28 مليون جنيه. القبض على «موظف» بتهمة غسل الأموال بالجيزة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على أحد الموظفين، على خليفة اتهامه بغسل نحو 28 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الكسب غير المشروع واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله.
وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الكسب غير المشروع واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله.
وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 28 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًبين «مؤبد وإعدام».. الداخلية تضبط 5 هاربين من أحكام قضائية
لتهريبه 50 كيلو حشيش.. حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيق بالإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث غسل الأموال اختلاس اختلاس أموال
إقرأ أيضاً:
سيارة بـ13 مليون جنيه.. أفشة يتعرض لعملية نصب من رجل أعمال شهير
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل عملية نصب تعرض لها محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من جانب رجل أعمال صاحب شركة مقاولات شهيرة.
وأوضحت تحريات فرق المباحث أن المتهم قام بطلب تحرير شيكات بنكية بقيمة 13 مليون جنيه من اللاعب، مقابل استيراد سيارة من الخارج. ولكن، وفقًا للتحريات، لم يلتزم المتهم بتسليم السيارة ولم يقم بإعادة المبلغ، ما أثار شكوك اللاعب ودفعه إلى تقديم بلاغ رسمي.
تفاصيل البلاغ المقدم من اللاعب
وحسب البلاغ الذي تقدم به مجدي أفشة إلى قسم شرطة التجمع الأول، قام المتهم باستلام المبلغ المتفق عليه عبر شيكات بنكية، حيث وعد بجلب السيارة المطلوبة. إلا أن اللاعب أوضح في محضره أن المتهم تهرب من تسليم السيارة، كما لم يُعد المبلغ، ورفض التواصل معه، بالرغم من محاولات عديدة من الوسطاء للتدخل لحل النزاع.
اللاعب يلجأ للقضاء بعد فشل الوساطات
في ظل استمرار تهرب المتهم، اضطر اللاعب إلى اللجوء إلى الأجهزة الأمنية لحل القضية. وأكد أفشة في محضره أنه حاول استرداد أمواله بطرق ودية، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل، مما جعله يقدم بلاغًا رسميًا يتهم فيه رجل الأعمال بالنصب عليه.
تحرك سريع من الأجهزة الأمنية
تلقت الأجهزة الأمنية البلاغ وبدأت على الفور في اتخاذ الإجراءات اللازمة. وتمكنت فرق الأمن من تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه بعد استيفاء الإجراءات القانونية. ويتم حاليًا التحقيق معه لكشف كافة تفاصيل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
ردود الفعل على الواقعة
هذه الحادثة أثارت اهتمامًا واسعًا بين جمهور النادي الأهلي ومتابعي كرة القدم في مصر. وقد أظهرت الواقعة أهمية التحقق من مصداقية الأطراف عند إتمام معاملات مالية كبيرة. بينما ينتظر الجميع نتائج التحقيقات، يعكس هذا الحدث أهمية دور الأجهزة الأمنية في التصدي لعمليات النصب والاحتيال.
وتسلط هذه الحادثة الضوء على أهمية توخي الحذر في التعاملات المالية، حتى مع الأطراف التي تبدو موثوقة. كما تأتي هذه الواقعة لتؤكد على دور الأجهزة الأمنية في حماية حقوق المواطنين ومكافحة جرائم النصب والاحتيال.
وتستمر التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة والتأكد من تفاصيلها، فيما يبقى أفشة بانتظار استرداد حقوقه القانونية.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات