الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى لتكوينه تشكيل عصابى بالإشتراك مع آخرين تخصص فى تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عليها من خلال تزوير فواتيرها ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات والمطاعم) .
قدرت أفعال الغسل بـ (15 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية تشكيل عصابى الأموال العامة الرسوم الجمركية الأجهزة الامنية
إقرأ أيضاً:
تحطيم كاميرات المراقبة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الجيزة
كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطعى فيديو تضمنا ادعاء أحد الأشخاص قيام آخر بالتهجم على منزله وتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة به لوجود خلافات سابقة بينهما بالجيزة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 18/ الجارى تبلغ لمركز شرطة الصف بالجيزة من كل من طرف أول: (القائم بالنشر " مصاب بجرح قطعى) ، طرف ثان: (أحد الأشخاص) مقيمان بدائرة المركز، بحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات الجيرة والتى تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض ونتج عن ذلك إصابة الشاكى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وبذات التاريخ حضر الشاكى لديوان المركز وتضرر من الطرف الثانى ونجله (عامل – مقيم بذات العنوان) لقيامهما بإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بمنزله.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا