صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة موظف بأحد البنوك للمحاكمة لاستيلائه على مبالغ مالية من حسابات عملاء البنك الذي يعمل به، وقيامه بغسل الأموال المتحصلة عن تلك الجريمة.

وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقاتها في بلاغ تقدم به البنك إلى إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني لاكتشافه قيام الموظف المتهم بالاستيلاء على مبالغ جاوزت 500 ألف دينار، وذلك باستغلال الصلاحيات المخولة له على النظام الإلكتروني للبنك في الدخول على حسابات عدد من العملاء دون مسوغ قانوني، وتزوير قسائم سحب نقدية وتفعيل حسابات في تطبيق «البنفت بي»، وكذلك من خلال استصدار بطاقات صراف آلي واستخدامها لصالحه.

وقد استمعت النيابة لشهادة المسؤولين والمختصين بالبنك وعدد من العملاء، وأذنت للمركز الوطني للتحريات المالية بالكشف عن سرية حسابات المتهم وتجميدها، وأكد تنفيذ الإذن استيلائه على تلك المبالغ وقيامه بعمليات عليها من شأنها إخفاء مصدرها وملكيتها. فيما أقر المتهم بتحقيقات النيابة بارتكابه الجريمة؛ ومن ثم أمرت بإحالته محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، وتحدد لنظر القضية جلسة 07/01/2024.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تأمر بدفن جثة شاب عقب سقوط الأسانسير به فى النزهة

أمرت النيابة العامة بدفن جثة شخص لقى مصرعه داخل أحد العقارات بمنطق النزهة بعد سقوط كابينة الاسانسير به، وطلبت سرعة إعداد وإرسال تقرير الكشف الطبى، وذلك لبيان سبب الوفاة الحقيقى، والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه فى الحادث.

وكان لقى شخص مصرعه نتيجة سقوط مصعد عقار فى منطقة النزهة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن القاهرة، يفيد سقوط مصعد عقار فى النزهة، على الفور انتقل رجال المباحث والحماية المدنية، إلى محل الواقعة،وتبين سقوط كابينة مصعد مما أسفر عن مصرع شخص.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية تستضيف محافظ البنك بشأن العقارات والعمولات
  • إحالة عاطلين متهمين بالتنقيب عن الآثار للمحاكمة الجنائية
  • قرار البنك المركزي بحصر بيع العقار عبر الجهاز المصرفي الدلالات الاقتصادية
  • شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها
  • عائلة وراء تسريب امتحانات فى سوهاج.. النيابة الإدارية تكشف التفاصيل
  • إحالة عصابة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين للمحاكمة الجنائية
  • حملة التطهير متواصلة.. إدارة ترامب تطرد أكثر من 9 آلاف موظف اتحادي
  • إحالة تاجر للمحاكمة بتهمة شراء سيارات مسروقة من تشكيل عصابى
  • حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النيابة العامة تأمر بدفن جثة شاب عقب سقوط الأسانسير به فى النزهة