2025-01-07@08:15:15 GMT
إجمالي نتائج البحث: 4728
«على الأموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
منذ بداية أزمة المصارف في لبنان، لم يعد أمام اللبنانيين غير القادرين على تحويل أموالهم إلى الخارج سوى خيار تخزينها في منازلهم. فأصبحت الخزائن الملاذ الآمن لمئات الآلاف ممن فقدوا ثقتهم بالنظام المصرفي بعد أن تبخرت أموالهم داخل المصارف، وأصبحوا عاجزين عن سحب مدخراتهم بسبب القيود الصارمة التي فرضتها البنوك على السحوبات والتحويلات. في ظل هذه الظروف، ومع انهيار الثقة بالبنوك، تحوّل تخزين الأموال في المنازل إلى ظاهرة شائعة. اللبنانيون باتوا يعتبرون منازلهم خزائن أكثر أمانًا مقارنةً بالمصارف، التي لم تعد توفر الأمان المادي والنفسي لمودعيها. ومع تراجع قيمة الليرة اللبنانية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، لم يعد تخزين الأموال في المنازل يقتصر على فئة معينة، بل أصبح جزءًا من استراتيجية البقاء اليومية لمعظم المواطنين. إلا أن هذا الحل المؤقت...
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم بإنشاء شركة "دون ترخيص" للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج بالقاهرة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) بإنشاء شركة "دون ترخيص" كائنة بنطاق محافظة القاهرة وإستغلالها فى مزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد من عقود العمل بالخارج خالية البيانات منسوبة لعدد من الشركات التجارية بالخارج – طلبات توظيف – أكلاشيه بإسم الشركة – مطبوعات دعائية عن توافر فرص العمل-...
زنقة 20 ا علي التومي أوقفت عناصر الشرطة القضائية بتنسيق مع فرقة الدراجيين بالأمن الجهوي بالداخلة، مساء أمس الأربعاء 28 غشت الجاري، الشخص المتورط في ارتكاب جريمة السرقة تحت التهديد من داخل وكالة لتحويل الأموال واستهدفت مبلغ عشرة آلاف درهم. وحسب مصدر أمني مأذون فقد تم تشخيص المشتبه فيه وتوقيفه بعد انصرام أقل من ثلاث ساعات من ارتكاب هذه السرقة، ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة، ومبحوث عنه على الصعيد الوطني. وجرى نقل المشتبه فيه للمستشفى لتلقي العلاج بسبب حمله لجرح على مستوى اليد، ناتج عن كسره لإحدى النوافذ الزجاجية لوكالة تحويل الأموال المستهدفة بالسرقة. وتتواصل إجراءات البحث والتفتيش لاسترجاع المبلغ المسروق، بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على...
أضرم عشرات المحتجين النيران في آلات سحب الأموال التابعة لبعض المصارف كما دمروا واجهات عدة بنوك في العاصمة بيروت اليوم الخميس، للمطالبة باستعادة أموالهم، واحتجاجا على عدم إيجاد حل لقضيتهم. وكانت جمعية "صرخة المودعين" دعتْ للاعتصام والاحتجاج أمام البنوك، ونفذت عدة اعتصامات قبالة البنوك في بيروت ومناطق أخرى، وتخلل الاعتصام قيام بعض أصحاب الودائع بمهاجمة البنوك وتدمير واجهاتها وإضرام النيران في بعضها. وطالب المحتجون في بيان أذاعوه خلال تجمعهم، المسؤولين بـ"إيجاد حل لودائعهم المحتجزة في المصارف بعد 5 سنواتٍ من الانتظار". ووفق بيان الجمعية، فإن المتظاهرين تجمعوا أمام جامع الأمين وانطلقوا إلى أهدافٍ حدّدتها الجمعية في منطقة الدورة شمالي بيروت، حيث تمّت مهاجمة البنك اللبناني الفرنسي أولًا ومن بعده، البنك العربي، وبنك الإمارات ولبنان، وبنك بيروت والبلاد العربية. متظاهر يرش...
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإنشاء شركة "بدون ترخيص" للنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج، يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها. وكانت المعلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت قيام (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) بإنشاء شركة "بدون ترخيص" كائنة بنطاق محافظة القاهرة وإستغلالها فى مزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد من عقود العمل بالخارج خالية البيانات منسوبة لعدد من...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة إبشواى بالفيوم) بالنصب والإحتيال على عدد من الأطباء، وإنتحاله صفة طبيب من خلال إنشاء وإدارة عدة صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى بأسماء وصفات وهمية، والإدعاء برغبته فى بيع أجهزة طبية "على خلاف الحقيقة"، وعقب ذلك يقوم بالإتفاق معهم على تحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية كمقدمات لحين شحن الأجهزة الطبية وإستلامها عن طريق شركات الشحن، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الأطباء بمحافظات مختلفة.عقب تقنين الإجراءات بمشاركة مديرية أمن الجيزة وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه، وبحوزته (بطاقة دفع إلكترونى بإسمه مربوطة على حساب بنكى بها مبالغ...
القاهرة- داخل القاعة الدراسية نفسها في مصر يجلس طالبان، كلاهما يؤدي اختبارات الثانوية العامة، أحدهما قلق والآخر مطمئن، والفارق بينهما ليس مستوى التحصيل العلمي، بل قدرة أسرتيهما المالية. ومع ظهور نتائج الامتحانات، يُدرَك مآل القلق والاطمئنان، فـ4 درجات فقط حالت بين الطالب عمار ورغبته في الالتحاق بإحدى كليات القطاع الطبي الحكومية، بينما زميله الذي تحصل على مجموع أقل منه بـ20 درجة سيصبح طبيبًا بعدما ضمن مقعدا بكلية طب الأسنان في إحدى الجامعات غير الحكومية. وبنظرة شاملة على نظام التعليم العالي في مصر، فالدرجات الأربع التي أخفق عمار في الحصول عليها ضمن مجموعه الكلي ليست هي الحائل أمام حلمه، بل تكمن المشكلة في كونه غير قادر ماليًا على دفع رسوم الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية. تنسيق متباين وانتهت الأحد الماضي الفترة المسموح...
كشفت تحريات مباحث الأموال العامة، أن محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهري طالب قاموا بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب الاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره. وأشارت التحريات في قضية تزوير توكيل عصام صاصا، الى أن المتهمين استغلوا الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب وذلك بان اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور، كما ساعد عصام صاصا شقيقه وموظف سابق، عن طريق مدهما بصورة بطاقة تحقيق شخصيته وتوقيعاته لتقليدها ورقم هاتف المتهم الثالث لتسهيل ارتكابها فانفقوا على مخططهم الإجرامي. واضافت التحريات ، أن المتهم الثاني تحصل على أوراق التوكيل المعد مسبقا مستغلا الإهمال الجسيم...
واقعة غريبة شهدتها منطقة فيصل بالجيزة، بقيام سيدة بدفع زوجها من شرفة الشقة ليسقط جثة هامدة غارقا في دمائه.الواقعة دارت أحداثها بشارع مصطفى المصري أمام شارع الوفاء والأمل، التف أهالي المنطقة حول الشخص بعد سقوطه وسط الشارع، لكن شدة الارتطام بالأرض تسبب له في إصابات كلفته فقدان حياته.أمام أعين الطفل الصغير للزوجين دارت أحداث تلك الواقعة بعد مشاجرة على تسوية الأب لمعاشه بسبب حالة مرضية تعرض لها.تلقى اللواء محمد شرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، مفاده سقوط شخص من علو في ظروف غامضة بدائرة القسم.على الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين سقوط عامل من الطابق الخامس وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته وعمرها...
دانت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، الأربعاء، اثنين من كبار مديري شركة نفط سعودية بتهم تشمل الاحتيال وغسل الأموال في عملية احتيال واسعة أسفرت عن سرقة ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من صندوق استثمار مملوك للدولة الماليزية.وقال مسؤولون إن طارق عبيد، المدير التنفيذي لشركة "بتروسعودي"، وهو مواطن سعودي سويسري مزدوج الجنسية، حكم عليه بالسجن سبع سنوات.كما حكم على المساعد البريطاني السويسري باتريك ماهوني بالسجن ست سنوات من المحكمة الجنائية الفيدرالية في جنوب بيلينزونا.وكان الادعاء السويسري طلب الحكم بالسجن عشر سنوات على عبيد وتسع سنوات على ماهوني.وقال مسؤولون إن المحكمة أمرتهم أيضا بدفع ملياري دولار، بالإضافة إلى الفوائد، لصندوق الثروة السيادية الماليزي، ماليزيا دفيلوبمنت بيرهاد 1، المعروف اختصار باسم إم بي دي1، ورسوم أخرى.وعلى مدار ست سنوات بدءا من عام...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص. كما وجّه للمتهمين تهمة محاولة إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات. وقدّرت الممتلكات بـ37 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين قاما بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية. وتواجة الجهات المختصة، المتهمين بالمعلومات الأولية التي كشفت عن قيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى...
تم إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لإمتناعه عن سداد مديونية مستحقة لصالح إحدى الشركات بقيمة مالية بلغت 9 مليون جنيه.جاء هذا استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة و بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنيا)لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات. ونتج عن ذلك التعامل مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (9 مليون جنيه) وإمتناعه عن السداد.. وهو الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامهبـ(تأسيس الشركات - شراء العقارات) فى محاولة لإخفاء مصدرها.فيما قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكوربمبلغ (9مليون...
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة، بتضرره من أحد الأشخاص له معلومات جنائية، و مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، لإدعائه بقدرته من خلال نفوذه المزعوم على إلحاق نجل الشاكي بإحدى الكليات، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي، إلا أنه لم يف بذلك، ورفض رد المبلغ المالي الذي تحصل عليه. وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية.
أغسطس 27, 2024آخر تحديث: أغسطس 27, 2024 المستقلة/- في تطور مفاجئ يشعل الأجواء السياسية والقضائية في العراق، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، أوامر بإلقاء القبض على نور زهير وهيثم الجبوري، المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية، وفقًا لما نقلته المستقلة عن مصدر قضائي. تأتي هذه الخطوة وسط أجواء من الغضب الشعبي المتزايد إزاء تفشي الفساد والفشل في محاسبة المتورطين. تساؤلات حول الكفالة المالية: هل هي بداية للهروب أم خطوة نحو العدالة؟ في تصريحات سابقة، أكد قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، ضياء جعفر، أن إطلاق سراح نور زهير بكفالة مالية تم وفقًا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، بعد أن أبدى المتهم استعداده لتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمة شركاته وإجراء تسوية مالية بقيمة تفوق تريليون وستمائة مليار دينار. ومع ذلك، فإن...
أصدر بنك الجزائر نظاما جديدا يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما. وصدر هذا النظام في العدد 58 للجريدة الرسمية، والذي يهدف إلى تحديد نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما. الذي يتوجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر وضعه. كما يتعين على هذه المؤسسات وضع برامج مكتوبة في هذا الصدد وتحيينها. كما يجب عليها أيضا رسم نظام لتحديد وتقييم المخاطر، والتكيف معها. على أن تكون الإجراءات المتخذة متناسبة مع طبيعة المؤسسة وحجمها. ويشمل هذا النظام المخاطر المتعلقة بالتقنيات الجديدة، بما في ذلك تطوير منتجات وخدمات وممارسات تجارية جديدة أو إستخدام تكنولوجيات جديدة أو قيد التطوير. ويفرض هذا النظام على المؤسسات المعنية وضع تدابير فعالة في...
نشرت مجلة "بوليتيكو" تقريرا عن المحاولات الأمريكية والأوروبية، لتضييق استفادة حزب الله من أموال الدعم الإيراني التي يتلقاها. وفي تقرير أعده ماثيو كاريسشنغ قال فيه إن الحرب الجارية الآن في أروقة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (فاتفت) هي حرب الشرق الأوسط الهادئة، وتهدف إلى قطع شريان حياة حزب الله المالي- أي أموال النفط الإيرانية. ففي الوقت الذي يتركز فيه نظر العالم على الحرب المتصاعدة في غزة والمواجهات اليومية بين إسرائيل وحزب الله والتي يخشى الدبلوماسيون من إشعالها لحرب إقليمية واسعة، فإن هناك معركة مشتعلة حول التمويل الإيراني لحزب الله، ولكن خلف الأبواب. وتضيف المجلة أن النزاع، الذي يضع عدة دول عربية في مواجهة أوروبا والولايات المتحدة، يمكن أن تكون له آثار عميقة على أمن المنطقة، ومن المتوقع...
اتخذت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة ضد مالك إحدى الشركات لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.القبض على مالك شركة بتهمة غسل 80 مليون جنيهوفي بيان لها مساء اليوم الاثنين: صرحت وزارة الداخلية«استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك إحدى الشركات، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية،...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال مالك إحدى الشركات، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وقطعة أرض، وتأسيس شركات تعمل في الأنشطة التجارية وشراء عدد من السيارات. وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 80 مليون جنيه. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، اجتماعا للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وانتشار أسلحة الدمار الشامل، أين شدد على ضرورة الاستمرار في تعزيز القدرات الوطنية وتحديث الأدوات القانونية لمواجهة هذه التهديدات بفعالية. وفي كلمته خلال اللقاء،الذي جرى أمس الأحد بمقر الوزارة، بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بصفته نائب رئيس اللجنة. الى جانب أعضائها. أكد فايد على”الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها جهود مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ظل التحديات الراهنة”. مشددا على “ضرورة الاستمرار في تعزيز القدرات الوطنية وتحديث الأدوات القانونية والتنظيمية لمواجهة هذه التهديدات بفعالية”. كما أشار إلى أن هذا الاجتماع. الذي يعد السادس من نوعه خلال سنة 2024. يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية والاستثنائية التي تهدف إلى متابعة دقيقة لأعمال أفواج العمل المتخصصة المكونة ضمن...
وجه رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني" والأمين العام "للرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية" وعضو مجلس نقابة الأطباء، البروفسور رائف رضا، دعوة للأطباء لحضور لقاء هام غداً الثلاثاء في تمام الخامسة مساءً في فندق "الخيال" في تمنين التحتا، مقابل مستشفى رياق. ويتم تنظيم هذا اللقاء بالتنسيق مع مجموعة من اللجان الطبية والأطباء في البقاع، لمواجهة ما وصفه بإهدار أموال الأطباء في النقابة. وأشار رضا إلى زيادة بنسبة 75% للموظفين على حساب معاشات تقاعد الأطباء، التي لا تتجاوز 120 دولاراً شهرياً، في حين أن بعض الموظفين يتقاضون رواتب تتخطى 4000 دولار شهرياً مع الحصول على 14 شهراً من الرواتب، مع العلم أن الموظفين يعملون ثلاثة أيام فقط في الأسبوع، وهناك حوالي 40 موظفاً غير أطباء. ودعا الأطباء...
وضعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مخططا استراتيجيا جديدا للفترة الممتدة ما بين 2024 و 2028، من بين مستجداته إحداث جهاز استخباراتي تابع للإدارة سيتولى مهام جمع المعلومات المتعلقة بالتهريب والغش والممارسات الاحتيالية وغسل الأموال. وأكد المدير العام لإدارة الجمارك، عبد اللطيف العمراني، في كلمة تقديمية لوثيقة المخطط أنه من أجل دعم المنافسة العادلة بين الفاعلين الاقتصاديين والحفاظ عليها، سيتم تعزيز نظام مكافحة الغش من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة. وفي هذا الصدد وضعت الإدارة مسألة تأهيل مواردها البشرية من بين أولوياتها، وذلك من خلال تدريبها على الآليات الجديدة للمراقبة وملاءمة دليل المساطر الجمركية الموضوع رهن إشارتها. وتعتزم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تطوير نظامها الاستخباراتي وتقوية عملية الاستهداف وانتقائية المراقبة من خلال استغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي.
زنقة20| علي التومي وضعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مخططا استراتيجيا جديدا للفترة الممتدة ما بين 2024 و 2028، من بين مستجداته إحداث جهاز استخباراتي تابع للإدارة سيتولى مهام جمع المعلومات المتعلقة بالتهريب والغش والممارسات الاحتيالية وغسل الأموال. ونقلت يومية الأخبار التي اوردت الخبر ،ان المدير العام لإدارة الجمارك، عبد اللطيف العمراني، قد اكد في كلمة تقديمية لوثيقة المخطط أنه من أجل دعم المنافسة العادلة بين الفاعلين الاقتصاديين والحفاظ عليها، سيتم تعزيز نظام مكافحة الغش من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة. إلى ذلك وضعت الإدارة مسألة تأهيل مواردها البشرية من بين أولوياتها، وذلك من خلال تدريبها على الآليات الجديدة للمراقبة وملاءمة دليل المساطر الجمركية الموضوع رهن إشارتها. وتعتزم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تطوير نظامها الاستخباراتي وتقوية عملية الاستهداف وانتقائية...
ليبيا – علق عضو مجلس إدارة المصرف المركزي سابقًا مراجع غيث،على تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين لمصرف ليبيا المركزي. غيث وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، دعا إلى معاملة المصرف المركزي كمؤسسة لا أشخاص من دون العبث بها والتقليل من احترامها، فهي ملك الشعب الليبي وليست ملكا للمحافظ، وحتى إن اختلفنا مع سياسات الصديق الكبير فيجب أن يكون ذلك في إطار القانون والعقل، وفقا لقوله. وأشار إلى أن ليبيا قادمة على تقييم من المنظمة المالية التي تصدر معايير مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال،لافتا إلى أن لليبيا تاريخ في غسيل الأموال. وأكد أن استلام المركزي لا يمكن أن يتم إداريًا، فهنالك منظومة “سويفت” وتوقيعات وصلاحيات ومليارات موجودة في الخارج والمفوّضون بالتوقيع عليها معروفون،مطالبا الصديق الكبير بترك منصبه بطريقة قانونية وشرعية. ورأى أن التجاذبات...
أغسطس 25, 2024آخر تحديث: أغسطس 25, 2024 المستقلة/- أظهرت وثائق المحكمة أن السلطات الروسية صادرت أكثر من 100 مليون دولار من جوجل لتمويل الدعاية الداعمة للحرب في أوكرانيا. وكشفت ملفات أمريكية أن المحضرين أخذوا الأموال من الحسابات المصرفية الروسية لشركة التكنولوجيا العملاقة في عام 2022، مما دفع وحدتها في البلاد إلى الإفلاس. وفقًا للوثائق، سلم مديرو الإفلاس الأموال إلى القنوات التلفزيونية الروسية بما في ذلك RT المملوكة للدولة و تسارغراد، وهي خدمة دعاية تعهدت باستخدام الأموال لدعم حرب الكرملين في أوكرانيا. أعلنت شركة جوجل الروسية إفلاسها في عام 2022، قائلة إن الكرملين استولى على الأموال، لكن لم يكن من الواضح مقدار ما تم أخذه. وتُظهر الملفات أن المحضرين استولوا على الحساب المصرفي للشركة بعد أن قضت محكمة في موسكو بضرورة...
حكمت محكمة التمييز في دبي، ببراءة شاب من تهمة الاحتيال بعد استلامه حوالات بنكية بقيمة 5485 درهماً من امرأة ادعت تعرضها للنصب من شخص انتحل صفة مسؤول، وأوهمها بقدرته على توفير وظيفة لها مقابل حصوله على 1500 دولار، وحولت المبلغ باسم الشاب (الحاصل على حكم البراءة). وتفصيلاً، أوضح المحامي محمد المنصوري، أن "الشاب جاء إلى الإمارات بحثاً عن عمل، وقابل شخصاً وعده بمساعدته وتوظيفه محاسب في شركته، ومهمته إرسال واستقبال الأموال من البنوك ومكاتب الصرافة، وطلب منه التوجه لمكتب صرافة لاستلام أموال مصدرها تجارة العطور لشركته بغاية التدريب، ليقوم الشاب بتنفيذ ما طلبه، إلا أن المحتال أخبره بعد استلام المبلغ بأن ظروف العمل لا تسمح بتعيين موظف جديد، وعليه غادر الشاب الدولة".وأضاف المنصوري أنه بعد 7 سنوات عاد...
تم القبض على المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لتطبيق تيليجرام بافيل دوروف في مطار بورجيه خارج باريس مساء يوم السبت. وفقًا لتقرير TF1، كان المؤسس المشارك لتطبيق المراسلة على وشك ركوب طائرته الخاصة عندما تم الاعتقال بموجب مذكرة اعتقال.وفقًا للتقارير، كان الملياردير البالغ من العمر 39 عامًا مسافرًا من أذربيجان وتم القبض عليه حوالي الساعة 8 مساءً (بالتوقيت المحلي). يعيش قطب التكنولوجيا المولود في روسيا في دبي، حيث يوجد تطبيق المراسلة ويحمل الجنسية المزدوجة لكل من فرنسا والإمارات العربية المتحدة. السفارة الروسية تبحث في الأمروفقًا لتقديرات فوربس، يمتلك رجل الأعمال الروسي ثروة هائلة تبلغ 15.5 مليار دولار. غادر دوروف روسيا في عام 2014 بعد أن رفض الامتثال لمطالب الحكومة الروسية بإغلاق مجتمعات المعارضة على منصة التواصل الاجتماعي VK الخاصة به. ومع ذلك، باع الملياردير...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة كفر الشيخ). المتهم غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم فى مجال إدارة المعامل والتحاليل ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الواحدت السكنية والسيارات)، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ، (20 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخص لقيامه بغسل نحو 20 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الاجرامي. وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد اتخذت، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها لهم بمجال إدارة المعامل والتحاليل. وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. اقرأ أيضاًالقبض على...
قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، إن جماعة الحوثي المتمردة في اليمن يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي لشراء الأسلحة وتسهيل نقلها. ونقلت صحيفة التايمز البريطانية عن ليندركينغ "نعلم أن الحوثيين يستغلون السوشال ميديا بنشاط لجمع الأموال وشراء الأسلحة وتسهيل نقل الأسلحة. هذا بالإضافة إلى جمع الأموال والتجنيد على المنصة". وكشفت صحيفة التايمز البريطانية عن استخدام العشرات من تجار الأسلحة التابعين لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء منصات التواصل الاجتماعي لشراء وبيع الأسلحة. وقالت الصحيفة في تحقيق ترجم أبرز مضمونه إلى العربية "الموقع بوست" إن العشرات من تجار الأسلحة الحوثيين المتمركزين في العاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، يستخدمون موقع X كواجهة متجر فعليًا، وينشرون صورًا لبنادق هجومية للبيع. ويروج العديد منهم للأسلحة تحت شعار الحوثي الذي...
قررت نيابة أول مدينة نصر، حبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجالات عديدة. نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تعليمية فى عدة مجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى المدارس والمؤسسات الكبرى "على...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بإدارة إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال الإعلان عن صرف منح مالية لإستقطاب راغبى الحصول على تلك المنح ومطالبتهم بإيداع مبالغ مالية على أحد الحسابات البنكية بدعوى إنهاء إجراءات صرف المنحة لهم "على خلاف الحقيقة". عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى ). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإنشاء شركة "بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص" له معلومات جنائية") بإنشاء شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص كائنة بنطاق محافظة القاهرة وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد من عقود العمل بالخارج خالية البيانات منسوبة لعدد من الشركات التجارية بالخارج – طلبات توظيف – أكلاشيه بإسم الشركة...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تعليمية فى عدة مجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى المدارس والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" – أكلاشيه خاص بالكيان – مجموعة من طلبات الالتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، القبض على شخصين لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالإسكندرية. معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (شخصين- مقيمان بمحافظة الإسكندرية بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وكذا تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام والأكلاشيهات وترويجها مقابل مبالغ مالية، متخذان من مقر شركة مملوكة لأحدهما كائنة بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وعثُر بحوزتهما على مبالغ مالية عملات أجنبية، محلية و عدد من الأختام والأكلاشيهات مقلدة منسوب صدورهم لعدد من الجهات و عدد من المستندات مزورة و 5 أجهزة حاسب آلى بمشتملاتهم و 3 طباعات...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وكذا تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام والأكلاشيهات وترويجها مقابل مبالغ مالية، حيث اتخذا من مقر شركة مملوكة لأحدهما بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وعثُر بحوزتهما على مبالغ مالية «عملات أجنبية ومحلية» وعدد من الأختام مقلدة، منسوب صدورها لعدد من الجهات، وعدد من المستندات المزورة و5 أجهزة حاسب آلي بمشتملاتها و3 طابعات وهاتفي محمول، وبفحصها تبين احتوائها على العديد من الآثار والدلائل التي تؤكد نشاطهما الإجرامي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية. أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة) بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية والتردد على إحدى وحدات المرور للترويج لنشاطه الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) تم ضبطه وإعترف بتحصله على المستندات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى من ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) تم ضبطه وبحوزته (عدد من الأختام والأكلاشيهات منسوب صدورها لعدد من الجهات "مقلدة"- عدد من المستندات والتقارير والشهادات الطبية "مزورة " - مبلغ مالى...
نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتزوير المحررات الرسمية وترويجها. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين- مقيمان بمحافظة الإسكندرية)، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وكذا تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام والأكلاشيهات وترويجها مقابل مبالغ مالية، متخذان من مقر شركة مملوكة لأحدهما كائنة بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وعثُر بحوزتهما على (مبالغ مالية عملات "أجنبية، محلية"- عدد من الأختام والأكلاشيهات "مقلدة" منسوب صدورهم لعدد من الجهات – عدد من المستندات "مزورة" - 5 أجهزة حاسب آلى بمشتملاتهم – 3 طباعات - وهاتفى محمول...
قالت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، في اليوم الختامي لمؤتمر الحزب، إننا سنحمي التأمين الصحي ونوفر الأموال للمشاريع الصغيرة ونقلل الضرائب على الطبقة المتوسطة.وأضافت هاريس، خلال كلمتها، إن الطبقة الوسطى القوية كانت دائما حاسمة لنجاح أمريكا وسيكون بناء تلك الطبقة هدفا محوريا لرئاستي، محذرة من أن دونالد ترامب رجل غير جاد وعودته إلى البيت الأبيض خطيرة للغاية.وأكدت كامالا هاريس، أنها ستقاتل دائما من أجل الشعب الأمريكي، مضيفة أنها ستكون رئيسة توحد الأمريكيين حول أفضل تطلعاتهم، ووعدت الأمريكيين بأنها ستكون رئيسة للجميع.وتابعت كامالا هاريس، أنه "لدينا في هذه الانتخابات فرصة ثمينة لتجاوز المعارك والانقسام في الماضي"، مشيرة إلى أنها تقبل ترشحها لتكون رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية.AFP: هاريس ستعد بأن تكون رئيسة لجميع الأمريكيين خلال خطابها اليوموقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة البحيرة، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وتبين قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 17 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق محدود في منزل مهجور بمدينة كفر شكر «عرض صور خادشة للحياء».. القبض على السائق المتهم بالتحرش بسيدة في المعادي
اعرب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري،عن تقديره العميق لجهود ومثابرة اتحاد المصارف العربية، ممثلة بشخص الأمين العام الأستاذ وسام فتوح، على تنظيم الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الهام في بيروت، رغم الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي نواجهها حاليا في لبنان والمنطقة، وفي خضم التوترات الأمنية والجيوسياسية غير المسبوقة"، مشدداً على ان استمرار انعقاد هذا الملتقى في بيروت يعكس التزام الاتحاد الراسخ بدعم القطاع المصرفي في لبنان وتعزيز التعاون بين المصارف العربية في مواجهة القضايا المصيرية التي تمس أمننا الاقتصادي، وعلى رأسها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وتابع، "يشكل موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أولوية بالنسبة للبنان الذي قطع شوطاً طويلاً في هذاالمجال. والجدير ذكره أن لبنان تخطى صعوبات جمة، لعل أهمها إدراجه في العام 2000...
أعلنت اليوم شركة تنمية، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وإحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزًا على شريحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع جهة التصديق الفرنسية COFICERT، للحصول على شهادة AML 30000، وهي من أبرز المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعد هذا المعيار بمثابة أحد الاسهامات القيّمة لتعزيز اللوائح التنظيمية الحكومية المعنية بتطوير القطاع المالي ليصبح أكثر مرونة وأمانًا على المستويين المحلي والدولي. وسوف تساهم هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها بدعم من المجموعة الدولية للتمويل المستدام، في ترسيخ مكانة تنميه بقطاع التمويل متناهي الصغر في المنطقة، علاوة على تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بالشركة ومواصلة التزامها بتبني الممارسات المالية المسؤولة والاخلاقية.ومن الجدير بالذكر أن مؤسسات التمويل متناهي الصغر تلعب دورًا...
أعلنت اليوم شركة تنميه، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وإحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزًا على شريحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع جهة التصديق الفرنسية COFICERT، للحصول على شهادة AML 30000، وهي من أبرز المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعد هذا المعيار بمثابة أحد الاسهامات القيّمة لتعزيز اللوائح التنظيمية الحكومية المعنية بتطوير القطاع المالي ليصبح أكثر مرونة وأمانًا على المستويين المحلي والدولي. وسوف تساهم هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها بدعم من المجموعة الدولية للتمويل المستدام، في ترسيخ مكانة تنميه بقطاع التمويل متناهي الصغر في المنطقة، علاوة على تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بالشركة ومواصلة التزامها بتبني الممارسات المالية المسؤولة والاخلاقية. ومن الجدير...
أعلنت شركة تنميه، اليوم، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وإحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزًا على شريحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع جهة التصديق الفرنسية COFICERT، للحصول على شهادة AML 30000، وهي من أبرز المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعد هذا المعيار بمثابة أحد الاسهامات القيّمة لتعزيز اللوائح التنظيمية الحكومية المعنية بتطوير القطاع المالي ليصبح أكثر مرونة وأمانًا على المستويين المحلي والدولي، وسوف تساهم هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها بدعم من المجموعة الدولية للتمويل المستدام، في ترسيخ مكانة تنميه بقطاع التمويل متناهي الصغر في المنطقة، علاوة على تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بالشركة ومواصلة التزامها بتبني الممارسات المالية المسؤولة والاخلاقية. الجدير بالذكر...
في العديد من الحالات، قد يحتاج العملاء إلى استخراج بطاقات إلكترونية غير بنكية لأسباب متعددة، مثل تلبية متطلبات سنية أو استخدامات خاصة بالخدمات المالية.من بين الخيارات المتاحة، يقدم تطبيق إنستاباي خدمة تحويل الأموال إلى بطاقات إلكترونية مثل بطاقات Telda، مما يوفر بديلًا مرنًا وسهلًا للتحويلات المالية.سنوضح كيفية إجراء عملية التحويل إلى بطاقات إلكترونية عبر تطبيق إنستاباي بخطوات بسيطة.خطوات تحويل الأموال إلى بطاقات إلكترونية عبر إنستابايتسجيل الدخول إلى حسابك:افتح تطبيق إنستاباي على جهازك الذكي وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام بياناتك الشخصية.اختيار خدمة إرسال الأموال:بعد تسجيل الدخول، ابحث عن الأيقونة الخاصة بإرسال الأموال الموجودة في منتصف يمين الصفحة الرئيسية للتطبيق. اضغط على هذه الأيقونة للانتقال إلى خيارات التحويل.اختيار بطاقات إلكترونية:في الصفحة التالية، ستظهر لك مجموعة من الخيارات. اختر أيقونة "البطاقات الإلكترونية"...
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 70مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام ضبط مُديرة كيان تعليمي بدون ترخيص في الغربية فتاة تتعرض للضرب على يد والدها وشقيقها..والداخلية تكشف ملابسات الواقعة جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وإضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(5 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية")لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين.وذلك ...
نجحت الداخلية ضبط إحدى السيدات لإدارتها كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالغربية للنصب والإحتيال على المواطنين". أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مجال التمريض وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمستشفيات والعيادات الطبية "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزتها (مجموعة من الشهادات الدراسية والتدريبية – عدد من الكارنيهات الدراسية – مجموعة من طلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان – مجموعة من الأوراق الدعائية الخاصة بالكيان) ، وكذا (هاتف محمول وجهاز حاسب آلى...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (70 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية. فيديو رصدته الداخلية.. ضبط المتهمين بسرقة دراجة نارية في النزهة «الداخلية» تكشف حقيقة حادث الساحل والقبض على مروج الإشاعات
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة لإدارتها كيانًا تعليميًا بدون ترخيص في محافظة الغربية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم #شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مجال التمريض وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمستشفيات والعيادات الطبية "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزتها (مجموعة من الشهادات الدراسية والتدريبية - عدد من الكارنيهات الدراسية - مجموعة من طلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان - مجموعة من الأوراق الدعائية الخاصة بالكيان)، وكذا (هاتف محمول وجهاز حاسب آلى "بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل...
قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن صندوق الثروة السعودي سوف يوجه أمواله بطريقة جديدة تتناسب مع الاحتياجات المحلية، وذلك بعد إنفاق أموال طائلة في الخارج، خلال الأعوام الماضية.وتشير الصحيفة إلى أنه على مدى العقد الماضي، كانت المملكة "بمثابة عامل جذب رئيسي لصانعي الصفقات والمصرفيين ومديري الأصول الباحثين عن رأس المال"، وذلك مع إنفاق صندوق الثروة السيادية مليارات الدولارات في الخارج.ولكن مع إعادة المملكة تقييم أولوياتها، وتحويل الصندوق الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار، تركيزه إلى تلبية التزامات محلية ضخمة، فإن "عصر السعودية الذي يُنظر إليه على أنه مصدر سهل للمال يقترب من نهايته".وقال أحد كبار المصرفيين الاستثماريين في دبي: "إنه عصر ينتهي. الناس يدركون ذلك".وتشعر الشركات والمصارف التي سعت إلى جمع رأس المال من المملكة بالفعل بتأثيرات هذا التحول، وتقول...
خصصت السلطات المركزية الصينية 115 مليون يوان (حوالي 16.1 مليون دولار أمريكي) لمساعدة 5 مناطق في مواجهة كوارث الفيضانات. ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن وزارة المالية ووزارة إدارة الطوارئ الصينية قولها في بيان لها اليوم الثلاثاء “إنها تقوم بتوزيع هذه الأموال على منغوليا الداخلية وهيلونغجيانغ وشنشي وقانسو ونينغشيا التي تعرضت للعواصف المطيرة والفيضانات منذ أول أغسطس الجاري”. وقالت “الأموال ستستخدم بشكل أساسي في عمليات البحث عن الأشخاص المتضررين ونقلهم والتعامل مع المرافق الخطرة، وتحديد الكوارث الثانوية المحتملة”. وكانت السلطات الصينية قد أعلنت مصرع 50 شخصا وفقدان 15 آخرين جراء الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار “جايمي” في مدينة تسيشينغ بمقاطعة هونان وسط البلاد. وذكر مقر تشنتشو لدعم أعمال الإنقاذ والترميم وإعادة الإعمار في تسيشينغ أن 128 ألف شخص تضرروا و11...
حذر كاتب تركي من محاولات تجنيد عملاء من خلال منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موضحا أن عملية التجنيد لم تعد سرية كما في السابق بل باتت علنية بشكل كبير. وقال الكاتب وهو لطيف بولات، في مقال نشره في صحيفة "أيدن ليك" التركية، إن المنظمات والجمعيات التي تتلقى المساعدات المالية من منصة "فيسبوك" أصبحت تعلن عن ذلك على نطاق واسع، بل حتى عن طرق استثمار هذه الأموال بأكثر الطرق فاعلية. وأضاف أن هدفهم هو التأكد من أن الأموال التي يقدمونها يتم استخدامها بالطريقة الأكثر كفاءة. وشرح الكاتب كيف كانت "القوة العسكرية الصلبة" في السابق هي الطريقة الرئيسية لبسط النفوذ عبر التاريخ، بدءا من الحضارات القديمة وحتى الإمبراطورية العثمانية. ولكن هذه الطريقة باتت شبه منعدمة في عصرنا الحالي. واستشهد...
أغسطس 19, 2024آخر تحديث: أغسطس 19, 2024 المستقلة/- في تطور ملحوظ، أعلن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق أن البلاد بعيدة عن الإدراج في القائمة الرمادية، وذلك بعد التقييم الدولي المتبادل الذي خضع له العراق لمدة 14 شهراً. هذا الإعلان جاء على لسان حسين المقرم، ممثل المكتب في البنك المركزي، والذي أكد في حديثه لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن النتائج الأولية للتقييم الدولي أظهرت أن العراق لا يستحق أن يُدرج ضمن القائمة الرمادية التي تتطلب متابعة معززة. التقييم الذي أجرته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) تناول الالتزام الفني بالعناصر القانونية والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى فعالية الأنظمة عبر تقديم إحصاءات وحالات عملية، مما أشار إلى تحسن في تطبيق الإطار...
أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج صناع القرار في انتظار تدفق الأموال العربية والأجنبية الراغبة في شراء الأصول المصرية بثمن بخس وبرخص التراب. حذار من عودة الأموال الساخنة التي مثلت عبئا شديدا على الموازنة العامة وسوق الصرف الأجنبي قبل انسحابها بداية 2022. أعين صناع القرار وكبار المسؤولين معلقة على الخارج بانتظار الفرج لاحتواء أزمة الاقتصاد الحادة والتغلب عليها ولو مؤقتا أو ترحيلها لسنوات مقبلة. اهتمام المسؤولين الأكبر ينصب على الغير لحل أزمة الاقتصاد، أي الحصول على مزيد من القروض العاجلة من الدائنين الدوليين، أو مساعدات واستثمارات دول الخليج. لا تصور حقيقي ولا برنامج واقعي لاحتواء الأزمة يوقف الاقتراض الخارجي وتنمية موارد الداخل وزيادة الإنتاج وتعزيز التصدير والصناعة والاستفادة بموقع مصر الاستراتيجي وثرواتها الضخمة. * * * المتابع لأزمة...
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج من إلقاء القبض على سائق لقيامه بالنصب والاحتيال على 8 مواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت قيمتها 1.8 مليون جنيه بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة الموبليا وقطع غيار السيارات مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق . تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة دار السلام من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "عاطف ....
وافق مجلس النواب على مواد الإصدار بمشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، حيث يختص جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها على عدة اختصاصات ترصدها بوابة الفجر في السطور التالية كما يلى: ١-الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.٢- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه.٣-الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.٤-الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها...
خيم الهدوء على السيتي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يعاني السيتزنز في الموسم الجديد، من مشاكل خارج الملعب، فما يزال النادي أمام جلسة استماع بشأن اتهامه بخرق قوانين اللعب المالي النظيف، وهناك ترقب لإمكانية خصم نقاط من رصيده هذا الموسم، إذا ثبتت إدانته، أو حتى تجريده من لقب الموسم الأخير. موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة وبالتالي لا يريد مانشستر سيتي أي مشاكل جديدة مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولهذا السبب لم ينفق حتى هذه اللحظة، سوى قيمة صفقة واحدة، حصل من خلالها على خدمات البرازيلي سافينيو من نادي جيرونا الإسباني .في المقابل، أنفق بلوز لندن، نحو 160 مليون جنيه إسترليني (205.10 ملايين دولار) للتعاقد مع لاعبين أمثال الجناح بيدرو نيتو (ولفرهامبتون) ولاعب الوسط كيرنان...
أفادت صحيفة “واشنطن بابيلون” الأمريكية بأن إيريك برنس، الرئيس السابق لشركة “بلاك ووتر” للخدمات الأمنية، والذي يعتبر مقربا من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يخضع للتحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في قضايا بيع أسلحة بطريقة غير شرعية، وغسيل أموال، والتواصل مع وكالات استخبارات وجهات عسكرية أجنبية، بما في ذلك تواصله وتخطيطه لعمليات مع خليفة حفتر. وبحسب الصحيفة فإن التحقيقات تتركز على ثلاث قضايا رئيسية أولها تورط برنس في نقل أسلحة بطرق غير قانونية إلى حفتر والذي يعد انتهاكا للحظر الدولي المفروض على ليبيا، مشيرة إلى أن برنس قد شارك في مؤامرة لمساعدة حفتر أثناء محاولته الإطاحة بالحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا عام 2019. وأضافت الصحيفة أن النقطة الثانية في التحقيقات ركزت على ما إذا كان برنس قد غسل...
جدد قاضي المعارضات في أكتوبر حبس 6 أشخاص مسئولين عن شركة خاصة بتطبيق جمعيات شهير 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في اتهامهم بتلقي أموال من المواطنين بدون ردها.كشفت تحقيقات النيابة العامة في أكتوبر، ملابسات حبس 6 أشخاص لاتهامهم بتلقي أموال من تطبيق جمعيات شهير وعدم رد الأموال، حيث طلبت نيابة أكتوبر الاستعلام عن أوراق الشركة من قبل هيئة الاستثمار.وتبين من تحقيقات النيابة التي باشرها المستشار محمد أبو زينة، مدير نيابة أكتوبر أول، أن المتهمين الستة استطاعوا تجميع نحو مليون و300 ألف جنيه من 16 مواطنا بزعم أنها أقساط جمعية، ويتم ردها في موعدها، لكنهم لم يقوموا بإعادة الأموال.وتسلمت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة التي أكدت صحة الواقعة وقيام المتهمين بتجميع أموال من 16 مواطنا زعما بأنها أقساط...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بممارسة نشاط إجرامى بالنصب والإحتيال على عملاء البنوك من خلال الإتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروضوتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى") وأقر بإرتكابه 5 وقائع بذات الأسلوب.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام عامل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بممارسة نشاط إجرامي بالنصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال الاتصال بهم هاتفيا وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته هاتفي محمول، وبفحصهما فنيا تبين احتوائهما على الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي، وأقر بارتكابه 5 وقائع بذات الأسلوب. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
زنقة 20 ا محمد المفرك أثار نور الدين كموش، رئيس جماعة آسفي الجدل جراء إنجازه لتقرير يوصي بضرورة تمديد عقد شركة النقل الحضري “فكتاليا” لخمس سنوات مع مراجعة التعريفات والإتاوات وتقليص حجم الإستثمار. هذا وقد انجز الرئيس الإستقلالي تقرير حول الوضعية المالية للشركة الإسبانية “فيكتاليا” يزعم فيه أنها تعاني من عجز مالي يستوجب تمديد عقدها لخمس سنوات مع مراجعة التعريفات والإتاوات وتقليص حجم الإستثمارات المنصوص عليها في دفتر التحملات رغم أن المجلس لم يصادق على هذا التقرير في دورة رسمية. ويتحدث التقرير عن أن “فيكتاليا” طلبت من الرئيس معالجة العجز المالي الذي تعاني منه واتخاد الإجراءات المناسبة وهو ما استجاب له الرئيس كموش فورا وقام بإنجاز تقرير ينسبه إلى لجنة التتبع التي بدورها عرفت استقالة أغلب أعضائها سابقا، ومع...
استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.اقرأ أيضاً.. 54 يوماً قادت سائق أوبر على طريق القصاص لحبيبة الأمن العام يوقع 15 بلطجيا في قبضته خلال 24 ساعة ضبط 236 دراجة نارية مخالفة على الطرق السريعة وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (21 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وفي سياق متصل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير شركة إستيراد،...
ضبطت الأجهزة الأمنية بوازارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا يمنح شهادات دراسية مزورة تزعم التوظيف بالمستشفيات بمقابل مالي. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى ـ بدون ترخيص ـ كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مختلف المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمستشفيات والشركات الكبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المُشار إليه، وبحوزتها على مجموعة من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للكيان «معدة للتزوير» و مجموعة من الطلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان و مطبوعات دعائية...
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مختلف المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمستشفيات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المُشار إليه، وبحوزتها (مجموعة من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" - مجموعة من الطلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان)، وكذا (جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه تبين...
نجحت الداخلية في ضبط إحدى السيدات لإدارتها كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مختلف المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمستشفيات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المُشار إليه، وبحوزتها (مجموعة من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" - مجموعة من الطلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان)، وكذا (جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه...
حكمت محكمة روسية على الأمريكية الروسية كسينيا كاريلينا، بالسجن 12 عامًا، بتهمة أطلقت عليها موسكو «الخيانة»، بعد اتهامها بإرسال مساعدات لمساعدة الجيش الأوكراني، وفقًا لما نشرته «واشنطن بوست» الأمريكية، ووسائل إعلام روسية. وجرى اتهام «كاريلينا» بالخيانة، بعد أن فحص المحققون هاتفها، ووجدوا أدلة على التبرع بما يزيد عن 50 دولارًا لوكالة إنسانية أوكرانية. وجاء بيان جهاز الأمن الفيدرالي: «قدمت مساعدة مالية لدولة أجنبية، في أنشطة موجهة ضد أمن البلاد، وتم استخدام الأموال لاستخدامها في شراء الأدوية التكتيكية والمعدات والأسلحة والذخيرة، من القوات المسلحة الأوكرانية». ويأتي الحكم على الروسية كسينيا كاريلينا، بعد أسابيع من أكبر عملية تبادل للسجناء بين روسيا والغرب منذ الحرب الباردة. لكن فريق الدفاع عن «كاريلينا»، يقول إن الأموال التي دفعتها الفتاة، لا علاقة لها بالأسلحة والجيش الأوكراني. أقرت...
زنقة 20. تطوان استحوذت استحوذت جمعيات معينة في عمالة المضيق الفنيدق، على رخص من جماعة المضيق، تسمح لها بجمع مبالغ مالية من المصطافين الذين يرغبون في استخدام كراسي وطاولات ومظلات على شواطئ الجماعة. هذه المبالغ التي تقدر بحوالي 70 درهما لكل شخص، تثير تساؤلات حول مشروعيتها وأين تذهب تلك الأموال، خاصة في ظل غياب أي استفادة مالية واضحة للمجلس الجماعي من هذه العمليات. الصحافي محمد اليوبي، نشر على صفحته بالفيسبوك، أنه تسائل كبقية المواطنين، حول كيفية إعطاء الحق لهذه التعاونيات باحتلال الشاطئ واستغلاله بشكل تجاري، وما هو مصير الأموال التي يتم جمعها، ليتفاجأ بمسؤول جمعوي يؤكد له أن الجماعة لا تستفيد من أي درهم مما يتم إجبار المصطافين على أداءه بل يحتفظ به المسؤولون عن الجمعية المذكورة. ويضيف المتحدث،...
أظهر استطلاع للرأي أن الألمان مستعدون لإنفاق المزيد من الأموال على الأنشطة الترفيهية، على الرغم من الارتفاع الحالي في الأسعار بسبب التضخم.أجرى الاستطلاع معهد “جي إف كيه” لأبحاث السوق بتكليف من مؤسسة “بات” للقضايا المستقبلية في هامبورغ.وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أُجري هذا العام أنه بالمقارنة مع استطلاع مماثل قبل عشر سنوات، كانت بعض أسعار الأنشطة الترفيهية التي يعتبرها الألمان معقولة أعلى من الزيادة الناتجة عن التضخم.على سبيل المثال، قبل عشر سنوات، كان متوسط المبلغ الذي يرغب الألمان في دفعه عند زيارة أحد المطاعم هو 23.70 يورو، ولكن في عام 2024 وجدوا أن مبلغ 31.70 يورو مناسب، بزيادة تقارب 34%. هذه النسبة تزيد بنحو عشر نقاط مئوية عن الزيادة العامة في الأسعار بين عامي 2014 و2024، وفقًا لتقديرات المؤسسة.طرح معهد “جي...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية، حيال صاحب مؤسسة مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بالتعاقد في غضون عام 2021، مع إحدى الشركات التابعة للدولة على استيراد رسالة لصالح الشركة. وتبين عند استلام الرسالة وجود عجز بها، ما نتج عنه كسباً غير مشروع، وقيامه بغسل تلك الأموال المستولى عليها في محاولة لإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء العقارات والسيارات. وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص لغسله 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الكسب غير المشروع بالإسكندرية.القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيهواضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب مؤسسة مقيم بمحافظة الإسكندرية، لتعاقده في غضون عام 2021 مع إحدى الشركات التابعة للدولة على استيراد رسالة لصالح الشركة، وتبين عند استلامها وجود عجز بها مما نتج عنه كسبًا غير مشروع، وغسله تلك الأموال المستولى عليها في محاولة لإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسياراتوقد قدرت أفعال غسل المذكور 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي هذا...
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الأشخاص لغسله 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الكسب غير المشروع، بالإسكندرية. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب مؤسسة مقيم بمحافظة الإسكندرية، لتعاقده في غضون عام 2021 مع إحدى الشركات التابعة للدولة على استيراد رسالة لصالح الشركة، وتبين عند استلامها وجود عجز بها مما نتج عنه كسبًا غير مشروع، وغسله تلك الأموال المستولى عليها في محاولة لإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات. وقدرت أفعال غسل المذكور 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي هذا استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم...
15 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: تشهد الساحة المالية العراقية جدلاً واسعًا حول دور المصارف، خاصة الأهلية منها، في تفاقم أزمة الدولار. ووفقاً لمحللين، تعاني بعض المصارف العراقية من اتهامات بغسيل الأموال والتهريب، مما أدى إلى فرض عقوبات على أكثر من 15 مصرفاً. وتتركز الانتقادات على الدور السلبي للمصارف في استنزاف العملة الصعبة عبر نوافذ بيع الدولار المباشر، حيث يتم تهريب ما يزيد عن 60% من هذه الأموال، وفق محللين وتقارير. وهذا الفساد المالي لا يضر فقط بالاقتصاد العراقي، بل يعمّق من أزمة قيمة الدينار ويضر بسمعة العراق الدولية. تحليل للوضع المالي يعد القطاع المصرفي في العراق، وخصوصاً المصارف الأهلية، مركزًا لمؤشرات الفساد المالي. تساهم هذه المصارف في تهريب الدولار بشكل منتظم، مما يؤدي إلى استنزاف الاقتصاد الوطني. ويشير المحلل...
مسقط – أثير تأكيداً على ريادته في تقديم الخدمات المصرفية الاستثنائية، يواصل بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان، تحقيق التميّز في مختلف أعماله التي تخدم مختلف الزبائن ، فقد تم مؤخراً تكريم البنك بجائزة التميز في خدمات تحويل الأموال من أحد أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة “سيتي بنك” ومقره مدينة نيويورك، وبهذه المناسبة قام أحد المسؤولين من المؤسسة المالية بزيارة المكتب الرئيسي لبنك مسقط بمرتفعات المطار لتسليم الجائزة وذلك تقديراً على أدائه المتميز في مجال تحويل الأموال بالدولار الأمريكي حيث حقق البنك نسبة 99.4% في المدفوعات التجارية (MT103) و 98.1% في المدفوعات المرتبطة بها (MT202Cov)، علماً بأن معايير الجائزة اعتمدت على تقييم الجودة الاستثنائية، ورسائل الدفع بنظام “سويفت”. هذا وتقدم هذه الجائزة للمؤسسات المالية الرائدة حول العالم...
مسقط- الرؤية يواصل بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- تحقيق التميّز في مختلف أعماله التي تخدم مختلف الزبائن؛ حيث تم تكريم البنك مؤخرا بجائزة التميز في خدمات تحويل الأموال من أحد أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة "سيتي بنك". وبهذه المناسبة، قام أحد المسؤولين من المؤسسة المالية بزيارة المكتب الرئيسي لبنك مسقط بمرتفعات المطار لتسليم الجائزة، تقديرا لأدائه المتميز في مجال تحويل الأموال بالدولار الأمريكي، حيث حقق البنك نسبة 99.4% في المدفوعات التجارية (MT103) و98.1% في المدفوعات المرتبطة بها (MT202Cov)، علماً بأن معايير الجائزة اعتمدت على تقييم الجودة الاستثنائية، ورسائل الدفع بنظام "سويفت". وتقدم هذه الجائزة للمؤسسات المالية الرائدة حول العالم التي تطبق أعلى معايير الكفاءة في تحويل الأموال وإجراء المعاملات بأقل تدخل يدوي ممكن، والذي ينعكس...
نجحت الداخلية في ضبط إحدى السيدات لإدارتها كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالإسماعيلية للنصب والاحتيال على المواطنين. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مختلف المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمستشفيات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزتها (مجموعة من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدروها للكيان "معدة للتزوير" – عدد من شهادات القيد "معدة للتزوير" – مجموعة من الطلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان) ، وكذا (جهاز...
إنجلترا – سفير روسيا في لندن أندريه كيلين، إن حكومة بريطانيا بتأكيدها على ضرورة الاستعداد للحرب مع روسيا، تحاول الحصول على المزيد من الأموال لقواتها المسلحة التي تحتاج إلى تحديث جدي. وأضاف السفير في حديث لوكالة نوفوستي: “تهدف مثل هذه التصريحات التافهة إلى الحصول على المزيد من الأموال للقوات المسلحة، التي تحتاج بالفعل إلى عمليات تحديث جذري. وخلال ذلك يجب على الحكومة البريطانية أن تشرح بطريقة أو بأخرى للسكان، الذين ما زالوا يشعرون بوطأة أزمة تكلفة المعيشة، لماذا سيتم استخدام الأموال لهذا الغرض، في الوقت الذي تقوم بتجميد برنامج عمليات بناء 40 مستشفى جديدا في جميع أنحاء البلاد، كانت قد أعلنته السلطات منذ عدة سنوات”. وشدد السفير على أنه يتم استغلال موضوع التهديد الروسي المزعوم من جانب السلطات البريطانية على...
أعلن بنك الخليج عن إضافة خدمة “ومض” لتحويل الأموال باستخدام رقم التليفون عبر تطبيق البنك على الهاتف النقال ، وتتسم الخدمة الجديدة بالسهولة والسرعة والأمان، إذ إن كل ما يحتاجه العميل هو اختيار رقم الهاتف النقال للمستفيد، الذي سيتم تحويل الأموال إليه، وتحديد المبلغ المراد تحويله، ثم ارسال المبلغ مباشرة.ويوفر نظام المدفوعات الفورية “ومض”، الذي نفذته شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة “كي نت”، تحت رقابة وإشراف بنك الكويت المركزي، إمكانية تحويل الأموال من خلال خطوات سهلة وسريعة ومختصرة.وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام – مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج، السيد/ بدر العلي: إن خدمة “ومض” توفر خياراً جديداً للعملاء لتحويل أموالهم، من خلال تطبيق البنك عبر الموبايل الذي يوفر إمكانيات عديدة للدفع وتحويل الأموال، تعد من الأفضل والأسهل...
وافقت المملكة العربية السعودية، على مذكرة تعاون مشتركة مع اليمن في مجال مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال. وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن "ذلك جاء خلال اجتماع المجلس الوزراء أمس الثلاثاء، في مدينة جدة، برئاسة ولي العهد رئيس المجلس، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”. وطبقا للوكالة فإن الاتفاقية التي تمت بين النيابة العامة في المملكة والنيابة العامة في اليمن، ستسهم في تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال تبادل المعلومات والخبرات في تطوير الإجراءات والأنشطة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
بغداد اليوم - بغدادأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء (14 آب 2024)، تفكيك اكثر من 10 شبكات متخصصة بكفالات داعش في العراق خلال 2024.وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" قطع الإمدادات المالية وكشف الخلايا التي تنقل الأموال في تنظيم داعش الإرهابي ضمن ما يعرف بالكفالات يحظى بمتابعة من قبل الأجهزة الأمنية التي نجحت في فك طلاسم خيوط دقيقة والوصول الى معلومات مهمة خلال 2024".وأضاف، إن" أكثر من 10 شبكات متخصصة بكفالات داعش الإرهابي تم تفكيكها بعضها أُعلن عنها والبعض الاخر خاضع للتحقيقات"، لافتا الى أن "العمليات لا تتوقف على كشفها بل تجريدها من أدوات الحصول على الأموال وطرق نقلها وتم تحقيق نجاحات مهمة في هذا السياق".وبيّن الخفاجي، ان" جهاز المخابرات له دور فعال...
أغسطس 14, 2024آخر تحديث: أغسطس 14, 2024 المستقلة/- أكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، خلال لقائه رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، أهمية الأتمتة في إدارة ملف الأموال كجزء أساسي من جهود مكافحة الفساد في العراق. وأوضح السيد الحكيم في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه، “تباحثنا خلال لقائنا مساء اليوم رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، في تطورات ملف النزاهة وجهود الحكومة في استعادة الأموال لخزينة الدولة العراقية”. وأضاف الحكيم أن “عدم التهاون في استعادة المال العام أمر ضروري، وفي ذات الوقت يجب أن لا يكون الخوف من الفساد معرقلاً للمشاريع وخطط التنمية”. رغم تأكيدات الحكيم، تواجه السياسات الرقابية الحالية في العراق انتقادات واسعة بسبب عدم قدرتها على السيطرة على الفساد المتفشي في البلاد. ويعبر العديد من المراقبين والخبراء...
يمن مونيتور/ قسم الأخبار أعلن مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، الموافقة على مذكرة تعاون في مجال مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال بين المملكة واليمن. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، “أن ذلك جاء خلال اجتماع المجلس، اليوم، في مدينة جدة، برئاسة ولي العهد رئيس المجلس، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”. وستسهم الاتفاقية التي تمت بين النيابة العامة في المملكة والنيابة العامة في اليمن، في تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال تبادل المعلومات والخبرات في تطوير الإجراءات والأنشطة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مختلف المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمستشفيات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
زنقة 20 | الرباط أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة اليوم الثلاثاء، قرارات تهم عزل الرئيسين السابق و الحالي للمجلس الجماعي لتاوريرت ، وكذا رئيس بلدية بنطيب بالدريوش. و يتعلق الأمر بكل من محمد ناصر (برلماني سابق)، رئيس جماعة تاوريرت، و البشير بوخريص، المستشار بذات المجلس ورئيسه خلال الولاية السابقة ، بالإضافة لمحمد فضيلي (برلماني سابق)، رئيس جماعة بن الطيب بإقليم الدريوش. هذا و قررت المحكمة الادارية بوجدة يومه الثلاثاء، إحالة ملفات الرؤساء المذكورين على محكمة جرائم الأموال. يشار إلى أن وزارة الداخلية ، كانت قد أوقفت الرئيس الحالي و السابق لمجلس بلدية تاوريرت، فيما تقوم الفرقة الوطنية بالتحقيق معهما في شبهة تبديد أموال عمومية. أما بالنسبة لرئيس مجلس بنطيب بالدريوش محمد الفضيلي، فقد أوقفته الداخلية بعد تسجيل اختلالات خطيرة طوال عقود من...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع سيدة قامت بالاستيلاء على 4 ملايين وخمسمائة ألف جنيه من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال التجارة. وتواجه الجهات المختصة المتهمة بالمعلومات الأولية، التي كشفت عن تلقيها مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنها لم تلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التي تلقاها منهم قرابة 5 مليون جنيه. وتبين أن المتهمة قامت بالاستيلاء على الأموال وزعمت توظيف الأموال في بعض المجالات التجارية مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامها مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون. وألقي...
قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على مواطنين ومنحهم شهادات وهمية. ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى المؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (عدد من الشهادات...
خالد الظفيري قررت لجنة التحقيق الخاصة في الكويت بمحاكمة الوزراء التحفظ على الأموال النقدية والمنقولة والعقارات الخاصة بـ11 شخصا منهم رئيس وزراء سابق ووزير دفاع وداخلية أسبق بالإضافة إلى شركة وذلك بعد أكثر من 8 أشهر من صدور حكم محكمة التمييز الجزائية بالكويت في قضية صندوق الجيش، والذي تضمن عقوبة السجن وغرامات وصلت لأكثر من 111.2 مليون دينار كويتي لعدد من المسؤولين «بينهم وزراء» بعد إدانتهم في القضية الخاصة باختلاسات في الملاحق العسكرية وشمل القرار، بالاضافة الى المذكورين، أقرباء لهم من الدرجة الأولى، و6 أشخاص آخرین متهمين في القضية ذاتها. وشمل قرار اللجنة تجميد الأموال المودعة لدى جميع البنوك المحلية والأجنبية العاملة بدولة الكويت أو صناديق الأمانات لديها، وأية أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة في الحسابات الخاصة بهم، أو...
زنقة 20 | متابعة قضت شعبة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية في فاس، الأسبوع الماضي، بمصادرة ممتلكات الرئيس السابق لجماعة ميدلت القيادي في حزب العدالة و التنمية. وشملت المصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية لفائدة الدولة المغربية، في حدود نسبة تملكه لها مما حجز عليه في وقت سابق لانطلاق البحث معه. و لم يقتصر هذا القرار على الرئيس السابق فقط، بل شمل أيضًا أربعة أشخاص آخرين مرتبطين بالقضية، بينهم 3 نواب للرئيس السابق ومقاول. كما قضت المحكمة ذاتها على كل واحد منهم بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم ورفع الاجبار عن الرئيس واحد نوابه المتهمين . جدير بالذكر، أن غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال في استئنافية فاس، حركت الدعوى العمومية ضد رئيس...
12 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: أوضح مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، الموقف الشرعي من المخدرات وسبل التعامل معها، وذلك في رده على استفتاء وجهته له مؤسسة “المعرفة للثقافة”. وحرّم المرجع السيستاني تعاطي وتجارة المخدرات، وقال إن المسؤول الذي يتهاون في مكافحة المخدرات عليه الاستقالة. وجاء في رد المرجع السيستاني، أن “المخدرات محرمة بجميع أنواعها والأموال المستحصلة عن طريقها سُّحت يحرم التصرف فيها”. وأجاز المرجع السيستاني، “استعمال بعض العقاقير المخدرة اذا أوصى الطبيب الأخصائي بها”، مشدداً على “ضرورة مقاطعة التعامل مع كل من يقوم بتهريب المخدرات أو التجارة بها”. ولفت الى أنه “لا فرق بحرمة تجارة المخدرات ونقلها”، مبيناً أن “من يتهاون من المسؤولين في مكافحة المخدرات أداء مهامهم فإنهم يقترفون إثما مضاعفاً وعليه الاستقالة”. وتابع المرجع السيستاني أن...
بغداد اليوم - مكتب المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني - المخدرات محرمة بجميع أنواعها والأموال المستحصلة عن طريقها سُّحت يحرم التصرف فيها- جائز استعمال بعض العقاقير المخدرة اذا أوصى الطبيب الأخصائي بها- ينبغي مقاطعة التعامل مع كل من يقوم بتهريب المخدرات أو التجارة بها- لا فرق بحرمة تجارة المخدرات ونقلها- من يتهاون من المسؤولين في مكافحة المخدرات أداء مهامهم فإنهم يقترفون إثما مضاعفاً وعليه الاستقالة- الجهات العليا التي بيدها زمام الأمور عليها مسؤولية كبرى في تطهير الأجهزة الأمنية والقضائية من الفاسدين والمفسدين- على المراكز والمؤسسات الثقافية والدينية وكلٌ من موقعه التثقيف لإبعاد خطر المخدرات عن المجتمع - تُقبل توبة كل من كان يتعاطى وتاب واستمر في العلاج إلى آخر مراحله ولم يعد إلى المخدرات نهائياً- يسقط حق الأم المدمنة المخدرات عن حضانة...
في كل عام، يحتفل العالم في 12 أغسطس باليوم العالمي للشباب، وهو مناسبة عالمية تعكس إيمان المجتمع الدولي بأهمية دور الشباب في بناء مستقبل أفضل، فهذا اليوم ليس مجرد يوم في التقويم، بل هو احتفال حيوي بطاقات الشباب الذين تحوّلت أحلامهم إلى نماذج حقيقية على أرض الواقع، ونجح البعض في تحقيق ثروات طائلة وهم لا يزالون في مقتبل العمر. كيف تصبح مليونيرًا في العشرينات؟ لم يكن تحقيق حلم المليونيرات مُقتصرًا على كبار رجال الأعمال فقط، بل امتد الأمر ليشمل الشباب أيضًا، الذين تمكّنوا بقدر من الذكاء والمزيد من الإصرار والعمل الجاد أن يحجزوا مقاعدهم بين مالكي الثروات، ومن بين هؤلاء الشباب تانر تشيدستر الذي يبلغ من العمر 28 عامًا وتجاوزت القيمة الصافية لثروته مليون دولار قبل عامين فقط، بعد أن أدرك أنّ...
بغداد اليوم - بغدادأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين (12 آب 2024)، ضبط شبكة لتحويل الأموال خارج العراق بصورة غير قانونية في جانب الكرخ من بغداد.يتبع..ضبط (500) بطاقة دفع الكتروني والقاء القبض على حائزيها , يستخدمونها لتحويل الأموال خارج العراق , من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بغداد/ الكرخ=============================================رصدت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريـ.ـمة المنظمة في بغداد/ الكرخ معلومات تفيد بوجود شبكة غير قانونية تقوم بالتحويل المالي خارج العراق عن طريق بطاقات الدفع الالكتروني .على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وتحديد أماكن تواجد المتهمين , حيث تم مداهمة المكان والقاء القبض على المتهمين البالغ عددهم (6) وبحوزتهم (500) بطاقة دفع الكتروني يستخدمونها لتحويل الأموال خارج العراق بصورة غير قانونية.كما تم ضبط سلاح خفيف (مسدس...
ضبطت مباحث الأموال العامة، على 4 أشخاص يتزعمهم أجنبى ، بتهمة غسـل 100 مليون جنيه من حصيلة نشاطهم الإجرامى فى تحويل الأموال بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.حبس 4أشخاص يتزعمهم أجنبى بتهمة غسـل 100 مليون جنيه من التجار بالنقد الأجنبي واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ،بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية أجنبية وآخر له معلومات جنائية")؛ لقيامهم بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بنظام "المقاصة"، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات والفيلات السكنية –تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات).و قدرت الحصيلة بمبلغ 100...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وآخر له معلومات جنائية" لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال تحويل الأموال بنظام "المقاصة". كما أسند إليهم تهمة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات والفيلات السكنية تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًالداخلية تكشف حقيقة اخبار تعدى خارجين على القانون على مقاول بالزيتون استولت على 5 ملايين جنيه من ضحاياها.. الداخلية تضبط نصابة...
قال الشاعر والسيناريست مدحت العدل، إنّه لم يزر مدينة العلمين الجديدة كثيرا من قبل، لكنه عندما زارها لحضور فعاليات مهرجان العلمين الجديدة أحس بأن هناك معجزة تتحقق على أرض مصرية. القبلة الأولى عالميا في السياحة وأضاف «العدل»، في لقاء مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «حد النجوم»، على قناة «الحياة»: «ما يحدث في العلمين لا يقتصر على الأموال فقط، ولكن هناك التخطيط، الرؤية، فالعلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي هي القبلة الأولى عالميا في السياحة». وتابع السيناريست مدحت العدل: «أنا منبهر بما يحدث في العلمين الجديدة، وأتساءل دائما، متى حدث كل ذلك». المصريون قادرون على صنع العبور من منطقة لمنطقة أفضل وواصل الشاعر والسيناريست: «المصريون قادرون على صنع العبور من منطقة لمنطقة أفضل، إذ عبروا بالعملين الجديدة من منطقة صحراوية إلى...
«يا دكتور معايا مبلغ نصف مليون جنيه محتاج حضرتك تعرفنى افضل استثمار يحافظ على فلوسى ويحقق دخل شهري».هذا سؤال يتطلب تفاصيل كثيرة من أجل الحكم حول ما هو أفضل استثمار لهذا المبلغ، وفى نفس الوقت يحقق عائدًا شهريًا ويحافظ على الأموال.فى ظل التحديات الحالية وعدم اليقين والتوترات الجيوسياسية، يظل شبح التضخم يطارد العملات الورقية أيًّا كان نوعها، ولكن كل عملة تتأثر بحسب قوتها. على سبيل المثال، الجنيه المصرى يتأثر بشكل كبير جدًا، بينما الدولار يتأثر بشكل أقل بكثير، ولكن فى النهاية يتأثر الجميع.وإذا نظرنا إلى قضية الحفاظ على الأموال، فإن الشخص يبحث عن استثمار آمن. والأمان هنا له معانٍ كثيرة، وسوف نتناولها من حيث المخاطر. الأقل مخاطرة هو الاستثمار داخل البنوك، والأكثر مخاطرة هو الاستثمار فى البورصة. ويجب أن يكون...
نجحت الداخلية في ضبط شخصين لإدارتهما كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالدقهلية للنصب والاحتيال على المواطنين. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مختلف المجالات "على خلاف الحقيقة"، فضلاً عن قيامهم بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام والترويج لها مقابل مبالغ مالية، متخذان من مقر الكيان وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزتهما (مجموعة من الشهادات الدراسية وقياس المستوى بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لعدد من الجامعات والجهات المختلفة – عدد من الشهادات الدراسية...
أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.يهدف المرسوم بقانون، الذي يأتي ضمن التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات، إلى تعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.كما يأتي هذا المرسوم بقانون في إطار استراتيجية الدولة لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول.وتضمنت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.كما تضمنت التعديلات إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة...
شبكة انباء العراق .. حصل “مراصد” متابعة “شبكة انباء العراق “على وثائق نشرتها المحكمة الملكية العليا في بريطانيا في 25 حزيران 2024 تناولت التحقيق في قضية لغسيل الأموال في العاصمة لندن، المثير في القضية أنها تتصل بوزير عراقي قام بشراء عدة عقارات شملت قصور وفنادق بقيمة 120 مليون دولار من خلال محاميه البريطاني. القضية رفعتها هيئة تنظيم المحامين (SRA) ضد المحامي جورج فهيم سعيد بتهم سوء السلوك المهني في إدارة مخاطر غسسل الأموال. وتركزت القضية على تعاملات سعيد مع أسرة وزير في الحكومة العراقية. واستعرض القرار تفاصيل هذه القضية المثيرة، بما في ذلك تورط الوزير العراقي وأفراد أسرته، وحجم الأموال المتداولة، والنتائج النهائية التي توصلت أليها المحكمة.وتدور تفاصيل القضية حول أحد أفراد الأسرة، والذي شغل منصب وزير في الحكومة...
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية