الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى لتكوينه تشكيل عصابى بالإشتراك مع آخرين تخصص فى تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عليها من خلال تزوير فواتيرها ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات والمطاعم) .
قدرت أفعال الغسل بـ (15 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية تشكيل عصابى الأموال العامة الرسوم الجمركية الأجهزة الامنية
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تحبط تهريب عبوات سجائر مهربة جمركيا بقيمة 8.5 مليون جنيه
نجحت الداخية في إحباط محاولة تهريب 47 ألف عبوة سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية لداخل البلاد فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد.
تمكنت الإدارة العامة لأمن الموانىء بقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط سائقى سيارتين نقل "فنطاس فارغ" حال إنهاء إجراءات وصولهما للبلاد بميناء السلوم البرى، وبحوزتهما 47 ألف عبوة سجائر "مهربة" مخبأة بأجولة بلاستيكية ومخفاة داخل فنطاس السيارتين.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تهريبها لداخل البلاد لبيعها بالسوق المحلى، ووقد قدر إجمالى القيمة والرسوم والتعويض الجمركى قرابة (8,5 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط