لاستجوابه. وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من المواطن الخليجي، يفيد بتعرضه لواقعة نصب من قبل شخص مصري، قام بالحصول على مبلغ المهر المتفق عليه ثم اختفى، دون إتمام الزواج أو رد المبلغ المالي.وأفاد مقدم البلاغ بأنه سلّم المتهم المبلغ كمهر للزواج من ابنته، إلا أنه فوجئ...

الیوم السابعقبل ۳ یوم

الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه

تمكن عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريات أمن (البحيرة – الإسكندرية - المنوفية) من ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة حوش عيسى ، وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كيلو جرام لمخدر الهيروين). وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة اللبان ، وبحوزته (13 كيلو جرام لمخدر الحشيش). وضبط (عنصرين إجراميين) بدائرتى مركزى شرطة قويسنا - بركة السبع وبحوزتهما (24 كيلو جرام لمخدر الحشيش). هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـأكثر من (4 مليون جنيه) مشاركة ...

التحقيق مع متهمين بالإتجار في النقض الأجنبي

ضبط متهم غسَل 160 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي بالجيزة

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار